Изменение статьи 7.8 Закон о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, редакция от 21.02.2025

Дата обновления: 21.02.2025

Статус: изменения

Текущая редакция: Статья 7.8 Закон о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, филиалов иностранных банков, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и оснований для применения мер в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

	Было			Стало
n	1	Статья 7.8. Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и оснований для применения мер в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций	n	1	Статья 7.8. Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, филиалов иностранных банков, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и оснований для применения мер в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
	2	1. В случае получения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее для целей настоящей статьи - заявитель), указанной в абзаце первом пункта 8 статьи 7.7 настоящего Федерального закона информации о применении к нему мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, заявитель вправе обратиться с заявлением об отсутствии оснований для применения к нему мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, с приложением при необходимости документов и (или) сведений (далее - заявление об отсутствии оснований) в указанную в пункте 13.5 статьи 7 настоящего Федерального закона межведомственную комиссию.		2	1. В случае получения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее для целей настоящей статьи - заявитель), указанной в абзаце первом пункта 8 статьи 7.7 настоящего Федерального закона информации о применении к нему мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, заявитель вправе обратиться с заявлением об отсутствии оснований для применения к нему мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, с приложением при необходимости документов и (или) сведений (далее - заявление об отсутствии оснований) в указанную в пункте 13.5 статьи 7 настоящего Федерального закона межведомственную комиссию.
	8	1.2. Заявитель, к которому не применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, вправе обратиться с заявлением о пересмотре решения Центрального банка Российской Федерации об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций с приложением при необходимости документов и (или) сведений (далее - заявление о пересмотре решения Центрального банка Российской Федерации) в указанную в пункте 13.5 статьи 7 настоящего Федерального закона межведомственную комиссию в течение шести месяцев со дня, следующего за днем получения заявителем такого решения.		8	1.2. Заявитель, к которому не применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, вправе обратиться с заявлением о пересмотре решения Центрального банка Российской Федерации об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций с приложением при необходимости документов и (или) сведений (далее - заявление о пересмотре решения Центрального банка Российской Федерации) в указанную в пункте 13.5 статьи 7 настоящего Федерального закона межведомственную комиссию в течение шести месяцев со дня, следующего за днем получения заявителем такого решения.
t	9	2. По результатам рассмотрения заявления об отсутствии оснований межведомственная комиссия принимает решение об отсутствии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, или о наличии таких оснований, а по результатам рассмотрения заявления о пересмотре решения Центрального банка Российской Федерации - решение о наличии или об отсутствии оснований для изменения Центральным банком Российской Федерации заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. Межведомственная комиссия сообщает о принятом решении по заявлению об отсутствии оснований заявителю и кредитной организации, а по заявлению о пересмотре решения Центрального банка Российской Федерации только заявителю в соответствии с абзацем вторым пункта 13.6 статьи 7 настоящего Федерального закона.	t	9	2. По результатам рассмотрения заявления об отсутствии оснований межведомственная комиссия принимает решение об отсутствии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, или о наличии таких оснований, а по результатам рассмотрения заявления о пересмотре решения Центрального банка Российской Федерации - решение о наличии или об отсутствии оснований для изменения Центральным банком Российской Федерации заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. Межведомственная комиссия сообщает о принятом решении по заявлению об отсутствии оснований заявителю и кредитной организации, филиалу иностранного банка, а по заявлению о пересмотре решения Центрального банка Российской Федерации только заявителю в соответствии с абзацем вторым пункта 13.6 статьи 7 настоящего Федерального закона.
	10	Кредитная организация не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, обязана изменить степень (уровень) риска совершения подозрительных операций заявителя и прекратить применение к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона.		10	Кредитная организация, филиал иностранного банка не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, обязаны изменить степень (уровень) риска совершения подозрительных операций заявителя и прекратить применение к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона.
	11	Центральный банк Российской Федерации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия межведомственной комиссией решения об отсутствии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, либо о наличии оснований для изменения Центральным банком Российской Федерации заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, обязан изменить заявителю степень (уровень) риска совершения подозрительных операций.		11	Центральный банк Российской Федерации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия межведомственной комиссией решения об отсутствии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, либо о наличии оснований для изменения Центральным банком Российской Федерации заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, обязан изменить заявителю степень (уровень) риска совершения подозрительных операций.