Приговор по делу № 1-392/2023 от 19.09.2023.

УИД 70RS0004-01-2022-006537-59

дело 1-392/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 19 сентября 2023 года

Кировский районный суд г. Томска в составе:

председательствующего судьи Крутовского Е.В.,

с участием государственного обвинителя Усольцева С.И.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Тян Н.В.,

при секретаре Макиенко И.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившейся /________/ не судимой,

находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, она (ФИО1) в период с /________/ по /________/, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое входит в состав организованной группы с лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территориях г.Томска и Томской области, используя сертификат на материнский (семейный) капитал серии /________/ от /________/, принадлежащий ей (ФИО1), совершила хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств (материнского) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, /________/, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Так, лицо /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе организованной группы с лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с /________/ по /________/, находясь на территориях г.Томска и Томской области, имея умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, /________/, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, подыскало ее (ФИО1), имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии /________/ от /________/, дающий ей (ФИО1) право на получение материнского (семейного) капитала, обещая выплатить ей (ФИО1) определённое денежное вознаграждение из средств материнского (семейного) капитала, склонило последнюю принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от /________/ /________/ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Она, (ФИО1) достоверно зная, что предложенная лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схема является незаконной и может повлечь уголовную ответственность, осознавая общественную опасность деяния и преследуя корыстную цель извлечения прибыли, желая обогатиться, независимо от способа получения материальных благ, не имея намерений расходовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий своей семьи, путем строительства индивидуального жилого дома, в указанный период, находясь в г. Томске, добровольно согласилась с предложением лица /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, объединиться, и вступила с лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в группу лиц по предварительному сговору для совершения тяжкого преступления.

В продолжение преступного плана лицо /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно и согласованно в составе организованной группы с лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ней (ФИО1), согласовало с ней (ФИО1) схему незаконного обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала путем получения займа в /________/ на строительство жилого дома, необходимым условием для реализации которой было оформление в ее (ФИО1) собственность земельного участка.

После чего лицо /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решило оформить в ее (ФИО1) собственность заранее подысканный земельный участок с кадастровым номером /________/, находящийся по адресу: /________/, принадлежащий ФИО5, не осведомленной о преступном умысле участников организованной группы.

С этой целью лицо /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проследовало с ней (ФИО1) в /________/, где она (ФИО1), действуя с лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору, в указанный период, находясь в неустановленном месте в /________/, подписала заранее подготовленный лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от /________/ с кадастровым номером /________/ находящегося по адресу: /________/, продавцом которого выступала ФИО5, не осведомленная о преступном умысле участников организованной группы, однако ФИО5 при подписании договора купли-продажи не присутствовала.

Затем лицо /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы с лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ней (ФИО1), проследовало в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области, где предоставило документы, подтверждающие приобретение ею (ФИО1) земельного участка для государственной регистрации, на основании которых была произведена государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером /________/, расположенный по адресу: /________/ на нее (ФИО1). После чего лицо /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период предоставило в /________/ документы, подтверждающие приобретение ею (ФИО1) земельного участка по вышеуказанному адресу для получения разрешения на строительство, на основании которых она (ФИО1) получила разрешение на строительство от /________/ /________/, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером /________/ по адресу: /________/.

Далее лицо /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы с лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ней (ФИО1), обеспечило оформление последней нотариального обязательства серии 70 АА /________/ от /________/, согласно которому она (ФИО1) обязалась оформить жилое помещение, строительство которого будет вестись с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность с детьми в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию.

Продолжая реализацию преступного плана, лицо /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы с лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ней (ФИО1), предложило последней заключить с /________/ договор займа на строительство жилого дома на приобретенном последней земельном участке, с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области, на что она (ФИО1) согласилась.

С этой целью лицо /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подыскало ФИО6, которого, не осведомляя о преступном умысле участников организованной группы, уговорило безвозмездно выступить в качестве поручителя при заключении договора займа.

