| 9) акционеры (участники) организаций, указанных в пунктах 5 и 8 настоящей части; | | 9) акционеры (участники) организаций, указанных в пунктах 5 и 8 настоящей части; |
| n | 10) бенефициары, и (или) учредители, и (или) участники иностранных структур без образования юридического лица (траст, личный фонд и иные), являющихся организациями, предусмотренными пунктами 4 - 9 настоящей части, в том числе в случае, если на момент вынесения арбитражным судом решения, предусмотренного частью 16 статьи 5 настоящего Федерального закона, бенефициар такой структуры утратил этот статус вследствие применения или угрозы применения в отношении его ограничительных мер блокирующего характера, введенных после 24 февраля 2022 года иностранными государствами и (или) международными организациями, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и (или) физических лиц недружественные действия; | n | 10) бенефициары, и (или) учредители, и (или) участники иностранных структур без образования юридического лица (траст, личный фонд и иные), являющихся организациями, предусмотренными пунктами 1 - 9 настоящей части, в том числе в случае, если на момент вынесения арбитражным судом решения, предусмотренного частью 16 статьи 5 настоящего Федерального закона, бенефициар и (или) учредитель такой структуры утратили этот статус вследствие применения или угрозы применения в отношении их ограничительных мер блокирующего характера, введенных после 24 февраля 2022 года иностранными государствами и (или) международными организациями, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и (или) физических лиц недружественные действия; |
| 11) бенефициарный владелец экономически значимой организации. | | 11) бенефициарный владелец экономически значимой организации. |
| 4. Лица, указанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, или уполномоченные ими лица в течение трех месяцев со дня получения извещения, указанного в части 3 настоящей статьи, обязаны направить в экономически значимую организацию заявление, содержащее информацию, необходимую для вступления в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, принадлежащими иностранной холдинговой компании, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Лица, указанные в пункте 2 части 1 настоящей статьи, намеренные реализовать право на вступление в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, или уполномоченные ими лица вправе направить такое заявление в течение четырех месяцев со дня вынесения арбитражным судом решения о приостановлении осуществления прав. | | 4. Лица, указанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, или уполномоченные ими лица в течение трех месяцев со дня получения извещения, указанного в части 3 настоящей статьи, обязаны направить в экономически значимую организацию заявление, содержащее информацию, необходимую для вступления в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, принадлежащими иностранной холдинговой компании, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Лица, указанные в пункте 2 части 1 настоящей статьи, намеренные реализовать право на вступление в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, или уполномоченные ими лица вправе направить такое заявление в течение четырех месяцев со дня вынесения арбитражным судом решения о приостановлении осуществления прав. |
| n | 4.1. В случае неисполнения лицами, указанными в пункте 1 части 1 настоящей статьи, обязанности, предусмотренной первым предложением части 4 настоящей статьи, экономически значимая организация не позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного первым предложением части 4 настоящей статьи, уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. По результатам рассмотрения такого уведомления федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, направляет лицам, указанным в пункте 1 части 1 настоящей статьи, предписание об устранении выявленных нарушений с указанием срока его исполнения. | n | 4.1. В случае неисполнения лицами, указанными в пункте 1 части 1 настоящей статьи, обязанности, предусмотренной первым предложением части 4 настоящей статьи, экономически значимая организация не позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного первым предложением части 4 настоящей статьи, уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения. По результатам рассмотрения такого уведомления федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, направляет лицам, указанным в пункте 1 части 1 настоящей статьи, предписание об устранении выявленных нарушений с указанием срока его исполнения. |
| 5. Информация, предоставляемая экономически значимой организации лицами, указанными в части 4 настоящей статьи, должна включать в себя: | | 5. Информация, предоставляемая экономически значимой организации лицами, указанными в части 4 настоящей статьи, должна включать в себя: |
| 8. Экономически значимая организация в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного вторым предложением части 4 настоящей статьи, определяет перечень лиц, вступающих в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации (за исключением лиц, вступающих в прямое владение акциями экономически значимой организации в порядке, предусмотренном частью 7 настоящей статьи), и осуществляет действия, необходимые для передачи таким лицам соответствующих акций (долей в уставном капитале) экономически значимой организации. | | 8. Экономически значимая организация в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного вторым предложением части 4 настоящей статьи, определяет перечень лиц, вступающих в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации (за исключением лиц, вступающих в прямое владение акциями экономически значимой организации в порядке, предусмотренном частью 7 настоящей статьи), и осуществляет действия, необходимые для передачи таким лицам соответствующих акций (долей в уставном капитале) экономически значимой организации. |
