РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
23 марта 2023 года г. Кореновск
Кореновский районный суд Краснодарского края в составе:
председательствующего судьи Ус О.А.,
при секретаре Трикозовой Е.Г.,
с участием:
истца ФИО1,
ответчика ФИО2,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО3, ФИО2 о возмещении ущерба от преступления и взыскании морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО3, ФИО2 о возмещении ущерба от преступления и взыскании морального вреда.
В обоснование требований указано, что приговором Каневского районного суда Краснодарского края от 25.03.2022 ФИО3 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО2 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Потерпевшей по уголовному делу признана ФИО1, которой причинен имущественный ущерб в размере 453 026 рублей. Кроме того действиями ответчиков ФИО1 причинен моральный вред, поскольку с 16.04.2019 до настоящего времени она находится в стрессовой ситуации. Ответчики не принесли извинений, не предприняли попыток загладить причиненные ФИО1 нравственные страдания. Моральный вред истец оценивает в 100 000 рублей.
Просит взыскать солидарно с ФИО3 и ФИО2 в свою пользу сумму причиненного ущерба в размере 453 026 рублей и компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.
В судебном заседании истец ФИО1 исковые требования поддержала в полном объеме, на их удовлетворении настаивала.
Ответчик ФИО2 в судебном заседании заявленные исковые требования не признала, против их удовлетворения возражала.
Ответчик ФИО3 в судебное заседание не явился, поскольку отбывает наказание по приговору Каневского районного суда Краснодарского края от 25.03.2022 в ФКУ <......>, о дате, времени и месте слушания дела уведомлен надлежащим образом.
Выслушав истца ФИО1, ответчика ФИО2, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
В силу ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Установлено, что ФИО3 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. ФИО3 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору между собой и не установленным предварительным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.2 УК РФ при следующих обстоятельствах: В период времени не позднее 11.07.2018, неустановленное лицо, находясь на территории Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, действуя с прямым умыслом, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю и желая их наступления, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, а именно ч.2 ст.2, ч.7 ст.3, ст.7 п.1 ч.1 ст.10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006) разработало преступный план хищения денежных средств, выделенных из Федерального бюджета РФ, заключающийся в следующем: привлечь в качестве соучастника для систематического хищения чужого имущества ранее знакомого ФИО3; приискать сим-карты с абонентскими номерами, оформленными на третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников; разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту - сеть «Интернет») в социальных сетях «Одноклассники» на сайте «даблюдаблюдаблю.одноклассники.ру» («www.odnoklassniki.ru») и «Инстаграм» на сайте «даблюдаблюдаблю.инстаграм.ру» («www.instagram.com»), а также на сайте «даблюдаблюдаблю.авито.ру» («www.avito.ru») объявления об оказании услуг в помощи по якобы законному распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, указав в целях конспирации вымышленные имена на открытых интернет-страницах и абонентские номера, оформленные на третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников для связи; передать ФИО3 логины и пароли от созданных интернет страниц с вышеуказанными объявлениями, а также сим-карты с абонентскими номерами, указанными в объявлениях для связи, сообщив ему вымышленные имена, которыми тот должен представляться в целях конспирации; отвести ФИО3 преступную роль, заключавшуюся в выдаче себя за специалиста, обладающего познаниями в сфере договорных отношений, а именно оформления целевых договоров займов для приобретения недвижимого имущества с использованием, в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006 средств материнского (семейного) капитала, консультируя граждан по вопросам распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; совместно с ФИО3 осуществить подбор в качестве соучастников лиц, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, желающих похитить денежные средства из Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемые в бюджет Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом их использовании, вступить с подобранными в качестве соучастников лицами в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом использовании денежных средств; действуя совместно с ФИО3 и подобранными в качестве соучастников лицами, организовать выдачу доверенности на указанное неустановленное лицо для покупки любых объектов недвижимости на территории Краснодарского края, принятия участия от имени и в интересах подобранного лица - держателя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в сделках по купле-продаже недвижимого имущества; подготовки и оформления документов для получения уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; осуществить подбор на территории Краснодарского края недорогих земельных участков с разрешенным видом использования для строительства индивидуальных жилых домов либо недорогих и ветхих жилых домов для их покупки за счет заемных средств; действуя совместно с ФИО3 и подобранными в качестве соучастников лицами, организовать подписание договора купли-продажи подобранного объекта недвижимости, и, после проведения государственной регистрации права на него, организовать подписание и подачу заявления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в отдел архитектуры муниципального образования по месту нахождения земельного участка; действуя совместно с ФИО3 и подобранными в качестве соучастников лицами, получить уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; осуществить подбор на территории Российской Федерации организаций, которые предоставляют целевые займы на строительство жилых домов на земельных участках, а также на покупку жилых домов под залог указанного недвижимого имущества; действуя совместно с ФИО3 и подобранными в качестве соучастников лицами, организовать заключение между последними и кредитными организациями договоров целевого займа на строительство жилого дома на оформленном на их имя земельных участках либо для покупки жилого дома, а также договоров ипотеки либо залога недвижимого имущества, с целью дальнейшего предоставления указанных сведений в Пенсионный фонд Российской Федерации, и получения положительного решения по заявлению на распоряжение средствами (частью средств) материнского капитала (семейного) капитала и последующего перечисления средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на расчетный счет кредитной организации; после перечисления кредитной организацией денежных средств по заключенному договору займа на лицевой или расчетный счет