№ 3/14-94/2023
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
адрес 20 июля 2023 года
Судья Басманного районного суда адрес фио, при помощнике судьи фио, с участием:
прокурора Нагумановой Ю.Р.,
следователя фио,
обвиняемого ФИО1,
обвиняемого ФИО2 и его защитника Якушкина А.В.,
обвиняемой ФИО3 и ее защитника Кучина Р.А.,
рассмотрев постановление следователя Мещанского межрайонного следственного отдела следственного управления по адрес Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по адрес фио об установлении обвиняемым ФИО1, ФИО2, ФИО3, а также их защитникам фио, Тихомировой А.Р., Якушкину А.В, фио определенного срока ознакомления с материалами уголовного дела № 12202450026000040,
УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело возбуждено 03 марта 2022 года Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по адрес Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по адрес по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении неустановленных лиц.
Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлялся, последний раз 25 мая 2023 года заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации на 03 месяца 00 суток, а всего до 18 месяцев 00 суток, то есть до 03 сентября 2023 года.
Расследованием по делу установлено, что неустановленные лица из числа руководства ООО «Рост ТВ» ИНН <***>, зарегистрированного по адресу: адрес, Нижняя ФИО4, д. 40/12 корп. 20 и состоящего на налоговом учете в ИФНС России № 1 по адрес, расположенной по адресу: адрес, д. 9, осуществляющего в период времени с 2015 по 2018 финансово-хозяйственную деятельность, связанную с деятельностью рекламных агенств, имея умысел на уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, используя реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, ООО «Виктория+» ИНН <***>, ООО «Вест-Медиа-Лайн» ИНН <***>, отразили в регистрах текущего бухгалтерского учета ООО «Рост ТВ» ИНН <***> за 2,3,адрес 2015 года, 1,2,3,адрес 2016 года, 1,2,3, кварталы 2017 года, а также в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость за указанный период, ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с ООО «Виктория+» ИНН <***> и ООО «Вест-Медиа-Лайн» ИНН <***> на оплату якобы оказанных услуг, а также подлежащей уплате суммы налога на добавленную стоимость за 2,3,адрес 2015 года, 1,2,3,адрес 2016 года, 1,2,3, кварталы 2017 года, и поэтапно в период с 2015 по 2018 предоставили вышеуказанные налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в налоговый орган - ИФНС России № 1 по адрес. При этом установлено, что ООО «Виктория+» ИНН <***> и ООО «Вест-Медиа-Лайн» ИНН <***> фактически ООО «Рост ТВ» ИНН <***> услуги не оказывали, товары не поставляли. В результате чего ООО «Рост ТВ» не исчислило и не уплатило налог на добавленную стоимость организации за 2,3,адрес 2015 года, 1,2,3,адрес 2016 года, 1,2,3, кварталы 2017 года на общую сумму сумма, что превышает сумма и является особо крупным размером.
К уголовной ответственности по уголовному делу привлечены:
- ФИО1, которому предъявлено обвинение по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
- ФИО2, которому предъявлено обвинение по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
- ФИО3, которой предъявлено обвинение по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вместе с тем, причастность ФИО1, ФИО2, ФИО3 в совершении преступления подтверждается совокупностью собранных в соответствии с действующим законодательством доказательств, а именно: материалами оперативно-розыскной деятельности в отношении ООО «Рост ТВ», согласно которым установлен факт уклонения от уплаты налогов; показаниями свидетелей, изобличающих ФИО1, ФИО2, ФИО3; предметами и документами, изъятыми в ходе проведения обысков и выемок; налоговыми декларациями по НДС за 2015-2017 гг.; выписками по операциям на счетах, документами первичного бухгалтерского учета; книгами - покупок и книгами - продаж за 2015-2017 гг., результатами экономической судебной экспертизы, а также иными материалами уголовного дела.
Защитником обвиняемого ФИО1 по уголовному делу является адвокат фио
Защитником обвиняемого ФИО2 по уголовному делу является адвокат Тихомирова А.Р.
Защитником обвиняемого ФИО2 по уголовному делу является адвокат Якушкин А.В.
Защитником обвиняемой ФИО3 по уголовному делу является адвокат фио
Обвиняемые ФИО1, ФИО2, ФИО3, защитники фио, Тихомирова А.Р., Якушкин А.В., фио 09.07.2023 уведомлены о том, что 10.07.2023, 11.07.2023, 12.07.2023, 13.07.2023, 14.07.2023, 15.07.2023, 16.07.2023, 17.07.2023, 18.07.2023, 19.07.2023, 20.07.2023, 21.07.2023, 22.07.2023, 23.07.2023 им будут предъявлены материалы уголовного дела № 12202450026000040 для ознакомления в порядке ст. 217 УПК РФ.
