Решение по делу № 2-3513/2023 от 08.08.2023

Дело №2-3513/2023

64RS0046-01-2023-004022-15

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

08 августа 2023 г. г. Саратов

Ленинский районный суд г. Саратова в составе

председательствующего судьи Бабуриной И.Н.,

при ведении протокола помощником судьи Перцевой А.А.,

с участием представителя истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора Фрунзенского района г. Саратова в интересах Российской Федерации, Государственного учреждения – Управления федерального казначейства Российской Федерации по Саратовской области к ФИО3, ФИО5 М.в. о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании полученного по ней в доход Российской Федерации,

установил:

заместитель прокурора Фрунзенского района г. Саратова обратился в суд с требованиями к ответчикам о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании полученного по ней в доход Российской Федерации.

Свои требования истец мотивирует тем, что вступившим в законную силу приговором Фрунзенского районного суда г. Саратова от 06.03.2023 ФИО3 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 (по эпизоду с ООО «Шабель»), ч.1 ст.187 (по эпизоду с ООО «Шанс-С»), и ей назначено по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.

Приговором суда установлено следующее.

ФИО3 представила документ, удостоверяющий личность, совершив указанные действия для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также совершила два сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

26.07.2019 ФИО3 в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Шабель», ОГРН <***>, ИНН <***>.

Не позднее 22.10.2019 к ФИО3 обратилось иное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обращаться в различные банковские учреждения для открытия банковских счетов ООО «Шабель», на что ФИО3 согласилась и у нее возник умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя задуманное, 22.10.2019 ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Шабель», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в офис отделения ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковских счетов ООО «Шабель».

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов последняя заключила договор об осуществлении по счету ООО «Шабель» безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от нее электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним, в результате чего 22.10.2019 в офисе отделения ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт банковский счет № для ООО «Шабель», после чего в тот же день ФИО3, находясь в офисе № <адрес>, сбыла за денежное вознаграждение иному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «Шабель», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств по банковскому счету в размере 9559241 рубль 24 копейки в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 22.10.2019 ФИО3 обратилась в офис Приволжского филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <...>, для открытия банковских счетов ООО «Шабель», где подписала заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы ДБО «PRO ONLINE» (ПРО ОНЛАЙН), согласно которому ФИО3 были предоставлены доступ абонентского номера телефона для получения одноразовых СМС – паролей с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а также для отправки иных СМС – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия и адреса электронной почты для направления сервисных сообщений системы.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов последняя заключила соглашение по приему электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО3, как генерального директора ООО «Шабель», посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в результате чего в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт банковский счет № для ООО «Шабель». Позже в тот же день ФИО4 О.А., находясь в офисе 409 <адрес>, сбыла за денежное вознаграждение иному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «Шабель», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств по этому банковскому счету в размере 2942370 руб. в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 26.11.2019 ФИО3, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», по техническому каналу связи обратилась в Московский филиал АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <...> для открытия банковского счета ООО «Шабель», где подписала заявление о присоединении, которое является договором с банком на открытие расчетного счета и предоставляет возможность использования системы дистанционного банковского обслуживания, а также заявление об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно которому ФИО3 были предоставлены доступ абонентского номера телефона для получения одноразовых СМС – паролей с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а также для отправки иных СМС – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия и адреса электронной почты для направления сервисных сообщений системы.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов последняя заключила договор об осуществлении по счету ООО «Шабель» безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса Банка, в результате чего был открыт банковский счет № в АО КБ «Модульбанк» для ООО «Шабель», после чего в тот же день ФИО3, находясь в офисе № <адрес>, сбыла за денежное вознаграждение иному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «Шабель», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств по указанному банковскому счету в размере 36736873 рубля 64 копейки в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 24.12.2019 ФИО3 обратилась в офис отделения ПАО «АКБ Авангард», расположенный по адресу: <...>, для открытия банковских счетов ООО «Шабель», где подписала заявление об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», согласно которому ФИО3 был предоставлен доступ абонентского номера телефона для получения одноразовых СМС – паролей с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а также для отправки иных СМС – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия и адреса электронной почты для направления сервисных сообщений системы.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов последняя заключила договор об осуществлении по счету ООО «Шабель» безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», в результате чего в офисе отделения ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <...> был открыт банковский счет № для ООО «Шабель». Затем в тот же день ФИО3, прибыв в офис № <адрес>, сбыла за денежное вознаграждение иному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «Шабель», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств по указанному банковскому счету в размере 61598424 рублей 98 копеек в неконтролируемый оборот.

