Дело № 1-28/2023-7 УИД 42MS0139-01-2023-004600-87 ПРИГОВОР Именем Российской Федерации г. Кемерово 13 декабря 2023г. Мировой судья судебного участка № 7 Центрального судебного района г. Кемерово А.С. Матвеева, при секретаре Е.О. Саблиной., с участием: государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Центрального района города Кемерово И.А. Исмагилова, подсудимой ФИО7, защитника адвоката Иванниковой Г.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО7, <ДАТА2> рождения, уроженки г.<ФИО1>, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, не замужней, официально не трудоустроенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <АДРЕС>, не военнообязанной, ранее судимой: - 09.03.2023 осуждена приговором Мирового судьи судебного участка № 5 Заводского судебного района г. Кемерово за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, к наказанию в виде обязательных работ сроком 200 часов (снята с учета в связи с отбытием наказания 21.06.2023г.),
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимая ФИО7 совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах. ФИО7 28.06.2023, в дневное время, находясь около дома <НОМЕР>, расположенного по адресу: <ФИО2>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью улучшения своего материального положения за счет получения платы за регистрацию юридического лица, заранее не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом - обществом с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, КПП <НОМЕР>, заведомо зная, что является подставным лицом, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», передала неустановленному следствием лицу паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7 серии 3223 <НОМЕР>, выданный <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ДАТА6>, для внесения данных своего паспорта в заявление формы <НОМЕР> о государственной регистрации юридического лица при создании, с целью последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об учредителе и директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», тем самым незаконно использовала документ для образования (создания) юридического лица, а именно предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. После чего, ФИО7 действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», осознавая, что заявление формы <НОМЕР> о государственной регистрации юридического лица при создании не будет принято к рассмотрению по электронным каналам связи при отсутствии электронной подписи, 28.06.2023, в дневное время, находясь в неустановленном следствием месте, передала неустановленному следствием лицу сертификат ключа проверки электронной подписи на свое имя, полученный в ООО «<АДРЕС>» на основании предоставленного паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО7 серии 3223 <НОМЕР>, выданного <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ДАТА6>, для свидетельствования своей подписи в заявлении формы <НОМЕР> о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Получив от ФИО7 паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7 серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ДАТА6>, и сертификат ключа проверки электронной подписи на ее имя, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте, <ДАТА7>, в неустановленное следствием время, направило в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <АДРЕС>, по электронным каналам связи заявление от имени ФИО7 формы <НОМЕР> о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», удостоверив его электронной подписью от имени ФИО7 Предоставление ФИО7 документа, удостоверяющего личность, в соответствии с Федеральным законом от <ДАТА8> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», повлекло принятие должностными лицами Инспекции Федеральной налоговой службы по <АДРЕС>, расположенной по адресу: <АДРЕС> 11.07.2023 решения о государственной регистрации юридического лица при создании и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» с присвоением ему основного государственного регистрационного номера <НОМЕР>, индивидуального номера налогоплательщика <НОМЕР>, юридически расположенного по адресу: <АДРЕС> и о ФИО7 как об учредителе и органе управления данным юридическим лицом при отсутствии у нее цели управления юридическим лицом, то есть о ней, как о подставном лице. В судебном заседании подсудимая ФИО7 вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, воспользовалась положениями ст. 51 Конституции РФ, отказавшись от дачи показаний. В связи с отказом подсудимой от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания ФИО7, данные ею на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, из которых следует, что летом 2023 года, точно не помнит, она встретилась с мужчиной по имени <ОБЕЗЛИЧЕНО>, до этого они были знакомы, однако близко не общались. Впоследствии обменялись мобильными телефонами, однако в настоящее время у нее нет никаких его контактов, его номер телефона она нигде не сохраняла. <ОБЕЗЛИЧЕНО> предложил ей подзаработать, сказав, что делать почти ничего не надо, нужно оформить фирму на ее имя. За это он пообещал 15000 рублей. Ее это предложение заинтересовало, так как на тот период времени она нуждалась в денежных средствах. Затем, они договорились встретиться через некоторое время. <ОБЕЗЛИЧЕНО> в процессе разговора пообещал, что от нее не потребуется каких-либо действий. Он также заверил, что у нее не возникнет никаких проблем, и в случае чего решение всех вопросов он возьмет на себя. Она не стала сомневаться в словах Евгения, говорил тот убедительно, а она просто хотела заработать, думала, что ежедневно открывается большое количество фирм, которые в дальнейшем не ведут никакую деятельность, поэтому если оформит фирму на себя, то никто не заметит этого в общем объеме организации. Спустя какое-то время, возможно один - два дня после первого разговора с Евгением, они встретились напротив Поликлиники <НОМЕР>, возле дома <НОМЕР>, по адресу: <АДРЕС>. В ходе первого разговора <ОБЕЗЛИЧЕНО> попросил ее взять с собой паспорт, ИНН и СНИЛС, что она и сделала. Далее, они поговорили по поводу открытия фирмы на ее имя. Она показала указанные документы Евгению, тот их сфотографировал на телефон, вернул ей и сказал, что необходимо съездить куда-то и получить цифровую подпись. <ОБЕЗЛИЧЕНО> был на машине и отвез ее, но куда именно уже не помнит, в том районе она ориентировалась плохо, так как <ОБЕЗЛИЧЕНО> ехал окружными путями из-за перекрытия улиц. Когда он привез ее к какому-то зданию, то она внутрь пошла одна, так как <ОБЕЗЛИЧЕНО> сказал, что посторонних лиц там быть не должно. Он дал ей с собой флешь-карту, которую она должна была отдать сотрудникам организации. Зайдя внутрь здания, она отдала сотруднику флешь-карту и свои документы, и ее с ними сфотографировали на фоне календаря, после чего дали подписать какие-то документы, но она их не читала и не вникала. Все прошло достаточно быстро. После чего ей вернули флешь-карту, и она ушла. Она вернулась в машину к Евгению, который спросил как все прошло, она рассказала и отдала ему флеш-карту. После чего тот отвез ее обратно к д<АДРЕС> по <АДРЕС>, где высадил из машины и сказал, что необходимо будет встретиться еще пару раз, после чего он и заплатит. <ОБЕЗЛИЧЕНО> не вдавался в подробности, чем будет заниматься фирма, и по какой причине он не может зарегистрировать ее на себя, к тому же ее это не очень интересовало. <ОБЕЗЛИЧЕНО> сказал, что позже составит необходимые документы и позвонит. Она понимала, что после того, как документы будут оформлены и компания будет числиться на ней, и директором будет являться именно она, однако в тот момент она не придавала значения данной информации. Через какое-то время, какое точно не помнит, <ОБЕЗЛИЧЕНО> снова с ней связался посредством мобильной связи и сказал, что необходимо будет проехать с ним снова до обозначенного места, где необходимо будет снова получить электронную подпись. Почему ее надо было получать второй раз, он сначала не пояснил. Но когда они доехали до налоговой, расположенной по адресу: <ФИО1> область - Кузбасс, г. <ФИО1>, пр. <АДРЕС>, д. 32, то в налоговую она пошла одна, а <ОБЕЗЛИЧЕНО> вновь отдал ей флешь-карту и остался на улице. При этом, <ОБЕЗЛИЧЕНО> ей сказал, что она уже является директором ООО «Вектор», зарегистрированного в г. <АДРЕС>. Он коротко пояснил, чем занимается данная фирма, так как могли возникнуть вопросы в налоговой. Она зашла внутрь, подошла к окошку, в котором работал сотрудник, которому она сказала, что хочет получить электронную подпись. Далее ей давали какие-то документы на подпись, и она ставила свою подпись в указываемых графах. Ей задавали вопросы по работе фирмы, но она так растерялась, что все слова Евгения у нее вылетели из головы, и она не смогла ответить. После этого, какой-то мужчина предупредил ее об ответственности за то, что она создала фирму, но не руководит ей. После чего она вышла из данного офиса, и на парковке около налоговой передала Евгению флешь-карту. Также она рассказала Евгению о своей беседе с сотрудником налоговой, однако <ОБЕЗЛИЧЕНО> успокоил ее, что это просто формальность и все будет нормально, что они всем так говорят. Она поверила. За