подобранного в качестве соучастника лица, организовать снятие указанных денежных средств с указанного расчетного счета; в целях реализации совместной с соучастниками преступной деятельности, обратиться к нотариусу с подобранным лицом - держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для выдачи нотариального обязательства якобы по выделению долей на построенный объект капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации; в целях реализации совместной с соучастниками преступной деятельности и ее сокрытия, подать в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации через многофункциональный центр заявления от имени подобранных лиц о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы целевом их использовании, для получения положительного решения по указанному заявлению и последующего перечисления средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на расчетный счет кредитной организации, обратив, таким образом, похищенное имущество в свою пользу. Далее, реализуя задуманное, не позднее 11.07.2018, неустановленное лицо, в целях реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, находясь на территории Торгового центра, полагаясь на доверительные отношения с ФИО3, предложило последнему принять участие в совместном хищении денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом их использовании, группой лиц по предварительному сговору, пообещав вознаграждение за счет денежных средств, полученных от осуществления указанной противоправной деятельности. В свою очередь ФИО3, имеющий криминальный опыт в совершении хищения путем обмана денежных средств граждан, обладающих государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал, в этот же период времени, находясь на том же месте, осознавая, что ему предложено принять участие в совершении хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом их использовании и стать участником преступной группы, в которой выполнять определенные функции, действуя с прямым умыслом, преследуя корыстную цель в виде извлечения прибыли от незаконного обращения в пользу участников преступной группы имущества, принадлежащего указанным держателям, осознавая противоправный характер своих действий и общественную опасность совершаемого деяния, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю и желая их наступления, принял решение осуществлять указанную противоправную деятельность, вступив в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом. При этом, неустановленное лицо заранее распределило между соучастниками их роли в совершении преступления, отведя себе следующие преступные функции: приискание сим-карт с абонентскими номерами, оформленными на третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников; размещение в сети «Интернет» в социальных сетях «Одноклассники» на сайте «даблюдаблюдаблю.одноклассники.ру» («www.odnoklassniki.ru») и «Инстаграм» на сайте «даблюдаблюдаблю.инстаграм.ру» («www.instagram.com»), а также на сайте «даблюдаблюдаблю.авито.ру» («www.avito.ru») объявлений об оказании услуг в помощи по якобы законному распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, указав в целях конспирации вымышленные имена на открытых «интернет-страницах», и абонентские номера, оформленные на третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников для связи; передача ФИО3 логинов и паролей от созданных «интернет страниц» с вышеуказанными объявлениями, а также сим-карт с абонентскими номерами, указанными в объявлениях для связи, сообщив ему вымышленные имена, которыми тот должен представляться в целях конспирации; осуществление совместно с ФИО3 подбора в качестве соучастников лиц, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, которые желают похитить денежные средства из Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемые в бюджет Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом их использовании; вступление с подобранными в качестве соучастников лицами в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом их использовании; организация совместно с ФИО3 и подобранными в качестве соучастников лицами выдачи доверенности на подконтрольное неустановленному лицу для покупки любых объектов недвижимости на территории Краснодарского края, принятия участия от имени и в интересах подобранного лица - держателя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в сделках по купле-продаже недвижимого имущества; подготовки и оформления документов для получения уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; осуществление подбора на территории Краснодарского края недорогих земельных участков с разрешенным видом использования для строительства индивидуальных жилых домов либо недорогих и ветхих жилых домов для их покупки за счет заемных средств; организация совместно с ФИО3 и подобранными в качестве соучастников лицами подписания договора купли-продажи объекта недвижимости, и после проведения государственной регистрации права на него, организация подписания и подачи заявления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в отдел архитектуры муниципального образования по месту нахождения земельного участка; получение совместно с ФИО3 и подобранными в качестве соучастников лицами уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; осуществление подбора на территории Российской Федерации организаций, которые предоставляют целевые займы на строительство жилых домов на земельных участках, а также на покупку жилых домов под залог указанного недвижимого имущества; распределение между участниками преступной группы денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности, путем их передачи соучастникам, как наличными, так и путем безналичных переводов на счета, находящиеся в пользовании соучастников и аффилированных им лиц. Согласно ранее распределенных неустановленным лицом преступных ролей, в обязанности ФИО3 входило: общение посредством текстовых сообщений и телефонных звонков с держателями государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал после получения от неустановленного лица № сим-карт с абонентскими номерами, оформленными на третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников, для связи, а также логинов и паролей от созданных последним «интернет-страниц» с объявлениями в социальных сетях «Одноклассники» на сайте «даблюдаблюдаблю.одноклассники.ру» («www.odnoklassniki.ru») и «Инстаграм» на сайте «даблюдаблюдаблю.инстаграм.ру» («www.instagram.com»), а также на сайте «даблюдаблюдаблю.авито.