Приговор по делу № 1-283/2023 от 31.08.2023.

УИД№: 41RS0003-01-2022-000889-30

Дело № 1-283/2023 (№№ 1-683/2022)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 31 августа 2023 года

Дорогомиловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Таланиной Г.Н., при секретаре судебного заседания фио, помощниках судьи Пантюховой А.Н., Боевой А.Г., с участием:

государственных обвинителей – помощников Дорогомиловского межрайонного прокурора адрес фио, фио, фио, фио, заместителя Дорогомиловского межрайонного прокурора адрес ФИО1,

представителя потерпевшего по доверенности ФИО2,

подсудимого ФИО3,

его защитников в лице адвокатов: фио, представившего удостоверение № 19708 и ордер № 402 от 01 марта 2023 года; ФИО4, представившего удостоверение № 19368 и ордера № 362 от 29 ноября 2022 года, № 3.1 от 09 августа 2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, адрес, холостого, с высшим образованием, работающего советником генерального директора в ООО «Конссесионная группа компаний», не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.201.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО3 совершил злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, а именно использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО3, выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные управленческие функции в коммерческой организации ООО «ЦентрСтрой», использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСтрой» (далее по тексту ООО «ЦентрСтрой», Общество, Организация) зарегистрировано и поставлено на учет в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы РФ №46 по адрес 15.07.2011 с присвоением ОГРН <***>, имеет с момента регистрации юридический адрес - адрес.

В соответствии с уставом ООО «ЦентрСтрой» (далее - Устав), утвержденным протоколом № 1/2012 общего собрания Участников, основной целью Общества в соответствии со ст.2.1 Устава является осуществление самостоятельной хозяйственной, в том числе внешнеэкономической, деятельности и извлечение прибыли. Согласно п. 12.8.1 Устава оперативное руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. На основании п. 12.8.2 Устава Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

Положениями ч.3 ст.40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – ФЗ №14) установлено, что генеральный директор Общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные приведенным Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

Согласно записи в Едином государственном реестре юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) от 08.05.2013 № 8137746911020 произведенной МИ ФНС России № 46 по адрес и заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ на ФИО3 возложены обязанности генерального директора ООО «ЦентрСтрой».

Приказом генерального директора ООО «ЦентрСтрой» от 25.04.2016 №28л/с и протоколом собрания учредителей №5 от 25.04.2016 ФИО3 назначен на должность генерального директора ООО «ЦентрСтрой».

Согласно должностной инструкции генерального директора Общества, утвержденной 26.04.2016 Председателем общего собрания участников Общества, генеральный директор руководит производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

Согласно ч. 2 ст. 48 ГрК РФ (в ред. от 23.06.2016) проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.

В соответствии с ч. 1 ст. 51 ГрК РФ, разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ.

Положения ч. 2 ст. 51 ГрК РФ предусматривают, что строительство объектов капитального строительства, осуществляется на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

Согласно ч. 3 ст. 51 ГрК РФ лицом, осуществляющим строительство объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда. Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями ГрК РФ).

В соответствии с п. 4 ч. 5 ст. 51 ГрК РФ разрешение на строительство объектов обороны и безопасности, выдается уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, в данном случае - Министерством обороны Российской Федерации в соответствии с Административным регламентом Министерства обороны Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности, являющихся объектами военной инфраструктуры Вооруженных сил Российской Федерации, утвержденным Приказом Министра обороны Российской Федерации от 23.05.2012 №1250.

В соответствии с положениями п.2 вышеприведенного Административного регламента, заявителями на предоставление государственной услуги по выдаче разрешения на строительство выступают организации, являющиеся застройщиками (техническими заказчиками).

Согласно адрес регламента, для получения разрешения на строительство заявитель направляет в уполномоченный орган заявление о выдаче разрешения на строительство, к которому прилагается, в том числе, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (п.п. 4).

В силу ч. 6 ст. 52 ГрК РФ, лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (ред. от 03.07.2016) (Далее ФЗ «О ГОЗ») государственный оборонный заказ - установленные нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, а также поставки продукции в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации (ст. 3 ч. 1 п. 1); государственный контракт по государственному оборонному заказу (далее - государственный контракт) - договор, заключенный государственным заказчиком от имени Российской Федерации с головным исполнителем на поставки продукции по государственному оборонному заказу и предусматривающий обязательства сторон, их ответственность (ст. 3 ч.1 п.6); исполнитель по государственному контракту обеспечивает соответствие поставок продукции по государственному оборонному заказу, в том числе материалов и комплектующих изделий, требованиям, установленным контрактом (ст. 8 ч. 2 п. 1); обеспечивает качество товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых по государственному оборонному заказу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями контракта (ст. 8 ч. 2 п. 14); по отдельному счету, открытому в рамках исполнения государственного оборонного заказа не допускается совершение следующих операций: исполнение договора об уступке (переуступке) права требования (ст. 8.4. ч. 12), осуществление взаимозачетов (ст. 8.4. ч. 13), списание денежных средств на иные счета, открытые в кредитных организациях, в том числе в уполномоченных банках (ст. 8.4. ч. 15).

21.12.2012 между Министерством обороны Российской Федерации в лице временно исполняющего должность руководителя Департамента государственного заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации (Государственный заказчик) и ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» (Генподрядчик) (в настоящее время - ФГУП «Главное военно-строительное управление №14», (далее ФГУП «ГВСУ № 14») заключен государственный контракт №1215187384642090942000000/ДГЗ-628/2012 (далее - Контракт) на выполнение полного комплекса работ по объектам «Застройка адрес ЗАТО адрес, II очередь, 60-квартирные жилые дома по ГП № 6 и № 7. Инженерное обеспечение ВНС-3 с резервуарами запаса воды 2x1000 м.куб.», шифры объектов - 628/26, 628/27 и 628/ВНС-З (идентификатор государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ) - 1215187384642090942000000), при реализации которого Государственным заказчиком на счет ФГУП «ГВСУ № 14» перечислен аванс на сумму сумма.

В рамках указанного Контракта 22.04.2016 между ФГУП «ГВСУ №14» (Генподрядчик) в лице врио начальника фио и ООО «ЦентрСтрой» (Субподрядчик) в лице генерального директора ФИО3 заключен договор субподряда №1215187384642090942000000/ДГЗ-628/2012-118.3 (далее-Договор) на выполнение полного комплекса работ по объектам 628/26 и 628/27 (далее – Объект, Объекты), в том числе работ по обмерам, обследованию, инженерным изысканиям для корректировки проектной документации, корректировке проектной и рабочей документации, строительно-монтажных работ в соответствии с условиями Договора, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию (возведение Объекта «под ключ»). Цена договора - сумма (в т.ч. НДС 18%), срок исполнения (строительно-монтажные работы/итоговый акт) - 01.07.2017/15.07.2017.

Согласно п.3.2. Договора, в цену договора включена стоимость всех затрат субподрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору, в том числе стоимость разработки градостроительной документации (разработка проекта планировки территории, градостроительных планов земельного участка) в объеме, необходимом для прохождения государственной экспертизы и получения разрешения на строительство и ввод Объекта в эксплуатацию, стоимость корректировки проектной документации, затраты на необходимые согласования, в том числе внутренние, внутриплощадочные и внешнеплощадочные инженерные сети, стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимых для строительства и эксплуатации Объекта оборудования, изделий, конструкций, материалов и мебели, поставляемых субподрядчиком, затраты, связанные с обеспечением строительства Объекта рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание и проживание, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения договора, стоимость понесенных Субподрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также стоимость вырубки деревьев и другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и Оборудования до момента исполнения всех обязательств по Договору; все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Субподрядчиком всех обязательств по Договору.

В соответствии с п. 7.2. Договора Субподрядчик обязан: разработать и передать Генподрядчику все разделы документации (п.7.2.9), выполнить работы по проектированию (этапы работ) в соответствии с действующими на момент прохождения государственной экспертизы нормами, правилами и инструкциями надзорных органов, условиями Договора. При разработке проектной и рабочей документации для типовых объектов и объектов – аналогов применять типовые проектные решения, входящие в состав проектной документации, по которой получено положительное заключение экспертизы (п.7.2.10.), передать Генподрядчику документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, нормами Градостроительного кодекса РФ, требованиями строительных регламентов и СНиП, условиями Договора и требованиями к оформлению (п. 7.2.15.), выполнять строительно-монтажные работы по Договору в соответствии с выданной, утвержденной Техническим заказчиком проектной и рабочей документацией и разработанной на ее основании рабочей документацией, условиями договора и требованиями нормативных документов в области строительства (п. 7.2.22), установить временное освещение и ограждение объекта и территории строительной площадки (п. 7.2.25.), нести расходы по содержанию Объекта до даты подписания итогового акта приемки выполненных работ по договору (п. 7.2.36.), осуществить охрану строительной площадки и объекта, в порядке, предусмотренном Договором (п. 7.2.38.), обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Генподрядчика, а именно – на выполнение работ на Объекте, в том числе закупку материально-технических ресурсов и мобилизацию трудовых ресурсов (п. 7.2.66 и 7.2.73).

Для осуществления расчетов по Договору в рамках государственного оборонного заказа ООО «ЦентрСтрой» в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 8 ФЗ «О ГОЗ» в уполномоченном банке адрес (далее - Банк ГПБ (АО), выбранном Генподрядчиком, открыт специальный банковский счет №40706810397000039202.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 22.04.2016 к Договору, заключенным генеральным директором ООО «ЦентрСтрой» ФИО3, Договор дополнен пунктом 4.16, согласно которому Генподрядчик вправе произвести авансирование Субподрядчика. Субподрядчик для получения аванса предоставляет Генподрядчику заявку на получение авансового платежа по форме, установленной Приложением №9 к Договору. А также пунктом 7.2.73, согласно которому Субподрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Генподрядчика, а именно для выполнения Работ на объекте, в том числе закупки материально-технических ресурсов и мобилизации трудовых ресурсов.

ФИО3 после заключения вышеуказанного Договора и дополнительного соглашения, в период времени с 22.04.2016 до 17.08.2018, более точное время не установлено, находясь на территории адрес, по адресу нахождения ООО «ЦентрСтрой»: адрес, 14 этаж и в иных не установленных следствием местах на адрес, осознавая, что разрешения на строительство объектов «Застройка адрес ЗАТО адрес, 2 очередь, Жилой дом по ГП № 7 по адрес «5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом» (шифр 628/27) и «Застройка адрес ЗАТО адрес, 2 очередь, Жилой дом по ГП №6 по адрес «5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом» (шифр 628/26) в установленном ГрК РФ порядке ООО «ЦентрСтрой» от Генподрядчика ФГУП «ГВСУ № 14» не получены, так как проектно-сметная документация не изготовлена и работы по ее составлению не окончены, а без полученного разрешения на строительство осуществлять строительство Общество не вправе и объекты строительства не будут приняты и введены в эксплуатацию, тем самым предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде последующего сноса возведенных без разрешения на строительство конструкций, решил использовать свои управленческие функции в ООО «ЦентрСтрой» вопреки законным интересам этой организации, и, в целях начала производства строительства до получения соответствующего разрешения, в нарушение действующего законодательства и положений Договора, организовать получение авансовых платежей от ФГУП «ГВСУ № 14» и использовать их в целях извлечения прибыли при осуществлении деятельности ООО «ЦентрСтрой».

Реализуя задуманное, ФИО3, действуя умышленно организовал в период с 22.04.2016 до 01.07.2017 на территории ЗАТО адрес силами ООО «ЦентрСтрой» и иных подрядных организаций строительство Объектов, а именно по объекту шифр 628/27: подготовку котлована (разработка грунта экскаваторами и вручную, его замена, его уплотнение пневматическими трамбовками), устройство бетонной подготовки трех секций и гидроизоляцию бетонной подготовки при помощи технониколя, устройство цементных стяжек и устройство ленточного железобетонного фундамента; по объекту шифр 628/26: разработка грунта в котловане вручную и экскаваторами, замена грунта в котловане, его уплотнение, устройство бетонной подготовки и гидроизоляция.

Также ФИО3, реализуя задуманное, 05.10.2016, понимая, что разрешение на строительство Объектов отсутствует, умышленно дал указания руководителю проекта ООО «ЦентрСтрой» ФИО5 направить в Хабаровский филиал ФГУП «ГВСУ №14» заявку на авансирование приобретения и поставку материалов для организации работ на Объектах на сумму сумма, которую последний, находящийся в служебной зависимости от ФИО3, подписал и направил.

На основании выставленного ООО «ЦентрСтрой» в лице генерального директора ФИО3 счета № 75 от 06.10.2016 и указанной заявки Генподрядчиком произведено авансирование работ на общую сумму сумма (25% от цены договора) путем перевода денежных средств 14.10.2016 платежными поручениями № 5130 и № 5131 от 13.10.2016 с назначением платежа «Аванс по договору 1215187384642090942000000/ДГЗ-628/2012-118.3 от 22.04.2016 на специальный счет Общества №440706810397000039202, открытый в Банке ГПБ (АО).

Кроме того, 05.09.2016 на основании выставленного счета № 72 от 18.08.2016 Генподрядчиком перечислены денежные средства в размере сумма на указанный специальный счет Общества в счет оплаты ООО «ЦентрСтрой» выполненных по договору субподряда работ, связанных с демонтажем трех аварийных домов, попадающих в пятно застройки, и подготовкой территории строительной площадки.

Затем ФИО3 в период с 06.10.2016 по 09.01.2017, находясь в неустановленном месте на адрес, действуя умышленно, используя административно-хозяйственные полномочия в ООО «ЦентрСтрой», злоупотребляя своими полномочиями вопреки интересам ООО «ЦентрСтрой», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя как учредителя и генерального директора ООО «ЦентрСтрой» в виде демонстрации стабильного выполнения взятых на себя обязательств по Договору перед Генподрядчиком и получения в результате его выполнения стабильной заработной платы, распорядился находящимися на специальном счете №40706810397000039202, открытом ООО «ЦентрСтрой» в Банке ГПБ (АО), денежными средствами в размере сумма, в нарушение ст. 8.3, 8.4 ФЗ «О ГОЗ», условий договора субподряда №1215187384642090942000000/ДГЗ-628/2012-118.3 и положений ГрК РФ, без наличия разрешения на строительство Объектов, и направил их на текущую хозяйственную деятельность Общества, не связанную с исполнением договора и на исполнение обязательств по иным государственным контрактам, а именно:

- перечислено алиментов и по исполнительному производству в сумме сумма;

- перечислена заработная плата в сумме сумма, из которых сумма выданы в подотчет, в том числе работникам, осуществляющим трудовую деятельность на объектах строительства по иным договорам, заключенным ООО «ЦентрСтрой»;

- перечислено в бюджет и внебюджетные фонды налогов, пени, штрафов всего сумма, в том числе: налогов на сумму сумма, страховых взносов во внебюджетные фонды на сумму сумма, за деятельность ООО «ЦентрСтрой», не связанную с исполнением указанного договора Субподряда;

- оплачены услуги банка в сумме сумма;

- перечислено контрагенту ООО «МСК Москва» в сумме сумма по договору поставки материалов, которые использованы на выполнение строительных работ по иным договорам, заключенным ООО «ЦентрСтрой»;

- перечислено контрагенту ООО «СТК Меркурий» в сумме сумма, из которых сумма, в нарушение требований ч. 3 ст. 8, п. 3 ч. 1 ст. 8.4 и п. 13 ст. 8.4 ФЗ «О ГОЗ» на основании акта № 5 от 03.07.2017 приняты ООО «СТК Меркурий» в качестве зачета взаимных требований по иным договорам, не связанным с исполнением указанного Договора;

- перечислено прочим контрагентам за материалы, работы и услуги в общей сумме сумма, в том числе сумма на работы и услуги, не связанные с исполнением указанного договора.

Таким образом, ФИО3 в период с 22.04.2016 по 17.08.2018, являясь генеральным директором ООО «ЦентрСтрой», то есть единоличным исполнительным органом Общества, в нарушение установленных должностной инструкцией, Уставом Общества и ФЗ №14, ГК РФ и ГрК РФ обязанностей по руководству производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством, неся ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, понимая, что без разработанной проектно-сметной документации, положительного заключения государственной экспертизы проекта и наличия выданного в установленном порядке, в соответствии со ст. 51 ГрК РФ, разрешения на строительство объектов (шифр 628/27 и 628/26), осуществление строительства указанных объектов незаконно, действуя умышленно, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя как учредителя и генерального директора ООО «ЦентрСтрой» в виде демонстрации стабильного выполнения взятых на себя обязательств по Договору перед Генподрядчиком и получения в результате его выполнения стабильной заработной платы, а также в целях нанесения вреда ФГУП «ГВСУ № 14», то есть другим лицам, путем расходования денежных средств, перечисленных ФГУП «ГВСУ № 14» в качестве аванса на закупку строительных материалов и их незаконное использование в строительстве объектов 628/26 и 628/27, и на иные цели, используя свои управленческие функции генерального директора по заключению сделок от имени Общества, руководству деятельностью, распоряжению денежными средствами и подписанию банковских платежных документов, вопреки законным интересам ООО «ЦентрСтрой» на осуществление деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сторон по указанному договору, организовал заключение договоров с подрядчиками на поставку строительных и иных материалов и строительство объектов 628/26 и 628/27 с использованием указанных материалов, их исполнение и принятие работ, заключение трудовых и гражданско-правовых договоров от имени ООО «ЦентрСтрой» с работниками на выполнение работ по строительству вышеуказанных объектов 628/26 и 628/27 силами ООО «ЦентрСтрой» и строительство объектов «Застройка адрес ЗАТО адрес, 2 очередь, Жилой дом по ГП № 6 по адрес «5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом» (шифр 628/26)» и «Застройка адрес ЗАТО адрес, 2 очередь, Жилой дом по ГП № 7 по адрес «5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом» (шифр 628/27) и их (договоров) оплату из денежных средств, перечисленных ФГУП «ГВСУ № 14» в качестве аванса.

