Решение по делу № 2-105/2025 от 23.04.2025 - о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств, полученных от недействительных сделок, заведомо противных основам правопорядка.

гр. дело № 2-105/2025

УИД 46RS0031-01-2024-002965-82

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 апреля 2025 года пос. Прямицыно

Октябрьский районный суд Курской области в составе:

председательствующего судьи Тарасовой Ю.У.,

с участием представителя истца - помощника прокурора Октябрьского района Курской области Ирмаковой Д.А.,

ответчиков ФИО1, ФИО2, ФИО3, посредством использования системы видеоконференц - связи с ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области,

при ведении протокола судебного заседания секретарём Масловой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора г. Курска в интересах Российской Федерации к ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств, полученных от недействительных сделок, заведомо противных основам правопорядка,

УСТАНОВИЛ:

прокурор г.Курска обратился с иском в защиту интересов Российской Федерации к ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств, полученных от недействительных сделок, заведомо противных основам правопорядка.

Исковые требования обосновывает тем, что приговором Ленинского районного суда г. Курска 06 июля 2023 г. ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст.172 УК РФ. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Курского областного суда от 05 марта 2024 г., приговор изменён в части назначенного наказания. Исключено указание на условное осуждение и осужденным назначено наказание в виде реального лишения свободы.

Приговором суда установлено, что за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. члены организованной группы сплотились на основе стремления к незаконному обогащению, получению незаконного дохода, объединились на основании общих преступных замыслов, направленных на использование подконтрольных юридических лиц для осуществления незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Незаконная деятельность организованной группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, нуждающимися в получении денежных средств в наличной форме и исключении их из-под государственного контроля.

Тем самым, достоверно зная, что задуманная ими банковская деятельность может осуществляться исключительно юридическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке в качестве кредитных организаций, а также имеющими лицензию на осуществление банковских операций, наличие которой обязательно, участники организованной группы решили в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего правоотношения, возникающие в процессе осуществления банковских операций, а завуалировав свою банковскую деятельность под легальные гражданско-правовые отношения, осуществлять все финансовые операции под вымышленными основаниями, не намереваясь при этом осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Ответчики, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, из поступивших на расчетные счета Обществ денежных средств, сняли наличными и перечислили на пластиковые карты и счета физических лиц денежные средства в сумме 325 720 944,55 руб., из которых сняли наличными денежные средства в сумме 320 916 644,55 руб., перечислили на пластиковые карты и счета физических лиц, которые в последующем сняли, денежные средства в сумме 4 804 300 руб.

Кроме того ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, осуществляли доставку и передачу клиентам-заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств, оставляя в своем распоряжении в качестве вознаграждения – 3% от суммы обналиченных денежных средств, то есть незаконно проводили банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 ФЗ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности». За указанный период вознаграждение участников указанной группы составило 9 771 628, 34 руб.

Таким образом, ФИО1, ФИО4, ФИО2, ФИО3 и лицо, в отношении которого 10 декабря 2021 г. прекращено уголовное дело, действуя в составе организованной группы, в период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, в нарушении требований ст.12 и ст.13 ФЗ РФ №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» и положение Инструкции Центрального Банка России от 02.04.2010 года №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательно получение разрешение на осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), то есть совершали за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями, в том числе осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате которых извлекли доход в сумме 9 771 628, 34 рублей. Полученные в результате совершения данного преступления денежные средства использовали на нужды организованной группы, распределяли между соучастниками.

Таким образом, в соответствии со ст. 169 ГК РФ, с ответчиков подлежат взысканию денежная сумма в размере 9 771 628, 34 руб., поскольку приговором суда от 06 июля 2023 г. установлено, что именно указанная сумма получена в качестве дохода ответчиков в результате совершённых с их участием противоправных сделок, сделок, противных основам правопорядка.

Поскольку в порядке уголовного судопроизводства изъятие денежных средств, полученных в виде денежного вознаграждения за незаконное совершение вышеуказанных действий не предусмотрено, вопрос о применении последствий недействительности ничтожной сделки при совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 УК РФ, на основании ст.169 ГК РФ, может быть разрешен в порядке судопроизводства посредством предъявления иска.

В связи с чем истец просит, взыскать с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 солидарно в доход Российской Федерации денежные средства в размере 9 771 628, 34 рублей.

