Судья – ...........22 Дело ........

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

............ ..........

Суд апелляционной инстанции в составе:

председательствующего судьи Горбань В.В.

при ведении протокола помощником судьи Давлетовым Э.Р.

с участием:

прокурора Серого Д.Н.

заинтересованных лиц: ...........25, в интересах ООО «Петрохлеб-Кубань», ...........15, ...........4, ...........26, в интересах ...........11

рассмотрел в открытом судебном заседании рассмотрев материал по апелляционным жалобам ...........15, ...........4, представителя ...........27, в интересах ...........6, представителя ...........28, в интересах ...........11, апелляционным жалобам потерпевшего ...........12, заинтересованного лица директора ООО «Петрохлеб-Кубань» ...........12 на постановление Октябрьского районного суда ............ Краснодарского края от .........., которым:

наложен арест на земельный участок с кадастровым номером ........, расположенный по адресу: ............, ............, принадлежащий:

-...........15, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........;

-...........1, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........

-...........2, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........

-...........3, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........

-...........12, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........

...........36, .........., общая долевая собственность, доля в праве ........;

-...........5, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........

-...........6, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........

-...........7, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........

-...........37», общая долевая собственность, доля в праве ........

-...........11, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве .........

Заслушав доклад судьи Горбань И.В., проверив материалы, суд апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:

Руководитель следственной группы - старший следователь следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю ...........30 обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на земельный участок с кадастровым номером ........, расположенный по адресу: Краснодарский край, ............, ............, ............, мотивируя тем, что в производстве СО следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю находится уголовное дело, возбужденное .......... по ч.4 ст.159 УК РФ, в период с .......... по .......... в одном производстве соединены 2 уголовных дела, возбужденных по ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ.

Предварительным следствием установлено, что не позднее .......... точная дата и время следствием не установлены, ...........8, являясь генеральным директором ................, зарегистрированного по месту нахождения: Российская Федерация, ............, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, согласно которому планировалось совершить хищение путем обмана денежных средств, в особо крупном размере у неустановленного круга лиц, под предлогом продажи нежилых помещений при строительстве объекта капитального строительства ............, при следующих обстоятельствах.

На основании протокола ........ внеочередного общего собрания акционеров ............ от .......... ...........8 избран на должность генерального директора ............ и в соответствии с главой 12 Устава ............ вправе без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, распоряжаться имуществом Общества, организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности, то есть выполняет организационно распорядительные и административно-хозяйственные функции в ................

В целях реализации своего преступного плана, в период времени с .......... по .........., находясь на территории ............, ...........8, используя свое служебное положение, действуя совместно с иными неустановленными лицами, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений, лиц желающих приобрести нежилое недвижимое имущество, заключил договора участия в долевом строительстве нежилого здания - объекта капитального строительства «............ ............, ............», расположенного по адресу: ............, ............, на земельном участке с кадастровым номером ........, с физическими и юридическими лицами, в том числе .......... с ............ на сумму 45 186 000 рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по строительству указанного объекта капитального строительства, получив от ............ и иных физических и юридических лиц, денежные средства в сумме более 45 186 000 рублей, после чего взятые на себя обязательства не исполнили, а полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, в результате чего причинили ................ и иным физическим и юридических лицам ущерб в сумме более 45 186 000 рублей, который является особо крупным размером.

Согласно материалам уголовного дела земельный участок с кадастровым номером ........, на котором ................» велось строительство нежилого здания – объекта капитального строительства «Деловой центр в 240 квартале по ............ в ............», принадлежит: ...........15, ...........1, ...........2, ...........3, ...........12, ...........4, ...........5, ...........6, ...........7, ................», ...........11

В настоящее время для принятия обеспечительных мер в виде наложения ареста на земельный участок и установления запрета на отчуждение и передачу третьим лицам указанного объекта, орган предварительного следствия ходатайствуют о наложении ареста на указанный земельный участок.

Суд, удовлетворяя ходатайство старшего следователя, указал, что арест накладывается с целью сохранности имущества, обеспечения исполнения приговора, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.

В апелляционной жалобе ...........15, ...........4 и представитель ...........6 - ...........27, представитель ...........11 - ...........28 просят постановление суда отменить и снять арест с земельного участка, указав, что согласно материалам уголовного дела обвиняемым является ...........8, который был руководителем должника – застройщика ................ и который не исполнил свои обязательства по строительству офисного центра по .............

Потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу признаны участники долевого строительства, которые вкладывали денежные средства в строительство объекта, которые на сегодняшний день являются собственниками и добросовестными приобретателями как земельного участка, так и не завершенного строительством Офисного центра.

Суд в обеспечение исполнения приговора посчитал необходимым наложить ограничения/обременения в отношении имущества потерпевших, а не обвиняемого, тем самым усугубив их положение.

