Дело № 1- 3<НОМЕР>/2023
36MS0004-01-2023-004350-91
ПРИГОВОР Именем Российской Федерации
г. Воронеж 09 ноября 2023 года
Мировой судья судебного участка № 4 в Железнодорожном судебном районе Воронежской области Филатова Н.И. при секретаре Шаповаловой Л.П. с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Железнодорожного района г. Воронежа <ФИО1> подсудимой <ФИО2>
и его защитника - адвоката <ФИО3>, представившего удостоверение № <НОМЕР> от <ДАТА2> и ордер № <НОМЕР> года,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении <ФИО2>, <ДАТА4> рождения, <ОБЕЗЛИЧЕНО> обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ
УСТАНОВИЛ:
<ФИО2> совершила незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах: В начале декабря 2022 года, точная дата и время следствием не установлены, <ФИО2>, познакомилась с неустановленным следствием мужчиной, который предложил <ФИО2> за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей предоставить её паспорт гражданина РФ на имя <ФИО2> с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что <ФИО2> является учредителем и единоличным исполнительным органом юридического лица - директором общества с ограниченной ответственностью «Универсальная цифровая система», несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации она фактически не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. После указанного предложения у <ФИО2> сформировался преступный умысел, направленный на предоставление своего паспорта гражданки РФ для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице.
Реализуя свой преступный умысел, <ФИО2>, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять управление указанным юридическим лицом, осознавая, что после предоставления не установленному лицу своего документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей, в единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о ней, как о подставном лице, и желая наступления указанных последствий, в период времени с 01.12.2022 по 07.12.2022, точная дата и время следствием не установлены, находясь у <...> предоставила свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серия <НОМЕР>, выданный отделом УФМС России по Воронежской области в Коминтерновском районе г. Воронежа <ДАТА7>, неустановленному следствием мужчине для дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице.
В результате указанных преступных действий <ФИО2> 12.12.2022 межрайонной инспекцией ФНС №12 по Воронежской области в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что <ФИО2> является единственным учредителем и директором ООО «Универсальная цифровая система» (ОГРН <***>, ИНН <***>), несмотря на то, что фактически к учреждению и управлению указанным юридическим лицом она отношения не имела.
В судебном заседании подсудимая <ФИО2> свою вину в указанном преступлении признала полностью и воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась, пояснив при этом, что полностью подтверждает показания, данные в ходе дознания в качестве подозреваемой.
Вина подсудимой <ФИО2> в совершении указанного преступления подтверждена совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства:
- оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ показаниями <ФИО2> от 14.09.2023 г., согласно которым в начале декабря 2022 года, точнее сказать не может, в дневное время, точную дату и время не помнит, когда она находилась на улице вблизи магазина «Линия», который расположен по адресу: <...>, она встретила неизвестного ей ранее мужчину (с ним она ранее не была знакома, видела впервые в жизни), данных которого она в настоящее время не помнит, так как прошел достаточно большой промежуток времени. В указанный момент, в ходе общения, мужчина предложил ей легко заработать денежные средства, пояснив, что ей необходимо будет зарегистрировать на свое имя юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью (ООО), и больше ничего делать не понадобится. Согласно их договоренности, она должна была выполнить вышеуказанные условия, а мужчина, в свою очередь, должен был передать ей денежные средства в размере 10 000 рублей. При этом он пояснил, что ей необходимо передать ему свой паспорт гражданина РФ, для того, чтобы он подготовил все необходимые документы для налоговых органов самостоятельно, а ей нужно будет только расписаться в соответствующих бланках. И после предоставления указанных документов в налоговый орган, она будет числиться директором и единственным учредителем указанной организации. В тот момент она понимала, что