Представитель истца - помощник прокурора Октябрьского района Курской области Ирмакова Д.А., в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, по основаниям изложенным в исковом заявлении, просила их удовлетворить.

Ответчики ФИО1, ФИО2, ФИО3, возражали против исковых требований, просили отказать в их удовлетворении в полном объёме.

Ответчик ФИО4 в судебное заседание не явился, извещен о месте и времени судебного заседания надлежащим образом., ходатайств об отложении не заявил.

Представители третьих лиц ООО "КурскЭнергоСбережение", ООО "Олис", ООО "ОптимаГрупп", ООО "Регион Торг", ООО "Торг Витар", ООО "Индустри-Ал", ООО "Русский Хлеб", ООО "Техно-Трейд", ООО "Литейный экспериментальный завод инжиниринг", ООО "АЗС-Техцентр", ООО "Интерстройсервис", ООО "Спец-СтройПартнер", ООО "Экско-финанс", ООО "Оптторг", ООО "Универс Бизнес", ООО "Толерант", ООО "Промрегион", ООО "Галант", ООО "Батман", ООО "Экспо Транс Маркет", ООО "ОСА Трейд", ООО "Тех Армстрой", ООО "Архонт", ООО "Металл Ресурс", ООО "ПромСтройПоставка", в судебное заседание не явились, извещены о месте и времени судебного заседания надлежащим образом.

На основании приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 17 января 2025 г. № 4-ш, приказа прокурора Курской области от 20 января 2025 г. № 1-ш прокуратура г. Курска ликвидирована с 20 января 2025 года. Поскольку она не являлась юридическим лицом, была структурным подразделением Прокуратуры Курской области, наименование истца изменено с прокурора г. Курска на прокурора Курской области.

Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц по представленным доказательствам.

Согласно ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, недействительна с момента ее совершения.

Ст. 169 ГК РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, то есть, достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит заведомо и очевидно для участников гражданского оборота – основам правопорядка и нравственности, сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Получение денежного вознаграждения за совершение действий, фактически являющихся банковскими операциями, в том числе осуществление переводов денежных средств по поручению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, по их банковским счетам, инкассация денежных средств, и кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в результате которых ФИО1, ФИО4, ФИО2 и ФИО3, действуя в составе организованной группы, извлекли доход, являются по своей гражданско-правовой форме возмездными сделками.

Судом установлено, что приговором Ленинского районного суда г. Курска 06 июля 2023 г. ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст.172 УК РФ. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Курского областного суда от 05 марта 2024 г., приговор изменён, исключено указание на условное осуждение, осужденным назначено наказание в виде реального лишения свободы.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 03 октября 2024 г. приговор Ленинского районного суда г. Курска от 06 июля 2023 г., апелляционное определение Курского областного сду от 05 марта 2024 г. изменены: исключено осуждение ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, снижено наказание по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ: ФИО2 до 2 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима; ФИО1 до 2 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима; ФИО3 до 1 года 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима; ФИО4 до 1 года 10 месяцев лишения свободы, на основании ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Кировского районного суда г. Курска от 18 мая 2015 г. окончательно 3 года 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. В остальном судебные решения оставлены без изменения.

Ответчики за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года являвшиеся членами организованной группы сплотились на основе стремления к незаконному обогащению, получению незаконного дохода, объединились на основании общих преступных замыслов, направленных на использование подконтрольных юридических лиц для осуществления незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Незаконная деятельность организованной группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - клиентами нелегального банка, нуждающимися в получении денежных средств в наличной форме и исключении их из-под государственного контроля о чем были достоверно осведомлены все вышеуказанные участники организованной группы, как и о всех этапах совершения преступления. Достоверно зная, что задуманная ими банковская деятельность может осуществляться исключительно юридическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке в качестве кредитных организаций, а также имеющими лицензию на осуществление банковских операций, наличие которой обязательно, участники организованной группы ФИО1, ФИО4, ФИО3, ФИО2 решили в нарушение действующего законодательства РФ, регулирующего правоотношения, возникающие в процессе осуществления банковских операций, не регистрировать юридические лица в качестве кредитных организаций, а завуалировав свою незаконную банковскую деятельность под легальные гражданско - правовые отношения, осуществлять все финансовые операции под вымышленными основаниями не намереваясь при этом осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность.