Своими действиями ФИО3 совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Кроме того, не позднее 15.06.2021 к ФИО3 в г. Саратове обратилось иное лицо с предложением за денежное вознаграждение создать юридическое лицо без цели управления данным юридическим лицом, то есть предоставить документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, при этом пояснив, что к деятельности данного юридического лица она фактически отношения иметь не будет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением, она не будет.

В указанные время и месте у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ на свое имя – для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе (ФИО3), как о подставном лице, в связи с чем, на предложение иного лица она согласилась. При этом ФИО3 достоверно знала, что ООО «Шанс-С» осуществлять законную предпринимательскую деятельность не будет, то есть она является подставным лицом.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее 24.06.2021 ФИО3, находясь по адресу: <адрес>, по указанию иного лица осознавая, что в ЕГРЮЛ будут внесены сведения о ней, как о подставном лице, обратилась к сотруднику компании, оказывающей посреднические услуги, предоставив ему паспорт гражданина РФ на ее имя, а данный сотрудник компании, действуя от имени ФИО3, подал по ее просьбе в МРИ ФНС № по <адрес> необходимые документы для регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Шанс-С» (далее – ООО «Шанс-С»).

На основании представленных ФИО3 документов ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации ООО «Шанс-С» с присвоением ОГРН <***> ИНН <***>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 О.А., находясь в МРИ ФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, получила свидетельство о постановке на учет ООО «Шанс-С» в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о создании ООО «Шанс-С» за ОГРН <***> и устав ООО «Шанс-С», утверждённый Решением учредителя № ООО «Шанс-С» от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой налогового органа, после чего ФИО4 О.А., не имея цели управления ООО «Шанс-С», являясь подставным лицом, которая административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет, передала иному лицу вышеуказанные документы на ООО «Шанс-С».

Своими действиями ФИО3 совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Кроме того, не позднее 03.08.2021 к ФИО3, как к генеральному директору ООО «Шанс-С», обратилось иное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обращаться в различные банковские учреждения для открытия банковских счетов ООО «Шанс-С», на что ФИО3 ответила согласием.

После принятия указанного предложения у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя задуманное, 03.08.2021 ФИО3, являясь генеральным

директором ООО «Шанс-С», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в офис отделения АО «Альфа Банк», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковских счетов ООО «Шанс-С».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе отделения АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: <адрес>, подписала заявление об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса, согласно которому ФИО3 были предоставлены доступ абонентского номера телефона для получения одноразовых СМС – паролей с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а также для отправки иных СМС – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов последняя заключила договор об осуществлении по счету ООО «Шанс-С» безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса, в результате чего 03.08.2021 в офисе отделения АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт банковский счет № для ООО «Шанс-С», после чего в тот же день ФИО3, прибыв в офис № <адрес>, сбыла за денежное вознаграждение иному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету № для ООО «Шанс-С», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств по указанному банковскому счету в размере 2681268 рублей 11 копеек в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 11.08.2021 ФИО3 обратилась в офис отделения АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где подписала заявление об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса, согласно которому ФИО3 были предоставлены доступ абонентского номера телефона для получения одноразовых СМС – паролей с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а так же для отправки иных СМС – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия и адрес электронной почты для направления сервисных сообщений системы.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов последняя заключила договор об осуществлении по счету ООО «Шанс-С» безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ в офисе отделения АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт банковский счет № для ООО «Шанс-С», после чего в тот же день ФИО3, находясь в офисе № <адрес>, сбыла за денежное вознаграждение иному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету № для ООО «Шанс-С», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств по указанному банковскому счету в размере 8906162 рубля 60 копеек в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 10.12.2021 ФИО3 обратилась в офис отделения ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <адрес>, где подписала заявление на подключение (изменение данных, отключение) уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которому ФИО3 были предоставлены доступ абонентского номера телефона для получения одноразовых СМС – паролей с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а так же для отправки иных СМС – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия и адрес электронной почты для направления сервисных сообщений системы.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов последняя заключила договор об осуществлении по счету ООО «Шанс-С» безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса, в результате чего 10.12.2021 в офисе отделения ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт банковский счет № для ООО «Шанс-С», после чего в тот же день ФИО3, находясь в офисе № <адрес>, сбыла за денежное вознаграждение иному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету № для ООО «Шанс-С», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств по указанному банковскому счету в размере 15 253 652 рубля 53 копейки в неконтролируемый оборот.