никакого отношения к деятельности общества иметь не будет, то есть будет подставным лицом в данной организации, фактически она даже не планировала принимать какого-либо участия в деятельности указанного юридического лица. Так как в данный период времени она нуждалась в дополнительном источнике денежных средств, она согласилась на предложение мужчины. Кроме того, когда данный мужчина сообщил, что для составления соответствующих документов и регистрации ООО ей необходимо передать ему свой паспорт гражданина РФ, на что она согласилась, так же она и мужчина договорились встретиться через несколько дней около этого же магазина «Линия». Так, через несколько дней, но через сколько именно - она пояснить не может, так как не помнит, но может пояснить, что в начале декабря 2022 года в дневное время она подошла к магазину «Линия», который расположен по адресу: <...>, где ее ждал вышеуказанный ей мужчина, которому она передала свой паспорт гражданина РФ, так как данный паспорт находился при ней. В этот момент они также находились вблизи магазина «Линия» по адресу: <...>, точную дату сообщить не может, потому как не помнит, но это было в начале декабря 2022 года. При этом, по договоренности с мужчиной, он должен был передать ей денежные средства в сумме 10 000 рублей, после того как на нее будет оформлена организация и соответственно после подписания ей всех необходимых документов, связанных с созданием юридического лица. После того как она передала указанному мужчине свой паспорт, с целью составления необходимых учредительных документов, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о единственном учредителе и директоре общества с ограниченной ответственностью, то они договорились с ним о встрече, где она подпишет все необходимые документы, а также получит обратно свой паспорт и денежные средства в размере 10 000 тысяч рублей. Впоследствии, спустя некоторое время, они встретились с указанным мужчиной в Центральном районе г. Воронеже, вблизи администрации, точное местоположение она указать не может, так как не помнит, где она подписала в нескольких экземплярах необходимые документы о создании ООО «Универсальная цифровая система», которые ей передал мужчина, а также о внесении в отношении нее сведений в ЕГРЮЛ, о том, что она является директором и учредителем ООО «Универсальная цифровая система». Он вернул ей мой паспорт, однако денежные средства в размере 10 000 рублей, он ей так и не передал. Фактического участия в деятельности ООО «Универсальная цифровая система» она никогда не принимала, она лишь номинально числилась его учредителем и директором, где располагается офис указанной организации ООО «Универсальная цифровая система», его дирекция и бухгалтерия, она не знает, существует ли он вообще ей также не известно. Каким родом деятельности должно было заниматься ООО «Универсальная цифровая система», ей достоверно неизвестно, со слов вышеуказанного мужчины, организация якобы занималась торговлей. При этом, ей неизвестно, осуществляло ли вообще ООО «Универсальная цифровая система» какую-либо деятельность, имелся ли у данной организации офис, работники. О целях, для которых создается данная организация, она у вышеуказанного мной мужчине ничего не спрашивала. Что произошло с ООО «Универсальная цифровая система» в дальнейшем, она не знает. В сентябре 2023 года она решила, что не хочет жить в страхе, что на ООО «Универсальная цифровая система» и на нее, соответственно, могут появиться какие-либо долги, в связи с чем, она решила обратиться в Следственный комитет РФ с заявлением по данному поводу, чтобы подтвердить свою непричастность к деятельности указанной организации. К деятельности, оформленной на нее организации, а именно: ООО «Универсальная цифровая система» она фактического отношения не имела, в дальнейшем никакого участия в деятельности не принимала. Какими-либо расчетными счетами организации она не распоряжалась, заработную плату не получала, договоры, накладные, счета-фактуры и иные сопутствующие документы от имени организации ООО «Универсальная цифровая система» она не подписывала. Дивидендов и иной прибыли организации, она не получала. При этом какие-либо представительские функции от лица ООО «Универсальная цифровая система» в государственных органах и иных организациях она никогда не выполняла. Цели создания и виды экономической деятельности указанного общества ей неизвестны, в деятельности фирмы фактического участия она не принимала. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность общества она не вела и никакой документации, относящейся к ООО «Универсальная цифровая система» у нее не имеется. Она полностью признает вину в совершении преступления, а именно предоставлении третьему лицу своего паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а именно ООО «Универсальная цифровая система», в содеянном раскаивается и обязуется более подобного не совершать. (л.д. 64-68). Аналогичными показаниями от 23.09.2023 г. (л.д. 110-112), от 25.09.2023 г. (л.д.119-122). - оглашенными в судебном заседании по ходатайству прокурора и с согласия сторон порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля <ФИО4> от 19.09.2023, согласно которым она проживает совместно со своей дочкой - <ФИО2>, <ДАТА13> г.р. От <ФИО2> ей стало известно, что она в декабре 2022 года познакомилась с мужчиной, имени которого она не знает, который предложил <ФИО2> за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей зарегистрировать на ее паспорт юридическую фирму, где она будет являться единственным учредителем и директором. На данное предложение <ФИО2> согласилась, так как нуждалась в дополнительных денежных средствах. <ФИО2> встретилась с данным человеком около гипермаркета «Линия», который расположен по ул. Переверткина г. Воронежа, где она передала ему свой паспорт для составления необходимых документов. В последствии в налоговом органе была зарегистрирована фирма ООО «Универсальная цифровая система», директором и единственным учредителем которой являлась ее дочь <ФИО2> За это она должна была получить денежные средства в размере 10 000 рублей, но насколько ей известно, деньги ей так вышеуказанный мужчина и не передал. <ФИО2> к данной фирме никакого отношения не имеет. По сути она являлась фиктивным директором, так как управление ООО «Универсальная цифровая система» она не осуществляла. (л.д.42-44). - оглашенными в судебном заседании по ходатайству прокурора и с согласия сторон порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля <ФИО5> от 12.09.2023, согласно которым она в качестве помощника работала в ресто-баре своих друзей, который расположен по адресу: г. Воронеж, пр-кт. Революции, д. 39, оф. А3.1. в данном доме она никогда не видела офис, принадлежащий ООО «Универсальная цифровая система», офиса под номером «8» никогда в этом доме не было. Никаких табличек, почтовых ящиков, принадлежащих ООО «Универсальная цифровая система» никогда в этом доме не видела. Представителей ООО «Универсальная цифровая система» она не видела и не слышала о таких. Она проводит в этом доме большую часть времени, в указанном месте она помогает своим друзьям больше года. <ФИО2> ей не знакома. (л.д.38-41). Крометого, вина <ФИО2> в совершенном преступлении подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании: - явкой с повинной <ФИО2> от 05.09.2023 г., зарегистрированной в СО по Железнодорожному району г. Воронежа СУ СК России по Воронежской области КРСП № 578/11-2023 от 05.09.2023 г., согласно которой в декабре 2022 года она передала свой паспорт неизвестному мужчине для внесения в ЕГРЮЛ ложных сведений о нем как об учредителе и директоре ООО «Универсальная цифровая система» около ТРЦ «Линия» по адресу: <...>. (л.д. 6-7) - протоколом осмотра места происшествия от 12.09.2023 г. (с приложением в виде иллюстрационной фототаблицы), согласно которому осмотрен дом №39 по проспекту Революции г. Воронежа. В ходе осмотра установлено, что каких-либо вывесок, почтовых ящиков, табличек с наименованием ООО «Универсальная цифровая система» по вышеуказанному адресу не имеется, офис ООО «Универсальная цифровая система» обнаружен не был. (л.д. 26-32) - выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 05.09.2023 г., согласно которой в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании общества с ограниченной ответственностью «ООО «Универсальная цифровая система» ОГРН <***>, ИНН <***>, местом нахождения которого является адрес: <...>, а также сведения о том, что <ФИО2>. является учредителем «ООО «Универсальная цифровая система», а также лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица - директором ООО «Универсальная цифровая система». (л.д. 14-21); - копией паспорта гражданина РФ на имя <ФИО2>, согласно которому данный паспорт имеет серию <НОМЕР> выдан <ДАТА7> г. отделом УФМС России по Воронежской области в Коминтерновском районе г. Воронежа. (л.д. 124-125). - протоколом осмотра места происшествия от 08.09.2023 г. с участием <ФИО2> согласно которому объектом осмотра является участок местности, расположенный вблизи входа в гипермаркет «Линия» по адресу: <...