| n | 9. Акции (доли в уставном капитале) экономически значимой организации, принадлежащие иностранной холдинговой компании и перешедшие к экономически значимой организации, распределяются между лицами, вступающими в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, пропорционально доле их косвенного владения в уставном капитале экономически значимой организации, определенной в порядке, установленном статьей 105.2 Налогового кодекса Российской Федерации. | n | 9. Акции (доли в уставном капитале) экономически значимой организации, принадлежащие иностранной холдинговой компании и перешедшие к экономически значимой организации, распределяются между лицами, вступающими в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, пропорционально доле их косвенного владения в уставном капитале экономически значимой организации, определенной в порядке, установленном статьей 105.2 Налогового кодекса Российской Федерации с особенностями, установленными частью 9.1 настоящей статьи. |
| | | 9.1. Если ни один из бенефициаров, учредителей или участников иностранной структуры без образования юридического лица, указанной в пункте 10 части 2 настоящей статьи, не признается контролирующим лицом этой структуры в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации или настоящим Федеральным законом, доли участия бенефициара, и (или) учредителя, и (или) участника этой структуры в последующей организации, осуществляемого с использованием этой структуры, определяются на основании заявлений бенефициара, и (или) учредителя, и (или) участника этой структуры согласно их праву на получение активов этой структуры полностью или частично в свою собственность в соответствии с личным законом этой структуры и (или) правом, применимым к отношениям внутри этой структуры, в том числе в случае ее прекращения (ликвидации, расторжения договора). В случае невозможности определения доли участия бенефициара, и (или) учредителя, и (или) участника этой структуры в последующей организации, осуществляемого с использованием этой структуры, согласно указанному праву соответствующие доли определяются пропорционально вкладу бенефициара, и (или) учредителя, и (или) участника этой структуры в имущество, переданное этой структуре. В случае невозможности определения размера такого вклада размер соответствующих долей определяется экономически значимой организацией исходя из актуальных на момент рассмотрения заявления сведений о бенефициарах, и (или) об учредителях, и (или) об участниках этой структуры, при этом их доли признаются равными. Сведения о доле участия бенефициара, и (или) учредителя, и (или) участника этой структуры в последующей организации, осуществляемого с использованием этой структуры, подтверждаются документами, указанными в пункте 2 части 5 настоящей статьи, в том числе документами, в соответствии с которыми учреждена эта структура и (или) определены цели и условия ее деятельности, письменным заключением лица, осуществляющего управление активами этой структуры. Заинтересованные лица вправе направить в экономически значимую организацию возражения относительно указанного в заявлении бенефициара, и (или) учредителя, и (или) участника этой структуры права на долю участия в последующей организации, осуществляемого с использованием этой структуры, которые учитываются экономически значимой организацией при рассмотрении данного заявления. Споры, связанные с определением доли участия бенефициара, и (или) учредителя, и (или) участника этой структуры в последующей организации, осуществляемого с использованием этой структуры, в том числе связанные с оспариванием решения экономически значимой организации о передаче им акций (долей в уставном капитале) экономически значимой организации, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области. |
| 10. Регистратор или депозитарий в течение трех рабочих дней вносит информацию о собственниках акций экономически значимой организации на основании предоставленных ему экономически значимой организацией передаточных распоряжений. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение пяти рабочих дней вносит информацию о новых участниках экономически значимой организации на основании представленного ему экономически значимой организацией заявления. | | 10. Регистратор или депозитарий в течение трех рабочих дней вносит информацию о собственниках акций экономически значимой организации на основании предоставленных ему экономически значимой организацией передаточных распоряжений. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение пяти рабочих дней вносит информацию о новых участниках экономически значимой организации на основании представленного ему экономически значимой организацией заявления. |
| 19. Если передача лицу, указанному в части 1 настоящей статьи, в соответствии с настоящей статьей прав на акции (доли в уставном капитале) экономически значимой организации нарушает права российской кредитной организации либо российского хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, являющихся кредитором иностранной холдинговой компании или кредитором иного лица, обязательства которого обеспечены залогом акций (долей в уставном капитале) иностранной холдинговой компании, такой кредитор вправе потребовать установления залога (замены предмета залога) на акции (доли в уставном капитале) экономически значимой организации путем подачи заявления в арбитражный суд до вынесения судебного акта по итогам рассмотрения дела и (или) после вынесения судебного акта. | | 19. Если передача лицу, указанному в части 1 настоящей статьи, в соответствии с настоящей статьей прав на акции (доли в уставном капитале) экономически значимой организации нарушает права российской кредитной организации либо российского хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, являющихся кредитором иностранной холдинговой компании или кредитором иного лица, обязательства которого обеспечены залогом акций (долей в уставном капитале) иностранной холдинговой компании, такой кредитор вправе потребовать установления залога (замены предмета залога) на акции (доли в уставном капитале) экономически значимой организации путем подачи заявления в арбитражный суд до вынесения судебного акта по итогам рассмотрения дела и (или) после вынесения судебного акта. |
