Приговор по делу № 1-127/2023 от 20.07.2023.

Уголовное дело № 1-127/2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

адрес 20 июля 2023 года

Хорошевский районный суд адрес в составе

Председательствующего судьи фио,

при ведении протокола судебного заседания помощниками судьи фио, секретарями фио, фио,

государственных обвинителей – помощников транспортного прокурора фио, фио, фио, фио, фио,

подсудимого – фио,

защитника - адвоката фио, представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном разбирательстве уголовное дело в отношении

фио, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, неженатого, работающего в ИП «ФИО1.», зарегистрированный по адресу: адрес, фактически проживающий по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, фио, являясь индивидуальным предпринимателем «ИП фио» в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ОГРНИП <***>, ИНН <***>), видами деятельности которого являются в том числе, извлечение прибыли, удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по организации деятельности «ИП фио», заключавшиеся в том числе в организации перевозок пассажиров внутренним водным транспортом без оформления соответствующей лицензии в установленном законодательством РФ порядке.

В неустановленном следствием месте в неустановленное время, но не позднее 16 марта 2020 года у фио, которому известно, что в соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, относится к лицензируемым видам деятельности, кроме того в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» место осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию - объект (помещение, здание, сооружение, иной объект), который предназначен для осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) используется при его осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, принадлежит соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности либо ином законном основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие идентифицировать объект данные, возник преступный умысел, направленный на извлечение дохода от перевозки внутренним водным транспортом пассажиров без лицензии.

В случае осуществления деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, пассажиров местом осуществления деятельности является судно, с использованием которого осуществляется перевозка пассажиров. Также в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования адреса места нахождения, а также изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, изменения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации наименования лицензируемого вида деятельности, перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, если необходимость переоформления лицензии определена этим нормативном правовым актом. В соответствии с ч.2 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ (О лицензировании отдельных видов деятельности) до переоформления лицензии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключением его осуществления по адресу, не предусмотренному лицензией, или по истечении срока, определенного ч. 5 данной статьи, и (или) выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, но не предусмотренных лицензией.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на извлечение дохода от осуществления перевозок пассажиров внутренним водным транспортом, путем реализации билетов на теплоходах «Москва-21» и «Москва-24» фио, за период времени с 27 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года заключил договоры об оказании услуг по реализации билетов, а именно: ООО «ИНЭВЕНТ» 06.08.2020, 15.08.2020, 02.06.2021 воспользовалось услугами ИП «ФИО1.» для организации и проведения теплоходных экскурсий, оплата данных услуг происходила в безналичной форме на расчетный счет «ИП фио», кроме этого на период 2020,2021 года между ИП фио и ИП «ФИО1.» был заключен договор № 0207 от 01.06.2019 и № Р-49-06-2020 от 09.06.2020 о предоставлении самостоятельного размещения на интернет - ресурсе информации о прогулках, организуемых «ИП фио», оплата данных услуг происходила в безналичной форме на расчетный счет «ИП фио», также 24.07.2018 между ООО «Радарио» и «ИП фио» заключен договор № РЛ-500-07-18 по предоставлению технической возможности использования программного обеспечения, согласно копии платежных поручений взаимоотношения между ООО «Радарио» и «ИП фио» осуществлялись и в 2020 году, оплата данных услуг происходила в безналичной форме на расчетный счет «ИП фио», 27.07.2020 между ООО «Биглион» и «ИП фио» заключен партнёрский договор по продаже билетов на речные прогулки, оплата данных услуг происходила в безналичной форме на расчетный счет «ИП фио», 23.06.2020 заключен договор № С/10 между ИП фио и «ИП фио» о реализации билетов на речные прогулки, оплата данных услуг происходила в безналичной форме на расчетный счет «ИП фио».

Таким образом, фио, являясь «ИП фио», в период времени с 27 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, а именно: при осуществлении перевозок пассажиров внутренним водным транспортом, без оформления соответствующей лицензии в установленном законодательством РФ порядке, которому известно, что в соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, относится к лицензируемым видам деятельности, и согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 1823 от 06 октября 2021 года извлек доход в сумме не менее сумма, перечисленный на расчётный счёт ИП фио № 40802810202980001466, открытый 14 августа 2018 г. в адрес в ДО адрес по адресу: адрес, что в соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ, является особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании фио вину не признал, пояснил, что является владельцем нескольких теплоходов с 2017 года, в том числе Москвы 21 и Москва 24, Маэстро. Основной заработок приносил теплоход Маэстро. В 2020 году пароходы Москва 21 и Москва 24 переданы ООО «Свои люди» по договору аренды, то есть в указанный период времени он (фио) перестал быть судовладельцем. Также пояснил, что все принадлежащие ему суда проходили проверку два раза за навигацию, при этом никаких нарушений выявлено не было. Сумма в размере сумма, полученная от ООО «Радарио»в основном получена от теплохода «Маэстро». При передаче судов Москва 21 и Москва 24 были составлены акты передачи, а судовладельцы вписывались в документы, в том числе в лицензию, а он (фио) лишь продавал билеты на указанные судна, что не требует наличие лицензии. Таким образом, он (фио) не понимает, в чем его конкретно его обвиняют. Каких-либо сведений о нарушении работы суднами не представлено. Также пояснил, что в конце 2021 года им (фио) получена лицензия, вместе с тем он (фио) не знал, что суда «Москва 21» и «Москва 24» необходимо было вносить в приложение к лицензии. Указал, что при передаче судов «Москва 21» и «Москва 24» в аренду, заработную плату экипажу начислял фио Обслуживание судна «Москва 21» и «Москва 24» осуществлял арендатор. Доход от сдачи в аренду указанного имущества фио не получал, а навигация по указанным суднам осуществлялась с 27 июня по конец октября 2020 года, поскольку указанные судна являются летними и в зимнее время они осуществлять навигацию не могут. По его (фио) подсчетам сумма дохода по суднам «Москва 21» и «Москва 24» составила сумма. Также фио пояснил, что представленная в материалах уголовного дела экспертиза не соответствует действительности, проведена фактически без первичной документации, учета стоимости билетов, которые продавались в указанный период. Так, согласно выгрузке билетов, всего билетов было в указанный период продано на сумму сумма из них на судно «Москва 24» в сумме, не превышающей сумма. При этом продажа билетов на судно «Москва 21» отсутствовала.

Суд, допросив подсудимого, огласив показания свидетелей обвинения, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу, что вина подсудимого в инкриминируемом деянии доказана и подтверждается:

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что в его должностные обязанности входит проверка документации, разработанной судовладельцем и части касающиеся систем управления безопасностью (далее - СУБ) судна, выезды и адреса организаций судовладельцев для фактической проверки распределения обязанностей работников судовладельца и ведения необходимой документации. Правила разработки документов СУБ предусмотрены ст.34.1 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ (далее - КВВТ РФ) и Приказа Минтранса № 456 от 06.11.2020 г. «Об утверждении Правил разработки и применения системы управления безопасностью судов». Постановление Минтранса от 20.12.2001 «Руководство по технической эксплуатации судов внутреннего водного транспорта. РД 212.0182-02» (далее - Руководство 212), Постановление Минтранса от 24.12.2002 «Об утверждении Правил пожарной безопасности на суднах внутреннего водного транспорта РФ (далее Правила пожарной безопасности); Приказ Министерства речного флота РСФС Р № 30 от 30 марта 1982 г. «Об утверждении Устава службы на судах Министерства речного флота адрес» (далее Устав службы на суднах Министерства речного флота адрес). Система управления безопасностью судов представляет собой совокупность документированных мер, необходимых для эффективного выполнения требований в области обеспечения безопасности судоходства и предотвращения загрязнений окружающей среды, действий работников судовладельцев, включая членов экипажей судов, в случае возникновения связанных с судами опасности, аварийных ситуаций и включающих в себя требования, предусмотренные ст.34.1 КВВТ РФ. Понятия эксплуатация судна в законодательстве Российской Федерации не имеется. Однако, под эксплуатацией судна в работе ФАУ «Российский Речной Регистр» подразумевается набор квалифицированного экипажа, техническое обслуживание судна, проведение обучения, инструктажей экипажа по пожарной безопасности, правилам охраны труда, использование судна, судовых технических средств, систем и устройств в соответствии с их технико-эксплуатационными характеристиками, выполняемыми судовым экипажем, комплекс работ и мероприятий, выполняемых экипажем или работниками береговых организаций с целью поддержания судна в исправном состоянии, а также, управления технической эксплуатацией, предусматривающее организацию технической эксплуатации судов на разных уровнях направления, регулирование взаимодействия между звеньями системы технического обслуживания. СУБ судна создан для установления безопасности эксплуатации судна судовладельцем. В состав входят: генеральный директор, сотрудники бухгалтерии, сотрудники, обеспечивающие подбор персонала, заместитель генерального директора по эксплуатации флота, ответственное лицо за эксплуатацию судна, диспетчер, специалист по охране труда, специалист по снабжению, капитаны судов, экипажи судов. Некоторые должности в организациях могут быть совмещены. Ответственное лицо за СУБ совладельца обеспечивает связь между судовладельцем и находящимися на суднах лицами (члены экипажа, пассажира, спец. персонал и т.д.), а также контроль за выполнением требований СУБ на судах совладельцем и у самого совладельца. Это его прямые обязанности в соответствии с п. 3 ст. 34.1 КВВТ РФ. Обязанности работников судовладельца, указанные в документации СУБ: должен быть определен ответственный за техническую эксплуатацию (п. 4.1. РД 212). Ответственный за техническое обслуживание (п. 7.9.1 РД 212) ответственный за контроль пожарной безопасности (п. 8 правил пожарной безопасности), ответственный за контроль за охраной труда, ответственный за контроль за прекращением загрязнения внутренних водных путей. В ходе выездной проверки СУБ судовладельца проверяются: Соответствие структурной схемы организации реальному распределению обязанностей между работниками судовладельца (пл. 2 п. 15 Правил разработки и применения СУБ судов). Проверяются установленные должностными инструкциями обязанности на соответствие фактическим обязанностям выполняемых работниками судовладельца; документы, устанавливающие полномочия и взаимоотношения работников судовладельца, осуществляющих управление эксплуатацией судов, в части обеспечения безопасной эксплуатации судов и предотвращения загрязнения окружающей среды (пп.2 п. 1 ст.341 КВВТ); знание ответственными лицами своих полномочий в отношении контроля за соблюдением работниками судовладельца требований в области безопасной эксплуатации судов и предотвращения загрязнения окружающей среды, обеспечения надлежащего выполнения требований безопасной эксплуатации судов (п. 3 ст. 34.1 КВВТ); Подтверждениями являются: доклады, сообщения ответственных лиц руководству судовладельца и его работникам, ответственным за соответствующую область деятельности, о несоответствиях СУБ. происшествиях, опасных ситуациях на судах; отчеты о принятых мерах работниками судовладельца по недопущению повторения на судах происшествий, аварий, несоблюдения требований законодательства и т.д; подписи ответственных лиц на заявках в отношении снабжения, снаряжения, ремонта судна; план посещения судов судовладельца и .т.д. Способы связи между работниками судовладельца и экипажем судна (пп. 4 п. 1 ст. 341 КВВТ). Функционирование связи между работниками судовладельца и экипажем судна установленными судовладельцем способами. Подтверждениями являются наличие (в зависимости от применяемых судовладельцем способов связи): технических средств связи: договоров с береговыми организациями, обеспечивающими технологическую связь в бассейнах; отправленных/полученных сообщений «берег-судно»; отчетов/докладов/рапортов ответственных лиц руководству после посещения судов, фактическое умение работников судовладельца использования вышеуказанных средств. Порядок передачи экипажем судна сообщений (пп. 5 п. 1 ст. 341 КВВТ). Проверяются знания работников судовладельца о членах экипажа, получаемых сообщения об аварийных ситуациях, а так же о их действиях при получении данных сообщений. Проверяется наличие документированных сообщений экипажа. переданных судовладельцу и/или ответственным лицами в соответствии с порядком, установленным в документах СУБ. (Документированные сообщения - сообщения экипажа об авариях, о фактах несоблюдения требований законодательства и/или требований, установленных судовладельцем, при их наличии, и их соответствие порядку передачи сообщений; Требования, установленные судовладельцем - доклады экипажа о готовности судна к рейсу, заход/выход из порта, местонахождение судна и т.д); Порядок действий членов экипажа судна и других работников судовладельца в случае возникновения аварийных ситуаций (пп. 6 п. 1 ст. 341 КВВТ); Документы, устанавливающие обязанность капитана судна в отношении: обеспечения безопасной эксплуатации судна экипажем судна: издания необходимых приказов и инструкций в целях обеспечения безопасной эксплуатации судна; проверки выполнения экипажем судна требований безопасной эксплуатации судна: своевременной передачи сообщений судовладельцу о недостатках системы управления безопасностью (пп. 7 п. 1 ст. 341 КВВТ); Программы учений экипажа судна по действиям в условиях аварийной ситуации (пп. 9 п. 1 ст. 341 КВВТ); Порядок ознакомления членов экипажа судна, принятых на работу- или назначенных на судно, со своими обязанностями до выхода судна в 341 КВВТ); Порядок планирования рейса судна и обеспечения безопасности его плавания (пп. 12 п. 1 ст. 341 КВВТ) в том числе знание работниками судовладельца своих функциональных обязанностей в части порядка планирования рейса судна и обеспечения безопасности его плавания. После проведения вышеуказанных проверочных мероприятий судовладельцу выдаётся Документ о соответствии (Форма РР-4.2.1). В соответствии с п. 5 ст. з4.1 КВВ1 РФ эксплуатация судна должна осуществляться судовладельцем, имеющим документ о соответствии разработанной и применяемой им системы управления безопасностью требованиям ст. 34.1 КВВТ РФ. Таким образом, запрещается эксплуатация судна юридическими лицами, не имеющими Документа о соответствии (т. 6 л.д. 7-11);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что она является главным государственным инспектором отдела надзора за судоходством, лицензирования и расследования транспортных происшествий Центрального УГРН Ространснадзора. В ее обязанности входит выдача и переоформление лицензий на перевозку пассажиров водным транспортом и других лицензий, предусмотренных Федеральным законом № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (от 04.05.2011 № 99-ФЗ). В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом относится к лицензируемым видам деятельности. В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 06.03.2012 № 193 РФ «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом» - деятельность по перевозкам пассажиров включает перевозки внутренним водным транспортом пассажиров, в том числе с использованием маломерных судов. Вышеуказанное Постановление утратило силу 26.10.2020. В соответствии с п. 2.1. Договора оказания услуг № ДУ-01/20 от 20.05.2020, заключенным между исполнителем ООО «СВОИ Люди» и заказчиком ИП «ФИО2.» - заказчик осуществляет в пределах, предусмотренных законом, правомочия судовладельца в отношении Судна, переданного в доверительное управление. В соответствии со ст. 3 КВВТ РФ Судовладелец-гражданин РФ или Российское юридическое лицо, эксплуатирующее судно под Государственным флагом РФ от своего имени, независимо от того, является ли он собственником судна, доверительным управляющим или используют его на ином законном основании. В соответствии с п. 9 Постановления Правительства от 12.08.2010 № 623 «Об утверждении технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта» под эксплуатацией понимается стадия жизненного цикла материального объекта регулирования, включающая в себя приемку в эксплуатацию, использование по назначению, определенному изготовителем (проектантом), техническое обслуживание и ремонт объекта регулирования без вывода из эксплуатации и вывод его из эксплуатации. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» место осуществления отдельного вида деятельности подлежащего лицензированию объект (помещение, здание, сооружение, иной объект), который предназначен для осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) используется при его осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, принадлежит соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности либо ином законном основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие идентифицировать объект данные. В случае осуществления деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров местом осуществления деятельности является судно, с использованием которого осуществляется перевозка пассажиров. В соответствии с ч.1 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования адреса места нахождения, а также в изменении места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, изменения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации наименования лицензируемого вида деятельности, перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, если необходимость переоформления лицензии определена этим нормативным правовым актом. В соответствии с ч.2 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» до переоформления лицензии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключением его осуществления по адресу, не предусмотренному лицензией, или по истечении срока, определенного частью 5 настоящей статьи, и (или) выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, но не предусмотренных лицензией. На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере транспорта № 8.9.778 от 24.04.2019, а также на основании Федерального закона от 30.10.2018 № 386-ФЭ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» приложение к лицензии на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом с перечнем объектов не оформлялось и ранее выданные приложения к лицензии не переоформлялись. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» Центральным УГРН Ространснадзора снова стало оформлять приложение к лицензии на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом с перечнем объектов, начиная с 27.03.2020. Таким образом, ИП «ФИО3.» осуществляя функции судовладельца в соответствии с п. 2.1 Договора оказания услуг № ДУ-01/20 от 20.05.2020. На основании ФЗ № 99 от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», вид деятельности может осуществляться по адресам места осуществления данного лицензируемого вида деятельности, в реестре лицензий должны быть данные позволяющие идентифицировать место осуществления лицензируемого вида деятельности, то есть судна. Точной даты не помнит, в период с 2019 по 2020 год приложения к лицензии не выдавались, но все данные о заявленных судах были в реестре лицензий. У самого ИП «ФИО1.» на тот момент была действующая бессрочная лицензия, однако приобретенные им судна, а именно: теплоходы «Москва-21» и «Москва-24» не внесены в реестр лицензий в связи с чем, осуществлять деятельность по перевозке пассажиров на данных судах он не мог. Кто является судовладельцем, тот и должен имеет лицензию на лицензируемый вид деятельности (т. 6 л.д. 12-15, т. 7 л.д. 51-52);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании, согласно которым ИП «ФИО1.» 16.03.2020 г. сдал в аренду теплоход «Москва-21» ООО «СВОИ ЛЮДИ» на срок до 16.03.2021 г., 29.06.2020 г. сдал в аренду теплоход «Москва-24» ООО «СВОИ ЛЮДИ» на срок до 28.06.2021 г. 21.11.2018 г. ИП «ФИО2.» выдана лицензия Серия МР-2 № 003192 от 21.11.2018 г. на перевозки внутренним водным транспортом пассажиров, в том числе с использованием маломерных судов. Перечень судов, используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности: «Амстердам», «Юнга» (Приложение к лицензии от 21.11.2018 г.). 14.08.2015 г. ООО «СВОИ ЛЮДИ» ИНН <***> выдана лицензия Серия МР-2 № 001831 от 14.08.2015 г. на перевозки внутренним водным транспортом пассажиров, в том числе с использованием маломерных судов. Перечень судов, используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности: «Москва-21», «Москва-24», «Москва- 1», «Москва-61», «850 лет Москве», «Амстердам», «Юнга» (Приложение к лицензии от 08.09.2020 г.). На причаливание теплоходов «Москва-21» и «Москва-24» в 2020 году заключены договоры между ИП «ФИО1.» и ГБУ «ГОРМОСТ» (от 20.03.2020 г. и от 22.06.2020 г.). Между ООО «СВОИ ЛЮДИ» и ГРУ «ГОРМОСТ» договоры на причаливание указанных теплоходов в 2020 году не заключались. За период времени с 23.06.2020 по 05.10.2020 на теплоходах «Москва-21» и «Москва-24» осуществлялись услуги речных прогулок ИП «ФИО1.», несмотря на то, что он передал суда в аренду ООО «СВОИ ЛЮДИ» (о факте передачи судов третьему лицу ИП «ФИО1.» представителей ГБУ «ГОРМОСТ» не извещал). О фактическом предоставлении услуг речных прогулок на указанных судах свидетельствуют подписи и печати ИП «ФИО1.» в актах оказанных услуг, но договорам причаливания. Билеты на речные прогулки на данных теплоходах «Москва-21» и «Москва-24» реализовались через электронную адрес. Таким образом, ИП «ФИО1.» фактически предоставлял услуги речных прогулок на судах «Москва-21» и «Москва-24» в период навигации 2020 года, имея на данную деятельность лицензию (т. 6 л.д. 17-19);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что работает в должности начальника организационно-правового отдела Аппарата СД адрес. 06.08.2020 и 15.08.2020 ООО «Инэвент» организованы речные прогулки для населения и совета ветеранов адрес. ООО «Инэвент» оказывало услугу Аппарату СД адрес в рамках заключенного контракта. Она присутствовала на речной прогулке 06.08.2020 на теплоходе «Москва-24». Теплоход двигался по следующему маршруту отправление в 10 ч. 00 мин. от причала «Международная выставка Москва Сити» адрес. далее Карамышевский шлюз-Серебряный бор-Краснопресненская набережная (т. 6 л.д. 158-159);

- показания свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что на него зарегистрировано ИП «ФИО4.». Осуществляет деятельность по продажам билетов на речные прогулки. Продажи билетов осуществляются через мобильные кассовые аппараты, находящиеся у кассиров, работающих по трудовому договору с ИП «ФИО4.». Данные кассиры находятся на причалах адрес. Граждане, желающие купить билет на речную прогулку, подходят к кассирам, приобретают билеты, в дальнейшем садятся на теплоходы судовладельцев, с которыми он (кассир) работает. У ИП «ФИО4.» заключены договоры на продажу билетов на речные прогулки с ИП «ФИО1.», ИП «ФИО5.», ИП «ФИО6.». На протяжении 2020 г. от ИП «ФИО4.» осуществлены переводы денежных средств за реализацию билетов на речные прогулки на расчетные счета ИП «ФИО1.» в количестве 7 раз, на общую сумму сумма. Ранее, к объяснению прикладывал Отчет по проводкам за 2020 г. В указанном отчете, по вине бухгалтера ИП «ФИО4.» отсутствует информация о переводе денежных средств осуществленного 29.06.2020 от ИП «ФИО4.» на расчетный счет ИП «ФИО1.». Первичные бухгалтерские документы, отражающие выполнение работ на данный момент в ИП «ФИО4.» отсутствуют. В ИП «ФИО4.» создавались отчеты о продажах билетов, к которым подшивались корешки билетов, однако в настоящее время указанные отчеты в ИП «ФИО4.» отсутствуют. Из устного разговора с ИП «ФИО1.» последний знает, что вышеуказанные переводы денежных средств осуществлены за продажу билетов на речные прогулки на теплоходах «Москва-21» и «Москва-24» (т. 6 л.д.164-166);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что он является генеральным директором и главным бухгалтером ООО «СВОИ ЛЮДИ» с 2010 г. Учредителем ООО «СВОИ ЛЮДИ» является он, совместно со фио, фио Банковские счета ООО «СВОИ ЛЮДИ» открыты в ПАО «СБЕРБАНК». В ООО «СВОИ ЛЮДИ» помимо его работают 3 сотрудника: фио на должности заместитель генерального директора, ответственный по флоту, фио на должности главный специалист, фио на должности главного специалиста. ООО «СВОИ ЛЮДИ» предоставляет услуги речных прогулок по адрес, а также предоставление технических услуг, одобренных Российским Речным Регистром. Фактический адрес организации: адрес, комната 58-39. ООО «СВОИ ЛЮДИ» зарегистрировано В ИФНС № 36 по адрес. 16 марта 2020 г. между ООО «СВОИ ЛЮДИ» и фио заключен договор на аренду судна «Москва-21» сроком до 16 марта 2020 г. 29 июня 2020 г. между ООО «СВОИ ЛЮДИ» и фио заключен договор аренды на судно «Москва-24». Оба судна переданы от фио рабочим ООО «СВОИ ЛЮДИ» без экипажа. Акт передачи теплохода «Москва-21» подписан 16 марта 2021 г., фактическая передача теплохода состоялась 16 июля 2020 г. В период времени с начала навигации до 16 июля 2020 г. теплоход «Москва-21» находился у фио, на котором последний предоставлял услуги речных прогулок. Акт передачи теплохода «Москва-24» подписан 29 июня 2020 г. Фактическая передача теплохода «Москва-24» произошла 8 сентября 2020 г. В период времени с 29 июня 2020 г. по 08 сентября 2020 г. теплоход находился у фио, на котором последний предоставлял услуги речных прогулок. У ООО «СВОИ ЛЮДИ» имеется лицензия на деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров от 14 августа 2015 года. На начало 2020 года в приложении к данной лицензии «Перечень судов, используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности» было указано только судно «Раритет». 16 июля 2020 г. приложение к лицензии обновлено на основании Приказа Центрального УГРН Ространснадзора № 90-о/д от 16 июля 2020 г., таким образом, с 16 июля 2020 г. у ООО «СВОИ ЛЮДИ» имелась лицензия на деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом пассажиров на теплоходах: «Москва-1», «Москва-21», «Москва-61», «850 лет Москве». 08 сентября 2020 г. обновлено приложение к лицензии на основании Приказа Центрального УГРН № 115-о/д от 08 сентября 2020 г. В соответствии с данным приложением ООО «СВОИ ЛЮДИ» имеют право осуществлять деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом пассажиров на теплоходах: «Москва-1», «Москва-21», «Москва-61», «850 лет Москве», «Амстердам», «Юнга», «Москва-24». В период времени с начала навигации до 08 сентября 2020 г. теплоход «Москва-24» им не использовался, находился у фио Билеты на речные прогулки, осуществляемые на теплоходах «Москва-21» и «Москва-24» реализовываются через сайт «Биглион» на основании договора, заключенного между фио и организацией «Биглион». Денежные средства за реализацию билетов поступают от организации «Биглион» на расчетные счета фио В соответствии с дополнительными соглашениями к договорам аренды судов «Москва-21» и «Москва-24» денежные средства за реализацию билетов на речные прогулки на указанных теплоходах от фио на расчетные счета ООО «СВОИ ЛЮДИ» не перечислялись, наличными денежными средствами не передавались. Все расходы на оказание услуг речных прогулок на теплоходах «Москва-21» и «Москва-24» в 2020 году оплачивались фио На протяжении 2020 года на теплоходах «Москва-21» и «Москва-24» услуги реализовывались экипажами фио Сотрудники ООО «СВОИ ЛЮДИ» фактически не находились на теплоходах «Москва-21» и «Москва-24» в моменты оказания услуг речных прогулок на протяжении всего сумма года. Фактическое участие ООО «СВОИ ЛЮДИ» в использовании теплоходов: «Москва-21» и «Москва-24» оформление документации. Таким образом, в период 2020 года денежные средства за реализацию билетов за оказание услуг речных прогулок на теплоходах «Москва-21» и «Москва-24» перечислялись от организации «Биглион» на расчетные счета фио, на протяжении 2020 года все расходы по указанию услуг речных прогулок оплачивал фио, а также на протяжении 2020 года на теплоходах «Москва-21» и «Москва-24» деятельность по предоставлению услуг речных прогулок осуществляли сотрудники фио(т. 6 л.д. 169-171);

- показания свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что работала у ИП фио на должности сменного капитана - механика на теплоходе «Москва-24». Данный факт подтверждается Приказом № С -04 от 22.06.2022. Приказом № С-12 от 24.09.2020, а также записью в трудовой книге. Совместно с ней на теплоходе работал моторист фио Заработная плата составляла не сумма прописью в месяц, которую ей лично передавал фио В ее обязанности входило: перевозка пассажиров на теплоходе «Москва-24», в процессе оказания услуг Индивидуальным предпринимателем фио услуг речных прогулок. В вышеуказанный период теплоход «Москва-24» находился в Южном речном порту адрес. В течение дня осуществлялась перевозка пассажиров по маршруту от причала адрес до причала «Большой адрес». На теплоходе «Москва-24» находилась лицензия на перевозку пассажиров, оформленная на ООО «СВОИ ЛЮДИ». фио сообщил ей, что теплоход «Москва-24» юридически передан ООО «СВОИ ЛЮДИ», а ИП «ФИО1.» оказывает услуги ООО «СВОИ ЛЮДИ» в рамках договоров об оказании услуг. Данные договоры фио ей не показывал, в связи, с чем номер договора и дату его заключения сообщить не может. фио заверил ее, что лицензии на перевозку пассажиров, оформлена на ООО «СВОИ ЛЮДИ» чего достаточно, так как теплоход юридически передан в аренду ООО «СВОИ ЛЮДИ» (т. 6 л.д. 173-174);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что является генеральным директором ООО «ССК» (Столичная судоходная компания), ИНН <***>. В 2019 году он (фио) заступил на должность, ему была поставлена задача по распродаже флота. В южном речном порту он (фио) работает с 2009 года. Ему известен гражданин по фамилии фио, с 2019 года, последний занимается речными прогулками по р. Москва. 14.02.2020 года между им как генеральным директором ООО «ССК» и фио был заключен договор купли-продажи теплохода «Москва-21». Чем именно хотел заниматься фио ему (фио) не известно. По факту лицензирования отдельных видов деятельности может пояснить следующее: в случае приобретения теплохода человек как физическое или юридическое или ИП может получить лицензию под теплоход. Когда теплоход «Москва-21» находился в его (фио) собственности, у него имелась лицензия на осуществление перевозки пассажиров. Для осуществления деятельности от своего лица он (фио) должен был подать документы на лицензирование своей деятельности связанной с перевозкой пассажиров, это в случае если у него не было лицензии вообще, но если на момент приобретения данного теплохода у него имелась такая лицензия, то последний мог данный теплоход вписать в эту лицензию (т. 6 л.д. 178-179);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что 18.05.2020 последняя продала ½ доли теплохода «Москва-24» (идентификационный номер судна М-13-3851) фио, ...паспортные данные Данная сделка оформлена договором купли-продажи судна (1/2 доли) № 01 от 18.05.2020, также пояснила, что в период 2020 года ею данный теплоход не использовался, в том числе для перевозок пассажиров (т. 6 л.д. 186-187);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что работает мотористом у ИП фио на теплоходе «Москва-21». В течение 2020 года он также работал на данном теплоходе, при перевозке пассажиров. Ночью теплоход находился в Южном речном порту, а днем на теплоходе осуществлялась перевозка пассажиров по маршруту «Москва-сити»- адрес. Как приобретались билеты он (фио) не знает. На работу его (фио) принимал ИП фио соответствующая запись имеется в его трудовой книжке, которая находится у ИП фио В период 2020 года у ИП фио в фактическом пользовании находились два теплохода «Москва-24» и «Москва-21», которые использовались для перевозки пассажиров. Члены экипажа данных теплоходов выполняли поручения ИП фио (т. 6 л.д. 186-187);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что работает капитаном у ИП фио на теплоходе «Москва-21». В течение 2020 года он (фио) также работал на данном теплоходе, при перевозке пассажиров. Ночью теплоход находился в Южном речном порту, а днем на теплоходе осуществлялась перевозка пассажиров по маршруту «Москва-сити»- адрес. Как приобретались билеты он (фио) не знает. На работу его (фио) принимал ИП фио соответствующая запись имеется в его трудовой книжке, которая находится у ИП фио В период 2020 года у ИП фио в фактическом пользовании находились два теплохода «Москва-24» и «Москва-21», которые использовались для перевозки пассажиров. Члены экипажа данных теплоходов выполняли поручения ИП фио (т. 6 л.д. 194-197);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который показал, что работает мотористом у ИП фио на теплоходе «Москва-21». В течение 2020 года он также работал на данном теплоходе, при перевозке пассажиров. Ночью теплоход находился в Южном речном порту, а днем на теплоходе осуществлялась перевозка пассажиров по маршруту «Москва-сити»- адрес. Как приобретались билеты он не знает. На работу его принимал ИП фио, соответствующая запись имеется в его трудовой книжке, которая находится у ИП фио В период 2020 года у ИП фио в фактическом пользовании находились два теплохода «Москва-24» и «Москва-21», которые использовались для перевозки пассажиров. Члены экипажа данных теплоходов выполняли поручения ИП фио (т. 6 л.д. 194-197);

- заключением эксперта № 1823 от 06 октября 2021 г., согласно которому доход, полученный ИП «ФИО1.» (ИНН <***>) от реализации билетов на перевозку пассажиров на теплоходах «Москва-21» и «Москва-24», за период времени с 27.03.2020 по 31.12.2020 составила не менее сумма в т.ч.: - от ООО «ИНЭВЕНТ» в сумме сумма; от ИП фио в сумме сумма; от ИП фио в сумме сумма; от ООО «Радарио» в сумме сумма; от ООО «Биглион» в сумме сумма (т.5. л.д. 74-80);

- протоколом выемки от 05 апреля 2022 г., согласно которому по адресу: адрес произведена выемка документов, касающихся деятельности «ИП фио» (т. 6 л.д.22-26);

- протоколом осмотра предметов от 07 апреля 2022 г., согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 05 апреля 2022 г., а именно: Договор № 11-2020/Прич. от 20.03.2020 на 21 листах, заключенный между ГБУ «Гормост» (Учреждение) и ИП «ФИО1.» (Судовладелец). Предмет договора: Учреждение оказывает судовладельцу услуги по предоставлению судам, принадлежащим Судовладельцу (Приложение № 1 - Перечень судов), причалов, расположенных на территории адрес, находящихся в собственности адрес и переданных ГБУ «Гормост» в составе набережных и берегоукреплении в установленном порядке, для осуществления остановки судов Судовладельца в течение времени, необходимого для посадки и высадки пассажиров. Договор действует с 12.04.2020 по 31.12.2020. На 5 листе Договора в графе «А.В. Смирнов» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета, а также оттиск круглой печати синего цвета «ИП фио». В приложении № 1 к Договору имеется Список и характеристики судов: Амстердам, Юнга, Москва-24, Раритет. В графе «А.В. Смирнов» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета, а также оттиск круглой печати синего цвета «ИП фио». В приложении № 3 к Договору «Расчет стоимости на услуги ГБУ «Гормост» по представлению судам причалов ИП «ФИО1.» указана стоимость услуг в день по различным причалам; Договор № 52-2020/Прич от 22.06.2020 с приложениями на 10 листах; Дополнительные соглашения № 1 к договору № 11-2020/Прич. от 20.03.2020, от 24.04.2020 с приложениями на 6 листах. В данном соглашении указано, что ИП «ФИО1.» заменяет Приложение № 1,3 к договору № 11-2020/Прич от 20.03.2020 на - Приложение № 1,3 прилагаемые к настоящему соглашению; Дополнительное соглашение № 1 от 24.04.2020. В новом приложении № 1 имеется список судов: Амстердам, Юнга, Москва-24, Раритет, Москва-21.; Дополнительное соглашение №2 к договору № 11-2020/Прич. от 20.03.2020, от 17.07.2020 с приложениями на 11 листах; Дополнительное соглашение №3 к договору № 11-2020/Прич. от 20.03.2020, от 01.08.2020 с приложениями на 3 листах; Копия договора № СЛ-07/20 аренды судна без экипажа от 29.06.2020 с приложениями на 6 листах. Заключен между фио «Арендодатель» и ООО «СВОИ ЛЮДИ» «Арендатор». Предмет договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользования не снаряженное и не укомплектованное экипажем судно - теплоход «Москва-21». Цель аренды: перевозка пассажиров, предпринимательская (коммерческая деятельность). Срок действия договора: по 16.03.2021 г.; Копия договора № CJI-01/20 аренды судна без экипажа от 16.03.2020 с приложениями на 6 листах. Заключен между фио «Арендодатель» и ООО «СВОИ ЛЮДИ» «Арендатор». Предмет договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование не снаряженное и не укомплектованное экипажем судно - теплоход «Москва-24». Цель аренды: перевозка пассажиров, предпринимательская (коммерческая деятельность). Срок действия договора: по 28.06.2021; Акт № 14-07 от 31.07.2020 на 2 листах. В данном акте указываются услуги по причаливанию теплоходов и их стоимость. Всего оказано услуг на сумму сумма прописью, в том числе НДС 20%. графе «А.В. Смирнов» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета, а также оттиск круглой печати синего цвета «ИМ фио».; Счет № 0000-002052 от 12.08.2020 на 1 листе; Счет-фактура № 0000-009933 от 31.07.2020 на 1 листе; Акт № 12-06 от 30.06.2020 на 4 листах. В данном акте указываются услуги по причаливанию теплоходов и их стоимость за период с 23.06.2020 по 30.06.2020. Всего оказано услуг на сумму сумма прописью, в том числе НДС 20%. В графе «А.В. Смирнов» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета, а также оттиск круглой печати синего цвета «ИП фио».; Счет № 0000-001744 от 10.07.2020 на 1 листе; Счет-фактура № 0000-008490 от 30.06.2020 на 1 листе; Акт № 13-07 от 31.07.2020 на 4 листах. В данном акте указываются услуги по причаливанию теплоходов и их стоимость за период с 01.07.2020 по 16.07.2020. Всего оказано услуг на сумму сумма прописью, в том числе НДС 20%. В графе «А.В. Смирнов» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета, а также оттиск круглой печати синего цвета «ИП фио».; Счет№ 0000-002051 от 12.08.2020 на 1 листе; Счет-Фактура № 000-009901 от 31.07.2020 на 1 листе; Акт № 27-08 от 31.08.2020 на 1 листе. В данном акте указываются услуги по причаливанию теплоходов и их стоимость за период с 01.08.2020 по 31.08.2020. Всего оказано услуг на сумму сумма прописью, в том числе НДС 20%. В графе «А.В. Смирнов» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета, а также оттиск круглой печати синего цвета «ИП фио».; Счет № 0000-002444 от 31.08.2020 на 1 листе; Счет-Фактура № 0000-011245 от 31.08.2020 на 1 листе; Акт № 17-08 от 31.08.2020 - услуги по предоставлению судам причалов ИП «ФИО1.» по договору № 11-2020/Прич от 20.03.2020 на 2 листе. В данном акте указываются услуги по причаливанию теплоходов и их стоимость за период с 01.08.2020 по 31.08.2020. Всего оказано услуг на сумму сумма прописью, в том числе НДС 20%. В графе «А.В. Смирнов» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета, а также оттиск круглой печати синего цвета «ИП фио».; Счет № 0000-002436 от 31.08.2020 на 1 листе; Счет-Фактура № 0000-011237 от 31.08.2020; Акт сверки взаимных расчетов за период 2020 г. на 1 листе. В данном акте указано что задолженность на 31.12.2020 отсутствует; судовые журналы «Москва -24» и «Москва -21» (т. 6 л.д.27-30, 213-216);

- протоколом осмотра предметов от 01 июля 2022 г., согласно которого осмотрены судовые журналы «Москва -24» и «Москва -21», согласно которых установлено, что в период с 30 октября 2019 года по 17 сентября 2020 года и в период с 06 июля 2020 года по 25 сентября 2020 года теплоходы «Москва-21» и «Москва-24» в периоды времени с 08:00 часов до 24:00 часов в разный период времени выходили в акваторию «р. Москва» (т. 6 л.д.210-212);

- ответом на запрос от 02.08.2021 из Центрального Управления Государственного речного надзора о том, что ИП «ФИО1.» лицензия в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» отсутствует (т. 2 л.д. 23);

- ответом на запрос от 26.04.2021 № 08-12/19027 с приложением из ИФНС России по адрес о предоставлении сведений обо всех открытых счетах ИП «ФИО1.» (ИНН <***>) (т. 5 л.д. 9-14);

- заявлением руководителя ГБУ «Гормост», зарегистрированное в КУСП ЛО МВД России на водном транспорте от 30.03.2021 за № 250 о том, что ИП «ФИО1.» осуществляет лицензируемый вид деятельности, а именно перевозку пассажиров внутренним водном транспортом, без оформления соответствующей лицензии в установленном законодательством РФ порядке (т. 1 л.д. 20-21);

- ответом на запрос от 18.06.2021 № 32 от ООО «ИНЭВЕНТ», согласно которого Общество пользовалось услугами ИП фио для организации и проведения теплоходных экскурсий 06 августа 2020 года и 15 августа 2020 года, оплаты осуществлялись на расчётный счет ИП фио (т. 4 л.д. 107-108);

- ответом на запрос от 22.06.2021 б/н от ИП фио, согласно которого между ИП фио и ИП фио был заключен договор № 0207 о предоставлении права использования сайта в сети Интернет от 01.06.2019 и агентского договора № Р-49-06-2020 от 08.06.2020. Согласно условий договора ИПС фио имел право самостоятельно размещать на интернет-ресурсе www.riverticket.ru информации о прогулках, организуемых ИП фио, включающих в себя указание о маршрутах, расписании движении, стоимости билетов и т.д., а также право самостоятельной продажи билетов на прогулки (т. 4 л.д. 124-125);

- копией договора № РЛ-500-07-18 от 24.7.2018, на предоставление технической возможности использования программного обеспечения, согласно которого ООО «Радарио» предоставляет ИП фио право на использование электронного приложения для реализации электронных билетов в сети интернет или через АРМ (т. 4 л.д. 186-195);

- ответом на запрос от 19.05.2021 № 24/21 от ООО «Биглион», согласно которого между ООО «Биглион» и ИП фио был заключен партнёрский договор № 1944854/Москва, на осуществление реализации купонов (скидочных) на услуги Партнера (т. 3 л.д. 31-32);

- копией договора от 23.06.2021 № С/10, согласно которого между ИП фио обязуется реализовывать билеты по поручению ИП фио неограниченному кругу лиц на услуги: двухчасовая прогулка на теплоходах (т. 1 л.д. 173-178).

Суд, анализируя вышеприведенные письменные доказательства, оценивает их достоверными, поскольку они согласуются между собой, дополняют друг друга, добыты с соблюдением закона, оснований не доверять им у суда не имеется.

Суд доверяет данным при производстве предварительного расследования настоящего уголовного дела показаниям свидетелей: фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, поскольку показания данных свидетелей являются непротиворечивыми, подтверждают и дополняют друг друга, при этом подтверждаются также полученными с соблюдением всех процессуальных требований объективными доказательствами. Оснований к оговору подсудимого у свидетелей не имеется.

Выполненная по делу судебная экспертиза проведена с соблюдением требований законодательства об экспертной деятельности, эксперты имеют соответствующее образование и стаж работы по специальности, а также они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о недопустимости в качестве доказательств проведенной по делу экспертизы, судом не установлено, поскольку из материалов дела усматривается, что экспертиза проведена в соответствии с требованиями ст. ст. 195 - 199 УПК РФ на основании соответствующих постановлений, вынесенных уполномоченным на то лицом. Экспертам были разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, сами заключения, вопреки позиции стороны защиты, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, оформлены надлежащим образом, научно обоснованы, ответы на поставленные вопросы были даны в полном объеме с учетом полномочий и компетенции экспертов, выводы экспертов ясны и понятны, достаточных оснований для того, чтобы подвергать сомнению выводы проведенной экспертизы, представлено не было.

Указание стороны защиты на то, что при производстве экспертизы использовались не все данные, имеющиеся в распоряжении стороны защиты, не ставят под сомнения результаты указанной экспертизы, которая произведена, в том числе на основании первичных документов, пояснений подсудимого.

Доводы подсудимого о том, что при производстве экспертизы им не довались пояснения, суд расценивает как средство защиты и желание поставить под сомнение результаты указанной экспертизы, и указанные обстоятельства не опровергают выводов суда об установлении вины подсудимого в совершении вышеуказанного преступления, поскольку его вина подтверждается вышеприведенными объективными доказательствами.

Представленное стороной защиты заключение специалиста (рецензия) не может быть принята судом во внимание, поскольку лица, ее производившие, не предупреждались об уголовной ответственности, кроме того, указанная рецензия не опровергает выводов экспертизы.

Согласно п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 года N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве" под доходом в статье 171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Размер ущерба по преступлению установлен заключением проведенной по делу экспертизы. Оснований ставить под сомнение правильность исчисления размера ущерба, с учетом использованных экспертом методик и представленных материалов, суд не находит.

Вопреки доводам стороны защиты стороной обвинения представлены, а судом исследованы доказательства, позволившие убедиться в обоснованности расчета и установления размера ущерба. При этом суд не усмотрел оснований для проведения дополнительной экспертизы, поскольку согласно ст. 207 УПК РФ оснований для назначения подобных экспертных исследований не имелось.

Судом не установлено нарушений норм уголовно-процессуального закона в ходе производства предварительного расследования по делу. Все письменные доказательства оформлены надлежащим образом, в соответствии с предъявляемыми к данному виду доказательств требованиями закона, каких-либо существенных нарушений, влияющих на решение вопроса об их допустимости, не содержат.

При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, следует исходить из того, что отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, могут осуществляться только на основании специального разрешения (лицензии). Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия (если не предусмотрено иное), а также в случаях приостановления или аннулирования разрешения (лицензии) (пункт 3 статьи 49 ГК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия подлежит переоформлению случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования адреса места нахождения, а также в изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, изменения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации наименования лицензируемого вида деятельности, перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, если необходимость переоформления лицензии определена этим нормативным правовым актом.

В соответствии с ч.2 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ (О лицензировании отдельных видов деятельности) до переоформления лицензии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключением его осуществления по адресу, не предусмотренному лицензией, или по истечении срока, определенного частью 5 указанной статьи, и (или) выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, но не предусмотренных лицензией.

Суд не может согласиться с доводами стороны защиты о том, что при осуществлении своей предпринимательской деятельности фио не извлекал дохода в особо крупном размере, поскольку по смыслу закона под доходом в ст. 171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Согласно п. 20 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, относится к лицензируемым видам деятельности, кроме того в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» место осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию - объект (помещение, здание, сооружение, иной объект), который предназначен для осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) используется при его осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, принадлежит соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности либо ином законном основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие идентифицировать объект данные, возник преступный умысел, направленный на извлечение дохода от перевозки внутренним водным транспортом пассажиров без лицензии.

