УИД № 72RS0021-01-2025-002602-97

Дело № 2-8710/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Тюмень 30 октября 2025 года

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи Седовой О.Г.,

с участием прокурора отдела противодействия коррупции прокуратуры Тюменской области Робкановой С.Ю.,

представителей ответчика ФИО1 – ФИО2, ФИО3,

при секретаре Сагитове А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску и.о. прокурора Тюменской области в интересах Российской Федерации к ФИО1 о взыскании в доход государства денежных средств, законность которых не подтверждена,

УСТАНОВИЛ:

И.о. прокурора Тюменской области в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском (том 1 л.д. 7-14) с учетом его уточнений (том 2 л.д. 51-59) к ФИО1 о взыскании в доход государства денежных средств в размере 11 300 850 руб., законность происхождения которых не подтверждена в ходе проведения контроля за законностью получения денежных средств.

Исковые требования мотивированы тем, что Прокуратурой области в порядке, предусмотренном ст. 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», проведена проверка законности получения денежных средств ФИО1, занимающим должность директора Государственного автономного учреждения Тюменской области «Областной центр зимних видом спорта «Жемчужина Сибири». На основании приказов Аппарата Губернатора Тюменской области от 18.10.2024 №319-ос «О проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 16.12.2024 №365-ос «О продлении срока проведения проверки» в отношении ФИО1 в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 13.02.2013 №54-п «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений Тюменской области, и руководителями государственных учреждений Тюменской области» проведена соответствующая проверка. По ее результатам 16.01.2025 отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора Тюменской области подготовлен доклад, согласно которому в ходе проверки не подтверждена законность поступления на счета ФИО1 денежные средства в размере 10 944 850 руб. путем зачисления наличных денежных средств через банкоматы, а также 350 000 руб. путем перевода со счета/карты <данные изъяты>.

03.02.2025 на основании поступивших из Аппарата Губернатора Тюменской области в прокуратуру Тюменской области материалов проверки в отношении ФИО1 прокурором области вынесено решение об осуществлении контроля за законностью получения денежных средств указанным лицом. Установлено, что в 2021 году доход ФИО1 составил 2 275 989,64 руб., в том числе: доход по основному месту работы - 2 180 428,32 руб.; доход от ОСФР по Тюменской области в виде пособия по временной нетрудоспособности - 7 302,75 руб.; доход от вкладов в банках и иных кредитных организаций - 88 258,57 руб. Доход ФИО1 за 2022 год составил 2 840 638,60 руб., в том числе: доход по основному месту работы - 2 736 180,03 руб.; доход от ОСФР по Тюменской области в виде пособия по временной нетрудоспособности - 15 435,60 руб.; доход от вкладов в банках и иных кредитных организаций - 89 022,97 руб. В 2023 году ФИО1 получены доходы в размере 2 999 483,74 руб., из них: доход по основному месту работы - 2 883 499,77 руб.; доход от ОСФР по Тюменской области в виде пособия по временной нетрудоспособности - 19 158,93 руб.; доход от вкладов в банках и иных кредитных организаций - 96 825,04 руб. Супруга ФИО1 в указанные периоды времени доходов не имела.

При этом в рамках процедуры контроля установлено, что в 2023 году на счета ФИО1 в Банк ВТБ (ПАО) поступили денежные средства в размере 38 166 115,82 руб., что на 30 050 003,8 руб. превышает совокупный доход ФИО1 и его супруги ФИО4 за отчетный период и предшествующие два года (8 116 111,98 руб.). В ходе контроля установлено, что на счета ФИО1 в 2023 году поступило 10 950 850 руб. путем зачисления наличных денежных средств через банкоматы, а также 350 000 руб. путем перевода со счета/карты <данные изъяты>.

