Дело № 12-558/2023

УИД 78MS0068-01-2023-000523-49

РЕШЕНИЕ

г. Санкт-Петербург 2 августа 2023 года

Судья Кировского районного суда Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: <...>, Костин Ф.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале № 210 жалобу генерального директора ООО «Кьюбекс Логистикс» Ден ФИО1 на постановление мирового судьи судебного участка № 68 Санкт-Петербурга ФИО2 от 04.05.2023 по делу об административном правонарушении № 5-320/2023-68, которым ООО «Кьюбекс Логистикс» ОГРН <***> признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

постановлением мирового судьи судебного участка № 68 Санкт-Петербурга ФИО2 от 04.05.2023 по делу об административном правонарушении № 5-320/2023-68 ООО «Кьюбекс Логистикс» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 1 507 500 рублей.

Мировым судьей установлено, что ООО «Кьюбекс Логистикс» совершило незаконную передачу должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия, связанного с занимаемым им служебным положением, а именно: ФИО4 в период с 01.03.2019 по 21.05.2019, являясь специалистом по таможенному оформлению, действуя в интересах ООО «Кьюбекс Логистикс» передавал денежные средства, полученные от ФИО9, оказывающего помощь ООО «Кьюбекс Логистикс» по просьбе ФИО5 через посредников ФИО8,В. и ФИО6, заместителю начальника Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни ФИО7 В период с 01.03.2019 по 06.06.2019 ФИО7, находясь в должности заместителя начальника Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни получил через посредников ФИО8 и ФИО6 – инспекторов отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни от специалиста по таможенному оформлению ООО «Кьюбекс Логистикс» ФИО4, действовавшего по поручению ФИО9, оказывающего помощь ООО «Кьюбекс Логистикс» ФИО5, взяткув общем размере 502 500 рублей за совершение в пользу ООО «Кьюбекс Логистикс» действий, заключавшихся в беспрепятственном таможенном декларировании и выпуске товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита, формальном проведении таможенного контроля транзитных товаров, общее покровительство во внешнеэкономической деятельности в отношении ООО «Кьюбекс Логистикс» Общий размер денежных средств, переданных ФИО4, полученных от ФИО9, оказывающего помощь ООО «Кьюбекс Логистикс» через посредников ФИО8 и ФИО6, в качестве взятки ФИО7 составил 502 500 руб. Передача денежных средств в период с 01.03.2019 по 06.06.2019 осуществлялась на постоянной основе по адресу: Санкт-Петербург, 3-й район Морского порта, лит Р (территория Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни).

Генеральный директор ООО «Кьюбекс Логистикс» Ден ФИО1 обратилась в Кировский районный суд Санкт-Петербурга с жалобой об отмене вынесенного постановления и о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, опровергаются показаниями допрошенных свидетелей. ФИО4, ФИО9 не являлись должностными лицами ООО «Кьюбекс Логистикс», управленческих функций не выполняли, полномочий по распоряжению денежными средствами общества не наделялись, денежные средства от общества на данные цели не получали, руководству общества о вымогательстве денежных средств не сообщали, действовали самостоятельно в своих личных интересах. Умысел ФИО4 и ФИО9 на дачу взятки должностному лицу через посредников сформировался независимо от действий третьих лиц. О преступных действиях данных лиц руководству общества стало известно только после возбуждения уголовного дела.

В судебное заседание законный представитель ООО «Кьюбекс Логистикс» не явился, о времени и месте рассмотрения жалобы извещен надлежащим образом, ходатайств об отложении судебного заседания в суд не поступало, в связи с чем суд полагает возможным рассмотреть жалобу в его отсутствие.

В судебное заседание явились защитники ООО «Кьюбекс Логистикс» Гаран В.А. и Боташева З.М., доводы жалобы поддержали в полном объеме. Добавили, что согласно договорам, заключаемым с контрагентами, ООО «Кьюбекс Логистикс» не несет ответственности за простой товара при таможенном контроле, поэтому какого-либо интереса ускорять данный процесс у ООО «Кьюбекс Логистикс» не имелось. Юридическое лицо не знало о действиях ФИО9 и ФИО4 Факт передачи денежных средств должностному лицу Балтийской таможни от имени и в интересах ООО «Кьюбекс Логистикс» не установлен, доказательства, приведенные прокурором, являются косвенными. Действия, направленные на соблюдение антикоррупционных норм, выполнены ООО «Кьюбекс Логистикс» незамедлительно, как только обстоятельства передачи взяток должностному лицу Балтийской таможни был подтверждены вступившим в законную силу приговором суда.

Заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора ФИО12 дал заключение, согласно которому постановление мирового судьи является законным и обоснованным. Добавил, что в ходе проведения проверки не было представлено доказательств, что ФИО9 и ФИО4 передавали взятки из личных денежных средств, такой объем денежных средств их справками о доходах не подтвердился.

Исследовав материалы дела, изучив доводы жалобы, выслушав лиц, принимавших участие при рассмотрении жалобы, суд приходит к следующему.

Частью 1 ст. 19.28 КоАП РФ установлена административная ответственность, в том числе, за незаконную передачу должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия, связанного с занимаемым им служебным положением.