Умышленные преступные действия ФИО3 повлекли за собой, на основании решения заместителя Министра обороны Российской Федерации от 26.07.2019, демонтаж возведенных строительных конструкций, причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций - Генерального подрядчика - ФГУП «ГВСУ № 14» в виде имущественного вреда в особо крупном размере на сумму сумма, а также в соответствии с решением Арбитражного суда адрес № А40-116617/18-113-843 от 17.08.2018 необходимости уплаты неустойки в размере сумма, и задолженности в размере сумма и сумма, существенного вреда интересам ООО «ЦентрСтрой» в виде ущерба в размере сумма, и тяжкие последствия в виде увеличения нагрузки на бюджет Российской Федерации, невозможности взыскания вышеуказанного материального ущерба из-за несостоятельности ООО «ЦентрСтрой», невыполнения условий договора субподряда Генподрядчиком и как следствие не исполнение ФГУП «ГВСУ № 14» контракта в срок в области государственного оборонного заказа, не осуществление строительства объектов – двух жилых домов, для размещения военнослужащих и существенный вред правам и охраняемым законом интересам государства при выполнении государственного оборонного заказа в виде подрыва обороноспособности Российской Федерации, невозможности своевременного исполнения обязательств Министерством обороны Российской Федерации по обеспечению военнослужащих жильем, в соответствии со ст. 15 ФЗ от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и дополнительные затраты в виде вынужденного заключения Министерством обороны Российской Федерации нового контракта на строительство указанной жилой площади с повторным выделением денежных средств на данные цели.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 пояснил, что вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает полностью, умысла на причинение ущерба, в том числе, государству, у него не имелось; с гражданским иском он не согласен. Он является бенефициаром и генеральным директором ООО «ЦентрСтрой» с 2014 года. Основным и ключевыми заказчиком ООО «ЦентрСтрой» являлся Спецстрой России по выполнению строительно-монтажных работ для нужд специального строительства, нужд Министерства обороны РФ. Средняя списочная численность сотрудников ООО «ЦентрСтрой» на конец 2016 года составляла, примерно, 500 человек, без работников по ГПХ. Объекты строились в разных регионах России. Учитывая требования Налогового кодекса, а также для удобства работы, в каждом регионе создавались обособленные структурные подразделения ООО «ЦентрСтрой», которые были уполномачены вести полный цикл строительных работ. Данные подразделения возглавлялись директорами с полным штатом технического и сторительного персонала, закрепленного за данным структурным подразделением. Также на данные структурные подразделения открывались расчетные счета для поступления денежных средств, в первую очередь, для выплаты заработной платы и обязательных налоговых платежей. В структуре он (ФИО3) выполнял функции генерального директора, которые полностью соответствовали целям и задачам, отраженным в Законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставе Общества. Поскольку он не имел специального строительного образования, в целях исполнения работ по строительным объектам, в структуре ООО «ЦентрСтрой» была введена должность исполнительного директора, которю занимал его заместитель ФИО6, имеющий специальное строительное образование и опыт работы, и который, в свою очередь, отвечал за всю организацию строительства на объектах. Он (ФИО3) также пытался вникать во все работы. Основным контрактом, которым он лично занимался, было строительсво объектов космодрома «Восточный» в адрес, где он отвечал за строительство жилья в указанном горде для будущих работников космодрома. Данный контракт был заключен летом 2015 года, и он (ФИО3) фактически с лета 2015 года по июнь-июль 2016 года находился в адрес или Циолковский адрес. В основном там находилось его место работы, а также место работы руководства Спецстроя России, ввиду значимости данной стройки. Относительно строительства в адрес пояснил, что там выполнялись работы под руководством директора обособленного подразделения и исполнительного директора. Специфика Спецстроя России и Градостроительного кодекса такова, что инвестиционный цикл сильно затянут. Для получения полного пакета документов, начиная от постановки задач, технического задания, и до получения разрешения на строительства, может пройти от трех до пяти лет. Правоустанавливающих документов у Министерства обороны РФ на земельный участок не имелось, в связи с чем, ООО «ЦентрСтрой» не могло сдать полный пакет документов для проведения экспертизы и получения разрешения на строительство объектов, хотя в конракте было написано, что Министерство обороны РФ гарантирует и подтверждает, что земельный участок под будущее строительство находится в федеральной собственности. Между тем, данный участок находился в муниципальной собственности, и собственность на данный адрес обороны РФ пыталось получить с 2012 года и получило только в 2021 году, то есть с 2016 года по 2017 года данный участок не был оформлен в федеральную собственность, и, как следствие, не был передан ООО «ЦентрСтрой» по условиям контракта для завершения работ по пректированию и передаче проектной документации на государственную экспертизу. Требование о постройке жилого дома в адрес для нужд Министерства обороны РФ было обусловлено отсутствием пригодного жилья, наличием множества аварийного жилья для военнослужащих (подводников Тихоокеанского флота), и необходимо было построить данное жилье как можно быстрее. Государственный контракт был разыгран на конкурсной основе, победителем стало ООО «ЦентрСтрой». По условиям контракта Общество обязалось осуществить строительство за собственные средства; график работ до конца 2017 года был согласован с Министерством обороны РФ. адрес является сейсмоопасным районом с высоким риском землетрясений, проектная документация должна корректироваться каждые три года. Поэтому ранее сделанный в 2012 году проект требовал доработки по корректировки сейсмоопасности. Учитывая отсутствие правоустанавливающих документов, и, как следствие, отсутствие возможности получить заключение экспертизы и разрешение на строительство, он (ФИО3) обратился к руководству Спецстроя России о выдаче аванса, поскольку, если он начнет строить за собственные средства без разрешения на строительство, то по закону Спецстрой России не закроет ООО «ЦентрСтрой» ни одной формы капитального строительства (КС-2, КС-3), по которой он имеет право требовать оплаты работ после каждого этапа строительство. Данные вопросы решались на совещании, где руководство Спецстроя России приняло его позицию, указав, что, с учетом невозможности на сегодняшней день получения строительной документации и проведения экспертизы, ввиду отсутсвия правоустанавливающих документов, но жилье необходимо строить для размещения офицеров подводного флота, и было принято решение выделить ООО «ЦентрСтрой» аванс из наличия, в пределах 25% от стоимости контракта, то есть примерно сумма. ООО «ЦентрСтрой» имело право, до получения разрешения на строительство, на эти деньги закупить строительные материалы, что они и начали делать. Они закупили стороительные материалы, обеспечили опалубку, строительную технику, снос двух пятиэтажных домов. Далее от ООО «ЦетрСтрой» требовали «разворота работ», что они и делали. У ООО «ЦентрСтрой» на тот момент было от 8 до 12 контрактов, и только на одном из них они имели возможность получить разрешение строительство дло момента начала самого строительства, а по остальным контрактам они получали разрешение на строительство параллельно с организацией строительных работ. Такая практика существовала, и каких-либо претензий к ООО «ЦентрСтрой» по осуществлению строительных работ на протяжении с 2015 года по 2017 года не было. Он (ФИО3) лично с представителями заказчика по данному договору никаких переговоров не вел, поскольку занимался другим объектом. Он подписывал документы по вышеуказаннмоу строительству в адрес, также их могли подписывать ФИО5 или ФИО7 по доверенности. Он (ФИО3) ни разу не был на адрес при осуществлении строительства. Также он не согласен с квалификацией его действий. Так, статья 201.1 УК РФ официально введена в действие с 10 января 2018 года. Начало работ, которые они произвели, - конец 2016 года, финансирование Обществу поступило в четвертом квартале 2016 года. При этом, в конце 2016 года президентом РФ было принято решение о ликвидации Спецстроя России и передаче всех функций специального строительства в полномочия Министерству обороны России. То есть, происходила смена руководства и практически все работы «замораживались» до проведения какого-то их внутреннего аудита. ООО «ЦентрСтрой» все работы по возведению дома прекратили фактически в феврале-марте 2017 года, что подтверждается также материалами уголовного дела, показаниями свидетелей. Таким образом, инкримнируемое ему преступление, а именно строительство без разрешения, было окончено в марте 2017 года, а в обвинительном заключении указано, что срок кончания преступления не установлен. Перераспределение финансовых потоков на более важные объекты повлияло на то, что ООО «ЦентрСтрой» было ограничено в финансировании, что повлекло за собой задержки по выплате заработной платы, за что он (ФИО3) ранее также был осужден, но затем производство по уголовному делу было прекращено, ввиду истечения сроков давности. Он был вынужден фактически прекратить работы на всех объектах, продавать имущество, материальные ресурсы Общества. В связи с чем, никакой производственной деятельности Общество с июня-июля 2017 года не велось. С 01 февраля 2018 года он (ФИО3) фактически не работал в ООО «ЦентрСтрой», а трудоустроился на другую работу – в структурное подразделение института на должность заместителя директора. ООО «ЦентрСтрой» фактически находился без управления, против него было возбуждено дело о банкротстве; все имеющиеся документы были переданы внешнему управляющему, и судьба Общества на сегодняшний день ему (ФИО3) не известна. Юридически он продолжает являться бенефициаром данной компании, и в настоящее время проходят суды по взысканию с ООО «ЦентрСтрой» и ФГУП «ГВСУ №14» в пользу заказчика субсидиарной ответственности. Каких-либо иных деталей относительно строительства на адрес он (ФИО3) подробно пояснить не может, поскольку он сам этим не занимался. Все платежы проводились исключительно по согласованию с заказчиком, поскольку по закону иное невозможно. Заказчикам было известен, и они поддерживали, тот факт, что необходимо былор строить, даже в противоречие действующему Градостроительному кодексу, без разрешения на строительство. Заказчик сознательно финансировал ООО «ЦентрСтрой» в его (ФИО3) лице, акцептовывал все счета, связанные с данным строительством. Все государственные контракты имели казначейское сопровождение, счета открывались только в Федеральном казначействе, то есть был двойной контроль за целевым расходованием денежных средств, которые не могли перечисляться на банковские счета подрядных организаций, за исключением выплаты заработной платы. Денежные средства в размере сумма были израсходованы ООО «СпецСтрой» на работы по возведению фундмента и связанных с ними расходах. Нецелевых расходований данных денежных средств не было. При этом, Общество выполнило работ на сумму больше, чем сумма перечисленного ему аванса. По контракту Общество должно было ежемесячно актировать выполненные работы, составляьб акты КС-2 и иные документы и направлять их заказчику – Спецстрой России, что они и делали. По закону, если в течение 30 дней заказчик официально не дает аргументированные возражения либо отказ в их принятии, то данный объем работ считается принятым. В материалах уголовного дела не имеется информации о судьбе данных актов и счетов. Причина демонтажа построенных ООО «СпецСтрой» объектов ему (ФИО3) известна из материалов уголовного дела, а именно, что в 2020 году или 2021 году на уровне заместителя Министра обороны РФ было принято решение пересмотреть проекты вышеуказанных домов в сторону увеличения количества квартир, и было принято решение о возведении одного дома, то есть проект имел существенные изменения в планировке. В связи с чем, поставить на построенный фундамент новый дом не представилось возможным. При этом, по его (ФИО3) мнению, возможно было дооформить построенный Обществом фундамент, внести корректировки в проектную документацию и продолжать строительство, используя ранее построенный фундамент, в случае, если бы осталась прежняя планировка. Кроме того, до проведения экспертизы не осуществлялась консервация уже построенного фундамента после прекращения работ ООО «ЦентрСтрой». Таким образом, им (ФИО3) никакого ущерба, в том числе, существенного, причинено не было.

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что виновность ФИО3 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО2, данными им в ходе судебного разбирательства, согласно которым он является главным специалистом по работе с контрольно-ревизионными органами с 10 ноября 2022 года. В его должностные обязанности входит представление интересов ФГУП «ГВСУ №14» по уголовным делам, материалами проверок. ФГУП «ГВСУ №14» является основным генподрядчиком при выполнении государственных контрактов Министерства обороны РФ по строительству специальных объектов. 22 апреля 2016 года между ФГУП «ГВСУ №14» и ООО «ЦентрСтрой» в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор субподряда для исполнения государственного контракта по строительству объектов: «Застройка адрес ЗАТО адрес, II очередь, 60-квартирные жилые дома по ГП № 6 и № 7», шифры объектов - 628/26, 628/27, а именно на выполнения работ «под ключ», в том числе, по обмерам, обследованиям, инженерным изысканием, корректировки проектной, рабочей документации, строительно-монтажных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в соответствии с условиями договора. Цена всего договора составила сумма, срок исполнения договора – до 01 июля 2017 года, полдписание итогового акта – 15 июля 2017 года. В рамках данного договора, а также дополнительного соглашения к нему №1 от 22 апреля 2016 года, ФГУП «ГВСУ №14», на основании заявки ООО «ЦентрСтрой», было осуществлено авансирование на общую сумму сумма, путем перевода денежных средств на специальный банковский счет ООО «ЦентрСтрой». В дальнейшем, после получения авансовых средств, ООО «ЦентрСтрой» свои обязательства по договору не исполнило, в связи с чем, ФГУП «ГВСУ №14» было вынуждено обратиться в Арбитражный суд. На основании решения Арбитражного суда адрес от 17 августа 2018 года по делу А40-116617/18-113-843 с ООО «ЦентрСтрой» взыскана сумма неотработанного аванса в размере сумма, а также нейстойка и иные платежи, в том числе, расходы ФГУП «ГВСУ №14» по данному договору. В связи с чем, ФГУП «ГВСУ №14» считает, что действиями ООО «ЦентрСтрой» в лице генерального директора ФИО3 причинен ущерб, как ФГУП «ГВСУ №14», так и интересам государства, поскольку ФИО3 использовал перечисленные ему в качестве аванса денежные средства на не предусмотренные договором цели, выполнение работ без проектно-сметной документации и последующее их не принятие государственным заказчиком. До настоящего времени условия договора не выполнены, работы государственным заказчиком не приняты. Приведенные в обвинительном заключении обстоятельства, в том числе, сумма причиненного ФИО3 имущественного ущерба, с учетом решения Арбитражного суда адрес, соответствуют действительности и он их подтверждает. Вышеуказанное решение Арбитражного суда адрес от 17 августа 2018 года до настоящего времени не исполнено. До настоящего времени причиненный ущерб ФГУП «ГВСУ №14» не возмещен. Заявленный на стадии предварительного расследования гражданский иск о взыкании с ФИО3 в пользу ФГУП «ГВСУ №сумма поддерживает полностью, просит его удовлетворить;

- показаниями свидетеля фио, данными ею в ходе предварительного расследования (т.10 л.д. 143-148, 186-196), согласно которым она состояла в должности бухгалтера ООО «Центрстрой» с 24.10.2016 года по 31.12.2016 года в должности бухгалтера, далее перевелась в ООО «МСК Москва» на три месяца, далее с 01.04.2017 года - обратно в ООО «ЦентрСтрой» на должность ведущего бухгалтера и работала в ООО «Центрстрой» до 30.03.2018. Перевод в ООО «МСК Москва» был формальный, поскольку трудовые обязанности у нее не изменились, и она продолжила фактически выполнять трудовые обязанности и «вести» ООО «Центрстрой». ООО «МСК Москва» на момент ее работы никакой деятельности не вело. Штат работников составляли: бухгалтер, то есть она, и генеральный директор фио В 2016 – 2017 г.г. должность главного бухгалтера ООО «ЦентрСтрой» занимала фио, которая в конце июля 2017 года прекратила трудовую деятельность в организации, в связи с увольнением с работы по собственному желанию и невыплатой ей заработной платы. Она в своей деятельности полностью подчинялась фио и ее указания были обязательны для исполнения. Генеральным директором ООО «Центрстрой» являлся ФИО3, который осуществлял общее руководство обществом, ФИО7 являлся исполнительным директором, а фактически вторым руководителем общества и выполнял те же обязанности, что и ФИО8, а коммерческим директором являлся его сын фио ФИО9 являлся заместителем директора по безопасности, однако его функциональные обязанности ей не известны. Что входило в полномочия фио ей не известно. Также ФИО7 являлся генеральным директором ООО «СТК Меркурий» с которой у ООО «Центрстрой» имелись договорные отношения по строительству объектов. Всего в 2016 году у ООО «Центрстрой» были заключены договора с различными предприятиями бывшего Федерального агентства специального строительства на строительство объектов на адрес, в том числе в ЗАТО адрес, Хабаровском и адрес, Волгоградской и адрес, адрес и иным. С декабря 2016 года в ООО «Центрстрой» стало испытывать финансовые трудности из-за непринятия работ заказчиками. В 2016 году у ООО «Центрстрой» были заключены договоры с различными предприятиями бывшего Федерального агентства специального строительства на строительство объектов на адрес, в том числе, в ЗАТО адрес, Хабаровском и адрес, Волгоградской и адрес, адрес и прочими. С декабря 2017 года ООО «Центрстрой» стало испытывать финансовые трудности из-за непринятия работ заказчиками. Полномочиями в ООО «ЦентрСтрой» по подписанию финансовых документов были наделены только генеральный директор Общества ФИО3 и исполнительный директор ФИО7 Главный бухгалтер фио каждый оплаченный документ визировала на правильность его составления по бухгалтерскому учету. Формирование платежных поручений осуществлялось в электронной форме в системе "Банк-Клиент", при этом, электронными ключами на право подписи финансовых документов пользовалась только фио и хранились электронные ключи в сейфе бухгалтерии. Кроме генерального директора ООО «ЦентрСтрой», правом согласования счетов на оплату, выставляемых фирмами-контрагентами, также были наделены: исполнительный директор Общества, должность которого занимал ФИО7, а также, иногда, коммерческий директор, должность которого занимал фио Отметки о согласовании платежей указанными должностными лицами должны были проставляться на документах в виде соответствующих виз. Также периодически имели место случаи оплаты поступающих счетов на основании устных распоряжений, отдаваемых вышеуказанными должностными лицами. Для осуществления расчетов по указанному договору субподряда ООО «ЦентрСтрой» в уполномоченном банке (адрес) открыт отдельный счет № 40706810397000039202 и заключен договор банковского счета № 810-3-3-79202/2016 от 04.07.2016. Правом подписи распоряжений для совершения операций по указанному счету был наделен ФИО3 Операции по указанному счету осуществлялись по удаленному доступу при помощи электронного ключа фио. В соответствии с данными бухгалтерского учета ООО «Центрстрой», осуществляемого с использованием автоматизированного программного обеспечения «1С Бухгалтерия», по состоянию на момент ее увольнения, по объектам строительства с шифрами 628/26 и 628/27 учтены производственные затраты на общую сумму сумма, что отражено в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20.01 (основное производство/незавершенное строительство), из них сумма – незавершенное строительство, сумма – подтвержденные/принятые товары (работы, услуги). По состоянию на начало 2017 года остаток денежных средств на отдельном счете № 440706810397000039202 составлял сумма, за вышеуказанный период времени общий оборот по счету составил сумма, из которых сумма израсходованы на выполнение работ по договору субподряда № …/ДГЗ-628/2012 от 21.12.2012 (сумма – оплата поставщикам/подрядчикам и прочие расчеты (ГПХ), сумма – выплата заработной платы производственному персоналу адрес, сумма – выдача денежных средств в подотчет на производственно-хозяйственные нужды), сумма - на расчеты по налогам и сборам (в целом за Предприятие, в т.ч. за подразделения, деятельность которых не связана со строительством объектов с шифрами 628/26 и 628/27). Данные списания происходили в безакцептном порядке, то есть налоговой инспекцией принудительно. Списания по сумма происходили из-за того, что банк не принимал к переводу денежные средства на заработную плату без уплаты налогов. сумма – расчеты по исполнительным листам, претензиям и судебным расходам, сумма – расходы на услуги банка, сумма – расходы на цели, не связанные со строительством объектов с шифрами 628/26 и 628/27, а именно: выдача денежных средств подотчетным лицам – сумма, из них адрес - сумма, центральный офис и другие объекты – сумма; перечисления проводились по банку как заработная плата, а по бухгалтерскому учету указывалось, что деньги поступают в подотчет. Так в подотчет денежные средства давались ФИО5 – руководителю адрес, ФИО10 – адрес и фио заместителю директора для проезда в командировки за которые они частично отчитались. Авансовые отчеты принимала и обрабатывала она, однако в настоящее время вспомнить о том, отчитывались ли указанные лица не может; выплата заработной платы, в том числе по договорам ГПХ - сумма, из них адрес - сумма, центральный офис и другие объекты – сумма; расчеты с поставщиками/подрядчиками за центральный офис (адрес) – сумма; расчеты с поставщиками/подрядчиками за объект «Мулино, полевой лагерь» – сумма; расчеты с поставщиками/подрядчиками за объект «Нижний Новгород, НМЗ» – сумма; расчеты с поставщиками/подрядчиками за объект «Углегорск, ГП №№ 6, 14, 26, 28, 31, 55, 57» – сумма. Вышеуказанные расходно-финансовые операции отражены в карточках счета 51 (по отдельному счету № 40706810397000039202) и оборотно-сальдовых ведомостях. Как пояснял ФИО8, денежные средства, перечисленные по указанному договору субподряда, перечислялись на нужды, не связанные с исполнением указанного договора, поскольку это являлось перекрестным финансированием. То есть, на тот момент в октябре-декабре 2016 года денежных средств у Общества не имелось в достаточном количестве, в связи с чем, с указанного счета осуществлялась выплата заработной платы работникам общества и поддержание работоспособности Общества по другим объектам строительства. Денежные средства на счетах ООО «Центрстрой» имелись вплоть до февраля 2017 года и строительство объектов, как, в ЗАТО адрес, так и других, вплоть до указанного времени производилось. В рамках реализации договора от 30.11.2016 № …/В25 между ООО «Центрстрой» и ООО «МСК-Москва» в качестве аванса поставщиком (ООО «МСК-Москва») был выставлен счет на оплату (№ 98 от 01.12.2016) арматуры А3 14мм в количестве 60 т на сумму сумма. 01.12.2016 платежным поручением № 240 с отдельного счета ООО «ЦентрСтрой» в Банке «ГПБ» (АО) произведена предоплата по договору поставки на сумму сумма с зачислением денежных средств на расчетный счет ООО «МСК-Москва» № 40702810438000128836 в ПАО «Сбербанк» (адрес), однако 02.12.2016 на основании письменного обращения генерального директора ООО «ЦентрСтрой» ФИО3 указанные денежные средства возвращены ООО «МСК-Москва» путем их перечисления на коммерческий счет ООО «ЦентрСтрой» № 40702810338000027765, открытый в ПАО «Сбербанк» (адрес). Само письмо о возвращении денежных средств она не видела. Предполагает, что его не было физически, поскольку бухгалтерию ООО «МСК Москва» и ООО «Центрстрой» вела бухгалтерия ООО «Центрстрой» и в нем не было необходимости. Переводы как ООО «Центрстрой», так и ООО «МСК Москва» выполняла фио. Все переводы по ООО «МСК Москва» делались по указанию ФИО8 В последующем указанные денежные средства в числе прочих средств, поступивших на банковский счет, были израсходованы на цели, не связанные со строительством объектов с шифрами 628/26 и 628/27 в адрес, а именно: на оплату СМР по зоне хранения № 2 войсковой части 55487 (адрес), оплату работ по строительству домов в адрес (адрес), текущее финансирование адрес «ЦентрСтрой» и иные незначительные расходы. Согласно имеющимся учетным бухгалтерским документам, на основании счета № 38 от 07.09.2016, выставленного ООО СТК «Меркурий» по договору от 07.09.2016 № …/33/В, с отдельного счета ООО «ЦентрСтрой» в Банке ГПБ (АО) на коммерческий расчетный счет поставщика № 40702810554400015654, открытый в Поволжком банке ПАО «Сбербанк» (адрес) произведено перечисление аванса на поставку материалов в размере сумма. 09.09.2017 платежным поручением № 802 от указанной даты денежные средства в размере сумма (с учетом НДС 18%) возвращены от ООО СТК «Меркурий» ООО «ЦентрСтрой» в качестве переплаты по договору поставки от 07.09.2016 № …/33/В, путем их перечисления на коммерческий расчетный счет Общества № 40702810338000027765, открытый в ПАО «Сбербанк» (адрес), откуда в полном объеме в этот же день были списаны на погашение задолженности по налоговым платежам на основании инкассовых поручений Межрайонной ИФНС России № 5 по адрес № 489 и № 490 от 09.09.2016. Необходимость расходования денежных средств на указанные цели была обусловлена тем, что из-за наличия задолженности по налоговым платежам на коммерческий расчетный счет ООО «ЦентрСтрой» № 40702810338000027765, открытый в Банке ГПБ (АО), налоговой инспекцией была наложена блокировка, что создавало угрозу фактической остановки деятельности Обществ до момента погашения образовавшейся задолженности, а также делало невозможным получение банковских гарантий и коммерческих кредитов. На момент совершения указанной операции она еще не работала в Обществе. В соответствии с бухгалтерским учетом ООО «Центрстрой», отраженным по счету 10.08, товарно-материальные ценности на общую сумму сумма, указанные в товарной накладной № 1 от 26.12.2016 в качестве поставленных на строительную площадку в адрес по договору поставки от 19.10.2016 № …/В3, заключенному с ООО «МСК-Москва», фактически учтены по приходу за объектом строительства в адрес, что дает основание предположить, что ссылка на реквизиты договора по объектам Вилючинска в накладной сделана ошибочно.

