№ 5-2-263/2025 УИД 61MS0002-01-2025-002888-13
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30 октября 2025 года г. Ростов-на-Донуобезличено
Мировой судья судебного участка № 2 Ворошиловского судебного района г. Ростова-на-Дону Руденко А.А.,
рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 КоАП РФ в отношении ООО «Крайс», ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: <...>, ком. 6,
УСТАНОВИЛ:
Согласно протоколу об административном правонарушении от 06 октября 2025 года установлено, что ООО «КРАЙС» в установленный срок до 08 сентября 2025 года не предоставило в Межрайонную ИФНС № 23 по Ростовской области запрашиваемые сведения о своих бенефициарных владельцах, в нарушение требований п. 6 ст. 6.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Представитель ООО «КРАЙС» в судебное заседание не явился. ООО «КРАЙС» о дате и времени рассмотрения дела извещалось надлежащим образом посредством почтовой корреспонденции по адресу нахождения, однако в адрес суда вернулся конверт с отметкой "Истек срок хранения".
Согласно части 2 статьи 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 названного Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. В соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 24.03.2005 года "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" поскольку КоАП РФ не содержит каких-либо ограничений, связанных с таким извещением, оно в зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть произведено с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и т.п., посредством СМС-сообщения, в случае согласия лица на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС- извещения адресату). Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда "Судебное", утвержденных приказом ФГУП "Почта России" от 31 августа 2005 года N 343. Неявка привлекаемого лица в суд есть его волеизъявление, свидетельствующее об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в разбирательстве. С учетом разъяснения Верховного Суда и мер, принятых по извещению ООО «КРАЙС», мировой судья считает данное лицо извещенным надлежащим образом, с учетом отсутствия ходатайства об отложении рассмотрения дела, считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие в порядке ст.25.1 КоАП РФ. Исследовав материалы дела об административном правонарушении, мировой судья приходит к следующим выводам. В соответствие с ч.1 ст.2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Согласно ч.1 ст.2.2 КоАП РФ, административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. В силу презумпции невиновности, закрепленной в статье 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной ответственности только за то административное правонарушение, в совершении которого установлена его вина. Состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 14. 25.1 КоАП РФ, возникает в случае неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов. В соответствии с п. 6 ст. 6.1 Федерального Закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 года N 913 утверждены Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти (далее - Правила), которые устанавливают порядок и сроки представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам Федеральной налоговой службы (ее территориальных органов) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (ее территориальных органов). Согласно пункту 4 названных Правил при получении запроса юридическое лицо представляет сведения о бенефициарных владельцах в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса; сведения о бенефициарных владельцах представляются по состоянию на дату, указанную в запросе. Как усматривается из представленных материалов, заместителем начальника Межрайонной ИФНС № 23 по Ростовской области 14 июля 2020 года в адрес ООО «КРАЙС» направлен запрос №10-33/006821 от 15 августа 2025 года о предоставлении по состоянию на 15 августа 2025 года в документально подтвержденной информации о бенефициарных владельцах, включающей сведения, предусмотренные абзацем 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", который получен Обществом 27 августа 2025 года и должен был быть исполнен не позднее 08 сентября 2025 года, однако в нарушение требований пункта 6 статьи 6.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пункта 4 Правил ООО «КРАЙС» в установленный срок не предоставило в Межрайонную ИФНС № 23 по Ростовской области запрашиваемые сведения о своих бенефициарных владельцах, тем самым 08 сентября 2025 года по месту нахождения общества по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 66 А, ком. 6, совершило административное правонарушение, предусмотренное статьей 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вина в совершении административного правонарушения установлена и действия правильно квалифицированы по ст. 14.25.1 КоАП РФ - неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов. Смягчающих и отягчающих обстоятельств судом по делу не установлено. При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, принимает во внимание отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств и приходит к выводу о назначении административного наказания в виде минимального штрафа, предусмотренного санкцией ст. 14.25.1 Кодекса РФ об АП. На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Признать ООО «КРАЙС» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.14.25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и подвергнуть его административному наказанию в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства. Разъяснить, что штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, неуплата в указанный срок влечет согласно ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях наложение административного штрафа в двукратном размере суммы от неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 000 рублей. Штраф подлежит оплате по реквизитам:
Получатель: УФК по Ростовской области Министерство финансов (ГКУ РО («СОДСУМС» л/с 04582J09960) ИНН: <***>; КПП:616501001; счет: 03100643000000015800; банк: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ростовской области; БИК:016015102; к/счет: 40102810845370000050; ОКТМО 60701000; КБК 82411601143010000140; УИН 0412141761000250026320256 Квитанцию об оплате штрафа представить или направить по почте на судебный участок №2 Ворошиловского судебного района г.Ростова-на-Дону по адресу: <...>.
Постановление может быть обжаловано в Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону через мирового судью судебного участка № 2 Ворошиловского судебного района г. Ростова-на-Дону в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.
Мировой судья А.А. Руденко