В ходе проведенных мероприятий ФИО1 не представлены сведения о законности поступления указанных денежных средств в сумме 350 000 руб., а также даны противоречивые показания по вопросу законности получения денежных средств, поступивших на его счета путем зачисления через банкомат. Так, 21.11.2024 и 05.12.2024 ФИО1 изначально пояснял, что денежные средства в сумме 10 950 850 руб., вносимые через банкомат, являются денежными средствами снятыми со счета №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», возвратами по ранее выданным займам (6 млн.руб. товарищу на приобретение дома в Подмосковье в 2007 году, 2,5 млн.руб. другу семьи на строительство дома в 2011 году), а также личными накоплениями. Однако, 16.01.2025 (в день завершения Аппаратом Губернатора Тюменской области проверки) ФИО1 предоставлен договор процентного займа от 15.02.2023, согласно которому ФИО5 в день заключения договора передал ему денежные средства в сумме 10 млн.руб. на срок до 15.02.2026 под 7,5% годовых. При этом денежные средства в виде наличных денежных средств при заключении настоящего договора.

Кроме того, проведенной прокуратурой области в рамках осуществления контроля за законностью получения денежных средств проверкой установлено, что какие-либо перечисления между счетами ФИО1 и ФИО5 в 2021-2024 годах, в том числе, в качестве возврата суммы займа, не осуществлялись, а денежные средства в сумме 10 950 850 руб. вносились на счет ФИО1 не единой суммой и не в один день, а в течение 2023 года разными суммами, через различные банкоматы. Так, денежные средства поступили путем зачисления наличных денежных средств на счет ФИО1 №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», следующими суммами: 25.01.2023 - 90 000 руб.; 27.01.2023 - 6 000 руб.; 04.02.2023 - 65 000 руб.; 23.02.2023 - 34 800 руб.; 04.03.2023 - 75 000 руб.; 16.03.2023 - 1 084 500 руб. (500 000 руб., 39 000 руб., 500 000 руб., 475 000 руб., 15 000 руб., 5 500 руб.); 21.03.2023 - 1 860 000 руб.; 01.04.2023 - 1 198 650 руб. (450 000 руб., 475 000 руб., 248 650 руб., 25 000 руб.); 08.04.2023 - 500 000 руб.; 26.05.2023 - 199 000 руб.; 06.07.2023 - 200 000 руб. (195 000 руб., 5 000 руб.); 15.07.2023 - 1 998 550 руб. (100 000 руб., 99 000 руб., 200 000 руб., 100 000 руб., 196 000 руб., 198 000 руб., 200 000 руб., 300 руб., 10 250 руб., 199 000 руб., 100 000 руб., 198 000 руб., 4 000 руб., 200 000 руб., 194 000 руб.); 08.08.2023 - 95 000 руб.; 10.08.2023 - 4 000 руб.; 13.08.2023 - 30 000 руб.; 02.09.2023 - 45 150 руб.; 10.10.2023 - 85 000 руб.; 13.10.2023 - 1 745 000 руб. (570 000 руб., 5 000 руб., 605 000 руб., 565 000 руб.); 20.10.2023 - 4 200 руб.; 21.10.2023 - 499 000 руб. (154 000 руб., 132 000 руб., 154 000 руб., 59 000 руб.); 02.11.2023 - 75 000 руб.; 27.11.2023 - 350 000 руб.; 23.12.2023 - 550 000 руб.; 27.12.2023 - 57 000 руб. При этом, ФИО1 со счета №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», обналичено 6 834 100 руб. С иных счетов денежные средства не снимались. Кроме того, сведения обязательствах финансового характера перед третьим лицом от 15.02.2023 на сумму 10 млн.руб. не были отражены ФИО1 в разделе 6.1 справки о доходах за 2023 год.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости в собственности ФИО1 имеется ряд объектов недвижимости, которое не используется и не сдается в аренду третьим лицам, что говорит о возможной финансовой состоятельности последнего.

