Апелляционное определение по делу № 33-6617/2023 от 26.09.2023

В 1-й инст. (номер) (2-1853/2022)

Судья (ФИО)2 86RS0001-01-2021-000038-93

Дело (номер)

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

26 сентября 2023 года г. Ханты-Мансийск

Судебная коллегия по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в составе:

председательствующего судьи Блиновской Е.О.,

судей Башковой Ю.А., Бойко Д.А.,

при секретаре Щербина О.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» о взыскании денежных средств по договорам займа, штрафа в порядке защиты прав потребителей, судебных расходов,

по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой», апелляционному представлению Ханты-Мансийского межрайонного прокурора на решение Ханты-Мансийского районного суда от (дата), которым постановлено:

«Исковые требования ФИО1 ((номер)) к Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» ((номер)) удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» в пользу ФИО1 денежные средства по договору займа (номер) от (дата) в сумме 500 000 рублей, проценты за пользование займом за период с (дата) по (дата) в сумме 32 669 рублей 55 копеек.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» в пользу ФИО1 денежные средства по договору займа (номер) от (дата) в сумме 1 400 000 рублей, проценты за пользование займом за период с (дата) по (дата) в сумме 385 972 рублей 13 копеек; проценты за пользование займом на сумму основного долга 1 400 000 рублей, начисленные исходя из ставки 8% годовых, начиная с (дата) по день фактической уплаты денежных средств.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» в пользу ФИО1 денежные средства по договору займа (номер) от (дата) в сумме 600 000 рублей, проценты за пользование займом за период с (дата) по (дата) в сумме 176 545 рублей 92 копейки; проценты за пользование займом на сумму основного долга 600 000 рублей, начисленные исходя из ставки 8% годовых, начиная с (дата) по день фактической уплаты денежных средств.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» в пользу ФИО1 денежные средства по договору займа (номер) от (дата) в сумме 1 000 000 рублей, проценты за пользование займом за период с (дата) по (дата) в сумме 295 455 рублей 64 копейки; проценты за пользование займом на сумму основного долга 1 000 000 рублей, начисленные исходя из ставки 8% годовых, начиная с (дата) по день фактической уплаты денежных средств.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» в пользу ФИО1 денежные средства по договору займа (номер) от (дата) в сумме 1 000 000 рублей, проценты за пользование займом за период с (дата) по (дата) в сумме 287 979 рублей 66 копеек; проценты за пользование займом на сумму основного долга 1 000 000 рублей, начисленные исходя из ставки 8% годовых, начиная с (дата) по день фактической уплаты денежных средств.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» в пользу ФИО1 денежные средства в счет возмещения государственной пошлины в сумме 60 000 рублей.

В остальной части исковых требований ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» отказать».

Заслушав доклад судьи Бойко Д.А., пояснения представителя ответчика ФИО2, заключение прокурора Голдобиной З.Г., судебная коллегия

установила:

ФИО1 обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» (далее по тексту – ООО «ЭнергоСтрой») о взыскании денежных средств по договорам займа.

Требования мотивированы тем, что между сторонами в период 2016-2017 заключены 13 договоров займа. Истцом произведена передача денежных средств ООО «ЭнергоСтрой» по договору займа (номер) от (дата) - 2 000 000 рублей; по договору займа (номер) от (дата) - 1 200 000 рублей; по договору займа (номер) от (дата) - 2 500 000 рублей; по договору займа (номер) от (дата) - 1 000 000 рублей; по договору займа (номер) от (дата) - 1 200 000 рублей; по договору займа (номер) от (дата) - 500 000 рублей; по договору займа (номер) от (дата) - 1 400 000 рублей; по договору займа (номер) от (дата) - 500 000 рублей; по договору займа (номер) от (дата) - 600 000 рублей; по договору займа (номер) от (дата) - 1 000 000 рублей; по договору займа (номер) от (дата) - 1 000 000 рублей; по договору займа (номер) от (дата) - 500 000 рублей; по договору займа (номер) от (дата) - 1 000 000 рублей.

Пунктами 1.4. всех договоров предусмотрено, что заём является процентным, заёмщик обязуется выплатить проценты за пользование суммой займа из расчета 8% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа, до 25 числа каждого месяца.

Также к договорам займа (за исключением договоров от (дата), (дата), (дата), (дата)) заключены дополнительные соглашения, пунктом 1 которых, в договорах займа 2016 года пункт 1.3 договоров изменен в части срока возврата долга. Все договоры дополнены пунктом 1.5, согласно которому в случае нарушения заёмщиком срока возврата суммы займа, указанного в пункте 1.3 настоящего договора, заёмщик уплачивает займодавцу повышенный процент в размере 24 % годовых от суммы займа, не возвращенной в срок, сумма указанных процентов подлежит уплате одновременно с осуществлением заёмщиком оплаты суммы задолженности, и пунктом 1.6, согласно которому в случае нарушения заёмщиком срока возврата суммы займа в установленный настоящим договором срок, займодавец имеет право требовать от заёмщика уплаты пени в размере 0,2% от суммы, не возвращенной заёмщиком в установленный договором срок за каждый день просрочки до дня её фактического возврата займодавцу.

Денежные средства в установленные сроки не были возвращены ответчиком.

На основании изложенного, с учетом уточненных исковых требований, истец просит суд взыскать в его пользу с общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой»:

- задолженность по договору займа (номер) от (дата) в размере 500 000 руб.;

- проценты по договору займа (номер) от (дата) в размере 34 520 руб. за период с (дата) по (дата);

- задолженность по договору займа (номер) от (дата) в сумме 1 400 000 руб.;

- проценты за пользование по договору займа (номер) от (дата) за период с (дата) по (дата) в сумме 391 120,13 руб.;

- проценты за пользование по договору займа (номер) от (дата) на сумму основного долга 1 400 000 рублей, начисленные исходя из ставки 8% годовых на сумму займа с (дата), исчисленные на дату вынесения решения суда и подлежащую взысканию, с указанием, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства;

- задолженность по договору займа (номер) от (дата) в размере 500 000 руб.;

- проценты по договору займа (номер) от (дата) в размере 29 589,04 руб. за период с (дата) по (дата);

- задолженность по договору займа (номер) от (дата) в сумме 600 000 руб.;

- проценты за пользование по договору займа (номер) от (дата) за период с (дата) по (дата) в сумме 177 930,92 руб.;

- проценты за пользование по договору займа (номер) от (дата) на сумму основного долга 600 000 рублей, начисленные исходя из ставки 8% годовых на сумму займа с (дата), исчисленные на дату вынесения решения суда и подлежащую взысканию, с указанием, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства;

- задолженность по договору займа (номер) от (дата) в размере 1 000 000 руб.;

- проценты по договору займа (номер) от (дата) в размере 57 424,66 руб. за период с (дата) по (дата);

- задолженность по договору займа (номер) от (дата) в сумме 1 000 000 руб.;

- проценты за пользование по договору займа (номер) от (дата) за период с (дата) по (дата) в сумме 295 455,64 руб.;

- проценты за пользование по договору займа (номер) от (дата) на сумму основного долга 1 000 000 руб., начисленные исходя из ставки 8% годовых на сумму займа с (дата), исчисленные на дату вынесения решения суда и подлежащую взысканию, с указанием, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства;

- задолженность по договору займа (номер) от (дата) в размере 500 000 рублей;

- проценты по договору займа (номер) от (дата) в размере 27 506,85 руб. за период с (дата) по (дата);

- задолженность по договору займа (номер) от (дата) в сумме 1 000 000 руб.;

- проценты за пользование по договору займа (номер) от (дата) за период с (дата) по (дата) в сумме 289 318,66 руб.;

- штраф за несоблюдение требований потребителя в размере 621 433,22 руб.;

- расходы по оплате государственной пошлины в сумме 60 000 руб.

Протокольным определением суда к участию в деле для дачи заключения по делу привлечены Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому Федеральному округу и Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура.

В отзыве на исковое заявление ООО «ЭнергоСтрой» просит в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме. Указывает, что истец, с целью избежать уголовной ответственности, отказался от исковых требований, основанных на подложных документах. Полагает, что истец злоупотребляет своими правами. Считает, что требования не подлежат удовлетворению, поскольку договоры и дополнительные соглашения были заключены одним лицом ФИО1 как генеральным директором и как физическим лицом.

В судебном заседании суда первой инстанции представитель истца адвокат Давыдов Е.Ю. поддержал уточненные исковые требования. Представитель ответчика возражала против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

В заключении прокурор указал на отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований, высказал сомнение в добросовестности истца.

Дело рассмотрено судом в отсутствие истца, представителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому Федеральному округу с учетом положений ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом вынесено вышеприведенное решение.

В апелляционном представлении Ханты-Мансийский межрайонный прокурор просит отменить решение суда, принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование представления указано, что спорные договоры и дополнительные соглашения к указанным в иске договорам займа, заключены ФИО1 как генеральным директором и физическим лицом в одном лице, в обход установленных Уставом Общества правил.

Истец возложил на юридическое лицо дополнительные, высокие финансовые обременения без достаточных на то оснований, не предпринимал никаких обязательных для генерального директора действий по выплате себе заемных денежных средств.

Истец заведомо знал, что вносит существенные займы, сам перед собой их не оплачивает, но продолжал это делать вплоть до продажи доли в уставном капитале Общества. Действия ФИО1 не отвечали принципам добросовестности и разумности, судом первой инстанции данный вопрос не рассмотрен.

В ходе рассмотрения дела не установлен источник получения ФИО1 средств, переданных впоследствии ответчику по договорам займа.

Истец в обоснование своих требований предоставил в суд составленные «задним числом» дополнительные соглашения, которые истец составил, когда уже не был генеральным директором, хранил их у себя, в Общество не передавал.

Отказ истца от части исковых требований свидетельствует в том числе о попытке истца избежать уголовной ответственности и указывает на недобросовестность его действий.

В апелляционной жалобе ответчик ООО «ЭнергоСтрой» просит отменить решение суда, принять новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование жалобы указано, что ответчик обратился в полицию, предоставив договора займа, и в настоящее время возбуждено уголовное дело, в связи с чем, просит приостановить производство по делу. Ответчик просил суд объединить дело 2-1684/2023 и настоящее дело в одно производство, рассмотреть их вместе, для правильного понимания обстоятельств дела и с учётом общей суммы требований истца. Судом первой инстанции не указано, почему не принято во внимание заключение прокурора о незаконности удовлетворения требований.

Судом не дана оценка выплатам произведённым Обществом по основному долгу по краткосрочным займам (счет 66.03). Оборотно-сальдовые ведомости, принятые судом в качестве бухгалтерской отчётностью, таковой не являются.

Полагает, что истец злоупотребляет своими правами, это выражается в искусственном увеличении процентов за пользование денежными средствами, взыскании сумм, которые были оплачены по договорам займов, составлении подложных дополнительных соглашений к договорам займа, датированных 2016-м годом, увеличивающих сроки исковой давности, преставлении в дело подложных дополнительных соглашений к договорам займов, датированных 2017-м годом, увеличивающих процент за пользование денежными средствами с 8 до 24 процентов годовых и предусматривающее дополнительное взыскание пени в размере 0.2% за каждый день просрочки исполнения обязательств, последующий отказ от части требований (порядка 40 000 000 руб.) в связи с установлением факта фальсификации дополнительных соглашений и возбуждением уголовного дела по данным фактам.

Все договоры и дополнительные соглашения к указанным договорам займа, заключены ФИО1 как генеральным директором и физическим лицом в одном лице.

В обоснование своих требований истец представил в суд составленные задним числом дополнительные соглашения, которые подготовил, когда уже не был генеральным директором.

Истец заведомо знал, что вносит существенные займы, не оплачивал их, но продолжал это делать вплоть до продажи доли в уставном капитале Общества.

Действия ФИО1 как генерального директора выходили за пределы разумного и добросовестного осуществления гражданских прав.

В возражении на апелляционную жалобу и апелляционное представление ФИО1 просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционные жалобу и представление без удовлетворения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика ФИО2 с решением суда не согласилась, просила решение суда отменить и принять новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований, поскольку ответчиком выплачен основной долг и проценты за пользование денежными средствами.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции не явились истец, представитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому Федеральному округу, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, сведений об уважительности причин неявки не представили.

С учетом требований ст. 167, ч.1 ст. 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия сочла возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.

Проверив законность и обоснованность решения суда в соответствии с ч. 1 ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе и представлении, заслушав пояснения представителя ответчика ФИО2, заключение прокурора Голдобиной З.Г., поддержавшей доводы апелляционного представления, судебная коллегия приходит к выводу о том, что доводы апелляционных жалобы и представления заслуживают внимания.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев предусмотренных законом.

Обязанность заемщика возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа, установлены статьями 809, 819, 810 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в период с (дата) по (дата) ФИО1 был директором и учредителем общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой».

Между ФИО1 и обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» заключены договор займа (номер) от (дата) на сумму 2 000 000 руб.; договор займа (номер) от (дата) 1 200 000 руб.; договор займа (номер) от (дата) 2 500 000 руб.; договор займа (номер) от (дата) 1 000 000 руб.; договор займа (номер) от (дата) 1 200 000 руб.; договор займа (номер) от (дата) 500 000 руб.; договор займа (номер) от (дата) 1 400 000 руб.; договор займа (номер) от (дата) 500 000 руб.; договор займа (номер) от (дата) 600 000 руб.; договор займа (номер) от (дата) 1 000 000 руб.; договор займа (номер) от (дата) 1 000 000 руб.; договор займа (номер) от (дата) 500 000 руб.; договор займа (номер) от (дата) 1 000 000 руб., в общей сумме 46 553 545,93 руб.

Ранее решением Ханты-Мансийского районного суда от 07.06.2021г. оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 14.09.2021г. в удовлетворении исковых требований ФИО1 к ООО «Энергострой» о взыскании задолженности по договорам займа и процентов за пользование займами отказано.

Определением Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 10.02.2022г. решение Ханты-Мансийского районного суда от 07.06.2021г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 14.09.2021г. отменены, дело направлено на рассмотрение в суд первой инстанции.

Определением Ханты-Мансийского районного суда от (дата) принят отказ от иска ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» в части требований о взыскании задолженности по договорам займа 2016г. и процентов.

Исходя из изложенного, следует, что подлежат разрешению требования истца в части взыскания денежных средств по договорам займа за 2017г. и договорных процентов.

Так, 20.02.2017г. между обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» и ФИО1 заключен договор займа (номер), в соответствии с условиями которого истец передал ответчику денежные средства в сумме 500 000 руб., сроком до 31.12.2017г., с выплатой ежемесячно 8% годовых от суммы займа.

Принятие денежных средств от ФИО1 обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру (номер) от 20.02.2017г. за подписью главного бухгалтера общества (ФИО)7

Денежные средства были возращены двумя платежами 09 и 16.06.2017г., что в совокупности подтверждается карточкой счета 66.03, а также справкой ООО «ЭнергоСтрой», реестрами денежных средств с результатами зачислений (номер) от 09.06.2017г. и 179 от 16.06.2017г., а также выпиской ПАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств.

В связи с тем, что заемные денежные средства были получены ООО «ЭнергоСтрой» 20.02.2017г., возвращены 16.06.2017г., следовательно проценты подлежат выплате в размере 8% годовых за указанный период и должны составить сумму в 8699,55 руб.

21.02.2017г. между обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» и ФИО1 заключен договор займа (номер), в соответствии с условиями которого истец передал ответчику денежные средства в сумме 1 400 000 руб., сроком до 31.12.2017г. с выплатой ежемесячно 8% годовых от суммы займа.

Принятие денежных средств от ФИО1 обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру (номер) от 21.02.2017г. за подписью главного бухгалтера общества (ФИО)7

Денежные средства были возращены 6 платежами 16,20,21,22.06.2017г. и два платежа 23.06.2017г., что в совокупности подтверждается карточкой счета 66.03, а также справкой ООО «ЭнергоСтрой», реестрами денежных средств с результатами зачислений (номер) от (дата), (номер) от (дата), (номер) от (дата), (номер) от (дата), (номер) от 23.06.2023г. (номер) от 23.06.2017г., а также выпиской ПАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств.

В связи с тем, что заемные денежные средства были получены ООО «ЭнергоСтрой» 21.02.2017г., возвращены 23.06.2017г., следовательно проценты подлежат выплате в размере 8% годовых за указанный период и должны составить сумму в 37041,70 руб.

06.04.2017г. между обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» и ФИО1 заключен договор займа (номер), согласно условий которого истец передал ответчику денежные средства в сумме 500 000 руб., сроком до 31.12.2017г. с выплатой ежемесячно 8% годовых от суммы займа.

Принятие денежных средств от ФИО1 обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру (номер) от 06.04.2017г. за подписью главного бухгалтера общества (ФИО)7

Денежные средства были возвращены двумя платежами 23.06.2017г., 26.06.2017г., что в совокупности подтверждается карточкой счета 66.03, реестрами денежных средств с результатами зачислений (номер) от 23.06.2017г. и 195 (номер).06.2017г., а также выпиской ПАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств.

В связи с тем, что заемные денежные средства были получены ООО «ЭнергоСтрой» 06.04.2017г., возвращены 26.06.2017г., следовательно проценты подлежат выплате в размере 8% годовых за указанный период и должны составить сумму в 16 213, 97 руб.

11.04.2017г. между обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» и ФИО1 заключен договор займа (номер), в соответствии с условиями которого истец передал ответчику денежные средства в сумме 600 000 руб., сроком до 31.12.2017 года с выплатой ежемесячно 8% годовых от суммы займа.

Принятие денежных средств от ФИО1 обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру (номер) от 11.04.2017г. за подписью главного бухгалтера общества (ФИО)7

Денежные средства были возвращены двумя платежами 26.06.2017г., что в совокупности подтверждается карточкой счета 66.03, реестрами денежных средств с результатами зачислений (номер) от 26.06.2017г. и 194 (номер).06.2017г., а также выпиской ПАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств.

В связи с тем, что заемные денежные средства были получены ООО «ЭнергоСтрой» 11.04.2017г., возвращены 26.06.2017г., следовательно проценты подлежат выплате в размере 8% годовых за указанный период и должны составить сумму в 20 719,61 руб.

14.04.2017г. между обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» и ФИО1 заключен договор займа (номер), в соответствии с условиями которого истец передал ответчику денежные средства в сумме 1 000 000 руб. сроком до 31.12.2017г. с выплатой ежемесячно 8% годовых от суммы займа.

Принятие денежных средств от ФИО1 обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру (номер) от 14.04.2017г. за подписью главного бухгалтера общества (ФИО)7

Денежные средства были возвращены 4 платежами 26.06.2017г., (дата) и двумя платежами 27.06.2017г., что в совокупности подтверждается карточкой счета 66.03, реестрами денежных средств с результатами зачислений (номер) от 26.06.2017г. и (номер) от 27.06.2017г., (номер) от 27.06.2017г., (номер) от 28.06.2017г., а также выпиской ПАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств.

В связи с тем, что заемные денежные средства были получены ООО «ЭнергоСтрой» 14.04.2017г., возвращены 28.06.2017г., следовательно проценты подлежат выплате в размере 8% годовых за указанный период и должны составить сумму в 15 909,66 руб.

17.04.2017г. между обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» и ФИО1 заключен договор займа (номер), в соответствии с условиями которого истец передал ответчику денежные средства в сумме 1 000 000 рублей сроком до 31.12.2017г. с выплатой ежемесячно 8% годовых от суммы займа.

Принятие денежных средств от ФИО1 обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру (номер) от 17.04.2017г. за подписью главного бухгалтера общества (ФИО)7

Денежные средства были возвращены 3 платежами 28.06.2017г., и двумя платежами 29.06.2017г., что в совокупности подтверждается карточкой счета 66.03, реестрами денежных средств с результатами зачислений (номер) от 28.06.2017г., (номер) от 29.06.2017г., (номер) от 29.06.2017г., а также выпиской ПАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств.

В связи с тем, что заемные денежные средства были получены ООО «ЭнергоСтрой» 17.04.2017г., возвращены 29.06.2017г., следовательно проценты подлежат выплате в размере 8% годовых за указанный период и должны составить сумму в 12 244,73 руб.

25.04.2017г. между обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» и ФИО1 заключен договор займа (номер), в соответствии с условиями которого истец передал ответчику денежные средства в сумме 500 000 руб. сроком до 31.12.2017г. с выплатой ежемесячно 8% годовых от суммы займа.

Принятие денежных средств от ФИО1 обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру (номер) от 25.04.2017г. за подписью главного бухгалтера общества (ФИО)7

Денежные средства были возвращены 3 платежами 29.06.2017г., 13.07.2017г., 24.07.2017г., что в совокупности подтверждается карточкой счета 66.03, реестрами денежных средств с результатами зачислений (номер) от 29.06.2017г., (номер) от 13.07.2017г., (номер) от 24.07.2017г., а также выпиской ПАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств.

В связи с тем, что заемные денежные средства были получены ООО «ЭнергоСтрой» 25.04.2017г., возвращены 29.06.2017г., следовательно проценты подлежат выплате в размере 8% годовых за указанный период и должны составить сумму в 37 041,69 руб.

15.05.2017г. между обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» и ФИО1 заключен договор займа (номер), согласно условиям которого истец передал ответчику денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, сроком до 31.12.2017г. с выплатой ежемесячно 8% годовых от суммы займа.