ру» («www.avito.ru»), представляясь в целях конспирации вымышленными именами; осуществление совместно с неустановленным лицом подбора в качестве соучастников лиц, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, которые желают похитить денежные средства из Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемые в бюджет Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом их использовании; вступление с подобранными в качестве соучастников лицами в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом их использовании; организация совместно с неустановленным лицом и подобранными в качестве соучастников лицами выдачи доверенности на подконтрольное неустановленному лицу для покупки любых объектов недвижимости на территории Краснодарского края, принятия участия от имени и в интересах подобранного лица - держателя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в сделках по купле-продаже недвижимого имущества; подготовки и оформления документов для получения уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, и передача её неустановленному лицу; организация совместно с неустановленным лицом и подобранными в качестве соучастников лицами подписания договора купли-продажи подобранного неустановленным лицом объекта недвижимости и передача его неустановленному лицу; осуществление подбора на территории Российской Федерации организаций, которые предоставляют целевые займы на строительство жилых домов на земельных участках, а также на покупку жилых домов под залог указанного недвижимого имущества; организация совместно с неустановленным лицом и подобранными в качестве соучастников лицами заключения между последними и кредитными организациями договоров целевого займа на строительство жилого дома на оформленном на их имена земельных участках либо для покупки жилого дома, а также договоров ипотеки либо залога недвижимого имущества, с целью дальнейшего предоставления указанных сведений в Пенсионный фонд Российской Федерации, и получения положительного решения по заявлению на распоряжение средствами (частью средств) материнского капитала (семейного) капитала и последующего перечисления средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на расчетный счет кредитной организации; снятие после перечисления кредитной организацией денежных средств по заключенному договору займа на расчетный счет подобранного в качестве соучастника лица и передача их неустановленному лицу для дальнейшего распределения полученной преступным путем прибыли; в целях реализации совместного с соучастниками преступного умысла, обращение к нотариусу с подобранным в качестве соучастника лицом - держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для выдачи нотариального обязательства якобы по выделению долей на построенный объект капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации; в целях реализации совместного с соучастниками преступного умысла, подача в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации через многофункциональный центр заявления от имени подобранных в качестве соучастников лиц о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы целевом использовании денежных средств, для получения положительного решения по указанному заявлению и последующего перечисления средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на расчетный счет кредитной организации, обратив, таким образом, похищенное имущество в свою пользу. Так, в не установленное предварительным следствием время, но не позднее 11.07.2018, неустановленное лицо, находясь на территории Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, во исполнение единого с ФИО3 преступного умысла приискало сим-карту с абонентским номером <***> оператора сотовой связи ПАО « Вымпелком», оформленным на третье лицо, не осведомленное о преступных намерениях соучастников для связи ФИО3 с гражданами в мессенджере «Ватсапп» («WhatsApp»), а так же сим-карту с абонентским номером + <......> оператора сотовой связи ПАО « МТС», оформленным на третье лицо, не осведомленное о преступных намерениях соучастников для телефонной связи ФИО3 с гражданами. В неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 11.07.2018, неустановленное лицо, находясь на территории Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, во исполнение единого с ФИО3 преступного умысла разместило в сети « Интернет» в социальных сетях «Одноклассники» на сайте «даблюдаблюдаблю.одноклассники.ру» («www.odnoklassniki.ru») и «Инстаграм» на сайте «даблюдаблюдаблю.инстаграм.ру» («www.instagram.com»), а также на сайте «даблюдаблюдаблю.авито.ру» («www.avito.ru») объявления об оказании услуг в помощи по якобы законному распоряжению средствами материнского ( семейного) капитала, создав в целях конспирации аккаунты с вымышленными именами «Константин Прилуцкий» и «Алексей». В неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 11.07.2018, неустановленное лицо, находясь на территории Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, передало ФИО3 логин и пароль от вышеуказанных аккаунтов на сайтах «даблюдаблюдаблю.одноклассники.ру» («www.odnoklassniki.ru») и «Инстаграм» на сайте «даблюдаблюдаблю.инстаграм.ру» («www.instagram.com»), на сайте «даблюдаблюдаблю.авито.ру» («www.avito.ru»), а так же сим-карты для телефонной связи с держателями государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. В период времени с 07.01.2019 по 21.10.2019 неустановленное лицо, находясь на территории Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, во исполнение единого с ФИО3 преступного умысла приискало сим-карты с абонентскими номерами оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком», оформленными на третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников, для связи ФИО3 с гражданами в мессенджере «Ватсапп» («WhatsApp»), которые, находясь на территории Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, передало ФИО3 Также в период времени с 09.08.2018 по 07.05.2019 неустановленное лицо, находясь на территории Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, во исполнение единого с ФИО3 преступного умысла, приискало сим-карты с абонентскими номерами оператора сотовой связи ПАО «МТС», оформленными на третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников, для телефонной связи ФИО3 с гражданами, которые, находясь на территории Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, передало ФИО3 12.12.2008, на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) от 10.12.2008, ФИО2 получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 276 250 рублей в связи с рождением третьего ребенка, с учетом индексации по состоянию на 01.01.2019 сумма которого составил 419 779 рублей 15 копеек. В соответствии с указанным государственным сертификатом, ФИО2 предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». В не установленное предварительным следствием время, но не позднее 24.06.2019, у ФИО2, не имевшей намерений использовать свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом их использовании в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации. Так, в не установленное предварительным следствием время, но не позднее 24.06.2019, ФИО2, которая являлась держателем государственного сертификата на материнский (семейный) в сети «Интернет» в социальной сети «Одноклассники» на сайте «даблюдаблюдаблю.одноклассники.