Из пояснений ФИО1, данным им в ходе осуществления контроля, следует, что указанная сумма в размере 10 млн.руб. нужна была ему для подтверждения перед консульством Испании в Российской Федерации его платежеспособности, с целью подачи документа для получения вида на жительство его супругой ФИО4 Вместе с тем, в этом же объяснении ФИО1 дает противоречивые показания, говоря, что занятая сумма в размере 10 млн.руб. была использована и на иные цели, о которых последний решил умолчать. Кроме того, в ходе проведения контроля также установлено, что какое-либо движимое и недвижимое имущество ФИО1 и его супругой в 2023-2024 году не приобреталось. Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии экономической целесообразности заключения договора займа между ФИО1 и ФИО8 Расписка ФИО1 как заемщик не подтверждает наличие заемных отношений между сторонами, а отсутствие в договоре условий и графика погашения займа вызывает объективные сомнения в заинтересованности ФИО9 в совершении указанной сделки. Доказательств законности поступления денежных средств на счета ФИО1 в Банке ВТБ в 2023 году в общем размере 11 300 850 руб. в ходе контроля последним не представлено.

В судебном заседании представитель истца Робканова С.Ю. на иске настаивала, поддержала требования и доводы, изложенные в иске с учетом уточнений.

Представитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Представители ответчика ФИО2, ФИО3, действующие на основании ордеров 705344 от 13.10.2025 и № 004964 от 13.10.2025 (том 3 л.д. 194-195) и доверенности от 14.10.2025 (том 3 л.д. 198-201), в судебном заседании исковые требования не признали в полном объеме, по основаниям, изложенным в возражениях и дополнения к ним (том 3 л.д. 184, 202-209). Пояснили, что в материалы дела представлены доказательства, подтверждающие законность получения доверителем денежных средств.

Третье лицо ФИО4 в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом.

Суд, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом, что распоряжением Губернатора Тюменской области №113-рл от 09.06.2011 ФИО1 назначен на должность директора Государственного автономного учреждения Тюменской области «Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 09.06.2011 на условиях срочного трудового договора (том 1 л.д. 23).

На основании приказов Аппарата Губернатора Тюменской области от 18.10.2024 №319-ос «О проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 16.12.2024 №365-ос «О продлении срока проведения проверки» в отношении ФИО1 в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 13.02.2013 №54-п «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений Тюменской области, и руководителями государственных учреждений Тюменской области» проведена проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных в отношении ФИО1 и его супруги (том 1 л.д. 24, 28).

16.01.2025 по результатам проведенной проверки отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора Тюменской области подготовлен доклад, согласно которому в ходе проверки не подтверждена законность поступления на счета ФИО1 денежные средства в размере 10 944 850 руб. путем зачисления наличных денежных средств через банкоматы, а также 350 000 руб. путем перевода со счета/карты <данные изъяты> (том 1 л.д. 34-47).

03.02.2025 Прокуратурой Тюменской области принято решение об осуществлении контроля за законностью получения денежных средств, поступивших на счета директора Государственного автономного учреждения Тюменской области «Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» ФИО1 и его супруги сумме, превышающей совокупный доход указанных лиц за отчетный период и предшествующие два года (том 1 л.д. 20).

При проведении процедуры контроля установлено, что в 2023 году на счета ФИО1, поступили денежные средства в размере в размере 38 166 115,82 руб., что 30 050 003,8 руб. превышает совокупный доход последнего и его супруги за отчетный период предшествующие два года (8 116 111,98 руб.).

В ходе контроля установлено, что на счета ФИО1 в 2023 году поступило 10 950 850 руб. путем зачисления наличных денежных средств через банкоматы, а также 350 000 руб. путем перевода со счета/карты <данные изъяты>, законность происхождения которых не подтверждена в ходе проведения контроля за законностью получения денежных средств.

Основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О противодействии коррупции»).

В числе основных принципов противодействия коррупции - признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений (пункты 1 - 4 статьи 3 Федерального закона «О противодействии коррупции»).