В дополнительных показаниях также пояснила, что по состоянию на начало 2017 года остаток денежных средств на отдельном счете № 440706810397000039202 составлял сумма, за вышеуказанный период времени общий оборот по счету составил сумма, из которых сумма израсходованы на выполнение работ по договору субподряда № …/ДГЗ-628/2012 от 21.12.2012 (сумма – оплата поставщикам/подрядчикам и прочие расчеты (ГПХ), сумма – выплата заработной платы производственному персоналу адрес, сумма – выдача денежных средств в подотчет на производственно-хозяйственные нужды), сумма - на расчеты по налогам и сборам (в целом за Предприятие, в т.ч. за подразделения, деятельность которых не связана со строительством объектов с шифрами 628/26 и 628/27). Данные списания происходили в безакцептном порядке, то есть налоговой инспекцией принудительно. Списания происходили из-за того, что банк не принимал к переводу денежные средства на заработную плату без уплаты налогов. сумма – расчеты по исполнительным листам, претензиям и судебным расходам, сумма – расходы на услуги банка, сумма – расходы на цели, не связанные со строительством объектов с шифрами 628/26 и 628/27, а именно: выдача денежных средств подотчетным лицам – сумма, из них адрес - сумма, центральный офис и другие объекты – сумма; перечисления проводились по банку как заработная плата, а по бухгалтерскому учету указывалось, что деньги поступают в подотчет. Так в подотчет денежные средства давались ФИО5 – руководителю адрес, ФИО10 – адрес и фио заместителю директора для проезда в командировки за которые они частично отчитались. Авансовые отчеты принимала и обрабатывала она, однако в настоящее время вспомнить о том, отчитывались ли указанные лица она не может; выплата заработной платы, в том числе по договорам ГПХ - сумма, из них адрес - сумма, центральный офис и другие объекты – сумма;расчеты с поставщиками/подрядчиками за центральный офис (адрес) – сумма;расчеты с поставщиками/подрядчиками за объект «Мулино, полевой лагерь» – сумма;расчеты с поставщиками/подрядчиками за объект «Нижний Новгород, НМЗ» – сумма;расчеты с поставщиками/подрядчиками за объект «Углегорск, ГП №№ 6, 14, 26, 28, 31, 55, 57» – сумма. Вышеуказанные расходно-финансовые операции отражены в карточках счета 51 (по отдельному счету № 40706810397000039202) и оборотно-сальдовых ведомостях, представленных ей при даче объяснения ранее и предъявленных ей. Денежные средства, перечисленные по указанному договору субподряда перечислялись на нужды, не связанные с исполнением с указанного договора, как пояснял ФИО8, являлись со слов последнего, перекрестным финансированием, то есть на тот момент в октябре-декабре 2016 года денежных средств у общества не имелось в достаточном количестве в связи с чем, осуществлялась выплата заработной платы работникам общества с указанного счета, а также для поддержания работоспособности по другим объектам строительства. Также может пояснить, что денежные средства на счетах ООО «Центрстрой» имелись вплоть до февраля 2017 года и действия по строительству объектов в ЗАТО адрес и другим вплоть до указанного времени производились. Финансовая несостоятельность Общества возникла из-за неумения ФИО8 организовать работу и вести учет расходования денежных средств. В рамках реализации указанного договора поставщиком (ООО «МСК-Москва») был выставлен счет на оплату (№ 98 от 01.12.2016) арматуры А3 14мм в количестве 60 т на сумму сумма. 01.12.2016 платежным поручением № 240 с отдельного счета ООО «ЦентрСтрой» в Банке «ГПБ» (АО) произведена предоплата по договору поставки на сумму сумма с зачислением денежных средств на расчетный счет ООО «МСК-Москва» № 40702810438000128836 в ПАО «Сбербанк» (адрес), однако 02.12.2016 на основании письменного обращения генерального директора ООО «ЦентрСтрой» ФИО3 указанные денежные средства возвращены ООО «МСК-Москва» путем их перечисления на коммерческий счет ООО «ЦентрСтрой» № 40702810338000027765, открытый в ПАО «Сбербанк» (адрес). Само письмо о возвращении денежных средств она не видела. Может предположить, что его не было физически, поскольку бухгалтерию ООО «МСК Москва» и ООО «Центрстрой» вела бухгалтерия ООО «Центрстрой» и в нем не было необходимости. Переводы как ООО «Центрстрой», как и ООО «МСК Москва» выполняла фио. Все переводы по ООО «МСК Москва» делались по указанию ФИО8 В последующем указанные денежные средства в числе прочих средств, поступивших на банковский счет, были израсходованы на цели, не связанные со строительством объектов с шифрами 628/26 и 628/27 в адрес, а именно: на оплату СМР по зоне хранения № 2 войсковой части 55487 (адрес), оплату работ по строительству домов в адрес (адрес), текущее финансирование адрес «ЦентрСтрой» и иные незначительные расходы. По какой причине руководством ООО «ЦентрСтрой» было принято решение о расходовании денежных средств на указанные цели, ей не известно. Согласно имеющимся учетным бухгалтерским документам, на основании счета № 38 от 07.09.2016, выставленного ООО СТК «Меркурий», с отдельного счета ООО «ЦентрСтрой» в Банке ГПБ (АО) на коммерческий расчетный счет поставщика № 40702810554400015654, открытый в Поволжком банке ПАО «Сбербанк» (адрес) произведено перечисление аванса на поставку материалов в размере сумма. 09.09.2017 платежным поручением № 802 от указанной даты денежные средства в размере сумма (с учетом НДС 18%) возвращены от ООО СТК «Меркурий» ООО «ЦентрСтрой» в качестве переплаты по договору поставки от 07.09.2016 № …/33/В, путем их перечисления на коммерческий расчетный счет Общества № 40702810338000027765, открытый в ПАО «Сбербанк» (адрес), откуда полном объеме в этот же день были списаны на погашения задолженности по налоговым платежам на основании инкассовых поручений Межрайонной ИФНС России № 5 по адрес № 489 и № 490 от 09.09.2016. Необходимость расходования денежных средств на указанные цели была обусловлена тем, что из-за наличия задолженности по налоговым платежам на коммерческий расчетный счет ООО «ЦентрСтрой» № 40702810338000027765, открытый в Банке ГПБ (АО), налоговой инспекцией была наложена блокировка, что создавало угрозу фактической остановки деятельности обществ до момента погашения образовавшейся задолженности, а также делало невозможным получения банковских гарантий и коммерческих кредитов. На момент совершения указанной операции она еще не работала в обществе. Согласно данным, отраженным в бухгалтерском учете организации, ставшаяся часть задолженности ООО СТК «Меркурий» из полученного аванса по договору субподряда № …./628-2016/К от 15.05.2017 в размере сумма не возвращена на отдельный счет ООО «ЦентрСтрой», открытый в Банке ГПБ (АО), а на основании акта № 5 от 03.07.2017 принята в качестве зачета взаимных требований с ООО СТК «Меркурий» по договорам № …/33/В от 07.09.2016, № 20/П от 28.09.2015 и № 16/05П от 16.05.2016, по которым у ООО «ЦентрСтрой» имелись задолженности за поставку товарно-материальных ценностей на иные объекты строительства. Товарно-материальные ценности на общую сумму сумма, указанные в товарной накладной № 1 от 26.12.2016 в качестве поставленных на строительную площадку в адрес по договору поставки от 19.10.2016 № …/В3, заключенному с ООО «МСК-Москва», по данным бухгалтерского учета, отраженным по счету 10.08, фактически учтены по приходу за объектом строительства в адрес, что дает основание предположить, что ссылка на реквизиты договора по объектам Вилючинска в накладной сделана ошибочно. Вместе с тем она не уверена, что указанные материалы поставлялись на строительство объекта в адрес. Данную информацию можно узнать у руководителя адрес Ознакомившись с договором и актом выполненных работ по доработке карьера от размещения строительного мусора от демонтажа домов ГП 7, ГП 9 и ГП 11 между ООО «Центрстрой», ООО «СТК Меркурий» и ООО «Регионстройиндустрия» (только копии актов С-2 и КС-3), пояснила, что ранее она данные документы не видела, к учету их принимала фио о чем имеется ее подпись. Договор № 1215…… 000/628-2016/К от 16 мая 2016 года между ООО «Центрстрой» и ООО «СТК Меркурий» за подписью ФИО7, а также два доп. соглашения к нему и акты о приемки выполненных работ, через нее не проходили, но в них есть отметки фио о принятии их к учету, кроме актов о принятии работ по инженерно-строительным изысканиям. Также она узнает в них подписи ФИО3 и ФИО7;

- показаниями свидетеля ФИО11, данными им в ходе предварительного расследования (т.10 л.д. 172-175), согласно которым в апреле 2016 года устроился на должность главного инженера проекта в ООО «Центрстрой» и находился в подчинении руководителя проектного бюро фио Уволился в конце июля 2017 года. Через пару месяцев после назначения на должность по устному распоряжению руководителя проектного бюро фио за ним были закреплены объекты 628/26 и 628/27, расположенные в ЗАТО адрес в части корректировки и составления проектной документации, а также сведения проекта в единый от различных проектировщиков и взаимодействие с заказчиком и сотрудниками ФГУП «Спецстройинжиниринг» и через них - с РУЗКС ВВО. На момент заключения договора субподряда между ФГУП «Спецстройинжиниринг» с ООО «Центрстрой» на строительство домов, проектная документация от 2009 году нуждалась в доработке, поскольку на 2016 год многие СНиПы поменялись, а инженерно-изыскательские работы действовали только три года. Он, совместно с другими работниками проектного бюро, переработал проектную документацию до ноября 2016 года и передал ее заказчику. В последствии они устраняли замечания заказчика и передали документацию на государственную экспертизу лишь в апреле 2017 года. При производстве проектных работ он непосредственно организацией строительства и работами с подрядчиками не занимался. Каких-либо значимых проблем при проектировании и составлении проектно-сметной документации не было. Имелись сложности с оформлением земельного участка, но они как-то решались. В ситуацию с оформлением земельного участка он особо не вникал. По изучению документов локально-сметного расчета и форм КС-2 и КС-3 о приемке работ между ООО «ЦентрСтрой» и ООО СТК «Меркурий» № 1 от 30.12.2016 по доработке карьера под размещение строительного мусора от демонтажа ГП №7, ГП № 9, ГП № 11 указал, что в ней отражены работы, которые подходят под рекультивацию карьера. Известно, что разрабатывался проект рекультивации карьера, однако кем именно - не знает. С самим проектом рекультивации не знакомился и приобщался ли указанный проект к проектной документации, не знает;

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного расследования (т.10 л.д.176-179), согласно которым с 2012 года и до апреля 2017 года он занимал должность заместителя генерального директора ООО «Центрстрой» по обеспечению экономической безопасности общества. На 2016 год в ООО «Центрстрой» на должности исполнительного директора работал ФИО7, в обязанности которого входило обеспечение строительства объектов, в том числе по строительству объектов в ЗАТО адрес. На должности коммерческого директора работал фио, являющийся сыном ФИО7 Большую часть времени занимался в 2016 году обеспечением экономической безопасности при строительстве объектов ООО «Центрстрой» на космодроме Восточный в адрес. Директором адрес являлся ФИО10 ООО «МСК Москва» учреждено ФИО7 в адрес и занималось строительными работами. В 2016 году ФИО7 предложил переоформить на него ООО «МСК Москва» и назначить его директором, поскольку, необходимо было уйти от его аффилированности с указанной компанией и ООО «Центрстрой», а также планировалось, с его слов, заключение новых больших контрактов на указанную фирму. Он согласился и на него были переоформлены документы на указанную компанию и он стал ее единственным учредителем и директором с правом подписей всех документов. В штате компании состоял только он, а в 2017 году на непродолжительное время на должность бухгалтера была назначена фио Спустя несколько месяцев она была переведена опять в ООО «Центрстрой». Какой-либо деятельности ООО «МСК Москва» не вело. Один раз по просьбе ФИО3 осуществлялись переводы со специального счета ООО «Центрстрой» на счета ООО «МСК Москва» по договорам, а после перевода в тот же день по письмам денежные средства переведены обратно на счет ООО «Центрстрой», не являющийся специальным. Для осуществления деятельности ООО «МСК Москва» были открыты счета, в том числе, специальные и на него были оформлены ЭЦП для распоряжения счетами. Сами ЭЦП хранились в бухгалтерии у фио и подчиненные ей бухгалтера, на основании указаний ФИО3, принимали решения о совершении переводов. Три договора, заключенные между ООО «Центрстрой» и ООО «МСК Москва» и две товарные накладные о поставке материалов по одному из договоров № 1215……24/В3 от 19.10.2016 подписывал он. Обстоятельств подписания договоров и товарных накладных не помнит. Денежные средства, перечисленные ООО «МСК-Москва» со специального счета в качестве аванса по договору от 30.11.2016 № …/В25 на поставку строительных материалов перечислены специально для последующего возврата обратно в ООО «Центрстрой» на обычный счет. В тот же день ему было передано письмо за подписью генерального директора ООО «Центрстрой» ФИО3 с просьбой о возврате денежных средств. Он согласился с возвратом и дал указание фио произвести возврат денежных средств на сумму, заранее оговоренную с ФИО3 в размере сумма. О том поставлялись ли товарно-материальные ценности по товарным накладным № 1 и № 2 от 26.12.2016 ООО МСК «Москва» по договорам, а именно № 1 арматура 10 А-3 в количестве 63 тонны и плита ИПА полнотелые Волма ЧЛБ в количестве 1380 штук и № 1 от 26.12.2016, а именно арматура 12А 500Сl и щебень 20-40 не помнит. Для строительства в адрес не поставлялись точно, однако предполагает, что указанные материалы поставлялись для строительства в адрес. Подписи в накладных принадлежат ему и фио Всей организацией строительства занимались ФИО7 и фио, а также ФИО3 Он доверял им и поэтому подписал указанные накладные;

- показаниями свидетеля фио, данными ею в ходе предварительного расследования (т.10 л.д. 180-188), согласно которым она состояла в должности главного бухгалтера ООО «Центрстрой» в период с начала марта 2015 года до июля 2017 года. Полномочиями по подписанию финансовых документов, связанных с оплатой поставленных товаров (выполненных работ) с расчетных счетов Общества, в том числе со специальных счетов, открытых в целях реализации государственных контрактов на строительство объектов для нужд Минобороны России был наделен только генеральный директор Общества ФИО3 Формирование платежных поручений осуществлялось в электронной форме в системе "Банк-Клиент", при этом электронными ключами на право подписи финансовых документов пользовалась только фио и хранились ключи в сейфе в бухгалтерии. Иногда в связи с отсутствием фио из-за отпуска либо болезни платежи могла совершать она и бухгалтер фио. Указания для оплаты счетов давали ФИО3, ФИО7 и его сын фио, которые занимали должности исполнительного и коммерческого директоров, соответственно. Без их указания на оплату никакие счета не оплачивались. Указания для оплаты могли даваться как письменно, путем отметки на счете или по электронной почте, так и устно, в том числе по телефону. В 2016 году при поступлении от фио указаний об оплате счетов переадресовывала вопросы ФИО8, однако тот всегда подтверждал их оплату. Обстоятельств оплаты конкретных счетов не помнит. Обязанности в обществе распределялись следующим образом. Общее руководство Обществом было за ФИО3, который также лично курировал строительство в ЗАТО Углегорск, на исполнительного директора ФИО7 было возложено курирование строительства в целом, в том числе полностью строительство по договору на территории адрес. ФИО3 указанное строительство полностью не контролировал. фио являлся коммерческим директором и частично курировал объекты, связанные с адрес, вместе с отцом. Руководителем адрес являлся ФИО5, которого на работу пригласил ФИО7 и с которым он постоянно взаимодействовал по строительству домов в адрес. Они являлись знакомыми. Все вопросы, возникающие при исполнении контракта по строительству домов в адрес ФИО5 обсуждал с ФИО7, и они принимали те или иные решения по заключению договоров субподряда с теми, либо иными контрагентами. ФИО8 также всегда вникал в исполнительные документы по ним перед подписанием и особенно в то, когда подписывались акты о выполненных работах, и осуществлялся перевод денежных средств. Для осуществления расчетов по договору субподряда с ФГУП «Спецстройинжиниринг» ООО «ЦентрСтрой» в уполномоченном банке (адрес) был открыт отдельный счет № 40706810397000039202 и заключен договор банковского счета № 810-3-3-79202/2016 от 04.07.2016. Все операции по указанному счету осуществлялись дистанционно при помощи программы «Банк-Клиент» и электронного ключа. Обязанности по проведению расчетов лежали на фио и выполнялись по указанию ФИО3 или ФИО7 Основанием для составления платежного поручения по оплате подрядчику являлся в любом случае счет, который и выставлялся подрядчиком с визой одного из вышеперечисленных руководителей общества для оплаты. В случае отсутствия визы указания для оплаты могли поступить устно. Платежные поручения, как правило, набирались фио. Так как счет был специальный, то для перечисления с него денежных средств, в банк представлялись: копия самого договора и счета, на основании которых производится оплата, если оплачивался аванс по договору. Если оплачивались выполненные работы или поставка материалов, то дополнительно в банк предоставлялись документы на выполнение работ (поставки). Денежные средства, поступившие на указанный счет расходовались на расчеты с поставщиками, уплату налогов и выплату заработной платы, в том числе, иных подразделений, не связанных со строительством указанных объектов в ЗАТО адрес, поскольку на тот момент имелась необходимость выплаты заработной платы всем сотрудникам ООО «Центрстрой». Так, в ходе осуществления деятельности Обществом, имелись факты неоплаты заказчиками: Министерством обороны и Министерством промышленности выполненных работ по надуманным основаниям, и денежных средств на выплату заработной платы и уплату налогов не хватало, тогда по распоряжению ФИО8 с указанного счета осуществлялась выплата заработной платы работникам, в том числе, не осуществляющими трудовую деятельность по исполнению указанного договора субподряда по строительству домов в адрес. Согласно выписок из бухгалтерского учета, денежные средства в качестве заработной платы работникам и по договорам ГПХ выплачивались центральному офису ООО «Центрстрой», а также работникам по объектам Углегорск и Нижний Новгород. В любом случае, указания на выплату заработной платы сотрудникам ООО «Центрстрой» с указанного счета давал ФИО3, ведомость на выплату работникам ООО «Центрстрой» заработной платы подписывалась ФИО3 По поводу списания денежных средств на оплату налогов ООО «Центрстрой» пояснила, что указанные налоги были частично взысканы принудительно налоговой инспекцией и ООО «Центрстрой» повлиять на их взыскание не могло. Своевременно налоги не оплачивались Обществом в связи с не принятием выполненных работ заказчиком и соответственно с их не оплатой. Также пояснила, что часть денежных средств, потраченных с указанного счета, проводилась по иным объектам строительства ООО «Центрстрой». По поводу денежных средств, перечисленных ООО «МСК-Москва» в качестве аванса по договору от 30.11.2016 № …/В25 на поставку строительных материалов и в последующем возвращенных на расчетный счет ООО «ЦентрСтрой» на основании письменного обращения генерального директора Общества пояснила, что данное решение и указанную схему возврата денежных средств приняли совместно ФИО7 и ФИО3, и кто-то из них и указал ей выполнить указанное перечисление денег. Кого-либо письма от ООО «Центрстрой» о возврате денежных средств не было, поскольку, ООО «МСК Москва» существовало только на бумаге, и перевод денежных средств обратно совершался с применением ЭЦП ФИО12. В последующем указанные денежные средства, в числе прочих средств, поступивших на банковский счет, были израсходованы на цели, не связанные со строительством объектов с шифрами 628/26 и 628/27 в адрес, а именно: на оплату СМР по зоне хранения № 2 войсковой части 55487 (адрес), оплату работ по строительству домов в адрес (адрес), текущее финансирование адрес «ЦентрСтрой» и иные незначительные расходы. По предъявлению оригиналов договора № 1215…… 000/628-2016/К от 16 мая 2016 года, заключенного между ООО «Центрстрой» и ООО «СТК Меркурий» за подписью ФИО7, а также двух доп. соглашений к нему, локальных смет к ним и актов о приемки выполненных работ показала, что обстоятельства заключения договора ей не известны. Во всех указанных документах подписи о проверке указанных документов, выполненные на полях, принадлежат ей. Она изучала указанные документы, кроме документов, на которых нет ее подписи. На документах, предъявленных для обозрения проставлены подписи ФИО7, как директора ООО «СТК Меркурий» и ФИО3 как директора ООО «Центрстрой» и заверены печатью ООО «Центрстрой». Денежные средства по указанному договору перечислялись ООО «СТК Меркурий» в качестве аванса и, впоследствии, зачитывались по указанным формам КС-2 и актам выполненных работ;

