Приговор по делу № 1-91/2023 от 06.07.2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Нижневартовск 6 июля 2023 года

Нижневартовский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе:

председательствующего судьи Сака И.В.,

при секретарях Задесенцеве А.В., Мусабековой У.К.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Нижневартовского района Саламатова А.С.,

подсудимой ФИО1 и ее защитника адвоката Кудрявцевой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившейся <данные изъяты>,

ранее не судимой,

под стражей по данному уголовному делу не содержавшейся, находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 осуществила неправомерный оборот средств платежей, а именно приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в период с 05.08.2020 до 02.10.2020, являлась подставным лицом – формальным участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «Стройзаказ» ИНН <***>, ОГРН <***> (далее по тексту «Стройзаказ», либо Общество), поскольку не намеревалась осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица, создавая при этом видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности.

В этот же период ФИО1 получила предложение от неустановленного лица на внесение изменений данных клиента по расчетным счетам, открытым на ООО «Стройзаказ» в ПАО «Совкомбанк» и АО «АЛЬФА-Банк», и последующей передаче неустановленному лицу электронных средств для доступа к системам дистанционного обслуживания банковских счетов и техническое устройство (телефон), предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам общества.

Получив указанное предложение, у ФИО1 возник преступный умысел на получение с целью сбыта и сбыт электронных средств и технического устройства (телефона), в связи с чем, на предложение неустановленного лица ФИО1 ответила согласием.

ФИО1, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из иной личной заинтересованности, 02.10.2020 обратилась в Операционный офис ПАО «Совкомбанк» по адресу: ХМАО-Югра, <...> а 20.01.2021 обратилась в Операционный офис «Нижневартовский» в г. Нижневартовск Филиала «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ХМАО-Югра, <...>.

Так, 02.10.2020 ФИО1 в ПАО «Совкомбанк» подано заявление об изменении данных клиента банковского счета ООО «Стройзаказ». В заявлении содержалась просьба об изменении абонентского номера на номер «<***>», который ей не принадлежал. На данный абонентский номер должны были поступать от ПАО «Совкомбанк» одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, и предоставила образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Стройзаказ», полученной от неустановленного лица.

После этого на основании заявления ФИО1, как руководителя ООО «Стройзаказ», между Обществом и ПАО «Совкомбанк» заключено соглашение об установлении собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов клиента в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» от 06.10.2020 по расчетным счетам №, №, открытых 31.10.2019, в филиале банка, расположенного по адресу: <...>.

Названные расчетные счета 09.03.2021 изменены на расчетные счета №, №. По условиям соглашения предоставлялась услуга ДБО, в которой в качестве системы защиты применялись одноразовые смс-пароли, направляемые на абонентский номер «<***>».

Таким образом, ФИО1 получила электронное средство - для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчётным счетам Общества для дистанционного управления расчётным счетом, а именно: логин и пароль, являющиеся электронными средствами, для доступа к электронной системе «Чат-Банк».

Так, 20.01.2021 ФИО1 в Операционный офис «Нижневартовский» в г. Нижневартовск Филиала «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» подано заявление об изменении данных клиента банковского счета ООО «Стройзаказ». В заявлении содержалась просьба об изменении абонентского номера на номер «<***>», который ей не принадлежал. На данный абонентский номер должны были поступать от АО «АЛЬФА-БАНК» одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО. Кроме этого ФИО1 предоставила образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Стройзаказ», полученной от неустановленного лица.

После этого на основании заявления ФИО1, как руководителя ООО «Стройзаказ», Банком подтверждено присоединение к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн». Присоединение к названным правилам необходимо для подписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов клиента по расчетному счету №, открытого 17.01.2020, в операционном офисе «Нижневартовский». В качестве системы защиты, и для подписания документов, использовалось электронное средство - одноразовый смс-пароль, направляемый на абонентский номер «<***>».

Таким образом, ФИО1 получила электронное средство - логин и пароль, являющиеся электронными средствами, для доступа к электронной системе «Альфа-Бизнес Онлайн».

В продолжение своего преступного умысла, ФИО1 в нарушение ст.ст.3, 7, 10 и 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», по ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности сбыла данному лицу электронные средства одноразовые смс-пароли, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Стройзаказ» и передала документы по изменению данных клиента банковского счета ООО «Стройзаказ».

Так, в период с 06.10.2020 по 07.10.2020 ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории ХМАО - Югры, передала сотовый телефон с абонентским номером <***>, посредством которого осуществлялся доступ к расчетным счетам №, №, открытым в ПАО «Совкомбанк».

В период с 20.01.2021 по 26.01.2021 ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории ХМАО - Югры, передала сотовый телефон с абонентским номером <***>, посредством которого осуществлялся доступ к расчетному счету № открытому в АО «АЛЬФА-Банк».

В последующем неустановленное следствием лицо, используя переданные ему ФИО1 абонентские номера <***> и <***>, а также ранее переданные ФИО1 логины и пароли от систем дистанционного обслуживания банков ПАО «Совкомбанк» и АО «АЛЬФА-Банк» осуществляло банковские операции по расчетным счетам ООО «Стройзаказ».

В период с 07.10.2020 по 30.09.2021 осуществлены банковские операции по расчетным счетам №, №, открытых в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» (09.03.2021 номера расчетных счетов изменены на №, №).

В период с 26.01.2021 по 01.05.2022 осуществлены банковские операции по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк».

Органом предварительного расследования ФИО1 предъявлено обвинение по ч.1 ст.173.2 УК РФ, а именно в том, что она представила документ удостоверяющий личность в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о подставном лице в отношении юридического лица.