Из положений ч. ч. 1, 2, 3 ст. 8.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», следует, что в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств. В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации. В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в части 1 настоящей статьи, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий) указанного лица направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Согласно ч. 1 ст. 3 данного федерального закона лицо, замещающее (занимающее) одну из указанных выше должностей, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

В разделе 1 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год ФИО1 задекларированы следующие сведения о доходах в размере 2 275 989,64 руб., в том числе: доход по основному месту работы – 2 180 428,32 руб.; доход от ОСФР по Тюменской области в виде пособия по временной нетрудоспособности - 7 302,75 руб.; доход от вкладов в банках и иных кредитных организаций - 88 258,57 руб. (том 1 л.д. 49)

В разделе 4 справки о доходах за 2021 год ФИО1 указаны сведения о счетах в банках, в том числе 1 счет BANCO DE SABADELL, 6 счетов в Банке ВТБ (ПAO), а также 1 счет в ПАО Сбербанк, 1 счет в АО «БМ-Банк» (том 1 л.д. 61-62).

В разделе 6.2 справки о доходах за 2021 год ФИО1 указаны сведения о срочных обязательствах финансового характера, в том числе: 1. ипотечный кредит в BANCO DE SABADELL, сумма обязательства 5 139 885,65 руб., размер обязательства по состоянию на отчетную дату 2 830 562,06 руб., 1,423% годовых, созаемщик ФИО4; 2. кредит в Банке ВТБ (ПАО) сумма обязательства 2 966 000 руб., размер обязательства по состоянию на отчетную дату 2 744 020,93 руб., 8,9% годовых (том 1 л.д. 66).

Согласно информации о движении денежных средств по счетам в Банке ВТБ (ПАО) в 2021 году установлено, что указанные счета, открытые на имя ФИО1, поступили денежные средства в размере 26 570 900,53 руб. (том 1 л.д. 202-206).

В разделе 1 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год ФИО1 задекларированы следующие сведения о доходах в размере 2 840 638,60 руб., в том числе: доход по основному месту работы - 2 736 180,03 руб.; доход от ОСФР по Тюменской области в виде пособия по временной нетрудоспособности - 15 435,60 руб.; доход от вкладов в банках и иных кредитных организаций - 89 022,97 руб. (том 1 л.д. 84).

В разделе 4 справки о доходах за 2022 год ФИО1 указаны сведения о счетах в банках, в том числе 1 счет BANCO DE SABADELL, 6 счетов в Банке ВТБ (ПAO), а также 2 счета в АО «Тинькофф Банк» (том 1 л.д. 105-106).

В разделе 6.2 справки о доходах за 2022 год ФИО1 указаны сведения о срочных обязательствах финансового характера, в том числе: 1. ипотечный кредит в BANCO DE SABADELL, сумма обязательства 4 625 741,18 руб., размер обязательства по состоянию на отчетную дату 2 428 567,21 руб., 5,237% годовых, созаемщик ФИО4; 2. кредит в Банке ВТБ (ПАО) сумма обязательства 2 966 000 руб., размер обязательства по состоянию на отчетную дату 2 225 450,44 руб., 8,9% годовых (том 1 л.д. 110).

Согласно информации о движении денежных средств по счетам в Банке ВТБ (ПАО) в 2022 году установлено, что указанные счета, открытые на имя ФИО1, поступили денежные средства в размере 29 796 113,25 руб. (том 1 л.д. 207-211).

В разделе 1 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023 год ФИО1 задекларированы следующие сведения о доходах в размере 2 999 483,74 руб., из них: доход по основному месту работы - 2 883 499,77 руб.; доход от ОСФР по Тюменской области в виде пособия по временной нетрудоспособности - 19 158,93 руб.; доход от вкладов в банках и иных кредитных организаций - 96 825,04 руб. (том 1 л.д. 129).

В разделе 4 справки о доходах за 2022 год ФИО1 указаны сведения о счетах в банках, в том числе 1 счет BANCO DE SABADELL, а также 6 счетов в Банке ВТБ (ПAO) (том 1 л.д. 150-151).

В разделе 6.2 справки о доходах за 2023 год ФИО1 указаны сведения о срочных обязательствах финансового характера, в том числе: ипотечный кредит в BANCO DE SABADELL, сумма обязательства 6 064 330,79 руб., размер обязательства по состоянию на отчетную дату 3 062 733,27 руб., 5,509% годовых, созаемщик ФИО4 (том 1 л.д. 155).