После чего лицо /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы с лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ней (ФИО1), /________/ сопроводило ее (ФИО1) в /________/ расположенный по адресу: г. Томск, /________/, где она (ФИО1) заключила с /________/ договор займа /________/ от /________/ на общую сумму /________/, соразмерную номиналу (стоимости) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал выданного ей (ФИО1), на строительство жилого дома, поручителем по которому выступил ФИО6

Во исполнение условий вышеуказанного договора, сотрудники /________/ не осведомленные относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислили на ее (ФИО1) расчетный счет /________/, открытый в /________/ по адресу: г.Томск, /________/, денежные средства в размере /________/ с удержанием суммы в качестве процентного вознаграждения – /________/, которые /________/ она (ФИО1) по указанию лица /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сняла с расчетного счета и передала лицу /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое данными денежными средствами распорядилось по своему усмотрению, без намерения улучшить ее (ФИО1) жилищные условия, путем строительства жилого дома.

Все вышеуказанные действия лица /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе организованной группы с лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с иными лицами, и в группе лиц по предварительному сговору с ней (ФИО1), с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал /________/ от /________/, совершались исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых она (ФИО1) имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного плана, действуя в составе организованной группы с лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ней (ФИО1), последняя выполняя указания лица /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью погашения кредитной задолженности перед /________/ /________/ подала в /________/ /________/, через /________/ по Кировскому району г. Томска, расположенный по адресу: г. Томск, /________/, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № № /________/ от /________/ в размере /________/ путем их перечисления на расчетный счет /________/ Вместе с указанным заявлением она (ФИО1) предоставила переданные лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие, о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ее (ФИО1) жилищных условий, и таким образом, соблюдении требований Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», в том числе: копию договора займа № /________/ от /________/; копию разрешения на строительство от /________/ /________/; обязательство серии /________/5 от /________/.

На основании поданного ею (ФИО1) заявления и документов сотрудниками /________/ /________/, введенными в заблуждение относительно истинности ее (ФИО1) намерений и действительности предоставленных последней документов, /________/ принято решение /________/ об удовлетворении ее (ФИО1) заявления.

В результате, /________/ средства материнского (семейного) капитала в размере /________/ перечислены /________/ платежным поручением /________/ от /________/ с лицевого счета /________/, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету /________/ в Отделении по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Томск), расположенного по адресу: г. Томск, /________/, на расчетный счет /________/ /________/, открытый в Томском отделении /________/ /________/ по адресу: г. Томск, /________/.