Уголовное дело в данной части обвинения прекращено постановлением Нижневартовского районного суда от 26.05.2023 на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала в полном объеме и раскаялась. Пояснила, что ранее она работала инженером по охране труда. От ФИО14 ей поступило предложение стать директором одной из фирм на несколько месяцев, на что она согласилась. После этого ее отвезли к нотариусу для оформления документов. После этого, ее отвезли в два банка – ПАО «Совкомбанк» и АО «Альфа-Банк», где ей дали телефон, на который приходили пароли. Документы и телефон она отдала после посещения банков. В это время она продолжала работать инженером по охране труда, никаких функций директора не выполняла. В налоговой инспекции она рассказала о произошедшем и сотрудник налоговой помог ей оформить форму Р-34. Она не думала, что совершает что-то противозаконное. Ее возили подписывать документы. Ей приносили документы на подпись, а иногда пользовались ее факсимильной подписью.

На основании положений п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания ФИО1, данные ею в ходе предварительного расследования, согласно которым она, являясь с 05.08.2020 подставным лицом - директором ООО «Стройзаказ», по просьбе ФИО14 и ФИО8 02.10.2020 обратилась в Операционный офис ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, <...>, с заявлением об изменении данных клиента банковского счета ООО «Стройзаказ». В заявлении она указала абонентский номер, который ей сообщила ФИО8, и на который от ПАО «Совкомбанк» будут поступать одноразовые уникальные пароли, и предоставила образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Стройзаказ», полученной от ФИО8 После этого на основании ее заявления было заключено соглашение об установлении собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов клиента в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» от 06.10.2020 по расчетным счетам ООО «Стройзаказ», в соответствии с которым она получила электронное средство - для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчётным счетам Общества, для дистанционного управления расчётным счетом, а именно: логин и одноразовый код-пароль, являющиеся электронными средствами, для доступа к электронной системы «Чат-Банк». Далее, она передала ФИО8 сотовый телефон с абонентским номером <***>, не принадлежащий ей, и одноразовые смс-пароли для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Стройзаказ» и документы по изменению данных клиента банковского счета ООО «Стройзаказ».

После, 20.01.2021 по просьбе ФИО14 и ФИО8 она обратилась в АО «Альфа-Банк» с заявлением об изменении данных клиента банковского счета ООО «Стройзаказ», где указала абонентский номер, который ей сказала ФИО8, и предоставила образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Стройзаказ», полученной от ФИО8 После этого на основании ее заявления, банком было подтверждено присоединение к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», необходимое для подписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов клиента по расчетным счетам ООО «Стройзаказ» с предоставлением услуг с использованием ДБО и использованием в качестве защиты системы и подписания документов электронного средства - одноразовых смс-паролей. Далее она, после получения логина и пароля, являющихся электронным средством, предназначенным для осуществления незаконного приема, выдачи и перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Стройзаказ», передала ФИО8 техническое устройство - сотовый телефон с абонентским номером, который ей сообщила ФИО2, c логином и паролем для управления счетами ООО «Стройзаказ» в системе «Альфа-Бизнес Онлайн».

В предоставленных ей на обозрение заявлении на изменение данных клиента и доступов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в графе клиент, в карточке с образцами подписей и оттиска печатей в графе ФИО1 и в решении единственного участника о создании ООО «Стройзаказ» в графе единственный участник ООО «Стройзаказ» стоят подписи, выполненные ею. По указанию ФИО14 в конце апреля 2022 года она обратилась в ИФНС г. Нижневартовска за получением флеш-карты «EToken», и там рассказала сотрудникам налоговой службы, что является фиктивным руководителем ООО «Стройзаказ», и представила заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. Летом 2022 года сын ФИО14 предложил ей 3 500 000,00 рублей взамен на то, что она заберет из налоговой службы заявление о внесении недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, и пояснит, что реально осуществляет административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, но она отказалась (т.1 л.д.244-249, т.4 л.д.6-12, 157-160).

Анализируя показания ФИО1, данные ею как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного следствия, суд принимает их во внимание, поскольку они дополняют друг друга и непротиворечивы.

Исследовав представленные сторонами доказательства в судебном заседании, суд приходит к выводу, что ФИО1 виновна в совершении преступления, ее виновность подтверждается следующими доказательствами по делу.

В соответствии ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в судебном заседании оглашены показания не явившихся свидетелей: Свидетель №5, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №2, Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №1

Свидетель Свидетель №5 в ходе предварительного следствия показал, что работает в ПАО «Совкомбанк» в должности финансового консультанта с 13.01.2023. С 12.10.2021 до 13.01.2023 работал в должности старшего менеджера по работе с малым и средним бизнесом. По предоставленному на обозрение банковскому досье ООО «Стройзаказ» пояснил, что по заявлению директора ООО «Стройзаказ» ФИО13 в филиале банка по адресу: <...>, 31.10.2019 были открыты расчетный счет № и карточный счет № и была выдана банковская карта №, а также конверт с указанием пин-кода для пользования картой. 09.03.2021 в связи с открытием нового Филиала Банка по адресу: <...>, и передачей в данный Филиал на обслуживание юридических лиц, в том числе ООО «Стройзаказ», то была осуществлена замена номеров расчетных счетов ООО «Стройзаказ», а именно счет № был заменен на №, к счету была привязана банковская карта, для осуществления оборота наличных денежных средства, а счет № на №. 02.10.2020 в отделение ПАО «Совкомбанк» обратилась ФИО1 и предоставила договор купли-продажи доли в уставном капитале общества, решение о назначении руководителю и выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы, удостоверяющие личность руководителя. После этого в программе в ПАО «Совкомбанк» «фронт юридических лиц», подается заявка на смену руководителя, где можно изменить номер телефона, при этом расчетный и карточный счет не меняется, также новая банковская карта не выдается. Согласно предоставленному на обозрение банковскому досье ООО «Стройзаказ» пояснил, что ФИО1 банковская карта не выдавалась, она могла распоряжаться счетами через личный кабинет. Далее клиенту предоставляется логин и пароль, который пришел в смс-сообщении на абонентский №, указанный ФИО1 при подаче заявления. Данный логин и пароль необходим для работы в системе ДБО «Чат-Банк», где можно распоряжаться счетами, открытыми на ООО «Стройзаказ». При работе с ЮЛ он объясняет, что данные логина и пароля являются личными данными и их запрещено передавать, являются средством электронного доступа к счету и способом осуществления электронных платежей по нему (т.3 л.д.237-241).

Свидетель ФИО9 в ходе предварительного следствия показала, что с 2014 года работает в АО «Альфа-Банк» в должности менеджера по привлечению бизнеса. По предоставленному на обозрение банковскому досье ООО «Стройзаказ» пояснила, что по заявлению директора ООО «Стройзаказ» ФИО13 в операционном офисе «Нижневартовский» в г. Нижневартовске филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: проспект Победы, д.11, 17.01.2020 был открыт расчетный счет № и была выдана банковская карта №. 20.01.2021 в отделение АО «Альфа-Банк» обратилась ФИО1 и предоставила решения о назначении руководителя, документы, удостоверяющие личность руководителя. После этого в программе в АО «Альфа-Банк» подается заявка на смену руководителя, где можно изменить номер телефона, при этом расчетный счет, также новая банковская карта может быть выдана руководителю, либо лицу по доверенности. Далее ФИО1 предоставили логин и пароль. Данный логин и пароль необходим для работы в системе «Альфа-Бизнес-Онлайн», где можно распоряжаться счетами, открытыми на ООО «Стройзаказ». Кроме того, 04.02.2021 ФИО1 доверила представителю клиента ФИО8 получить банковскую карту, выпущенную на имя ФИО1 с правом подписи в акте приема-передачи карт/ПИН-конверта, представлять в АО «Альфа-Банк» платежные, кассовые и иные документы Клиента, получать выписки, платежные документы, подтверждающие проведение операций по счетам Клиента и иную банковскую корреспонденцию. Банковская карта является электронным средством, предназначенным для приема, передачи, выдачи, перевода денежных средств, к компьютерной программе можно отнести систему «Альфа-Бизнес-Онлайн», к которой предоставляется клиенту доступ через логин и пароль для входа в личный кабинет, где можно распоряжаться счетами (т.4 л.д.1-5).

Свидетель Свидетель №9 в ходе предварительного следствия показала, что работает в должности начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации МИФНС России № 11 по ХМАО-Югре. МИФНС России №11 по ХМАО-Югры располагает сведениями о том, что ФИО1 является подставным лицом, то есть последняя предоставляла неизвестным лицам документ, удостоверяющий личность, а также доверенности, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 как о директоре либо участнике в ряде Обществ, в том числе ООО «Стройзаказ», при этом последняя лишь формально занимала должности, и никакого реального руководства Обществом не осуществляла, что подтверждается протоколом допроса ФИО1 от 14.04.2022. Государственная регистрация создания юридического лица ООО «Стройзаказ» в ЕГРЮЛ состоялась 28.10.2019, на основании решения регистрирующего органа № 2447А от 23.10.2019. В ЕГРЮЛ внесены сведения: о государственной регистрации создания ООО «Стройзаказ», об адресе, размере уставного капитала Общества и иной информации. Согласно протоколу опроса руководителя/учредителя ФИО13 от 16.10.2019 собственником помещения по адресу регистрации общества являлся ФИО10 Внесение записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «Стройзаказ» подтверждается листом записи ЕГРЮЛ от 28.10.2019. В целях государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице 17.07.2020 через сайт ФНС России нотариусом г. Нижневартовска Свидетель №7 направлено в ИФНС России по Сургутскому району ХМАО - Югры «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» по форме P14001. На основании поступившего Заявления в соответствии с решением регистрирующего органа в ЕГРЮЛ внесены сведения о прекращении у участника ФИО13 обязательственных прав в отношении Общества и возникновении обязательственных прав у нового единственного участника ФИО1 Внесение изменений подтверждается листом записи ЕГРЮЛ от 24.07.2020. Через сайт ФНС России 29.07.2020 в регистрирующий орган в электронной форме ФИО1 направлено Заявление по форме Р14001, решение единственного участника от 28.07.2020 и свидетельство от 28.07.2020 об удостоверении врио нотариуса г. Нижневартовска Свидетель №7- Свидетель №3 факта принятия решения единственным участником ООО «Стройзаказ» об освобождении ФИО13 от должности директора и назначении с 29.07.2020 на должность директора ООО «Стройзаказ» ФИО1 Внесение изменений в сведения о юридическом лице подтверждается листом записи ЕГРЮЛ от 05.08.2020. В Инспекцию 04.05.2022 руководителем и учредителем ООО «Стройзаказ» ФИО1 лично представлены два заявления физического лица о недостоверности сведений о ней в ЕГРЮЛ по форме P34001. В своих пояснениях от 04.05.2022 о причинах предоставления указанных Заявлений ФИО1 сообщила, что директором ООО «Стройзаказ» стала по просьбе своего знакомого, которого назвать отказалась. В финансово-хозяйственной деятельности Общества ФИО1 участия не принимает (т.4 л.д.57-62).