Согласно графика ознакомления обвиняемого ФИО1 с материалами уголовного дела № 12202450026000040:
С 10 июля 2023 года по 16 июля 2023 года обвиняемый ФИО1 безосновательно отказывался от ознакомления с материалами уголовного дела, сославшись на занятость защитника фио
Согласно графика ознакомления защитника фио с материалами уголовного дела № 12202450026000040:
С 10 июля 2023 года по 16 июля 2023 года защитник фио не являлся для ознакомления с материалами уголовного дела;
Согласно графика ознакомления обвиняемого ФИО2 с материалами уголовного дела № 12202450026000040:
С 10 июля 2023 года по 12 июля 2023 и с 14 июля 2023 года по 16 июля 2023 года обвиняемый ФИО2 не являлся для ознакомления с материалами уголовного дела, а 13 июля 2023 года обвиняемый ФИО2 безосновательно отказался от ознакомления с материалами уголовного дела;
Согласно графика ознакомления защитника Якушкина А.В. с материалами уголовного дела № 12202450026000040:
С 10 июля 2023 года по 12 июля 2023 и с 14 июля 2023 года по 16 июля 2023 года Якушкин А.В. не являлся для ознакомления с материалами уголовного дела, а 13 июля 2023 года защитник Якушкин А.В. безосновательно отказался от ознакомления с материалами уголовного дела;
Согласно графика ознакомления защитника Тихомировой А.Р. с материалами уголовного дела № 12202450026000040:
10 июля 2023 года защитник Тихомирова А.Р. ознакомлена с 01 томом уголовного дела листы дела с 01 по 224, 02 томом уголовного дела листы дела с 01 по 277. С 11 июля 2023 года по 16 июля 2023 года защитник Тихомирова А.Р. не являлась для ознакомления с материалами уголовного дела.
Согласно графика ознакомления обвиняемой ФИО3 с материалами уголовного дела № 12202450026000040:
10 июля 2023 года, 13 июля 2023 года, 15 июля 2023 года, 16 июля 2023 года обвиняемая ФИО3 не являлась для ознакомления с материалами уголовного дела. 11 июля 2023 года обвиняемая ФИО3 ознакомлена с 01, 02, 03, 04, 05, 06, томами уголовного дела в полном объеме. 12 июля 2023 года обвиняемая ФИО3 ознакомлена с 07 томом уголовного дела листы дела с 01 по 90.
Согласно графика ознакомления защитника фио с материалами уголовного дела № 12202450026000040:
С 10 июля 2023 года по 16 июля 2023 года защитник фио не являлся для ознакомления с материалами уголовного дела.
Уголовное дело № 12202450026000040 состоит из 08 томов.
С учетом изложенного, следствие приходит к выводу, о том, что обвиняемые ФИО1, ФИО2, ФИО3, защитники фио, Тихомирова А.Р., Якушкин А.В, фио, достоверно зная о большом объеме материалов уголовного дела, избрав способ ознакомления с материалами уголовного дела с помощью фотофиксации, что не исключает в последующем ознакомление и повторное обращение к любому из листов, содержащихся в материалах уголовного дела вне кабинета следователя, достоверно зная об ограниченных сроках предварительного расследования, умышленно затягивают время ознакомления с материалами уголовного дела.
Таким образом, действия обвиняемых ФИО1, ФИО2, ФИО3, защитников фио, Тихомировой А.Р., фиоВ, фио, нарушают положения ст. 6.1 УПК РФ о разумности сроков уголовного судопроизводства.
Таким образом, следствие считает, что обвиняемым ФИО1, ФИО2, ФИО3, защитникам фио, Тихомировой А.Р., Якушкину А.В, фио, а также иным защитникам при вступлении их в дело, необходимо ограничить время ознакомления с материалами уголовного дела № 12202450026000040, содержащимися всего в 08 томах, включая ознакомление с вещественными доказательствами, а также заявление ходатайств и составление протокола в порядке ст.ст. 217, 218 УПК РФ до 23 июля 2023 года.
В судебном заседании прокурор фио и следователь фио ходатайство поддержали и просили его удовлетворить.
Обвиняемый ФИО1 возражал против удовлетворения ходатайства следователя, поскольку полагал, что его и защитника уведомили о возможности ознакомления с материалами дела ненадлежащим образом. При этом обвиняемым указано на отсутствие сведений о явном затягивании выполнения требований, предусмотренных ст. 217 УПК РФ, поскольку следствие само не эффективно организовывает процесс ознакомления с материалами уголовного дела.
Обвиняемый ФИО2 и его защитник Якушкин А.В., возражали против удовлетворения ходатайства следователя. При этом защитником указано на отсутствие сведений о явном затягивании выполнения требований, предусмотренных ст. 217 УПК РФ, поскольку следствие само не эффективно организовывает процесс ознакомления с материалами уголовного дела, предоставляя защите не все тома дела, а также вещественные доказательства. Также защитник указал, что ходатайство направлено с нарушением правил подсудности.