В ходе рассмотрения настоящего дела мировым судьей судебного участка № 68 исследованы представленные доказательства, оценка которых произведена в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ. Мировым судьей на основании установленных обстоятельств дела сделан обоснованный вывод о виновности ООО «Кьюбекс Логистикс» в совершении административного правонарушения.

Задачи производства по делу об административном правонарушении, предусмотренные ст. 24.1 КоАП РФ выполнены, обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении, предусмотренные ст. 26.1 КоАП РФ, установлены.

Постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении отвечает требованиям ст. 28.2 КоАП РФ.

Постановление мирового судьи соответствует ст. 29.10 КоАП РФ, является мотивированным, содержит оценку позиции защиты, которая была представлена в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении.

Доводы жалобы по существу аналогичны доводам, заявленным в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, являлись предметом оценки судьи, оснований не согласиться с которой у суда не имеется.

Совокупное исследование данных в судебном заседании первой инстанции показаний как ФИО9, ФИО4, ФИО5, так и установленных вступившим в законную силу приговором Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 21.05.2021 по уголовному делу № 1-343/2021 обстоятельств, позволяет установить, что ФИО9, работая неофициально, но с поручения и ведома заместителя генерального директора ФИО5, имел трудовые отношения с ООО «Кьюбекс Логистикс», по основанию, приведенному в части 3 статьи 16 ТК РФ. ФИО9 передавал ФИО4, являвшимся сотрудником ООО «Кьюбекс Логистикс», денежные средства для взяток должностным лицам Балтийской таможни. При этом конечной целью дачи взяток являлось совершение в пользу ООО «Кьюбекс Логистикс» действий, заключавшихся в беспрепятственном таможенном декларировании и выпуске товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита, формальном проведении таможенного контроля транзитных товаров, общее покровительство во внешнеэкономической деятельности в отношении ООО «Кьюбекс Логистикс».

При оценке доводов защиты о невиновности ООО «Кьюбекс Логистикс», суд полагает возможным дополнительно отметить следующее.

Статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" установлено, что организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, которые могут включать: определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; сотрудничество организации с правоохранительными органами; разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации; принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; предотвращение и урегулирование конфликта интересов; недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Согласно ст. 14 названного закона в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 1). Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо (часть 2).

Согласно ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Примечанием 5 к статье 19.28 КоАП РФ предусмотрено, что юридическое лицо освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, если оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство.

Вместе с тем условий, указанных в данном примечании, не установлено, а в соответствии с ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ, ООО «Кьюбекс Логистикс» в период с 01.03.2019 по 21.05.2019 не принято мер на предупреждение коррупционных нарушений, не осуществлен должный контроль за действиями своих работников, при этом в подобных действиях своих сотрудников ООО «Кьюбекс Логистикс» имело репутационную заинтересованность, на что указано в объяснениях заместителя генерального директора ООО «Кьюбекс Логистикс» ФИО5 от 28.11.2022.

Наличие, в том числе, личных мотивов для совершение противоправных действий со стороны работников, не исключает того, что данные действия связаны с осуществлением ими в ООО «Кьюбекс Логистикс» трудовых функций и в конечном итоге такая деятельность направлена на преодоление формальных сложностей, связанных с деятельностью самого ООО «Кьюбекс Логистикс», то есть на совершение таких действий в интересах юридического лица.

Таким образом, суд не усматривает оснований для освобождения ООО «Кьюбекс Логистикс» от административной ответственности.

Вместе с тем суд полагает возможным снизить назначенное наказание.

Совершение административного правонарушения по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

То есть минимальным наказанием будет являться один миллион рублей, а максимальным – трехкратная сумма незаконно переданных денежных средств. Установлено, что суммой незаконно переданных денежных средств является 502 500 рублей.

Из постановления прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении следует, что обстоятельств отягчающих и смягчающих административную ответственность не установлено

Назначая административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 507 500 рублей, суд не привел мотивов назначения административного наказания в максимальном размере. Обстоятельства, указанные в ч.3 ст. 4.1 КоАП РФ, судом не исследованы. Таким образом, суд полагает назначение административного наказания в максимальном размере необоснованным, в связи с чем размер административного штрафа подлежит изменению.

При разрешении вопроса об изменении назначенного административного наказания, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, учитывается отсутствие отягчающих и смягчающих административную ответственность обстоятельств, в связи с чем полагает, что целям административного наказания будет отвечать снижение административного штрафа и его назначение в минимальном размере – 1 000 000 рублей.

В остальной части постановление полежит оставлению без изменения, а жалоба – без удовлетворения.

Руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ, суд

РЕШИЛ:

постановление мирового судьи судебного участка № 68 Санкт-Петербурга ФИО2 от 04.05.2023 по делу об административном правонарушении № 5-320/2023-68, которым ООО «Кьюбекс Логистикс» ОГРН <***> признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, изменить, снизить размер назначенного административного наказания, назначив административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

В остальной части постановление оставить без изменения, жалобу генерального директора ООО «Кьюбекс Логистикс» Ден ФИО1 – без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Третий кассационный суд общей юрисдикции в соответствии со ст.ст. 30.12-30.14 КоАП РФ.

Судья Ф.В. Костин