Таким образом, она (ФИО1), действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое входит в состав организованной группы с лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью личного обогащения, в период с /________/ по /________/ создав формальные и фиктивные условия реализации ее (ФИО1) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, которая не входила в состав организованной группы, действовала в группе по предварительному сговору с лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «Одополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, похитила денежные средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала, и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила Российской Федерации, в лице Пенсионного фонда Российской Федерации, имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени Российской Федерации, материальный ущерб в размере /________/ в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала и от дачи показаний отказалась, в связи с чем, в судебном заседании оглашены ее показания, данные в ходе предварительного расследования при допросе в качестве подозреваемой и обвиняемой, согласно которым по адресу: г. Томск, /________/, проживает почти всю жизнь, в настоящее время с детьми ФИО2, /________/ г.р., ФИО3, /________/ г./________/, в которой живет, находится в социальном найме. Сертификат на материнский капитал она получила после рождения второго ребенка в /________/ К концу /________/ у нее сложилась тяжелая финансовая ситуация, в связи с тем, что у нее был маленький сын, которому не исполнилось и двух лет, она еще не работала. Она поругалась со своим гражданским мужем и рассталась. Поэтому она осталась одна с двумя детьми. У нее были кредитные обязательства, ей приходилось отдавать в месяц по 5-10 тысяч рублей, так же кредиты были у ее мамы, с которой она тогда проживала. В связи с этим денежных средств не хватало даже на бытовые нужды, продукты питания на детей. От своей знакомой ФИО19 (умерла в /________/) она узнала, что есть знакомая ФИО20, которая занимается обналичиванием материнского капитала, в результате которого можно получить часть денежные средства со счета материнского капитала, а так же земельный участок под строительство. Она сказала ФИО21, что хотела бы подробнее узнать об этом, и передала ФИО22 свой номер телефона. Вскоре ей позвонила ФИО23 и сказала, что может встретиться и ФИО24 все расскажет. ФИО25 рассказала, что схема по обналичиванию материнского капитала абсолютно законна, то есть никаких нарушений допускать не нужно, все будет происходить при участии кредитного кооператива и Пенсионного фонда, который согласует ей вывод средств по программе строительства. Для этого ФИО26 купит ей земельный участок в /________/ за свой счет, а деньги с нее за участок возьмет со средств ее целевого займа, то есть позже. После покупки участка она обратится в кредитный кооператив Успех, где возьмет целевой займ под строительство на ее участке дома на сумму материнского капитала, после получения займа она обратится в Пенсионный фонд через МФЦ, чтобы средствами материнского капитала был закрыт ее целевой займ. Таким образом на руках у нее останется часть денег со средств целевого займа, а также земельный участок. ФИО27 также ей сказала, что со средств материнского капитала она отдаст ФИО28 тысяч /________/ за работу, а остальное она сможет забрать себе. Так же сказала, что через несколько месяцев она сможет продать земельный участок и получить еще деньги. Тогда она не понимала, что это незаконно, то есть не знала точно, законно или нет. Но она не стала разбираться в этом вопросе, так как у нее была очень тяжелая финансовая ситуации и ей нужно было решить, чтобы было на что кормить детей. ФИО29 предложила отдать ее документы (паспорт, материнский сертификат и др.), чтобы ФИО30 выписала доверенность от ее имени на себя на покупку земли через знакомого нотариуса, но она отказалась, так как побоялась отдавать ФИО31 свои документы. В связи с этим ей пришлось ехать в /________/ и участвовать в процедуре оформления земельного участка. Через небольшой промежуток времени ФИО32 повезла ее в /________/ на автомобиле иностранного производства, марку не знает. В /________/ она и ФИО33 пришли в здание администрации, где она подписала договор купли-продажи земельного участка в качестве покупателя, продавцом была ей неизвестная женщина по фамилии ФИО34, которую она не видела, в администрации ФИО35 не было. Подписывала ли ФИО36 данный договор – она не знает, так же она не помнит, была ли подпись ФИО37 когда договор ей дали на подписание. Никаких денежных средств ФИО38 она не платила. Так же ФИО39 свозила ее к новокупленному участку /________/, участок был без строений, там стояли какие-то колышки, она не знает, был ли это ее участок, так как никаких ориентиров не было. Также в администрации /________/ она получила разрешение на строительство, ей выдали разрешение в день обращения, причем она ничего вообще не заполняла и не писала никаких заявлений, не прилагала никаких документов, просто где-то расписалась, и ей разрешение вручили. Документы на регистрацию сделки она и ФИО40 отвезли в г.