Свидетель Свидетель №2 в ходе предварительного следствия дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО11, дополнительно показав, что в ноябре 2021 года после предоставления ООО «Стройзаказ» декларации за 3 квартал 2021 года и при анализе декларации, были установлены сомнительные сделки с контрагентом ООО «Континенталь», после чего по указанию начальника контрольно-аналитического отдела ФИО12 был запущен комплекс мероприятий налогового контроля, в ходе которых на допрос была вызвана руководитель ООО «Стройзаказ» ФИО1 При допросе ФИО1 было видно, что она руководство Обществом не осуществляет, организационно-распорядительные функции также не осуществляет, не владеет информацией, касающейся сделок ООО «Стройзаказ». В ходе рабочего совещания в присутствии ФИО1 было достоверно установлено, что ФИО1 руководство ООО «Стройзаказ» не осуществляет, является номинальным директором Общества. 04.05.2022 в Инспекцию руководителем ООО «Стройзаказ» ФИО1 лично представлены два заявления физического лица о недостоверности сведений о ней в ЕГРЮЛ по форме P34001. О причинах предоставления заявления о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ о ней, как о руководителе ООО «Стройзаказ», ФИО1 сообщила, что стала директором ООО «Стройзаказ» по просьбе знакомого, назвать которого отказалась (т.2 л.д.44-48).

Свидетель Свидетель №7 в ходе предварительного следствия показал, что с 2018 года до 29.07.2022 он являлся нотариусом нотариального округа Нижневартовского района ХМАО-Югры по адресу: Нижневартовский район, пгт. Излучинск, ул. Таежная, д.6. Его помощником являлась Свидетель №3, которая в период его отсутствия действовала как нотариус. При нотариальных действиях, связанных с деятельностью юридического лица обязательно присутствие его руководителя. ФИО1 обращалась к нему 17.07.2020 для удостоверения факта покупки доли в Уставном капитале ООО «Стройзаказ» в размере 100%. По представленной ему на обозрение копии договора купли-продажи доли в уставном капитале, реестровый номер №-н№ от 17.07.2020, пояснил, что между гражданами ФИО13 и ФИО1 был заключен договор, где Снорницкий обязался передать ФИО3 всю долю в уставном капитале ООО «Стройзаказ», и который был подписан ФИО13 и ФИО1 в его присутствии. Также им был удостоверен факт принятия решения о намерении продажи доли в уставном капитале ООО «Стройзаказ» в размере 100% ФИО13 ФИО1, о чем было составлено свидетельство об удостоверении факта принятия решения единственным участником ООО. Данные сведения были занесены в реестр. 17.07.2020 им было направлено заявление по форме №14001 о внесении изменения в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ в налоговый орган - ИФНС по Сургутскому району ХМАО-Югры в электронном виде, а именно внесение сведений о прекращении участия ФИО13 в ЕГРЮЛ и внесение сведений о новом участнике ФИО1 При сделке ФИО1 вела себя спокойно, пояснила, что собирается вести бизнес (т.3 л.д.246-249).

Свидетель Свидетель №6 в ходе предварительного следствия показал, что в период с 2020 года по сентябрь 2022 года он работал плотником в ООО «Промстройгрупп» по адресу: пгт. Излучинск, ул. Автомобилистов, д.5. На работу его принимал директор ООО «Промстройгрупп» ФИО14 С ФИО1 он знаком около 30 лет. В ходе телефонного разговора с ФИО1 примерно в 2021 году, она сообщила ему, что работает специалистом по технике безопасности в одной из организаций ФИО14 и формально является руководителем ООО «Стройзаказ», а кто именно руководил данной организацией, он не знает (т.3 л.д.242-245).

Свидетель Свидетель №1 в ходе предварительного следствия дала показания, аналогичные показаниям свидетелей ФИО11 и Свидетель №2 (т.2 л.д.39-43).

Кроме того, виновность подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемых ей преступлений подтверждается также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании в соответствии со ст.285 УПК РФ.

Протоколом осмотра места происшествия от 25.01.2023 с фото-таблицей, согласно которого в ходе осмотра здания, расположенного по адресу: <...> вывесок, табличек, реклам и других признаков нахождения и осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройзаказ», ИНН <***>, ОГРН <***>, не установлено (т.2 л.д. 51-57).

Протоколом осмотра места происшествия от 16.06.2022 с фото-таблицей, согласно которого было осмотрено место жительства подозреваемой ФИО1 - кв. 123 в доме 5 по ул. Набережная в п.г.т. Излучинск Нижневартовского района, в ходе осмотра признаков нахождения и осуществления ФИО1 финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Стройзаказ», ИНН <***>, ОГРН <***>, не установлено (т.1 л.д. 193-203).

Протоколом осмотра места происшествия от 27.02.2023 с фото-таблицей, согласно которого осмотрено здание отделения МРИ ФНС №11 по ХМАО-Югре расположенное по адресу: ХМАО – Югра, <...>, куда неизвестным лицом были предоставлены документы от имени ФИО1 для регистрации изменений ООО «Стройзаказ», ИНН <***>, ОГРН <***> (т.4 л.д. 51-56).

Протоколом выемки от 17.02.2023, согласно которого в МИФНС России №6 по ХМАО-Югре, по адресу: ХМАО-Югра, <...> изъято регистрационное дело ООО «Стройзаказ» (т.2 л.д.24-25).