Согласно информации о движении денежных средств по счетам в 2023 году установлено, что указанные счета, открытые в Банке ВТБ (ПАО) на имя ФИО1, поступили денежные средства, превышающие совокупный доход ответчика и его супруги за отчетный период и предшествующие два года в размере 38 166 115,82 руб., что на 30 050 003,8 руб., из которых денежные средства в размере 10 950 850 руб. поступили на счет ФИО1 путем зачисления наличных денежных средств через банкоматы, денежные средства в размере 350 000 руб. путем перевода со счета/карты № (том 1 л.д. 212-216).

Супруга ФИО1 - ФИО4 в 2021-2023 годах дохода не имела, что подтверждается справкой о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (том 1 л.д. 68-82, 112-127, 157-171).

Как следует из выписок представленной Банком ВТБ (ПАО) информации о движении денежных средств на счетах открытых на имя ФИО1, денежные средства в сумме 10 950 850 руб. вносились на счет ФИО1 не единой суммой и не в один день, а в течение 2023 года разными суммами, через различные банкоматы.

Так, денежные средства поступили путем зачисления наличных денежных средств на счет ФИО1 №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», следующими суммами: 25.01.2023 - 90 000 руб.; 27.01.2023 - 6 000 руб.; 04.02.2023 - 65 000 руб.; 23.02.2023 - 34 800 руб.; 04.03.2023 - 75 000 руб.; 16.03.2023 - 1 084 500 руб. (500 000 руб., 39 000 руб., 500 000 руб., 475 000 руб., 15 000 руб., 5 500 руб.); 21.03.2023 - 1 860 000 руб.; 01.04.2023 - 1 198 650 руб. (450 000 руб., 475 000 руб., 248 650 руб., 25 000 руб.); 08.04.2023 - 500 000 руб.; 26.05.2023 - 199 000 руб.; 06.07.2023 - 200 000 руб. (195 000 руб., 5 000 руб.); 15.07.2023 - 1 998 550 руб. (100 000 руб., 99 000 руб., 200 000 руб., 100 000 руб., 196 000 руб., 198 000 руб., 200 000 руб., 300 руб., 10 250 руб., 199 000 руб., 100 000 руб., 198 000 руб., 4 000 руб., 200 000 руб., 194 000 руб.); 08.08.2023 - 95 000 руб.; 10.08.2023 - 4 000 руб.; 13.08.2023 - 30 000 руб.; 02.09.2023 - 45 150 руб.; 10.10.2023 - 85 000 руб.; 13.10.2023 - 1 745 000 руб. (570 000 руб., 5 000 руб., 605 000 руб., 565 000 руб.); 20.10.2023 - 4 200 руб.; 21.10.2023 - 499 000 руб. (154 000 руб., 132 000 руб., 154 000 руб., 59 000 руб.); 02.11.2023 - 75 000 руб.; 27.11.2023 - 350 000 руб.; 23.12.2023 - 550 000 руб.; 27.12.2023 - 57 000 руб.

При этом, ФИО1 со счета №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», обналичено 6 834 100 руб. С иных счетов денежные средства не снимались.

Кроме того, сведения об обязательствах финансового характера перед третьим лицом от 15.02.2023 на сумму 10 000 000 руб. в разделе 6.2 справки о доходах за 2023 год ФИО1 не были отражены, уточнения не вносились.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 19.04.2025 (том 1 л.д. 229-237, том 3 л.д. 172-179) в собственности ФИО1 имеется ряд объектов недвижимости, что говорит о его финансовой состоятельности.

В ходе проведения контроля прокуратурой Тюменской области также установлено, что какое-либо движимое и недвижимое имущество ФИО1 и его супругой в 2023-2024 году не приобреталось.

В силу ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет, в том числе, надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов.

Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции поднадзорными органами и должностными лицами является одним из приоритетных направлений прокурорского надзора, в рамках которого прокурор наделен всей полнотой полномочий, предусмотренных Законом о прокуратуре, Федеральным законом № 273-ФЗ, Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Гражданским процессуальным кодексом РФ и иными положениями действующего законодательства.