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (т.10 л.д. 197-200), согласно которым в декабре 2015 года по результатам собеседования с руководителем ООО «Центрстрой» ФИО3 он был принят на работу в указанную организацию на должность начальника управления проектных работ. В его обязанности входило проектирование. Планировалась работа с государственной тайной. Руководителем проектного бюро в ООО «Центрстрой» была назначена его супруга фио В ходе работы в ООО «Центрстрой» он совместно с супругой и сотрудниками проектного бюро осуществлял разработку проектно-сметной документации по строительству объектов 628/26 и 628/27 в ЗАТО адрес. На момент заключения договора субподряда с ООО «Центрстрой» на строительство указанных домов проектная документация, разработанная в 2009 году, нуждалась в переработке, а фактически в составлении заново, поскольку на 2016 год многие СНиПы поменялись, а инженерно-изыскательские работы действовали только три года. Он совместно с супругой и работниками проектного бюро переработали проектную документацию до ноября 2016 года и передали ее заказчику. Впоследствии они устраняли замечания заказчика и передали документацию на государственную экспертизу в апреле 2017 года. С декабря 2016 года в ООО «Центрстрой» стала задерживаться выплата заработной платы, и в июле 2017 года он вместе с супругой уволился с ООО «Центрстрой». При производстве проектных работ непосредственно организацией строительства и работами с подрядчиками не занимался. Каких-либо значимых проблем при проектировании и составлении проектно-сметной документации не было. Имелись сложности с оформлением земельного участка, которые решались. В мае 2016 года он прилетел на адрес в ЗАТО адрес и осматривал дома, подлежащие сносу и на месте которых должны были строиться объекты 628/26 и 628/27. Осмотрев и сфотографировав дома, подлежащие сносу, встретился с сотрудниками администрации адрес, кем именно - не помнит. Выяснил ситуацию с оформлением земельного участка и определился с объемом документов, необходимых к предоставлению для завершения проектных работ. В ситуацию с оформлением земельного участка не вникал. В мае 2016 года разговора о карьере для складирования мусора от демонтажа домов еще не было. В июле 2016 года кто-то из сотрудников адрес, вероятно ФИО5 переслал на имя руководителя общества ФИО8 технические условия, подписанные адрес (фактически, о согласовании карьера для складирования мусора от демонтажа домов, при условии последующей рекультивации карьера с предложением заключении договора о составлении проекта рекультивации с ООО «Камчатскстройизыскания»). На основании указанных условий им была подготовлена служебная записка на имя ФИО3 о необходимости разработки проекта рекультивации и возможности заключения договора с ООО «Камчатстройизыскания». Впоследствии, насколько известно, проект рекультивации был подготовлен ООО «Камчатскстройизыскания» и представлен осенью 2016 года вместе с предварительной сметой на указанные работы. Раздел проектной документации по рекультивации карьера был включен в общий состав проектной документации. В локальном сметном расчете и формах КС-2 и КС-3 о приемке работ между ООО «ЦентрСтрой» и ООО СТК «Меркурий» № 1 от 30.12.2016 по доработке карьера под размещение строительного мусора от демонтажа ГП №7, ГП № 9, ГП № 11 отражены работы, которые подходят под рекультивацию карьера, а именно: рыхление уплотненного грунта, разработка и погрузка разрыхленного грунта с площадки, так как применены повышающие коэффициенты при перевозке именно разрыхленного грунта, погрузка грунта на автомобиль, его перевозка и работа на отвале по разравниванию грунта. В форме КС-2 и КС-3, о приемке работ между ООО СТК «Меркурий» и ООО «Регион стройиндустрия» № 1 от 06.10.2016 по доработке карьера под размещение строительного мусора от демонтажа ГП №7, ГП № 9, ГП № 11 отражены те же работы по разработке грунта, погрузке и перевозке, без работы на отвале и рыхлению. П. 1 и 2 данной формы КС-2 полностью повторяют п. 5 и п. 6 формы КС-2, подписанной между ООО «ЦентрСтрой» и ООО СТК «Меркурий». Выполнялись ли указанные работы в натуре, ему не известно. Авторский надзор за указанными работами ни он, ни подчиненные сотрудники не вели. Чьи подписи проставлены под локальным сметным расчетом не известно, но не сотрудников проектного бюро ООО «Центрстрой» это точно, но локальный сметный расчет составлен на основании прилагаемого к проекту рекультивации сметного расчета. Все контакты при подготовке проекта строительства шли через ФИО5, который являлся руководителем адрес. ФИО7 в обществе курировал все объекты по строительству, в том числе, на адрес. ФИО8 осуществлял общее руководство и курировал непосредственно строительства объектов на космодроме «Восточный». Относительно предъявленных ему на обозрение писем от имени ООО «Центрстрой» в адрес администрации адрес (т.9 л.д. 86-87) пояснил, что Общество обращалось с данными письмами в адрес администратиции адрес, поскольку общее ГПЗУ, градостроительный план ведет Управление города. По данному плану Общество производило работы по реконструкции двух жилых домов. Без узаконивания (разрешения) работ на этих адрес «Центрстрой» не могло дальше работать. По закону, Общество должно было получить от администрации адрес, по цепочке, через Минобороны РФ, ООО «Спецстройинжиниринг» решение о передачи данного участка под строительство и реконструкцию. Проблема заключалась в том, что само Управление адрес не могло решить вопрос в части, касающейся расселения из домов всех жителей. Сотрудники ООО «Центрстрой», понимая, что Министерство обороны РФ заставляет их двигаться вперед и проводить проектные и строительные работы, писаль письма везде, в том числе, и в администрацию адрес;

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного расследования (т.9 л.д. 44-46), согласно которым с 2008 года по июнь 2018 года являлся генеральным директором ООО «Металлмонтаж», которое осуществляет деятельность в сфере строительства. В мае 2016 года к нему обратился ФИО5 и фио, которые представились работниками ООО «ЦентрСтрой» и предложили выполнить силами Общества работы по демонтажу трех домов по адрес и вывезти строительный мусор на указанный ООО «Центрстрой» полигон. Он договорился по цене и заключили договор на выполнение указанных работ. Работы по демонтажу и вывозу мусора были произведены в период с 06.06.2016 по октябрь 2016 года. После выполнения указанных работ фио предложил заключить договор на оказание услуг техники для строительства домов на месте демонтируемых от имени ООО СТК «Меркурий», где он являлся директором. После заключения договора он стал предоставлять по заявкам начальника строительного адрес «Центрстрой» фио специальную технику. За каждую единицу предоставленной специальной техники фио, который обладал доверенностью на подписание документов от имени ООО СТК «Меркурий», подписывал путевые листы. В декабре 2016 года ООО СТК «Меркурий» стал задерживать оплату выполненных работ, и он приостановил предоставление услуг. После этого на него вышел ФИО5, который, сославшись на временные финансовые трудности ООО СТК «Меркурий», предложил заключить договор с ООО «Центрстрой» на оказание услуг техники, аналогичный договору с ООО СТК «Меркурий». Он согласился, и договор был заключен по указанной выше схеме. До марта 2017 года услуги техники были оказаны и в конце марта 2017 года были приостановлены в связи с неоплатой работ. Впоследствии ИП фио обратился в суд и взыскал с указанных обществ задолженность;

- показаниями свидетеля ФИО13, данными им в ходе предварительного расследования (т.9 л.д. 55-57), согласно которым он состоит в должности ведущего инженера отдела по управлению Муниципальным имуществом Администрации адрес. В его должностные обязанности входит, в том числе подготовка постановлений о предоставлении земельных участков и подготовка документов в части распоряжения земельными участками, а также проверка и подготовка документов об образовании земельных участков. До 2017 года с 2012 года являлся индивидуальным предпринимателем – кадастровым инженером, то есть специалистом, который изготавливает межевой (по земле); технический план (по объекту недвижимости) и акт обследования объекта недвижимости. В сентябре 2016 года с ним, как индивидуальным предпринимателем, администрацией адрес был заключен договор на изготовление актов обследования по результатам работ по сносу домов 7, 9, 11 по адрес в ЗАТО адрес. В рамках указанного договора в 2016 году им было установлено физическое отсутствие домов, однако составлен только акт обследования по дому № 11 по адрес, поскольку администрация (заказчик) только по этому дому представила выписку из реестра муниципальной собственности, в которой было указано 100% принадлежности долей в доме администрации. По остальным домам выписка из реестра в 2016 году представлена не была в связи с тем, что часть квартир находилась в частной собственности и была зарегистрирована ипотека. Акт по дому 11 по адрес в 2016 году передан заказчику и собственнику домов – администрации адрес. Для предоставления выписки из реестра по двум остальным домам, администрации надлежало приобрести указанные, числящиеся в доме квартиры в муниципальную собственность и прекратить ипотеку. Указанные действия были произведены и завершены только в 2018 году, после чего в мае-июле 2018 года были составлены акты обследования домов 7 и 9 по адрес. Длительность процедуры приобретения была связана с поиском собственников и размере компенсации за утраченное жилье. При устройстве на работу в администрацию адрес ему на исполнение стали поступать различные документы от органов Министерства обороны РФ о необходимости формирования и предоставления земельных участков для строительства двух домов, на месте снесенных 7, 9, 11 по адрес, вместе с тем, до завершения процедуры исключения данных домов из реестра муниципальной собственности предоставить земельные участки не представлялось возможным. На все вопросы о предоставлении готовился ответ о невозможности предоставления до завершения процедуры исключения. Только в 2018 году все вышеуказанные дома исключены из единого государственного реестра недвижимости и администрацией ВГО поданы заявления о государственной регистрации права муниципальной собственности на пять земельных участков, на которых планируется осуществление строительства домов, вместо вышеуказанных;

- показаниями свидетеля ФИО14, данными им в ходе предварительного расследования (т.9 л.д. 109-113), согласно которым он работает в должности главного инженера адрес «Центрстрой» с 1 июля 2016 года. По указанной должности в его обязанности входило техническое сопровождение проектов, а именно: работа с проектной документацией, составление проекта производства работ и графиков производства работ, подготовка и обработка заявок ТМЦ для обеспечения участков, вопросы промышленной безопасности и охраны труда и иные обязанности. Руководил адрес и являлся руководителем проектов ООО «Центрстрой» на Дальнем востоке ФИО5 Указанные объекты планировались к строительству по проектной документации, разработанной в 2009 году 52 Центральным проектным институтом. На момент заключения договора субподряда с ООО «Центрстрой» указанная проектная документация была устаревшей и необходимо было внести в нее корректировки, получить заключение государственной экспертизы фио и разрешение на строительство. Корректировкой проектно-сметной документации (Далее ПСД) занималось подразделение центрального аппарата ООО «Центрстрой», а он, по указанию проектировщиков, получал задания на предоставление информации, необходимой для прохождения проектной документации, (получение различных справок и взаимодействие с РУЗКС ВВО и Хабаровского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг»). Главные вопросы по прохождению ПСД заключались в получении правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство домов, согласование полигона для захоронения строительных отходов и исправление ошибок в имеющей ПСД. Исправление ошибок и внесение доработок в ПСД занимало в центральном офисе ООО «Центрстрой» длительное время, из-за чего согласованные и исправленные ПСД запустили в работу только в апреле 2017 года. На тот момент строительство домов уже не осуществлялось. Правоустанавливающие документы по земельному участку так и не были получены до момента приостановки деятельности ООО «Центрстрой». В проекте организации демонтажа, который являлся составной частью проектной документации от 2009 года было предусмотрено, что строительный мусор должен размещаться на полигоне. Полигон в ЗАТО адрес согласовало территориальное управление РУЗКС ВВО и местное лесничество, но с условием последующей рекультивации и на него был свезен строительный мусор. Для рекультивации был заказан и выполнен проект рекультивации в ООО «Камчатстройизыскания», который по изготовлению был направлен в ФГУП «Спецстройинжиниринг» для перенаправления в РУЗКС, но так и не был согласован на момент приостановки деятельности. Сама рекультивация карьера так и не была произведена. По изучению форм КС-2 и КС-3, а также локального сметного расчета о выполнении работ по доработке карьера под размещение строительного мусора от демонтажа ГП№ 7, ГП № 9, ГП № 11 по строительству объектов 628,26 и 628,27 силами ООО «СТК Меркурий» пояснил, что указанные работы не выполнялись и смысла в их выполнении без утверждения проекта работ по рекультивации карьера не было. Почему были подписаны акты о выполненных работах с ООО «СТК Меркурий» без выполнения самих работ, ему не известно. Организацией поставок материала на строительную площадку в ЗАТО адрес занимался сотрудник центрального офиса ООО «Центрстрой» фио. Он согласовывал с производителем работ фио необходимые для строительства материалы, инструменты и оснастку, затем согласовывал заявку и направлял, по указанию фио и фио, в ООО «СТК Меркурий» представителю – главному инженеру фио, который территориально располагался в адрес и осуществлял техническое сопровождение работ от имени ООО «Центрстрой» и поставку материалов. После направления заявки материалы доставлялись на адрес. Также указанные заявки для учета в ООО «Центрстрой» обрабатывал фио. Таким образом, большинство материалов для строительства домов в ЗАТО адрес поставляло ООО «СТК Меркурий». На строительной площадке в ЗАТО адрес осуществлялась деятельность до апреля 2017 года, а с июня 2017 года уволились сотрудники Общества, работающие в ЗАТО адрес. адрес осуществляло деятельность вплоть до апреля 2018 года;

- показаниями свидетеля ФИО5, данными им в ходе предварительного расследования (т.9 л.д. 123-129), согласно которым у него есть знакомый ФИО7, с которым он знаком на протяжении 10 лет и поддерживал с ним дружеские отношения. В мае 2016 года ФИО7 предложил ему осуществлять взаимодействие при строительстве объектов на адрес, на строительство которых с ООО «Центрстрой», в котором тот является заместителем генерального директора, заключены договора субподряда ФГУП «Спецстройинжиниринг» в интересах Министерства обороны РФ. Он согласился и, написав соответствующее заявление, был трудоустроен на должность руководителя проектов ООО «Центрстрой». Перед трудоустройством в адрес он встретился с генеральным директором ООО «Центрстрой» ФИО3, который согласовал его кандидатуру. В его обязанности по должности входило руководство технологическими процессами при строительстве на адрес, взаимодействие с генеральными подрядчиками и местными органами власти. Кроме того в его обязанности входила организация и создание адрес и контроль за деятельностью персонала. адрес не являлось самостоятельным структурным подразделением и было создано для уплаты налогов на территории строительства в соответствии с требованиями законодательства. Офис адрес находился в адрес на территории строительной площадки, а сотрудники кадров фио, бухгалтерии фио и главный инженер ФИО14 находились в офисе по адресу: адрес, второй этаж, несколько кабинетов. Указанных сотрудников для работы в ООО «Центрстрой» привлек он. При трудоустройстве он изучил договор субподряда, заключенный ФГУП «СпецСтройИнжиниринг» с ООО «Центрстрой» на строительство домов шифр 628/26 и 628/27 в ЗАТО адрес. Согласно договора ООО «Центрстрой» поручено выполнение проектно-изыскательских работ по указанным объектам, демонтаж трех домов и строительство на их месте двух домов. Для осуществления строительства домов на территории адрес по трудоустройству он прибыл на территорию адрес и приискал для трудоустройства фио на должность производителя работ, который организовывал строительно-монтажные работы и фио на должность начальника участка, который осуществлял взаимодействие с различными органами государственной власти и коммерческими организациями для выполнения работ по строительству домов. Остальных работников приискали уже они. Кроме того он также осуществил поиск потенциальных поставщиков и субподрядчиков, способных выполнить работы по строительству домов, как на территории адрес, так и за его пределами. После получения сведений о возможности поставки тех либо иных материалов и выполнения работ сообщал об этом ФИО7, который уже и организовывал заключение договоров. Изначально, при трудоустройстве в ООО «Центрстрой» он договорился с фио и фио, о том, что ценообразованием он заниматься не будет. Впоследствии он участвовал в переговорах при заключении договоров с Кисилем, который возглавлял ООО «Металлмонтаж» и являлся одновременно индивидуальным предпринимателем. В случае возникновения вопросов о необходимости поставки тех либо иных материалов для нужд строительства, а также выполнения работ фио и фио направляли и согласовывали с главным инженером адрес, который обрабатывал заявку, согласовывал ее с кем-то из сотрудников ООО «Центрстрой» и после ее согласования он подписывал ее и направлял ФИО7 Вообще в ходе строительства домов на территории ЗАТО адрес он взаимодействовал из руководства только с ФИО7, с фио не взаимодействовал. Как он понимал на ФИО7 была возложена организация работ по строительству домов в адрес для чего он несколько раз приезжал на территорию адрес и встречался с субподрядчиками и администрацией адрес. Также в своей деятельности он взаимодействовал с фио, который работал в ООО «Центрстрой» и занимался проектными работами и организовывал корректировку проекта. Все вопросы по прохождению проектной документации он адресовывал ему. фио работал в ООО «Центрстрой» главным инженером отвечал за технические вопросы строительства, то есть осуществлял общий технический контроль за строительством. В обязанности сотрудников, рабочие места которых располагались в адрес входило следующее. фио вела учет материалов, потраченных на строительство и заработной платы, подлежащей выплате работникам. Составляла табеля и иные финансовые документы, подлежащие оплате и направляла их при помощи программы 1С бухгалтерия в центральный офис ООО «Центрстрой» для оплаты и учета. фио организовывала кадровый учет работников на адрес. Составляла проекты приказов, которые направляла в центральный офис в адрес, где они подписывались и копии направлялись ей. В обязанности фио входило техническое руководство технологическими процессами строительства, контроль за списанием материалов (утверждал отчеты по форме М-29) и подготавливал и согласовывал исполнительные документы по строительству, такие как акты на скрытые работы, исполнительные схемы и документы по качеству. В офисе в адрес оригиналы документов по строительству домов не хранились, поскольку даже в случае направления либо получения каких-либо необходимых для деятельности документов в оригиналах, их оригиналы направлялись в центральный офис ООО «Центрстрой» для учета в работе. Договора с подрядными организациями хранились в копиях или в электронном виде. Оригиналов договоров в офисе в адрес не имелось. Указанные объекты планировались к строительству по проектной документации, разработанной в 2009 году 52 Центральным проектным институтом. На момент заключения договора субподряда с ООО «Центрстрой» указанная проектная документация была устаревшей и необходимо было внести в нее корректировки, получить заключение государственной экспертизы фио и разрешение на строительство. Внесением корректировок в проектную документацию для получения положительного заключения экспертизы и разрешения на строительство занимался фио, который и вносил необходимые корректировки. Функция адрес и его при согласовании ПСД состояла в физическом предоставлении скорректированных документов в ФГУП «Спецстройинжиниринг» и получении различных справок и сведений для внесения в нее корректировок. Как он понимает необходимые изменения ПСД были внесены и согласованы только в апреле 2017 года, после чего направлены на государственную экспертизу, однако положительное заключение так и не было получено. Для получения справок на территории адрес он связывался с фио и давал ему поручения о получении справок. Либо он, либо фио привозили и отвозили документы в РУЗКС ВВО и Хабаровского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг». Ему было известно о том, что существовала проблема с оформлением земельного участка под строительство домов и для оформления земельного участка на него также была подготовлена доверенность от имени заместителя министра обороны РФ, однако он оформлением участка не занимался, поскольку все вопросы по земле, по его мнению должны были решаться заказчиком РУЗКС на территории адрес. Также имелся вопрос согласования полигона для захоронения строительных отходов, а именно, полигон который был прописан в проекте уже был рекультивирован и на нем захоронение отходов не было возможным. Для определения полигона осуществлялась переписка с администрацией адрес (Далее ВГО), он лично встречался с главой и сотрудниками администрации ВГО, но вопрос до конца так решен и не был. Касаемо вывоза строительного мусора, образовавшегося после сноса трех домов может пояснить, что он складировался на полигоне, который располагался недалеко от места сноса домов. Складирование мусора на полигоне было согласовано с лесничеством при условии его рекультивации. План его рекультивации был заказан ООО «СТК Меркурий» в ООО «Камчатскстройизыскания» и после составления плана он был направлен в военное лесничество. После складирования строительного мусора рекультивацию указанного полигона должен был выполнить ООО «СТК Меркурий», однако каким образом ему не известно. Он указанные работы не контролировал и на данном полигоне не был. ООО «СТК Меркурий» являлось субподрядчиком ООО «Центрстрой» и выполняло строительно-монтажные работы на доме ГП № 6. Работы по ГП № 7 выполнял ООО «Центрстрой». ООО «МеталлАрм» поставлял арматуру, ООО «Монолит» и ООО «Надежда» поставляли бетон. В части ООО «Надежда» пояснил, что изначально бы заключен договор на поставку бетона с ООО «Монолит», однако по результатам изучения рынка было установлено, что имеются альтернативные не работающие бетоно-растворные узлы на территории ЗАТО адрес, взяв в аренду которые можно снизить стоимость поставляемого бетона. Для снижения стоимости поставляемого бетона и был заключен договор поставки бетонной смеси с ООО «Надежда». Выбор пал на указанное общество, так как на момент его трудоустройства ООО «Надежда» уже работала с ООО «Центрстрой» и поставляла бетон при строительстве на космодроме «Восточный». При заключении договора он взаимодействовал с директором ООО «Надежда» фио. С фио ранее знаком не был и отношения с ней не поддерживает и не поддерживал. Цену договора с ООО «Надежда» и размер аванса согласовывал кто-то в ООО «Центрстрой» в Москве. Работы по подготовке и устройству строительной площадки под строительство домов в части установки ограждения строительной площадки и устройства освещения осуществлялось работниками ООО «ЦентрСтрой», все материалы для работы закупались в адрес и специально для указанных работ привлекались работники по договорам ГПХ, которые приглашались фио. Сами договора ГПХ согласовывались фио и им, о чем ставилась им подпись, и направлялись в центральный аппарат ООО «Центрстрой» для подписания. Никакие сторонние фирмы для выполнения указанных работ не привлекались. На момент начала работ у заказчика имелось разрешение на проведение подготовительного этапа строительства, в рамках которого были снесены дома и организована строительная площадка. На работы по рытью котлована, возведение фундамента и строительство самого дома разрешение выдано не было, однако заказчик в лице кого-то из руководства ФГУП «Спецстройинжиниринг» на уровне Москвы уверил ООО «Центрстрой» о необходимости осуществления строительства без получения разрешения на это в соответствии с имеющимся проектом, поскольку разрешение будет получено в ближайшее время. Кроме того, сотрудники ФГУП «Спецстройинжиниринг» и РУЗКС ВВО осуществляли контроль за строительством и подписывали акты скрытых работ без наличия разрешения на строительство. В середине марта 2017 года закончилась арматура, необходимая для дальнейшего строительства, ИП фио перестал предоставлять услуги техники из-за наличия долгов перед ним, а также перестали поставляться необходимые для строительства материалы, о чем ему сообщил фио. Он переадресовал вопросы ФИО7, который сообщил, что закончилось финансирование строительства и нужно пока приостановить стройку. Впоследствии финансирование так и не возобновилось и работники в июне 2017 года были уволены. После увольнения сотрудников все оставшиеся товарно-материальные ценности были реализованы и вырученные денежные средства были направлены на выплату заработной платы и оплачены долги. Все документы о деятельности адрес, которые были в наличии на момент приостановки деятельности направлены транспортной компанией в адрес ООО «Центрстрой» после мая 2017 года кем-то из работников, кем именно не помнит. В сентябре-октябре 2016 года, после выполнения работ по сносу домов из центрального офиса ООО «Центрстрой» были направлены ему формы КС-2 и КС-3, в которых была указана стоимость работ уже согласованная с центральным аппаратом ФГУП «Спецстройинжиниринг». Также была ему выслана доверенность на его имя с правом подписания указанных актов. После этого акты были им подписаны и представлены в Хабаровский филиал ФГУП «Спецстройинжиниринг», где также были подписаны заместителем филиала ФИО15 Одновременно с подписанием форм КС-2 и КС-3 он вместе с фио и сотрудниками Хабаровского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг» готовили документацию на открытие финансирования, а именно графики финансирования и выполнения работ;