Протоколом осмотра документов от 20.02.2023, согласно которого с участием подозреваемой ФИО1 и защитника осмотрен диск CD-R, предоставленный по запросу 02.06.2022 представителем по доверенности ПАО «Совкомбанк» ФИО15, в ходе осмотра которого было установлено, что согласно заявления за подписью директора Общества ФИО1, были внесены изменения данных клиента ООО «Стройзаказ», а именно изменен номер телефона <***>, на который впоследствии поступили логин и одноразовый код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Чат-Банк», для осуществления операций по расчетным счетам № и №, открытым в ПАО «Совкомбанк». Участвующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 в присутствии защитника внимательно осмотрела подписи от имени ФИО1 в банковском досье по счетам клиента ООО «Стройзаказ» в ПАО «Совкомбанк» и пояснила, что подписи в осматриваемых документах оставлены именно ею, сомнений в подлинности подписей у нее нет. Были осмотрены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ на 6 л. от 31.10.2019 №ЮЭ№ на ООО «Стройзаказ» ОГРН <***>;

- анкета для заполнения клиентами - юридическими лицами при открытии счета в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», на 2 л.;

- анкета клиента-юридического лица (приложение №8) на 3 л., в которой отражены сведения о юридическом лице;

- копия паспорта ФИО13;

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 1 от 28.10.2019, которым ФИО13 принят в качестве директора;

- приказ №2 от 28.10.2019 на 1 л., которым ведение бухгалтерского учета возложено на ФИО13;

- решение №1 от 15.10.2019 на 1 л., о возложении бухгалтерского учета отчетности на ФИО13;

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Стройзаказ»;

- уведомление ООО «Стройзаказ» на 2 л. о классификаторе кодов;

- устав ООО «Стройзаказ» на 17 л.;

- заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк» ООО «Стройзаказ», на 2 л. о подключении услуг ФИО13

- лист записи ЕГРЮЛ по форме Р50007 на 2 л. на ООО «Стройзаказ»;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати Код формы документа по ОКУД 0401026, карточка на 2 л.;

- копия паспорта ФИО1;

- соглашение об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов Клиента на 1 л.;

- заявление на изменение/добавление/удаление номера телефона ООО «Стройзаказ» на 1 л., согласно которого представитель организации ФИО1 изменила телефон с +79582818448 на + 79227819805;

- решение единственного участника о создании ООО «Стройзаказ» от 28.07.2020, на основании которого ФИО1 являясь единственным участником Общества приняла решение освободить с 28.07.2020 от занимаемой должности директора ООО «Стройзаказ» ФИО13

- заявление на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций в системе дистанционного банковского обслуживания «Чат-Банк» от 02.10.2020. В заявлении ФИО1, как представитель ООО «Стройзаказ», просит ПАО «Совкомбанк» подключить к обслуживанию через систему ДБО «Чат-Банк» и предоставить полный доступ. При этом имеется отметка об ознакомлении и согласии с обязанностью соблюдать конфиденциальность ключа электронной подписи и правилами определения лица, подписывающего электронный документ;

- заявление на замену карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Стройзаказ»;

- сведения о бенефициарном владельце ООО «Стройзаказ» от 06.10.2020 на 2 л.

- решение участника №2 ООО «Стройзаказ» от 17.07.2020 о том, что ФИО13 принято решение продать принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Стройзаказ» в размере 100% ФИО1;

- выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ9965-20-228814432 от 02.10.2020 на ООО «Стройзаказ» на 7 л.;

- выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ9965-20-234659259 от 06.10.2020 на ООО «Стройзаказ» на 7 л.;

- лист записи ЕГРЮЛ по форме №Р50007 на ООО «Стройзаказ» на 2 л.;

- анкета клиента-юридического лица на 3 листах, в которой отражены сведения о юридическом лице;

- выписка по счету 4070 2810 6125 5003 8982 ПАО «Совкомбанк» за период с 09.03.2021 по 01.05.2022 наименование клиента ООО «Стройзаказ» в виде таблицы, отражающей сведения об осуществлении переводов денежных средств между юридическими лицами (т.2 л.д.91-101).

Также протоколом осмотра документов от 20.02.2023, проведенного с участием подозреваемой ФИО1 и защитника осмотрен диск CD-R, предоставленный АО «Альфа-Банк». В ходе осмотра было установлено, что согласно заявления за подписью директора Общества ФИО1, были внесены изменения данных клиента ООО «Стройзаказ», а именно изменен номер телефона №, на который впоследствии поступили логин и одноразовый код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», для осуществления операций по расчетному счету № №. Участвующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 в присутствии защитника внимательно осмотрела подписи от имени ФИО1 в банковском досье по счетам клиента ООО «Стройзаказ» в АО «Альфа-банк» и пояснила, что подписи в осматриваемых документах оставлены именно ею, сомнений в подлинности подписей у нее нет. Перечень осмотренных документов:

- карточка с образцами подписей и оттиска печати Код формы документа по ОКУД 0401026, карточка на 2 л. в отношении клиента ООО «Стройзаказ», подписанная ФИО1;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати Код формы документа по ОКУД 0401026, карточка на 2 листах. в отношении клиента ООО «Стройзаказ», подписанная ФИО13;

- приложение № 1 к Приказу АО «Альфа-Банк» от 04.12.201 №, Доверенность от 04.02.2021, которой ООО «Стройзаказ» в лице директора ФИО1 доверяет ФИО8 получать банковские карты, выпущенные на имя ФИО1, имеет право подписи на акте приема-передачи карт, пин-конвертов в получении банковских карт на имя всех держателей, указанных доверенностей;

- доверенность от 22.12.2021, которой ООО «Стройзаказ», номер банковского счета 4070 2810 7383 4000 2707 в лице директора ФИО1 уполномочивает ФИО8 представлять в АО «Альфа-Банк» платежные, кассовые и иные документы Клиента, получать выписки, платежные документы, подтверждающие проведение операция по счетам Клиента и иную банковскую корреспонденцию, получать банковские карты, выпущенные на имя ФИО1;

- копия паспорта ФИО13;

- копия паспорта ФИО1;

- копия паспорта ФИО8;

- решение участника №1 единственного участника о создании ООО «Стройзаказ» от 15.10.2019 о том, что ФИО13 принял решение создать ООО «Стройзаказ», утвердить Устав ООО «Стройзаказ», определить уставной капитал Общества при создании в размере 10000 рублей, что составляет 100%Уставного капитала Общества, определить место нахождения Общества;

- подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». При предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено следующему уполномоченному лицу: ФИО13, мобильный телефон №.

