УИД 77RS0008-02-2023-002018-03
Дело № 2-1289/2023
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
29 июня 2023 года адрес
Зеленоградский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Большаковой Н.А.,
при секретаре судебного заседания фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску адрес к ФИО1 об истребовании документации,
УСТАНОВИЛ:
Истец адрес обратилось в суд с иском к ФИО1 об истребовании документации, в обоснование своих требований указав, что ответчик ФИО1 был указан в ЕГРЮЛ в качестве единоличного исполнительного органа адрес в период с 16.12.2020 по 24.01.2022, что подтверждено соответствующими выписками из ЕГРЮЛ. 24.01.2022 запись в ЕГРЮЛ о том, что ответчик является единоличным исполнительным органом истца, была признана недействительной на основании решения Солнечногорского городского суда адрес от 09.06.2021 по делу 2-1306/2021, вступившим в законную силу. После исключения ответчика из ЕГРЮЛ в качестве лица, указанного в качестве единоличного исполнительного органа, Правление адрес обратилось к ФИО1 с предложением передать новому председателю корпоративные бухгалтерские, финансовые и иные документы, относящиеся к адрес; обращение передано как письмом, так и лично, однако заявленное требование оставлено ответчиком без внимания. Необходимость в передаче документов обусловлена необходимостью организации корректного налогового и бухгалтерского учета, документооборота ДНП в целом; сверки платежей и взаимных расчетов с гражданами-собственниками земельных участков в поселке, для организации технического обслуживания инфраструктурных объектов ДНП; для формирования реестра обязательств. Кроме того, поскольку ответчик в период с 16.12.2020 по 24.01.2022 не отчитывался Общему собранию ДНП о доходах и произведенных расходах, запрошенные документы необходимы для ревизора адрес для проверки обоснованности операций, проведенных в период с 16.12.2020 по 24.01.2022 ФИО1 До настоящего времени ответчиком не предоставлено запрошенной информации. В связи с этим истец просит обязать ФИО1 передать адрес следующие документы: корпоративные документы адрес, включая учредительные документы и все решения Общих Собраний за период с 16.12.2020 по 24.01.2022; реестр договоров и подлинники самих договоров, заключенных адрес, как действующих, так и действовавших ранее, со всеми приложениями, перепиской, платежными документами, актами; список открытых и закрытых за период с 16.12.2020 по 24.01.2022 счетов в банках (банк, номер счета, дата открытия, дата закрытия); решения органов управления ДНП за период с 16.12.2020 по 24.01.2022, явившихся основанием для открытия (закрытия) счетов в банках; отчет о движении денежных средств на расчетных счетах за период с 16.12.2020 по 24.01.2022; Отчет о назначении наличных денежных средств, их расходовании за период с 16.12.2020 по 24.01.2022; Бухгалтерскую и налоговую отчетность за 2020, 2021 год; документы первичного бухгалтерского учета адрес; предоставить реестр платежей, поступивших в пользу адрес от третьих лиц в период с 16.12.2020 по 24.01.2022; отчет о начисленных и собранных взносах и платежах, основания начисления, список должников, отчет о мероприятиях по работе с должниками за период с 16.12.2020 по 24.01.2022; проектную и рабочую документацию по инфраструктуре поселка, а именно: по электросетям, сетям наружного освещения, водопроводным сетям, дорогам, газовым сетям; журналы и документацию по обеспечению пожарной безопасности, схему расположения и опись пожарных щитов, взыскать с ответчика государственную пошлину, уплаченную истцом при подаче настоящего заявления, в размере сумма
Представитель истца по доверенности ФИО2 в судебное заседание явился, исковые требования частично поддержал, пояснил, что часть документов ответчиком истцу передана, в подтверждение чего представлен акт приема-передачи документов.
Представитель ответчика по доверенности фио в судебное заседание явилась, ранее представленные возражения на исковое заявление поддержала.
Третьи лица в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены.
Руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, суд определил рассмотреть дело при данной явке.
Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, с учетом требований, предусмотренных ст. 56 ГПК РФ, и по правилам, установленным ст. 67 ГПК РФ, выслушав явившихся лиц, суд приходит к следующему.
В силу ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" высшим органом товарищества является общее собрание членов товарищества.
В товариществе создаются единоличный исполнительный орган (председатель товарищества) и постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган (правление товарищества).
Председатель товарищества, члены правления товарищества, ревизионная комиссия (ревизор) избираются на общем собрании членов товарищества на срок, установленный уставом товарищества, но не более чем на пять лет из числа членов товарищества тайным или открытым голосованием.
Решения органов товарищества, принятые в пределах компетенции таких органов, являются обязательными для исполнения всеми членами товарищества.
В соответствии со статьей 18 указанного закона правление товарищества подотчетно общему собранию членов товарищества. Председатель товарищества является членом правления товарищества и его председателем.
Председатель товарищества в соответствии с уставом товарищества исполняет необходимые для обеспечения деятельности товарищества обязанности, за исключением обязанностей, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом и исполнение которых является полномочием иных органов товарищества (ст. 19 закона).
В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона "О бухгалтерском учете" ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.
Из приведенных положений следует, что при смене председателя товарищества у бывшего председателя возникает обязанность по передаче вновь избранному председателю всех документов, относящихся к деятельности организации и являющихся необходимыми для осуществления товариществом своей деятельности.
Перечень истребуемых документов включает документы, которые должны иметься у юридического лица и хранение которых находится в сфере деятельности председателя СНТ.
Судом установлено, что ответчик ФИО1 был указан в ЕГРЮЛ в качестве единоличного исполнительного органа адрес в период с 16.12.2020 года по 31.12.2020 года и с 11.02.2021 года по 24.01.2022 года, что подтверждено соответствующими выписками из ЕГРЮЛ. Запись в ЕГРЮЛ о том, что ответчик является единоличным исполнительным органом истца, была признана недействительной на основании решения Солнечногорского городского суда адрес от 09.06.2021 по делу 2-1306/2021, вступившим в законную силу.
В обоснование своих требований истец указывает, что после исключения ответчика из ЕГРЮЛ в качестве лица, указанного в качестве единоличного исполнительного органа, Правление адрес обратилось к ФИО1 с предложением передать новому председателю корпоративные бухгалтерские, финансовые и иные документы, относящиеся к адрес; обращение передано как письмом, так и лично, однако заявленное требование оставлено ответчиком без внимания. Необходимость в передаче документов обусловлена необходимостью организации корректного налогового и бухгалтерского учета, документооборота ДНП в целом; сверки платежей и взаимных расчетов с гражданами-собственниками земельных участков в поселке, для организации технического обслуживания инфраструктурных объектов ДНП; для формирования реестра обязательств. Кроме того, поскольку ответчик в период с 16.12.2020 по 24.01.2022 не отчитывался Общему собранию ДНП о доходах и произведенных расходах, запрошенные документы необходимы для ревизора адрес для проверки обоснованности операций, проведенных в период с 16.12.2020 по 24.01.2022 ФИО1
Возражая относительно исковых требований, представитель ответчика указывает, что согласно акту приема-сдачи дел при смене председателя правления адрес от 17 декабря 2020 года фио передала ФИО1 следующие документы: Протокол № 1 от 09.09.10 г.; Устав от 09.09.10 г., Приказ № 1 от 17.09.10 г., Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) от 17.09.10 г., серия ..., Свидетельство о постановке на учет (ИНН) от 17.09.10 г., серия ...., Кода Госкомстата от 24.09.10 г., Протокол № 1 от 20.09.10 г., Протокол № 2 от 20.09.10 г., Протокол № 2 от 01.10.10 г., Протокол № 3 от 17.03.11 г., Устав (новая редакция № 1) от 17.03.11 г., Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 25.03.11 г., серия ..., Протокол от 28.12.10 г., Договор аренды нежилого помещения № 75 от 20.09.10 г. с ООО «Хиопс» +Акт приема-передачи нежилого помещения, Договор аренды нежилого помещения № 86-13 от 20.07.12 г. с ООО «Хиопс» +Акт сдачи-приемки арендуемых нежилых помещений, Протокол от 15.08.19 г., Приказ от 05.09.19 г., Заявление ФИО1 от 24.11.2020 г. о намерении войти в состав членов адрес, Протокол от 27.11.2020 г., Протокол от 30.11.2020 г., Приказ от 01.12.2020 г., Нотариально заверенный лист записи о смене председателя правления адрес на ФИО1, Реестр членов адрес от 17.12.2020 г.