Томск в /________/. В следующий раз ФИО41 позвонила ей через несколько дней и сказала, что нужно ехать в /________/ Перед /________/ она и ФИО42 заехали в /________/ на /________/, где она открыла счет, реквизиты которого передала в последующем /________/. Потом она и ФИО43 поехали в /________/ на /________/ в г. Томске, там ее посадили за стол в офисе, где с ней общалась сотрудница /________/, внешность которой и имя она не запомнила. ФИО44 при этом ходила по офису, со всеми общалась, было видно, что ФИО45 всех знает и хорошо со всеми общается. О том что нужен поручитель, ФИО46 ей сказала, но сказала, что сама предоставит двух людей, одной из которых была, со слов ФИО47, тетка ФИО48 а второй – сожитель тетки ФИО49. Эти люди реально были в момент подписания договора, их имен она не запомнила. Уже потом, когда ей /________/ перевел деньги и она с ФИО50 поехали снимать деньги, при передаче денег ФИО51, последняя ей сказала, что нужно будет оплатить услуги поручителей, и ей пришлось это принять как уже состоявшийся факт. В /________/ с ней заключили договор займа на сумму /________/ (вся сумма, которая находилась на счету материнского капитала). По условиям этого договора от /________/. сам займ у нее был около /________/ а остальное – это процент за пользование займом. В /________/ ей ничего не объяснили, в том числе то, что денежные средства целевого займа можно тратить только на предмет договора, то есть на стройку, что нужно отчитываться путем предоставления чеков и счет-фактур. Сама она договор займа особо не читала, так как ей ФИО52 постоянно говорила, что это формальности, договор чтобы получить деньги. В этот же день, примерно через несколько часов, ей перечислили денежные средства, об этом ей сообщила ФИО53, а не сотрудники /________/. ФИО54 опять забрала ее из дома, и они поехали в ТПС Банк, где она из кассы банка сняла около /________/ (за вычетом процентов от съема наличных денег) целевого займа от /________/. ФИО55 была с ней в отделении банка, после снятия наличных денег ФИО56 позвала ее в свой автомобиль. В машине с ФИО10 находились еще двое мужчин, но не муж ФИО57, который был в /________/. Один из новых мужчин, который в этот раз был с ФИО58, выглядел лет на 35, волосы светлые, по конституции слегка толстоватый. На заднем сиденье лежала веревка с петлей, с учетом двух мужчин в машине, тем более по выражению светловолосого, она реально испугалась за свою жизнь. Когда она села в машину, ФИО59 ей сказала отдать все деньги, она хотела отчитать сама, но в итоге ФИО60 забрала у нее деньги. После чего при ней начала рассказывать, куда и какую часть из ее денег надо кому отдать. В том числе тогда ФИО61 стала говорить об оплате поручителям, оплатить услуги администрации сельского поселения, еще кому-то там что-то заплатить с ее денег. Она задала вопрос ФИО62, что она с последней так не договаривались, но ФИО65 ей сказала, что ситуация поменялась, что ФИО63 не предусмотрела возникших трат. Тогда ФИО64 сказала, что может ей отдать /________/ рублей. При этом ранее указанный светловолосый мужчина спросил у ФИО66 о том, неужели она отдаст эти /________/ рублей. То есть как бы он и даже эту сумму поставил под сомнение. Ей стало страшно. Но ФИО67 ответила мужчине, «ну а как, придется отдать» и передала ей (ФИО1) /________/ рублей. После чего ее отвезли домой. Через еще какое то время она (ФИО1) с ФИО68 сходили в МФЦ на /________/, отдали необходимые заявления, чтобы пенсионный фонд за счет средств ее материнского сертификата расплатился с /________/, то есть погасил там ее займ. Там она с ФИО69 уже не ругалась, так как все равно бы ничего уже нельзя было изменить. По факту ФИО70 ее обманула в том, что при первом разговоре пообещала с нее взять всего /________/ за свои услуги, а по факту отдала всего /________/. В правоохранительные органы она (ФИО1) не обращалась, так как уже поняла, что могла совершить преступление и ее могут привлечь к уголовной ответственности. На полученные денежные средства она купила бытовую технику в квартиру и заплатила часть кредитов. На своем земельном участке ни разу не была, ничего там не строила, никаких работ там никто не вел, показать не может, так как не знает, где участок находится. Участок она не продавала, при этом она была предупреждена об уголовной ответственности по ст.159.2 УК РФ. В настоящее время понимает, что совершила преступление, признает свою вину, в содеянном раскаивается (т. 3 л.д. 85-90, 106-110).