ру» («www.odnoklassniki.ru»), обнаружила размещенное при вышеуказанных обстоятельствах неустановленным лицом объявление об оказании услуг в помощи по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, после чего, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, действуя с прямым умыслом, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в лице Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю и желая их наступления, то есть, имея умысел на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом их использовании, группой лиц по предварительному сговору, посредством телефонной связи созвонилась с ФИО3 и обратилась к нему с просьбой об оказании содействия в хищении денежных средств материнского (семейного) капитала, таким образом, желая вступить с последним и неустановленным лицом в преступный сговор. В не установленное предварительным следствием время, но не позднее 24.06.2019 ФИО3, находясь на территории Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, сообщил неустановленному лицу о ФИО2 и о ее намерениях похитить денежные средства при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом их использовании. В не установленное предварительным следствием время, но не позднее 24.06.2019, неустановленное лицо, находясь на территории Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, дало указание ФИО3 вовлечь ФИО2 в преступную группу. В не установленное предварительным следствием время, но не позднее 24.06.2019, ФИО3, находясь на территории Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, действуя согласно отведенной ему преступной роли, сообщил посредством телефонной связи ФИО2 о том, что с целью хищения денежных средств материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом их использовании, ей необходимо будет: выдать доверенность на указанное неустановленным лицом лицо для покупки земельного участка на территории Краснодарского края, с правом принятия участия от имени и в интересах подсудимой в сделке по купле-продаже недвижимого имущества; подписания договора купли-продажи с правом получения выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и всех необходимых зарегистрированных документов; подготовки и оформления документов для получения уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке и всех необходимых документов; заключения договоров займа и ипотеки с кредитной организацией; заключить договор купли-продажи подобранного земельного участка, для создания видимости смены собственника; после регистрации права собственности на подобранный земельный участок на имя ФИО2 и получения вышеуказанного уведомления в администрации муниципального образования по месту его нахождения, с целью придания законности совершения гражданско-правовой сделки, заключить договор целевого займа с подобранной кредитной организацией якобы для строительства жилого дома на оформленном на ее имя земельном участке с использованием, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ - средств материнского (семейного) капитала; после перечисления кредитной организацией денежных средств по заключенному договору займа на счет ФИО2, снять указанные средства со своего расчетного счета, которые передать ФИО3 для дальнейшей передаче неустановленному лицу и распределения их между соучастниками, и распоряжения на цели, не указанные в Федеральном законе№ 256-ФЗ; подать в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, для перечисления сотрудниками Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала на счет кредитной организации, под видом погашения задолженности по заключенному фиктивному договору займа. В не установленное предварительным следствием время, но не позднее 24.06.2019, ФИО2, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для использования денежных средств на цели, не указанные в ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, приняла условия ФИО3, вступив с последним и неустановленным лицом в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из Федерального бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом их использовании в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата. После этого, неустановленное лицо, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, во исполнение единого преступного умысла с ФИО3 и ФИО2, в не установленное предварительным следствием время, но не позднее 24.06.2019, находясь на территории Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, приискало земельный участок, о чем сообщило ФИО3, а также, при не установленных предварительным следствием обстоятельствах, находясь на территории Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, подготовило бланк договора купли-продажи от 24.06.2019 указанного объекта недвижимости, который должен быть заключен между неосведомленными о преступных намерениях соучастников ВАС., действующим по доверенности от имени НМГ, именуемой в дальнейшем «продавец», с одной стороны, и ФИО2, именуемой в дальнейшем «покупатель», с другой стороны, согласно которому НМГ. продала и передала, а ФИО2 купила и приняла земельный участок, стоимостью 50 000 рублей, который, передала ФИО3 После этого, 24.06.2019 ФИО3, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом и ФИО2, согласно своей преступной роли, находясь совместно с последней в помещении офиса нотариуса Кореновского нотариального округа, неосведомленной о преступных намерениях соучастников, организовал выдачу доверенности от имени ФИО2 на имя неустановленного лица с правом покупки за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, а также подписание ФИО2 бланка договора купли-продажи от 24.06.2019 указанного объекта недвижимости, которые в период времени с 24.06.2019 по 25.06.2019, находясь на территории Краснодарского края, более точные время и место предварительным следствием не установлено, передал неустановленному лицу. После этого, 25.06.2019, неустановленное лицо, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, во исполнение единого преступного умысла с ФИО3 и ФИО2, находясь в помещении филиала Государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Краснодарского края», организовало подписание бланка договора купли-продажи вышеуказанного земельного участка от 24.06.2019 ВАС., действующим по доверенности от имени НМГ. В этот же день, 25.06.2019, примерно в 14 часов 10 минуты, ВАС. неосведомленный о преступных намерениях соучастников, находясь в помещении филиала ГАУ КК «МФЦ КК», действуя от имени ФИО4, передал уполномоченному сотруднику указанного филиала, неосведомленному о преступных действиях соучастников, заявление о переходе права собственности к последней в отношении вышеуказанного объекта недвижимости. В это же время, 25.06.2019, примерно в 14 час. 10 мин, неустановленное лицо, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, во исполнение единого преступного умысла с ФИО3 и ФИО2, находясь в помещении того же филиала ГАУ КК «МФЦ КК», действуя от имени последней, передало уполномоченному сотруднику указанного филиала, неосведомленному о преступных действиях соучастников, заявление о государственной регистрации права собственности на имя ФИО2 в отношении вышеуказанного объекта недвижимости. После чего, 25.06.2019 сотрудниками межмуниципального отдела по Тбилисскому и Управления Росреестра по Краснодарскому краю (Тбилисский сектор), не осведомленными о преступных намерениях соучастников, была произведена государственная регистрация права собственности на земельный участок, на имя ФИО2, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись регистрации: <......>. 01.07.2019 неустановленное лицо, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, во исполнение единого преступного умысла с ФИО3 и ФИО2, действующее по доверенности, находясь в помещении ГАУ КК «МФЦ КК», получило выписку из ЕГРН на указанный объект недвижимости от 25.06.2019, а также зарегистрированный экземпляр договора купли-продажи от 24.06.2019. После чего, 26.06.2019, неустановленное лицо, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, во исполнение единого преступного умысла с ФИО3 и ФИО2 обратилось в администрацию Муниципального образования Тбилисский район Краснодарского края, с уведомлением о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 26.06.2019, подписанным при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах ФИО2 02.07.2019 сотрудниками администрации, не осведомленными о преступных намерениях соучастников, вынесено уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на вышеуказанном земельном участке, которое, при не установленных предварительным следствием обстоятельствах, получило неустановленное лицо. После этого, в период времени с 02.07.2019 по 22.07.2019, неустановленное лицо, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, во исполнение единого преступного умысла с ФИО3 и ФИО2, находясь на территории Краснодарского края, более точное время предварительным следствием не установлено, передало полученные правоустанавливающие документы ФИО3 Кроме того, в не установленное предварительным следствием время, но не позднее 22.07.2019, ФИО3, действуя во исполнение единого преступного умысла с ФИО2 и неустановленным лицом, находясь на территории Краснодарского края, более точное время предварительным следствием не установлено, приискал не установленных предварительным следствием представителей Кредитного потребительского кооператива «ВАН», и, не посвящая их в совместный с соучастниками преступный умысел, обратился к ним с предложением об оказании услуги ФИО2, являющейся держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в выдаче денежного займа якобы для строительства жилого дома на земельном участке. При этом, указанные лица, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, дали свое согласие на выдачу денежного займа ФИО2, являющейся держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. После этого, 22.07.2019 ФИО3, действуя согласно своей преступной роли и во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом и ФИО2, с целью создания видимости получения последней денежных средств в виде займа на строительство индивидуального жилого дома на оформленном на имя ФИО2 земельном участке, находясь совместно с последней на территории г. Краснодара Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, организовал заключение фиктивного договора займа между директором КПК «ВАН», неосведомленным о преступных намерениях соучастников, предметом, которого является предоставление целевого займа в размере 454 000 рублей на срок 6 месяцев, то есть до 22.01.2020, на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке. В этот же день, 22.07.2019 не установленными предварительным следствием сотрудниками КПК «ВАН», с расчетного счета, открытого 18.12.2017 в Чеченском отделении ПАО «Сбербанк», согласно платежного поручения от 22.07.2019, произведено перечисление денежных средств в сумме 454 000 рублей на расчетный счет подсудимой ФИО2, открытый 22.07.2019 в ВСП ПАО «Сбербанк». В этот же день, 22.07.2019, примерно в 13 час. 07 мин., ФИО2, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом и ФИО3, находясь в помещении ВСП ПАО «Сбербанк», сняла наличными денежные средства со своего расчетного счета в сумме 454 000 рублей, которые, тут же, передала ФИО3, который в свою очередь, находясь на территории Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, передал их неустановленному лицу. Таким образом, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и ФИО2, создали видимость получения последней денежных средств на общую сумму 454 000 рублей в виде целевого займа якобы на строительство жилого дома на земельном участке, под видом улучшения жилищных условий, что давало им возможность получения платежного поручения для последующего предоставления в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации. После этого, 03.09.2019 ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и ФИО2, с целью реализации совместного преступного умысла, находясь совместно с последней в помещении офиса нотариуса Краснодарского нотариального округа, неосведомленного о преступных намерениях соучастников, организовал получение ФИО2 обязательства об оформлении в течение шести месяцев после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, построенного на вышеуказанном земельном участке с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007, в порядке и размере, определенном соглашением между этими лицами, и предоставлении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копии выписок из единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие регистрацию их права собственности. При этом, ФИО3, ФИО2 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО2 осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, за счет заемных средств не собиралась. В этот же день, 03.09.2019, в 13 час. 17 мин., ФИО3, согласно ранее разработанному преступному плану, действуя совместно с неустановленным лицом и ФИО2, предпринимая меры по реализации совместного преступного умысла, находясь совместно с последней в помещении филиала ГАУ КК «МФЦ КК», организовал подачу ФИО2 уполномоченному сотруднику указанного филиала ГАУ КК «МФЦ КК» заявления от 03.09.2019 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором ФИО2 указала сведения о погашении образовавшейся задолженности ввиду улучшения жилищных условий за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 419 779 рублей 15 копеек в соответствии с приложениями к указанному заявлению. При этом, к своему заявлению ФИО2 приложила полученные в тот же день в указанном филиале ГАУ КК « МФЦ КК» в г. Краснодаре от ФИО3 следующие документы: ксерокопию паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; ксерокопию договора займа от 22.07.2019; справку КПК « ВАН» от 02.09.2019г. о размере остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом; платежное поручение от 22.07.2019г., согласно которому на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства в размере 454 000 рублей в качестве заемных средств согласно договору займа; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметром и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на вышеуказанном земельном участке; нотариально заверенное обязательство от 03.09.2019. При подаче вышеуказанного заявления ФИО2 действовала согласно ранее разработанному совместно с ФИО3 и неустановленным лицом преступному плану, с целью хищения денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом их использовании, реально осознавала, что вышеуказанные сделки договора купли-продажи недвижимости и договора займа носят исключительно формальный характер и являются способом введения в заблуждение должностных лиц из числа сотрудников ГУ – УПФ РФ в Карасунском внутригородском округе г. Краснодара Краснодарского края. Решением ГУ – УПФ РФ в Карасунском внутригородском округе г. Краснодара Краснодарского края от 30.09.2019г., на основании представленных ФИО2 в указанное Государственное учреждение документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «ВАН», на строительство жилья в размере 419 779 рублей 15 копеек, удовлетворено заявление последней о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на основании чего 11.10.2019 на расчетный счет КПК «ВАН», открытый 18.12.2017 в Чеченском отделении ПАО «Сбербанк», с расчетного счета Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по Краснодарскому краю, открытому в Южном ГУ Банка России, согласно платежного поручения от 11.10.2019, поступили денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО2 в счет погашения образовавшейся задолженности последней в соответствии с договором займа от 22.07.2019 в размере 419 779 рублей 15 копеек, которые, таким образом, ФИО3, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитили путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом их использовании. Полученными денежными средствами в размере 419 779 рублей 15 копеек ФИО3 и ФИО2 и неустановленное лицо, действовавшие группой лиц по предварительному сговору, распорядились по своему усмотрению на цели не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 « О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Тем самым, ФИО3 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору между собой и неустановленным лицом, в период времени с 24.06.2019 по 11.10.2019, находясь на территории г. Краснодара Краснодарского края, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, похитили денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в крупном размере на общую сумму 419 779 рублей 15 копеек, после чего, распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю ущерб на указанную сумму, что является крупным размером. ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ при следующих обстоятельствах: в не установленное предварительным следствием время, но не позднее 20.05.2019 ФИО1, являясь держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, выданного на основании решения Государственного учреждения - Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации от 18.04.2019, в сети «Интернет» в социальной сети «Одноклассники» на сайте «даблюдаблюдаблю.одноклассники.ру» («www.odnoklassniki.ru»), обнаружила вышеуказанное объявление об оказании услуг в помощи по законному распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, после чего оставила сообщение о намерении воспользоваться указанными услугами. В не установленное предварительным следствием время, но не позднее 20.05.2019 ФИО3, получив посредством сети «Интернет» сведения от ФИО1 о ее намерениях распорядиться средствами материнского (семейного) капитала с целью строительства жилого дома, действуя согласно отведенной ему роли в преступлении, созвонился с последней, и, в целях конспирации, представляясь вымышленным именем, имея совместный с неустановленным лицом преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств последней, являющейся держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, убедил ФИО1 в законности своих действий, выдал себя за добросовестного специалиста, обладающего познаниями в сфере договорных отношений, а именно оформления целевых договоров займов для приобретения недвижимого имущества с использованием, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», денежных средств дополнительной государственной поддержки – средств материнского (семейного) капитала и консультирования граждан по вопросам распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. При этом, ФИО3, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, осуществил обман ФИО1, заключающийся в совершении умышленных действий, направленных на введение ее в заблуждение относительно правовых последствий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и сообщения заведомо ложных сведений относительно указанной процедуры, под воздействием которого ФИО1, не осведомленная о преступных намерениях соучастников, должна была: выдать доверенность на указанное неустановленным лицом лицо для покупки любых объектов недвижимости, с правом принятия участия от имени и в интересах ФИО1 в сделке по купле-продаже недвижимого имущества; подписания договора купли-продажи с правом получения выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и всех необходимых зарегистрированных документов; подготовкой и оформлением документов для получения уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке и всех необходимых документов, заключить договоры займа и ипотеки с кредитной организацией; после перечисления кредитной организацией денежных средств по заключенному договору займа на счет ФИО1, снять указанные средства со своего расчетного счета и передать их ФИО3 якобы для последующей передачи в кредитную организацию до перечисления средств материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации в счет погашения долга по заключенному договору займа; подать в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, для последующего его удовлетворения и перечисления сотрудниками Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет кредитной организации, в счет погашения долга по заключенному договору займа. При этом, ФИО3, действуя согласно своей преступной роли, во исполнение единого с соучастниками преступного умысла, сообщил находящейся под воздействием обмана ФИО1 заведомо ложную информацию о том, что после перечисления сотрудниками Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала на счет кредитной организации, подсудимый вернет переданные ему ФИО1 денежные средства, для последующего строительства жилого дома последней. ФИО1, в не установленное предварительным следствием время, но не позднее 20.05.2019, находясь под воздействием обмана со стороны последнего, согласилась на предложенные им условия. После этого, ФИО3, в не установленное предварительным следствием время, но не позднее 20.05.2019, действуя с целью реализации единого с неустановленным лицом преступного умысла сообщил последнему о ФИО1 Затем, в не установленное предварительным следствием время, но не позднее 20.05.2019, неустановленное лицо, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, во исполнение единого преступного умысла с ФИО3, приискало земельный участок, о чем сообщило ФИО3, а также при не установленных предварительным следствием обстоятельствах, подготовило