Собственники земельного участка являются его добросовестными приобретателями и получили указанное имущество на основании судебных актов, принятых в рамках дела о банкротстве ................ «................ которое рассматривалось Арбитражным судом Краснодарского края.

Согласно фактическим обстоятельствам дела земельный участок был приобретен ................ не ...........8, задолго до осуществления на нем строительства, следовательно данное имущество не подпадает под действие ч.3 ст.115 УПК РФ.

Единственным участником ................» с ...........17 2019 года является ................). Данное обстоятельство подтверждается документами, которые направлял единственный участник в арбитражный суд и пояснениями самого обвиняемого, из которых следует, что ...........8 направил в адрес Общества заявление о выходе из Общества, удостоверенного 30 ...........17 2019 года нотариусом.

Следователь осознавая, что ...........8 с 2018 года не является участником Общества, ввел суд в заблуждение, предоставив недостоверную информацию о наличии у обвиняемого статуса участника Общества.

Суд первой инстанции в нарушение норм УПК РФ проигнорировал существенное обстоятельство, что ранее апелляционным определением Краснодарского краевого суда от .........., уже был снят арест, наложенный в рамках настоящего уголовного дела в отношении спорного недвижимого имущества, в связи с чем, повторное наложение ареста является недопустимым.

В апелляционной жалобе ...........12 просит постановление суда отменить и снять арест с земельного участка, указав, что суд наложил ограничения в отношении имущества потерпевших, а не обвиняемого, тем самым причинив им значительный ущерб. Земельный участок, на который наложен арест, не относится к имуществу, принадлежащему ...........8 на праве собственности, за счет которого могут быть исполнены обязательства последнего перед третьими лицами. Обвиняемый ...........8 ни фактически, ни документально владеть земельным участком ................ не мог и не может, поскольку в силу ст.48 ГК РФ собственником имущества юридического лица может быть только само юридическое лицо.

Земельный участок, на который судом наложен арест, не относится к имуществу, принадлежащему обвиняемому на праве собственности, его возврат в собственность ................ не возможен.

Суд, удовлетворил ходатайство следователя, в своем постановлении не указал конкретных, фактических обстоятельств, на основании которых он принял такое решение, в нем не указан также размер стоимости арестованного имущества. Суд в обжалуемом постановлении оставил без внимания соразмерность стоимости арестованного имущества размеру ущерба, причиненного по уголовному делу.

В представленных материалах отсутствуют сведения о том, что имущество, на которое наложен арест, получено в результате преступных действий обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования преступной деятельности.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, выслушав мнения ...........25, в интересах ................», ...........15, ...........4, ...........26, в интересах ...........11, просивших постановление суда отменить и снять арест с земельного участка, выслушав мнение прокурора ...........24, просившего постановление оставить без изменения, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

В соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение.

В силу ч.2 ст.115.1 УПК РФ в постановлении о возбуждении ходатайства излагается конкретные, фактические обстоятельства, свидетельствующие о необходимости продления срока ареста, наложенного на имущество.

Как усматривается из представленных материалов старший следователь ...........31 .......... (л.д.5) возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, поводом для этого послужило заявление ...........9, согласно которому неустановленные лица из числа руководства ................ имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ...........9, под предлогом продажи нежилых помещений по ранее заключенному договору долевого участия от .........., получили от последней денежные средства в сумме 1 375 961 рубль 50 копеек, после чего взятые на себя обязательства не исполнили, полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, в результате чего причинили ...........9 материальный ущерб в сумме 1 365 961 рубль 50 копеек.

Аналогичное уголовное дело было возбуждено .......... (л.д.7) по ч.4 ст.159 УК РФ, поводом для этого послужило заявление ...........9, в котором она также сообщила о мошеннических действиях неустановленных лиц, из числа руководства ................ которые получили от нее 27 658 088 рублей по заключенному договору долевого участия, взятые на себя обязательства не исполнили, в результате чего причинили ...........9 материальный ущерб в сумме 27 658 088 рублей.

Старшим следователем ...........30 .......... (л.д.15-17) было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ...........8, поводом для этого послужило заявление директора ................ В указанном постановлении следователем изложено следующее, в целях реализации своего преступного плана, в период времени с .......... по .........., находясь на территории ............, ...........8, используя свое служебное положение, действуя совместно с иными неустановленными лицами, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений, лиц желающих приобрести нежилое недвижимое имущество, заключил договора участия в долевом строительстве нежилого здания – объекта капитального строительства «............», расположенного по адресу: ............, ............, на земельном участке с кадастровым номером ........, с физическими и юридическими лицами, в том числе с ................ на сумму 45 186 000 рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по строительству указанного объекта капитального строительства, получив от ................» денежные средства, после чего взятые на себя обязательства не исполнили.

