Изменения в главе 4 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов

Обновление от 17.12.2025

• Глава IV Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, экстремистской деятельности и финансированием распространения оружия массового уничтожения
• Статья 10 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Обмен информацией и правовая помощь
• Статья 12 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Утратила силу с 1 июня 2025 года. - Федеральный закон от 28.12.2024 N 522-ФЗ.

Обновление от 07.12.2022

• Статья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

Обновление от 17.08.2021

• Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

Обновление от 10.12.2020

• Статья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения