Дело № 1-64/2023
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Калтан 7 сентября 2023 г.
Судья Калтанского районного суда Кемеровской области Ванюшин Е.В.
при секретаре Дурягиной Д.В.,
с участием государственных обвинителей Шебалкова А.И., Кубракова Д.К.,
представителя потерпевшего ФИО2,
подсудимого ФИО1,
защитника Колесовой О.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
ФИО1, .../.../.... года рождения, уроженца ..., ...
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершила присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, т.е. преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ.
Преступление совершено в ... при следующих обстоятельствах.
ФИО1, являясь с .../.../.... по .../.../.... на основании решения общего собрания членов ... ИНН ... (далее по тексту ...» или Товарищество) от .../.../...., председателем ...», образованного в .../.../.... году ..., с целью выделения земельных участков работникам для ведения коллективного садоводства на предоставленных исполнительным комитетом ... ... в пользование землях, расположенных по адресу: ... с кадастровым номером ... площадью 160000 кв. м., уполномоченный в соответствии с Уставом Товарищества, утвержденным им как председателем Товарищества в .../.../.... году, а также Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее по тексту федеральный закон от 29.07.2017 №217-ФЗ) действовать от имени Товарищества без доверенности, представлять его интересы в отношениях с другими юридическими лицами и гражданами, осуществляя тем самым организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе:
1) председательствует на заседаниях правления;
2) имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в соответствии с уставом Товарищества не подлежат обязательному одобрению правлением или общим собранием членов Товарищества;
3) подписывает документы Товарищества, в том числе одобренные решением общего собрания членов Товарищества, а также подписывает протоколы заседания правления Товарищества;
4) заключает сделки, открывает и закрывает банковские счета, совершает иные операции по банковским счетам, в том числе на основании решений общего собрания членов товарищества и правления Товарищества, в случаях, если принятие решений о совершении таких действий относится к исключительной компетенции общего собрания членов Товарищества или правления Товарищества;
5) принимает на работу в Товарищество работников по трудовым договорам, осуществляет права и исполняет обязанности Товарищества как работодателя по этим договорам;
5) выдает доверенности без права передоверия;
6) осуществляет представительство от имени Товарищества в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также в отношениях с иными лицами;
7) рассматривает заявления членов Товарищества;
8) исполняет другие необходимые для обеспечения деятельности товарищества обязанности, за исключением обязанностей, которые предусмотрены Законом 217-ФЗ от 29.07.2017 и исполнение которых является полномочием иных органов Товарищества.
Также в соответствии с требованиями пункта 22 Устава ...», председатель правления Товарищества при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должен действовать в интересах Товарищества, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно, а также несет ответственность перед Товариществом за убытки, причиненные Товариществу его действиями (бездействием).
В период времени с .../.../.... до .../.../...., находясь на территории ...» ..., ФИО1 действуя с единым продолжаемым умыслом, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, желая улучшить свое материальное положение, являясь председателем правления ...» совершил хищение чужого имущества, путем присвоения вверенных ему денежных средств, переданных членами Товарищества в качестве вступительных, членских и целевых взносов для формирования специального фонда Товарищества и являющихся собственностью Товарищества, как юридического лица, путем завышения размера своей заработной платы, и незаконной оплаты расходов по заправке личного автомобиля на общую сумму ... рубля, при следующих обстоятельствах:
Так, обладая достоверной информацией о размере своей заработной платы ... рублей в месяц, установленной решением общего собрания членов ...» от .../.../.... ФИО1, используя свое служебное положение, заведомо зная, что председатель ...» в соответствии с законодательством и в соответствии с Уставом подотчетен общему собранию и правлению ...», несет имущественную ответственность за убытки, причиненные Товариществу его действиями (бездействием), игнорируя данные обстоятельства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью улучшения своего материального положения преступным путем, желая наступления последствий в виде причинения материального ущерба Товариществу, как юридическому лицу, имея постоянный, неограниченный и никем неконтролируемый доступ к денежным средствам Товарищества, сформированным за счет вступительных, членских и целевых взносов членов ...» и являющегося собственностью Товарищества, как юридического лица, то есть денежным средствам, вверенным ему садоводами для организации и поддержания на постоянной основе нормальной деятельности ...» не имея на то законного основания, без решения общего собрания членов ...», в период с мая .../.../.... года включительно завышал размер своей заработной платы ежемесячно на ... руб., в результате чего присвоил денежные средства ...» в размере ... руб., чем причинил последнему ущерб.
Также в период с .../.../.... по .../.../.... ФИО1, находясь на территории ... ...», реализуя умысел на хищение денежных средств ...», вверенных ему садоводами Товарищества, действуя умышленно, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств ...» в свою пользу, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, в целях присвоения вверенных ему денежных средств, нуждаясь в денежных средствах по мере возникновения личной необходимости, с целью распоряжения ими в дальнейшем на собственные нужды, систематически, не имея на то законного основания, без решения общего собрания ...» неоднократно заправлял свой личный автомобиль на денежные средства, принадлежащие ...», на общую сумму ... рублей, тем самым похитил их.
Таким образом, ФИО1, в период с .../.../.... до .../.../...., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, совершил хищение вверенных ему денежных средств ...» путем присвоения в размере ... рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, обратив в свою пользу, причинив ущерб ...».
Подсудимый ФИО1 в судебном заседании свою вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.
На предварительном следствии ФИО1 показал, что с мая .../.../.... года до .../.../.... он являлся председателем ...». ...» расположено в .... Бюджет товарищества складывается из членских и целевых взносов. Полученные денежные средства расходуются на заработную плату, вывоз мусора, оплату налогов, оплату услуг охраны и видеонаблюдения, содержание дорог и электрохозяйства и другие расходы. До него председателем ...» являлась пожилая женщина – ФИО3 №8. Его избрали председателям без его участия. Кто принимал участие в данном собрании, не знает. О том, что он избран председателем, он узнал от своей мамы – ФИО14. Кто на собрании предложил его кандидатуру в качестве председателя, не знает. Кассиром была выбрана ФИО15. ФИО45 также избрали на собрании, на котором он не присутствовал. Он приехал в ...» только через неделю после того, как его избрали председателем ...». ФИО46 на тот момент уже работала. Когда он приехал в ...», то ФИО3 №8 показала ему, где что находится, передала ему ключи и документы. При передаче дел, они подписывали какие-то документы. Как председатель в ...» он занимался обеспечением жизнеспособности общества, оплачивал счета ...», заключал договора на производство работ от имени ...», подписывал документы, руководил текущей деятельностью, осуществлял принятие и увольнение работников, обеспечивал сохранность общего имущества ...».
Структурно руководство ...» представляет собой председателя в его лице, правление и общее собрание.
Членами правления ...» были следующие граждане: ФИО3 №4; ФИО3 №8; ФИО15; он, как председатель товарищества и председатель правления; ФИО3 №5; ФИО3 №6 (ФИО47В.; ФИО3 №3
В общее собрание входили садоводы ...».
Документацию он не вел, так как в ней не разбирался, но для товарищества он старался делать все в полном объеме. Отчеты для общего собрания подготавливала ФИО5, он предоставлял ей чеки, после чего она все подсчитывала и передавала отчеты ему. Отчеты хранились в сторожке в ...». Для того, чтобы сдавать отчеты в налоговую, он обращался к бухгалтеру, которая сидела в помещении, расположенном напротив налоговой .... Декларации заполняла бухгалтер и сдавала их в налоговую. Сам он в финансовых вопросах ничего не понимал, этим не занимался. Фактически он вел деятельность, но документацию он не вел. За время его работы в должности председателя он выполнил замену электросетей на трех улицах, осуществил подсыпку дорог, благоустроил пляж, осуществлял текущий ремонт камер наблюдения и иного оборудования, производил оплату труда персонала, осуществил ремонт забора.
Сбор денежных средств с садоводов на целевые взносы происходил следующим образом: на въезде в ...» имеется здание кассы, где в период его работы сидела кассир ФИО48. Так же она выписывала квитанции, часть данной квитанции отдавалась садоводам, а вторая часть оставалась у нее. Собранные денежные средства с садоводов кассир ФИО49 передавала ему по расходно-кассовому ордеру. Часть денежных средств он вносил на расчетный счет, для оплаты текущих платежей (электроэнергия, вывоз ТБО, налоги), оставшуюся часть он хранил у себя, для того, чтобы выплачивать заработную плату и оплачивать другие расходы товарищества.
Заработная плата у работников была следующая: ...
В основном при израсходовании денежных средств, принадлежащих ...» он не заключал договора и не оформлял приходно-расходных ордеров, вел деятельность без документов.
Так, при осуществлении им деятельности председателя, между ИП ФИО3 №2 «...» и ...» в его лице .../.../.... был заключен договор на выполнение электромонтажных работ на объекте ...», а именно монтаж светильников уличного освещения с установкой датчиков освещенности (фотореле) в количестве 50 штук, а также прожекторов в количестве 50 штук. Стоимость работ по данному договору составила ... рублей.
Позже между ИП ФИО3 №2 «...» и ...» в его лице .../.../.... был заключен договор на выполнение электромонтажных работ на объекте ...» по ..., а именно монтаж провода Сип 2x35, а также демонтаж старых алюминиевых проводов. На более толстый Сип денежных средств не было, не было бюджета. Стоимость работ по данному договору составила ... рублей. Оплата производилась наличными денежными средствами. Также он произвел замену электропровода ... и ... работы выполняло «...».
Оплаты по данному договору он производил наличными денежными средствами, так как за наличный расчет стоимость работ была дешевле. На производство данных работ производился целевой сбор с садоводов. Ему известно, что все оплаты работ и услуг, производимых в ...» должны были им производится безналичным способом, однако он оплачивал работы наличкой, так как это было дешевле и тем самым выгоднее для ...». Он действовал в интересах товарищества.
Кроме того, в каком году, точно не помнит, им были осуществлены работы по благоустройству пляжа, расположенного в .... Для этого на пляж был завезен песок, строительные материалы. Благоустройством пляжа занимался ФИО3 №7. Также, каждый год весной он покупал ПШС, которым подсыпал дороги в ...». Он списывал израсходованные денежные средства по приходно-расходным документам.
Забор между ...» и ...» находится практически возле дороги, на ремонт данного забора он потратил около ... рублей. Ремонтировал его отец и ФИО3 №7. Ремонт заключался в том, что упавший забор был поднят и закреплен. Забор упал из-за того, что территорию подмыло водой, и столбы упали.
Ему нечего неизвестно по факту переводов членских взносов на расчетный счет кассиру ФИО51, ему на карту никто нечего не переводил. Все денежные средства, которые садоводы передавали ФИО6, он у нее забирал.
Сварщиком в ...» работал его отец - ФИО3 №11. При работе отец использовал собственный сварочный аппарат, когда сварочный аппарат сгорел, им было принято решение купить отцу новый сварочный аппарат «Resanta». Сварочный аппарат он приобретал на денежные средства ...». При уходе из ...» его и отца, отец забрал новый сварочный аппарат, а сгоревший оставил с ...». Отец забрал сварочный аппарат для обеспечения сохранности. В настоящее время он готов его вернуть в ...».
Им в мае .../.../.... была выплачена заработная плата сварщику на ... рублей больше, так как фактически он осуществлял в это время подготовите6льные работы к сезону. Документально оплату дополнительных работ сварщика он не оформлял, но фактически работы были выполнены. По факту он оплатил сварщику повышенный объем выполненных работ. Какой либо личной заинтересованности у него не было.
За время пока он работал председателем ...», он ездил на своем автомобиле по делам общества. У него в собственности имеется автомобиль марки «Ленд Крузер Прадо». По делам ...» он также ездил на своем автомобиле. Какой лимит был утвержден на возмещение проезда председателю, он не помнит, но ему этих денег не хватало, так как по всем делам общества он передвигался на автомобиле. Он приезжал в ...» в зимний период по 4 раза в неделю, чтобы контролировать, что там происходит. В летнее время он постоянно проживал в ...». На одном из собраний примерно в .../.../.... году, он поднял вопрос о том, чтобы ему повысили лимит на возмещение денежных средств за проезд. Присутствующие на собрании члены правления не утвердили ему повышение лимита на возмещение затрат на проезд, так как это не входило в их компетенцию, данный вопрос должен был быть рассмотрен на общем собрании садоводов. Сами члены правления были против возмещения ему затрат на проезд.
Кроме того, на каком-то из собраний правления он оговаривал вопрос по поводу повышения ему заработной платы. Его заработная плата составляла ... рублей. Он просил повысить заработную плату председателя до ... рублей. Члены правления не поддержали вопрос о повышении ему заработной платы, так как данный вопрос мог быть решен только на общем собрании садоводов. Вопрос о повышении ему заработной платы на общее собрание не выносился.
В .../.../.... году, примерно в мае, он решил, что у него слишком много уходит денег на расходы по работе в ...» и он решил возместить себе понесенные им убытки. Он решил, что завысит свою заработную плату на ... рублей, тем более ранее на собрании правления он поднимал этот вопрос. Кроме того, он решил, что будет возмещать расходы на проезд на своем автомобиле по нуждам общества. С мая .../.../.... года он стал получать заработную плату в размере ... рублей, до какого месяца он получал на ... рублей больше положенного, он не помнит. Заработную плату он выплачивал сам себе наличкой по ведомости, в которой ставила подпись кассир.
С июля ... года он стал заправлять свой автомобиль за счет средств ...», так как он ездил на своем автомобиле, в том числе и по делам СНТ. Из средств ...» он заправлял свой автомобиль до .../.../.... года. Всего он заправил свой автомобиль на сумму около ... рублей, за период с .../.../.... года. О произведенной им заправке автомобиля он ФИО52 предоставил чеки с АЗС для отчетности.
Признает, что совершил хищение денежных средств, которые он получал свыше положенной им заработной платы и денежные средства, на которые он заправлял свой автомобиль.
Больше он денежные средства, принадлежащие ...» не похищал. Он выполнял работы по обеспечению жизнедеятельности ...» добросовестно, но не всегда вел документацию, хотя фактически работы им были выполнены.
Дополнительно показал, что ему на обозрение был представлен акт проверки, составленный ... по .... Просмотрев сведения данного акта, он согласен с его результатами.