Несмотря на отсутствие прямого указания в Федеральном законе № 230-ФЗ на возможность взыскания денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена, из положений действующего законодательства о противодействии коррупции и сложившейся судебной практики следует, что в доход Российской Федерации может быть обращено любое движимое и недвижимое имущество, в том числе денежные средств, в отношении которого не представлено доказательств законности его приобретения.

При этом, Положения ст. 13 Федерального закона №273-ФЗ предусматривают ответственность физических лиц, возможность привлечения их к гражданско-правовой ответственности.

При выявлении в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, в отношении которых данным лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно (часть 2 статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

В постановлении от 29 ноября 2016 г. N 26-П «По делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в связи с запросом Верховного Суда Республики Башкортостан» (далее - постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. N 26-П) Конституционный Суд Российской Федерации указал, что предусмотренное Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого государственным (муниципальным) служащим не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, является, по существу, особой мерой государственного принуждения, применяемой в случае нарушения лицами, выполняющими публичные функции, антикоррупционного законодательства (абзац второй пункта 5 названного постановления).

Данная мера заключается в безвозмездном изъятии такого имущества у собственника по решению суда в связи с предполагаемым и не опровергнутым совершением государственным (муниципальным) служащим неправомерного деяния коррупционной направленности, то есть, как следует из части 1 статьи 4 и статьи 17 названного федерального закона, в случае, если стоимость приобретенного в отчетном периоде им и перечисленными в законе членами его семьи имущества - недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) - превышает их общий доход за три предшествующих года, а государственный (муниципальный) служащий не может доказать законность происхождения средств, достаточных для его приобретения. Переход такого имущества в собственность Российской Федерации осуществляется в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, закрепляющим в качестве основания прекращения права собственности принудительное изъятие у собственника имущества по решению суда и обращение его в доход государства при недоказанности законного происхождения доходов, направленных на его приобретение (абзац третий пункта 5 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. N 26-П).

Исходя из презумпции незаконности доходов, на которые было приобретено перечисленное в части 1 статьи 4 и статье 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» имущество, в случае, если стоимость такого имущества превышает общий доход государственного (муниципального) служащего и его супруги (супруга) за три года, предшествующих отчетному периоду, федеральный законодатель установил соответствующую систему контроля за соблюдением государственным (муниципальным) служащим возложенных на него запретов и ограничений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» (абзац первый пункта 5.2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. N 26-П).

Такой порядок применения данной меры государственного принуждения позволяет обеспечить баланс публичных интересов борьбы с коррупцией и частных интересов собственника, приобретшего имущество на доходы, не связанные с коррупционной деятельностью, который вправе доказывать в ходе контрольных мероприятий и в суде всеми доступными способами законность происхождения средств, затраченных на приобретение того или иного имущества, независимо от того, когда эти средства были им получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий. В свою очередь, суд оценивает доказательства, представленные как государственным (муниципальным) служащим, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, установленными процессуальным законодательством, - несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, позволивших приобрести соответствующее имущество, по своему внутреннему убеждению (абзац пятый пункта 5.2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. N 26-П).

Из приведенных нормативных положений законодательства о противодействии коррупции и правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации следует, что одной из форм противодействия коррупции является контроль за расходами лиц, поименованных в статье 2 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Такой контроль осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены этим же законом.

Правовая позиция о том, что бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести такое имущество, возлагается на ответчика (ответчиков), изложена и в преамбуле Обзора судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 июня 2017 г. (далее - Обзор судебной практики).

В пункте 2 названного обзора судебной практики указано, что ответчик вправе представлять любые допустимые доказательства в подтверждение законности происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества. Если в обоснование законности доходов ответчик ссылается на получение им денежных средств по гражданско-правовым сделкам, то суд должен вынести на обсуждение как обстоятельство, имеющее значение для правильного разрешения дела, вопрос о реальности получения денежных средств по таким сделкам, а также были ли эти средства направлены на приобретение спорного имущества.