указанные действия она получила 5000 рублей от Евгения, который сказал, что на счет остальной суммы свяжется с ней позже, после чего перестал выходить на связь и более его она не видела. Не помнит, ездили ли куда-либо еще. Руководить фирмой она не планировала и не принимала какого-либо участия в деятельности фирмы, в том числе составлении учредительных документов, не арендовала помещение, не совершала какие-либо действия, в интересах организации, так как ранее предпринимательством не занималась, какую-либо деятельность не вела, не осуществляла какие-либо организационные моменты, связанные с деятельностью фирмы, и не планировала ей руководить, желала только получить денежные средства, так как у нее было сложное материальное положение и не более. Сама она предпринимательством когда-либо не занималась и не имеет понятия о функционировании и планировании каких-либо предпринимательских действий. Спустя время поняла, что данные действия не смотря на слова Евгения являются противоправными и решила обратиться в органы следственного комитета, так как желала сообщить о преступлении и сознаться в содеянном. По поводу того, когда и где ею были предоставлены документы Евгению для регистрации фирмы, ответила, что не помнит точную дату, но в день получения первой подписи, потому что все действия она провела практически сразу после того, как <ОБЕЗЛИЧЕНО> предложил ей подзаработать. Оригиналы паспорта и других документов она предоставила около дома <НОМЕР>, расположенного по адресу: <ФИО2>. Она получила от Евгения 5.000 рублей наличными, находясь у здания налоговой (<АДРЕС>), после того, как она получила вторую электронную подпись. Ей не известно местонахождение Евгения, с которым она встречались, его контактная информация, в том числе номер мобильного телефона, по которому они связывались, никаких данных Евгения у нее не осталось. Ни сейчас, ни ранее она не занималась предпринимательской деятельностью. Она понимает, что для создания и в последующем деятельности организации учредитель и директор принимает личное участие, получает за это заработную плату, должен руководить коллективом, а также выполнять ряд управленческих и руководящих функций. Она понимала, что это незаконно, но доверилась в данном вопросе своему знакомому Евгению, который сказал ей, что сам так делал, причем она думала, что в случае возникновения проблем, <ОБЕЗЛИЧЕНО> решит их, как и заверял ее ранее. Она осознавала, что как руководитель организации она будет отвечать за всю финансовую деятельность организации, но ей это было безразлично, поскольку ей нужны были деньги. Кроме того, <ОБЕЗЛИЧЕНО> пообещал, что организация просуществует непродолжительное время и проблем финансового характера у нее не возникнет. Она ни к кому не обращалась с просьбой о помощи в создании юридического лица на ее имя, ей это было не нужно. Она никому не рассказывала о том, что открыла фирму на свое имя. Она проживает со своими детьми, однако о том, что открыла организацию на свое имя по указанию Евгения, она им не рассказывала. (л.д. 78-84) В судебном заседании подсудимая ФИО7 подтвердила показания, данные в ходе предварительного расследования, в полном объеме. Суд, давая оценку показаниям подсудимой, данным ею в ходе предварительного расследования, считает их объективными, последовательными, они согласуются с другими доказательствами по делу, дополняют их и отдает предпочтение именно этим показаниям. Помимо собственных признательных показаний, виновность подсудимой ФИО7 в совершении преступления, подтверждается показаниями свидетелей <ФИО3>, <ФИО4> и совокупностью письменных материалов дела, исследованных в судебном заседании. Из показаний свидетеля <ФИО3>, оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, при согласии стороны защиты, судом установлено, что в должности старшего государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области - Кузбассу он трудоустроен с января 2016 года. В его должностные обязанности входит: проверка достоверности сведений ЕГРЮЛ, производство по делам об административных правонарушениях, взаимодействие с правоохранительными органами. В настоящее время его рабочее место находится по адресу<АДРЕС> До <ДАТА10> Межрайонная ИФНС России <НОМЕР> по <ФИО1> области - Кузбассу находилась по адресу: <ФИО1> область - Кузбасс, <АДРЕС> 11. Процедура создания юридического лица регламентирована Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Так, в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. В едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения, указанные в ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Согласно