- показаниями свидетеля фио, данными ею в ходе предварительного расследования (т.9 л.д.148-150), согласно которым она является генеральным директором ООО «Надежда». В апреле 2016 года к ней обратился ФИО5, который являлся сотрудником ООО «Центрстрой» и предложил осуществлять поставку бетонной смеси для нужд Общества для строительства домов в адрес. В лизинге у ООО «Надежда» находились бетонно-растворный узел и автобетоносмеситель и Общество могло осуществлять поставку бетонной смеси в необходимом объеме, в связи с чем, на предложение она согласилась и Общество стало осуществлять поставку бетона. На октябрь 2016 года у ООО «Центрстрой» образовалась задолженность по поставке бетонной смеси и общество отказалось осуществлять поставку бетонной смеси без оплаты, о чем она сообщила фио. Тогда фио предложил заключить договор с ООО «Надежда» в рамках государственного контракта на строительство домов в ЗАТО адрес, в рамках которого будет произведена предоплата и по ней будет поставлена бетонная смесь для строительства домов в адрес. Затем в рамках указанного договора о поставке бетонной смеси для строительства домов в адрес был перечислен аванс в размере сумма и ООО «Надежда» стало осуществлять поставку бетонной смеси в ООО «Центрстрой» для строительства домов в адрес. В марте 2017 года к ней обратился фио с просьбой о поставке бетонной смеси для строительства домов в ЗАТО адрес через ООО «Стройсистема» и представил ей проект договора с указанным Обществом. Она подписала договор и ООО «Надежда» перечислила в ООО «Стройсистему» денежные средства за поставку бетона на сумму сумма. У ООО «Надежда» числится задолженность перед ООО «Центрстрой» по указанному договору на сумму сумма, однако по другим договорам ООО «Центрстрой» имеет задолженность перед ООО «Надежда» на сумму в размере около сумма, в связи с чем, оснований для возврата денежных средств ООО «Центрстрой» не имеется. Денежные средства, полученные по договору субподряда для строительства домов в ЗАТО адрес, были получены на специальный счет и потрачены на покупку цемента и закрытие задолженностей по поставкам бетонной смеси в ООО «Центрстрой» по другим договорам;

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного расследования (т.11 л.д. 103-108), согласно которым с ноября 2015 года по август 2017 года он осуществлял трудовую деятельность в ООО «ЦентрСтрой» в должности коммерческого директора. В круг основных обязанностей по вышеуказанной должности входили организация и руководство материально-техническим снабжением предприятия, деятельности по хранению, транспортировке и сбыту продукции, координация разработки планов материально-технического обеспечения предприятия, для чего он наделялся правами представлять ООО «ЦентрСтрой» во взаимоотношениях со сторонними организациями, а также подписывать финансовые и хозяйственные договоры. Подчинен был непосредственно генеральному директору Общества ФИО3 На копии счета на оплату № 98 выставленного ООО «МСК-Москва» на оплату арматуры в рамках исполнения договора поставки № …/В25 от 30.11.2016 имеется его отметка с подписью о согласовании счета с указанием о возможности его оплаты на сумму сумма. По какой конкретно причине было принято решение об оплате арматуры на сумму именно сумма пояснить затруднился. Предположил, что это обуславливалось необходимостью перераспределения части денежных средств в пределах сумма, которые можно списывать со спецсчета, не открывая отдельный счет у поставщика, на иные производственно-хозяйственные цели. В дальнейшем на основании указанного счета бухгалтерией ООО «ЦентрСтрой» было оформлено платежное поручение на сумму сумма, которое реализовано после подписания генеральным директором и главным бухгалтером Общества. 26.12.2016 им в качестве представителя ООО «Центрстрой» подписаны 2 товарные накладные, подтверждающие фактическую поставку на объект строительства в адрес строительных материалов (арматуры, щебня и плит Волма ЧЛБ) на общую сумму сумма в рамках исполнения ООО «МСК-Москва» обязательств по договору поставки № .../ВЗ от 19.10.2016. Подписаны накладные, так как в конце 2016 года генеральным директором ООО «ЦентрСтрой» был издан приказ (распоряжение), в соответствии с которым на него возлагалась приемка ТМЦ, поступающих на строительные площадки предприятия, в т.ч. в ЗАТО адрес. Фактическая приемка поставленных материалов производилась непосредственно на объектах строительства материально-ответственными лицами (МОЛ) из числа начальников участков либо производителей работ, при этом в указанном процессе он фактического участия не принимал, а подписывал оригиналы товарных накладных либо УПД после их поступления от поставщиков и проверки бухгалтерией, по результатам которой на документе ставилась соответствующая отметка бухгалтера, одновременно к оригиналу документа прикладывалась его копия с подписью материально-ответственного лица, подтверждающего фактическое поступление и приемку ТМЦ на объекте. Оснований не доверять указанным лицам не имелось, в связи с чем, при наличии такого комплекта документов и отметок об их согласовании главным бухгалтером, он подписывал представляемые оригиналы накладных. Товарно-материальные ценности, поставленные по договору № .../ВЗ от 19.10.2016, были приняты им в порядке, указанном выше, товарные накладные были подписаны им в связи с наличием на них отметок о согласовании главным бухгалтером фио Имеющиеся в товарных накладных и спецификации к договору расхождения в части наименования и объемов строительных материалов, поставленных по договору, может объяснить неправильным оформлением одного из перечисленных учетных документов, возможно, что некорректно была составлена спецификация к договору либо в нее своевременно не были внесены соответствующие изменения/корректрировки. Где находятся товарно-материальные ценности, указанные в накладных, он не знает, но их поставка осуществлялась на объект строительства в адрес;

- показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного расследования (т.11 л.д. 144-150), согласно которым в июле 2016 года по предложению ФИО5, устроился на работу по организации обособленного подразделения адрес «Центрстрой», у которого имелся контракт на строительство двух домов в адрес. После трудоустройства в течении недели в адрес прилетел руководитель проектов ФИО5, заместитель генерального директора ООО «Центрстрой» ФИО7 и начальник проектного бюро фио, которые привезли с собой копию договора субподряда на строительство домов – объектов 628/27 и 628/26 между ФГУП «Спецстройинжиниринг» с ООО «Центрстрой». Они вместе осмотрели строительную площадку, на которой необходимо было демонтировать три пришедших в негодность дома, а также провели рабочую встречу с главой адрес по вопросам обеспечения строительства домов. Так как строительные отходы от демонтажа домов необходимо было утилизировать, то для подбора участка для складирования отходов была произведена рабочая встреча с главным лесничим адрес - фио В ходе встречи согласована площадка для вывоза отходов от демонтажа, расположенная в ЗАТО адрес, квартал 16 выдел 1 с условием рекультивации указанной площадки после перемещения отходов. В рамках работы он собрал необходимые документы, зарегистрировал в налоговой инспекции адрес и осуществлял взаимодействие, в том числе с администрацией адрес по выдаче пропусков работникам, организацию работы по регистрации земельных участков, на которых предполагалось строительство домов и иным вопросам, а также взаимодействие с другими органами власти. Проектной документации он не касался, но со слов фио и фио, они осуществляли ее доработку. После регистрации адрес его руководителем был назначен ФИО5 В феврале 2017 года он прекратил трудовую деятельность в ООО «Центрстрой». Договоры на демонтаж домов ООО «Центрстрой» были заключены с ООО «Металлмонтаж», директором которого являлся фио. При исполнении указанного договора на него были возложены обязанности по составлению отчетов о выполнении ООО «Металмонтаж» работ, а именно, он осуществлял фотофиксацию работ по демонтажу и вывозу отходов, которые (фотографии) отправлял в Амурский офис ООО «Центрстрой» инженеру фио и в центральный офис ФИО7 Строительные отходы от демонтажа домов перевозились и складировались на вышеуказанном, согласованном с Обедняком, карьере, расположенном в квартале 16 выдел 1 ЗАТО адрес. После складирования отходы разравнивались бульдозером ООО «Металлмонтаж» для удобства их размещения. Рекультивация карьера не производилась. Осенью 2016 года ФИО5 сообщил, что ООО «Камчатстройизыскания» в лице директора фио разрабатывает проект рекультивации карьера, расположенного в квартале 16 выдел 1 ЗАТО адрес, после чего он встречался с Кибаком и забирал проект рекультивации карьера, который направлял фио и Обедняку, а в последующем возвращал Кибаку для переделки. Также фио выполнял иные изыскания при строительстве домов в ЗАТО адрес. Проект рекультивации карьера был согласован с Обедняком и заказчиком только в конце 2016 года. Согласно проекта планировалось после размещения строительных отходов выровнять откос, засыпать землей и посадить растительность. Так как проект был утвержден только зимой, то указанные работы планировались к выполнению летом 2017 года. Землю для рекультивации планировалось взять от подготовки котлованов для фундаментов домов. В последствии, после подготовки котлованов, земля была складирована на строительной площадке и никуда не вывозилась. В сентябре 2016 года на работу был трудоустроен фио на должность производителя работ. Его подобрал для трудоустройства ФИО5 После трудоустройства ФИО16 подобрал работников для осуществления строительства домов, всего около 10 человек, с которыми были заключены гражданско-правовые договора. Взаимодействием при трудоустройстве и заключением договоров с центральным офисом ООО «Центрстрой» занимался фио.

Помимо изложенного, виновность подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства:

- уставом ООО «ЦентрСтрой», утверждён протоколом №1\2012 Общего собрания Участников ООО «ЦентрСтрой» от 14.06.2012, согласно которому определена организационно-правовая форма Общества – Общество с Ограниченной ответственностью, права и обязанности участников Общества, порядок управления Обществом и др. (т. 3 л.д. 81-98);

- дополнительным соглашением № 1 от 22.04.2016 к договору субподряда от 22.04.2016 № 12151873846420909420000000/ДГЗ-628/2012-118.3 на полный комплекс работ по объектам «Застройка адрес ЗАТО адрес, II очередь. Жилой дом по ГП №6 по адрес «5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом» (шифр объекта 628/26) и «Застройка адрес ЗАТО адрес, II очередь. Жилой дом по ГП №7 по адрес «5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом» (шифр объекта 628/27)», заключенного между «ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» и ООО «ЦентрСтрой» в лице генерального директора ФИО3, согласно которому в п. 7.2.73 указано на необходимость обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Генподрядчика, а именно для выполнения работ на Объекте, в том числе закупки материально-технических ресурсов и мобилизации трудовых ресурсов (т. 3 л.д. 103-111);

- счетом на оплату № 75 от 06.10.2016 о перечислении денежных средств ФГУП «Спецстройинжениринг при Спецстрое России» на расчетный счет ООО «ЦентрСтрой», согласно которому ООО «ЦентрСтрой» выставлен счет на сумму сумма в виде аванса за выполнение СМР по договору № 12151873846420909420000000/ДГЗ-628/2012-118.3 от 22.04.2016 объект «Застройка адрес ЗАТО адрес, II очередь. Жилой дом по ГП №6 по адрес «5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом» (шифр объекта 628/26), жилой дом по ГП №7 по адрес «5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом» (шифр объекта 628/27. Счет подписан генеральным директором ООО «ЦентрСтрой» ФИО3 и бухгалтером фио (т. 3 л.д. 113);

- платежным поручением № 5130 от 13.10.2016 ФГУП «Спецстройинжениринг при Спецстрое России» о перечислении на расчетный счет ООО «ЦентрСтрой» сумма: «Аванс по дог. №12151873846420909420000000/ДГЗ-628/2012-118.3 (ш. 628/26) адрес, с-но сч. № 75 от 06.10.2016 Сумма 66375000-00 вт.ч. НДС (18%) 10125000-00» (т. 3 л.д. 115);

- платежным поручением № 5131 от 13.10.2016 ФГУП «Спецстройинжениринг при Спецстрое России» о перечислении на расчетный счет ООО «ЦентрСтрой» сумма: «Аванс по дог. №12151873846420909420000000/ДГЗ-628/2012-118.3 (ш. 628/27) адрес, с-но сч. № 75 от 06.10.2016 Сумма 66375000-00 вт.ч. НДС (18%) 10125000-00» (т. 3 л.д. 116);

- счет-фактурой № А26 от 14.10.2016 ООО «ЦентрСтрой» о перечислении ФГУП «Спецстройинжениринг при Спецстрое России» денежных средств на сумму сумма в виде аванса за выполнение СМР по договору №12151873846420909420000000/ДГЗ-628/2012-118.3 от 22.04.2016 объект «Застройка адрес ЗАТО адрес, II очередь, жилой дом по ГП №7 по адрес «5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом» (шифр объекта 628/27), госконтракт №12151873846420909420000000/ДГЗ-628/2012 от 21.12.2012. Счет-фактура подписана генеральным директором ООО «ЦентрСтрой» ФИО3 и бухгалтером фио (т. 3 л.д. 118);

- счет-фактурой № А27 от 14.10.2016 ООО «ЦентрСтрой» о перечислении ФГУП «Спецстройинжениринг при Спецстрое России» денежных средств на сумму сумма в виде аванса за выполнение СМР по договору №12151873846420909420000000/ДГЗ-628/2012-118.3 от 22.04.2016 объект «Застройка адрес ЗАТО адрес, II очередь, жилой дом по ГП №6 по адрес «5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом» (шифр объекта 628/26), госконтракт №12151873846420909420000000/ДГЗ-628/2012 от 21.12.2012. Счет-фактура подписана генеральным директором ООО «ЦентрСтрой» ФИО3 и бухгалтером фио (т. 3 л.д. 119);

- актом № 00000001427 приемки оказанных генподрядных услуг по договору субподряда № 12151873846420909420000000/ДГЗ-628/2012 от 22.04.2016, шифр: 628/26 от 30.12.2016, согласно которому ООО «ЦентрСтрой» оказало, а ФГУП «Спецстройинжениринг при Спецтрое России» приняло, услуги при исполнении Договора субподряда №12151873846420909420000000/ДГЗ-628/2012-118.3 от 22.04.2016. Акт подписан генеральным директором ООО «ЦентрСтрой» ФИО3 (т. 3 л.д. 130);

- актом сверки взаимных расчетов за период с 01.04.2016 по 17.08.2017 между ООО «ЦентрСтрой» и ФГУП «ГВСУ № 14», согласно которой на 17.08.2017 задолженность в пользу ФГУП «ГВСУ № 14» составляет сумма (т. 3 л.д. 138);

- свидетельством о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе от 11.07.2016, согласно которому ООО «ЦентрСтрой» поставлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 11.07.2016 в налоговом органе по месту нахождения в адрес, имеет ИНН/КПП <***>/770501001 (т. 5 л.д. 25);

- договором субподряда №1215187384642090942000000/628-2016/К от 16.05.2016, заключенный между ООО «ЦентрСтрой» и ООО СТК «Меркурий», согласно которому ООО СТК «Меркурий» должны выполнить строительно-монтажные работы: конструкции железобетонные ниже отм. минус 00 секции 1,2,3 на объектах с шифрами 628/26 и 628/27, согласно государственному контракту № 1215187384642090942000000/ДГЗ-628/2012 от 21.12.2012. Цена договора - сумма (с учетом НДС 18%), срок выполнения работ - до 01.07.2017 (т. 5 л.д. 179-196);

- локальным сметным расчетом, являющимся Приложением №1 к договору субподряда № 1215187284642090942000000/628-2016/К от 16.05.2016, утвержденный генеральным директором ООО «ЦентрСтрой» ФИО3, согласно которому произведен расчет стоимости выполнения работ, предусмотренных договором субподряда №1215187384642090942000000/628-2016/К от 16.05.2016. на общую стоимость сумма (т. 5 л.д. 197-201);

- дополнительным соглашением № 1 к договору субподряда №1215187384642090942000000/628-2016/К от 16.05.2016, заключенным между ООО «ЦентрСтрой», в лице генерального директора ФИО3, и подписанный последним, и ООО СТК «Меркурий» 15.09.2016, согласно которому ООО СТК «Меркурий» должны выполнить работы по доработке карьера под размещение строительного мусора от демонтажа ГП № 7, ГП № 9, ГП № 11. Стоимость договора – сумма (с учетом НДС 18%) (т. 5 л.д. 202);

- локальным сметным расчетом по доработке карьера под размещение строительного мусора от демонтажа ГП № 7, ГП № 9, ГП № 11, являющимся приложением к дополнительному соглашению к договору субподряда №1215187384642090942000000/628-2016/К от 16.05.2016, заключенному между ООО «ЦентрСтрой», в лице генерального директора ФИО3, и подписанный последним, и ООО СТК «Меркурий» 15.09.2016, на общую стоимость сумма, утвержденный генеральным директором ФИО3, и подписанный последним, согласно которому ООО СТК «Меркурий» должны выполнить работы по доработке карьера под размещение строительного мусора от демонтажа ГП № 7, ГП № 9, ГП № 11 (т. 5 л.д. 203-204);

- дополнительным соглашением № 2 к договору субподряда №1215187384642090942000000/628-2016/К от 16.05.2016, заключенным между ООО «ЦентрСтрой», в лице генерального директора ФИО3, и подписанный последним, и ООО СТК «Меркурий» 01.11.2016, согласно которому ООО СТК «Меркурий» должны выполнить работы по проведению инженерных изысканий по объекте ГП № 7, ГП № 9, ГП № 11. Стоимость договора – сумма (с учетом НДС 18%) (т. 5 л.д. 205);

- техническим заданием, являющимся приложением № 1 к дополнительному соглашению № 2 от 01.11.2016 к договору субподряда №1215187384642090942000000/628-2016/К от 16.05.2016, подписанное генеральным директором ООО «ЦентрСтрой» ФИО3, и подписанный последним, согласно которому определены виды изыскательных работ по объекту: «Застройка адрес ЗАТО адрес, «Жилые дома по ГП № 6, №7 по адрес» (шифры 628/26, 628/27)» (т. 5 л.д. 206-209);

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30.12.2016 ООО СТК «Меркурий» в адрес ООО «ЦентрСтрой», согласно которой выполнены строительно-монтажные работы по объекту «Застройка адрес ЗАТО адрес (2 очередь), 5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом по ГП 06. шифр объекта 628/26» и «Застройка адрес ЗАТО адрес (2 очередь), 5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом по ГП 07. шифр объекта 628/27», на сумму сумма, подписанной руководителем проекта ООО «ЦентрСтрой» ФИО3 (т. 5 л.д. 210);

