Изменения в главе 2 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов

Обновление от 27.05.2025

• Статья 7 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7.6 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций и использование кредитными организациями, филиалами иностранных банков данной информации
• Статья 7.7 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций
• Статья 7.8 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, филиалов иностранных банков, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и оснований для применения мер в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Обновление от 21.02.2025

• Статья 4 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Статья 5 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 6 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
• Статья 7 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7.2 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
• Статья 7.3 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
• Статья 7.5 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
• Статья 7.6 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций и использование кредитными организациями, филиалами иностранных банков данной информации
• Статья 7.7 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций
• Статья 7.8 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, филиалов иностранных банков, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и оснований для применения мер в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Обновление от 28.08.2024

• Статья 7.1 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Права и обязанности иных лиц
• Статья 7.8 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и оснований для применения мер в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Обновление от 24.07.2024

• Статья 7 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7.2 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
• Статья 7.8 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и оснований для применения мер в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Обновление от 12.03.2024

• Статья 5 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 6 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
• Статья 7 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Обновление от 29.12.2023

• Статья 6 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
• Статья 7 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Обновление от 15.06.2023

• Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Обновление от 20.03.2023

• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Обновление от 10.01.2023

• Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Обновление от 30.12.2022

• Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7.7. Права и обязанности кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций

Обновление от 20.12.2022

• Статья 7.5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

Обновление от 07.12.2022

• Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
• Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
• Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма
• Статья 7.5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

Обновление от 13.09.2022

• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Обновление от 09.08.2022

• Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7.6. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций и использование кредитными организациями данной информации
• Статья 7.7. Права и обязанности кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций
• Статья 7.8. Права и обязанности кредитных организаций, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре оснований для применения мер в связи с отнесением юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Обновление от 18.04.2022

• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Обновление от 28.03.2022

• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц