Постановление по делу № 01-0516/2023 от 21.07.2023

№1-0516/2023

УИД 77RS0003-02-2023-006499-17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

адрес 21 июля 2023 года

Бутырский районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи Чеченкова К.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника Бутырского межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката фио, представившей удостоверение №19625 и ордер №1075 от 07.06.2023 г.,

при секретаре судебного заседания фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении:

ФИО1 (фио), ...паспортные данные, гражданина РФ, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, ранее судимого:

- 30.11.2015 г. приговором Басманного районного суда адрес по ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 15.03.2017 г. постановлением Курского районного суда адрес неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена на исправительные работы с удержанием 20% заработной платы в доход государства. 28.03.2017 г. освобожден в связи с заменой неотбытой части наказания. 03.07.2018 г. снят с учета филиала №2 ФКУ УИИ УФСИН России по адрес в связи с отбытием наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1 (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении покушения на преступление, то есть умышленных действиях, непосредственно направленных на совершение мошенничества в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенного организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

В тот же день после обсуждения условий совершения преступления (преступного плана), руководствуясь личной корыстной заинтересованностью, фио, с целью реализации задуманного, передал ему (ФИО1) оригинал своего паспортные данные, для внесения в графу – «место жительства» заведомо ложной информации о том, что фио, якобы, с 16 июня 2011 года снят с регистрационного учета по адресу своей регистрации: адрес и поставлен на учет по адресу: адрес, что на самом деле не соответствовало действительности, а также изготовления поддельных документов – справок по форме 2-НДФЛ и заверенных копий трудовых книжек.

С целью обеспечения фио нормальной жизнедеятельности, он (ФИО1), арендовал фио комнату в гостинице адрес, расположенную по адресу: адрес, оплатив проживание последнего на первоначальном этапе преступной деятельности, а в последующем в неустановленные точные следствием даты, неоднократно передавал последнему денежные средства в незначительной сумме, для приобретения продуктов питания и на другие личные нужды.

По истечению примерно пяти суток со дня первой встречи, точное время и место следствием не установлены, но не позднее 14 апреля 2012 года, фио, при неустановленных следствием обстоятельствах, получил от него (ФИО1) паспорт гражданина РФ на свое имя, в котором стояла отметка о его регистрации по адресу: адрес, копию трудовой книжки на имя фио и справку формы № 2-НДФЛ о доходах физического лица, содержащие заведомо ложные сведения о месте его работы в ООО «Вилар» и сумме ежемесячного дохода.

Таким образом, фио вступил в состав устойчивой группы лиц, заранее объединившись для совершения нескольких преступлений – мошенничеств в сфере кредитования, действуя согласно разработанному им (ФИО1) преступному плану и согласно отведенной фио на первоначальном этапе роли, 14 апреля 2012 года, имея при себе вышеуказанные поддельные документы, заранее приготовленные для совершения преступления, прибыл в дополнительный офис «Аэропорт» закрытого акционерного общества «ВТБ 24» (далее по тексту ДО адрес «ВТБ 24»), расположенный по адресу: адрес, где заполнил анкету – заявление на получение потребительского кредита в сумме сумма, в которой фио, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, указал заведомо ложные сведения относительно места своей регистрации, места работы и размера ежемесячного дохода по основному месту работы, указав, что он - фио, с июня 2011 года, якобы, зарегистрирован и постоянно проживает по адресу: адрес, более одного года работает в ООО «Вилар» и его ежемесячный доход по основному месту работы составляет сумма, что на самом деле не соответствовало действительности.

С целью обмана главного менеджера - консультанта ДО адрес «ВТБ 24» адресВ., оформлявшей вышеуказанную анкету – заявление на получение кредита, фио, действуя совместно и согласованно с ним (ФИО1), в рамках единого преступного умысла, предоставил адресВ., заведомо поддельную справку о доходах формы 2-НДФЛ за 2012 год, копию трудовой книжки на свое имя, якобы, свидетельствующие о факте его работы в указанной выше организации и паспорт гражданина РФ вышеуказанной серии и номера на свое имя, содержащий заведомо ложные сведения о регистрации фио в адрес, то есть представил сотруднику банка заведомо ложные и недостоверные сведения, чем обманул и ввел адресВ. в заблуждение относительно своих истинных намерений, однако довести свой преступный умысел до конца соучастники до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как в выдаче кредита фио было отказано сотрудниками банка при проверке подлинности представленных сведений.

Он же (ФИО1) обвиняется в совершении покушения на преступление, то есть умышленных действиях, непосредственно направленных на совершение мошенничества в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенного организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

ФИО1 (ранее с 05 июня 2012 года – фио с 10 августа 2021 года – ФИО1) в апреле 2012 года, находясь в помещении кафе быстрого питания «Макдоналдс», расположенного по адресу: адрес, вступил с фио, в отношении которого по аналогичным обстоятельствам вынесен обвинительный приговор в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (11 эпизодов), ч. 4 ст.159.1 УК РФ (2 эпизода), в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств кредитных организаций (банков), расположенных в адрес, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, под видом получения фио кредитов, с использованием паспорта гражданина РФ на имя последнего, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о его регистрации в адрес, а также поддельных документов о месте работы фио и сумме ежемесячного заработка. В тот же день, после обсуждения условий совершения преступления (преступного плана), руководствуясь личной корыстной заинтересованностью, фио, с целью реализации задуманного, передал ему (ФИО1) оригинал своего паспортные данные, для внесения в графу – «место жительства» заведомо ложной информации о том, что фио, якобы, с 16 июня 2011 года снят с регистрационного учета по адресу своей регистрации: адрес и поставлен на учет по адресу: адрес, что на самом деле не соответствовало действительности, и изготовления поддельных документов – справок по форме 2 НДФЛ и заверенных копий трудовых книжек.

Таким образом, фио вступил в состав устойчивой группы лиц, заранее объединившись для совершения нескольких преступлений – мошенничеств в сфере кредитования, действуя согласно разработанному им (ФИО1) преступному плану и согласно отведенной фио на первоначальном этапе роли, 18 апреля 2012 года, в неустановленное точно время, фио прибыл в дополнительный офис № 1735 Стромынского отделения Московского банка открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту ДО №1735 Стромынского отделения МБ ОАО «Сбербанк России»), расположенный по адресу: адрес, и получив от него (ФИО1) заранее изготовленные при неустановленных обстоятельствах, поддельные оригиналы справок формы № 2 НДФЛ за 2011 год №25 от 13.04.2012 и за 2012 год № 26 от 13.04.2012, заполнил заявление - анкету на получение потребительского кредита в Московском банке ОАО «Сбербанк России» в сумме сумма, в которой фио, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной фио роли, указал заведомо ложные сведения относительно места своей регистрации, места работы и размера ежемесячного дохода по основному месту работы, указав, что фио с июня 2011 года, якобы, зарегистрирован и проживает по адресу: адрес, работает в ООО «Вилар» более одного года и его ежемесячный доход по основному месту работы составляет сумму в сумма, что на самом деле не соответствовало действительности.

При этом с целью обмана менеджера ДО № 1735 Стромынского отделения МБ ОАО «Сбербанк России» фио, оформлявшей вышеуказанную анкету на получение кредита, фио, действуя совместно и согласованно с ним (ФИО1), в рамках единого преступного умысла, предоставил фио, заведомо поддельные справки о доходах формы № 2 НДФЛ за 2011 год за № 25 от 13.04.2012 и за 2012 год за № 26 от 13.04.2012 от имени вымышленного главного бухгалтера ООО «Вилар» фио, якобы, свидетельствующие о факте работы последнего в указанной выше организации в должности менеджера и паспорт гражданина РФ вышеуказанной серии и номера на свое имя, содержащий заведомо ложные сведения о регистрации фио в адрес, то есть предоставил сотруднику банка заведомо ложные и недостоверные сведения, чем обманул и ввел фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, однако довести свой преступный умысел до конца соучастники не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как в выдаче кредита фио было отказано сотрудниками банка при проверке подлинности представленных сведений.

ФИО1 (ранее с 05 июня 2012 года – фио, с 10 августа 2021 года – ФИО1) в апреле 2012 года, находясь в помещении кафе быстрого питания «Макдоналдс», расположенного по адресу: адрес, вступил с фио, в отношении которого по аналогичным обстоятельствам вынесен обвинительный приговор в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (11 эпизодов), ч. 4 ст.159.1 УК РФ (2 эпизода), в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств кредитных организаций (банков), расположенных в адрес, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, под видом получения фио кредитов, с использованием паспорта гражданина РФ на имя последнего, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о его регистрации в адрес, а также поддельных документов о месте работы фио и сумме ежемесячного заработка. В тот же день, после обсуждения условий совершения преступления (преступного плана), руководствуясь личной корыстной заинтересованностью, фио, с целью реализации задуманного, передал ему (ФИО1) оригинал своего паспортные данные, для внесения в графу – «место жительства» заведомо ложной информации о том, что фио, якобы, с 16 июня 2011 года снят с регистрационного учета по адресу своей регистрации: адрес и поставлен на учет по адресу: адрес, что на самом деле не соответствовало действительности, и изготовления поддельных документов – справок по форме 2 НДФЛ и заверенных копий трудовых книжек.

Таким образом, фио вступил в состав устойчивой группы лиц, заранее объединившись для совершения нескольких преступлений – мошенничеств в сфере кредитования, действуя согласно разработанному им (ФИО1) преступному плану и согласно отведенной фио на первоначальном этапе роли, 23 апреля 2012 года, в неустановленное точно следствием время, прибыл в дополнительный офис «Отделение адрес открытого акционерного общества «Московский кредитный банк» (далее по тексту ДО «Отделение «Преображенская адрес), расположенный по адресу: адрес, и получив от него (ФИО1), заранее изготовленные при неустановленных точно обстоятельствах поддельные копии трудовой книжки и оригинал справок формы № 2 НДФЛ за 2011 год № 25 от 13.04.2012 год и за 2012 год № 26 от 13.04.2012, где заполнил заявление – анкету на получение потребительского кредита, якобы, с целью ремонта квартиры в сумме сумма, в которой фио, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, указал заведомо ложные сведения относительно места своей регистрации, места работы и размера ежемесячного дохода по основному месту работы, указав, что он с июня 2011 года якобы зарегистрирован и проживает по адресу: адрес, работает в ООО «Вилар» более одного года и его ежемесячный доход по основному месту работы составляет сумму в сумма, что на самом деле не соответствовало действительности.

При этом, с целью обмана менеджера ДО «Отделение «Преображенская адрес фио, оформлявшего вышеуказанную анкету на получение кредита, фио, предоставил фио, заведомо поддельные справки о доходах формы № 2 НДФЛ за 2011 год за № 25 от 13. 04.2012 и за 2012 год за № 26 от 13.04.2012 от имени вымышленного главного бухгалтера ООО «Вилар» фио и заверенную копию трудовой книжки, якобы, свидетельствующие о факте работы последнего в указанной выше организации в должности менеджера и паспорт гражданина РФ вышеуказанной серии и номера на свое имя, содержащий заведомо ложные сведения о регистрации фио в адрес, то есть предоставил сотруднику банка заведомо ложные и недостоверные сведения, чем обманул и ввел фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, однако довести свой преступный умысел до конца соучастники не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как в выдаче кредита фио было отказано сотрудниками банка при проверке подлинности представленных сведений.

Он же (ФИО1) обвиняется в совершении покушения на преступление, то есть умышленных действиях, непосредственно направленных на совершение мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенного организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

С целью обеспечения фио нормальной жизнедеятельности, он (ФИО1) арендовал фио комнату в гостинице адрес, расположенную по адресу: адрес, оплатив проживание последнего на первоначальном этапе преступной деятельности, а в последующем в неустановленные точные следствием даты, неоднократно передавал последнему денежные средства в незначительной сумме, для приобретения продуктов питания и на другие личные нужды.

После чего, фио, не имея намерений отказываться от совершения вышеописанной преступной деятельности, продолжая действовать в составе организованной группы, в состав которой в сентябре 2012 года вошли фио, в отношении которого по аналогичным обстоятельствам вынесен обвинительный приговор в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159.1 УК РФ (4 эпизода) и преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (1 эпизод), преследуя свои корыстные цели, понимая, что в дальнейшем при использовании вышеуказанных недостоверных сведений и поддельных документов при попытке подачи новых заявлений в другие кредитные учреждения, фио будет отказано, выполняя уже с сентября по октябрь 2012 года включительно иные функциональные обязанности, порученные фио им (ФИО1), а именно: по сопровождению на общественном транспорте адрес в кредитные организации других соучастников; по получению от него (ФИО1) и передаче с целью обмана сотрудников банков, вышеуказанным соучастникам поддельные справки формы 2 НДФЛ и заверенные копии трудовых книжек, то есть необходимые документы для получения кредита; по проведению инструктажа соучастникам перед прибытием в банки и заполнением заявлений – анкет на получение потребительского кредита, а также ожиданию последних около входа в кредитные учреждения, в момент оформления ими документов на получение кредита.

Реализуя единый с соучастниками корыстный умысел, действуя совместно и согласованно, фио, в неустановленное следствием время, не позднее 04 сентября 2012 года, при неустановленных точно обстоятельствах, вступил по указанию его (ФИО1), с фио, в предварительный преступный сговор, направленный на совершение неоднократных хищений денежных средств кредитных организаций (банков), расположенных в адрес, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, под видом получения кредитов, с использованием паспорта гражданина РФ на имя фио, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения о регистрации фио в адрес, а также поддельных документов о месте работы и сумме ежемесячного заработка фио

Для реализации задуманного, фио при неустановленных следствием обстоятельствах и способом, передал фио, денежные средства в размере сумма, с целью покупки проездных билетов до адрес, за счет которых 04 сентября 2012 года фио посредством рейсового автобуса проследовал из адрес в адрес.

06 сентября 2012 года, в неустановленное точно время, фио, действуя по указанию фио, на вышеуказанном автобусе, марка и государственный регистрационный знак которого следствием не установлен, проследовал до вестибюля к станции метро «Домодедовская», где фио, согласно ранее имевшейся договоренности встретил фио, и в тот же день фио, фио на общественном транспорте проследовали в гостиницу адрес, расположенную по адресу: адрес, где фио, с целью нормальной жизнедеятельности вышеуказанных соучастников, для их проживания были оплачены два гостиничных номера.

В тот же день, 06 сентября 2012 года, в неустановленное точно следствием время, фио, находясь по вышеуказанному адресу, в гостинице, познакомились с ним (ФИО1), который разъяснил фио, подробности преступного плана, направленного на хищение денежных средств кредитных организаций, согласно которому, в частности фио, используя поддельные документы о месте его работы и размере ежемесячного дохода, а также данные, якобы, о его регистрации в Московском регионе, должен оформлять в кредитных организациях адрес потребительские кредиты и при получении денежных средств в банке, передавать их ему (ФИО1), как лично, так и через фио, после чего получать от него часть из похищенных денежных средств в размере 40 процентов от суммы кредита, в качестве вознаграждения. фио, согласно отведенной ему роли, должен был на городском общественном транспорте доставлять (сопровождать) фио к кредитным организациям (банкам), передавать необходимые документы для получения кредита, а также «подстраховывать» фио при оформлении кредитов и получении денег.

В дальнейшем, фио, по указанию его (ФИО1), получив в Бюро кредитных историй информацию о том, что не имеет просроченной кредитной задолженности и судимости, что является положительным основанием для получения фио кредита по вышеуказанной преступной схеме, передал ему (ФИО1) оригинал своего паспортные данные, для внесения в графу – «место жительства» информации о том, что фио, якобы, с 11 марта 2009 года снят с регистрационного учета по адресу своего постоянного фактического проживания: адрес и поставлен на учет по адресу: адрес, а также с целью изготовления поддельных документов – справки по форме 2 НДФЛ и трудовой книжки на имя фио

После чего, в неустановленное следствием время, не позднее 18 сентября 2012 года, при неустановленных точно обстоятельствах, фио получил от него (ФИО1) паспорт гражданина РФ на свое имя, в котором уже стояла отметка о регистрации по вышеуказанному адресу в адрес, копию трудовой книжки и справку формы № 2-НДФЛ о доходах физического лица за 2012 год на имя фио, содержащие заведомо ложные сведения о месте его работы в ООО «КомТорг» и сумме ежемесячного дохода, а также передал фио лист формата А-4, содержащий сведения о руководстве ООО «КомТорг», месте расположения указанной организации и контактных телефонах, для изучения и использования полученной информации при общении с работниками кредитных организаций при ответе на «контрольные» вопросы последних.

Действуя в составе организованной группы, в состав которой вошли вышеуказанные лица, фио, 18 сентября 2012 года, вместе с соучастником – фио, имея при себе вышеуказанные поддельные документы, заранее изготовленные для совершения преступления, прибыл в дополнительный офис «Домодедовский» закрытого акционерного общества «ВТБ 24» (далее по тексту ДО «Домодедовский» адрес «ВТБ 24»), расположенный по адресу: адрес, где фио заполнил анкету – заявление на получение потребительского кредита в сумме сумма, в которой фио, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, указал заведомо ложные сведения относительно места своей регистрации, места работы и размера ежемесячного дохода по основному месту работы, указав, что фио с марта 2009 года, якобы, зарегистрирован и постоянно проживает по адресу: адрес, более одного года работает в ООО «КомТорг» и его ежемесячный доход по основному месту работы составляет сумма, что на самом деле не соответствовало действительности.

При этом, с целью обмана старшего менеджера – операционниста - кассира ДО «Домодедовский» адрес «ВТБ 24» фио, оформлявшей вышеуказанную анкету – заявление на получение кредита, фио предоставил фио, заведомо поддельную справку о доходах формы 2 НДФЛ за 2012 год от имени вымышленного главного бухгалтера ООО «КомТорг» фио, копию трудовой книжки на имя фио, переданные последнему фио при вышеописанных обстоятельствах, якобы, свидетельствующие о факте работы фио в указанной выше организации в должности инженера по монтажу и паспорт гражданина РФ вышеуказанной серии и номера на свое имя, содержащий заведомо ложные сведения о регистрации фио в адрес, то есть представил сотруднику банка заведомо ложные и недостоверные сведения, чем обманул и ввел фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, однако довести свой преступный умысел до конца соучастники не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как в выдаче кредита фио было отказано сотрудниками банка при проверке подлинности представленных сведений.

После чего, фио, не имея намерений отказываться от совершения вышеописанной преступной деятельности, продолжая действовать в составе организованной группы, в состав которой в сентябре 2012 года вошли фио, в отношении которого по аналогичным обстоятельствам вынесен обвинительный приговор в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159.1 УК РФ (4 эпизода) и преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (1 эпизод), преследуя свои корыстные цели, понимая, что в дальнейшем при использовании вышеуказанных недостоверных сведений и поддельных документов при попытке подачи новых заявлений в другие кредитные учреждения, фио будет отказано, выполняя уже с сентября по октябрь 2012 года включительно иные функциональные обязанности, порученные фио им (ФИО1), а именно: по сопровождению на общественном транспорте адрес в кредитные организации других соучастников; по получению от него (ФИО1) и передаче с целью обмана сотрудников банков, вышеуказанным соучастникам поддельные справки формы 2 НДФЛ и заверенные копии трудовых книжек, то есть необходимые документы для получения кредита; по проведению инструктажа перед прибытием в банки и заполнением заявлений – анкет на получение потребительского кредита, а также ожиданию последних около входа в кредитные учреждения, в момент оформления ими документов на получение кредита.

Реализуя единый с соучастниками корыстный умысел, действуя совместно и согласованно, фио, в неустановленное следствием время, не позднее 04 сентября 2012 года, при неустановленных точно обстоятельствах, вступил по его (ФИО1) указанию, с фио, в преступный сговор, направленный на совершение неоднократных хищений денежных средств кредитных организаций (банков), расположенных в адрес, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, под видом получения кредитов, с использованием паспорта гражданина РФ на имя фио, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения о регистрации фио в адрес, а также поддельных документов о месте работы и сумме ежемесячного заработка фио

06 сентября 2012 года, в неустановленное точно время, фио, действуя по указанию фио, на вышеуказанном автобусе, марка и государственный регистрационный знак которого следствием не установлен, проследовал до вестибюля к станции метро «Домодедовская», где фио, согласно ранее имевшейся договоренности встретил фио, и в тот же день фио и фио на общественном транспорте проследовали в гостиницу адрес, расположенную по адресу: адрес, где фио, с целью нормальной жизнедеятельности вышеуказанных соучастников, для их проживания были оплачены два гостиничных номера.

В тот же день, 06 сентября 2012 года, в неустановленное точно следствием время, фио, находясь по вышеуказанному адресу, в гостинице, познакомились с ним (ФИО1), который разъяснил фио подробности преступного плана, направленного на хищение денежных средств кредитных организаций, согласно которому, в частности фио, используя поддельные документы о месте его работы и размере ежемесячного дохода, а также данные, якобы, о его регистрации в Московском регионе, должен оформлять в кредитных организациях адрес потребительские кредиты и при получении денежных средств в банке, передавать их ему (ФИО1), как лично, так и через фио, после чего получать от него часть из похищенных денежных средств в размере 40 процентов от суммы кредита, в качестве вознаграждения. фио, согласно отведенной ему роли, должен был на городском общественном транспорте доставлять (сопровождать) фио к кредитным организациям (банкам), передавать необходимые документы для получения кредита, а также «подстраховывать» фио при оформлении кредитов и получении денег.

После чего в неустановленное следствием время, не позднее 18 сентября 2012 года, в неустановленное точно время, действуя совместно и согласованно в рамках отведенной преступной роли, фио вместе с фио, прибыл в отдельный офис «Тверской» Национального банка «Траст» открытого акционерного общества (далее по тексту ОО «Тверской» НБ «Траст» ОАО), расположенный по адресу: адрес, где фио передал фио заранее изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах поддельные копии трудовой книжки и оригинал справки формы № 2 НДФЛ за 2012 год № 112 от 11.09.2012. фио заполнил анкету к заявлению на предоставления кредита на неотложные нужды в НБ «Траст» ОАО в сумме сумма, в которой фио, действуя согласно разработанного преступного плана и отведенной ему роли, указал заведомо ложные сведения относительно места своей регистрации, места работы и размера ежемесячного дохода по основному месту работы, указав, что фио с марта 2009 года, якобы, зарегистрирован и проживает по адресу: адрес, работает в ООО «КомТорг» с апреля 2011 года и его ежемесячный доход по основному месту работы составляет сумму в сумма, что на самом деле не соответствовало действительности.

При этом, с целью обмана менеджера ДО «Тверской» НБ «Траст» ОАО фио, оформлявшей вышеуказанную анкету на получение кредита, фио, предоставил менеджеру фио, заведомо поддельную справку о доходах формы № 2 НДФЛ за 2012 год за № 112 от 11. 09.2012 от имени вымышленного главного бухгалтера ООО «КомТорг» фио и копию трудовой книжки на имя фио, переданные последнему фио при вышеописанных обстоятельствах, якобы, свидетельствующие о факте работы последнего в указанной выше организации в должности инженера по установке монтажного отдела и паспорт гражданина РФ вышеуказанной серии и номера на свое имя, содержащий ложные сведения о регистрации фио в адрес, то есть предоставил сотруднику банка заведомо ложные и недостоверные сведения, чем обманул и ввел фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, однако довести преступление соучастники до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как в выдаче кредита фио было отказано сотрудниками банка при проверке подлинности представленных сведений.

Он же (ФИО1) обвиняется в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенного организованной группой (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

Таким образом, фио вступил в состав устойчивой группы лиц, заранее объединившись для совершения нескольких преступлений – мошенничеств в сфере кредитования, в состав которой в сентябре 2012 года вошел фио, в отношении которого по аналогичным обстоятельствам вынесен обвинительный приговор в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (4 эпизода).

Реализуя единый с соучастниками преступный умысел, действуя в рамках отведенных преступных ролей, совместно и согласованно, 20 сентября 2012 года, в неустановленное точно следствием время, фио и фио, прибыли в дополнительный офис «Красные ворота» открытого акционерного общества Банк «Открытие» (далее по тексту ДО «Красные ворота» ОАО Банк «Открытие»), расположенный по адресу: адрес, где фио передал фио, заранее изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, поддельные копии трудовой книжки и оригинал справки формы № 2 НДФЛ за 2012 год № 112 от 11.09.2012.

Действуя согласно разработанного преступного плана и отведенной ему роли, используя изготовленные в целях совершения преступления документы, содержащие заведомо ложные сведения, фио обратился с анкетой на предоставление потребительского кредита в ОАО Банк «Открытие» в сумме сумма, предоставив заведомо ложные сведения относительно места своей регистрации, места работы и размера ежемесячного дохода по основному месту работы, указав, что с марта 2009 года, якобы, зарегистрирован и проживает по адресу: адрес, работает в ООО «КомТорг» два года и его ежемесячный доход по основному месту работы составляет сумму в размере более сумма, что на самом деле не соответствовало действительности.

При этом, с целью обмана ведущего специалиста отдела клиентского обслуживания ДО «Красные ворота» ОАО Банк «Открытие» фио, оформлявшей вышеуказанную анкету на получение кредита, фио, предоставил вышеуказанному сотруднику Банка, заведомо поддельную указанную выше справку о доходах формы № 2 НДФЛ за 2012 год, подписанную от имени вымышленного главного бухгалтера ООО «КомТорг» фио, копию трудовой книжки на имя фио, переданные последнему им фио, якобы, свидетельствующие о факте работы фио в указанной выше организации в должности инженера по установке монтажного отдела и паспорт гражданина РФ вышеуказанной серии и номера на свое имя, содержащий ложные сведения о регистрации фио в адрес, то есть предоставил сотруднику банка заведомо ложные и недостоверные сведения, чем обманул и ввел фио в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Введя в заблуждение и обманув сотрудника Банка относительно возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, продолжая реализацию своего преступного умысла фио, находясь в вышеуказанном дополнительном офисе по вышеуказанному адресу, в тот же день, после рассмотрения его заявки и одобрения в выдаче кредита в вышеуказанном размере, подписал с ОАО Банк «Открытие» заявление № 0703757/-ДО-МСК-12 на предоставление потребительского кредита и открытие текущего счета №<***>, график платежей к вышеуказанному заявлению, по условиям которого в тот же день на кредитную карту № 532301******4383 с вышеуказанным лицевом счетом, оформленным и открытым на имя фио, были зачислены денежные средства в размере сумма и в тот же день указанная кредитная карта была получена фио

После чего, фио 21 сентября 2012 года, согласно отведенной ему роли, сопроводил фио к банкомату, расположенному по адресу: адрес, где фио, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства по возврату кредита, действуя совместно и согласованно с соучастниками, в рамках единого преступного умысла, произвел несколько разовых банковских операций по снятию вышеуказанных денежных средств на общую сумму сумма, из которых сумма фио обратил в свою пользу и сумма передал своим соучастникам, причинив ОАО Банк «Открытие» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же (ФИО1) обвиняется в совершении покушения на преступление, то есть умышленных действиях, непосредственно направленных на совершение мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенного организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

Реализуя единый с соучастниками корыстный умысел, действуя совместно и согласованно, в рамках отведенных преступных ролей, совместно и согласованно, 08 октября 2012 года, в неустановленное точно следствием время, фио совместно с фио прибыл в дополнительный офис «Алексеевский» открытого акционерного общества «Бинбанк» (далее по тексту ДО «Алексеевский» ОАО «Бинбанк»), расположенный по адресу: адрес переулок, д. 15, корп. 1, где фио передал фио, заранее изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, поддельные копии трудовой книжки и оригинал справки формы № 2 НДФЛ за 2012 год № 93 от 26.09.2012, подписал согласие на обработку персональных данных, с целью получения кредита в сумме сумма.

При этом с целью обмана менеджера ДО «Алексеевский» ОАО «Бинбанк» фио, оформлявшего вышеуказанное согласие на получение кредита, фио, предоставил фио, заведомо поддельную вышеуказанную справку о доходах формы № 2 НДФЛ за 2012 год за № 93 от 26.09.2012 от имени вымышленного главного бухгалтера ООО «Премьер» фио, копию трудовой книжки на имя фио, якобы, свидетельствующие о факте работы последнего в указанной выше организации и паспорт гражданина РФ вышеуказанной серии и номера на имя фио, содержащий ложные сведения о регистрации фио в адрес, то есть предоставил сотруднику банка заведомо ложные и недостоверные сведения, чем обманул и ввел фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, однако довести преступление соучастники до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как в выдаче кредита фио было отказано сотрудниками банка при проверке подлинности представленных сведений.

Реализуя единый с соучастниками преступный умысел, в неустановленное следствием время, действуя совместно и согласованно со своими соучастниками, в рамках отведенных преступных ролей, фио вместе с фио, 27 сентября 2012 года, в неустановленное точно время, прибыл в помещение ООО фио холдинг», осуществляющее реализацию автомобилей марки марка автомобиля, расположенное по адресу: адрес – ФИО2, дом 3, стр. 1, где фио передал своему фио заранее изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах поддельные заверенные копии трудовой книжки и оригинал справки формы № 2 НДФЛ за 2012 год № 93 от 26.09.2012.

Действуя согласно заранее разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, фио обратился к работникам адрес «Тойота-Банк», представительство которого находится в вышеуказанном автомобильном салоне, с заявлением – анкетой о приобретении автомобиля марки марка автомобиля стоимостью сумма, по кредитной программе «стандарт» сроком оплаты на 60 месяцев, предоставив при этом менеджеру по работе с клиентами вышеуказанного Банка фио заведомо ложные сведения относительно места регистрации, места работы и размера ежемесячного дохода по основному месту работы, указав, что фио с марта 2009 года, якобы, зарегистрирован и проживает по адресу: адрес, работает в ООО «Премьер» два года и шесть месяцев и его ежемесячный доход по основному месту работы составляет сумму в размере более сумма, что на самом деле не соответствовало действительности.

При этом, с целью обмана и введения в заблуждение сотрудника адрес «Тойота Банк» фио, оформлявшей вышеуказанную заявлению - анкету на получение кредита, фио, предоставил фио, заведомо поддельную справку о доходах формы № 2 НДФЛ за 2012 год за № 93 от 26.09.2012 года от имени вымышленного главного бухгалтера ООО «Премьер» фио, копию трудовой книжки на имя фио, переданные последнему фио при вышеописанных обстоятельствах, якобы, свидетельствующие о факте работы фио в указанной выше организации в должности старшего менеджера отдела закупок и паспорт гражданина РФ вышеуказанной серии и номера на свое имя, содержащие ложные сведения о регистрации фио в адрес, то есть предоставил сотруднику банка заведомо ложные и недостоверные сведения, чем обманул и ввел фио в заблуждение относительно своих истинных намерений и платежеспособности.

06 октября и 08 октября 2012 года, продолжая реализовывать свой и своих соучастников преступный план, находясь в помещении ООО фио холдинг», расположенном по вышеуказанному адресу, фио внес в кассу вышеуказанного Общества, в качестве первоначального взноса по кредиту, предусмотренного условиями заявления – анкеты, денежные средства в сумме сумма и сумма, а всего на общую сумму сумма, ранее переданные ему фио, заключив при этом с ООО фио холдинг» договор купли-продажи вышеуказанного автомобиля № КП-ФЛ-29020.

После чего, 09 октября 2012 года, примерно в 14 часов 00 минут, фио, согласно отведенной ему роли, сопроводил фио к зданию ООО фио холдинг», расположенному по адресу: адрес, где фио, действуя согласно разработанному преступному плану и продолжая реализацию своего и своих соучастников преступного умысла, не имея при этом намерений выполнить взятые на себя обязательства по возвращению данных денежных средств, заключил с целью приобретения автомобиля марка автомобиля 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) VIN-код, с адрес «Тойота Банк» в лице фио, заявление-оферту № TU – 12/50884 о предоставлении кредита для (заключении кредитного договора) и передаче приобретаемого автомобиля в залог, согласно п. 4 которого, адрес «Тойота Банк» взяло на себя обязательства оплатить продавцу автомобиля - ООО фио холдинг» денежные средства в сумме сумма, однако довести преступление соучастники до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками полиции на месте преступления, не получив реальной возможности распорядиться вышеуказанными денежными средствами.

Таким образом, фио вступил в состав устойчивой группы лиц, заранее объединившись для совершения нескольких преступлений – мошенничеств в сфере кредитования, в состав которой в октябре 2012 года вошел фио, в отношении которого по аналогичным обстоятельствам вынесен обвинительный приговор в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (5 эпизодов).

Реализуя единый с соучастниками преступный умысел, действуя совместно и согласованно со своими соучастниками, в рамках отведенных преступных ролей, фио, 03 октября 2012 года, вместе с фио прибыли в дополнительный офис «Центр ипотечного кредитования «Павелецкий» Закрытого акционерного общества «ВТБ 24» (далее по тексту ДО ЦИК «Павелецкий» адрес «ВТБ 24»), расположенный по адресу: адрес, где фио передал своему соучастника фио, заранее приготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, поддельные копии трудовой книжки и справку формы № 2 НДФЛ за 2012 год, содержащие заведомо ложные сведения.

Находясь по вышеуказанному адресу в отделении вышеуказанного дополнительного офиса, фио заполнил анкету – заявление на получение потребительского кредита в сумме сумма, в которой фио, действуя согласно разработанного преступного плана и отведенной ему роли, указал заведомо ложные сведения относительно места своей регистрации, места работы и размера ежемесячного дохода по основному месту работы, указав, что фио, якобы, с февраля 2011 года, зарегистрирован и постоянно проживает по адресу: адрес, в течение 2 лет и одного месяца работает в ООО «Профинструмент» и его ежемесячный доход по основному месту работы составляет 60-65 сумма прописью.

При этом, с целью обмана ведущего специалиста отдела продаж ДО ЦИК «Павелецкий» адрес «ВТБ 24» фио, оформлявшей вышеуказанную анкету – заявление на получение кредита, фио предоставил фио заведомо поддельную справку о доходах формы № 2 НДФЛ за 2012 год от имени вымышленного главного бухгалтера ООО «Профинструмент» фио, копию трудовой книжки на имя фио, переданные последнему фио, якобы, свидетельствующие о факте работы фио в указанной выше организации в должности старшего менеджера по работе с региональными клиентами и паспорт гражданина РФ вышеуказанной серии и номера на свое имя, содержащий поддельные сведения о регистрации фио в адрес, то есть представил сотруднику банка заведомо ложные и недостоверные сведения, чем обманул и ввел фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, однако довести преступный умысел соучастники до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как в выдаче кредита фио было отказано сотрудниками банка.

Таким образом, фио вступил в состав устойчивой группы лиц, заранее объединившись для совершения нескольких преступлений – мошенничеств в сфере кредитования, в состав которой в октябре 2012 года вошел фио, в отношении которого по аналогичным обстоятельствам вынесен обвинительный приговор в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (5 эпизодов).

Находясь в тот же день по вышеуказанному адресу, фио заполнил заявление - анкету на получение потребительского кредита в ОАО «МКБ» в сумме сумма, якобы, для ремонта квартиры, что на самом деле не соответствовало действительности, в которой фио, действуя согласно разработанного преступного плана и отведенной ему роли, указал заведомо ложные сведения относительно своего места регистрации, места работы и размера ежемесячного дохода по основному месту работы, указав, что фио, якобы, с февраля 2011 года зарегистрирован и проживает по адресу: адрес, работает в ООО «Профинструмент» с августа 2010 года и его ежемесячный доход по основному месту работы составляет сумму в сумма.

При этом, с целью обмана ведущего менеджера ОАО «МКБ» фио, оформлявшей вышеуказанную заявление - анкету на получение кредита, фио, предоставил фио заведомо поддельную справку о доходах формы № 2 НДФЛ за 2012 год за № 99 от 02.10.2012 от имени вымышленного главного бухгалтера ООО «Профинструмент» фио, копию трудовой книжки на фио имя, переданные последнему фио, свидетельствующие, якобы, о факте работы фио в указанной выше организации в должности старшего менеджера по работе с региональными клиентами и паспорт гражданина РФ вышеуказанной серии и номера на свое имя, содержащим недостоверные сведения о регистрации фио в адрес, то есть предоставил сотруднику банка заведомо ложные и недостоверные сведения, чем обманул и ввел фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, однако довести преступный умысел соучастники до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как в выдаче кредита фио было отказано сотрудниками банка.

Таким образом, фио вступил в состав устойчивой группы лиц, заранее объединившись для совершения нескольких преступлений – мошенничеств в сфере кредитования, в состав которой в октябре 2012 года вошел фио, в отношении которого по аналогичным обстоятельствам вынесен обвинительный приговор в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (5 эпизодов).

Находясь по вышеуказанному адресу, в тот же день, фио, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, обратился с заявлением - анкетой на получение потребительского кредита за регистрационным номером № 258056170 в МБ ОАО «Сбербанк России» в сумме сумма, предоставил заведомо ложные сведения относительно места его регистрации, места работы и размера ежемесячного дохода по основному месту работы, указав, что фио, якобы, с февраля 2011 года зарегистрирован и проживает по адресу: адрес, работает в ООО «Профинструмент» с августа 2010 года и его ежемесячный доход по основному месту работы составляет сумму в размере более сумма, что на самом деле не соответствовало действительности.

При этом, с целью обмана сотрудника дополнительного офиса №7982/0524 Тверского отделения Московского банка открытого акционерного общества «Сбербанк России» фио, оформлявшей вышеуказанное заявление - анкету на получение кредита, фио предоставил фио заведомо поддельную справку о доходах формы № 2 НДФЛ за 2012 год за № 99 от 02.10.2012 от имени вымышленного главного бухгалтера ООО «Профинструмент» фио, копию трудовой книжки на имя фио, переданные последнему фио при вышеописанных обстоятельствах, якобы, свидетельствующие о факте работы фио в указанной выше организации в должности старшего менеджера по работе с региональными клиентами и паспорт гражданина РФ вышеуказанной серии и номера на его имя, содержащие недостоверные сведения о регистрации фио в адрес, то есть предоставил сотруднику банка заведомо ложные и недостоверные сведения, чем ввел фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, однако довести свой преступный умысел до конца соучастники не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как в выдаче кредита фио было отказано сотрудниками банка при проверке подлинности представленных сведений.

Продолжая реализацию своего и своих соучастников преступного умысла, фио, 06 октября 2012 года, в неустановленное время, проследовал в вышеуказанный дополнительный офис Тверского отделения Московского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по указанному выше адресу, где фио предпринял повторную попытку получить путем обмана денежные средства в сумме сумма, обратившись с заявлением – анкетой на получение потребительского кредита, имеющим регистрационный номер 258506100, представив совместно с заявлением на рассмотрение сотруднику Банка, оформлявшей вышеуказанное заявление, вышеописанные документы и, содержащие те же сведения о месте его работы, адресе регистрации, ежемесячном доходе, однако довести свой преступный умысел до конца соучастники не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как в выдаче кредита фио было отказано по аналогичным основаниям сотрудниками банка.

Он же (ФИО1) обвиняется в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенного организованной группой (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

Таким образом, фио вступил в состав устойчивой группы лиц, заранее объединившись для совершения нескольких преступлений – мошенничеств в сфере кредитования, в состав которой в октябре 2012 года вошел фио, в отношении которого по аналогичным обстоятельствам вынесен обвинительный приговор в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (5 эпизодов).

Реализуя единый с соучастниками преступный умысел, действуя совместно и согласованно со своими соучастниками, в рамках отведенных преступных ролей, 04 октября 2012 года, в неустановленное точно следствием время, вместе со своим соучастником фио, прибыл в дополнительный офис «Алексеевский» открытого акционерного общества «Бинбанк» (далее по тексту ДО «Алексеевский» ОАО «Бинбанк»), расположенный по адресу: адрес, ФИО3 переулок, дом 15, корпус 1, где фио передал фио заранее изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, поддельные копии трудовой книжки и оригинал справки формы № 2 НДФЛ за 2012 год № 99 от 02.10.2012 года. Находясь по вышеуказанному адресу, в тот же день, фио действуя согласно разработанного преступного плана и отведенной ему роли, обратился с заявлением - анкетой на получение потребительского кредита в ОАО «Бинбанк» в сумме сумма, указал заведомо ложные сведения относительно места его регистрации, места работы и размера ежемесячного дохода по основному месту работы, указав, что фио, якобы, зарегистрирован и проживает по адресу: адрес, работает в ООО «Профинструмент» два года и один месяц и его ежемесячный доход по основному месту работы составляет сумму в размере более сумма, что на самом деле не соответствовало действительности.

При этом, с целью обмана сотрудника дополнительного офиса «Алексеевский» ОАО «Бинбанк» фио, оформлявшей вышеуказанное заявление - анкету на получение кредита, фио предоставил вышеуказанному сотруднику Банка заведомо поддельную, переданную фио вышеуказанную справку о доходах формы № 2 НДФЛ за 2012 год, подписанную от имени вымышленного главного бухгалтера ООО «Профинструмент» фио, копию трудовой книжки на фио имя, переданные последнему фио при вышеописанных обстоятельствах, якобы, свидетельствующие о факте работы фио в указанной выше организации в должности старшего менеджера по работе с региональными клиентами и паспорт гражданина РФ вышеуказанной серии и номера на имя фио, содержащие ложные сведения о регистрации последнего в адрес, то есть предоставил сотруднику банка заведомо ложные и недостоверные сведения, чем ввел фио в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Введя в заблуждение и обманув сотрудника Банка относительно возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, фио совместно со своим соучастником фио повторно прибыл 08 октября 2012 года в вышеуказанный дополнительный офис, где фио после рассмотрения его заявки и одобрения в выдаче кредита только в размере сумма, заключил с ОАО «Бинбанк», в лице руководителя группы продаж дополнительного офиса «Алексеевский» фио, кредитный договор № ALX 00777 П\К от 08 октября 2012 года, в соответствии с условиями которого, в тот же день на текущий счет №40817810600060002743, открытый в ДО «Алекссевский» ОАО «Бинбанк», расположенный по адресу: адрес, ФИО3 переулок, дом 15, корпус 1, на имя фио были зачислены денежные средства на сумму в сумма.

После чего, фио, находясь по вышеуказанному адресу в дополнительном офисе «Алексеевский» ОАО «Бинбанк», путем проведения разовой банковской операции по снятию денежных средств в размере сумма, обналичил их и, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства по возврату кредита, действуя в рамках преступного плана, передал вышеуказанные денежные средства в присутствии фио в кафе сети быстрого питания Му-му, расположенного по адресу: адрес, своему соучастнику – ему (ФИО1), обратив таким образом их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Таким образом, фио вступил в состав устойчивой группы лиц, заранее объединившись для совершения нескольких преступлений – мошенничеств в сфере кредитования, в состав которой в октябре 2012 года вошел фио, в отношении которого по аналогичным обстоятельствам вынесен обвинительный приговор в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (5 эпизодов).

Реализуя единый с соучастниками преступный умысел, действуя совместно и согласованно со своими соучастниками, в рамках отведенных преступных ролей, 03 октября 2012 года, в неустановленное точно время, фио совместно с фио, прибыли в ООО фио холдинг», осуществляющее реализацию автомобилей марки марка автомобиля, расположенное по адресу: адрес – ФИО2, дом 3, стр. 1, где фио передал фио, заранее приготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, поддельные копии трудовой книжки и оригинал справки формы № 2 НДФЛ за 2012 год № 99 от 02.10.2012, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной фио роли, последний обратился к работникам адрес «Тойота-Банк», представительство которого находится в вышеуказанном автомобильном салоне, с заявлением – анкетой о приобретении автомобиля марки марка автомобиля Королла» стоимостью сумма, по кредитной программе «стандарт», сроком оплаты на 60 месяцев, предоставив при этом менеджеру по работе с клиентами вышеуказанного Банка фио заведомо ложные сведения относительно места своей регистрации, места работы и размера ежемесячного дохода по основному месту работы, указав, что фио, якобы, с февраля 2011 года зарегистрирован и проживает по адресу: адрес, работает в ООО «Профинструмент» два года и один месяц и его ежемесячный доход по основному месту работы составляет сумму в размере более сумма, что на самом деле не соответствовало действительности.