Согласно данного акта установлено следующее:
- общая сумма поступивших денежных средств в ...» за период .../.../.... составляет ... рублей;
- общая сумма денежных средств переданных председателю ...» ФИО7 по расходным кассовым ордерам ... рублей ...
- по актам списания было списано денежных средств в общей сумме ... рублей;
- на заработную плату было списано ... рублей;
- на ГСМ было списано ... рублей;
- прочие расходы ... рублей;
- по расчетному счету в банке «...» открытому на имя ...», было списано ... рублей (из них на электричество ... рублей, вывоз мусора ... рубль, прочие банковские расходы ... рубль).
Фактически им работы были выполнены по благоустройству ...», но документально он подтверждал не все.
Он осознает, что не имел права самостоятельно возмещать себе затраты на проезд за счет членов ...». Кроме того, он не имел права самостоятельно установить себе заработную плату в размере ... рублей. Данные вопросы решаются исключительно на общем собрании членов.
Таким образом, с ... года им была излишне получена заработная плата ... рублей. Он не помнит, составлялись ли ведомости о получении им заработной платы в дальнейшем, скорее всего они не составлялись.
За период с .../.../.... до .../.../.... он заправил свой автомобиль за счет средств ...» на сумму ... рублей, о чем предоставил чеки кассиру ФИО53 для составления отчетности и списания денежных средств.
Таким образом, согласен, что ущерб, причиненный ...» составляет ... рублей (том 1 л.д. 177-182, 210-212; Т. 2 л.д. 94-95).
В судебном заседании ФИО1 подтвердил показания, данные ею в ходе предварительного следствия.
Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления подтверждается как её показаниями, данными в ходе следствия, так и показаниями представителя потерпевшего ФИО2, свидетелей, письменными материалами уголовного дела.
Представитель потерпевшего ФИО2 на предварительном следствии и в судебном заседании показала, что с .../.../.... она была зарегистрирована в налоговом органе, как председатель ...». На основании выписки из протокола общего собрания членов ...», которое было проведено .../.../..... В её должностные обязанности входит: руководство ...», финансовая составляющая общества для нормального функционирования. Ранее председателем ...» являлся ФИО1, .../.../.... ФИО7 был отстранен от должности общим собранием.
.../.../...., когда ФИО7 являлся председателем, на собрании он не смог отчитаться о проделанной работе, в связи с чем, возникла необходимость в проведении проверки. ФИО1 было дано время на приведение документации в порядок и предоставления отчета.
.../.../.... было проведено второе собрание, на котором ФИО1 также не смог отчитаться о проделанной работе. Его работа была признана не удовлетворительной.
.../.../.... было собрано правление, на котором ФИО1 в очередной раз не смог отчитаться о своей деятельности, разозлился и бросил ключи от сейфа, кассы, подсобных помещений и ушел. ФИО1 сказал, что делами ...» он больше заниматься не будет.
.../.../.... проведено собрание, на котором председателя ФИО1 отстранили от должности.
В связи с тем, что ФИО1 не мог отчитаться за свою деятельность, ревизионной комиссией была осуществлена проверка деятельности ФИО1 как председателя ...». .../.../.... был составлен акт ревизии финансового состояния ...», где в ходе проверки периода с .../.../..... было выявлено следующее:
1) по лицевым счетам садоводов поступило денежных средств в сумме .../.../.... рубль:
- из них за электроэнергию ... рублей;
- членские взносы ... рублей;
- целевые взносы ... рублей;
- долги прошлых лет ... рублей.
2) По данным кассира ФИО15
собрано ... рублей.
3) По данным банка оплачено и израсходовано ... рубль:
- из них за электроэнергию ... рублей;
- налоги - ... рублей;
- вывоз ТБО ... рублей;
- заработная плата ... рублей;
- комиссия банка за услуги ... рублей.
4) По статьям кассира ФИО15 ... рублей – выплачена заработная плата, а именно:
-... рублей заработная плата председателя;
- ... рублей заработная плата кассира;
- ... рублей сезонные рабочие (...;
- заработная плата сторожей ... рублей.
5) хозяйственная деятельность ... рублей, из них:
- ГСМ ... рублей председателю ...» ФИО1;
- корм для собак ... рубля;
- по актам списания денежных средств ... рублей, на различные расходы;
- прочие расходы ... рубля.
На вышеуказанную сумму, потраченную на ГСМ председателем ...» ФИО1 имеются чеки с A3C, которые были предоставлены им. Акты списания денежных средств отсутствуют, целесообразность трат данной суммы на ГСМ отсутствуют.
Проверку проводили она как председатель ревизионной комиссии и члены ФИО3 №9, ФИО16.
Правлением ...» при председателе ФИО1 были следующие граждане: ФИО3 №4, ФИО3 №3, ФИО3 №8, ФИО15, ФИО1, ФИО3 №5, ФИО17
Председатель ревизионной комиссии была ФИО18. Также были в ревизионной комиссии ФИО19
.../.../.... правление было переизбрано на общем собрании. В правление стали входить: ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО3 №9, ФИО24
С .../.../.... председателем ревизионной комиссии являлась она. В ревизионную комиссию входили ФИО16 и ФИО3 №9. Так как её избрали председателем, то .../.../.... председателя ревизионной комиссии переизбрали на ФИО3 №9. В настоящее время ФИО3 №9 так и является председателем ревизионной комиссии. Также в действующей ревизионной комиссии находится ФИО38
В ходе проверки также было установлено, что акты на списания денежных средств оформлены не правильно, а именно в актах списания отсутствуют даты, кому выплачены денежные средства по акту списания, так же в актах расписываются председатель ФИО1, сторож ФИО3 №7, при этом также имеется фамилия кассира ФИО15 но ее подпись отсутствует.
Согласно 217 ФЗ от 29.07.2017г. акты списания, акты выполненных работ подписывают члены правления. Промежуточные журналы садоводов (лицевые счета) с .../.../.... отсутствуют. Данные журналы не переданы председателем ФИО1
В журналах садоводов с .../.../.... года имеется большое количество исправлений, в том числе корректором, а также записи карандашом внесенные кассиром ФИО15 При ведении документации исправления допустимы, но не желательны.
Так же было установлено, что членские взносы были переведены на расчетный счет кассира ФИО15, а именно: ФИО25 - ... рублей; ФИО26 - ... рублей.
На руки, отданные денежные средства ФИО15: ФИО27 - ... рублей.
При этом приходно-кассовые ордера отсутствуют о внесении данных денежных средств кассиром ФИО15 в кассу общества или на расчетный счет общества открытый в банке «...».
Так же был приобретен сварочный аппарат .../.../.... в магазине «...» за ... рублей. Данный сварочный аппарат забрал председатель ФИО1 и до настоящего времени не вернул.
Так же имеется акт о восстановлении забора на границе между ...» и ...» стоимостью в размере ... рублей, который не имеет дату, а также подписанный председателем ФИО1, сторожем ФИО3 №7, при этом кто производил якобы работы также отсутствует информация. При этом никаких работ не выполнено.
Отсутствуют книги приказов, трудовые договора, заключенные с сезонными рабочими, кассиром, а так же сторожем ФИО3 №7, который работал один в течении года, в последующем ему было выплачено ... рублей. Так же отсутствуют табеля учета рабочего времени, неправильно оформлены ведомости о получении денежных средств сторожем, сезонными рабочими и кассиром. Табеля учета рабочего времени ведет председатель. Председатель является материально ответственным лицом.
Дополнительно показала, что ей на обозрение был представлен акт проверки, составленный ... по .... Просмотрев сведения данного акта, она согласна с его результатами.
Согласно данного акта установлено следующее:
- общая сумма поступивших денежных средств в ...» за период ... года составляет ... рублей;
- общая сумма денежных средств переданных председателю ...» ФИО7 по расходным кассовым ордерам ...
- по актам списания было списано денежных средств в общей сумме ...;
- на заработную плату было списано ... рублей;
- на ГСМ было списано ... рублей;
- прочие расходы ... рублей;
- по расчетному счету в банке «...» открытому на имя ...», было списано ... рублей (из них на электричество ...).
Фактически ФИО1 часть работ была выполнена по благоустройству ...». Документация им не велась.
ФИО1 не имел права самостоятельно возмещать себе затраты на проезд за счет членов ...». Кроме того, ФИО1 не имел право самостоятельно установить себе заработную плату в размере ... рублей. Данные вопросы решаются исключительно на общем собрании членов.
Таким образом, с .../.../.... года ФИО1 была излишне получена заработная плата ... рублей. Ведомости о получении заработной платы в дальнейшем ФИО1 отсутствуют, скорее всего они не составлялись.
За период с .../.../.... до .../.../.... ФИО7 незаконно заправил свой автомобиль на сумму ... рублей.
Таким образом, согласна, что ущерб, причиненный ...» составляет ... рублей (том 1 л.д. 114-118; том 2 л.д.76-78).
ФИО3 ФИО3 №1 в судебном заседании показала, что на данный момент она не является членом садового общества. У неё там была дача один год, потом она ее продала. Она работала кассиром ...» с .../.../..... Деньги получала она, затем передавала их под подпись ФИО7. Она не помнит сколько денег было собрано, около ... рублей.
ФИО7 приобретался сварочный аппарат. Разговоры были о повышении заработной платы и выделении денег на бензин, но собрания не было и протокол не составлялся.
ФИО7 занимался ремонтом забора, затраченную сумму она не помнит. Её заработная плата была ... рублей, потом подняли до ... рублей.
Сварочный аппарат был приобретен для нужд сообщества. Название «Рисанта». Деньги находились у ФИО7, он предоставлял все чеки. ФИО7 выполнял много работ: сделал пляж, отсыпал дороги. Когда она увольнялась, она передала все документы новому бухгалтеру. Все подсчеты были уже без неё. Акт-приема документов не составляли.
ФИО7 хранил деньги у себя, хотя они должны были храниться в банке или у кассира. Еще был отдельно бухгалтер. Все принесенные деньги заносились в журнал. ФИО7 сам захотел, чтобы деньги хранились у него. Заработную плату Юрин мог выдать на руки или перевести. Ей не известно где хранил деньги ФИО7.
Деньги на бензин тратились с .../.../...., до этого он на бензин не брал. О расходах денежных средств они отчитывались с .../.../.... года.
ФИО2 звала её, чтобы она присутствовала при подсчетах. Она никакие подписи не ставила.
У них стоял сейф. Про договор с банком ей ничего не известно. Бухгалтер занималась налогами. ФИО7 вносил денежные средства на счет, чтобы оплатить налоги, свет и.т.д. Свои бумаги она передала бухгалтеру, она не знает фамилию бухгалтера.
На предварительном следствии показала, что по её отчету, написанному на 4 листах о расходах за период примерно с .../.../.... она расписала, сколько было собрано денежных средств, а именно ... рубль.
Отчеты об израсходовании денежных средств, собранных с членов ...» ФИО1 ей как кассиру-бухгалтеру не предоставлял. Никаких документов не было, акты списания она никакие не подписывала и не видела.
Раз в год, когда она производила подсчеты израсходованных денежных средств, собранных с членов ...», тогда ФИО1 предоставлял ей некоторые чеки, но чеки были на маленькие суммы не более ... рублей.
Она помнит, что на собрании правления ...», когда оно было, она не помнит, ФИО1 поднял вопрос о том, чтобы заправлять свой автомобиль на денежные средства членов ...». Насколько помнит на данном совещании присутствовали старшие улиц. Все были против того, чтобы ФИО1 заправлял свой автомобиль за счет членских взносов, так как это была его проблема. Протокол данного совещания не велся. У ФИО1 большой автомобиль, который имеет большой расход бензина.
В конце .../.../.... председатель ...» ФИО1 при подсчете израсходованных денежных средств, собранных с членов СНТСН, предоставил 37 чеков с АЗС на заправку дизельного топлива, на сумму ... рубля. Данная сумма была израсходована на ГСМ с .../.../.... по .../.../..... На её вопрос, почему так много и на каком основании, председатель ...» ФИО1 ответил, что таким образом он решил оплатить себе ГСМ за счет средств ...», так как в ...» он ездил на своем автомобиле. У ФИО7 был автомобиль иностранного производства, в кузове белого цвета. Данный автомобиль был на дизельном топливе, очень большого размера.
Кроме того, после одного из совещаний, ФИО1 ей сказал, что теперь у него заработная плата не ... рублей, а ... рублей, так как ему ее повысили на собрании. Кто именно присутствовал на данном собрании, она не помнит. Она присутствовала на этом собрании, но так как занималась приемом денежных средств, то сам разговор о повышении заработной платы ФИО1 она не слышала. Решение об изменении заработной платы принимают только на общем собрании.
Так же ФИО1 приобрел сварочный аппарата «Resanta» стоимостью около 7 000 рублей, за счет средств ...». Данный сварочный аппарат ФИО1 забрал себе, пояснив, что на протяжении 5 лет его отец выполнял сварочные работы в ...» на своем сварочном аппарате и поэтому новый сварочный аппарат он отдаст отцу.
По факту ремонта забора ...» на сумму ... рублей, она пояснить ничего не может, так как ей по данному поводу ничего не известно.
В начале ... она не стала работать в ...». За период её работы её заработная плата составляла ... рублей, и она не менялась.
Все денежные средства, которые ей приносили садоводы, она передавала ФИО7. Возможно, при ведении документации она допускала ошибки по своей невнимательности. Она точно никакие денежные средства себе не оставляла. Ответственным за ведение документации являлся ФИО7 как председатель ...» (том 1 л.д. 119-122).
В судебном заседании свидетель ФИО3 №1 подтвердила оглашенные показания.
ФИО3 ФИО3 №2 в судебном заседании показал, что у него нет участка в СНТ, он ИП, занимается монтажными работами, когда сменился председатель СНТ, старый порекомендовал его для работы. Работы по установке светильников выполнял на ..., включая вторые работы, которые не учтены в деле. И замена проводов, меняли центральную улицу и 2 улицы дополнительно. Работы выполнены. На вторые работы в деле есть договоры. А замена провода на ... рублей. Линия в СНТ была в плохом состоянии. Они меняли на изолированные провода, проблема ушла. Люди жаловались, что нет напряжения. На каждый дом не было ограничений. Поэтому происходило перенапряжение. Разные сечения были на проводах. Работу, которую они выполнили, пошла на плюс в СНТ. За каждую работу, договор составлялся отдельно. На светильники не помнит. В договоре прописывал по каждой позиции. Оплата была после окончания работы, после подписания акта приема, происходила оплата. Председатель в книге расходов делал отметки. Демонтаж проводов был также выполнен. Также, если, например, происходил обрыв проводов, не было отдельного договора, просто выставляли счет на оплату по факту выполнения работ.
ФИО3 ФИО3 №3 в судебном заседании показала, что она является членом правления ...» на протяжении 8-10 лет при разных председателях. С ... у неё там имеется участок. Когда выбрали ФИО7 она на собрании не присутствовала из-за болезни. ФИО7 тоже не присутствовал на собрании, но дал согласие, что будет председателем. Это было в .../.../.... годах.
ФИО7 должен был составить план работы на год, составлять расходы, чтобы люди сдавали деньги на целевые и членские взносы – на замену проводов, вывоз мусора. У них 5 улиц и с каждого собирали по ... рублей. На второй год поменяли на двух улицах провода. На общем собрании выбрали проверяющих: ФИО54 и ФИО55. Они хотели сделать проверку за первый и год и не смогли сделать. Люди хотели знать, куда были потрачены деньги, но ФИО7 перед ними не отчитывался.
Через год все начали бунтовать и возмущаться, так как работы не сделаны.
ФИО7 добавил освещение и покрасил ворота. На их улице отсыпки не было. До этого всегда было 3-4 сторожа, а при ФИО7 всегда был один. Установили видеонаблюдение. Отчетности не было, планов не было.
Они у ФИО3 №1 взяли бумаги и сами сделали отчет, вывешали его и на следующий день все было сорвано.
Последний раз она была членом правления до .../.../.... года. Электрик при замене проводов составил смету и акт выполненных работ. При проверке оказалось, что ни печатей, ни подписей нет. Сумма была примерно ... рублей.
Зарплату ФИО7 не знает, но он просил ... рублей. Общее собрание по этому поводу не проводилось.
ФИО7 там жил. Раньше председатели никогда не просили на бензин. Собрания по этому поводу тоже не было. Денежные средства они отдавали кассиру, та говорила, что все деньги отдавала ФИО7. Раньше кассир сдавал все деньги в банк «...». Они ездили в банк, чтобы узнать, сдаются ли деньги на счет, чтобы оплачивать расходы. Им сказали, что деньги сдаются только на электричество и на вывоз мусора.
Про забор ей ничего не известно, но калитка была выправлена. ФИО7 ничего не передавал, так как ничего не велось. Она видела трудовые договора. ФИО7 за деньги не отчитывался, а говорил только что сделал, договоры не предоставлял, только предоставил по замене проводов.
ФИО7 отстранили, так как все бунтовали, они не знали куда делись деньги. Ревизионная комиссия была в составе ФИО56 и ФИО57. Инвентаризация не проводилась. Про сварочный аппарат ничего не знает.
ФИО7 покрасил ворота, привез песок на пляж, сделал бордюры на пляже, часть освещения. ФИО7 ни разу не собирал собрание.
ФИО3 ФИО3 №4 в судебном заседании показал, что ФИО7 был председателем СНТ. Он был членом правления СНТ с ... года примерно. До ФИО7 он был членом правления. ФИО3 №8 была до ФИО7 председателем года 2-3 назад. Сотрудники полиции допрашивали его. По протоколу допроса может пояснить, что когда новый председатель стал, первый год нормально прошло, потом коронавирус был. На следующий год, на собрании, они решали кому сколько платить. Когда был коронавирус, сказали, что нельзя собираться. 2 года не проводились собрания. У председателя заработная плата .... Первоначально ... была заработная плата председателя. Общим собранием утверждается сумма заработной платы председателя. Первый год правления ФИО7 прошел, собрания не было. Ему не известно просил ли ФИО7 о повышении заработной платы. На собрании вопрос не обсуждался. О заработной плате в ... рублей ему стало известно, что председатель получал .... Стало известно это, когда пришел новый председатель после ФИО7. По расходованию денежных средств, ему акты не предоставлялись, ведь собрания не проводились. О возмещении денежных средств за проезд ему неизвестно, на оплату услуг оператора телефона возмещались деньги. Денежные средства вносили ранее четко, за сотки, за воду. Когда пришел ФИО7, сказали платить ..., не указывая за что конкретно. За расходы СНТ не было отчета.
Когда ФИО7 выбирали собрание было. Более не было. Он был членом правления при ФИО7. Члены правления собирались. ФИО7 не присутствовал на этих собраниях, когда обсуждали вопрос о повышении заработной платы и возмещение ГСМ. Отчетность не предоставлял. Ревизионная комиссия была в СНТ. С результатами проверки он не знаком. Денежные средства общества были у председателя.
ФИО3 ФИО3 №5 на предварительном следствии показала, что примерно с ... у неё в пользовании находится дачный участок, расположенный в ...» по ....
В течении нескольких лет она являлась членом правления ...». Когда её избрали в члены правления, то председателем являлась ФИО3 №8. В .../.../.... году ФИО3 №8 по собственному желанию отказалась быть председателем, в связи с чем председателя переизбрали. ФИО3 №8 предложила избрать председателем ФИО1. ФИО8 на собрании не было, но, как она поняла, он был не против занять данную должность. Также был избран кассир – ФИО15. ФИО58 на должность кассира предложила предыдущий кассир общества – ФИО39
Членами правления ...» были следующие граждане: ФИО3 №4; ФИО3 №8; ФИО15; ФИО1; ФИО3 №3; ФИО17
Ей известно, что деятельность СНТ регулируется законом. Ей известно, что все решения председателя должны быть согласованы с членами правления. Все решения, касающиеся ...» принимаются на общем собрании. Так же ей известно, что у ...» есть устав, где прописаны все полномочия председателя, а так же другие положения по факту деятельности СНТ.
За период правления председателя ...» ФИО1 при избрании его в качестве председателя в .../.../.... году, ему была утверждена заработная плата в размере ... на общем собрании членов ...». С .../.../.... года и примерно по ... года председатель ...» ФИО1 выплачивал себе заработную плату .... Об этом стало известно после проверки деятельности ФИО7 как председателя. На одном из собраний правления ...» председатель ФИО1 просил увеличить заработную плату до .... По данному факту правление промолчало, не подтвердили увеличение. Данный вопрос на общее собрание садоводов так вынесен не был, данную сумму ФИО7 никто не утвердил. Заработную плату всегда утверждали на общем собрании садоводов, как это было ранее при избрании других председателей.
Акты списания денежных средств утверждает правление СНТ после проверки израсходования денежных средств, а именно предоставление договоров и чеков, актов выполненных работ. За период работы председателя ФИО1 при ней ни один акт не был предоставлен в правление. Председатель ФИО1 всегда только словесно сообщал об израсходовании денежных средств, принадлежащих СНТ, а документально никогда не мог подтвердить.
