УИД:28RS0004-01-2024-007889-92
Дело № 2-2128/25
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
25 марта 2025 года г. Балашиха
Железнодорожный городской суд Московской области в составе судьи Васильевой М.В., при секретаре Чатинян Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Компания ЧЕКС» к ФИО1 о взыскании суммы неосновательного обогащения, процентов, судебных расходов,
установил:
ООО «Компания ЧЕКС» обратилось в суд с указанным иском, из содержания которого, с учетом уточнений, следует, что ответчик от истца неосновательно получила денежные средства, а именно: 15.04.2020 года в размере 70 000 рублей; 17.04.2020 года в размере 80 000 рублей; 19.05.2020 года в размере 50 000 рублей; 22.05.2020 года в размере 110 000 рублей; 30.06.2020 года в размере 140 000 рублей; 08.07.2020 года в размере 258 600 рублей; 07.08.2020 года в размере 200 000 рублей; 25.08.2020 года в размере 160 000 рублей; 28.08.2020 года в размере 160 000 рублей; 15.09.2020 года в размере 90 000 рублей; 17.09.2020 года в размере 175 300 рублей; 16.10.2020 года в размере 119 500 рублей; 30.10.2020 года в размере 100 000 рублей; 10.11.2020 года в размере 250 000 рублей; 25.01.2021 года в размере 210 000 рублей; 26.05.2021 года в размере 200 000 рублей; 07.06.2021 года в размере 40 000 рублей; 09.06.2021 года в размере 200 000 рублей; 17.12.2021 года в размере 200 000 рублей; 24.12.2021 года в размере 500 000 рублей; 01.02.2022 года в размере 100 000 рублей. Общим размер задолженности составляет 3 129 800 рублей. Поскольку данные денежные средства ответчиком не возвращены, полагает, с ФИО1 подлежат взысканию проценты за пользование ими в соответствии с положениями ст. 395 ГК РФ за период с 10.12.2021 года по 02.05.2024 года по денежным средствам, полученным 15.04.2020 года в размере 14 454 рублей 72 копеек; по денежным средствам, полученным 29.06.2020 года в размере за период с 30.06.2021 года по 02.05.2024 года в размере 117 056 рублей 97 копеек; по денежным средствам, полученным 06.08.2020 года за период с 10.12.2021 года по 02.05.2024 года в размере 52 850 рублей; по денежным средствам, полученным 01.01.2021 года за период с 02.05.2024 года в размере 129 909 рублей 60 копеек; по денежным средствам, полученным 17.09.2020 года за период с 15.12.2020 года по 02.05.2024 года в размере 55 890 рублей 31 копейки; по денежным средствам, полученным 16.10.2020 года за период с 17.10.2020 года по 02.05.2024 года в размере 71 323 рублей 71 копейки; по денежным средствам, полученным 10.11.2020 года за период с 11.11.2020 года по 02.05.2024 года в размере 80 693 рублей 70 копеек; по денежным средствам, полученным 25.01.2021 года за период с 26.01.2021 года по 02.05.2024 года в размере 65 927 рублей 78 копеек; по денежным средствам, полученным 26.05.2021 года за период с 27.05.2021 года по 02.05.2024 года в размере 131 100 рублей 11 копеек; по денежным средствам, полученным 07.12.2021 года за период с 08.12.2021 года по 02.05.2024 года в размере 52 932 рублей 19 копеек; по денежным средствам, полученным 24.12.2021 года за период с 25.12.2021 года по 02.05.2024 года в размере 130 515 рублей 39 копеек; по денежным средствам, полученным 01.02.2022 года за период с 02.02.2022 года по 02.05.2024 года в размере 25 194 рублей 86 копеек. Общий размер задолженности по процентам составляет 934 849 рублей 34 копейки. Кроме того, ФИО1 работавшей в ООО «Компания ЧЕКС» в период с 02.09.2019 года по 10.04.2023 года в должности юриста, были выданы подотчетные денежные средства: 31.08.2021 года – 25 000 рублей, 02.09.2021 года – 20 000 рублей, 10.09.2021 года – 11 000 рублей, 15.09.2021 года – 14 000 рублей; 17.09.2021 года – 10 000 рублей; 23.09.2021 года – 10 000 рублей; 30.09.2021 года – 20 400 рублей; 08.10.2021 года – 10 000 рублей; 21.10.2021 года – 18 000 рублей, 22.10.2021 года – 7 000 рублей, 28.10.2021 года – 5 000 рублей, 19.11.2021 года – 10 000 рублей, 22.11.2021 года – 20 000 рублей, 24.11.2021 года – 10 000 рублей, 17.12.2021 года – 32 000 рублей, 14.01.2022 года – 47 400 рублей, 21.01.2022 года – 20 000 рублей, 31.01.2022 года – 6 000 рублей. А всего 295 800 рублей. За использование данных денежных средств, ответчик не отчитался. В связи с чем, помимо указанных денежных средств, с ответчика подлежат взысканию и проценты за пользование ими за период с 31.08.2021 года по 02.05.2024 года в размере 88 767 рублей 90 копеек.