ФИО1, ФИО2., ФИО4 и ФИО3, реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя согласно распределенных ролей, а также неосведомленные о преступной деятельности организованной группы ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, являвшиеся номинальными руководителями Обществ и не принимавшие участие в осуществлении незаконных банковских операций, из поступивших на расчетные счета организаций денежных средств, сняли наличными и перечислили на пластиковые карты и счета физических лиц денежные средства в сумме: 325 720 944,55 руб., из которых сняли наличными денежные средства в сумме 320 916 644,55 рублей, перечислили на пластиковые карты и счета физических лиц, которые в последующем сняли, денежные средства в сумме 4 804 300,00 рублей.

Кроме того, ФИО1, ФИО2., ФИО4 и ФИО3, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, осуществляли сбор наличных денежных средств, снятых ФИО1, ФИО15., ФИО2 и ФИО3, действовавшим согласно распределенных ролей, в составе организованной группы, а также неосведомленными о преступной деятельности, организованной группы ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, являвшимися номинальными руководителями организаций. После чего, ФИО1, ФИО4, ФИО2 и ФИО3, действуя согласно распределенных ролей, в составе организованной группы осуществляли в неустановленном месте доставку и передачу клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных нежных средств, наличных денежных средств, оставляя в своем распоряжении в качестве вознаграждение – 3% от суммы обналиченных денежных средств, то есть незаконно проводили банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ст.5 Федерального закона от 2.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности». За указанный период времени ФИО1, ФИО4, ФИО2 и ФИО3, передали Клиентам - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличные денежные средства в сумме 325 720 944,55 рублей.

В период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года вознаграждение участников организованной группы ФИО1, ФИО4, ФИО2 и ФИО3, от осуществления незаконных банковских операций составило не менее 3% от общей суммы обналиченных денежных средств Клиентов, и составило 9 771 628,34 рублей. Получение комиссионного вознаграждения за оказание услуг по проведению незаконных банковских операций осуществлялось ФИО1, ФИО4, ФИО2 и ФИО3 наличными денежными средствами в различных суммах, в зависимости от объема проведенных незаконных банковских операций за истекший период времени.

В результате совместных преступных действий ФИО1, ФИО4, ФИО2, и ФИО3, действуя в составе организованной группы, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, в нарушение требований ст.12 и ст.13 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» и положений Инструкции Центрального Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации, осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), то есть совершали за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями, в том числе осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по их- банковским счетам, инкассацию денежных средств, и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате которых извлекли доход в сумме 9 771 628,34 рублей, что образует особо крупный размер.

Полученные в результате совершения данного преступления денежные средства они, действуя в составе организованной группы, использовали на нужды организованной группы, распределяли между соучастниками.

Соответственно, в ходе рассмотрения судом уголовного дела установлены организации, возглавляемые и управляемые ответчиками, счетные счета организаций, которые создавались с целью зачисления на счетные счета денежных средств от организаций -клиентов, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств. Судом также установлено противоправное поведение ответчиков, выразившееся в осуществлении ими контроля за движением денежных средств, обналичивании денежных средств, в организации оформления расчетных и платежных документов и другие.

В соответствии с ч.4 ст.61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. При таком положении, суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчиков, а может разрешить вопрос лишь о размере возмещения.

Незаконная банковская деятельность состоит в том, что субъект, действуя через какую-либо организацию либо прикрываясь ею, проводит банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности или контроля за ее осуществлением и действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей. Для наступления уголовной ответственности за осуществление незаконной банковской деятельности необходимо наличие хотя бы одного из следующих обстоятельств: а) наступление такого последствия от незаконной банковской деятельности как крупный ущерб гражданам, организациям или государству; б) извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежат возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

Согласно ст.153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные ст. 167 ГК РФ. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное о такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки – в случае исполнения сделки обеими сторонами – в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. При наличии умысла лишь одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

В п. 85 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

Для применения ст.169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Конституционный суд Российской Федерации в п.2 Определения от 08.06.2004 № 226-О разъяснил, что ст.169 ГК РФ особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок – так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки – в случае ее исполнения обеими сторонами – в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Исходя из смысла п. 2 ст. 168 ГК РФ к ничтожным сделкам могут применяться последствия, не связанные с недействительностью сделки, которые прямо указаны в законе.

