УИД № 50RS0003-01-2022-004629-31
Дело №2-255/2023
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
17 февраля 2023года
Воскресенский городской суд Московской области в составе:
Председательствующего судьи Шикановой З.В.,
При секретаре Снурницыной М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Садоводческого некоммерческого товарищества «Химик-1» к ФИО1 об истребовании документации СНТ «Химик-1»,
УСТАНОВИЛ:
СНТ «Химик-1» обратилось в суд с исковым заявление к ФИО1 об истребовании документации СНТ «Химик-1»(л.д.3-6).
Заявленные требования мотивированы тем, что решением внеочередного общего собрания членов СНТ «Химик-1» от 07.09.2022года председателем Товарищества избрана ФИО2 В период с 2016года по 2021год председателем СНТ «Химик-1» являлся ФИО1, который первоначально был избран председателем Правления данного товарищества Протокол № 4 от 23.10.2016года. После прекращения полномочий у председателя СНТ ФИО1 Правлением СНТ в адрес ответчика было направлено требований о передаче бухгалтерской, кадровой документации, а также уставных документов, свидетельство о регистрации и постановке на налоговый учет юридического лица, протоколов собрания и бюллетеней для голосования. Однако, ответа на данное требование от ответчика не поступило и документы до настоящего времени не переданы новому председателю Товарищества. В связи с чем, председатель СНТ «Химик-1» ФИО2 обращалась в полицию с заявлением с просьбой принять меры к бывшему председателю Товарищества. Постановлением и.о. дознавателя УУП и ПДН НОП УМВД России по г.о. Воскресенск в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку дознаватель посчитал, что вопрос о передаче документов должен быть решен в порядке гражданского судопроизводства.
Председатель СНТ «Химик-1» ФИО2 и ответчик ФИО1 в судебное заседание не явились. О времени, дате и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом. Суд, определил, рассмотреть дело в отсутствует неявившихся лиц.
Представитель истца ФИО3, действующая на основании доверенности(л.д. 48), заявленные требования поддержала по доводам, изложенным в исковом заявлении, и просила их удовлетворить в полном объеме.
Представитель ответчика ФИО4, действующая на основании доверенности(л.д. 59), возражала против заявленных требований и просила в иске отказать по доводам, изложенным в письменных возражениях(л.д.61-67) и дополнительных пояснениях на иск(л.д.143-149, л.д. 194-198).
Свидетель ФИО5, предупреждена об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, подписка отобрана, пояснила, что она работала в СНТ «Химик-1» бухгалтером с 2012года по декабрь 2016года. С ней был заключен трудовой договор. После ее ухода с данной должности у нее на рабочем месте осталась вся первичная кассовая документация, журналы по учету взносов, членские и за электроэнергию. ФИО1 был ответственным за бухгалтерскую документацию в отсутствие главного бухгалтера. Свидетель ФИО5 передала ФИО1 документы по описи. Осуществляла она бухгалтерский учет по ее личной программе 1С и все выводила на бумажные носители. Все было подшито в папках. Также ею были переданы ответчику учетные карточки и копии свидетельств о праве собственности, которые представляли члены СНТ по запросу, т.к. велась работы по составлению реестра. Уставных документов СНТ у нее не было. При передаче документов от ФИО1 к ФИО2 данный свидетель не присутствовала. При осуществлении ФИО5 своей трудовой деятельности она пользовалась специальной печатью для документов, которая не является юридической. Электронная цифровая подпись у нее была, но программа, которой она пользовалась, была ее личная. Потом в СНТ завели собственную программу, когда данный свидетель уже не работала. К ней должен быть ключ, без которого программа не работает. Уволилась свидетель ФИО5 24.12.2016года, а расчеты сдала 30.12.2016года. Опись от 28.12.2016года это документы, которые хранились в Правлении СНТ. Трудовые договора на период ее деятельности заключались с председателем СНТ и бухгалтером, осуществляли сезонные договора подряда, работы оценивались по актам выполненных работ. Уставные документы и печать СНТ «Химик-1» были переданы ФИО1 23.12.2016года на внеочередном собрании по его переизбранию. Информационное письмо о присвоении кодов статистики и извещения страхователей лежали в правлении СНТ.(см. протокол судебного заседания от 17.02.2023года).