- заявление об изменении прав доступа Уполномоченных лиц в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Стройзаказ» в соответствии с условиями Договора на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» заключенного Клиентом с АО «Альфа-Банк» ФИО8;

- заявление на изменение данных Клиента и доступа в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Стройзаказ» просит внести следующие изменения: телефон №, кодовое слово МАМА85, уполномоченное лицо: ФИО1, подключить руководитель на все счета, ФИО8, подключить руководитель на все счета, ФИО13, отключить;

- подтверждение о присоединении и подключении услуг ООО «Стройзаказ», контактный №;

- устав ООО «Стройзаказ» на 17 л.

- выписка по счету 4070 2810 7383 4000 2707 АО «АЛЬФА-Банк» за период с 17.07.2018 по 01.05.2022 наименование клиента ООО «Стройзаказ» ИНН <***> в виде таблицы состоящей из столбов, отражающей сведения о движении денежных средств по расчетному счету (т.2 л.д.91-101);

Протоколом осмотра документов от 20.02.2023, проведенного с участием подозреваемой ФИО1 и защитника, осмотрено Банковское досье по счетам клиента ООО «Стройзаказ», изъятое 13.02.2023 в ходе выемки в ПАО «Совкомбанк» по адресу: ХМАО-Югра, <...> копии оригиналов банковского досье по счетам клиента ООО «Стройзаказ», предоставленных по запросу 02.06.2022 представителем по доверенности ПАО «Совкомбанк» ФИО15, в ходе осмотра которых было установлено, что согласно заявления за подписью директора Общества ФИО1, были внесены изменения в данные клиента ООО «Стройзаказ», а именно изменен номер телефона №, на который впоследствии поступили логин и одноразовый код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Чат-Банк», для осуществления операций по расчетным счетам № и №, открытым в ПАО «Совкомбанк» Участвующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 в присутствии защитника осмотрела подписи от имени ФИО1 в банковском досье по счетам клиента ООО «Стройзаказ» в ПАО «Совкомбанк» и пояснила, что подписи в осматриваемых документах оставлены именно ею, сомнений в подлинности подписей у нее нет.

Перечень осмотренных документов:

- заявление на изменение/добавление/удаление номера телефона ООО «Стройзаказ», согласно которого ФИО1 просила изменить телефон с +№ на + №;

- решение единственного участника о создании ООО «Стройзаказ» от 28.07.2020, на основании которого ФИО1 являясь единственным участником Общества принял решение освободить с 28.07.2020 от занимаемой должности директора ООО «Стройзаказ» ФИО13

- заявление на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций в системе дистанционного банковского обслуживания «Чат-Банк» от 02.10.2020, в котором ФИО1, как руководитель ООО «Стройзаказ», просит подключить к обслуживанию через систему ДБО «Чат-Банк» и предоставить полный доступ, телефон №. Кроме того содержится указание на оповещение и согласие с предусмотренной в Положении обязанностью соблюдать конфиденциальность ключа электронной подписи и правилами определения лица, подписывающего электронный документ;

- заявление на замену карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Стройзаказ» за подписью ФИО1;

- заявление на подключение/отключение услуги мобильного и иного информирования от 02.10.2020, в котором ООО «Стройзаказ» просит подключить услугу информирования по расчетному счету, за подписью ФИО1;

- сведения о бенефициарном владельце ООО «Стройзаказ» от 06.10.2020 на 2 л.;

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати Код формы документа по ОКУД 0401026, ООО «Стройзаказ», где имеется подпись ФИО1;

- договор купли-продажи доли в уставном капитале общества №<адрес>8 реестровый номер №-н№ от 17.07.2020 года, заключенный между ФИО13 и ФИО1;

- заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк» ООО «Стройзаказ», на 2 л. о подключении услуг ФИО13 По договору 31.10.2019 выдана банковская карта <данные изъяты>, открыты расчетный счет <данные изъяты>, карточный счет <данные изъяты>;

- заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в части дистанционного обслуживания в системе «Чат-Банк» от 31.10.2019

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Стройзаказ»,

- заявление в ПАО «Совкомбанк» на участие в программе лояльности «Умный сервис» ООО «Стройзаказ», где ФИО13 просит в соответствии с Положением о программе лояльности «Умный сервис» включить в Программу;

- заявление в ПАО «Совкомбанк», где ФИО13 просит принять денежные средства за ООО «Стройзаказ»;

- анкета для заполнения клиентами-юридическими лицами при открытии счет в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», на 2 л., где содержатся сведения об ООО «Стройзаказ»;

- сведения о бенефициарном владельце ООО «Стройзаказ» на 2 л;

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО13;

- решение участника №1 единственного участника о создании ООО «Стройзаказ» от 15.10.2019 о том, что ФИО13 принял решение создать ООО «Стройзаказ», утвердить Устав ООО «Стройзаказ» и совершил иные юридически значимые действия для создания юридического лица;

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Стройзаказ»;

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 1 от 28.10.2019 ФИО13 в качестве директора;

- приказ №2 от 28.10.2019 на 1 листе, согласно которого ведение бухгалтерского учета, отчетности возложено на директора ООО «Стройзаказ» ФИО13 ;

- устав ООО «Стройзаказ» на 17 л. (т.4 л.д.13-43).