Такое последствие указано в абз.7 ст.13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 « О банках и банковской деятельности», согласно которому осуществление юридическим лицом банковских операций без лицензии, если получение такой лицензии является обязательным, влечёт за собой взыскание с такого юридического лица всей суммы, полученной в результате осуществления данных операций, а также взыскание штрафа в двукратном размере этой суммы в федеральный бюджет. Взыскание производится в судебном порядке по иску прокурора, соответствующего федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на то Федеральным законом, или Банка России.

Исходя из смысла части 6 ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» речь идёт не просто о ничтожной сделки в смысле ст. 168 ГК РФ, а о сделке, совершенной с целью противоречащей основам правопорядка и нравственности ( ст. 1698 ГК РФ). Последствием такой ничтожной сделки является односторонняя реституция. Это означает, что, поскольку умысел присутствует только у одной стороны, предполагается возврат всего полученного этой стороной по сделке другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации ( ч. 3 ст. 169 ГК РФ).

Принимая во внимание, что к уголовно-правовой ответственности за незаконную банковскую деятельность по ст. 172 УК РФ привлекаются физические лица, суд полагает, что вышеназванная норма абз.7 ст. 13 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 « О банках и банковской деятельности» также подлежит применению к физическим лицам в контексте настоящего дела.

На основе представленных и не оспоренных ответчиками доказательств можно сделать вывод о том, что в результате незаконной банковской деятельности извлекли доход в размере 9 771 628 рублей 34 копеек, в связи с чем вся данная сумма по смыслу упомянутой нормы подлежит взысканию с ответчиков в доход федерального бюджета по иску прокурора.

При этом, систематическое толкование п. 2 ст. 168 ГК РФ и абз. 7 ст.13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» позволяют применить правовые последствия в виде взыскания незаконного дохода, полученного в результате незаконной банковской деятельности, не признавая каждую отдельную сделку недействительной, так как в данном случае все совершенные сделки будут являться недействительными.

В ином случае совершение лицами преступления в виде осуществления незаконной банковской деятельности, запрещенной уголовным законодательством, и извлечения ими дохода в связи с его совершением позволяло бы лицам нести исключительно уголовно-правовую санкцию, оставляя такой доход и, по сути, незаконно обогащаясь за счёт недобросовестных действий.

В рассматриваемом случае предусмотренное ст.172 УК РФ преступление, в котором обвинялись ответчики, затрагивает интересы государства, о чем свидетельствует установленный УПК РФ публичный порядок возбуждения уголовного дела, при этом, как следует из диспозиции вышеуказанной уголовно-правовой нормы, незаконная банковская деятельность может осуществляться физическими лицами только умышленно. Вина ответчиков в совершении сделок с целью, заведомо противной основам правопорядка, а так же фак получения дохода по указанным сделкам установлены вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу.

Учитывая изложенное, поскольку ФИО1, ФИО4, ФИО2 и ФИО3 совершены сделки, противоречащие основам правопорядка, данные сделки является недействительными в силу ничтожности, а денежные средства, полученные ими в качестве вознаграждения по таким сделкам в размере 9 771 628,34 рублей, подлежат взысканию в пользу Российской Федерации на основании ст. 169 ГК РФ.

В соответствии с ч.1 ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесённые судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобождён, взыскиваются с ответчика, не освобождённого от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

При указанных обстоятельствах, с ответчиков в доход государства подлежит взысканию государственная пошлина в размере 86 200 рублей 70 копеек.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Курской области в интересах Российской Федерации к ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств, полученных от недействительных сделок, заведомо противных основам правопорядка - удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, (паспорт серии № № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением № 1 ОУФМС России по Курской области в САО г.Курска), ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> (паспорт серии № № выдан ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Курской области), ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, (паспорт серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением № 1 ОУФС России по Курской области в САО г. Курска), ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, (паспорт серии № № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по Курской области в Курчатовском районе), солидарно в доход Российской Федерации денежные средства в размере 9 771 628,34 рублей.

Взыскать с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 солидарно государственную пошлину в размере 86 200 (восемьдесят шесть тысяч двести рублей) 70 копеек в доход государства.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд через Октябрьский районный суд Курской области в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 30 апреля 2025 года.