ст. 9 указанного Федерального закона в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При создании юридического лица при личном обращении заявитель подает в операционный зал регистрирующего органа пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица и предоставляет документ, удостоверяющий личность и свой паспорт. Данный пакет документов содержит: решение или протокол о создании юридического лица, оригинал устава общества, по необходимости гарантийное письмо или договор аренды о предоставлении помещения обществу (юридический адрес), а также заявление о создании юридического лица по форме № Р11001. Если документы предоставляются участником общества лично, то нотариальное заверение документов не требуется, если документы предоставляет представитель, то заявление о создании юридического лица заверяет нотариус. Документы могут быть направлены в налоговую инспекцию и посредством почтового отправления, в этом случае, заявление о создании юридического лица так же должно быть заверено нотариусом. Заявление о создании юридического лица установленного образца имеется в свободном доступе в интернет - ресурсах - на официальном сайте ФНС, и ряде других источников. Также заявитель может подавать пакет документов на сайте ФНС. Заявитель прикрепляет пакет документов, в который обязательно входят заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, учредительный документ юридического лица, каждый документ подписывается электронной подписью заявителя - физического лица. Пакету документов присваивается входящий номер, также за этим номером формируется расписка, которая в электронном виде автоматически направляется обратно на электронный адрес, с которого поступил пакет документов. Затем, в течение трех рабочих дней, налоговый инспектор лично проверяет пакет документов, на соответствие действующим требованиям законодательства о государственной регистрации юридических лиц, по результатам проверки принимается решение о государственной регистрации, либо решение об отказе в государственной регистрации юридического лица. По поводу деятельности общества ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> КППТ <НОМЕР> (далее по тексту - ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>») могу пояснить следующее: согласно сведениям, содержащимся в регистрационном деле указанного Общества, 06.07.2023 от имени ФИО7 принято решение об учреждении данного Общества - Решение <НОМЕР> от 06.07.2023 об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». 06.07.2023 через официальный сайт ФНС России, расположенный по адресу: www.nalog.gov.ru в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <АДРЕС> направлены документы для регистрации юридического лица. В пакете документов были представлены сканированные образы: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме <НОМЕР>, Решения учредителя о создании юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», Устава ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», Гарантийного письма о предоставлении помещения для создаваемого юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», Выписки из ЕГРН, копий страниц паспорта ФИО7 Заявителем при государственной регистрации, согласно указанным документам, является учредитель ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО5>, которая также, согласно представленных документов является директором указанного юридического лица. 11.07.2023 ответственным должностным лицом Инспекции Федеральной налоговой службы по <АДРЕС> принято решение о государственной регистрации о создании юридического лица - ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Именно указанная дата считается датой создания юридического лица. Указанное Общество состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по <АДРЕС> району г. <АДРЕС>, регистрирующим органом для данного юридического лица является Инспекция Федеральной налоговой службы по <АДРЕС>. Документы для государственной регистрации при создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» были представлены в регистрирующий орган Инспекцию Федеральной налоговой службы по <АДРЕС> району. г. <АДРЕС> в электронном виде через сайт ФНС России и были подписаны электронной подписью, выданной на имя ФИО7 В информационных ресурсах ФНС России имеются сведения о том, что использованная электронная подпись на имя ФИО7 как физического лица, для подписания заявления о государственной регистрации и иных документов, была выдана 28.06.2023 удостоверяющим центром ООО «<АДРЕС>». Процедура получения электронной подписи регламентирована Ф3 от <ДАТА11> <НОМЕР> «Об электронной подписи». Так, для того, чтобы ФИО7 или лицу, действовавшему от ее имени, можно было направить документы для регистрации юридического лица через сайт www.nalog.gov.ru, последней требовалось получить электронную подпись как физическому лицу. Данную услугу предоставляет ряд фирм, которые имеют лицензию на осуществление указанной деятельности. Согласно сведениям, имеющимся в Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> по <ФИО1> области - Кузбассу ФИО7 получила электронную подпись как физическое лицо в ООО «<АДРЕС>». Сведений, где конкретно физически ФИО7 получала данную электронную подпись, в налоговых органах не имеется. Далее 06.07.2023 через сайт www.nalog.gov.ru направлены документы для регистрации при создании юридического лица, которые подписаны электронной подписью от имени ФИО7 В дальнейшем, в ходе проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении ФИО7, Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> по <ФИО1> области - Кузбассу были установлены многочисленные косвенные признаки того, что последняя является номинальным руководителем ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и никакого отношения к управлению деятельностью ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» не имеет. Так, документы для регистрации заполнены по шаблону; заявлено более 10 видов экономической деятельности, не связанных между собою; ФИО7 официальный доход в 2021-2023 гг. не получала; не имеет в собственности объектов коммерческой недвижимости и транспортных средств, что свидетельствует об отсутствии у нее навыков и умения управления юридическим лицом с уставным капиталом 10000 руб. Кроме того, представляется маловероятным осуществление ФИО7 реальной финансово-хозяйственной деятельности в Республике <АДРЕС> через юридическое лицо ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» с уставным капиталом в 10000 руб. с учетом расходов на аренду помещения и транспортных расходов. Конкретно в данном случае Инспекция Федеральной налоговой службы по <АДРЕС> в соответствующем регионе осуществляет деятельность по регистрации юридических лиц и, когда уже все необходимые документы собраны учредителем организации и этап регистрации юридического лица успешно пройдет, данная организация подлежит постановке на налоговый учет в налоговом органе, которому подведомственна соответствующая территория, в данном случае - в Инспекции Федеральной налоговой службы по <АДРЕС> району г. <АДРЕС>, так как данная инспекция является органом налогового учета, не осуществляющим регистрацию юридических лиц. В Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> по <ФИО1> области - Кузбассу имеются сведения о том, что ФИО7 получала электронную подпись как директор юридического лица (ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>») в налоговом органе. Так, <ДАТА12> при выдаче сертификата электронной подписи в Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> по <ФИО1> области - Кузбассу <ФИО5> ИНН <НОМЕР>, как руководителю юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», должностными лицами инспекции было обращено внимание на то, что ФИО7 полными сведениями о юридическом лице ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» не владеет, необходимые документы заполняет и подписывает с затруднением, внешний вид ФИО7 не вызывал доверия. В ходе личной беседы с ФИО7 им, как ответственным должностным лицом инспекции, были подробно разъяснены ей правовые последствия регистрации фиктивных юридических лиц, ФИО7 была предупреждена об уголовной, налоговой и иных видах ответственности, но настаивала на выдаче сертификата электронной подписи. По результатам беседы ФИО7 была лично подписана соответствующая памятка. Далее непосредственно выдачу сертификата электронной подписи ФИО7 как директору ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» осуществлял сотрудник отдела информационных технологий инспекции с соблюдением процедуры идентификации заявителя и заполнением соответствующих документов. (л.д. 68-74)