бланк договора купли-продажи от 20.05.2019 указанного объекта недвижимости, который должен быть заключен между НВВ., именуемым в дальнейшем «продавец», с одной стороны, и ФИО1, именуемой в дальнейшем «покупатель», с другой стороны, не осведомленными о преступных намерениях соучастников, согласно которому НВВ. продал и передал, а ФИО1 купила и приняла вышеуказанные земельный участок стоимостью 50 000 рублей, который, при не установленных предварительным следствием обстоятельствах, передало ФИО3 и дало указание последнему организовать выдачу доверенности от имени ФИО1 на его имя с правом покупки указанных объектов недвижимости. После этого, 21.05.2019, ФИО3, действуя во исполнение единого преступного умысла с неустановленным лицом, согласно своей преступной роли, находясь совместно с ФИО1, не осведомленной о преступных намерениях соучастников, в помещении офиса нотариуса Кущевского нотариального округа организовал выдачу доверенности от 21.05.2019г. от имени ФИО1 на имя неустановленного лица с правом покупки за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка, а также подписание ФИО1 бланка договора купли-продажи от 20.05.2019 указанного земельного участка, которые вместе с доверенностью от 21.05.2019 в период времени с 21.05.2019 по 22.05.2019, передал неустановленному лицу. После этого, 22.05.2019, неустановленное лицо, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, находясь в помещении филиала Государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг организовало подписание НВВ. договора купли-продажи вышеуказанного земельного участка от 20.05.2019. В этот же день, 22.05.2019, примерно в 09 час. 35 мин., НВВ не осведомленный о преступных намерениях соучастников, находясь в помещении филиала ГАУ КК «МФЦ КК» передал уполномоченному сотруднику указанного филиала, не осведомленному о преступных действиях соучастников, заявление о переходе права собственности к ФИО1 в отношении вышеуказанного объекта недвижимости. Кроме того, 22.05.2019, примерно в 09 час. 35 мин., неустановленное лицо, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, находясь в помещении того же филиала ГАУ КК «МФЦ КК», действуя от имени ФИО1 передало уполномоченному сотруднику указанного филиала, не осведомленному о преступных действиях соучастников, заявление о государственной регистрации права собственности на имя ФИО1 в отношении вышеуказанного объекта недвижимости. После этого, 23.05.2019, сотрудниками Курганинского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, не осведомленными о преступных намерениях соучастников, произведена государственная регистрация права собственности на земельный участок, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись регистрации: <......>. В этот же день, 23.05.2019, неустановленное лицо, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, находясь в помещении ГАУ КК «МФЦ КК», получило выписку из ЕГРН на указанный объект недвижимости от 23.05.2019, а также зарегистрированные экземпляры договоров купли-продажи от 20.05.2019. Затем, неустановленное лицо, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, обратилось в администрацию Михайловского сельского поселения, с уведомлением о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 23.05.2019. 24.05.2019, сотрудниками администрации Михайловского сельского поселения, не осведомленными о преступных намерениях соучастников, вынесено уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на вышеуказанном земельном участке, которое, в период времени с 24.05.2019 по 28.05.2019, получило неустановленное лицо, находясь в помещении администрации Михайловского сельского поселения, и вместе с правоустанавливающими документами, передало ФИО3 После этого, в период времени с 24.05.2019 по 28.05.2019, ФИО3, действуя согласно отведенной ему преступной роли, продолжая якобы оказывать услуги ФИО1 в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, предоставил в офис КПК «КСЦ», полученные при вышеописанных обстоятельствах правоустанавливающие документы на земельный участок, для подготовки бланков договоров займа и об ипотеке земельного участка. После этого, 28.05.2019 ГГА., не осведомленная о преступных намерениях соучастников, на основании предоставленных документов, находясь в помещении указанного офиса КПК «КСЦ», подготовила бланки договора займа от 28.05.2019 и договора об ипотеке земельного участка от 28.05.2019, и предоставила их ЕПА. 28.05.2019г., ЕПА., не осведомленный о преступных намерениях соучастников, находясь в помещении офиса КПК «КСЦ», на основании предоставленных правоустанавливающих документов, дал свое согласие на выдачу денежного займа ФИО1, являющейся держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, и подписал предоставленные ему бланки указанных договоров. После этого, 28.05.2019, директором КПК «КСЦ», с расчетного счета, открытого 19.02.2016 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», согласно платежного поручения от 28.05.2019, произведено перечисление денежных средств в сумме 394 000 рублей на лицевой счет ФИО1 открытый 27.05.2019 в КБ «Кубань Кредит» ООО Дополнительный офис «Кущевский». В этот же день, 28.05.2019, ФИО3, действуя согласно отведенной ему преступной роли, на автомобиле «Хендай Солярис», под управлением ЧМВ., не осведомленного о преступных намерениях соучастников, привез ФИО1 в г. Курганинск, где последняя, не осведомленная о преступных намерениях соучастников, находясь под воздействием обмана со стороны последнего относительно правовых последствий совершенной сделки, находясь в помещении офиса КБ «Кубань Кредит» ООО Дополнительный офис «Курганинский», расположенного, сняла денежные средства со своего лицевого счета в сумме 387 000 рублей, после чего, находясь возле указанного дополнительного офиса, передала их ФИО3, который в свою очередь, передал их неустановленному лицу для распределения между участниками преступной группы. Кроме того, 28.05.2019, ФИО3, действуя согласно отведенной ему преступной роли, во исполнение единого с неустановленным лицом преступного умысла, находясь около филиала ГАУ КК «МФЦ КК», организовал подписание ФИО1 следующих договоров: договор займа от 28.05.2019г., предметом которого является предоставление целевого займа в размере 394 000 рублей на срок до 28.11.2019, на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, согласно условиям которого сумма, направляемая на погашение по основному долгу составляет 394 000 рублей; сумма, направляемая на погашение процентов по займу составляет 59 100 рублей; общая сумма выплат по займу составляет 453 100 рублей; договор об ипотеке земельного участка от 28.05.2019, предметом которого является передача в залог данного земельного участка, которым обеспечивается исполнение обязательств ФИО1 перед КПК «КСЦ», по договору займа от 28.05.2019, о предоставлении целевого займа на сумму 394 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома. Кроме того, 28.05.2019, примерно в 13 час. 56 мин., ФИО1. и ФИО5, действующая на основании доверенности