Изменения в статье 7 Закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ

Текущая редакция: Статья 7 Закон от 03.06.2009 N 103-ФЗ. Контроль за соблюдением требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом — Федеральный закон от 03.06.2009 N 103-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2024)

Обновление от 21.02.2025

+. Контроль за соблюдением требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации на проведение государственного контроля (надзора) за приемом платежей.
+.1. При осуществлении надзора за операторами по приему платежей, являющимися членами саморегулируемых организаций операторов по приему платежей, Банк России:
+) анализирует документы и информацию (в том числе данные отчетности), которые касаются деятельности операторов по приему платежей;
+) при проведении проверки саморегулируемой организации операторов по приему платежей, а также при рассмотрении вопроса об удовлетворении ходатайства саморегулируемой организации операторов по приему платежей об исключении сведений об операторе по приему платежей из реестра операторов по приему платежей в случае необходимости вправе запрашивать и получать от операторов по приему платежей документы и (или) информацию, касающиеся их деятельности, и (или) проводить проверки операторов по приему платежей в порядке, установленном Банком России;
+) доводит до сведения саморегулируемой организации операторов по приему платежей информацию о выявленном нарушении оператором по приему платежей, являющимся членом указанной саморегулируемой организации операторов по приему платежей, требований настоящего Федерального закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России с указанием срока, в течение которого такое нарушение должно быть устранено, а также получает от саморегулируемой организации операторов по приему платежей документы и информацию, подтверждающие устранение указанного нарушения;
+) исключает сведения об операторах по приему платежей из реестра операторов по приему платежей по основаниям, предусмотренным пунктами 4 - 9 части 1 и частью 3 статьи 3.6 настоящего Федерального закона.
+.2. При осуществлении надзора за операторами по приему платежей, не являющимися членами саморегулируемых организаций операторов по приему платежей, Банк России в случае, если он располагает информацией о возможном нарушении такими операторами по приему платежей требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России:
+) запрашивает и получает от операторов по приему платежей документы и информацию, проводит анализ полученных документов и информации;
+) проводит проверки операторов по приему платежей в порядке, установленном Банком России;
+) выявляет нарушения и применяет к операторам по приему платежей оформленные предписаниями меры в виде требования об устранении выявленных нарушений и (или) в виде штрафа в размере до 1 миллиона рублей (меры в виде штрафа применяются за нарушение предусмотренных частью 1 статьи 4 настоящего Федерального закона требований об осуществлении расчетов с поставщиком по принятым в его пользу платежам в порядке, предусмотренном договором об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, и (или) требований части 6.1 статьи 4 настоящего Федерального закона) либо исключает сведения об операторах по приему платежей из реестра операторов по приему платежей по основаниям, предусмотренным пунктами 4 - 7 и 9 части 1 и частью 3 статьи 3.6 настоящего Федерального закона. Порядок применения Банком России к операторам по приему платежей мер в виде требования об устранении выявленных нарушений и (или) в виде штрафа устанавливается Банком России.
+.3. Положения части 1.2 настоящей статьи применяются также при осуществлении Банком России надзора за операторами по приему платежей, являющимися членами саморегулируемых организаций операторов по приему платежей, в случае, если Банк России располагает информацией о возможном нарушении такими операторами по приему платежей требований настоящего Федерального закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. В указанном случае Банк России вправе направить предписание, указанное в пункте 3 части 1.2 настоящей статьи, непосредственно оператору по приему платежей, допустившему нарушение. Банк России не применяет к оператору по приему платежей меры за нарушения в случае, если за те же нарушения к оператору по приему платежей применяются меры саморегулируемой организацией операторов по приему платежей, членом которой он является.
+.4. Оператор по приему платежей обязан доводить до сведения саморегулируемой организации операторов по приему платежей, членом которой он является, информацию о применении Банком России в отношении указанного оператора по приему платежей мер в соответствии с пунктом 4 части 1.1 и частью 1.3 настоящей статьи, а также о направлении Банком России предписаний в соответствии с частью 9 статьи 3.2 и частями 5 - 7 статьи 3.3 настоящего Федерального закона.
+.5. Банк России при осуществлении контроля (надзора) за соблюдением операторами по приему платежей требований, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России:
+) проводит проверки деятельности операторов по приему платежей;
+) направляет предписания, в том числе об устранении выявленных нарушений и (или) о недопущении их в дальнейшей деятельности;
+) осуществляет иные мероприятия, определенные другими федеральными законами или нормативными актами Банка России.
+.6. Порядок проведения проверок, в том числе определение обязанностей операторов по приему платежей по содействию в проведении проверок, устанавливается Банком России.
+.7. При осуществлении надзора за операторами по приему платежей, а также при осуществлении контроля (надзора) за соблюдением операторами по приему платежей требований, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, служащие Банка России в соответствии с возложенными на них полномочиями при предъявлении ими служебных удостоверений имеют право:
+) беспрепятственного доступа в помещения операторов по приему платежей и, если это необходимо для проведения проверки, в помещения привлеченных операторами по приему платежей платежных субагентов, а также в помещения организаций, в которых находятся программно-аппаратные средства, обеспечивающие фиксацию, обработку и хранение информации, связанной с осуществлением приема платежей;
+) доступа к документам и информации, в том числе находящимся у платежных субагентов (включая информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами), которые необходимы для осуществления надзора за операторами по приему платежей;
+) доступа к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение информации, указанной в пункте 2 настоящей части.
+. Оператор по приему платежей обязан осуществлять контроль за соблюдением платежным субагентом, с которым у него заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, требований настоящего Федерального закона.