Также протоколом осмотра документов от 20.02.2023, с участием подозреваемой ФИО1 и защитника осмотрено Банковское досье по счетам клиентам ООО «Стройзаказ», изъятое 07.02.2023 в ходе выемки в АО «Альфа-Банк» по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в ходе осмотра которых было установлено, что согласно заявления за подписью директора Общества ФИО1, были внесены изменения данных клиента ООО «Стройзаказ», а именно изменен номер телефона №, на который впоследствии поступили логин и одноразовый код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», для осуществления операций по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк». Участвующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 в присутствии защитника внимательно осмотрела подписи от имени ФИО1 в банковском досье по счетам клиента ООО «Стройзаказ» в АО «Альфа-банк» и пояснила, что подписи в осматриваемых документах оставлены именно ею, сомнений в подлинности подписей у нее нет.

Перечень осмотренных документов:

- карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента (владельца) счета № за подписью генерального директора ФИО1, заверенная оттиском печати ООО «Стройзаказ»;

- заявление на изменение данных Клиента и доступа в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Стройзаказ» просит внести изменения: телефон №, уполномоченное лицо: ФИО1;.

- подтверждение о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» за подписью ФИО1;

- заявление ФИО1 о прекращении действий по банковской карте №;

- заявление ФИО1 на изменение кодового слова Уполномоченного лица в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ;

- заявление об изменении прав доступа Уполномоченных лиц в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в отношении ООО «Стройзаказ».

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО8 (т.4 л.д.13-43).

Информационным письмом МИФНС № по ХМАО-Югре от 06.06.2022, предоставленным в рамках материала проверки, согласно которому 05.08.2020 состоялась регистрация внесения записи об изменении сведений о юридическом лице ООО «Стройзаказ», в ЕГРЮЛ, а именно возложение полномочий руководителя на ФИО1 и прекращение полномочий директора ФИО13 На основании заявления по форме №Р34001 13.05.2022 регистрирующим органом в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности в части сведений о руководителе ООО «Стройзаказ» ФИО1 (т.1 л.д.7-10).

Копией паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1, предоставленного для регистрации юридического лица и внесении изменений в ЕГРЮЛ, как участнике (учредителе) и руководителе (директоре) Общества.(т.4 л.д.44-46).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 14.12.2022, согласно которого получены образцы почерка и подписи ФИО1(т. 2 л.д. 1-3).

Заключением эксперта № от 21.02.2023, согласно которого:

1. Подпись от имени ФИО1 в карточке с образцами подписей и оттиска печати клиента (владельца счета) в банковском досье АО «Альфа-Банк» в соответствующих графах, выполнены ФИО1

2. Подпись от имени ФИО1 в приложении № к заявлению на изменение данных клиента в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в банковском досье АО «Альфа-Банк» в соответствующих графах выполнена ФИО1

3. Подпись от имени ФИО1, в приложении № подтверждения о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» в Банковском досье АО «Альфа-Байк» в соответствующих графах выполнена ФИО1

4. Подпись от имени ФИО1 в приложении № заявления по банковской карте в банковском досье АО «Альфа-Банк» в соответствующих графах выполнена ФИО1

5. Подпись от имени ФИО1 в заявлении на изменение кодового слова Уполномоченного лица в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в банковском досье АО «Альфа-Банк» в соответствующих графах выполнена ФИО1(т.2 л.д.77-88).

Постановлением старшего следователя СО МОМВД России «Нижневартовский» от 22.02.2023 информационное письмо Межрайонной ИФНС №11 по ХМАО-Югре от 06.06.2022, предоставленное в рамках материала проверки; банковское досье ООО «Стройзаказ», ИНН <***>, ОГРН <***> в АО «Альфа-Банк»; банковское досье ООО «Стройзаказ», ИНН <***>, ОГРН <***> в ПАО «Совкомбанк»; регистрационное дело ООО «Стройзаказ», ИНН <***>, ОГРН <***> признаны вещественными доказательствами (т.4 л.д.44-46).

Постановлением старшего следователя СО МОМВД России «Нижневартовский» от 22.02.2023 диск CD-R, представленный 07.07.2022 МИФНС России №6 по ХМАО-Югре, диск CD-R, предоставленный 02.06.2022 АО «Альфа-Банк»; диск CD-R, предоставленный 02.06.2022 признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.218-219).

Исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, суд считает вину подсудимой ФИО1 в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, доказанной.

Судом достоверно установлено, что ФИО1 в период с 05.08.2020 по 02.10.2020, после того как МИФНС России №11 по ХМАО-Югре в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что она является учредителем и директором ООО «Стройзаказ» (ИНН <***>, ОГРН <***>), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройзаказ», осознавая, что после изменения данных о клиенте расчетного счета (номера телефона) и предоставления третьим лицам электронных средств платежей банковских организаций и технических устройств, они смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам, реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, целенаправленно, совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройзаказ».

Вина подсудимой подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, а именно: показаниями ФИО1, согласно которым она признает вину в данном преступлении, а именно признает факт сбыта третьему лицу электронных средств и технического устройства(телефона), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в отношении ООО «Стройзаказ», где она была назначена директором, полученных в банковских организациях.

Также вина подсудимой подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №5, Свидетель №8, являющихся сотрудниками банковских организаций, где ФИО1, являясь директором ООО «Стройзаказ», изменила данные расчетного счета в банке с системой ДБО (номер телефона) и получила электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам данного юридического лица.

Данные показания логичны, согласуются с фактическими обстоятельствами дела и исследованными в судебном заседании письменными материалами дела, в связи с чем суд полагает необходимым положить их в основу приговора.

Исследованные доказательства суд признает относимыми, допустимыми, полученными с соблюдением норм УПК РФ и достаточными для оценки действий подсудимой ФИО1 и признания ее вины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. Нарушений требований уголовно-процессуального закона в ходе допросов свидетелей, чьи показания были предметом исследования в судебном заседании, не установлено. Оснований для признания данных показаний недопустимыми доказательствами судом не установлено.