Просит суд взыскать с ФИО1 в пользу истца сумму неосновательного обогащения в размере 3 425 600 рублей, проценты за пользование денежными средствами в размере 1 023 617 рублей 24 копеек и судебные расходы по оплате госпошлины в размере 28 977 рублей.
В судебное заседание представитель истца не явился, просил суд рассмотреть дело в свое отсутствие. На исковых требованиях настаивал, просил удовлетворить.
Ответчик и ее представитель в судебное заседание также не явились, извещались судом о дне, месте и времени рассмотрения дела, ранее представили письменные возражения, согласно которым просят отказать в удовлетворении иска по основанию пропуска истцом срока исковой давности. Полагают, что по указанной причине не подлежат взыскание переведенные истцом ответчику денежные средства в период с 15.04.2020 года по 25.01.2021 года на общую сумму 2 173 400 рублей. В связи с истечением срока исковой давности по основному требованию, не подлежат удовлетворению и производные требования о взыскании процентов в размере 588 106 рублей 79 копеек, рассчитанные истцом по платежам от: 15.04.2020 года, 19.05.2020 года, 29.06.2020 года, 06.08.2020 года, 25.08.2020 года, 17.09.2020 года, 16.10.2020 года, 10.11.2020 года, 25.01.2021 года. Оснований для взыскания с ответчика денежных средств перечисленных ей «под отчет» не имеется, поскольку истцом не представлено доказательств их получения ответчиком, кроме того, данные отношения должны квалифицироваться как трудовые, а согласно ст. 392 ТК РФ истец вправе обратиться за их взысканием в течение года со дня обнаружения причиненного работником ущерба. Трудовой договор с ФИО1 расторгнут 10.04.2023 года, а денежные средства перечислялись в период с 31.08.2021 года по 31.01.2022 года.
Суд, оценив доводы иска, возражений, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.
В соответствии со ст. ст. 1102, 395 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
В соответствии со ст. ст. 196-197, 199-200, 207 ГК РФ, общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.
Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.
Правила статьи 195, пункта 2 статьи 196 и статей 198 - 207 настоящего Кодекса распространяются также на специальные сроки давности, если законом не установлено иное.
Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.
С истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе возникшим после истечения срока исковой давности по главному требованию.
Из содержания п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", следует, что согласно пункту 1 статьи 207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство, требование о возмещении неполученных доходов при истечении срока исковой давности по требованию о возвращении неосновательного обогащения и т.п.), в том числе возникшим после начала течения срока исковой давности по главному требованию.
В соответствии со ст. 238, 392 ТК РФ, работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.
Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба.
Из материалов дела следует, что 15.04.2020 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 70 000 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 15.04.2020 года); 17.04.2020 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 80 000 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 15.04.2020 года);22.05.2020 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 110 000 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 19.05.2020 года); 19.05.2020 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 50 000 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 19.05.2020 года);30.06.2020 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 140 000 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 29.06.2020 года); 08.07.2020 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 258 600 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 29.06.2020 года); 07.08.2020 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 200 000 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 06.08.2020 года); 25.08.2020 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 160 000 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 25.08.2020 года); 28.08.2020 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 160 000 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 25.08.2020 года);15.09.2020 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 90 000 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 25.08.2020 года); 17.09.2020 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 175 300 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 17.09.2020 года);16.10.2020 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 119 500 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 16.10.2020 года); 30.10.2020 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 100 000 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 06.10.2020 года); 10.11.2020 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 250 000 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа №от 10.11.2020 года); 21.10.2021 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 210 000 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 25.01.2021 года);26.05.2021 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 200 000 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 26.05.2021 года); 07.06.2021 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 40 000 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 26.05.2021 года); 09.06.2021 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 200 000 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 26.05.2021 года); 07.12.2021 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 200 000 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 07.12.2021 года); 24.12.2021 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 500 000 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 24.12.2021 года);01.02.2022 года ООО «Компания ЧЕКС» перечислило на счет ФИО1 денежную сумму в размере 100 000 рублей с указанием целевого назначения «оплата по договору процентного займа № от 01.02.2022 года).