Принятие денежных средств от ФИО1 обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру (номер) от (дата) за подписью главного бухгалтера общества (ФИО)7

Денежные средства были возвращены 11 платежами 24.07.2017г., 25.07.2017г., 26.07.2017г., 02.08.2017г., 09.08.2017г., 24.08.2017г., 30.08.2017г., 07.09.2017г., 07.09.2017г., 08.09.201г., 27.09.2017г., что в совокупности подтверждается карточкой счета 66.03, реестрами денежных средств с результатами зачислений (номер) от 24.07.2017г., (номер) от 25.07.2017г., (номер) от 26.07.2017г., (номер) от 02.08.2017г., (номер) от 09.08.2017г., (номер) от 24.08.2017г., (номер) от 30.08.2017г., (номер) от 07.09.2017г., (номер) от 07.09.2017г., (номер) от 08.09.201г., (номер) от 27.09.2017г., а также выпиской ПАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств за июль 2017г.

В связи с тем, что заемные денежные средства были получены ООО «ЭнергоСтрой» 15.05.2017г., возвращены 27.09.2017г., следовательно проценты подлежат выплате в размере 8% годовых за указанный период и должны составить сумму в 7 703,86 руб.

Согласно реестру денежных средств с результатами зачислений (номер) от 27.09.2017г., платежным поручениям (номер) от 26.04.2018г. и (номер) от 26.04.2018г., ООО «ЭнергоСтрой» были выплачены ФИО1 проценты за пользование денежными средствами по договорам займа в общем размере 157 819,75 руб., тогда как общая сумма процентов за фактическое пользование вышеуказанными денежными средства должна быть выплачена в размере 155 574,77 руб., то есть переплата процентов за пользование денежными средствами составила 2 244,98 руб.

Выводы суда о том, что требования о взыскании денежных средств являются законными и подлежат удовлетворению, так как подтверждаются оборотно-сальдовой ведомостью по счету 66.03, представленной официально в отчеты налоговому органу, сделаны судом первой инстанции без учета вышеуказанных обстоятельств, в том числе о том, что займы от 15.05.2017г. и 25.04.2017г. были возращены во втором полугодие 2017г., тогда как судом первой инстанции приняты во внимание обортно-сальдовые ведомости по счету 66.03 за I полугодие 2017г., а также суд первой инстанции не проверил доводы ответчика в совокупности с иными доказательствами, содержащимися в материалах дела в частности не были проверены карточки счетов по каждому займу 66.03, подписанные главным бухгалтером, реестры денежных средств с результатами зачислений, а также выписка ПАО «Сбербанк России» о перечислении денежных средств, которые в совокупности свидетельствуют об отсутствии задолженности ответчика по договорам займа за 2017 год.

Так же суд первой инстанции прял во внимание оборотно-сальдовую ведомость по счету 66.04 за первое полугодие 2017г., согласно которой ответчиком были выплачены ФИО1 проценты за пользование денежными средствами: по договору (номер) руб., по договору (номер) руб., по договору (номер) руб., по договору (номер) руб., по договору (номер) руб., по договору (номер) руб., по договору (номер) руб., по договору (номер) руб., и не дал оценки справке ООО «ЭнергоСтрой» о расчете процентов по договорам займа за 2017г., заключенным с ФИО3, согласно которой, что подтверждается реестрами денежных средств с результатами зачислений, платежными поручениями, проценты за пользование денежными средствами, как было установлено судебной коллегией, были выплачены ФИО1 во II полугодие 2017г. и апреле 2018г.

Материалы дела не содержат и истцом суду не представлены допустимые и надлежащие доказательства, подтверждающие, что денежные средства, перечисленные по реестрам денежных средств с результатами зачислений были получены им не в счет исполнения ответчиком заемных обязательств 2017г.

С учетом установленных обстоятельств, судебная коллегия приходит к выводу о том, что долговые обязательства ООО «ЭнергоСтрой», как по возврату основного долга, так и по уплате процентов за пользование денежными средствами, предусмотренных договором перед ФИО1 исполнены в полном объеме, вследствие чего выводы суда первой инстанции о наличии задолженности противоречат содержащимся в материалах дела доказательствам.

Исходя из изложенного, судебная коллегия полагает, что решение суда нельзя признать законным, обоснованным, и оно подлежит отмене, с принятием по делу нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 328, 329, 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Ханты-Мансийского районного суда от 07 июня 2023 года отменить, принять новое решение.

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» о взыскании денежных средств по договорам займа, штрафа в порядке защиты прав потребителей, судебных расходов отказать в полном объеме.

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в течение 3-х месяцев через суд первой инстанции.

Апелляционное определение изготовлено в окончательной форме 02 октября 2023г.

Председательствующий Блиновская Е.О.

Судьи: Башкова Ю.А.

Бойко Д.А.