Из показаний свидетеля <ФИО4>, оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, при согласии стороны защиты, судом установлено, что она неофициально подрабатывает в ТРЦ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в должности уборщика помещений около полугода. Совместно с ней работает ФИО7, которую она может охарактеризовать как добросовестного сотрудника, заботливую мать, очень хорошего человека. На работе ФИО7 ответственна и пунктуальна, начальство не подводит. Алкогольные напитки и наркотические средства ФИО7 не употребляет. У нее с ФИО7 хорошие дружеские отношения, они помогают друг другу по мере необходимости. ФИО7 более нигде не работает. Практически все свое свободное время она проводит на работе. Ей ничего не известно о том, чтобы ФИО7 являлась директором какой-либо фирмы, ей та об этом ничего не рассказывала. В настоящее время ФИО7 также работает в ТРЦ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». (л.д. 138-142) Суд оценил вышеизложенные показания свидетелей <ФИО3>, <ФИО4> и считает данные показания соответствующими действительности, поскольку они являются последовательными, логичными, согласуются между собой и с иными доказательствами по предъявленному обвинению, подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, оснований для оговора подсудимой также не установлено. Вина подсудимой ФИО7 подтверждается также письменными доказательствами: - протоколом осмотра предметов (документов) от 25.09.2023, согласно которому осмотрены заверенные копии документов, приложенных Инспекцией ФНС России по г. <ФИО1> к письму о направлении информации от 25.09.2023 <НОМЕР>/007040дсп в отношении ООО «Вектор», а именно: копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 06.07.2023, копия решения учредителя <НОМЕР> общества с ограниченной ответственностью «Вектор» от 06.07.2023, копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, копия устава Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копия обязательства, копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, копия паспорта ФИО7 <ДАТА14> г.р., копия решения о государственной регистрации от 11.07.2023 <НОМЕР>А, копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, копия решения о государственной регистрации от <ДАТА15> <НОМЕР>, копия памятки от <ДАТА21>; (л.д. 50-56)
- протоколом выемки от <ДАТА16>, согласно которому в служебном кабинете <НОМЕР> СО по <АДРЕС> району г. <ФИО1> следственного управления Следственного комитета РФ по <ФИО1> области - Кузбассу у подозреваемой ФИО7, в присутствии защитника - адвоката <ФИО6> изъяты следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7 серии <НОМЕР> <НОМЕР> выданный <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ДАТА6>, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН) на имя ФИО7 серии 42 <НОМЕР>, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) на имя ФИО7 <НОМЕР>; (л.д. 89-94)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <ДАТА16>, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у подозреваемой ФИО7 - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7 серии <НОМЕР> <НОМЕР> выданный <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ДАТА6>, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН) на имя ФИО7 серии 42 <НОМЕР>, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) на имя ФИО7 <НОМЕР>; (л.д. 95-113)
- протоколом проверки показаний на месте от <ДАТА17>, согласно которому ФИО7 указала, где находилась, когда предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельства ИНН, СНИЛС на свое имя мужчине по имени <ОБЕЗЛИЧЕНО>, около дома по адресу: <ФИО2><АДРЕС>. Кроме того, ФИО7 указала офис, в котором получала электронную подпись - <АДРЕС> 32; (л.д. 118-124) - протоколом осмотра места происшествия от 24.09.2023, согласно которому осмотрен участок местности расположенный около дома <НОМЕР> по адресу: <ФИО2>, где ФИО7 предоставляла документы мужчине по имени <ОБЕЗЛИЧЕНО> для создания организации; (л.д. 125-130) - протоколом осмотра места происшествия от 24.09.2023, согласно которому осмотрен участок местности расположенный около дома <НОМЕР> по адресу<АДРЕС>, где ФИО7 получила электронную подпись по указанию мужчины по имени <ОБЕЗЛИЧЕНО> для руководства деятельностью организации; (л.д. 131-137) - информацией из межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу от 25.09.2023 № 09-15/007040дсп; (л.д. 14-17)
- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 25.09.2023 <НОМЕР>, согласно которой 11.07.2023 в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ОГРН: <НОМЕР>). В выписке содержатся сведения о местонахождении юридического лица в г. <АДРЕС>. Кроме того, в выписке имеются сведения об учредителях (участниках) юридического лица - ФИО7, <ДАТА2> рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность последней - паспорте гражданина Российской Федерации; (л.