Указанные документы за исключением: устава от 09.09.2010 г.; приказа № 1 от 17.09.2010 г.; свидетельства о государственной регистрации (ОГРН) от 17.09.2010 г. (серия ...); свидетельства о постановке на учет (ИНН) от 17.09.2010 г. (серия № ...); кодов Госкомстата от 24.09.2010 г.; протокола № 2 от 01.10.2010 г.; протокола № 3 от 17.03.2011 г.; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 25.03.2011 г., серия ...; протокола от 28.12.2010 г.; договора аренды нежилого помещения № 75 от 20.09.2010 г. с ООО «Хиопс» и акта приема передачи нежилого помещения; договора аренды нежилого помещения № 86-13 от 20.07.2012 г. с ООО «Хиопс» + акт сдачи-приемки арендуемых нежилых помещений; приказа от 05.09.2019 г., а также нотариально заверенного листа записи о смене председателя правления в адрес на ФИО1 были переданы ответчику в копиях.
В материалы дела сторонами представлен акт от 29 июня 2023 года приема-передачи документов, часть которых заявлена истцом для истребования у ответчика по настоящему иску.
Поскольку, как указано выше, ФИО1 являлся единоличным исполнительным органом адрес в период с 16.12.2020 года по 31.12.2020 года и с 11.02.2021 года по 24.01.2022 года, а в период с 31.12.2020 г. по 11.02.2021 г., согласно данным ЕГРЮЛ, в качестве единоличного исполнительного органа ДНП был указан фио, в связи с чем у ответчика не могло быть документации за указанный период времени.
Как следует из возражений ответчика, деятельность ФИО1 в качестве председателя адрес была фактически заблокирована с апреля 2021 г. Он не допускался на территорию партнерства, а практически вся документация, которая была у ответчика, осталась в административном здании коттеджного адрес и более в распоряжение ФИО1 не поступала. В связи с вышеуказанными действиями ответчик неоднократно обращался в правоохранительные органы с заявлениями о самоуправстве. В распоряжении ответчика остались лишь некоторые копии документов, которые были переданы истцу. Часть подлинных документов находится в Головинском районном суде адрес дело № 02-5226/2021. Часть документов была истребована правоохранительными органами. В связи с рассмотрением материала проверки КУСП № 27352 от 14.12.2020 г. на основании запроса ГУ МВД России по адрес ОМВД РФ по городскому адрес от 11.01.2021 № 79/149 были истребованы документы в отношении адрес. Ответчик на основании вышеуказанного запроса передал в ОМВД РФ по городскому адрес запрашиваемые документы, при этом часть документов передавалась в подлинниках и до настоящего времени не возращена, в подтверждение данных доводов ответчиком представлена копия запроса ГУ МВД России по адрес ОМВД РФ по городскому адрес от 11.01.2021 № 79/149.
Также ответчик указывает, что бухгалтерская и налоговая отчетность за 2020, 2021, 2022 (частично) годы отсутствует, так как отчетность ответчиком не готовилась и не сдавалась, что подтверждается постановлениями мирового судьи судебного участка № 245 Солнечногорского судебного адрес от 11 января, 14 февраля, 03 марта 2022 года о привлечении ФИО1 к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.33.2 КоАП РФ.