Как следует из бухгалтерской судебной экспертизы №1823 от 06.10.2021 года сумма дохода, полученного ИП «ФИО1.», от реализации билетов на перевозку пассажиров на теплоходах «Москва 21» и «Москва 24» в период с 27.03.2020 года по 31.12.2020 года составила не менее сумма, что является особо крупным размером.

Представленная распечатка стороной защиты из ООО «Радарио», которая, по мнению стороны защиты, опровергает вменяемую сумму извлеченного дохода подсудимым, в связи, с чем его действия подлежат квалификации по ч. 1 ст. 171 УК РФ, не опровергает результаты экспертизы, поскольку из указанной распечатки не следует период, за который она представлена, полнота содержащихся сведений в распечатке, кроме того, суд обращает внимание на наличие других партнерских договоров у ИП «ФИО1.», которые учитывались при производстве экспертизы.

При этом дачу подсудимым подобных показаний в части отрицания суммы дохода суд расценивает, как защитную версию, прямо заинтересованного в благоприятном для себя исходе дела лица. В связи с чем суд критически относится к вышеприведенным показаниям подсудимого в указанной части, поскольку его показания не нашли своего объективного подтверждения, при этом прямо опровергаются вышеприведенными объективными доказательствами.

При таких обстоятельствах, учитывая требования уголовного закона, ИП «ФИО1.» был извлечен доход в особо крупном размере.

Доводы стороны защиты о том, что у фио имелась лицензия на осуществление предпринимательской деятельности, заключающейся в организацией перевозок пассажиров на внутренним водном транспорте, опровергается совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе показаниями свидетелей, письменными материалами дела. При этом сам факт наличия лицензии у третьих лиц не свидетельствует, исходя из перечисленных выше требований закона, такой лицензии у фио и не дает ему право на осуществление указанной деятельности. При этом указание фио на то, что ему не было известно о необходимости обязательного включения судов в приложение к лицензии, не свидетельствует об отсутствие в его действиях инкриминируемого преступления и расцениваются судом как способ защиты.

Указание стороны защиты, что фио не осуществлял перевозку, а лишь реализовал билеты на прогулки, опровергаются исследованными судом доказательствами, в том числе показаниями свидетелей. Кроме того, сам фио в судебном заседании указывал, что передал в аренду судна без экипажей, вместе с тем, экипаж продолжал осуществлять деятельность на суднах, заработную плату им экипажу выплачивал фио и определял навигацию судов, т.е. фактически организовывал прогулки и навигацию указанных судов.

То обстоятельство, что фио проходил соответствующие проверки в портах, а судна были допущены к навигации, не исключает преступность деяний фио

Анализируя все приведенные выше доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого фио в совершении преступления полностью установлена и доказана собранными по делу доказательствами и считает, что его действия должны быть квалифицированы по п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ, как осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Оснований для иной квалификации действий подсудимого, суд не усматривает.

При назначении подсудимому фио наказания суд, в силу ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, данные о личности виновного, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, а также смягчающие обстоятельства.

Изучение данных о личности подсудимого показало, фио впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете в ПНД и НД не состоит, осуществляет благотворительную деятельность, положительно характеризуется по месту жительства, имеет благодарности.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимому суд учитывает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ благотворительную деятельность подсудимого, наличие положительной характеристики.

Вместе с тем суд также учитывает, что фио совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности.

Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Определяя вид и размер наказания, принимая во внимание характер и обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимого, суд считает, что цели и задачи наказания будут достигнуты при назначении фио наказания в виде штрафа, размер которого определяется с учетом конкретных обстоятельств дела и материального положения фио С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, с учетом смягчающих и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд не находит оснований для применения к фио иного вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Также суд не находит оснований, для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, характера и степени его общественной опасности.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступления, дающих основания для применения в отношении фио положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Суд считает необходимым меру пресечения подсудимому фио в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Суд разрешает судьбу вещественных доказательств по уголовному делу в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать фио виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере сумма.

Штраф оплатить по реквизитам: Полное наименование Банка плательщика: ГУ Банка России по ЦФО адрес 35, л/сч: <***> (администратор доходов бюджета) УФК по адрес; БИК: 004525988; Расчетный счет: <***>; ИНН/КПП: <***>/773401001; ОГРН: <***>; ОКТМО: 45371000; ОКОПФ: 72; ОКФС: 12; КБК: 11811603221011000140; Уникальный регистрационный номер ГИС: 30с 582.

Меру пресечения фио в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу, а именно: Договор № 11-2020/Прич. от 20.03.2020 на 21 листах; Договор № 52-2020/Прич от 22.06.2020 с приложениями на 10 листах; Дополнительное соглашение № 1 к договору № 11-2020/Прич. от 20.03.2020, от 24.04.2020 с приложениями на 6 листах; Дополнительное соглашение №2 к договору № 11-2020/Прич. от 20.03.2020, от 17.07.2020 с приложениями на 11 листах; Дополнительное соглашение №3 к договору № 11-2020/Прич. от 20.03.2020, от 01.08.2020 с приложениями на 3 листах; Копия договора № СЛ-07/20 аренды судна без экипажа от 29.06.2020 с приложениями на 6 листах; Копия договора № CJI-01/20 аренды судна без экипажа от 16.03.2020 с приложениями на 6 листах; Акт № 14-07 от 31.07.2020 на 2 листах; Счет № 0000-002052 от 12.08.2020 на 1 листе; Счет-фактура № 0000-009933 от 31.07.2020 на 1 листе; Акт № 12-06 от 30.06.2020 на 4 листах; Счет № 0000-001744 от 10.07.2020 на 1 листе; Счет-фактура № 0000-008490 от 30.06.2020 на 1 листе; Акт № 13-07 от 31.07.2020 на 4 листах; Счет№ 0000-002051 от 12.08.2020 на 1 листе; Счет-Фактура № 000-009901 от 31.07.2020 на 1 листе; Акт № 27-08 от 31.08.2020 на 1 листе; Счет № 0000-002444 от 31.08.2020 на 1 листе; Счет-Фактура № 0000-011245 от 31.08.2020 на 1 листе; Акт № 17-08 от 31.08.2020 - услуги по предоставлению судам причалов ИП «ФИО1.» по договору № 11-2020/Прич. от 20.03.2020 на 2 листе; Счет № 0000-002436 от 31.08.2020 на 1 листе; Счет-Фактура № 0000-011237 от 31.08.2020; - Акт сверки взаимных расчетов за период 2020 г. на 1 листе, хранятся в материалах уголовного дела №12201009628000024; судовые журналы «Москва-24» и «Москва-21», хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток, со дня вручения копии приговора.

В случае подачи осужденным апелляционной жалобы, он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья фио