Своими действиями ФИО3 совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

ФИО3, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «Шабель», ООО «Шанс-С», действуя от имени указанных организаций, открыла счета в различных банках, получила при этом электронные средства платежа, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, которые сбыла иному лицу за денежное вознаграждение.

Таким образом, в нарушение закона, в результате противоправных действий ФИО3 ей систематически извлекался незаконный доход в размере 15 000 рублей в месяц в период с октября 2019 года по март 2022 года, что составило в общей сумме 450 000 рублей.

Следовательно, такой доход представляет собой сумму поступлений от совершенных в соответствующий период возмездных сделок с гражданином ФИО6

В судебном заседании представитель прокуратуры заявленные требования поддержала, просила их удовлетворить по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Ответчики в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

В силу ст. 155 ГПК РФ разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседании с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания. Судебные извещения и вызовы производятся в порядке, установленном ст. 113-118 ГПК РФ. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами по усмотрению лица является одним из основополагающих принципов гражданского судопроизводства. Отсутствие ответчика в судебном заседании является результатом его собственного усмотрения и несоблюдения им требований законодательства.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.

Как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13 (ред. от 09.02.2012) «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» при неявке в суд лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, вопрос о возможности судебного разбирательства дела решается с учетом требований статьей 167 ГПК РФ, с согласия представителя истца в порядке заочного производства.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст.18 Конституции РФ).

Наиболее часто формой выражения материального (имущественного) вреда в гражданских правоотношениях являются убытки.

Под убытками в силу ст. 15 ГК РФ, п. п. 13 - 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» понимается следующее:

- реальный ущерб - утрата или повреждение имущества, а также расходы, которые произведены (или будут произведены в будущем) лицом, право которого нарушено, для его восстановления;

- упущенная выгода - неполученные доходы, которые лицо, которому причинен вред, могло бы получить при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Поскольку ответственность, предусмотренная ст. 1064 ГК РФ, наступает только при совокупности таких условий, как противоправность действий (бездействия), наличие вреда и доказанность его размера, причинно-следственная связь между действиями причинителя вреда и наступившими для истца неблагоприятными последствиями, то недоказанность одного из названных условий влечет за собой отказ в удовлетворении исковых требований.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В судебном заседании установлено, что вступившим в законную силу приговором Фрунзенского районного суда г. Саратова от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>.

Приговором суда установлено следующее.

ФИО3 предоставила документ, удостоверяющий личность, совершив указанные действия для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также совершила два сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

22.10.2019 ФИО3, находясь в офисе отделения ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, подписала заявление об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса, согласно которому ФИО3 был предоставлен доступ абонентского номера телефона для получения одноразовых СМС–паролей и адреса электронной почты с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением ее ключа электронной подписи, а также для отправки иных СМС – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия.На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов последняя заключила договор об осуществлении по счету ООО «Шабель» безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от нее электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ в офисе отделения ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт банковский счет № для ООО «Шабель», после чего в тот же день ФИО3, находясь в офисе № <адрес>, сбыла за денежное вознаграждение иному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «Шабель», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств по банковскому счету в размере 9559241 рубль 24 копейки в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 22.10.2019 ФИО3 обратилась в офис Приволжского филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковских счетов ООО «Шабель», где подписала заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы ДБО «PRO ONLINE» (ПРО ОНЛАЙН), согласно которому ФИО3 были предоставлены доступ абонентского номера телефона для получения одноразовых СМС – паролей с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а также для отправки иных СМС – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия и адреса электронной почты для направления сервисных сообщений системы.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов последняя заключила соглашение по приему электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО3, как генерального директора ООО «Шабель», посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в результате чего в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт банковский счет № для ООО «Шабель». Позже в тот же день ФИО3, находясь в офисе 409 <адрес>, сбыла за денежное вознаграждение иному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «Шабель», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств по этому банковскому счету в размере 2942370 руб. в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 26.11.2019 ФИО3, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», по техническому каналу связи обратилась в Московский филиал АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <адрес> для открытия банковского счета ООО «Шабель», где подписала заявление о присоединении, которое является договором с банком на открытие расчетного счета и предоставляет возможность использования системы дистанционного банковского обслуживания, а также заявление об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно которому ФИО3 были предоставлены доступ абонентского номера телефона для получения одноразовых СМС – паролей с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а также для отправки иных СМС – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия и адреса электронной почты для направления сервисных сообщений системы.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов последняя заключила договор об осуществлении по счету ООО «Шабель» безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса Банка, в результате чего был открыт банковский счет № в АО КБ «Модульбанк» для ООО «Шабель», после чего в тот же день ФИО3, находясь в офисе № <адрес>, сбыла за денежное вознаграждение иному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «Шабель», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств по указанному банковскому счету в размере 36736873 рубля 64 копейки в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 24.12.2019 ФИО3 обратилась в офис отделения ПАО «АКБ Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковских счетов ООО «Шабель», где подписала заявление об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», согласно которому ФИО3 был предоставлен доступ абонентского номера телефона для получения одноразовых СМС – паролей с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а также для отправки иных СМС – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия и адреса электронной почты для направления сервисных сообщений системы.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов последняя заключила договор об осуществлении по счету ООО «Шабель» безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», в результате чего в офисе отделения ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес> был открыт банковский счет № для ООО «Шабель». Затем в тот же день ФИО3, прибыв в офис № <адрес>, сбыла за денежное вознаграждение иному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «Шабель», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств по указанному банковскому счету в размере 61598424 рублей 98 копеек в неконтролируемый оборот.