д. 18-19) - ответом на запрос из ООО «<АДРЕС>» от <ДАТА19>, согласно которому ООО «<АДРЕС>» 28.06.2023 г. выпустило для ФИО7 ИНН <НОМЕР> один сертификат ключа проверки электронной подписи (далее по тексту - СКПЭП) с серийным номером: <НОМЕР>. Идентификация лица, обратившегося за получением СКПЭП, осуществлялась их партнером ООО "ГАРАНТ МАРКЕТ" (ИНН: <НОМЕР>, адрес: <АДРЕС>). По данным, полученным от указанного партнера, за получением СКПЭП обращался лично владелец СКПЭП - ФИО7: г. <АДРЕС>, пр-кт <АДРЕС> Маркса, дом. 57. К ответу прилагается: копия паспорта ФИО7, копия заявления на изготовление сертификата от 28.06.2023 г., копия фотографии ФИО7 с паспортом и заявлением, копия запроса на выдачу СКПЭП, копия СНИЛС на имя ФИО7, копия бланка СКПЭП от 28.06.2023 г. (л.д. 61-67) Оценивая собранные доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимой ФИО7 полностью установленной, а доказательства, положенные в основу ее обвинения, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и допустимыми. Суд действия ФИО7 квалифицирует как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Назначая подсудимой наказание, суд в соответствии со ст.60 УК РФ исходит из характера и степени общественной опасности совершенного ФИО7 преступления, а также данных, характеризующих личность подсудимой: участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, не состоящей на учете у психиатра, не состоящей на учете у нарколога, ранее состояла на учете у нарколога, снята с учета в 2014 году в связи с уклонением от наблюдения, имеющей постоянное место жительства, а также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, наличие у подсудимой на иждивении одного малолетнего ребенка и одного несовершеннолетнего ребенка, оказание посильной помощи престарелой матери. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. Суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ, поскольку в ходе судебного разбирательства каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, установлено не было. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ. Оценивая обстоятельства совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ, в отношении ФИО7 возможно с назначением наказания в виде обязательных работ. Судебные издержки на основании п.6 ст.132 УПК РФ не подлежат взысканию с подсудимой, поскольку в ходе рассмотрения дела установлена ее имущественная несостоятельность, а также суд учитывает, что это может существенно отразиться на материальном положении малолетнего ребенка и несовершеннолетнего ребенка, которые находятся на иждивении подсудимой, а также близких родственников, которым подсудимая оказывает материальную помощь. Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ. Меру процессуального принуждения в отношении осужденной ФИО7 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде обязательства о явке. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО7 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 200 часов обязательных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке ФИО7 до вступления приговора в законную силу оставить прежней. ФИО7 от уплаты судебных издержек освободить. Вещественные доказательства: копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 06.07.2023, копия решения учредителя <НОМЕР> общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 06.07.2023, копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копия устава Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», утвержденного Решением <НОМЕР> Единственного учредителя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 06.07.2023, копия обязательства, копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, копия паспорта ФИО7, копия решения о государственной регистрации от 11.07.2023 <НОМЕР>А, копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, выполненного на бланке формы <НОМЕР>, копия решения о государственной регистрации от <ДАТА15> <НОМЕР>, копия памятки от <ДАТА21> -хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего; паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН) на имя ФИО7, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) на имя ФИО7 <НОМЕР> - оставить во владении ФИО7.
На приговор могут быть поданы апелляционные жалобы и представление прокурора в Центральный районный суд г. Кемерово в течение 15 суток со дня его провозглашения, подсудимым, содержащимся под стражей в тот же срок, с момента получения копии приговора. Осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе, а в случае принесения апелляционной жалобы другим лицом или апелляционного представления в тот же срок со дня вручения ему копии жалобы или представления, о чём он должен указать в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление. Стороны вправе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания. Мировой судья: А.С.Матвеева