Свидетель ФИО6, предупреждена об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, подписка отобрана, пояснила, что в период с 2016года по 2021год она была избрана членом Правления СНТ «Химик-1». В здании Правления Товарищества стоял шкаф для бумаг с витринами и много полок, где были сохранены все документы. Протоколы собраний за период с 2016года по 2021год хранились в шкафу в папках, в том числе бюллетени. Ключи от шкафа лежали прямо там. (см. протокол судебного заседания от 17.02.2023г.)
Свидетель ФИО7, предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, подписка отобрана, пояснил, что он проживает в СНТ «Химик-1» и не имеет в собственности земельный участок, но его супруга имеет на праве собственности земельный участок № 52. Членом СНТ «Химик-1» свидетель ФИО7 не является. 25.09.2021года ФИО1 попросил его прийти в здание правления и туда должна была прийти новый председатель СНТ ФИО2 Ранее в здание правления заходил часто и видел там много папок с документами. (см. протокол судебного заседания от 17.02.2023года).
Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, опросив свидетелей, суд считает заявленные исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению частично, по следующим основаниям:
В соответствии со ст. 6 Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 217-ФЗ) высшим органом товарищества является общее собрание членов товарищества (ч. 1).
В товариществе создаются единоличный исполнительный орган (председатель товарищества) и постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган (правление товарищества) (ч. 3).
Наряду с исполнительными органами, указанными в части 3 настоящей статьи, в порядке и для целей, которые предусмотрены уставом товарищества, должна быть образована ревизионная комиссия (ревизор) (ч. 4).
Пунктом 7 статьи 18 Федерального закона № 217-ФЗ определены вопросы компетенции правления товарищества, в том числе руководство текущей деятельностью товарищества, осуществление иных действий, направленных на достижение целей товарищества, в том числе: составление приходно-расходных смет и отчетов правления товарищества и представление их на утверждение общему собранию членов товарищества; ведение учета и отчетности товарищества, подготовка годового отчета и представление его на утверждение общему собранию членов товарищества; обеспечение ведения делопроизводства в товариществе и содержание архива в товариществе и др.
В силу ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 217-ФЗ ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью товарищества, в том числе за деятельностью его председателя и правления товарищества.
Согласно ст. 21 Федерального закона № 217-ФЗ ответственным лицом за ведение делопроизводства в товариществе является его председатель.
Порядок ведения делопроизводства в товариществе, в том числе порядок передачи документов в связи с переизбранием, отстранением от должности лиц, избранных в органы товарищества, определяется уставом товарищества.
Из материалов дела следует, СНТ «Химик-1» является юридическим лицом и действует на основании Устава, что подтверждается копией Устава (л.д.40-43), копией выписки из ЕГРЮЛ(л.д. 9-12).
В соответствии со ст. 5 Устава СНТ «Химик-1» предусмотрено, что высшим органом управления товарищества является общее собрание членов. Председатель Правления СНТ действует без доверенности и пользуется полномочиями, изложенными в Федеральном законе.(л.д. 42).
Судом установлено, что в период с 2016года по 2021год председателем СНТ «Химик-1» являлся ответчик ФИО1, который первоначально был избран председателем Правления данного товарищества, что подтверждено в суде показаниями представителя истца и копией протокола № 4 от 23.10.2016года(л.д. 18-20). Данный факт не опровергнут представителем ответчика ФИО8
Решением внеочередного общего собрания членов СНТ «Химик-1», проведенного в форме очно-заочного голосования, оформленного протоколом № 3 от 10.09.2021года было принято решение досрочно прекратить полномочия председателя Правления СНТ «Химик-1» ФИО1 и председателем Правления данного Товарищества была избрана ФИО2, что подтверждается копией протокола(л.д. 21-22), показаниями представителя истца, представителя ответчика.
На основании данного решения внеочередного общего собрания членов СНТ «Химик-1» вновь избранный председатель СНТ ФИО2 направила в адрес прежнего председателя данного Товарищества ФИО1 требование, в котором просила передать ей уставные и регистрационные документы СНТ «Химик-1»; протоколы общих собраний Товарищества и заседаний Правления№ отчеты ревизионной комиссии; списки членов Товарищества и списки граждан, ведущих индивидуальное дачное хозяйство, копии свидетельств о праве собственности на землю, заявления о вступлении в члены СНТ и о выходе из членства; акты приема-передачи при смене председателя СНТ, бухгалтера СНТ, кадровые документы, техническую документацию, бухгалтерскую, финансовую и налоговую отчетность, первичные документы, что подтверждено в суде показаниями представителя истца и копией требования(л.д. 13-15). Данный факт получения ответчиком данного требования не опровергнут в суде представителем ответчика ФИО4
Под бухгалтерской (финансовой) отчетностью в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" понимается информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом.