Своими действиями ФИО3 совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В указанные время и месте у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ на свое имя – для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе (ФИО3), как о подставном лице, в связи с чем на предложение иного лица она согласилась. При этом ФИО3 достоверно знала, что ООО «Шанс-С» осуществлять законную предпринимательскую деятельность не будет, то есть она является подставным лицом.

На основании представленных ФИО3 документов ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации ООО «Шанс-С» с присвоением ОГРН <***> ИНН <***>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в МРИ ФНС № 19 по Саратовской области по адресу: <адрес>, получила свидетельство о постановке на учет ООО «Шанс-С» в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о создании ООО «Шанс-С» за ОГРН <***> и устав ООО «Шанс-С», утверждённый Решением учредителя № ООО «Шанс-С» от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой налогового органа, после чего ФИО4 О.А., не имея цели управления ООО «Шанс-С», являясь подставным лицом, которая административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет, передала иному лицу вышеуказанные документы на ООО «Шанс-С».

Своими действиями ФИО3 совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Реализуя задуманное, 03.08.2021 ФИО3, являясь генеральным

03.08.2021 ФИО3, находясь в офисе отделения АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: <адрес>, подписала заявление об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса, согласно которому ФИО3 были предоставлены доступ абонентского номера телефона для получения одноразовых СМС – паролей с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а также для отправки иных СМС – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов последняя заключила договор об осуществлении по счету ООО «Шанс-С» безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса, в результате чего 11.08.2021 в офисе отделения АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт банковский счет № для ООО «Шанс-С», после чего в тот же день ФИО3, находясь в офисе № <адрес>, сбыла за денежное вознаграждение иному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету № для ООО «Шанс-С», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств по указанному банковскому счету в размере 8906162 рубля 60 копеек в неконтролируемый оборот.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов последняя заключила договор об осуществлении по счету ООО «Шанс-С» безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса, в результате чего 10.12.2021 в офисе отделения ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт банковский счет № для ООО «Шанс-С», после чего в тот же день ФИО3, находясь в офисе № <адрес>, сбыла за денежное вознаграждение иному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету № для ООО «Шанс-С», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств по указанному банковскому счету в размере 15 253 652 рубля 53 копейки в неконтролируемый оборот.

Своими действиями ФИО3 совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Подсудимая ФИО3 виновной себя в совершении инкриминируемых преступлений признала в полном объеме и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний в судебном заседании отказалась.

Согласно оглашенным в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниям ФИО3, данным ей при допросе в качестве подозреваемой и обвиняемой, в 2019 году ее знакомый ФИО7 предложил ей открыть юридическое лицо на ее имя, не принимая участия в деятельности, за что пообещал 15000 рублей в месяц. Так как она испытывала финансовые трудности, она согласилась, и затем было создано юридическое лицо ООО «Шабель», генеральным директором которого она стала. В период с 2019 по 2021 год она самостоятельно обращалась в различные банки для открытия счетов ООО «Шабель» – в ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», АО КБ «Модульбанк». После открытия каждого счета она в тот же день передавала все документы по нему ФИО8 в офисе № <адрес>. После неоднократных вызовов в налоговую инспекцию в 2021 году ею совместно с ФИО7 и ФИО9 принято решение о ликвидации ООО «Шабель», а также о создании нового юридического лица – ООО «Шанс-С», что и было сделано. В тот же день после ликвидации ООО «Шабель» она обратилась в фирму ООО «Бизнес Помощник» рядом с МРИ ФНС РФ №8 по Саратовской области, предоставила свой паспорт гражданина РФ и другие документы, необходимые для регистрации ООО «Шанс-С», зная, что вести предпринимательскую деятельность сама не будет, то есть она является подставным лицом. 01 июля 2021 года она получила документы на юридическое лицо ООО «Шанс-С», генеральным директором которого она стала. В 2021 году она самостоятельно обращалась для открытия счетов – в АО «Альфа Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Уралсиб». После открытия каждого счета она в тот же день передавала все документы по нему ФИО8 в офисе № <адрес>. За данную деятельность она получала 15000 рублей в месяц наличными.