Оглашенные в судебном заседании показания ФИО1 подтвердила в полном объеме.

Виновность подсудимой ФИО1, помимо ее собственных признательных показаний, данных в ходе предварительного расследования, подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так, представитель потерпевшего ФИО9 в ходе предварительного расследования показал, что состоит в должности ведущего специалиста – эксперта отдела правого обеспечения ГУ – /________/. Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей» от 29.12.2006 года № 256-ФЗ (далее по тексту – Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. В соответствии со ст. 2 Закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки). Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии со ст. 3 Закона при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, у граждан РФ, категории которых перечислены в указанной статье Закона. Эти лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (далее по тексту ТО ПФ России) за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее – сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с Законом понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет ПФ России на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Таким образом денежные средства материнского (семейного) капитала – это денежные средства федерального бюджета, которые передаются в бюджет ПФ России. Лица, которым выданы сертификаты, имеют лишь право на предоставление им дополнительных мер государственной поддержки в порядке, установленном Законом. Собственниками денежных средств, которые выделяются из федерального бюджета на реализацию данных дополнительных мер государственной поддержки, указанные лица не являются. Эти денежные средства являются собственностью государства. Статьей 7 Закона установлен порядок распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, либо по частям, по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1,2 и 4 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим. Средства материнского (семейного) капитала, поступившие из федерального бюджета, отражаются в бюджете ПФ России на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом в расходной части бюджета ПФ России предусматривается направление соответствующих денежных средств на основании заявлений о распоряжении. При заключении договора займа лицо, поучившее государственный сертификат, должно желать получить соответствующую сумму займа на приобретение (строительство) жилья, а также фактически получить соответствующую денежную сумму по этому договору. При заключении договора купли-продажи жилого помещения соответствующее лицо должно желать фактически получить в собственность данное помещение, произвести за него оплату и принять приобретенное жилое помещение. В том случае, если эти условия не соблюдены, данные сделки совершены лишь для вида, то есть без намерения наступления соответствующих правовых последствий, такие сделки признаются мнимыми и, таким образом, условия реализации средств материнского (семейного) капитала, установленные Законом, фактически не соблюдены. В обязательном порядке при подаче заявления о распоряжении средствами материнского капитала, каждый заявитель предупреждается об уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, то есть каждому заявителю разъясняется, что он (заявитель) несет уголовную ответственность за предоставление ложных сведений при подаче заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Сотрудники Пенсионного фонда не присутствуют на гражданско-правовых сделках по поводу распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, поэтому не могут судить о их действительности или мнимости, зачастую сотрудниками Пенсионного фонда не могут быть вовремя установлены попытки незаконно распорядиться материнским (семейным) капиталом, так как законодательством никак не закреплено, проведение подобных проверок сотрудниками пенсионного фонда. Расходование денежных средств лицами, получившими займы в кредитных организациях под средства материнского (семейного) капитала, никак сотрудниками Пенсионного фонда РФ не контролируется, строительство не проверяется, поскольку данные проверки также законодательством не закреплены. Перечень направлений использования средств материнского капитала определен законом (часть статьи 7, статьи 10-12 Закона № 256-ФЗ) исчерпывающим образом, на иные цели, в том числе, на «обналичивание» денежных средств, средства материнского (семейного) капитала направлены быть не могут.

Изучив, изъятые у УПФР по Томской области дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, привлеченных к уголовной ответственности, действовавших совместно и согласованно с ФИО10, может пояснить, что ФИО1 похитила денежные средства в сумме /________/ копеек, которые были перечислены на погашение основного долга и уплату процентов по займу /________/ МСК серия /________/ от /________/ (т. 1 л.д. 205-220).