- актом о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 от 30.12.2016 о выполнении работ по доработке карьера под размещение строительного мусора от демонтажа ГП № 7, ГП № 9, ГП № 11, согласно которому генеральным директором ООО СТК «Меркурий» ФИО7 сданы указанные выше работы генеральному директору ООО «ЦентрСтрой» ФИО3 на сумму сумма (т. 5 л.д. 211-212);

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 16.05.2017 ООО СТК «Меркурий» в адрес ООО «ЦентрСтрой», согласно которой выполнены строительно-монтажные работы по объекту «Застройка адрес ЗАТО адрес (2 очередь), 5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом по ГП 07. шифр объекта 628/27», на сумму сумма, подписанной руководителем проекта ФИО3 (т. 5 л.д. 213-217);

- актом № 3 сдачи-приемке выполненных работ по договору субподряда №1215187384642090942000000/628-2016/К от 16.05.2016, согласно которому генеральным директором ООО «ЦентрСтрой» ФИО3 приняты работы от генерального директора ООО СТК «Меркурий» ФИО7 в соответствии с указанным договором на сумму сумма (т. 6 л.д. 1);

- платежным поручением № 2 от 08.09.2016 ООО «ЦентрСтрой» о перечислении на расчетный счет ООО СТК «Меркурий» денежных средств в сумме сумма: «Предоплата на выполнение СМР по дог. №1215187384642090942000000/628-2016/К от 16.05.2016, счет № 37 от 07.09.2016 г.» (т. 6 л.д. 2);

- счетом № 37 07.09.2016 ООО «ЦентрСтрой» о перечислении на расчетный счет ООО СТК «Меркурий» денежных средств в сумме сумма: «Предоплата по договору субподряда №1215187384642090942000000/628-2016/К от 16.05.2016 на выполнение СМР на объекте: «Застройка адрес ЗАТО адрес (II очередь, Жилой дом по ГП № 6 по адрес «5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом» (шифр объекта 628/26) и «Застройка адрес ЗАТО адрес (II очередь, Жилой дом по ГП № 7 по адрес «5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом» (шифр объекта 628/27), согласно государственному контакту №1215187384642090942000000 (т. 6 л.д. 3);

- платежным поручением № 128 от 07.11.2016 ООО «ЦентрСтрой» о перечислении на расчетный счет ООО СКТ «Меркурий» денежных средств в сумме сумма: «Предоплата на выполнение СМР по дог. №1215187384642090942000000/628-2016/К от 16.05.2016 г., счет № 37 от 07.09.2016 г.» (т. 6 л.д. 4);

- платежным поручением № 314 от 21.12.2016 ООО «ЦентрСтрой» о перечислении на расчетный счет ООО СКТ «Меркурий» денежных средств в сумме сумма: «Предоплата на выполнение СМР по дог. №1215187384642090942000000/628-2016/К от 16.05.2016 г., счет № 37 от 07.09.2016 г.» (т. 6 л.д. 6);

- платежным поручением № 321 от 26.12.2016 ООО «ЦентрСтрой» о перечислении на расчетный счет ООО СТК «Меркурий» денежных средств в сумме сумма: «Предоплата на выполнение СМР по дог. №1215187384642090942000000/628-2016/К от 16.05.2016 г., счет № 37 от 07.09.2016 г.» (т. 6 л.д. 7);

- актом сверки взаимных расчетов за период с 16.05.2016 по 27.09.2017 между ООО «ЦентрСтрой» и ООО СТК «Меркурий», согласно которой на 28.09.2017 задолженность по расчетам отсутствует (т. 6 л.д. 9);

- актом зачета взаимных требований от 03.07.2017 между ООО «ЦентрСтрой» и ООО СТК «Меркурий», согласно которому задолженность ООО СТК «Меркурий» перед ООО «ЦентрСтрой» по договору №1215187384642090942000000/628-2016/К от 16.05.2016 г., составляет сумма, в т.ч. НДС (18 %) – сумма (т. 6 л.д. 12-13);

- договором поставки № 1215187384642090942000000/В1 от 13.10.2016, заключенный между ООО «ЦентрСтрой», в лице генерального директора ФИО3, и ООО «Надежда» и счет-спецификация № 1 от 13.10.2016 к договору, согласно которому заключен договор на поставку раствора бетона в объеме 2 000 м³ на общую сумму сумма. Согласно п. 3.5 Договор, оплата за фактически поставленную продукцию осуществляется с отдельного счета покупателя (ООО «ЦентрСтрой») на отдельный счет поставщица (ООО «Надежда»), открытый поставщиком в соответствии с ФЗ «О государственном оборонном заказе» БАНК ГПБ (АО) (т. 6 л.д. 36-40);

- платежным поручением № 145 от 10.11.2016 ООО «ЦентрСтрой» о перечислении на расчетный счет ООО «Надежда» денежных средств в сумме сумма: «Оплата по счету-спецификации № 1 от 13.10.2016 г. за бетон по дог. № 1215187384642090942000000/В1 от 13.10.2016 г.» (т. 6 л.д. 43);

- актом сверки взаимных расчетов за период с 13.10.2016 по 26.09.2017 между ООО «ЦентрСтрой» и ООО «Надежда», согласно которой на 26.09.2017 задолженность в пользу ООО «ЦентрСтрой» составляет сумма (т. 6 л.д. 44);

- договором поставки №1215187384642090942000000/2016/10-3 от 26.10.2016, заключенный между ООО «ЦентрСтрой», в лице генерального директора ФИО3, и ООО «МСК-Москва», и счет-спецификация № 1 к договору, согласно которому заключен договор на поставку материалов (ПНД, щебень) на общую сумму сумма (т. 6 л.д. 45-50);

- платежным поручением № 104 от 02.11.2016 ООО «ЦентрСтрой» о перечислении на расчетный счет ООО «МСК-Москва» денежных средств в сумме сумма: «Оплата по договору №1215187384642090942000000/2016/10-3 от 26.10.2016 г. за стройматериалы» (т. 6 л.д. 51);

- актом сверки взаимных расчетов за период с 26.10.2016 по 26.09.2017 между ООО «ЦентрСтрой» и ООО «МСК-Москва», согласно которой на 26.09.2017 задолженность в пользу ООО «ЦентрСтрой» составляет сумма (т. 6 л.д. 52);

- договором поставки №1215187384642090942000000/В3 от 19.10.2016, заключенный между ООО «ЦентрСтрой», в лице генерального директора ФИО3, и ООО «МСК-Москва» и счет-спецификация № 1 к договору, согласно которому заключен договор на поставку материалов (щебень) на общую сумму сумма (т. 6 л.д. 53-58);

- платежным поручением № 49 от 20.10.2016 ООО «ЦентрСтрой» о перечислении на расчетный счет ООО «МСК-Москва» денежных средств в сумме сумма: «Оплата по договору №1215187384642090942000000/В3 от 19.10.2016 г. за материалы, счет № 2 от 19.10.2016 » (т. 6 л.д. 59);

- платежным поручением № 996 от 20.10.2016 ООО СТК «Меркурий» о перечислении на расчетный счет ООО «МСК-Москва» денежных средств в сумме сумма: «Оплата за ООО «ЦентрСтрой» предопл. за пост. ТМЦ по дог. №1215187384642090942000000/В3 от 19.10.16 согл. письму № 19/10/2016-9 от 19.10.16, в т.ч. НДС (18 %) - 139576-27» (т. 6 л.д. 63);

- платежным поручением № 1297 от 15.12.2016 ООО «ЦентрСтрой» о перечислении на расчетный счет ООО «МСК-Москва» денежных средств в сумме сумма: «Оплата по договору « 12/12/2016-ПСТ от 12.12.2016 г. За строительные материалы» (т. 6 л.д. 65);

- актом сверки взаимных расчетов за период с 19.10.2016 по 26.09.2017 между ООО «ЦентрСтрой» и ООО «МСК-Москва», согласно которой на 26.09.2017 задолженность в пользу ООО «МСК-Москва» составляет сумма (т. 6 л.д. 67);

- договором поставки №1215187384642090942000000/В7-П от 08.11.2016, заключенный между ООО «ЦентрСтрой», в лице генерального директора ФИО3, и ООО «РегионСпецСтрой», дополнительное соглашение № 2, Приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к договору, согласно которому заключен договор на поставку строительных материалов и оборудования на общую сумму сумма (т. 6 л.д. 68-85);

- платежным поручением № 227 от 28.12.2016 ООО «ЦентрСтрой» о перечислении на расчетный счет ООО «РегионСпецСтрой» денежных средств в сумме сумма: «Оплата по сч.№5 от 24.11.16 г., сч.№3 от 23.11.16 г., сч.№1 от 23.11.16 г. За ТМЦ по договору №№1215187384642090942000000/В7-П от 08.11.2016 г.» (т. 6 л.д. 86);

- платежным поручением № 263 от 12.12.2016 ООО «ЦентрСтрой» о перечислении на расчетный счет ООО «РегионСпецСтрой» денежных средств в сумме сумма: «Оплата по сч.№6 от 09.12.16 г., сч.№7 от 09.12.16 г., сч.№8 от 09.12.16 г. За ТМЦ по договору №№1215187384642090942000000/В7-П от 08.11.2016 г.» (т. 6 л.д. 90);

- платежным поручением № 313 от 21.12.2016 ООО «ЦентрСтрой» о перечислении на расчетный счет ООО «РегионСпецСтрой» денежных средств в сумме сумма: «Оплата по сч.№6 от 09.12.16 г., сч.№7 от 09.12.16 г., сч.№8 от 09.12.16 г. За ТМЦ по договору №№1215187384642090942000000/В7-П от 08.11.2016 г.» (т. 6 л.д. 94);

- актом сверки взаимных расчетов за период с 08.11.2016 по 27.09.2017 между ООО «ЦентрСтрой» и ООО «РегионСтройИндустрия», согласно которой на 27.09.2017 задолженность в пользу ООО «ЦентрСтрой» составляет сумма (т. 6 л.д. 138);

- договором купли-продажи от 26.07.2017, заключенный между ООО «ЦентрСтрой» и ООО «РегионСтройИндустрия» и спецификация к договору, согласно которому заключен договор на поставку строительных на общую сумму сумма (т. 6 л.д. 139-142);

- счет-фактурой № 38 (Универсальный передаточный документ) от 26.07.2017, согласно которому ООО «ЦентрСтрой» передает ООО «РегионСтройИндустрия» строительные материалы на общую сумму сумма (т. 6 л.д. 145-146);

- актом сверки взаимных расчетов за период с января 2016 по декабрь 2017 г.г. между ООО «ЦентрСтрой» и ООО «РегионСтройИндустрия», согласно которой на 31.12.2017 задолженность в пользу ООО «ЦентрСтрой» составляет сумма (т. 6 л.д. 175);

- договором возмездного оказания услуг техники № 01/02-2017-1 от 01.02.2017, заключенный между ООО «ЦентрСтрой», в лице генерального директора ФИО3, и ИП фио и протокол согласования договорной цены, согласно которому заключен договор на оказание услуг строительной техники (т. 7 л.д. 1-7);

- актом № 66 от 06.03.2017 об оказании услуг ИП фио ООО «ЦентрСтрой», согласно которому оказаны услуги техники на общую стоимость сумма (т. 7 л.д. 8);

- актом № 72 от 31.03.2017 об оказании услуг ИП фио ООО «ЦентрСтрой», согласно которому оказаны услуги техники на общую стоимость сумма (т. 7 л.д. 86);

- актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2016 по 20.07.2017 между ООО «ЦентрСтрой» и ИП фио, согласно которой на 20.07.2017 задолженность в пользу ИП фио составляет сумма (т. 7 л.д. 96);

- договором поставки №1215187384642090942000000/В11 от 10.11.2016, заключенным между ООО «ЦентрСтрой», в лице генерального директора ФИО3, и ООО «Монолит» и спецификация к договору, согласно которому заключен договор на поставку бетонной продукции (т. 7 л.д. 191-199, 210);

- счет-фактурой № 160 (Универсальный передаточный документ) от 24.12.2016, согласно которому ООО «Монолит» передает ООО «ЦентрСтрой» бетон на общую сумму сумма (т. 7 л.д. 200);

- счет-фактурой № 161 (Универсальный передаточный документ) от 30.12.2016, согласно которому ООО «Монолит» передает ООО «ЦентрСтрой» бетон на общую сумму сумма (т. 7 л.д. 201);

- счет-фактурой № 00000007 от 21.01.2017, согласно которому ООО «Монолит» передает ООО «ЦентрСтрой» бетон на общую сумму сумма (т. 7 л.д. 202);

- счет-фактурой № 00000008 от 15.02.2017, согласно которому ООО «Монолит» передает ООО «ЦентрСтрой» бетон на общую сумму сумма (т. 7 л.д. 204);

- протоколом осмотра места происшествия от 03.09.2018, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный между домами 6 и 12 по адрес адрес, размерами 230 метров, на котором расположена строительная площадка. адрес местности с трех сторон огорожен забором, со стороны откоса и домов 6 и 12 по адрес в ЗАТО адрес. На участок имеется проезд и проход со сторон вышеуказанных домов. Вход на участок местности оборудован воротами из металлических листов. Ворота замком не оборудованы. При входе на строительную площадку на заборе имеется информационная табличка «Паспорт объекта» на которой размещена информация о заказчике «Министерство обороны РФ», проектной организации, генеральном подрядчике ФГУП «Спецстройинжиниринг при спецстрое России», ответственный главный специалист Хабаровского филиала ФИО17, Субподрядчик ООО «ЦентрСтрой», начальник адресфио, окончание строительства 15.07.2017. При входе на строительный участок со стороны дома 12 по адрес с левой стороны расположена будка с надписью «Охрана», которая пуста, дверь в нее открыта и в ней находится различный мусор. Далее на строительной площадке по ходу движения с левой стороны расположена временная постройка, оббитая металлическими листами синего и белого цветов. Имеется дверь и два окна. Входная дверь на момент осмотра закрыта на замок. Стекла на окнах разбиты. Внутри постройки имеется строительный мусор. Далее с левой стороны по ходу движения находиться строительная бытовка для размещения работников, обшитая металлическими листами, имеющая окно и входную дверь. Дверь на момент осмотра в положении открыто. Стекла на окне выбиты. В балке имеется строительный мусор. Далее с левой стороны по ходу движения расположено два туалета, развалившаяся строительная конструкция, состоящая из деревянных балок-перекрытий и крыши, выполненной из металлических листов. С правой стороны по ходу движения от входа имеется два котлована. В первом котловане от входа расположен бетонный фундамент, состоящий из трех секций. Из фундамента по всему периметру выступает металлическая арматура. В нишах фундамента на всю высоту имеется вода. Длина секции 37 метров. На дне второго котлована имеется площадка покрытая гидроизоляцией, размером 37 метров (т. 9 л.д. 1-9);

- протоколом выемки от 14.05.2018, согласно которому произведен обыск в помещениях ФГУП «ГВСУ №14», по адресу: адрес, адрес, в ходе которой изъяты: Договор субподряда №1215187384642090942000000/ДГЗ-628/2012-118.3 от 22.04.2016 года на 62 листах; копия государственного контракта № ДГЗ-628/2012 от 21.12.2012 года с дополнительными соглашениями на 83 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 16.08.2016 года на 1-м листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 16.08.2016 года на 1-м листе; акт о приемке выполненных работ №1 от 16.08.2016 года; акт о приемке выполненных работ №2 от 16.08.2016 года; счет - фактура №49 от 16 августа 2016 года; счет - фактура №3916 от 30 декабря 2016 года; счет - фактура №3917 от 30 декабря 2016 года; акт № 00000001427 от 30.12.2016; акт № 00000001428 от 30.12.2016; Письмо ООО «ЦентрСтрой» №155/16 от 27.06.2016 года на 1 м листе; Протокол №03/03/16 от 04.03.2016 года на 2 х листах; Протокол №10/03/16 от 31.03.2016 года на 3 х листах (т. 13 л.д. 3-5);

- протоколом осмотра предметов от 03.11.2018, согласно которому осмотрена документация, изъята в ходе выемки 14.05.2018 в помещениях ФГУП «ГВСУ №14», по адресу: адрес. В том числе осмотрены: оригинал договора субподряда №1215187384642090942000000/ДГЗ-628/2012-118.3 от 22.04.2016 года между ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России», подписан Врио начальника фио и ООО «Центрстрой», подписан генеральным директором ФИО3 на 62 листах; сшив дополнительное соглашение № 1 от 07.10.2016 на 15 листах между ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России», подписан Врио начальника фио и ООО «Центрстрой», подписан генеральным директором ФИО3 к договору субподряда от 22.04.2016 года № 125187384642090942000000/ДГЗ-628/2012-118.3, согласно п. 1 которого дополнен 4 раздел договора субподряда п. 4.16, согласно которого генподрядчик вправе произвести авансирование Субподрядчика при наличии у Субподрядчика заключенного договора с Уполномоченным банком о банковском сопровождении. Для получения авансирования Субподрядчик предоставляет Генподрядчику заявку на получение авансового платежа (т. 13 л.д. 6-232);

- договором субподряда от 22.04.2016, заключенным между ФГУП «Спецстройинжиниринг» при Спецстрое России и ООО «Центрстрой», согласно которому ООО «Центрстрой», именуемое согласно указанному договору «Субподрядчик» обязуется выполнить полный комплекс работ, корректировку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ на объектах строительства 628/26 и 628/27 в ЗАТО адрес, по государственному контракту № 12151873 84642090942000000/ДГЗ-628/2012 (т. 13 л.д. 90-142);

- приказом о приеме работника на работу № 28 л/с от 26.04.2016, согласно которому ФИО3 принят на должность генерального директора ООО «ЦентрСтрой» ФИО3 (т. 14 л.д. 175);

- должностной инструкцией генерального директора ООО «ЦентрСтрой», утвержденная председателем Общего собрания участников ООО «ЦентрСтрой» фио РА. 26.04.2016, согласно которой установлены права и обязанности генерального директора ООО «ЦентрСтрой» (т. 14 л.д. 176-180);

- трудовым договором № 663/2016 от 26.04.2016, заключенным председательствующим на Общем собрании участников ООО «ЦентрСтрой» фио, и ФИО3, согласно которому оформлены трудовые отношения ООО «ЦентрСтрой» как работодателя, и ФИО3 в должности генерального директора ООО «ЦентрСтрой». Согласно трудовому договору определены права и обязанности ФИО3 в указанной должности. ФИО3 поручается в указанной должности эффективно выполнять функции единоличного исполнительного органа Общества, руководствуясь принципами по улучшению показателей прибыльности деятельности, продуктивного взаимодействия с государственными органами (п.2.2); принимает все необходимые меры для минимизации рисков предъявления к Обществу претензий со стороны органиазций и граждан (п. 2.3); генеральный директор вправе заключать договоры (п.2.7); обязан обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества (п.2.8) (т. 14 л.д. 182-184);

- заключением эксперта № 140 от 22.01.2019, согласно которому подписи, выполненные от имени ФИО3, содержащиеся: в акте о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 30.12.2016, в графе «принял: Генеральный директор ООО «ЦентрСтрой» ФИО3»; в акте о приемке выполненных работ формы КС-2 №3 от 16.05.2017, в графе «принял: Генеральный директор ООО «ЦентрСтрой» ФИО3»; в справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 30.12.2016, в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЦентрСтрой» ФИО3»; в справке стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №2 от 16.05.2017, в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЦентрСтрой» ФИО3»; в дополнительном соглашении №1 от 15.09.2016, графе «Генподрядчик: ООО «ЦентрСтрой» Генеральный директор ФИО3»; в дополнительном соглашении №2 от 01.11.2016, графе «Генподрядчик: ООО «ЦентрСтрой» Генеральный директор ФИО3»: в техническом задании на выполнение инженерных изысканий к дополнительному соглашению №2 графе «Генподрядчик: ООО «ЦентрСтрой» Генеральный директор ФИО3»; в локальном сметном расчете доработки карьера под размещение строительного мусора от демонтажа ГП №7, ГП №9, ГП № 11 на 2 листах, на первом листе в графе «УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «ЦентрСтрой» ФИО3»; в локальном сметном расчете, являющегося приложением 1 к договору субподряда на 6 листах, на первом листе в графе «УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «ЦентрСтрой» ФИО3»; в локальном сметном расчете, являющегося приложением 1 к договору субподряда на 8 листах, на первом листе в графе «УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «ЦентрСтрой» ФИО3»; соглашении о расторжении договора субподряда от 05.07.2017, в графе «Генеральный директор ООО «ЦентрСтрой» ФИО3»; в акте №3 сдачи-приемки работ по договору субподряда составленном 20.03.2017, в графе «Работу принял от Генподрядчика Генеральный директор ООО «ЦентрСтрой» ФИО3»:, в договоре субподряда № 1215187384642090942000000/628-2016/К от 16.05.2016 на 19 страницах в графе «От генподрядчика ООО «ЦентрСтрой» ФИО18.»; в акте зачета взаимных между ООО «ЦентрСтрой» и ООО «Меркурий», выполнены одним лицом (т. 17 л.д. 13-17);

