Изменения в статье 7 Закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ
Обновление от 17.09.2026
| Было | Стало | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1) юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации; | 3 | 1) юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации; | ||
| t | 4 | 2) юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации; | t | 4 | 2) юридическое лицо, у которого за нарушение законодательства Российской Федерации была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке, либо юридическое лицо, сведения о котором были исключены из реестров некредитных финансовых организаций, реестров лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, реестров субъектов национальной платежной системы за нарушение законодательства Российской Федерации; |
| 5 | 3) физическое лицо, указанное в части 6 статьи 6 настоящего Федерального закона. | 5 | 3) физическое лицо, указанное в части 6 статьи 6 настоящего Федерального закона. | ||