В соответствии с частью второй статьи 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

По настоящему делу, исходя из подлежащих применению норм материального права, юридически значимыми являются следующие обстоятельства:

- были ли отражены ФИО1 источники доходов в сведениях о своих доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера, а также в сведениях о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера своих и супруги, а если такие источники доходов ФИО1 в этих сведениях не были отражены, то по какой причине;

- сообщал ли ФИО1 об источниках этих доходов при проведении проверки и прокурором в ходе осуществления контроля за его расходами и расходами его семьи;

- реально ли были получены денежные средства по договору займа, не носила ли эта сделка мнимый характер, были ли денежные средства, полученные по договору займа, при условии его действительности, направлены на указанные им цели.

Доказать законность происхождения денежных средств, обязан ФИО1

Как следует из материалов дела, в ходе проведенных мероприятий, 16.01.2025 ФИО1 был представлен договор процентного займа от 15.02.2023 (том 1 л.д. 197-198), заключенный между ФИО7 (займодавец) и ФИО1 (заемщик), по условиям которого займодавец передает заемщику денежные средства в размере 10 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) и уплатить проценты за пользование займом (7,5% годовых) в срок до 15.02.2026.

Согласно расписке (том 1 л.д. 228 оборотная сторона) ФИО1 получил от ФИО6 денежные средства в размере 10 000 000 руб. по договору процентного займа от 15.02.2023.

В процессе судебного разбирательства, прокурором приведены доводы, о том, что представленный договор займа был заключен лишь для вида, в отсутствие экономической целесообразности заключения договора займа между ФИО1 и ФИО10

Судом также учитывается, что 21.11.2024 и 05.12.2024 ФИО1 пояснял, что денежные средства в сумме 10 950 850 руб., вносимые через банкомат, являются денежными средствами снятыми, со счета №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», возвратами по ранее выданным займам (6 000 000 руб. товарищу на приобретение дома в Подмосковье в 2007 году, 2 500 000 руб. другу семьи на строительство дома в 2011 году), а также личными накоплениями (том 1 л.д. 193-196).

В рамках декларационной кампании за 2023 год в качестве источников доходов или обязательств имущественного характера ФИО1 не указывал доходы, на получение которых ссылается в настоящее время, менял свои пояснения относительно источников получения денежных средств, не представлял сведения по займам на 6 000 000 руб. и 2 500 000 руб., на что, в том числе, неоднократно прокурор обращал внимание суда.

В рамках проверки Прокуратурой Тюменской области законности получения денежных средств, на вопрос о причине, почему не отразил договор займа от 15.02.2023 в справке о доходах, а также о причине непредставления указанного договора займа в Аппарат губернатора Тюменской области в начале проведения проверки, ФИО1 ответил, что забыл (том 1 л.д. 240).

Судом учтено, что ФИО1 уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, как и иные письменные пояснения за отчетный период с 01.01.2023 по 31.12.2023 в Департамент физической культуры и спорта Тюменской области не представлялись (том 3 л.д. 185).

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что исковые требования о взыскании с ФИО1 в доход Российской Федерации, денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена в размере 11 300 850 руб., подлежат удовлетворению.

В силу ст. 103 ГПК РФ, с ответчика в доход муниципального образования городской округ город Тюмень подлежит взысканию государственная пошлина в размере 91 553 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3, 12, 56, 67, 103, 167, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования и.о. прокурора Тюменской области - удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 (паспорт гражданина РФ серии №) в доход Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов России денежные средства, законность происхождения которых не подтверждена в размере 11 300 850 руб.

Взыскать с ФИО1 (паспорт гражданина РФ серии №) в доход муниципального образования городской округ Тюмени государственную пошлину в размере 91 553 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня вынесения мотивированного решения путем подачи апелляционной жалобы в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд г. Тюмени.

Мотивированное решение изготовлено 14 ноября 2025 года.

Председательствующий судья /подпись/ О.Г. Седова