- заключением эксперта № б/н от 24.01.2019, согласно которому стоимость фактически выполненных работ, в том числе произведенных затрат с учетом использованных материалов, при строительстве объектов «Застройка адрес ЗАТО адрес, II очередь, 60- квартирные жилые дома по ГП №6 и №7, шифры объектов 628/26, 628/27 и 628/ВНС-З», в ценах адрес 2017 года, составляет сумма. Данная стоимость не включает в себя затраты на сооружение временных зданий и сооружений, таких как возведение забора, бытовок, подъездных путей к строительным площадкам, расходы на командировочные расходы сотрудников, что высчитывается в пропорции от выполненных (принятых) работ, а также составление и разработка проектной и сметной документации, подготовка документов и прохождение государственной экспертизы, что учитывается отдельно по согласованию между заказчиком и подрядчиком и включению в сметы не подлежит. При полученной трудоемкости 63656 чел.-час. весь объем выполненных согласно сметы работ могут произвести 20 человек за 398 дней (т. 17 л.д. 29-81);

- отрицательным заключением государственной экспертизы № 27-3-4-0017-17 от 01.09.2017 на объект капитального строительства «Застройка адрес, ЗАТО адрес, II очередь. Жилой дом по ГП - 7 по адрес «5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом» (шифр 628/27)», согласно которому комиссией проектная документация и результаты инженерных ихысканий по объекту капитального строительства с учетом замечаний настоящего заключения не соответствует требованиями технических регламентов к содержанию разделов проектной документации и возвращены на доработку указанных замечаний (т. 18 л.д. 128-160);

- письмом ООО «ЦентрСтрой» от 05.10.2016 № 14 за подписью руководителя проекта ФИО5 в адрес и.о. начальника Хабаровского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг», согласно которому ООО «ЦентрСтрой» запрашивает аванс в размере 50 % от суммы договора, что составит сумма, так как запрашиваемые средства необходимы для обеспечения закупки и доставки до ноября 2016 года в порт Вилючинск материалов, оборудования и механизмов на выполнение работ по устройству фундаментов и вывод зданий выше нулевой отметки с максимальным сокращением сроков по возведению здания ГП7 (т. 19 л.д. 50-52);

- уставом ФГУП «Спецстройижиниринг», утверждённый приказом директора Федерального агентства специального строительства от 20.08.2012 № 311, согласно которому определены общие положения деятельности предприятия, цели, предмет деятельности, имущество, права и обязанности предприятия и иные положения деятельности предприятия (т. 19 л.д. 150-166);

- приказом директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ от 31.03.2017 № 952, согласно которому ФГУП «Спецстройижиниринг» переименовано в ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» (т. 19 л.д. 167-168);

- уставом ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14», утверждённый приказом директора Департамента имущественных отношений фио РФ от 31.03.2017 № 952, согласно которому определены общие положения деятельности предприятия, цели, предмет деятельности, имущество, права и обязанности предприятия и иные положения деятельности предприятия (т. 19 л.д. 169-180);

- постановлением № 1024 /01-32 о назначении административного наказания от 17.07.2018, вынесенное и.о. руководителя Инспекции строительного надзора адрес фио, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ, возбужденное на основании постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, вынесенного военным прокурором Вилючинского гарнизона в отношении ФГУП «ГВСУ № 14», согласно которому ФГУП «ГВСУ № 14» признано виновным в совершении указанного административного правонарушения, а именно в нарушении требований технического регламента при строительстве объектов капитального строительства и наложен штраф в размере сумма. Указанный административный штраф оплачен ФГУП «ГВСУ № 14» в размере сумма (т. 19 л.д. 218-225, 226, 227);

- протоколом осмотра предметов от 22.01.2019, согласно которому осмотрен электронный почтовый ящик «a.fedorov@centrestroy.ru». В ходе осмотра установлено наличие служебной переписки и документов ООО «ЦентрСтрой». Также установлено, что на электронную почту ФИО3 в период 2016-2017 годов поступали справки и сведения об осуществлении строительства объектов по договору субподряда от 22.04.2016 № 1215187384642090942000000/ДГЗ-628/2012-118.3 в адрес (т. 25 л.д. 1-118);

- протоколом выемки от 22.02.2019, согласно которому в адрес, расположенном по адресу: адрес, каб.390, изъяты: документы и юридические дела по счетам ООО «ЦентрСтрой», ООО «СТК Меркурий» и ООО «Регион стройиндустрия», документы по счетам ООО «Регионстрой индустрия» на 119 листах; юридическое дело ООО «СТК Меркурий» №94598 с прилагаемой к нему описью на 5 листах; выписка по операциям на счете ООО «СТК-Меркурий» на 19 листах; юридическое дело ООО «ЦентрСтрой» (комплект документов на открытие счета) на 81 листе; комплект документов ООО «ЦентрСтрой» на открытие счета на 250 листах; выписка по операциям на счете ООО «ЦентрСтрой» на 99 листах (т. 25 л.д. 148-153);

- протоколом осмотра предметов от 06.03.2019, согласно которому осмотрены документы и юридические дела по счетам ООО «ЦентрСтрой», ООО «СТК Меркурий» и ООО «Регион стройиндустрия», изъятые в ходе выемки в адрес, расположенном по адресу: адрес, каб.390 от 25.02.2019: документы по счетам ООО «Регионстрой индустрия» на 119 листах; юридическое дело ООО «СТК Меркурий» №94598 с прилагаемой к нему описью на 5 листах; выписка по операциям на счете ООО «СТК-Меркурий» на 19 листах; юридическое дело ООО «ЦентрСтрой» (комплект документов на открытие счета) на 81 листе; комплект документов ООО «ЦентрСтрой» на открытие счета на 250 листах; выписка по операциям на счете ООО «ЦентрСтрой» на 99 листах (т. 25 л.д. 154-178);

- копией письма врио заместителя руководителя Минобороны России от 25 июля 2017 года № 153/6/11670 на имя генерального директора ФГУП «ГВСУ №14» о необходимости принятия безотологательных мер по возобновлению строительно-монтажных работ на объекте «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов и 1-ой очереди инженерной инфраструктуры (ВНС-III с резервуарами запаса воды 2х1000 м. куб.)» (шифры 628/26, 628/27, 628/ВНС-3) и вводу в декабре 2017 года одного жилого дома, уяитвая, что с марта 2017 года работы на строительной площадке пристановлены и начата процедура расторжения договора субподряда с ООО «ЦентрСтрой» (сшив в коробке №1);

- протоколом осмотра предметов от 22.01.2019, согласно которому осмотрен электронный почтовый ящик «a.sokolov@centrestroy.ru». В ходе осмотра установлено наличие служебной переписки и документы ООО «ЦентрСтрой». Также установлено, что на электронную почту фио в период 2016-2017 годов поступали справки и сведения об осуществлении строительства объектов по договору субподряда от 22.04.2016 № 1215187384642090942000000/ДГЗ-628/2012-118.3 в адрес и перенаправлялись указанные сведения и справки в адрес генерального директора ООО «ЦентрСтрой» ФИО3 (т. 26 л.д. 1-236);

- протоколом осмотра предметов от 09.01.2019, согласно которому с участием специалиста фио, произведен осмотр: CD-диска с выписками по счетам ООО «Строительная Компания-Москва» №40702810438000128836 за период с 01.11.2016 по 01.05.2018 и №40702810454400030085 за период с 01.01.2016 по 01.05.2018, открытыми в ПАО «Сбербанк», предоставленный ПАО «Сбербанк» 17.05.2018; CD-диска с выпиской по счету ООО «ЦентрСтрой» №40706810397000039202 за период с 04.07.2016 по 01.05.2018, открытому в адрес, предоставленный адрес 05.10.2018; выписки по счету ООО «СТК Меркурий» №40706810007370000172, за период 01.01.2016 по 01.05.2018 открытому в адрес, предоставленной адрес 31.10.2018 (бумажный носитель на 8 л.); выписки по счету ООО «Регион стройиндустрия» №40706810102400012082, за период с 01.01.2016 по 01.05.2018, открытому в адрес, предоставленной адрес 06.11.2018 (бумажный носитель на 9 л.). В ходе осмотра установлено, что на представленном оптическом диске имеется: файловый документ Microsoft Office Excel формата (.xlsx) с наименованием «40702810438000128836», при открытии которого просматривается выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) №40702810438000128836 ООО «Межрегиональной Строительной Компании Москва», имеющего реквизиты: ИНН/КИО 6315654720, КПП 77230100 за период с 01.11.2016 по 01.05.2018, открытым в ПАО «Сбербанк». Выписка представляет собой таблицу, в которой отражены сведения о движении денежных средств; файловый документ Microsoft Office Excel формата (.xlsx) с наименованием «40702810454400030085», при открытии которого просматривается выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) №40702810454400030085 ООО «Межрегиональной Строительной Компании-Москва», имеющего реквизиты: ИНН/КИО 6315654720, КПП 77230100 за период с 01.01.2016 по 01.05.2018, открытым в Поволжском банке ПАО «Сбербанк». Выписка представляет собой таблицу, в которой отражены сведения о движении денежных средств. Осмотрен оптический диск, в корневом каталоге которого обнаружен следующий файл в формате(.xlsx): файловый документ Microsoft Office Excel формата (.xlsx) с наименованием «40706810397000039202 счет ООО Центрстрой», при открытии которого просматривается выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) №40706810397000039202 ООО «ЦентрСтрой», имеющего реквизиты: ИНН <***>, КПП 773001001 за период с 04.07.2016 по 01.05.2018, открытым в БАНК ГПБ (АО). Выписка представляет собой таблицу, в которой отражены сведения о движении денежных средств. Далее осматриваются: выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) №40706810007370000172 ООО СТК «Меркурий», за период 01.01.2016 по 01.05.2018, имеющего реквизиты ИНН <***> и КПП 631602001, открытом в адрес «Газпромбанк». Указанная выписка отображается на 8 листах формата А4, в которой в виде таблицы указаны сведения о движении денежных средств организации. Листы прошиты, пронумерованы и опечатаны оттиском печати синего цвета: «Газпромбанк», заверены подписью; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) №40706810102400012082 ООО «Регион СтройИндустрия», за период 01.01.2016 по 01.05.2018, имеющего реквизиты ИНН <***> и КПП 280101001, открытом в адрес. Указанная выписка содержится на 9 листах формата А4, в которых в виде таблицы указаны сведения о движении денежных средств организации. Листы прошиты, пронумерованы и опечатаны оттиском печати синего цвета: «Газпромбанк», заверены подписью. В ходе осмотра специалистом по вышеуказанным выпискам проведен анализ на предмет установления сумм поступления денежных средств и их расходования с группированием по целям расходования. Кроме того, в ходе осмотра по счетам ООО «Строительная Компания-Москва» установлена сумма денежных средств, поступивших от контрагентов ООО «Регион Строй Индустрия» и ООО «СТК Меркурий» и израсходованных с разбивкой по целям расходования, а также перечисленных вышеуказанным контрагентам. По окончании анализа специалистом, необходимые сведения сформированы в таблицы. Для осмотра предоставлены банковские выписки по счетам следующих организаций: ООО "Регион СтройИндустрия" ИНН <***> за период с 01.01.2016 по 01.05.2018 по счетам в Дальневосточном филиале «Газпромбанк» (АО): № 40706810202400012082; № 40706810642120012082, № 40706810102400012082 (на бумажных носителях); ООО СТК"Меркурий" ИНН<***> за период 01.01.2016 по 01.05.2018 по счету № 40706810007370000172 в Поволжском филиале «Газпромбанк» (АО) (копия на бумажном носителе); ООО "ЦентрСтрой" ИНН <***> выписка по счету № 40706810397000039202 в адрес за период с 04.07.2016 по 01.05.2018 (на белом флеш-накопителе); ООО "Межрегиональная Строительная Компания-Москва" ИНН <***> за период с 01.01.16 по 01.05.18 по счетам в ПАО СБЕРБАНК № 40702810438000128836 и № 40702810454400030085 в Поволжском филиале ПАО СБЕРБАНК (на белом флеш-накопителе). В ходе осмотра банковских выписок Дальневосточного филиала «Газпромбанк» (АО) ООО "Регион СтройИндустрия" ИНН <***> за период с 01.01.2016 по 01.05.2018 установлено следующее: по счету № 40706810102400012082 движения денежных средств не было; по счету № 40706810202400012082, остатка денег на 01.01.2016 не было, поступило денежных средств от контрагента ООО «СТК Меркурий» в сумме 6.002.848,сумма,.Расход денег со счета составил 6.002.848,сумма, денежные средства израсходованы на следующие цели: перечислено на свой счет № 40706810102400012082 в сумме сумма,сумма; выплачена заработная плата в сумме сумма,сумма; оплачены налоги и страховые взносы во внебюджетные фонды в сумме сумма,сумма, в том числе страховые взносы во внебюджетные фонды в сумме сумма,сумма, налоги и пени в сумме сумма,сумма; оплачено контрагенту ООО «ЛДП» на сумму 5.500.040,сумма. Итого сумма по счету № 407068106421200120822, остатка денег на 01.01.2016 не было, поступило денежных средств в сумме сумма,сумма, в том числе: перечислено со своего счета № 40706810202400012082 сумма сумма,сумма; возвращен платеж в сумме сумма,сумма. Расход денег со счета составил 77.564,сумма, денежные средства израсходованы на следующие цели: перечислено в бюджет и внебюджетные фонды всего сумма,сумма, в том числе: налогов на сумму сумма,сумма, страховых взносов во внебюджетные фонды на сумму сумма,сумма; выплачено заработной платы в сумме сумма,сумма; оплачены услуги банка в сумме сумма. В ходе осмотра банковской выписки Поволжского филиала «Газпромбанк» (АО) по счету № 40706810007370000172 ООО СТК"Меркурий" ИНН<***> за период 01.01.2016 по 01.05.2018 (копия на бумажном носителе) установлено следующее: представленная копия выписки содержит нечетко отображенные данные как текста, так и цифр, поэтому при невозможности прочтения цифр – суммы денежных средств, списанных со счета, общая сумма расхода по выписки взята из раздела 2 выписки «сумма общего расхода», а по целям расхода при невозможности подсчета (сумма не читается по определенному расходу) указана итоговая сумма с пометкой «не менее»; остатка денег на 01.01.2016 на счете не было, поступили денежные средства от контрагентов в общей сумме 33.215.183,сумма. Расход денег со счета согласно данным выписки составил 33.215.183,сумма. Денежные средства направлены на следующие цели: возврат ошибочно перечисленных денег ООО «РегионСпецСтрой» в сумме 4.000.000,сумма; перечислено заработной платы «не менее» 4.297.973,сумма; перечислено в бюджет и внебюджетные фонды всего «не менее» 3.735.127,сумма, в том числе: налогов на сумму «не менее» 1.627.219 рублей и НДФЛ за октябрь 2016г. за обособленное подразделение ООО СТК "Меркурий" КПП 773045001 в сумме сумма,сумма, страховых взносов во внебюджетные фонды на сумму 1.936.294,сумма; оплачены услуги банка в сумме сумма,сумма; перечислено контрагенту ООО «Регион СтройИндустрия» в сумме 6.002.848,сумма. Итого6.002.848,42 оплачено контрагентам за материалы, работы, услуги в сумме 15.098.563,сумма. В ходе осмотра банковской выписки адрес по счету № 40706810397000039202 ООО "ЦентрСтрой" ИНН <***> за период с 04.07.2016 по 01.05.2018 установлено следующее: остатка денег на 04.07.2016 на счете не было, поступили денежные средства в общей сумме 157.289.218,сумма, в том числе: возврат платежей из-за ошибок оформления платежных документов в сумме сумма,сумма; поступило от ФГУП «ГВСУ № 14» за выполненные работы» в сумме 157.215.183,сумма. Расход денег со счета согласно данным выписки составил 157.289.218,сумма. Денежные средства направлены на следующие цели: перечислено алиментов и по исполнительному производству в сумме сумма,сумма; перечислена заработная плата в сумме 46.658.222,сумма; перечислено в бюджет и внебюджетные фонды налогов, пени, штрафов всего 31.678.646,сумма, в том числе: налогов на сумму 23.493.387,сумма, страховых взносов во внебюджетные фонды на сумму 8.185.259,сумма; оплачены услуги банка в сумме сумма,сумма; перечислено контрагенту ООО «МСК Москва» в сумме 5.891.600,сумма; перечислено контрагенту ООО «РегионСпецСтрой» в сумме 15.637.839,сумма; перечислено контрагенту ООО «СТК «Меркурий» в сумме 32.215.183,сумма; перечислено прочим контрагентам за материалы, работы и услуги в общей сумме 24.887.296,сумма. В ходе осмотра банковских выписок в ПАО СБЕРБАНК по счету № 40702810438000128836 и счету № 40702810454400030085 в Поволжском филиале ПАО СБЕРБАНК ООО "Межрегиональная Строительная Компания-Москва" ИНН <***> за период с 01.01.16 по 01.05.18 по счетам установлено следующее: по счету 40702810438000128836 остатка денег на 01.11.16 не было, поступление на счет составило 51.043.476,сумма, в том числе: поступление наличных денег в сумме сумма,сумма; пополнение со счета № 40702810454400030085 в сумме сумма,сумма; гашение займа в сумме сумма,сумма; поступило от контрагента ООО «ЦентрСтрой» в сумме 44.577.306,сумма; поступило от контрагента ООО «СТК «Меркурий» в сумме 5.974.970,сумма. Расход по счету составил 51.043.476,сумма, денежные средства перечислены на следующие цели: перечислена зарплата в сумме 1.098.553,сумма; перечислено в бюджет и внебюджетные фонды налогов, пени, штрафов всего сумма,сумма, в том числе: налогов, сборов, пени на сумму сумма,сумма, страховых взносов во внебюджетные фонды на сумму сумма,сумма; снято по карте 50.000,сумма; возмещение расходов в сумме сумма,сумма; услуги банка в сумме сумма,сумма; возврат по договору займа в сумме 2.165.500,сумма; перечислено контрагенту ООО «ЦентрСтрой» и контрагентам за ООО «ЦентрСтрой» в сумме 24.891.433,сумма; перечислено контрагенту ООО «СТК «Меркурий» в сумме 5.974.970,сумма; перечислено прочим контрагентам в сумме 16.554.566,сумма; по счету 40702810454400030085 остатка денег на 01.01.16 составил 2.167,сумма, поступление на счет составило 8.571.600,сумма, в том числе: поступление от ООО "Межрегиональная строительная компания - Самара" 160.000,сумма «задолженность за ТМЦ согл дог. 1603/2015 от 16.03.15г.»; поступило от контрагента ООО "ЦентрСтрой" в сумме сумма. сумма; поступило от контрагента ООО «СТК «Меркурий» в сумме 2.320.000,сумма; по счету 40702810454400030085 остаток денег на 01.11.16 составлял 2.167,сумма, поступление на счет составило 8.571.600,сумма, в том числе: поступление от контрагента ООО «Межрегиональная строительная компания- Самара» (задолженность за ТМЦ согласно дог. 1603/2015 от 16.03.15г.), в сумме сумма,сумма; поступило от контрагента ООО "ЦентрСтрой" в сумме 7.006.600,сумма; поступило от контрагента ООО «СТК «Меркурий» в сумме 1.405.000,сумма, 7 006 600,00. Расход по счету составил 8.573.767,сумма, денежные средства перечислены на следующие цели: перечислена зарплата в сумме 1.014.861,сумма; перечислено на счет № 40702810438000128836 сумма сумма,сумма; перечислено в бюджет и внебюджетные фонды налогов, пени всего сумма,сумма, в том числе: налогов и пени на сумму сумма,сумма, страховых взносов во внебюджетные фонды на сумму сумма,сумма; оплачено за услуги банка 21.377,сумма; перечислены членские взносы в адрес "ОБИНЖ СТРОЙ" в сумме сумма,сумма; перечислено контрагентам за материалы, работы и услуги в сумме 6.725.000,сумма (т. 24 л.д. 182-227);

- решением Арбитражного суда адрес от 06.09.2017, согласно которому за строительство объекта по договору №12151873846420909420000000/ДГЗ-628/2012-118.3 от 22.04.2016 объект «Застройка адрес ЗАТО адрес, II очередь. Жилой дом по ГП №6 по адрес «5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом» (шифр объекта 628/26), жилой дом по ГП №7 по адрес «5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом» (шифр объекта 628/27), при отсутствии соответствующего разрешения, ООО «Центрстрой» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере сумма (т. 33 л.д. 194-199);

- заключением эксперта № 10-2021 от 02.03.2021, согласно которому согласно представленным на исследование документам, на расчётный счёт «ООО «ЦентрСтрой» №40706810397000039202, открытый в адрес, в период с 01.01.2016 по 01.05.2018 поступили денежные средства в общей сумме сумма, в том числе, указанные поступления на счёт были произведены в сентябре 2016 года в сумме сумма; в октябре 2016 года, в сумме сумма; в ноябре 2016 года в сумме сумма; в декабре 2016 года в сумме сумма. В иных месяцах исследуемого периода денежные средства на анализируемый расчётный счёт не поступали. Согласно представленным на исследование документам, с расчётного счёта ООО «ЦентрСтрой» №40706810397000039202, открытого в адрес, в исследуемый период списаны денежные средства в общей сумме сумма, в том числе, указанные списания со счёта были произведены в: 2016 год: сентябрьсумма, в том числе: списания в адрес контрагентов - сумма; октябрь - сумма, в том числе: заработная плата - сумма, комиссии и услуги банка- сумма, обязательные платежи - сумма, списания в адрес контрагентов - сумма; ноябрь - сумма, в том числе: заработная плата - сумма, комиссии и услуги банка - сумма; обязательные платежи - сумма, списания в адрес контрагентов - сумма; декабрь - сумма, в том числе: заработная плата - сумма, комиссии и услуги банка - сумма, обязательные платежи - сумма, списания в адрес контрагентов - сумма; всего в 2016 году - сумма; 2017 год: январь - сумма, в том числе: комиссии и услуги банка - сумма; всего в 2017 году - сумма. В иных месяцах исследуемого периода денежные средства с анализируемого расчётного счёта не списываются. Списания, содержащие в назначении платежа формулировку «...по договору субподряда №1215187384642090942000000/ДГЗ-628/2012-118.3 от 22.04.2016...» в ходе исследования анализируемого расчётного счёта не установлены (т. 35 л.д. 13-115);