Несмотря на указание назначения денежных средств, истцом суду не были представлены договоры займа, подписанные обеими сторонами в подтверждение передачи денежных средств именно в долг. Между тем, учитывая то, что правовых оснований для получения вышеуказанных сумм у ответчика не было и ответчиком не представлено доказательств наличия гражданско-правовых отношений с истцом в рамках которых ответчик имел законное право на получение денежных средств, суд приходит к выводу, что спорные денежные средства были получены ФИО1 в отсутствие на то законных и договорных оснований, в связи с чем, подлежат возврату истцу в качестве неосновательного обогащения.
Между тем, суд приходит к выводу, что по части требований, истцом пропущен срок исковой давности. Так, иск ООО «Компания «ЧЕКС» был подан в суд 23.05.2024 года. Учитывая 3-хлетний срок исковой давности, отсутствие доказательств свидетельствующих об уважительности причин пропуска данного срока, суд находит подлежащим отказать во взыскании суммы неосновательного обогащения, полученной ответчиком в период с 15.04.2020 года по 22.05.2021 года. Оставшаяся задолженность ответчика по денежным средствам, полученным в период с 26.05.2021 года по 01.02.2022 года в размере 1 240 000 рублей (200 000 + 40 000 + 200 000 + 200 000 + 500 000 + 100 000) подлежит взысканию с ФИО1 в пользу ООО «Компания «ЧЕКС».
Поскольку сумма неосновательного обогащения подлежит взысканию, суд также находит подлежащим взыскать с ответчика в пользу истца и проценты за пользование денежными средствами. При этом, суд находит подлежащим взыскать проценты за пользование только частью денежных средств, указанных истцом в исковом заявлении и за указанный им период, а именно за пользование денежными средствами в размере 200 000 рублей, переданными истцом ответчику 26.05.2021 года за период с 27.05.2021 года по 02.05.2024 года; денежными средствами в размере 200 000 рублей, переданными 07.12.2021 года за период с 08.12.2021 года по 02.05.2024 года; денежными средствами в размере 500 000 рублей, переданными 24.12.2021 года за период с 25.12.2021 года по 02.05.2024 года и денежными средствами в размере 100 000 рублей, переданными 01.02.2022 года за период с 02.02.2022 года по 02.05.2024 года.
Проценты за указанный период времени составляют 266 826 рублей 65 копеек:
Задолженность
Период просрочки
Ставка
Формула
Проценты
с
по
дней
200 000,00 р.
27.07.2021
12.09.2021
48
6,50
200 000,00 ? 48 ? 6.5% / 365
1 709,59 р.
200 000,00 р.
13.09.2021
24.10.2021
42
6,75
200 000,00 ? 42 ? 6.75% / 365
1 553,42 р.
200 000,00 р.
25.10.2021
06.12.2021
43
7,50
200 000,00 ? 43 ? 7.5% / 365
1 767,12 р.
+200 000,00 р.
07.12.2021
Новая задолженность
400 000,00 р.
07.12.2021
19.12.2021
13
7,50
400 000,00 ? 13 ? 7.5% / 365
1 068,49 р.
400 000,00 р.
20.12.2021
23.12.2021
4
8,50
400 000,00 ? 4 ? 8.5% / 365
372,60 р.
+500 000,00 р.
24.12.2021
Новая задолженность
900 000,00 р.
24.12.2021
31.01.2022
39
8,50
900 000,00 ? 39 ? 8.5% / 365
8 173,97 р.
+100 000,00 р.
01.02.2022
Новая задолженность
1 000 000,00 р.
01.02.2022
13.02.2022
13
8,50
1 000 000,00 ? 13 ? 8.5% / 365
3 027,40 р.
1 000 000,00 р.
14.02.2022
27.02.2022
14
9,50
1 000 000,00 ? 14 ? 9.5% / 365
3 643,84 р.
1 000 000,00 р.
28.02.2022
10.04.2022
42
20,00
1 000 000,00 ? 42 ? 20% / 365
23 013,70 р.
1 000 000,00 р.
11.04.2022
03.05.2022
23
17,00
1 000 000,00 ? 23 ? 17% / 365
10 712,33 р.
1 000 000,00 р.
04.05.2022
26.05.2022
23
14,00
1 000 000,00 ? 23 ? 14% / 365
8 821,92 р.
1 000 000,00 р.
27.05.2022
13.06.2022
18
11,00
1 000 000,00 ? 18 ? 11% / 365
5 424,66 р.
1 000 000,00 р.
14.06.2022
24.07.2022
41
9,50
1 000 000,00 ? 41 ? 9.5% / 365
10 671,23 р.
1 000 000,00 р.
