Постановление по делу № 05-0106/2023 от 09.02.2023 - По статье 17.7 КоАП РФ.

УИД: 77RS0010-02-2023-001071-22

Дело № 5-106/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<...> 09 февраля 2023 года

Судья Измайловского районного суда г. Москвы Короткова Е.С.,

с участием защитника АО «Б.», выступающей на основании доверенности, У.А.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении:

Акционерного общества «Б.», **, ранее привлекавшегося к административной ответственности за совершение однородного административного правонарушения,

установил:

согласно протоколу об административном правонарушении, в рамках возбужденного административного расследования в адрес АО «Б.» направлено определение от 11 ноября 2022 года об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, полученное указанным Обществом 18 ноября 2022 года. Ввиду изложенного, срок для предоставления запрашиваемой информации, исходя из требований ст. 26.10 КоАП РФ, истек в 00 час. 01 мин. * года. 23 ноября 2022 года в адрес УФССП по Чувашской Республике – Чувашии поступил ответ АО «Б.» от 23 ноября 2022 года, согласно которому в определении об истребовании сведений от 11 ноября 2022 года отсутствует информация, позволяющая идентифицировать Е.М.М. в качестве клиента Банка. Ввиду изложенного, в адрес АО «Б.» направлено повторное определение от 01 декабря 2022 года, полученное Банком 07 декабря 2022 года. Срок для предоставления запрашиваемой информации, исходя из требований ст. 26.10 КоАП РФ, истек в 00 час. 01 мин. * года. 13 декабря 2022 года во исполнение определения на электронную почту УФССП по Чувашской Республике – Чувашии АО «Б.» представлены сведения, аналогичные ответу от 23 ноября 2022 года. Таким образом, запрашиваемая информация в адрес административного органа АО «Б.» не представлена. В связи с изложенным, действия АО «Б.» должностным лицом квалифицированы по ст. 17.7 КоАП РФ.

В судебное заседание явилась защитник АО «Б.» У.А.О., которой разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ и права, предусмотренные ст. 25.5 КоАП РФ, при этом защитник просила прекратить производство по делу об административном правонарушении по обстоятельствам, изложенным в объяснениях на протокол об административном правонарушении, в письменном виде приобщенных к материалам дела.

Заявитель Е.М.М. в судебное заседание не явилась, уведомлена надлежащим образом.

Судья, выслушав защитника, исследовав письменные материалы дела, считает виновность АО «Б.» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, установленной.

Административная ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ наступает за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Согласно ст. 26.10 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Факт совершения АО «Б.» административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и его виновность подтверждены совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- протоколом об административном правонарушении № * от 27 декабря 2022 года, в котором отражено существо вменяемого АО «Б.» правонарушения (л.д. 1-3);

- заявлением Е.М.М. (л.д. 5-6);

- определением № * о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 11 ноября 2022 года (л.д. 7);

- определением об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, № * от 11 ноября 2022 года (л.д. 8);

- сведениями о направлении в адрес АО «Б.» определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, № * от 11 ноября 2022 года (л.д. 9, 10);

- ответом АО «Б.» № * от 23 ноября 2022 года об исполнении определения № 8 от 11 ноября 2022 года (л.д. 11);

- конвертом о направлении ответа АО «Б.» № * от 23 ноября 2022 года (л.д. 13);

- определением об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, № * от 01 декабря 2022 года (л.д. 14-15);

- сведениями о направлении в адрес АО «Б.» определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, № * от 01 декабря 2022 года (л.д. 16, 17);

- ответом АО «Б.» б/н от 13 декабря 2022 года об исполнении определения № * от 01 декабря 2022 года (л.д. 18);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении АО «Б.» (л.д. 25-27), а также иными представленными в материалы дела доказательствами.

Данные доказательства оформлены должностными лицами в рамках выполнения ими своих служебных обязанностей, в соответствии с требованиями закона, причиной их составления послужило непосредственное выявление административного правонарушения, нарушений требований закона при их составлении не допущено, все сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в них отражены, они согласуются между собой и с фактическими данными, являются достоверными и допустимыми, отнесены ст. 26.2 КоАП РФ к числу доказательств, имеющих значение для правильного разрешения дела, им дана надлежащая правовая оценка в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, а поэтому обоснованно приняты должностным лицом и могут быть положены в основу постановления по делу об административном правонарушении.