Из протокола допроса подозреваемой ФИО3 от 10.01.2023 следует, что в 2019 году знакомый ФИО6 предложил открыть на ее имя фирму, за открытие фирмы пообещал ежемесячную оплату наличными денежными средствами, так как ФИО3 нуждалась в деньгах, то она согласилась. Примерно через две недели документы по фирме были готовы и ФИО3 их забрала. Первый раз за регистрацию фирмы в октябре 2019 года ФИО3 заплатили 15 000 рублей, далее платили наличными денежными средствами в размере 15 000 рублей ежемесячно, которые ФИО3 получала от ФИО6 до марта 2022 года. По документам ООО «Шабель» должно было заниматься погрузкой, отгрузкой товаров в магазины «Пятерочка», «Магнит» и другие, а также заниматься продажей строительного материала.

Таким образом в период с октября 2019 года по март 2022 года ФИО3 получила от ФИО6 денежную сумму в размере 450 000 рублей.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки – в случае исполнения сделки обеими сторонами – в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.

При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

В соответствии со статьей 166 ГК РФ требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом.

Таким образом, сделка, заключенная между ФИО6 и ФИО3 в период с октября 2019 года по март 2022 года по передаче денежных средств в общем размере 450 000 рублей ФИО6 в пользу ФИО3 за совершение ФИО3 действий по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ничтожна, поскольку стороны сделки в данных правоотношениях умышленно стремились к достижению противоправной цели.

Цель данной сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречит основам правопорядка и нравственности, поскольку посягает на охраняемые законом интересы, нарушает основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои.

Вступившим в законную силу приговором суда от 06.03.2023 вопрос о взыскании в доход государства денежных средств, полученных ФИО3 по незаконной сделке, разрешен не был.

С учетом изложенного, сумма в размере 450 000 руб. подлежит взысканию с ответчика ФИО3 в бюджет Российской Федерации.

Из разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, содержащихся в пункте 8 Постановления Пленума от 19.12.2003 года N 264 "О судебном решении" следует, что принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, суд не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос о размере возмещения.

Согласно части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. Данная норма не препятствует суду в рамках рассмотрения гражданского дела принять в качестве одного из доказательств приговор суда, затрагивающий интересы стороны в гражданском деле, и с учетом этого приговора наряду с другими доказательствами установить и оценить те или иные, имеющие значение для разрешаемого гражданского дела обстоятельства (статья 67 данного Кодекса).

В соответствии со ст. 2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений.

Действие гражданского законодательства во времени регламентируется ст. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

На основании изложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

В силу части 1 ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в пользу бюджета пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 233 ГПК РФ, суд

решил:

признать недействительной сделку между ФИО3 (с одной стороны) и ФИО6 (с другой стороны), заключающуюся в передаче в период с октября 2019 года по март 2022 года денежных средств в размере 450 000 руб. от ФИО6 ФИО2 ФИО3 за совершение ФИО3 действий по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и применить к этой сделке последствия недействительности ничтожной сделки.

Взыскать со ФИО3 (<данные изъяты>) незаконно полученные по сделке, заключенной с ФИО6, денежные средства в размере 450 000 руб. в доход Российской Федерации с зачислением по реквизитам: УИН ФССП России 32№, наименование получателя: УФК по <адрес> (УФССП России по <адрес> л/с <***>, ИНН получателя: 6455039443, КПП получателя: 645501001, ОКТМО получателя: 63000000, счет получателя 03№, корреспондентский счет банка получателя 40№, КБК 32№, наименование банка получателя: Отделение Саратов Банка России//УФК по <адрес>, БИК банка получателя 016311121.

Взыскать со ФИО3 (<данные изъяты>) в бюджет муниципального образования «Город Саратов» госпошлину в размере 7700 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное заочное решение изготовлено 15.08.2023

Председательствующий