>. Участвующая в осмотре <ФИО2> пояснила, что на осматриваемом участке местности, а именно на расстоянии 10 м от боковой стороны дома № 7 по ул. Переверткина г. Воронежа в декабре 2022 года она передала свой паспорт гражданина РФ ранее незнакомому ей мужчине для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ООО «Универсальная цифровая система». (л.д. 22-25) - протоколом выемки от 22.09.2023 г., согласно которому в МИ ФНС России №12 по Воронежской области, по адресу: <...>, изъят оптический диск, содержащий регистрационное налоговое дело ООО «Универсальная цифровая система» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в электронном виде. (л.д. 52-56); - протоколом осмотра предметов (документов) с участием подозреваемой <ФИО2> от 23.09.2023 г. (с приложением), согласно которому, произведен осмотр регистрационного налогового дела ООО «Универсальная цифровая система» (ОГРН <***>, ИНН <***>), изъятого в ходе выемки в МИ ФНС №12 по Воронежской области». В ходе осмотра подозреваемая <ФИО2> пояснила, что данные документы относительно ООО «Универсальная цифровая система» были составлены неизвестным мужчиной, при обстоятельствах, ранее описанных ей в ходе допроса в качестве подозреваемого, на основании предоставленного ей (<ФИО2>) паспорта гражданина РФ. Все рукописные надписи и подписи от ее имени, были выполнены именно ей по просьбе указанной выше неизвестного мужчины. (л.д. 73-108) - вещественными доказательствами согласно постановлению от 23.09.2023 г.: оптический диск, содержащий копию регистрационного дела ООО «Универсальная цифровая система», полученный в ходе выемки в МИ ФНС России №12 по Воронежской области. (л.д. 108, 109) Действия подсудимой суд квалифицирует по ч.1 ст.173.2 УК РФ, как совершение незаконного использования документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности впервые совершенного <ФИО2> преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, признание своей вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, нахождение на ее иждивении малолетнего ребенка и матери пенсионера, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд относит к обстоятельствам, смягчающим наказание.
Обстоятельств, отягчающих наказание <ФИО2> судом не установлено. Кроме того, мировым судьей принимается во внимание то, что <ФИО6><ОБЕЗЛИЧЕНО> Приведенные обстоятельства мировой судья оценивает как смягчающие наказание подсудимой <ФИО2> поэтому в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения ей новых преступлений, мировой судья приходит к выводу о назначении <ФИО2> наказания по правилам ч.3 ст.46 УК РФ в виде штрафа. При этом суд полагает, что совокупность смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности <ФИО2> позволяют признать их исключительными и назначить ей наказание в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ ниже низшего предела установленного ч.1 ст. 173.2 УК РФ.
Поскольку <ФИО2> совершила преступление, относящееся к категории преступлений небольшой тяжести, положения ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания применению не подлежат. Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ. Руководствуясьст. ст. 296-299, 303,304, 307-310, 322 УПК РФ, мировой судья
ПРИГОВОРИЛ:
Признать <ФИО2> виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ в размере 7 000 (семи тысяч) рублей в доход государства.
Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Получатель денежных средств: УФК по Воронежской области (Отдел № 36 УФК по Воронежской области СУ СК России по Воронежской области л/с <***>) Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ// УФК по Воронежской области г. Воронеж ИНН:<***> КПП:366401001 БИК: 012007084 Казн/сч: 03100643000000013100 Ед.казн/сч: 40102810945370000023 Код ОКТМО: 20701000 КБК: 41711603122010000310 УИН:41753623010021100549 Назначение платежа: выплата штрафа по уголовному делу № 12302200002110054, дата судебного решения, <ФИО2>. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после отменить.
Вещественные доказательства: оптический диск, содержащий копии регистрационного дела ООО «Универсальная цифровая система» №12302200002110054 - хранить при уголовном деле. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Железнодорожный районный суд г. Воронежа в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществлять защиту избранному ей защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Мировой судья Н.И.Филатова