Свидетель ФИО10 в ходе предварительного расследования показала, что в начале /________/, точной даты не помнит, ее познакомили с ФИО1 как с клиентом, которому необходимо обналичить материнский капитал. Она (ФИО10) созвонилась, а потом и встретилась с ФИО1 в г. Томске, и при телефонной, а потом и личной беседе разъяснила ФИО1 схему обналичивания материнского капитала, которая включала в себя покупку земельного участка за ее счет на имя ФИО1 в /________/, получение разрешения на строительство жилого дома на купленном земельном участке, обращение в /________/ в целях получения целевого займа под строительство дома на данном земельном участке под обеспечение деньгами материнского сертификата, обращение в Пенсионный фонд с целью погашения займа /________/ деньгами материнского капитала. ФИО1 сказала, что согласна, так как нужны деньги на свои нужды, не связанные с планами строительства дома на приобретаемом в /________/ земельном участке. Она (ФИО10) пообещала отдать ФИО1 около /________/ рублей со средств целевого займа (под материнский капитал), остальное по договоренности должна была забрать она (ФИО10) за свои услуги и как стоимость земельного участка. Она понимала, что нецелевая трата средств материнского капитала является преступлением и не может точно сказать, говорила ли она ФИО1, что это полностью законная схема, но она говорила о том, что давно этим занимается и никого из ее клиентов за обналичивание материнского капитала правоохранительные органы еще не привлекли к уголовной ответственности. В итоге ФИО1 добровольно согласилась работать с ней. Для оформления земельного участка она (ФИО10) с ФИО1 поехали в /________/. Точную стоимость она не помнит, но обычно подобный участок 5 соток ей обходился около /________/. ФИО1 за покупку земельного участка не оплачивала по вышеуказанной договоренности, так как должна была отдать ей деньги за участок со средств целевого займа позже. После составления договора купли-продажи документы были переданы на регистрацию сделки в отделение /________/ через кадастрового инженера ФИО71, а после в администрацию для выдачи разрешения на строительство индивидуального жилого дома на купленном на имя ФИО1 участке. После того, как на ФИО1 был оформлен земельный участок /________/, она с ФИО1 поехали в /________/ по /________/ в г. Томске, где ФИО1 заключила договор займа с /________/ (представлен ей на обозрение следователем) на общую сумму (с учетом процентов) /________/ рублей – то есть на всю сумму материнского капитала, которая у ФИО1 была на счету. Сумма самого займа без процентов составляла /________/ рублей. Текст договора ФИО1 имела возможность прочитать, ознакомиться. Кроме того один экземпляр договора всегда оставался у клиента. В договоре были полностью расписаны условия использования займа, прописаны цели займа как строительство жилого дома на купленном участке. Никакой тайны из этого она не делала, все ее клиенты понимали, что тратят деньги целевого займа не на заявленные в договоре займа цели, но это был выбор клиентов, она (ФИО10) никогда не призывала людей идти против закона. Когда ФИО1 поступили деньги из /________/ в сумме около /________/ рублей, то ФИО1 сняла деньги из кассы банка. После этого она (ФИО10) и ФИО1 разделили полученные средства целевого займа – ФИО1 досталось около /________/ рублей. Все остальное она (ФИО10) забрала себе как возврат своих денег на покупку участка и ее вознаграждение за работу по обналичиванию средств материнского капитала. Через некоторое время она (ФИО10) и ФИО1 съездили в МФЦ и подали документы, чтобы Пенсионный фонд средствами материнского капитала перекрыл займ ФИО1 в /________/ то есть перевел со счета материнского капитала около /________/ рублей на счет /________/ Считает, что ФИО1 сама виновата в обналичивании материнского капитала также, как и она, так как понимала, что по закону МСК нельзя обналичить и потратить денежные средства не на строительство дома, а на свои нужды (т. 2 л.д. 224-250).

Свидетель ФИО11 в ходе предварительного расследования показала, что ФИО72 предложила ей (ФИО11) подработку, которая заключалась в том, что она должна была находить женщин, имеющих сертификат на материнский (семейный) капитал (далее по тексту МСК) и желающих МСК обналичить, и связывать женщин с ФИО73, но все моменты данной подработки не обсуждали по телефону с ФИО74. ФИО10 сказала, что работает риелтором в сфере недвижимости, непосредственно со сделками, использующими средства материнского (семейного) капитала. В ходе разговора ФИО10 объяснила схему обналичивания, которая заключалась в следующем: необходимо было найти держателя сертификата на МСК, подыскать и оформить на держателя сертификата земельный участок, получить разрешение на строительство, под предлогом получения займа под строительство, обратиться в /________/ получить займ, который будет погашен средствами материнского капитала, так как это предусмотрено законом. Фактически держателям сертификатов ничего строить не надо было, это нужно было для формального основания получения средств с МСК. Кроме того ФИО10 сразу договаривалась с клиентами, что вторую часть материнского капитала, она будет возвращать после продажи земельного участка следующей клиентке (держателю МСК). В начале так и было, но примерно с /________/., когда ФИО10 стала работать уже с ФИО75, она (ФИО11) старалась с ними не работать, так как ФИО76 фактически полностью стали забирать средства МСК, обманывали «мамочек». В качестве вознаграждения ФИО10 за поиск держателей сертификатов на МСК обещала ей (ФИО11) платить по /________/ за каждого подысканного кандидата за обналичивание сертификата на МСК. Так как на тот момент она (ФИО11) находилась в затруднительном материальном положении, то решила согласиться на предложение ФИО10 ФИО10 являлась единственным лидером в своей незаконной деятельности, и все подчинялись непосредственно ей, могли работать только по указанию последней. Сопровождение сделок по земле осуществляла в основном ФИО10 в /________/, она (ФИО11) непосредственно сопровождала держателей МСК в /________/ не более 3-х раз. Процессом оформления прав на земельные участки, которые продавались держателям МСК по обналичиванию материнского капитала занималась ФИО10, постоянно сотрудничала с ФИО77 — начальником /________/, ФИО78 — специалистом /________/, ФИО79 специалистом кадастровой палаты /________/, ФИО80 -государственным регистратором. При этом фактическое оформление прав на земельные участки в органах Росреестра могло происходить по решению ФИО10 и в нерабочие дни. Разрешением на строительство занималась по просьбе ФИО81 женщина по имени ФИО82. Со слов самой ФИО10 ей (ФИО11) было известно, что всем вышеуказанным сотрудникам ФИО10 платила вознаграждение за быстрое оформление документов и проведение сделок, в какой сумме ей (ФИО11) не известно. По поручению ФИО4 она (ФИО11) сопровождала держателей МСК в банк, где «мамочка» получала деньги, и в ее сопровождении она и «мамочка» проходили в автомобиль к ФИО83, где «мамочка» передавала все деньги ФИО84, а ФИО10 отсчитывала определенную сумму «мамочке» и ей (ФИО11) сумму вознаграждения (т.2 л.д. 46-53).