При этом, с целью обмана и введения в заблуждение сотрудника адрес «Тойота Банк» фиоЭ., оформлявшей вышеуказанное заявление - анкету на получение кредита, фио предоставил фио заведомо поддельную справку о доходах формы № 2 НДФЛ за 2012 год за № 99 от 02.10.2012 от имени вымышленного главного бухгалтера ООО «Профинструмент» фио, копию трудовой книжки на имя фио, переданные последнему фио при вышеописанных обстоятельствах, якобы, свидетельствующие о факте работы фио в указанной выше организации в должности старшего менеджера по работе с региональными клиентами и паспорт гражданина РФ вышеуказанной серии и номера на свое имя, содержащие заведомо ложные сведения о регистрации фио в адрес, то есть предоставил сотруднику банка заведомо ложные и недостоверные сведения, чем ввел фио в заблуждение относительно своих истинных намерений и платежеспособности.

08 октября 2012 года, продолжая реализовывать свой и своих соучастников преступный план, находясь в помещении ООО фио холдинг», расположенном по вышеуказанному адресу, фио внес в кассу вышеуказанного Общества в качестве первоначального взноса по кредиту, предусмотренного условиями заявления – анкеты, денежные средства в сумме сумма, полученные фио ранее от него (ФИО1), заключив при этом с ООО фио холдинг» договор купли-продажи вышеуказанного автомобиля № КП-ФЛ-29046.

После чего, 09 октября 2012 года, примерно в 14 часов 30 минут, фио, согласно отведенной ему роли, сопроводил фио к зданию ООО фио холдинг», расположенному по адресу: адрес, где фио, действуя согласно разработанному плану и продолжая реализацию своего и своих соучастников преступного умысла, не имея при этом намерений выполнить взятые на себя обязательства по возращению денежных средств, заключил с целью приобретения автомобиля марка автомобиля Королла, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) VIN-код, с адрес «Тойота Банк», в лице фио, заявление-оферту № TU – 12/50883 о предоставлении кредита для приобретения автомобиля (заключении кредитного договора) и передаче приобретаемого автомобиля в залог, согласно п. 4 которого, адрес «Тойота Банк» взяло на себя обязательства оплатить продавцу автомобиля - ООО фио холдинг» денежные средства в сумме сумма.

Однако он (ФИО1) и его соучастники довести свой преступный умысел до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как фио и фио были задержаны сотрудниками полиции на месте преступления, не получив реальной возможности распорядиться вышеуказанными денежными средствами.

В судебном заседании защитником – адвокатом фио заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела по преступлениям, в которых обвиняется ФИО1 ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Подсудимый ФИО1 поддержал заявленное ходатайство, просил прекратить уголовное преследования по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1 (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) УК РФ, указав, что последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующему основанию ему разъяснены и ему понятны.

Представители потерпевших ПАО ВТБ – фио, ПАО МКБ – фио, адрес - фио, ПАО «Сбербанк» - фио, уведомленные о времени и месту судебного заседания надлежащим образом, направили в суд ходатайство, в котором просили рассмотреть дело в свое отсутствие, против прекращения уголовного дела по преступлениям, в которых обвиняется ФИО1 ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Государственный обвинитель просил освободить ФИО1 от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

При изучении материалов дела судом установлено, что преступления, предусмотренные ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1 (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) УК РФ, в котором обвиняется ФИО1, в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений.

Как следует из п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло десять лет.

Таким образом, на момент рассмотрения уголовного дела в судебном заседании 21.07.2023 г., сроки давности привлечения ФИО1 по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1 (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) УК РФ, истекли.

Как следует из п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению вследствие истечения сроков давности уголовного преследования.

В силу ст.239 УПК РФ в случаях, предусмотренных п. 3 - 6 ч. 1, ч. 2 ст. 24, п.3 - 6 ч.1 ст.27 УПК РФ, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется ч.3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 24, 239 УПК РФ, ст. 78, УК РФ суд