25.07.2022
18.09.2022
56
8,00
1 000 000,00 ? 56 ? 8% / 365
12 273,97 р.
1 000 000,00 р.
19.09.2022
23.07.2023
308
7,50
1 000 000,00 ? 308 ? 7.5% / 365
63 287,67 р.
1 000 000,00 р.
24.07.2023
14.08.2023
22
8,50
1 000 000,00 ? 22 ? 8.5% / 365
5 123,29 р.
1 000 000,00 р.
15.08.2023
17.09.2023
34
12,00
1 000 000,00 ? 34 ? 12% / 365
11 178,08 р.
1 000 000,00 р.
18.09.2023
29.10.2023
42
13,00
1 000 000,00 ? 42 ? 13% / 365
14 958,90 р.
1 000 000,00 р.
30.10.2023
17.12.2023
49
15,00
1 000 000,00 ? 49 ? 15% / 365
20 136,99 р.
1 000 000,00 р.
18.12.2023
31.12.2023
14
16,00
1 000 000,00 ? 14 ? 16% / 365
6 136,99 р.
1 000 000,00 р.
01.01.2024
02.05.2024
123
16,00
1 000 000,00 ? 123 ? 16% / 366
53 770,49 р.
Сумма основного долга: 1 000 000,00 р.
Сумма процентов: 266 826,65 р.
Также из материалов дела следует, что в период с 02.09.2019 года по 10.04.2023 года ФИО1 работала в ООО «Компания «ЧЕКС» в должности юриста.
11.01.2020 года Приказом №-К генеральным директором ООО «Компания «ЧЕКС» было принято решение выдать, в том числе ФИО1, денежные средства под отчет.
В рамках данного приказа, 31.08.2021 года истцом ответчику были перечислены денежные средства в размере 25 000 рублей, 02.09.2021 года в размере 20 000 рублей, 10.09.2021 года в размере 11 000 рублей, 15.09.2021 года в размере 14 000 рублей, 17.09.2021 года в размере 10 000 рублей, 23.09.2021 года в размере 10 000 рублей, 30.09.2021 года в размере 20 400 рублей, 17.12.2021 года в размере 32 000 рублей, 14.01.2022 года в размере 47 400 рублей, 21.01.2022 года в размере 20 000 рублей и 31.01.2022 года в размере 6 000 рублей.
Данные денежные средства были перечислены работодателем работнику в рабочих целях, поскольку за их израсходование ФИО1 должна была отчитаться. Между тем, как следует из пояснений истца, получив денежные средства, ответчик за них не отчиталась и их не вернула. Доказательств иного ответчиком суду не представлено.
Между тем оснований для их взыскания с ФИО1 в пользу ООО «Компания «ЧЕКС» суд не усматривает в связи с пропуском истцом срока исковой давности. Из пояснений истца и представленной им копии приказа №к следует, что ФИО1 была уволена 10.04.2023 года. У истца был год для истребования от бывшего работника полученных им денежных средств, по которым работник не отчитался и денежные средства не вернул. Данный срок истек 10.04.2024 года, а иск подан в суд 23.05.2024 года. Доказательств уважительности причин пропуска данного с рока истцом представлено не было.
В соответствии со ст. ст. 88, 98 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
Истцом при подаче иска в суд была оплачена госпошлина в размере 28 977 рублей.
Учитывая то, что иск подлежит удовлетворению на 33,9% (1506826,65 х 100 : 4449217,24), суд находит подлежащим взыскать с ответчика в пользу истца понесенные им судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенных судом требований, а именно в размере 9 823 рублей 20 копеек ( 28 977 х 33,9%).
Принимая во внимание изложенное, и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ,
решил:
иск ООО «Компания ЧЕКС» к ФИО1 о взыскании суммы неосновательного обогащения, процентов, судебных расходов – удовлетворить частично.
Взыскать с ФИО1 (паспорт серии №) в пользу ООО «Компания «ЧЕКС» (ИНН <***>) сумму неосновательного обогащения в размере 1 240 000 рублей; проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 27.05.2021 года по 02.05.2024 года в размере 266 826 рублей 65 копеек и судебные расходы в размере 9 823 рублей 20 копеек, а всего денежную сумму в размере 1 516 649 рублей 85 копеек.
В иске ООО «Компания ЧЕКС» к ФИО1 о взыскании суммы неосновательного обогащения, процентов и судебных расходов в большем размере – отказать.
Решение может быть обжаловано в Московский областной суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме через Железнодорожный городской суд Московской области.
Судья: М.В. Васильева
Решение в окончательной форме изготовлено 11 апреля 2025 года