| t | | t | 20. Если лицо, указанное в пункте 1 или 2 части 1 настоящей статьи, не вступило в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, а принадлежащие ему ценные бумаги и (или) имущественные права, в связи с наличием которых это лицо для целей настоящего Федерального закона признается косвенно владеющим акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, приобретены на любом законном основании гражданином (гражданами) Российской Федерации и (или) резидентом (резидентами) Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" либо подконтрольным им юридическим лицом (юридическими лицами), такие гражданин (граждане) и (или) резидент (резиденты), либо подконтрольное им юридическое лицо (юридические лица), либо лица, получившие от них право на вступление в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации в соответствии с частью 6 настоящей статьи, обязаны вступить в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации до истечения срока, на который осуществление иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации приостановлено (с учетом продления указанного срока). В этом случае вступление в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации осуществляется в порядке, предусмотренном частями 4, 5 - 13 настоящей статьи для лиц, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, без соблюдения сроков, установленных частями 4 и 8 настоящей статьи. |
| | | 21. Если лицо, указанное в пункте 1 или 2 части 1 настоящей статьи, не вступило в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, а принадлежащие ему ценные бумаги и (или) имущественные права, в связи с наличием которых это лицо для целей настоящего Федерального закона признается косвенно владеющим акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, приобретены на любом законном основании лицами, которые не являются гражданами Российской Федерации и (или) резидентами Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и личным законом которых не является право иностранного государства, относящегося к иностранным государствам, совершающим в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо подконтрольным им юридическим лицом (юридическими лицами), такие лица либо подконтрольное им юридическое лицо (юридические лица) имеют право вступить в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации до истечения срока, на который осуществление иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации приостановлено (с учетом продления указанного срока), в порядке, предусмотренном частями 4, 5 - 13 настоящей статьи для лиц, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, без соблюдения сроков, установленных частями 4 и 8 настоящей статьи, при предоставлении документов, подтверждающих предусмотренное настоящей частью гражданство (резидентство). В случае передачи права на вступление в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации в соответствии с частью 6 настоящей статьи лицо, которому такое право было передано, обязано вступить в прямое владение этими акциями (долями в уставном капитале) до истечения срока, на который осуществление иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации приостановлено (с учетом продления указанного срока). |
| | | 22. Если лицо, указанное в пункте 2 части 1 настоящей статьи и не вступившее в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, по истечении сроков, установленных частями 4 и 8 настоящей статьи, либо срока, установленного Советом директоров Банка России для вступления в прямое владение акциями экономически значимых организаций в соответствии с частью 7 настоящей статьи, передало право на вступление в прямое владение этими акциями (долями в уставном капитале) в соответствии с частью 6 настоящей статьи, лицо, которому такое право было передано, обязано вступить в прямое владение этими акциями (долями в уставном капитале) до истечения срока, на который осуществление иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации приостановлено (с учетом продления указанного срока). |
| | | 23. Для целей определения размера доли косвенного владения лиц, указанных в частях 20 - 22 настоящей статьи, в уставном капитале экономически значимой организации доля участия иностранной холдинговой компании в экономически значимой организации принимается равной доле ее участия на дату вынесения арбитражным судом решения о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации без учета распределения акций (долей в уставном капитале) экономически значимой организации между лицами, вступившими (вступающими) в прямое владение этими акциями (долями в уставном капитале), и (или) их учета в качестве собственных акций экономически значимой организации (долей в уставном капитале, принадлежащих экономически значимой организации). |
| | | 24. Положения частей 20 - 22 настоящей статьи не применяются в случае, если иностранной холдинговой компании выплачена компенсация в соответствии с частью 15 настоящей статьи. |