В период, когда она являлась членом правления, денежные средства за проезд председателям не возмещались. За период нахождения ФИО1 в должности председателя ...», смета на расход бензина ему не утверждалась. За счет средств ...» председатель ФИО1 не имел права оплачивать себе бензин ни для каких целей, так смета не была утверждена ни разу общим собранием и правлением ...». ФИО7 вопрос о возмещении ему оплаты проезда не ставил.
ФИО7 очень редко проводил общие собрания членов ...» и не мог подтвердить понесенные расходы ...». Сам протоколы собраний ФИО7 не вел.
На последнем общем собрании в ... году из-за невозможности отчитаться за понесенные расходы, а также выявленные факты по списанию им денежных средств на бензин, а так же увеличение заработной платы ФИО1 самостоятельно, было принято решение об исключении ФИО1 и избрании нового председателя ...».
Члены правления ...» не смогли добиться отчетов от ФИО1
При избрании председателем ...» ФИО1, он сделал большие членские и целевые взносы, то есть с участка взносы стали практически от .... В настоящее время взносы не изменились (том 1 л.д. 170-173).
ФИО3 ФИО3 №6 в судебном заседании показала, что она являлась членом правления СНТ, когда ФИО2 сдал свои полномочия, они выбрали ФИО3 №8. После ФИО3 №8 решила уйти с должности председателя. Отчет был зачитан на собрании, после предложили ФИО7, на собрании не присутствовал он. На собрании женщина выступила, поручилась за ФИО7. После наступила пандемия, запретили собрания. Первый год отчетности по дачам, не было. На следующий год, работа велась, разрешили собрания. Они собрались на собрании и предоставили им отчеты. На последнем собрании она была, предложила ФИО2. Тетрадь собрания закончилась, протоколы не велись. Протоколы правления, общих собраний, не велись. Решение по заработной плате принимается на общем собрании по Уставу. Были поправки по Уставу по заработной плате. Когда началась замена проводов, размер заработной платы меняли. Она сама предложила, так как за ... рублей пропадать на дачах глупо. Она пыталась поднять до ... рублей заработную плату. Правление было не против, но протокол не велся. На собрании вопрос о заработной плате не слышала давно. Предыдущему председателю за проезд к месту проезда СНТ была доплата. Летом пенсионерам проезд бесплатен, поэтому остро вопрос не стоял о возмещении денежных средств на проезд. В смету вносили, что необходимо для кормления собак денежные средства. Она подходила к кассиру и говорила, чтобы документы приготовила. По уставу, должен делать председатель это. Акта о списании денежных средств не видела. Она подписывала какие-то документы. Была на последнем собрании, когда избрали ФИО7. После собраний не было. На первом собрании не была из-за пандемии. ФИО7 отчитывался, проверку проводил какой-то юрист. До неё доводилась информация с суммами о проделанной работе.
Лично ФИО7 не говорил о составлении смет на правлении, она предложила. Был старый аппарат сварочный. Он использовался, потом не мог использоваться. Сварщик пользовался своим, и он сгорел. Сварщик говорил, чтобы ему купили аппарат. Говорил это ей. Она увидела, что он варит. Сварщик пояснил, что ему СНТ купили аппарат. Аппарату 2-3 года. Сварочным аппаратом велось много работ. Наименование сварочного аппарата не помнит.
ФИО3 ФИО3 №7 на предварительном следствии показал, что ранее он работал в ...» в должности сторожа. Всего он проработал около 2 лет. На работу его принимал председатель ...» ФИО1. Договор о трудоустройстве он и ФИО7 не подписывали. Он работал неофициально. Заработную плату он получал наличкой, в конце либо в начале месяца. При его трудоустройстве он работал по сменам сутки двое. У него было два сменщика, одним из них являлся ..., второй ФИО4. Так как ФИО4 нашел другое место работы, то он стал ходить в две смены. В дальнейшем ... также не стал выходить на работу, и он стал работать за троих сторожей. Он постоянно проживал на даче, поэтому осуществлял охрану ...» круглосуточно. Дачный дом, в котором он проживал, принадлежал его бабушке, которая умерла. За дачный дом он не вносил платежи, так как помимо работы сторожа, он в ...» выполнял и другие работы по строительству, по хозяйственной части и т.д. По договоренности с ФИО7 за выполненные им работы ему должны были списать долг за взносы за дачу, но долги ему так никто и не списал. За некоторые работы ему производилась оплата сразу. Так, например он косил траву, пилил деревья, подсыпал дорогу, красил платформу, помогал в благоустройстве пляжа, ремонтировал домики дачников и выполнял другие работы. Летом, какого года, он не помнит, к нему обратился ФИО7 и попросил его произвести работы по ремонту забора на дачных участках, он согласился. С ним также работал ФИО40, который являлся сварщиком в ...». Забор они восстанавливали между ...», с северной стороны. Они восстанавливали забор своими силами. Упавшие столбы они поднимали, вкапывали их. Если столбы были не сгнившие, то они их укрепляли, если столбы были сгнившие, то они их меняли, при этом ФИО40 сваривал старые трубы и они их устанавливали. За произведенные ими восстановительные работы ФИО1 заплатил ему наличкой, какую сумму, он не помнит. ФИО40 ФИО1 также заплатил за работу. Так как данные работы не входили в обязанности сторожа, то оплата за них не входила в его заработную плату. Его заработная плата первоначально составляла ... рублей. Когда он стал работать за двоих сторожей, то стал зарабатывать по ... рублей, а после того, как он стал работать за троих сторожей, его заработная плата стала составлять ... рублей. До последнего времени он постоянно получал заработную плату по ... рублей, так как работал один. Помнит, что в какой-то год, так как в кассе ...» не было денег, ему не выплачивали заработную плату. Затем ФИО7 ему выплатил долг по заработной плате. По заработной плате у ФИО7 перед ним долгов не было. ФИО1, будучи председателем, занимался благоустройством ...», много сделал для товарищества. Насколько он знает, ФИО7 не вел документацию. Кассир товарищества также не вела должным образом документацию. Фактически работы производились. Он постоянно присутствовал на общих собраниях. На собраниях не поднимался вопрос о повышении председателю заработной платы. За период, когда председателем ...» являлся ФИО7, практически не было общих собраний и собраний членов правления, так как в этот период была пандемия. Люди стали возмущаться по поводу отсутствия собраний. Вопрос о том, чтобы возмещать денежные средства за проезд председателю, он никогда не слышал, в это не вникал. Когда ФИО1 ушел с должности председателя, он также ушел с должности сторожа, так как в ...» стали происходить разногласия (том 1 л.д.184-186).
ФИО3 ФИО3 №8 в судебном заседании показала, что у неё есть участок на ...», с момента открытия. До ФИО7, она была председателем общества с .../.../.... год. Её заработная плата была ... рублей, у кассира ... рублей. Кассиром была ФИО59
Кто-то предложил кандидатуру ФИО7 и без его участия его утвердили председателем. Кассиром у ФИО7 была ФИО3 №1.
В обязанности председателя входило наведение порядка в обществе, обеспечение водой, взимание платы, выполнение и составление договоров подряда. После того, как была известна сумма по договору, они получали ее у кассира. Они отчитывались за проделанные работы и покупки.
Собрания проводились, но она часто на них не ходила, ....