Обвиняемая ФИО3 и его защитник – адвокат Кучин Р.А. возражали против удовлетворения ходатайства следователя. При этом защитником указано, что фио ознакомилась с 7 томами уголовного дела, что опровергает доводы следствия.
Суд, выслушав мнения участников процесса, изучив представленные материалы, приходит к следующим выводам.
Согласно представленным суду материалам дела, графикам ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемых ФИО1, ФИО2, ФИО3, а также их защитникам фио, Тихомировой А.Р., Якушкина А.В., фио, судом установлено, что требования ст. 217 УПК РФ участниками процесса выполняются не систематично, без представления следователю документов указывающих на уважительность не явки для выполнения требований ст. 217 УПК РФ. Оснований не доверять предоставленным органом предварительного следствия документам у суда не имеется.
Принимая во внимание объем – 8 томов материалов уголовного дела, а также вещественные доказательства, с учетом времени, предоставленного и затраченного обвиняемыми и их защитниками на ознакомление с материалами дела, право обвиняемых и их защитников ходатайствовать о повторном ознакомлении с материалами уголовного дела, а также тот факт, что защитники имеют юридическое образование, длительный стаж работы по специальности, с учетом времени, затраченного защитниками и обвиняемым для ознакомления с материалами дела, динамики выполнения указанного процессуального действия, при отсутствии объективных причин, препятствующих его проведению, изложенные обстоятельства свидетельствуют о явном затягивании защитниками и обвиняемым выполнения требований ст. 217 УПК РФ.
При принятии решения об установлении срока ознакомления с материалами уголовного дела, учитывая объем и сложность уголовного дела, количество участников реализующих свое право на ознакомление с материалами дела, время, предоставленное обвиняемым и их защитникам для ознакомления с материалами уголовного дела, а также количество оставшихся материалов, с которыми предстоит ознакомиться обвиняемым и их защитникам, а также продолжительность времени ограничения ознакомления с материалами уголовного дела, о котором ходатайствует следователь до 23 июля 2023 года, суд приходит к выводу о том, что срок ограничения ознакомления с материалами уголовного дела, о котором ходатайствует следователь, является недостаточным для надлежащего выполнения обвиняемыми и их защитниками требований ст. 217 УПК РФ, а соответственно оказания надлежащей правовой помощи обвиняемым, в связи с чем, ходатайство органа предварительного следствия подлежит удовлетворению частично, а именно установлению срока ограничения до 29 июля 2023 года.
Оснований для установления иного срока ознакомления обвиняемым ФИО1, ФИО2, ФИО3, а также их защитникам фио, Тихомировой А.Р., Якушкину А.В., фио, с материалами уголовного дела суд не усматривает.
Также суд учитывает, что при поступлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые и адвокаты не лишены возможности дополнительно знакомиться с материалами уголовного дела, заявив об этом соответствующее ходатайство.
Вопреки доводам стороны защиты и в соответствии с положениями ст. 217 УПК РФ, следователь, если в производстве по уголовному делу участвуют несколько обвиняемых, самостоятельно определяет последовательность предоставления им и их защитникам материалов уголовного дела. Кроме того судом настоящее ходатайство следователя рассмотрено с соблюдением правил подсудности, исходя из обстоятельств дела и места совершения преступления.
При таких обстоятельствах, принимая во внимание необходимость реализации назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК Российской Федерации), обеспечения прав и законных интересов иных участников уголовного судопроизводства по данному делу, а также их право на доступ к правосудию, суд приходит к выводу о том, что установление обвиняемым ФИО1, ФИО2, ФИО3, а также их защитникам фио, Тихомировой А.Р., Якушкину А.В., фио, определенного срока ознакомления с материалами уголовного дела не нарушает их прав на ознакомление с материалами уголовного дела.
Ходатайство следователя об установлении определенного срока ознакомления неопределенному кругу лиц, а именно адвокатам, которые могут вступить в дело в качестве защитников, не подлежит удовлетворению, как не соответствующее требованиям закона.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 125, ч. 3 ст. 217 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайство следователя Мещанского межрайонного следственного отдела следственного управления по адрес Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по адрес фио удовлетворить частично, установить обвиняемым ФИО1, ФИО2, ФИО3, а также их защитникам фио, Тихомировой А.Р., Якушкину А.В., фио срок ознакомления с материалами уголовного дела № 12202450026000040, включая ознакомление с вещественными доказательствами, а также заявление ходатайств и составление протокола в порядке ст.ст. 217, 218 УПК РФ до 29 июля 2023 года.
В остальной части, в удовлетворении ходатайства следователя – отказать.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения.
Судья Е.С. Николаева