В период, когда ответчик был указан в ЕГРЮЛ в качестве единоличного исполнительного органа, а именно 12.12.2020 на основании решения общего собрания членов дачного некоммерческого партнерства «Дудкино», оформленное протоколом № 001, были избраны Правление адрес и Ревизор. Правление адрес и Ревизор за период с 16.12.2020 по 31.12.2020 и с 09.02.2021 по 24.01.2022. действовали самостоятельно и свои действия с ФИО1 не согласовывали. Правление адрес и Ревизор каких-либо документов, связанных с деятельностью Партнерства Ответчику, не предоставляли и о своих действиях не сообщали, поскольку считали ответчика не легитимным председателем. В связи с этим обстоятельством у Ответчика не имеется документов, связанных с деятельностью органа Правления и Ревизора адрес за период с 16.12.2020 по 31.12.2020 и с 09.02.2021 по 24.01.2022 г. Кроме того, Правлением и фио в период когда ответчик являлся председателем, был организован сбор денежных средств на нужды партнерства на банковские счета, принадлежащие ИП фио и ФИО3, минуя расчетный счет ДНП. Указанная информация подтверждается, в том числе, решением общего собрания членов адрес от 26.02.2022 г. Какой-либо информации о движении денежных средств, о собранных суммах их дальнейшем снятии и реализации в распоряжении ответчика не поступало, в связи с чем у ответчика отсутствуют сведения по указанным финансовым операциям. Таким образом, в период с 16.12.2020 г. по 24.01.2022 г. в адрес имел место корпоративный конфликт, в период которого органы Партнерства разделились. Примерно с апреля 2021 г. управление Партнерством перешло к Правлению адрес и практически вся хозяйственная деятельность осуществлялась посредством этого органа, в связи с чем у ответчика отсутствуют документы, поименованные в исковых требованиях.
В судебном заседании представитель ответчика также пояснила, что реестр договоров и подлинники самих договоров, заключенных адрес, в период правления ответчика не велся, выписка по счету ДНП была передана, списка иных счетов у ответчика не имеется, решения органов правления ДНП, явившихся основанием для открытия (закрытия) счетов в банках; отчет о движении денежных средств на расчетных счетах за спорный период не принимались, движения наличных денежных средств не было, наличные денежные средства собирал только фио, ответчик наличные денежные средства не принимал, кроме того, с апреля 2021 года у него не было доступа на территорию ДНП. Бухгалтерская и налоговая отчетность ответчиком также не велась и не сдавалась, в связи с чем ответчик привлекался к административной ответственности. Документы первичного бухгалтерского учета адрес, реестр платежей; отчет о начисленных и собранных взносах и платежах, основания начисления, список должников, отчет о мероприятиях по работе с должниками за период с 16.12.2020 по 24.01.2022; проектную и рабочую документацию по инфраструктуре поселка, а именно: по электросетям, сетям наружного освещения, водопроводным сетям, дорогам, газовым сетям; журналы и документацию по обеспечению пожарной безопасности, схему расположения и опись пожарных щитов не также не велись. Список должников ДНП от предыдущего председателя ответчику не передавался
Данные обстоятельства стороной истца в ходе рассмотрения дела не опровергнуты.
В связи с изложенным, поскольку документация, указанная в акте приема-передачи документов от 29 июня 2023 года передана ответчиком истцу, иные документы, истребуемые истцом, у ответчика отсутствуют, кроме того, в период с 31.12.2020 г. по 11.02.2021 г. ФИО1 не являлся единоличным исполнительным органом адрес, в связи с чем за указанный период времени у ответчика не могло быть истребуемой истцом документации, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию понесенные расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма, поскольку часть требований истца была удовлетворена ответчиком только в ходе рассмотрения дела.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 193-198 ГПК РФ,
решил:
В удовлетворении исковых требований адрес к ФИО1 об истребовании документации отказать.
Взыскать с ФИО1 в пользу адрес расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Зеленоградский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Судья Н.А. Большакова
Решение изготовлено в окончательной форме 04 августа 2023 года.