Действия ФИО1 носили умышленный характер.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как установлено в судебном заседании электронные средства платежей, которые выдавались ФИО1 в банках при изменении данных клиента ООО «Стройзаказ» расчетного счета в банке с системой ДБО, являются электронными средствами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Судом достоверно установлено и стороной защиты не оспаривается, что ФИО1, сообщая сотрудникам банковских организаций информацию о номере телефона, предоставленного ей неустановленным лицом, не намеривалась использовать электронные средства платежей, которые затем она сбыла неустановленному лицу. При этом ФИО4 понимала, что использование третьим лицом полученных ею в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача электронных средств платежей третьим лицам запрещена.

Все вышеприведенные доказательства виновности ФИО1 относимы, допустимы и достоверны, а в целом их достаточно для вынесения в отношении ФИО1 обвинительного приговора. У суда сомнений в виновности ФИО1 в совершении инкриминируемых ей преступлений при установленных судом обстоятельствах не имеется.

В судебном заседании в прениях сторон государственный обвинитель предложил переквалифицировать действия ФИО1 с двух эпизодов обвинения по ч.1 ст.187 УК РФ, как единое продолжаемое преступление, поскольку действия ФИО1 были совершены одним и тем же способом, связаны одной целью и мотивом, охватывались единым умыслом, то есть содержат признаки продолжаемого преступления.

В соответствии со ст.252 УПК РФ, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Мнение, высказанное прокурором по вопросу изменения обвинения, является для суда обязательным, поскольку формирование обвинения и его поддержание перед судом в соответствии сч.1 ст.21 УПК РФ от имени государства по уголовным делам публичного обвинения осуществляет прокурор.

Также, в силу положений ст. 246 ч. 2, ст. 252, ст. 254 УПК РФ, полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом соответствующего решения.

Суд соглашается с вышеизложенной позицией государственного обвинителя.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1, руководствуясь положениями ст.6, ч.3 ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Кроме того, учитывает личность подсудимой ФИО1, которая на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т.4 л.д.180), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, жалоб в отношении нее не поступало, к административной ответственности не привлекался (т.4 л.д.189), положительно характеризуется главой г.п. Излучинск, соседями, а также по месту прошлого трудоустройства (т.5 л.д.129,130,131,132), вину признала, в содеянном раскаялась.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО1 в соответствии п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления ФИО1, поскольку подсудимой в ходе предварительного расследования и в судебном заседании были даны признательные показания, где она подробно указала обстоятельства изменении данных клиента ООО «Стройзаказ» расчетных счетов в банке с системой ДБО, а также сбыта электронных средств и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд считает необходимым признать в качестве смягчающих наказание обстоятельств раскаяние ФИО1 в содеянном, и ее заслуги и награды за вклад в социально-эконочическое развитие района, за вклад в строительство района.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, не установлено.

Учитывая цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимой после его совершения, связанное с полным признанием вины, а также совокупность приведенных смягчающих наказание обстоятельств, которые суд признает исключительными, суд считает возможным применить правила ст.64 УК РФ и назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, в виде ограничения свободы. Суд пришел к убеждению, что исправление подсудимой возможно с применением к ней именно данного вида наказания.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, представляющего собой высокую социальную опасность ввиду посягательства на сферу экономической деятельности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для прекращения уголовного дела, постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимой ФИО1 от назначенного наказания суд не усматривает.

Мера пресечения, избранная по данному делу подсудимой ФИО1, подписка о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании ФИО1 оказывалась юридическая помощь, от оказания которой она не отказывалась. В соответствии с п.1 ч.2 ст.131 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи по назначению суда, являются процессуальными издержками, которые согласно ст.132 УПК РФ должны быть взысканы с осужденного. Однако с учетом обстоятельств совершенного преступления, признания вины, а также материального положения ФИО1, суд полагает необходимым освободить ее от процессуальных издержек в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст.304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и, с применением положений ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 4 (четыре) месяца, при этом установить следующие ограничения:

- не выезжать за пределы территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,

- не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Возложить на ФИО1 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения до вступления приговора суда в законную силу ФИО1 оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- регистрационное дело ООО «Стройзаказ», ИНН <***>, ОГРН <***>, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств – вернуть МИФНС России №11 по ХМАО-Югре

- диск CD-R, представленный 07.07.2022 МИФНС России №6 по ХМАО-Югре, хранящийся при материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела на весь срок хранения уголовного дела.

- информационное письмо Межрайонной ИФНС №11 по ХМАО-Югре от 06.06.2022, предоставленное в рамках материала проверки, хранящееся при материалах уголовного дела хранить при материалах уголовного дела на весь срок хранения уголовного дела;

- диск CD-R, предоставленный АО «Альфа-Банк», хранящийся при материалах уголовного дела хранить при материалах уголовного дела на весь срок хранения уголовного дела;

- банковское досье ООО «Стройзаказ», ИНН <***>, ОГРН <***> изъятое в АО «Альфа-Банк», хранящееся в камере хранения вещественных доказательств – вернуть;

- банковское досье ООО «Стройзаказ», ИНН <***>, ОГРН <***> изъятое в ПАО «Совкомбанк», хранящееся в камере хранения вещественных доказательств – вернуть;

- диск CD-R, предоставленный ПАО «Совкомбанк», хранящийся при материалах уголовного дела хранить при материалах уголовного дела на весь срок хранения уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение пятнадцати суток со дня его постановления путём подачи жалобы или представления в Нижневартовский районный суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе воспользоваться услугами защитника в суде апелляционной инстанции.

Судья: подпись И.В. Сак

Копия верна

Судья И.В. Сак