Доводы защитника об отсутствии у АО «Б.» умысла на неисполнение определений от 11 ноября и 01 декабря 2022 года об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, следует признать несостоятельными в силу следующего.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Понятие вины юридических лиц раскрывается в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ. При этом, в отличие от физических лиц, в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (ст. 2.2 КоАП РФ) не выделяет.

Следовательно, и в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в ч. 1 или ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

В настоящем случае имеющиеся в материалах дела доказательства, по убеждению суда, свидетельствуют о том, что у АО «Б.» имелась возможность для выполнения требований должностного лица административного органа – начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП по Чувашской Республике - Чувашии, содержащихся в определениях об истребовании сведений от 11 ноября и 01 декабря 2022 года, но им не были приняты все зависящие от него меры по их исполнению, что свидетельствует о наличии в действиях АО «Б.» события и состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

Вопреки доводу защитника, определения об истребовании сведений от 11 ноября и 01 декабря 2022 года содержат в себе перечень истребуемых документов с указанием, в частности, их наименований; отсутствие же ссылки на реквизиты документов, удостоверяющих личность заявителя (клиента Банка), по мнению суда, не влечет за собой невозможность исполнения определения, так как истребуемые административным органом документы содержали индивидуализирующие их, а также заявителя признаки, – фамилию, имя и отчество заявителя, дату и год его рождения, номер телефона, по которому осуществлялось взаимодействие с третьими лицами.

При этом, утверждения защитника о том, что клиентами Банка могут выступать физические лица с идентичными анкетными данными, а в указании даты, месяца и года рождения клиента Банка запрашивающим органом могла быть допущена техническая ошибка, судом во внимание не принимаются, поскольку суду не предоставлено доказательств того, что клиентами АО «Б.» являются несколько физических лиц с ФИО: Е.М. М., даты, месяца и года рождения которых также совпадают – * года. Равным образом, не представлено суду сведений и о том, что у клиентов Банка с ФИО: Е.М. М. даты рождения отличны от той, что указана в определениях об истребовании сведений (*года). Изложенное свидетельствует о том, что у АО «Б.» имелась возможность по идентификации клиента Банка с целью предоставления истребуемых административным органом сведений, однако им не были приняты достаточные и необходимые меры для исполнения законного требования лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, о предоставлении необходимой информации.

Рассматривая доводы защитника в той части, что административным органом в адрес АО «Б.» осуществлен третий запрос, в котором указаны реквизиты заключенного Банком с заявителем Е.М.М. кредитного договора, в ответ на который АО «Б.» предоставлена вся необходимая информация, необходимо отметить, что указанное обстоятельство не свидетельствует об отсутствии в действиях АО «Б.» события и состава вменяемого административного правонарушения, поскольку определения начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП по Чувашской Республике – Чувашии об истребовании сведений от 11 ноября и 01 декабря 2022 года, как установлено ранее, содержащие достаточный объем информации для предоставления ответов на них, в установленный ст. 26.10 КоАП РФ срок АО «Б.» исполнены не были.

Определяя вид и размер наказания, судья учитывает цели административного наказания, обстоятельства по делу, характер совершенного административного правонарушения, финансовое положение АО «Б.», отсутствие обстоятельств, смягчающих административную ответственность, отягчающее административную ответственность обстоятельство в виде повторного совершения АО «Б.» однородного административного правонарушения, в связи с чем, в соответствии с требованиями ст.ст. 3.1, 3.12, 4.1 КоАП РФ, считает, что наказание АО «Б.» должно быть назначено в виде административного штрафа в пределах санкции ст. 17.7 КоАП РФ, одновременно с этим не усматривая оснований для назначения иного, более строгого вида наказания.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ, суд

постановил:

признать Акционерное общество «Б.» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. в доход государства.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Чувашской Республике (УФССП по Чувашской Республике, л/с: <***>); ИНН: <***>; КПП: 213001001; БИК: 019706900; казначейский счет: 03100643000000011500; р/счет: <***>; отделение – НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, КБК: 32211601171010007140 «Административный штраф по ст. 1.7 КоАП РФ»; ОКТМО: 97701000; УИН: 32221000220000107016.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд через Измайловский районный суд г. Москвы в течение 10 суток со дня вручения копии настоящего постановления.

Судья Е.С. Короткова