Она не помнит фамилий, кто входил в правление. Правление говорило, что нужно сделать, но ФИО7 делал по своему. Они вели все журналы и передали в дальнейшем их ФИО7. ФИО7 говорил, что хочет заработную плату в размере ... рублей, на собрании это не обсуждалось. Она когда была председателем, никакие денежные средства за проезд не получала.
Членами правления никакие сметы не составлялись. У них вели сметы председатель или кассир. Ревизионная комиссия существует, последний раз проводили ревизию, когда выбрали ФИО7.
Она не знает, проводили ли ревизионную проверку после ухода ФИО7.
Ранее она составляла смету. В смету не включали траты на заработную плату.
ФИО3 ФИО3 №9 на предварительном следствии показала, что примерно с ... у неё в пользовании находится дачный участок, расположенный в ...» по ....
В мае .../.../.... она присутствовала на общем собрании садоводов ...». Данное собрание было посвящено годовой отчетности председателя. На тот момент председателем ...» являлся ФИО1 На собрании ФИО7 не смог предоставить отчет перед садоводами о расходе денежных средств. Кассиром при ФИО7 являлась ФИО15. На момент проведения собрания, ФИО60 уже не работала в должности кассира. В связи с этим было принято решение о переизбрании членов ревизионной комиссии. Она была избрана в ревизионную комиссию ...». Кто был до неё членом ревизионной комиссии, не помнит. Также, вместе с ней, в состав ревизионной комиссии вошла ФИО16. Председателем ревизионной комиссии была выбрана ФИО2. Почему было принято решение переизбрать ревизионную комиссию, она точно не помнит, но вроде бы, женщина, которая ранее входила в состав ревизионной комиссии отказалась от данной должности. Насколько она знает, данная женщина в ревизионной комиссии была одна.
ФИО7, при оглашении отчетности назвал общие цифры, куда были потрачены денежные средства. Когда она стала задавать ему вопросы, куда именно были потрачены деньги, он ответить не смог. На первом собрании было назначено повторное собрание, на котором ревизионная комиссия должна была отчитаться о проведенной проверки деятельности ФИО7. Повторное собрание было назначено на июнь .../.../....
На собрании .../.../.... ФИО7 также не смог отчитаться о своей деятельности. Ревизионной комиссией был оглашен акт ревизии финансового состояния ...». Данный акт был составлен членами ревизионной комиссии в которую входила она, ФИО2 и ФИО61. Проверка проводилась несколько недель. Фактически проверку проводила она и ФИО2. ФИО62 присутствовала на проверке не продолжительное время и после этого ушла. В ходе проверки ими были изучены финансовые документы ...». В ходе проверки была выявлена недостача денежных средств. Также было выявлено нецелевое использование денежных средств садоводов.
Так было установлено, что ФИО7 самовольно завышал себе заработную плату. Заработная плата председателю и другим работникам ...» устанавливается решением собрания. Без решения собрания ФИО7 не мог завысить себе заработную плату. В ходе проведенной ревизии было установлено, что ФИО7 завысил себе заработную плату на ... рублей, так как ранее, решением собрания ему была установлена заработная плата ... рублей, а он с ... года по начало ... получал заработную плату в размере ... рублей. Вопрос о повышении ФИО7 заработной платы с ... на общем собрании в её присутствии не поднимался.
Кроме того, было установлено, что ФИО7 завысил заработную плату сварщику ...», который являлся его отцом. Также, без решения общего собрания и правления ФИО7 выплачивал повышенную заработную плату сторожу ФИО3 №7.
Кроме того, в ходе проверки было установлено, что ФИО7 заправлял свой автомобиль за счет средств садоводов. На общем собрании никогда не поднимался вопрос о том, чтобы возмещать ФИО7 затраты на бензин, хотя данный вопрос должно было решать общее собрание. На какую сумму ФИО7 заправил свой автомобиль, не помнит, но сумма была большая.
Кроме того, в ходе проверки было установлено, что ФИО7 списал денежные средства в размере ... рублей на ремонт забора, хотя фактически ремонт осуществлен не был.
Также ФИО7 за счет средств садоводов был приобретен сварочный аппарат, который он в дальнейшем забрал и передал своему отцу, хотя так он поступать не имел право.
Кроме того, в актах о списании денежных средств у ФИО7 ставили подпись он и сторож. Также была указана фамилия кассира, но она в таких актах не расписывалась. В такой документации должны были ставить подписи члены правления.
В ходе проведения ревизионной проверки ФИО7 также присутствовал, но никаких внятных пояснений дать не мог. Расход и приход денежных средств проверялся в присутствии ФИО7, а лицевые счета она и ФИО2 проверяли уже без участия ФИО7.
Так, в ходе проведенной проверки, были установлены многочисленные нарушения ФИО7 действующего законодательства, устава товарищества, правил ведения документации.
В августе .../.../.... было собрано внеочередное общее собрание, на котором было принято решение о переизбрании председателя ФИО7. Новым председателем ...» была выбрана ФИО2. Её переизбрали на должность председателя ревизионной комиссии (том 1 л.д.192-195).
ФИО3 ФИО3 №10 на предварительном следствии показала, что в должности главного бухгалтера ... ... работает с ....
Для изучения ей были представлены бухгалтерские документы ...» ..., за период с .../.../.... года, а именно раздаточные ведомости, приходно-кассовые ордера, расходно-кассовые ордера, кассовые и товарные чеки, акты списания денежных средств, счета на оплату, выписка по расчетному счету открытый, чеки с АЗС, отчет кассира ФИО15, книги садоводов ...» за вышеуказанный период времени.
В ходе анализа вышеуказанных бухгалтерских документов ...» было установлено следующее:
- общая сумма поступивших денежных средств в ... за период ... рублей;
- общая сумма денежных средств переданных председателю ...» ФИО7 по расходным кассовым ордерам ... рублей;
- по актам списания было списано денежных средств в общей сумме ... рублей;
- на заработную плату было списано ... рублей;
- на ГСМ было списано ... рублей;
- прочие расходы ... рублей;
- по расчетному счету в банке «...» открытого на имя ...», было списано ... рублей (из них на электричество ... рублей, вывоз мусора ... рубль, прочие банковские расходы ... рубль).
Так же в ходе изучения вышеуказанных бухгалтерских документов ...» были установлены следующие нарушения ведения бухгалтерской документации, а именно акты списания составлены не правильно и подписаны не уполномоченными на то лицами, имеются списания денежных средств ...» без первичных документов, подтверждающих израсходование данных денежных средств, в книгах членов ...» и кассовой книги имеются исправления внесенных сумм, а так же имеются записи карандашом и исправления корректором, в расходно-кассовых ордерах не указано на какие именно цели переданы денежные средства ...», денежные средства ...» списанные с нарушением на ГСМ, отсутствуют путевые листы (том 1 л.д. 205-207).
ФИО3 ФИО3 №11 в судебном заседании показал, что ФИО1 его ...
У него есть участок на ...», на него он брал кредит. Участок купил в .../.../..... Он всегда помогал всем председателям и помогал по сварке ...
У ... тоже есть участок, уже два года. ... сделал столько, сколько не сделал ни один председатель. ... был председателем два года. До ... председателем была ФИО3 №8. При ... кассиром была ФИО3 №1. ... выбрали председателем на собрании, без его участия.