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дело в отношении ФИО1 (фио) по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1 (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) УК РФ прекратить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО1 (фио) в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: копия трудовой книжки серии ТК-II № 7356836 на имя ФИО4, копия трудовой книжки серии ТК-II № 7356836 на имя ФИО4, копия трудовой книжки серии ТК-II № 7356836 на имя ФИО4, справка о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 99 от 09.10.2012 на имя ФИО4, справка о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год №99 от 09.10.2012 на имя ФИО4, справка о доходах физического лица (форма №2-НДФЛ) за 2012 год № 99 от 09.10.2012 на имя ФИО4, справка о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 100 от 09.10.2012 на имя ФИО5, справка о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 100 от 09.10.2012 на имя ФИО5, справка о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 100 от 09.10.2012 на имя ФИО5, копия трудовой книжки серии ТК-II № 9493773 на имя ФИО5, копия трудовой книжки серии ТК-II № 9493773 на имя ФИО5, копия трудовой книжки серии ТК-II № 3749734 на имя ФИО6, копия трудовой книжки серии ТК-II № 3749734 на имя ФИО6, справка о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 100 от 09.10.2012 на имя ФИО5, копия трудовой книжки серии ТК-II № 3749734 на имя ФИО6, копию трудовой книжки серии ТК-II № 3749734 на имя ФИО6, копия трудовой книжки серии ТК-II № 3749734 на имя ФИО6, справка о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 93 от 09.10.2012 на имя ФИО6, справка о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 93 от 09.10.2012 на имя ФИО6, справка о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 93 от 09.10.2012 на имя ФИО6, справка о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 93 от 09.10.2012 на имя ФИО6, справку о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 93 от 09.10.2012 на имя ФИО6, копия трудовой книжки серии ТК-II № 3378745 на имя ФИО7, копия трудовой книжки серии ТК-II № 3378745 на имя ФИО7, копия трудовой книжки серии ТК-II № 3378745 на имя ФИО7, справка о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 91 от 09.10.2012 на имя ФИО7, справка о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 91 от 09.10.2012 на имя ФИО7, справка о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 91 от 09.10.2012 на имя ФИО7, копия трудовой книжки серии ТК-II № 9493773 на имя ФИО5, копия трудовой книжки серии ТК-II № 9493773 на имя ФИО5, копия трудовой книжки серии ТК-II № 9493773 на имя ФИО5, договор об обязательном пенсионном страховании № 145-807-241 66 от 04.10.2012 г., расписка в получении заявления на имя ФИО5, информационные сведения об ООО «Премьер», информационные сведения об ООО «Профинструмент», информационные сведения об ООО «Фруто-Транс», информационные сведения об ООО «Профинструмент», пластиковая карта группы компаний Ринг № 05202, фискальный чек ООО «НИКА МОТОРС Холдинг» № 000050 от 06.10.2012 г., счет марка автомобиля Центр Отрадное» № 60295 от 06.10.2012 г., договор поручения от 08.10.2012 г., общие условия кредитного договора, договора о залоге и договора оказания услуг, заключаемых адрес «Тойота Банк» с заемщиком, общие условия договора поручительства, список ТП по состоянию на 08.09.2011 г., информационные материалы адрес «Тойота Банк», заявление-оферта № TU-12/50884 от 09.10.2012 г., заявление-оферта № Пр-1-TU-12/50884 от 09.10.2012 г., график платежей к кредитному договору № TU-12/50884 от 09.10.2012 г., дополнительное соглашение № 1 к договору страхования № 512/06217 от 08.10.2012 г., страховой полис № 512/06217, договор на оказание услуг № RCP 052202 от 08.10.2012 г., информационный материал, счет марка автомобиля Центр Отрадное» № 60549 от 08.10.2012 г., приходный кассовый ордер № 39606 от 08.10.2012 г., квитанция № 60827, приходный кассовый ордер № 39628 от 09.10.2012 г., квитанция № 60875, Приходный кассовый ордер № 39608 от 08.10.2012 г., приходный кассовый ордер № 39607 от 08.10.2012 г., квитанция № 60828, ключ, мобильный телефон марки «iPhone» 32 Gb, мобильный телефон «МТС» IMEI, мобильный телефон «Nokia» IMEI, сим-карта сотового оператора «Билайн», блокнот в обложке черного цвета, копия фотографического изображения ФИО6 на фоне надписи «Открытие Банк», выписка из лицевого счета № <***> с 20.09.2012 г. по 03.12.2012г. на ФИО6, счет-выписка с 20.09.2012 г. по 03.12.2012 г. на ФИО6, копия анкеты на предоставление ОАО Банк «Открытие» потребительского кредита от 20.09.2012г. на имя ФИО6, копия заявления на предоставление потребительского кредита и открытие текущего счета <***>* от 20.09.2012 г., копия графика платежей к Заявлению на предоставление Потребительского кредита и открытие текущего счета в рублях РФ по кредитному договору <***> от 20.09.2012 г., копия Уведомления об информировании Клиента о полной стоимости кредита на имя ФИО6, копия справки о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 112 от 11.09.2012 на имя ФИО6, копия трудовой книжки серии ТК-II № 6099662 на имя ФИО6, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № 114-500-894-20 на имя ФИО6, копия водительского удостоверения серии 26ОМ № 932208 от 06.11.2008 г. на имя ФИО6, копия паспортные данные от 28.12.2007 г. на имя ФИО6, копия заявления физического лица на перевод денежных средств в рублях РФ от 20.09.2012 г. от имени ФИО6, копия заявления на страхование ПР №0703757-ДО-МСК-12 от 20.09.2012 г. от имени ФИО6, копия страхового полиса серии ПР <***> от 20.09.2012 г. на имя ФИО6, копия анкеты-заявления на получение кредита в «ВТБ-24» адрес на имя ФИО6, копия трудовой книжки серии ТК-II № 6099662 на имя ФИО6, копия справки о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 112 от 11.09.2012 на имя ФИО6, копию заявления на включение участников Программы страхования от 18.09.2012 г. от имени ФИО6, копия паспортные данные от 28.12.2007 г. на имя ФИО6, копия анкеты-заявления на получение кредита в «ВТБ-24» адрес от 18.09.2012 г. на имя ФИО6, копия заявления-анкеты на получения кредита в ОАО «Московский кредитный банк» от 23.04.2012 г. на имя ФИО8, копия паспортные данные от 11.09.2008 г. на имя ФИО8, копия справки о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2011 год № 25 от 13.04.2012 на имя ФИО8, копия справки о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 26 от 13.04.2012 на имя ФИО8, копия трудовой книжки серии ТК-II № 8347535 на имя ФИО8, копия фотографического изображения ФИО8, копия фотографического изображения ФИО8, копия сведений о ФИО8, копия заявления-анкеты на получение потребительского кредита в ОАО «Сбербанк России» от 18.04.2012 г. на имя ФИО8, копия заявления застрахованного лица о направлении сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете в электронной форме от имени ФИО8, копия решения о предоставлении кредита/об отказе в предоставлении кредита физическому лице (приложение № 8) по кредитной заявке № 204300620 от 18.04.2012 г. на имя ФИО8, копия фотографического изображения ФИО8, копия паспортные данные от 11.09.2008г. на имя ФИО8, копия справки о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 26 от 13.04.2012 на имя ФИО8, копия справки о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2011 год № 25 от 13.04.2012 на имя ФИО8, копия анкеты к заявлению о предоставлении кредита на неотложные нужды в ОАО НБ «Траст» от 18.09.2012 г. на имя ФИО6, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № 114-500-894-20 на имя ФИО6, копия справки о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 112 от 11.09.2012 на имя ФИО6, копию трудовой книжки серии ТК-II № 6099662 на имя ФИО6, копия паспортные данные от 28.12.2007 г. на имя ФИО6, копия фотографического изображения ФИО6, копия согласия на обработку персональных данных и получение кредитного отчета на бланке «Бинбанк» от 08.10.2012 г. на имя ФИО6, копия паспортные данные от 28.12.2007 г. на имя ФИО6, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № 114-500-894-20 на имя ФИО6, копия трудовой книжки серии ТК-II № 6099662 на имя ФИО6, копия справки о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 112 от 11.09.2012 на имя ФИО6, копия фотографического изображения ФИО6, паспортные данные на ФИО6, паспортные данные, на имя ФИО8, заявление-анкета на получение кредита для приобретения автомобиля в адрес «Тойота Банк» от 27.09.2012 г. на имя ФИО6, согласие на обработку персональных данных от 27.09.2012 г. на имя ФИО6, копия паспортные данные от 28.12.2007 г. на имя ФИО6, копия водительского удостоверения серии 26ОМ № 932208 от 06.11.2008 г. на имя ФИО6, копия удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу серии КА № 1657177 от 04.02.2004 г. на имя ФИО6, справка о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 93 от 26.09.2012 на имя ФИО6, копия трудовой книжки серии ТК-II № 3749734 на имя ФИО6, заявление-анкета на получение кредита для приобретения автомобиля в адрес «Тойота Банк» от 03.10.2012 г. на имя ФИО6, справка о доходах физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2012 год № 100 от 02.10.2012 на имя ФИО6, копия трудовой книжки серии ТК-II № 9493773 на имя ФИО5, копия паспортные данные от 29.03.2011 г. на имя ФИО5, копия водительского удостоверения серии <...> от 05.05.2021 г. на имя ФИО5, копия военного билета серии АМ № 4501815 от 08.11.2009 г. на имя ФИО5, заявление – оферта № TU-12/50884 от 09 октября 2012 г. на имя ФИО6, график платежей к Кредитному договору №TU-12/50884 от 09 октября 2012 г. на имя ФИО6, заявление – оферта № TU-12/50884 от 09 октября 2012 г. на имя ФИО6, копия заявления – оферты № TU-12/50884 от 09 октября 2012 г. на имя ФИО6, копия графика платежей к Кредитному договору № TU-12/50884 от 09 октября 2012 г. на имя ФИО6, заявление – оферта № TU-12/50497 от 03 октября 2012 г. на имя ФИО6, график платежей к Кредитному договору № TU-12/50497 от 03 октября 2012 г. на имя ФИО6 – хранить при материалах уголовного дела; ключ, мобильный телефон марки «iPhone» 32 Gb, мобильный телефон «МТС» IMEI, мобильный телефон «Nokia» IMEI, сим-карту сотового оператора «Билайн», блокнот в обложке черного цвета – уничтожить по вступлении постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд через Бутырский районный суд адрес в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья К.В. Чеченков