Свидетель ФИО6 в ходе предварительного расследования показал, что ФИО12 приходится ему супругой, у которой есть двоюродная сестра ФИО10 Чем занималась ФИО10, он не знал. Примерно в /________/ или ранее ФИО10 предложила ему быть поручителем у женщин, которые оформляли займ под материнский капитал, сказала, что ничего противозаконного нет. За подписание договора поручительства ФИО10 сказала, что будет платить по /________/ Он согласился. Сколько раз подписывал договора поручительства, уже не помнит. /________/ в ФИО85 он подписал договор поручительства /________/, где заемщица была ФИО1 За подписанный договор он получил от ФИО86 /________/ (т. 2 л.д. 69-72).

Свидетель ФИО5 в ходе предварительного расследования показала, что у нее в собственности ранее был земельный участок по адресу: /________/ с кадастровым номером /________/. Также у нее есть знакомая – ФИО87 ФИО7 ей участок продавать не предлагала, она своего разрешения не давала. Позже ей стало известно, что ФИО88 от ее имени осуществила продажу данного участка, при этом она доверенность на имя ФИО89 не оформляла, никаких денежных средств за продажу участка не получала (т. 2 л.д. 73-75).

Виновность подсудимой также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от /________/, согласно которому осмотрено место совершения преступления – земельный участок по адресу: /________/ с кадастровым номером /________/ (т. 2 л.д. 43-47),

- протоколом выемки от /________/, согласно которому у оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Томской области ФИО13 изъято кредитное дело, сформированное в /________/ на ФИО1 (т. 2 л.д. 53-55),

- протоколом выемки от /________/, согласно которому в Государственном Учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области, по адресу: г. Томск, /________/, произведена выемка дела /________/ лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1 (т. 2 л.д. 65-68),

- протоколом осмотра предметов от /________/, в ходе которого осмотрено дело /________/, лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1, изъятое в Государственном Учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области, по адресу: г. Томск, /________/ (т. 2 л.д. 78-90),

- протоколом осмотра предметов от /________/, в ходе которого осмотрено кредитное досье на имя ФИО1, сформированное в /________/ (т. 2 л.д. 95-102),

- протоколом осмотра предметов от /________/, в ходе которого осмотрены копии дела правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: /________/ с кадастровым номером /________/ сформированные в филиале /________/ по адресу: г. Томск, /________/ (т. 2 л.д. 106-114).

Указанные доказательства представлены суду стороной обвинения, они проверены, судом приняты, собраны с учетом требований ст.ст. 73-82 УПК РФ, в связи с чем являются достоверными и допустимыми доказательствами.