В соответствии с п. 1 ст. 29 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.
Пунктом 4 статьи 29 названного Федерального закона предусмотрено, то при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.
Как усматривается из содержания Устава СНТ "Химик-1" такой порядок не конкретизирован.
Судом установлено, что в период с 25.09.2021года по 10 октября 2021года вновь избранным председателем СНТ «Химик-1» ФИО2 и членами правления данного Товарищества был произведен осмотр территории и помещений СНТ «Химик-1», что отражено к акте(л.д. 126-127). Также была составлена опись товарно-материальных ценностей и оборудования, которое на момент прекращения полномочий ФИО1, находилось в здании Правления данного Товарищества(л.д.128-130).
Также 09.10.2021года председателем СНТ «Химик-1» ФИО2 и членами правления был составлен акт осмотра помещения правления Товарищества, из которого следует, что в помещении Правления были обнаружены документы(согласно перечня: карточки по участкам в скоросшивателях; нарисованный план-схема территории СНТ «Химик-1» на ватмане; приходные-кассовые ордера за 2021год; заверенные ФИО10 копии протокола за 2016год; копии Устава СНТ «Химик-1»; выписка из банка за 2015год; акты МОСЭНЕРГОСБЫТ за 2014-2015гг., листовки, объявления, графики вывоза мусора, жалобы садоводов в количестве 15 шт., списки продажи пультов и ключей от плодохранилища, журнал заявок, что подтверждается копией акта(л.д.132).
Судом установлено, что в период осуществления ответчиком ФИО1 полномочий председателя СНТ «Химик-1» с 2016года по 2021год, у него находились уставные и бухгалтерские документы данного Товарищества, которые были переданы ему прежним председателем, что было подтверждено в суде показаниями представителя истца и свидетеля ФИО5, которые пояснили, что всю документацию получил ФИО1 в день его избрания на должность председателя Товарищества.
Также данный факт подтверждается копией приказа № 7 от 08.11.2016года, изданного председателем Правления СНТ «Химик-1» ФИО1, из которого следует, что в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера ответственность за ведение бухгалтерского учета СНТ он возлагает на себя(л.д. 121).
Бухгалтером данного СНТ в период с 2012года по декабрь 2016года являлась ФИО5, что подтверждено ее показаниями и не опровергнуто представителем ответчика. Также данный факт подтверждается копией распоряжения № 1 от 24.10.2016года, изданного председателем Правления СНТ «Химик-1» ФИО1 о перечислении налогов, на основании которого ответчик дает распоряжение бухгалтеру –кассиру ФИО5 по ведению бухгалтерии Товарищества(л.д. 120).
25.12.2016года бухгалтер СНТ «Химик-1» ФИО5 подала на имя председателя СНТ ФИО1 заявление, в котором просила уволить ее с занимаемой должности бухгалтера СНТ «Химик-1» с 30.12.2016года.(л.д. 125).
В этот же день 25.12.2016года между председателем СНТ «Химик-1» ФИО1 и бухгалтером ФИО5 была составлена и подписана опись документов, передаваемых бухгалтером-кассиром ФИО5, в связи с увольнением по собственному желанию, председателю правления СНТ «Химик-1» ФИО1(л.д. 122, 123-124).
Представителем ответчика ФИО4 в ходе судебного заседания данные описи передачи документации не опровергнуты в соответствии с требованиями ст. 56 ГПК РФ.
Следовательно, судом установлен юридический факт, что на момент прекращения полномочий председателя СНТ «Химик-1» ФИО1 на 10.09.2021года, в распоряжении ответчика по данному делу находились уставные и бухгалтерские документы СНТ «Химик-1», в том числе и за прежние периоды деятельности данного Товарищества.
В связи с чем, данные документы подлежат передачи прежним правлением СНТ к вновь избранному председателю СНТ «Химик-1» ФИО2 в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Доводы представителя ответчика ФИО4, изложенные в ходе судебного заседания и в письменных возражениях и пояснениях о том, что данная документация после прекращения деятельности ФИО1 оставалась в помещении Правления СНТ, не могут быть приняты судом во внимание, т.к. противоречат материалам дела, а также показаниям представителя истца и свидетеля ФИО5
Кроме того, ответчик ФИО1, который на протяжении длительного периода времени осуществлял полномочия председателя СНТ «Химик-1», являлся единоличным исполнительным органом данного юридического лица, должен был в соответствии с требованиями действующего законодательства, осуществить передачу уставных документов, бухгалтерских и первичных документов ко вновь избранному председателю СНТ в установленном законом порядке, что с его стороны сделано не было.
К показаниям свидетелей со стороны ответчика по делу ФИО6 и ФИО7 суд относится критически, т.к. данные свидетели не подтвердили факт того, какие именно документы на момент прекращения полномочий ответчика ФИО1 остались в помещении правления данного Товарищества. При приеме-передачи данной документации они участия не принимали. Данными свидетелями лишь подтвержден юридический факт, что на период осуществления полномочий ФИО1, как председателя данного Товарищества, в помещении Правления хранилась документация СНТ.
Также факт того, что все документы и печать СНТ «Химик-1» хранятся у ФИО1 были подтверждены им лично в ходе проведенных сотрудниками УМВД России по г.о. Воскресенск на основании обращений вновь избранного председателя Товарищества ФИО2, что следует из копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 21.10.2021года(л.д. 45-47, 102-104), а также копией постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 13.12.2022года(л.д. 106-110), из которого следует, что в ходе проведения проверки по факту обращения председателя СНТ «Химик-1» ФИО2, ответчик ФИО1 предоставил акты ревизионных комиссий СНТ за период с 2017года по 2021год. По результатам данных проверок, деятельность председателя СНТ ФИО1 считается удовлетворительной и все первичные документы ФИО9 предоставляются для проверки. Также ФИО1 предоставлена кассовая книга СНТ «Химик-1» за период с 2017 по 2021гг., в которой имеются чеки и платежные документы о приходе и расходе СНТ.
Кроме того, факт того, что ответчику ФИО1 при его избрании на должность председателя СНТ «Химик-1» были переданы папка с уставными документами и печать СНТ, подтверждается копией протокола № внеочередного отчетно-перевыборного собрания садоводов СНТ «Химик-1» от 23.10.2016года(л.д. 18-19).
Данный факт свидетельствует о том, что именно у ответчика ФИО1 находятся истребуемые истцом СНТ «Химик-1» документы, которые необходимы вновь избранному председателю Товарищества и членам Правления для ведения финансовой деятельности СНТ, составления отчетности, в том числе в налоговый орган и для проведения общих собраний СНТ «Химик-1».
При этом суд считает неподлежащими удовлетворению требования истца об истребовании у ответчика ФИО1 таких документов, как: информационного письма о присвоении кодов статистики; извещения страхователю из Пенсионного фонда РФ; извещения страхователю из Фонда социального страхования; извещения страхователю из фонда обязательного медицинского страхования, т.к. представителем истца суду не представлено доказательств, что данная документация была первоначально передана ответчику ФИО1 в 2016году при его избрании на должность председателя СНТ «Химик-1» и осталась у него на период прекращения его полномочий.
Кроме того, суд считает, что СНТ «Химик-1» в лице вновь избранного председателя Товарищества вправе обратиться в регистрирующие органы статистики, пенсионного фонда и фондов страхования и истребовать дубликаты вышеуказанных документов, в случае их утраты.
Также суд считает необоснованными требования о взыскании с ответчика ФИО1 в пользу СНТ «Химик-1» неустойки за каждый день неисполнения решения суда по передаче документов в размере 5000рублей за каждый день просрочки, т.к. исходя из требований Федерального закона N 217-ФЗ СНТ не является коммерческой организацией и его деятельность не может быть направлена на извлечение прибыли.
Кроме того, принятое судом решение по данному делу в части обязании ответчика ФИО1 передать в СНТ «Химик-1» истребуемые документы может быть исполнено ответчиком в установленном законом порядке и сроки. Факт того, что данная документация до настоящего времени находится у ответчика, не свидетельствует о том, что он умышленно ее не передает к вновь избранному председателю СНТ «Химик-1» и правлению данного Товарищества.
Судом установлено, что ответчик ФИО11 обжаловал в установленном законом порядке решения собрания, проведенного с 18.07.2021года по 01.08.2021года, оформленные Протоколом внеочередного общего собрания участников СНТ «Химик-1» от 01.08.2021года.
Решением Воскресенского городского суда Московской области от 26.05.2022года исковые требования ФИО1 и ФИО4 по гражданскому делу № 2-334/2022 были удовлетворены. Признаны ничтожными(недействительными) решения внеочередного общего собрания членов СНТ «Химик-1», проведенного в очно-заочной форме в период с 18.07.2021года по 01.08.2021года, оформленные протоколом № 1 от 01.08.2021года и решения внеочередного общего собрания членов СНТ в период с 21.08.2021года по 04.09.2021года, оформленные протоколом № 3 от 10.09.2021года. Признана недействительной запись, внесенная Межрайонной ИФНС России № 23 по Московской области в сведения ЕГРЮЛ в отношении СНТ «Химик-1»-ГРН № от 20.09.2021года.(л.д. 68-83).
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17.10.2022года указанное выше решение Воскресенского городского суда Московской области было оставлено без изменения, апелляционная жалоба СНТ «Химик-1» без удовлетворения(л.д. 84-88).
Судом установлено, что в СНТ «Химик-1» в период с 08 мая 2022года по 15 мая 2022года было проведено общее собрание членов(садоводов) СНТ «Химик-1», прошедшего в форме очно-заочного голосования, что подтверждается копией протокола(л.д.203-206), на котором было принято решение о подтверждении решений, принятых на внеочередном собрании, проходившем с 18.07.2021года по 01.08.2021года. При этом на данном общем собрании были подтверждены полномочия вновь избранного председателя СНТ ФИО2, а не ответчика ФИО1
Также судом установлено, что в период с сентября 2021года(окончание полномочий ответчика ФИО1) и по настоящее время ответчик ФИО1 не осуществляет возложенные на него ранее обязанности председателя СНТ «Химик-1», в финансово-хозяйственной деятельности данного Товарищества никакого участия не принимает, не действует от имени данного Товарищества. В связи с чем, ответчик ФИО1 необоснованно осуществляет удержание вверенной ему ранее уставной и финансовой документации данного Товарищества, в том числе и первичной документации(трудовые договора, договора подряда, акты и т.д.).
При таких обстоятельствах требования истца подлежат удовлетворению частично.
Руководствуясь ст.ст. 193-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Садоводческого некоммерческого товарищества «Химик-1»-удовлеворить частично.
Обязать ФИО1 в течении пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу решения Воскресенского городского суда Московской области по гражданскому делу №2-255/2023 по иску Садоводческого некоммерческого товарищества «Химик-1» к ФИО1 об истребовании документации СНТ «Химик-1» передать данному Товариществу в лице председателя ФИО2 следующие документы юридического лица СНТ «Химик-1»: Устав Садоводческого некоммерческого товарищества «Химик-1»; Свидетельство о государственной регистрации СГТ «Химик-1»; протоколы общих собраний СНТ «Химик-1» за период с 2016года по 2021год; акты(отчеты) ревизионной комиссии за период с 2016года по 2020год; приходно-расходные сметы за период 2016-2021г.г.; протоколы заседаний правления СНТ «Химик-1» за 2016-2021гг.; правоустанавливающие документы на земли общего пользования СНТ «Химик-1»; трудовые договоры за период с 2016года по 2021год; генеральный план СНТ «Химик-1»; проект планировки и застройки территории «СНТ «Химик-1»; договоры с контрагентами на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за период с 2016года по 2021год; кассовые книги с приходными-расходными кассовыми ордерами; авансовые отчеты с приложением документов, подтверждающих расходы за период с 2016года по 2021год; программу 1С, документы поставщиков-товарные накладные; акты приема-передачи выполненных работ, оказанных в период с 2016года по 2021год; ключ(электронный носитель) от программы 1С; сертификаты и электронные ключи к программе «Контур»; ключи и сертификаты к электронным замкам(плодоовощного хранилища, воротам), оборудование и программы для записи электронных ключей для электронных замков.
Отказать Садоводческому некоммерческому товариществу «Химик-1» в удовлетворении исковых требований об обязании ФИО1 передать следующую документацию данного товарищества: информационное письмо о присвоении кодов статистики; извещение страхователю из Пенсионного фонда РФ; извещение страхователю из Фонда социального страхования; извещение страхователю из фонда обязательного медицинского страхования и во взыскании с ФИО1 в пользу Садоводческого некоммерческого товарищества «Химик-1» неустойки за каждый день неисполнения данного решения суда по передаче документов в размере 5000(пять тысяч)рублей за каждый день просрочки.
Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Воскресенский городской суд в течение месяца с момента изготовления решения суда в окончательной форме.
Решение в окончательной форме изготовлено 13 марта 2023года.
Судья подпись З.В. Шиканова
Решение не вступило в законную силу.
Копия верна: судья секретарь