Он работал сварщиком с .../.../..... Работал 2-3 дня в неделю. Зимой они не работали, начинали работать с мая и до осени. За работу сварщиком получал ... рублей ежемесячно, наличными денежными средствами, у кассира, расписываясь в ведомости. В мае он получил ... рублей, работал весь месяц. За восстановление труб он получил ... рублей. Им помогал ФИО3 №7, они работали в паре. За забор они получили по ... рублей.
Они три раза перебирали насос. Про ведения документации ему ничего не известно. ... на каждой улице поставил ящики.
У предыдущего председателя заработная плата была ... рублей, у ... была ... рублей. ... ездил с .... Про возмещение ему ничего не известно. Когда ... был председателем, собрания проводились. Он на собрания не ходил.
Поскольку в конце улицы не хватало напряжения, они купили новый сварочный аппарат. До этого все работы он проводил своим личным сварочным аппаратом. Его сварочный аппарат называется Фартуна. Сварочный аппарат Ресанта они купили в .... Он его вернул.
Вина подсудимого подтверждается так же письменными материалами дела.
Заявлением от председателя правления ...» ФИО2 по факту хищения денежных средств и имущества, принадлежащих ...» (том 1 л.д.11-13).
Протоколом осмотра места происшествия от .../.../...., согласно которому осмотрена сторожка ...» .... В ходе осмотра изъята документация ...»: 1) Чеки с АЗС; 2) Акты ревизии финансового состояния ...; 3) Фотография истории операции по дебетовой карте; 4) Истории операций по дебетовой карте; 5) Фотография чека; 6) Отчет о результатах проверки ревизионной комиссии; 7) Выписка по операциям на счете ...» в банке «... 8) Отчет кассира ФИО15; 9) Книги садоводов ...» в количестве 5 штук; 10) Протокол заседания правления ...»; 11) Папки с финансовыми документами ...» в количестве 4 штук; 12) Мультифора с финансовыми документами ...»; 13) Книга учета ...»; 14) Выписка из протокола собрания уполномоченных ...» (том 1 л.д. 81-84).
Протоколом осмотра места происшествия от .../.../...., согласно которому осмотрен служебный кабинет ... Отдела МВД России по .... В ходе осмотра изъяты журналы ...»: 1) Журнал распоряжений и приказов ...»; 2) Журнал для протоколов заседаний правления ...»; 3) Журнал протоколов собраний ...» (том 1 л.д. 106-108).
Протоколом осмотра документов от .../.../...., согласно которому в помещении служебного кабинета ... Отдела МВД России по ... осмотрены: 1.Документация ...», изъятая в ходе осмотра места происшествия от .../.../....: 1) Чеки с АЗС; 2) Акт ревизии финансового состояния ...»; 3) Отчет о результатах проверки ревизионной комиссии; 4) Отчет кассира ФИО15; 5) Выписка из протокола собрания уполномоченных ...»; 6) Раздаточные ведомости за период с ... года; 7) Выписка из ЕГРЮЛ от .../.../....; 8) Устав ...»; 2. Журналы ...», изъятые в ходе осмотра места происшествия от .../.../....: 1) Журнал распоряжений и приказов ...»; 2) Журнал для протоколов заседаний правления ...»; 3) Журнал протоколов собраний ...» (том 1 л.д. 215-223).
Вещественными доказательствами – чеки с АЗС; акт ревизии финансового состояния ...»; отчет о результатах проверки ревизионной комиссии; отчет кассира ФИО15; выписка из протокола собрания уполномоченных ...»; раздаточные ведомости за период с ... года; выписка из ЕГРЮЛ от .../.../....; устав ... – хранятся у представителя потерпевшего ФИО2; журнал распоряжений ... ...» – хранятся у представителя потерпевшего ФИО2 (том 2 л.д. 73).
Иными документами: - учредительные документы ...»: 1) государственный акт на право пользования землей; 2) Распоряжение об установлении категории земель земельного участка; 3) Справка; 4) Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; 5) Устав ...»; 6) Подтверждение об открытии счета; 7) Заявление ФИО1; 8) Выписка из протокола внеочередного собрания уполномоченных ...»; 9) Лист записи ЕГРЮЛ (том 1 л.д. 22-70).
Суд, оценивая показания подсудимого, данные им на предварительном следствии в присутствии защитника, показания представителя потерпевшего, свидетелей, письменные доказательства, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, считает, что вина подсудимой в предъявленном обвинении доказана в полном объёме.
Суд считает, что действия подсудимого ФИО1 следует квалифицировать по ч. 3 ст. 160 УК РФ, так как он совершил присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» в ходе судебного разбирательства нашел своё подтверждение и не оспаривается участниками процесса.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, который в совокупности характеризуется положительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, трудоустроен, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
В качестве смягчающих наказание подсудимому обстоятельств суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления путем дачи признательных и последовательных показаний, ..., признание исковых требований, мнение представителя потерпевшего, не настаивающей на строгом наказании, ..., а так же то обстоятельство, что ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности.
Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
Учитывая выше изложенные обстоятельства, а так же в целях восстановления социальной справедливости, в целях исправления ФИО1, предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде штрафа.
В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ размер штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного, а также с учетом возможности получения осужденным дохода.
Оснований для изменения категории преступлений суд не находит.
Учитывая совокупность выше указанных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд считает возможным признать данные обстоятельства исключительными, тем самым применив положения ч.1 ст.64 УК РФ.
Представителем потерпевшего ФИО2 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 материального ущерба на сумму 117 452,15 рубля.
Подсудимый ФИО1 исковые требования признал в полном объёме.
В силу ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым исковые требования о взыскании материального ущерба в сумме 117 452,15 рубля, удовлетворить.
Вопрос о вещественные доказательствах разрешить в порядке ст.81 УПК РФ.
На основании ст. 132 УПК РФ необходимо взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в размере 10 140 рублей в доход федерального бюджета, за оказание ему юридической помощи адвокатом на предварительном следствии по назначению, т.к. подсудимый является трудоспособным лицом.
На основании изложенного, руководствуясь 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л:
Признать ФИО1, виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 3 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 ч.1 УК РФ в виде штрафа в размере 25 000 рублей.
Штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.
Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по уголовному делу: чеки с АЗС; акты ревизии финансового состояния ...»; отчет о результатах проверки ревизионной комиссии; отчет кассира ФИО15; выписку из протокола собрания уполномоченных ...»; раздаточные ведомости за период с ... года; выписки из ЕГРЮЛ от .../.../....; устав ...», журнал распоряжений и приказов ...»; журнал для протоколов заседаний правления ...»; журнал протоколов собраний ...» - оставить у представителя потерпевшего ФИО2
Гражданский иск ...», удовлетворить.
Взыскать с ФИО1 в пользу ...» в лице представителя ФИО2, .../.../.... года рождения сумму материального ущерба в размере 117 452,15 рубля.
Взыскать процессуальные издержки в доход федерального бюджета с ФИО1, в размере 10 140 рублей.
Реквизиты для уплаты штрафа в добровольном порядке:
Получатель: ...».
Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в срок 15 дней со дня его провозглашения, а осужденным с момента вручения копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья Е.В. Ванюшин