от 16.06.2016, в интересах КПК «КСЦ», не осведомленные о преступных намерениях соучастников, находясь в помещении филиала ГАУ КК «МФЦ КК», подали заявление о государственной регистрации ограничения (обременения) права на земельный участок. После этого, 19.06.2019, ФИО3, действуя согласно отведенной ему преступной роли, во исполнение единого с неустановленным лицом преступного умысла, продолжая якобы оказывать услуги ФИО1, направленные на распоряжение последней средствами материнского (семейного) капитала, с целью сокрытия следов своей противоправной деятельности, находясь совместно с последней, не осведомленной о преступных намерениях соучастников, в помещении офиса Крыловского нотариального округа, организовал выдачу от имени ФИО1. обязательства от 19.06.2019 об оформлении в течение шести месяцев после ввода построенного объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию на вышеуказанном земельном участке индивидуального жилищного строительства, с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007, в порядке и размере, определенном соглашением между этими лицами, и предоставлении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копии выписок из единого государственного реестра недвижимости, подтверждающее регистрацию их права собственности. При этом, соучастники осознавали, что ФИО1 не сможет построить жилой дом на земельном участке, за счет заемных средств, поскольку они ранее похитили принадлежащие последней денежные средства в сумме 387 000 рублей. После этого, 19.06.2019, ФИО3., действуя согласно отведенной ему преступной роли, во исполнение единого с неустановленным лицом преступного умысла, предпринимая меры по сокрытию следов совершенного хищения, продолжая создавать видимость оказания услуг ФИО1 в распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала, находясь совместно с последней в помещении офиса филиала Государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг, организовал подачу от имени ФИО1, уполномоченному сотруднику указанного учреждения заявление от 19.06.2019 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором ФИО1, находящаяся под воздействием обмана со стороны ФИО3, указала сведения о погашении образовавшейся задолженности ввиду улучшения жилищных условий за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 453 026 рублей в соответствии с приложениями к настоящему заявлению: ксерокопию договора займа от 28.05.2019; платежное поручение от 28.05.2019, согласно которому на лицевой счет ФИО1 поступили денежные средства в размере 394 000 рублей в качестве заемных средств согласно договору займа; выписку по лицевому счету; справку КПК «КСЦ» от 28.05.2019г. о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; ксерокопию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на вышеуказанном земельном участке от 24.05.2019г.; нотариально заверенное обязательство от 19.06.2019; ксерокопию выписки из ЕГРЮЛ от 16.05.2019 в отношении КПК «КСЦ», а также копии учредительных документов данного кооператива. Решением Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации от 10.07.201, на основании представленных от имени ФИО1 документов, удовлетворено заявление последней о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего 22.07.2019, согласно платежному поручению, на расчетный счет КПК «КСЦ», открытый 19.02.2016 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО1 в счет погашения задолженности по договору займа от 28.05.2019 в размере 453 026 рублей. После этого, в целях сокрытия преступной деятельности соучастников, ФИО3 уклонялся от звонков ФИО1 Тем самым, ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в период времени с 20.05.2019 по 28.05.2019, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитили денежные средства на общую сумму 387 000 рублей, после чего, распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО1 ущерб на указанную сумму.
Приговором Каневского районного суда Краснодарского края от 25.03.2022 ФИО3 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО2 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Приговор суда вступил в законную силу 12.04.2022.
Из изложенного следует, что требования истца ФИО1 в части возмещения материального ущерба подлежат частичному удовлетворению, в части взыскания компенсации причиненного ущерба с ответчика ФИО3 Требования ФИО1 о взыскании компенсации причиненного ущерба с ответчика ФИО2 суд находит не подлежащими удовлетворению, поскольку материалы дела не содержат сведений, подтверждающих причастность ФИО2 к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО1
Рассматривая требования о компенсации морального вреда, суд приходит к следующим выводам.
Согласно ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные имущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» определено, что под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага, или нарушающими его личные неимущественные права либо нарушающими имущественные права гражданина. Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников.
В соответствии с п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» от 26.01.2010 №1, учитывая, это причинение вреда жизни или здоровью гражданина умаляет его личные нематериальные блага, влечет физические или нравственные страдания, потерпевший, наряду, с возмещением причинённого ему имущественного вреда, имеет право на компенсацию морального вреда при условии наличия вины причинителя вреда. Независимо от вины причинителя вреда осуществляется компенсация морального вреда, если вред жизни или здоровью гражданина причинен источником повышенной опасности (статья 1100 ГК РФ).
Согласно ст. 1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случае, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности.
В силу ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
Истец оценила компенсацию морального вреда в 100 000 руб. Вместе с тем, суд полагает, что требования о взыскании компенсации морального вреда, подлежат частичному удовлетворению.
Суд, с учетом обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, степени вины нарушителя и иных заслуживающих внимания обстоятельств дела, а также учитывая требования разумности и справедливости, считает необходимым взыскать с ответчика ФИО3 в пользу истца в счет компенсации морального вреда денежные средства в размере 15 000 рублей.
Согласно ч.2 ст. 195 ГПК РФ суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.
В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 к ФИО3, ФИО2 о возмещении ущерба от преступления, взыскании морального вреда удовлетворить частично.
Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО1 453 026 рублей 00 копеек в счет причиненного имущественного ущерба.
Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО1 15 000 тысяч рублей 00 копеек в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение месяца со дня принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Кореновский районный суд.
Судья
Кореновского районного суда: О.А. Ус