- решением Арбитражного суда адрес от 17.08.2018 по делу № А40-116617/2018, согласно которому расторгнут договор от 22.04.2016 №1215187384642090942000000/ДГЗ-628/2018-118.3, заключенный между федеральным государственным унитарным предприятием «ГВСУ № 14» и ООО «ЦентрСтрой». Взыскать с ООО «ЦентрСтрой» в пользу ФГУП «ГВСУ №14»: сумму неосновательного обогащения в размере сумма; задолженность в размере сумма; задолженность в размере сумма; неустойку в размере сумма и расходы по уплате госпошлины в размере сумма (т. 36 л.д. 65-70);

- заключением эксперта № 3Э.0502/2021 от 02.03.2021, согласно которому стоимость фактически выполненных работ по сносу 3-х жилых домов по адрес, № 9, № 11 составила 14.984.806,сумма, в том числе стоимость каждого из них в равных пропорциях составила: Демонтаж здания №7-4 сумма; Демонтаж здания № 9 - сумма; Демонтаж здания № 11- сумма. Стоимость определена Локальным сметным расчетом № 1-Д в приложении № 1 раздела 16 настоящего заключения на основании ведомости объемов работ, установленных в таблице № 1 настоящего заключения в ценах адрес 2016 года. В соответствии с проведенным исследованием по вопросу 3.2 приемка Заказчиком фактически выполненных работ по сносу объектов жилых домов № 7, № 9, № 11 по адрес, не связана с наличием или отсутствием оформленного в соответствии с действующим законодательством разрешения на строительство, следовательно, возможна и должна производится по фактически выполненным объемам работ (т. 36 л.д. 91-123);

- заключением эксперта № 3Э.0602/2021 от 02.03.2021, согласно которому стоимость фактически выполненных работ по устройству бетонной подготовки и ленточного фундамента по жилым домам позиций ГП-6 и ГП-7 составила 9.167.930,сумма, в том числе по домам позиций ГП-6 и ГП-7: бетонная подготовка жилого дома поз. ГП-6 - сумма; фундамент жилого дома поз. ГП-7 – 8.499.969 рублей. Приемка доказчиком фактически выполненных работ по устройству бетонной подготовки и ленточному фундаменту под жилые дома поз. ГП-6 и ГП-7 не возможна из-за некачественного их выполнения, несоответствующего их выполнения, несоответствующего проектной документации, так как перечисленные недостатки являются существенными и неустранимыми (т. 36 л.д. 127-151);

- заключением эксперта № 4/2021 от 12.02.2021, согласно которому Согласно предоставленным на исследование банковским выпискам о движении денежных средств по счетам в период с 01.01.2016 года по 01.05.2018 года на расчетные счета ООО «ЦентрСтрой» №40706810197000019202, №40706810297000029202, №40706810397000039202, №40706810397000049202, открытые в адрес, №40706810300510001572, №40706810600510001573 № 40702810903000003834, №40702810032560004005, открытые в ПАО «ВТБ», № 40702810303000003832, №40706810300510008928, №40702810403000001925, №40702810338000027765, открытые в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 1.210.456.952,сумма. Согласно предоставленным на исследование банковским выпискам о движении денежных средств по счетам в период с 01.01.2016 года по 01.05.2018 года с расчетных счетов ООО «ЦентрСтрой» № 40706810197000019202, № 40706810297000029202, №40706810397000039202, №40706810397000049202, открытые в адрес, №40706810300510001572, №40706810600510001573, №40702810903000003834, открытые в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», с учетом остатков на начало исследуемого периода, списаны денежные средства в сумме сумма (т. 36 л.д. 158-229).

Все приведенные выше доказательства стороны обвинения суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого ФИО3 в совершении вышеприведенного преступного деяния. При этом, существенных нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств по делу, влекущих признание последних недопустимыми, в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Вопреки доводам стороны защиты, предъявленное подсудимому ФИО3 обвинение изложено конкретно, с указаним существа обвинения, места и время совершения преступления, его способа, мотивов, целей, последствий и других значимых обстоятельств, в том числе, размера причиненного по каждому преступлению ущерба, подтверждающегося выводами проведенных в ходе предварительного расследования экспертиз.

Все приведенные в предъявленном ФИО3 обвинении обстоятельства совершения преступного деяния нашли свое объективное подтверждение, как в ходе преджварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства, и подтверждаются исследованными судом доказательствами стороны обвинения.

Также, вопреки доводам стороны защиты, в ходе судебного разбирательства не установлено каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона при возбуждении уголовного дела, проведении и окончании предварительного расследования, в том числе, требований ст. 152 УПК РФ, а также при составлении обвинительного заключения, которые бы исключали возможность рассмотрения судом уголовного дела по существу и вынесению по нему итогового решения.

Нарушений прав ФИО3 на защиту при проведении предварительного расследования судом в ходе судебного разбирательства не установлено.

Таким образом, предусмотренных уголовным и уголовно-процессуальным законодательством оснований для возвращения уголовного дела прокурору или для его прекращения у суда не имеется.

Оценивая и анализируя вышеприведенные показания представителя потерпевшего ФИО2, свидетелей фио, ФИО11, фио, фио, фио, фио, ФИО13, ФИО14, ФИО5, фио, фио, фио, суд учитывает, что они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе предварительного расследования, а представитель потерпевшего ФИО2 и свидетель фио в ходе судебного разбирательства, дали подробные и последовательные показания, относительно обстоятельств рассматриваемого дела. При этом, вышеприведенные показания представителя потерпевшего и свидетелей не содержат существенных противоречий, могущих повлиять на доказанность вины ФИО3 в совершении им преступных деяний, и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом, поэтому суд признает их достоверными и кладет в основу приговора. Каких-либо объективных и достоверных данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, не установлено.

Суд также доверяет заключениям вышеприведенных судебных экспертиз, произведенных в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, оснований не доверять заключениям экспертов, соответствующим требованиям ст.204 УПК РФ, выводы которых надлежащим образом мотивированы, у суда не имеется. Заключения экспертов оформлены надлежащим образом, являются научно обоснованными и убедительно аргументированы, а их выводы представляются суду ясными и понятными. Каких-либо существенных нарушений требований, предусмотренных ст.ст. 198, 206 УПК РФ, при проведении вышеуказанных экспертиз в ходе судебного разбирательства, судом не установлено.

К вышеприведенным показаниям подсудимого ФИО3, данным им в ходе судебного разбирательства, о том, что он не совершал инкриминируемого ему преступления; его вина не доказана исследованными судом доказательствами; умысла на причинение ущерба, в том числе, госудасртву, у нег не имелось; никакого ущерба, в том числе, существенного, причинено не было, он действовал добросовестно, а также аналогичным доводам защитников подсудимого, в том числе, об отсутствии в действиях ФИО3 состава инкримнируемого ему преступления, недоказанностью предъявленного ФИО3 обвинения, не установлении существенности причиненного ущерба, суд относится критически, и считает их способом защиты ФИО3 от предъявленного обвинения, поскольку они объективно ничем не подтверждаются, противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам и опровергаются вышеприведенными показаниями представителя потерпевшего ФИО2, свидетелей фио, ФИО11, фио, фио, фио, фио, ФИО13, ФИО14, ФИО5, фио, фио, фио, не доверять которым у суда оснований не имеется, а также согласующимися с ними письменными и вещественными доказательствами, в частности, заключениями экспертиз, решениями Арбитражных судов.

Вопреки доводам подсудимого и его защитника, из совокупности вышеприведенных и исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств следует, что ФИО3, состоял в должности генеральным директром ООО «ЦентрСтрой», являвшегося субподрядчиком по государственному контракту №1215187384642090942000000/ДГЗ-628/2012 от 21.12.2012 (далее - Контракт) на выполнение полного комплекса работ по объектам «Застройка адрес ЗАТО адрес, II очередь, 60-квартирные жилые дома по ГП № 6 и № 7. Инженерное обеспечение ВНС-3 с резервуарами запаса воды 2x1000 м.куб.», шифры объектов - 628/26, 628/27 и 628/ВНС-З (идентификатор государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ) - 1215187384642090942000000), в соответствии с договором субподряда №1215187384642090942000000/ДГЗ-628/2012-118.3 от 22.04.2016 (далее-Договор) на выполнение полного комплекса работ по объектам 628/26 и 628/27 (далее – Объект, Объекты), в том числе работ по обмерам, обследованию, инженерным изысканиям для корректировки проектной документации, корректировке проектной и рабочей документации, строительно-монтажных работ в соответствии с условиями Договора, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию (возведение Объекта «под ключ»). 22.04.2016 к данному Договору заключено дополнительное соглашение № 1, которым Договор дополнен пунктом 4.16, согласно которому Генподрядчик вправе произвести авансирование Субподрядчика. Субподрядчик для получения аванса предоставляет Генподрядчику заявку на получение авансового платежа по форме, установленной Приложением №9 к Договору. А также пунктом 7.2.73, согласно которому Субподрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Генподрядчика, а именно для выполнения Работ на объекте, в том числе закупки материально-технических ресурсов и мобилизации трудовых ресурсов. После чего ФИО3, осознавая, что разрешения на строительство объектов «Застройка адрес ЗАТО адрес, 2 очередь, Жилой дом по ГП № 7 по адрес «5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом» (шифр 628/27) и «Застройка адрес ЗАТО адрес, 2 очередь, Жилой дом по ГП №6 по адрес «5-этажный 60 квартирный монолитный жилой дом» (шифр 628/26) в установленном ГрК РФ порядке ООО «ЦентрСтрой» от Генподрядчика ФГУП «ГВСУ № 14» не получены, так как проектно-сметная документация не изготовлена и работы по ее составлению не окончены, а без полученного разрешения на строительство осуществлять строительство Общество не вправе и объекты строительства не будут приняты и введены в эксплуатацию, тем самым предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде последующего сноса возведенных без разрешения на строительство конструкций, использовал свои управленческие функции в ООО «ЦентрСтрой» вопреки законным интересам этой организации, и, в целях начала производства строительства до получения соответствующего разрешения, в нарушение действующего законодательства и положений Договора, организовать получение авансовых платежей от ФГУП «ГВСУ № 14» и использовать их в целях извлечения прибыли при осуществлении деятельности ООО «ЦентрСтрой». Реализуя задуманное, ФИО3, действуя умышленно, организовал в период с 22.04.2016 до 01.07.2017 на территории ЗАТО адрес силами ООО «ЦентрСтрой» и иных подрядных организаций строительство Объектов, а именно по объекту шифр 628/27: подготовку котлована (разработка грунта экскаваторами и вручную, его замена, его уплотнение пневматическими трамбовками), устройство бетонной подготовки трех секций и гидроизоляцию бетонной подготовки при помощи технониколя, устройство цементных стяжек и устройство ленточного железобетонного фундамента; по объекту шифр 628/26: разработка грунта в котловане вручную и экскаваторами, замена грунта в котловане, его уплотнение, устройство бетонной подготовки и гидроизоляция; 05.10.2016 умышленно дал указания руководителю проекта ООО «ЦентрСтрой» ФИО5 направить в Хабаровский филиал ФГУП «ГВСУ №14» заявку на авансирование приобретения и поставку материалов для организации работ на Объектах на сумму сумма, которую последний, находящийся в служебной зависимости от ФИО3, подписал и направил. На основании выставленного ООО «ЦентрСтрой» в лице генерального директора ФИО3 счета № 75 от 06.10.2016 и указанной заявки Генподрядчиком произведено авансирование работ на общую сумму сумма (25% от цены договора) путем перевода денежных средств 14.10.2016 платежными поручениями № 5130 и № 5131 от 13.10.2016 с назначением платежа «Аванс по договору 1215187384642090942000000/ДГЗ-628/2012-118.3 от 22.04.2016 на специальный счет Общества №440706810397000039202, открытый в Банке ГПБ (АО). Кроме того, 05.09.2016 на основании выставленного счета № 72 от 18.08.2016 Генподрядчиком перечислены денежные средства в размере сумма на указанный специальный счет Общества в счет оплаты ООО «ЦентрСтрой» выполненных по договору субподряда работ, связанных с демонтажем трех аварийных домов, попадающих в пятно застройки, и подготовкой территории строительной площадки. Затем ФИО3, в период с 06.10.2016 по 09.01.2017, действуя умышленно, используя административно-хозяйственные полномочия в ООО «ЦентрСтрой», злоупотребляя своими полномочиями вопреки интересам ООО «ЦентрСтрой», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, как учредителя и генерального директора ООО «ЦентрСтрой», в виде демонстрации стабильного выполнения взятых на себя обязательств по Договору перед Генподрядчиком и получения в результате его выполнения стабильной заработной платы, распорядился находящимися на специальном счете №40706810397000039202, открытом ООО «ЦентрСтрой» в Банке ГПБ (АО), денежными средствами в размере сумма, в нарушение ст. 8.3, 8.4 ФЗ «О ГОЗ», условий договора субподряда №1215187384642090942000000/ДГЗ-628/2012-118.3 и положений ГрК РФ, без наличия разрешения на строительство Объектов, и направил их на текущую хозяйственную деятельность Общества, не связанную с исполнением договора и на исполнение обязательств по иным государственным контрактам, в частности, алиментных обязательств по исполнительному производству, перечисление заработной платы, налогов, пени, штрафов, оплату услуг банка, перечисления контрагентам.

Умышленные преступные действия ФИО3 повлекли за собой, на основании решения заместителя Министра обороны Российской Федерации от 26.07.2019, демонтаж возведенных строительных конструкций, причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций - Генерального подрядчика - ФГУП «ГВСУ № 14» в виде имущественного вреда в особо крупном размере на сумму сумма, а также в соответствии с решением Арбитражного суда адрес № А40-116617/18-113-843 от 17.08.2018 необходимости уплаты неустойки в размере сумма, и задолженности в размере сумма и сумма, существенного вреда интересам ООО «ЦентрСтрой» в виде ущерба в размере сумма, и тяжкие последствия в виде увеличения нагрузки на бюджет Российской Федерации, невозможности взыскания вышеуказанного материального ущерба из-за несостоятельности ООО «ЦентрСтрой», невыполнения условий договора субподряда Генподрядчиком и как следствие не исполнение ФГУП «ГВСУ № 14» контракта в срок в области государственного оборонного заказа, не осуществление строительства объектов – двух жилых домов, для размещения военнослужащих и существенный вред правам и охраняемым законом интересам государства при выполнении государственного оборонного заказа в виде подрыва обороноспособности Российской Федерации, невозможности своевременного исполнения обязательств Министерством обороны Российской Федерации по обеспечению военнослужащих жильем, в соответствии со ст. 15 ФЗ от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и дополнительные затраты в виде вынужденного заключения Министерством обороны Российской Федерации нового контракта на строительство указанной жилой площади с повторным выделением денежных средств на данные цели.

Вышеприведенные обстоятельства, вопреки доводам подсудимого и его защитников, подтверждаются исследованными в ходе судебного разбирательства показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными и вещественными доказательствами.

При этом, совокупность представленных органами предварительного расследования и исследованных судом доказательств суд считает достаточной для установления всех юридически значимых обстоятельства по делу, квалификации действий подсудимого ФИО3 и доказанности его вины в совершении преступления.

Достоверных и объективных доказательств, опровергающих наличие у подсудимого ФИО3 умысла на совершение инкриминируемых ему преступных деяний, либо его непричастности к ним, стороной защиты суду не представлено, а исследованные защитой письма, уведомление, протокол межведомственного совещания, и полученное 04.12.2019 разрешение на строительство объекта, не опровергают предъявленного ФИО3 обвинения.

Также, вопреки доводам стороны защиты, являясь генеральным директором ООО «ЦентрСтрой», ФИО3 является субъектом инкриминируемого ему преступного деяния, с учетом положений ст. 3 Федерального закона «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 № 275-ФЗ.

При таких обстоятельствах, оценив собранные доказательства в их совокупности, признавая вину подсудимого доказанной, суд квалифицирует действия ФИО3 по п. «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ, так как он совершил злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, а именно использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия.

С учетом фактически установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств совершения ФИО3 преступления, которое было окончено после вступление в действие ст.201.1 УК РФ, оснований для иной квалификации его действий у суда не имеется.

Доводы стороны защиты о переквалификации действий ФИО3 с п. «б» ч.2 ст. 201.1 УК РФ на ч.1 ст.201 УК РФ, поскольку тяжких последствий от его действий не наступило, так как указанный в обвинении ущерб не является существенным для потерпевшего, суд считает несостоятельными, поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что действиями ФИО3 причинен существенный вред правам и законным интересам Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление №14» в виде имущественного вреда в особо крупном размере на сумму сумма, а также, в соответствии с решением Арбитражного суда адрес № А40-116617/18-113-843 от 17.08.2018, необходимости уплаты неустойки в размере сумма, и задолженности в размере сумма и сумма, существенного вреда интересам ООО «ЦентрСтрой» в виде ущерба в размере сумма, и тяжкие последствия в виде увеличения нагрузки на бюджет Российской Федерации, невозможности взыскания вышеуказанного материального ущерба из-за несостоятельности ООО «ЦентрСтрой», невыполнения условий договора субподряда Генподрядчиком и как следствие не исполнение ФГУП «ГВСУ № 14» контракта в срок в области государственного оборонного заказа, не осуществление строительства объектов – двух жилых домов, для размещения военнослужащих и существенный вред правам и охраняемым законом интересам государства при выполнении государственного оборонного заказа в виде подрыва обороноспособности Российской Федерации, невозможности своевременного исполнения обязательств Министерством обороны Российской Федерации по обеспечению военнослужащих жильем, в соответствии со ст. 15 ФЗ от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и дополнительные затраты в виде вынужденного заключения Министерством обороны Российской Федерации нового контракта на строительство указанной жилой площади с повторным выделением денежных средств на данные цели.

При назначении наказания ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, трудоустроен.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 суд, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ, признает наличие заболеваний у совершеннолених сына и дочери, наличие положительной характеристики со стороны члена правления РСПП фио

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, судом не установлено.

Вместе с тем, оценивая конкретные обстоятельства и характер совершенного преступления, данные о личности ФИО3, принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, его поведение во время и после совершения преступления, влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому ФИО3 наказания в виде лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационного распорядительных управленческих функций в коммерческих организациях, сроком на 3 (три) года.

Суд считает, что назначение наказания, не связанного с лишением свободы, не будет способствовать целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности данного преступления, не имеется.

Дополнительное наказание подсудимому ФИО3 за совершение преступления в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационного распорядительных управленческих функций в коммерческих организациях сроком на 3 (три) года судом назначается, поскольку подсудимый ФИО3 совершил тяжкое преступление, направленное против интересов службы коммерческих и иных организациях, корыстной направленности, связанное с занимаемой им управленческой должностью в коммерческой организации, а также с учетом данных о личности ФИО3 и обстоятельств дела.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные о личности подсудимого, принимая во внимание способ и мотив совершения преступления, учитывая, что фактические обстоятельства совершенного преступления не могут свидетельствовать о меньшей степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения ст.ст. 64, 73, ч.2 ст.53.1 УК РФ в отношении подсудимого ФИО3, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом положений п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание ФИО3 лишения свободы суд назначает в исправительной колонии общего режима.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого ФИО3 до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступления, конкретные данные о личности ФИО3, в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым изменить ФИО3 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск, заявленный представителем ФГУП «ГВСУ №14» о взыскании с ФИО3 в пользу ФГУП «ГВСУ №14» в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба денежных средств в размере сумма, с учетом положений ст. 1064 ГК РФ, подлежит удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.201.1 УК РФ, по которому назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационного распорядительных управленческих функций в коммерческих организациях, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу. Взять ФИО3 под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания ФИО3 наказания период его задержания в порядке ст. 91 УПК РФ, содержания под стражей, то есть с 19 марта 2022 года по 04 апреля 2022 года включительно, с 31 августа 2023 года до дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время задержания ФИО3 в порядке ст. 91 УПК РФ, а также время его содержания под стражей с 19 марта 2022 года по 04 апреля 2022 года включительно, с 31 августа 2023 года до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Гражданский иск, заявленный представителем ФГУП «ГВСУ №14» о взыскании с ФИО3 в пользу ФГУП «ГВСУ №14» в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба денежных средств в размере сумма, удовлетворить. Взыскать с ФИО3 в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 14» в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба денежные средства в размере сумма.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, а именно:

- перечисленные в постановлениях следователя от 23 марта 2022 года, 15 сентября 2021 года (т.25 л.д. 179-180, т.36 л.д. 1-6) документы, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах данного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора, копия приговора вручается участникам процесса в течение пяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий фио