Обновление от 28.08.2024

	Было			Стало
	4	3. Несоблюдение оператором по приему платежей требований настоящего Федерального закона является основанием для расторжения поставщиком с таким оператором по приему платежей договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Несоблюдение платежным субагентом требований настоящего Федерального закона является основанием для расторжения оператором по приему платежей с таким платежным субагентом договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.		4	3. Несоблюдение оператором по приему платежей требований настоящего Федерального закона является основанием для расторжения поставщиком с таким оператором по приему платежей договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Несоблюдение платежным субагентом требований настоящего Федерального закона является основанием для расторжения оператором по приему платежей с таким платежным субагентом договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.
t			t	5	3.1. Несоблюдение оператором по приему платежей требований статьи 3.1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" является основанием для расторжения поставщиком с таким оператором по приему платежей договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.
	5	4. Контроль за соблюдением платежными агентами обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию платежными агентами и поставщиками специальных банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей осуществляют налоговые органы Российской Федерации.		6	4. Контроль за соблюдением платежными агентами обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию платежными агентами и поставщиками специальных банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей осуществляют налоговые органы Российской Федерации.

Обновление от 29.12.2023

+Статья 7. Контроль за соблюдением требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом
+. Контроль за соблюдением требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации на проведение государственного контроля (надзора) за приемом платежей.
+. Оператор по приему платежей обязан осуществлять контроль за соблюдением платежным субагентом, с которым у него заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, требований настоящего Федерального закона.
+. Несоблюдение оператором по приему платежей требований настоящего Федерального закона является основанием для расторжения поставщиком с таким оператором по приему платежей договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Несоблюдение платежным субагентом требований настоящего Федерального закона является основанием для расторжения оператором по приему платежей с таким платежным субагентом договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.
+. Контроль за соблюдением платежными агентами обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию платежными агентами и поставщиками специальных банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей осуществляют налоговые органы Российской Федерации.
+. Банки обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии специальных банковских счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на специальных банковских счетах, выписки по операциям на специальных банковских счетах организаций (индивидуальных предпринимателей) в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа. Справки о наличии специальных банковских счетов и (или) об остатках денежных средств на специальных банковских счетах, а также выписки по операциям на специальных банковских счетах организаций (индивидуальных предпринимателей) в банке могут быть запрошены налоговыми органами в случаях проведения контроля, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, в отношении этих организаций (индивидуальных предпринимателей).
+. Форма (форматы) и порядок направления налоговыми органами запроса в банк устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Форма и порядок предоставления банками информации по запросам налоговых органов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по согласованию с Банком России. Форматы предоставления банками в электронном виде информации по запросам налоговых органов утверждаются Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
+. Операторы по приему платежей обязаны выдавать налоговым органам сведения об осуществленных расчетах в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа. Сведения об осуществленных расчетах могут быть запрошены налоговыми органами в случаях проведения контроля, предусмотренного частью 4 настоящей статьи.
+. Форма (форматы) и порядок направления налоговым органом запроса оператору по приему платежей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Форма и порядок предоставления оператором по приему платежей информации по запросам налоговых органов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Форматы предоставления операторами по приему платежей в электронном виде информации по запросам налоговых органов утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.