Иные исследованные в судебном заседании доказательства не противоречат вышеизложенным доказательствам. Оценивая в совокупности исследованные по делу доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми и достаточными, а вину подсудимой установленной.

Суд считает возможным положить в основу приговора показания подсудимой ФИО1, данные в ходе предварительного расследования, показания представителя потерпевшего, свидетелей, поскольку получены они в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются между собой и подтверждаются исследованными судом письменными материалами уголовного дела.

Оснований, по которым представитель потерпевшего, свидетели могли бы оговорить ФИО1, равно как и оснований для самооговора, в судебном заседании установлено не было.

Суд полагает установленным, что ФИО1 в указанный выше период совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере – /________/ что подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, иными материалами дела.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд исходит из того, что ФИО1 осознавала, что совершает хищение денежных средств при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, а именно: Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007 № 862, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно строительства жилого дома на земельном участке на средства материнского (семейного) капитала с целью завладения денежными средствами.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» подтверждается изложенными показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и письменными материалами дела, из которых в совокупности следует, что ФИО1, имея умысел на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области, вступила в преступную договоренность с лицом /________/ дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое входило в состав организованной группы с лицом № /________/ дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными лицами.

Лицо /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, склонило ФИО1 на заключение фиктивных гражданско-правовых сделок с целью получения выплат материнского (семейного) капитала, из которых обещало выплатить ФИО1 определенное денежное вознаграждение, на что ФИО1 согласилась. Также лицо /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 согласовали схемы незаконного обналичивания денежных средств материнского капитала путем получения займа в /________/ на строительство жилого дома с оформлением в собственность ФИО1 земельного участка.

Так, лицо /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 подписали договор купли-продажи земельного участка, после чего лицо /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставило документы на приобретение ФИО1 земельного участка в Администрацию Зырянского сельского поселения /________/, после чего лицо /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечило оформление ФИО1 нотариального обязательства, согласно которому в собственность будет оформлено жилое помещение, строительство которого будет производиться с использованием средств материнского капитала. Далее лицо /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, помогло ФИО1 оформить договор займа на строительство жилого дома, подыскав поручителя, после чего ФИО1 на расчетный счет перечислены денежные средства, которые последняя передала лицу /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а последнее распорядилось данными денежными средствами по своему усмотрению, без намерения улучшить ее (ФИО1) жилищные условия путем строительства жилого дома.

Все указанные действия совершались лицом /________/, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе организованной группы и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал /________/ от /________/, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых ФИО1 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

После этого на основании поданных ФИО1 заявления и документов на расчетный счет /________/ из /________/ поступили денежные средства материнского (семейного) капитала.

Тем самым ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, незаконно получила средства материнского (семейного) капитала в общей сумме /________/, то есть похитила денежные средства федерального бюджета, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив материальный ущерб Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации.

С учетом данных о личности ФИО1, ее поведения в ходе предварительного расследования и в суде, обстоятельств совершенного преступления, исследованных материалов уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий и могла руководить ими, следовательно, признает ее вменяемой в отношении совершенного преступления, в связи с чем подлежащей наказанию за содеянное.

При назначении наказания ФИО1 суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимой, ее семейное и имущественное положение, состояние здоровья, обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Так, ФИО1 ранее не судима, имеет постоянное место жительства и регистрации в г. Томске, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает наличие у ФИО1 малолетнего ребенка, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка на иждивении.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

С учетом изложенных обстоятельств, в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, поскольку считает, что в случае назначения иного вида наказания цели наказания не будут достигнуты.

Однако, исходя из данных о личности ФИО1, суд полагает возможным применить к подсудимой положение ст. 73 УК РФ, назначив наказание условно, поскольку считает, что ее исправление возможно без изоляции от общества.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом наличия смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

Вопрос о выплате процессуальных издержек суд разрешает отдельным постановлением.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на ФИО1 обязанности: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- дело /________/ лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1; кредитное досье на имя ФИО1, сформированное в /________/»; копии дела правоустанавливающих документов на земельный участок /________/ сформированных в филиале /________/ - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Кировский районный суд г. Томска в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным в тот же срок с момента вручения копии приговора.

/________/

/________/

Судья Е.В. Крутовский

/________/