Согласно вынесенного старшим следователем ...........31 постановления от .......... (л.д.29-30) была признана потерпевшей по делу ...........9.

Аналогичное постановление было вынесено старшим следователем ...........30 .......... (л.д.34-36) о признании потерпевшим ................».

В материалах дела также имеется копии исковых заявлений о возмещении имущественного ущерба (л.д.49-51) от ...........6 на 141 659 197 рублей и 91 659 197 рублей 11 копеек, от ...........32 на 151 659 197 рублей 11 копеек и 91 659 197 рублей 11 копеек, от ...........33 на 14 034 000 рублей, вытекающие из договора участия в долевом строительстве нежилого здания от ...........

Исходя из представленной копии определения Арбитражного суда Краснодарского края от .......... (л.д.64-95) суд утвердил мировое соглашение от .........., согласно которому: Исполняющий обязанности конкурсного управляющего ................» ...........10, действующий на основании решения Арбитражного суда Краснодарского края от .......... и постановления Арбитражного суда ............ от .......... с одной стороны и конкурсные кредиторы ................», установленные по состоянию на дату проведения собрания в реестре требований кредиторов должника ................» по вопросу об утверждении мирового соглашения, в лице уполномоченной собранием кредиторов ...........6 ...........38 ...........19, заключили мировое соглашение.

Мировое соглашение заключено на стадии конкурсного производства, в рамках дела ................ о несостоятельности (банкротстве) ................» и регулирует размер, сроки и порядок исполнения обязательств Должника перед Кредиторами.

Стороны мирового соглашения договорились о том, что требования Кредиторов подлежат удовлетворению в порядке и на условиях, установленных настоящим мировым соглашением.

Кредиторами по настоящему мировому соглашению признаны: ...........9 на общую сумму 30 840 473,07; индивидуальный предприниматель ...........11 на общую сумму 172 478 520,29; индивидуальный предприниматель ...........6 Аза ...........19 на общую сумму 160 219 011,16;, индивидуальный предприниматель ...........12 на общую сумму 102 205 655,00; ...........13 на общую сумму 149 858,50; ...........5 на общую сумму 20 216 529,73; ................ на общую сумму 59 149 062,89; ...........14 на общую сумму 36 005 987,70; ...........4 на общую сумму 16 182 651,86; ...........7 на общую сумму 9 546 990,54.

Стороны подтверждают, что общая задолжность Должника перед Кредиторами, требования которых признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов ................» в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ........ на дату проведения собрания кредиторов по рассмотрению вопроса о заключении мирового соглашения составляет 546 576 210 рублей 18 копеек.

Настоящее мировое соглашение после утверждения его Арбитражным судом Краснодарского края является актом приема-передачи недвижимого имущества – незавершенного строительства нежилого здания площадью 16364,9 кв.м с кадастровым номером ........, расположенного на земельном участке площадью 1655 кв.м с кадастровым номером ........ категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного пользования: для эксплуатации административного здания, местоположение: Краснодарский край, .............

В материалах дела (л.д.88-95) имеются копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости - на земельный участок, расположенный по адресу: ............, Центральный внутригородской округ, ............, с кадастровым номером ........ с общедолевой собственностью на: ...........15, ...........1, ...........16, ...........3, ...........12, ...........4, ...........5, ...........6 Азу ...........19, ...........7, ................», ...........11.

Согласно ч.3 ст.115 и ст.115.1 УПК РФ установление и продление срока ареста может иметь место лишь в отношении имущества лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия.

Как установлено из представленных материалов, ...........15, ...........1, ...........2, ...........3, ...........12, ...........4, ...........5, ...........6, ...........7, ................», ...........40 по возбужденным делам не являются подозреваемыми, ни обвиняемыми, ни лицами, несущими по закону материальную ответственность за действия ...........8

Старшим следователем ...........30 не представлено объективных данных подтверждающих, что имущество указанных физических и юридических лиц получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления.

Напротив, в представленных документах имеется совокупность обстоятельств, указывающих на то, что часть из указанных лиц признаны следствием потерпевшими, поскольку вложили свой капитал в долевое строительство нежилого здания, расположенного на земельном участке в ............ суда Краснодарского края от .......... они признаны кредиторами на определенные суммы, а должник в лице ................ признан несостоятельным (банкротом).

Старший следователь ...........30 обращаясь в суд с ходатайством о наложении ареста на земельный участок, принадлежащий ...........15, ...........1, ...........2, ...........3, ...........12, ...........4, ...........5, ...........6, ...........7, ................», ...........11, в нарушение требований ч.2 ст.115.1 УПК РФ не изложил в постановлении конкретные, фактические обстоятельства, свидетельствующие о необходимости продления срока ареста, наложенного на земельный участок, а ограничился указанием фабулы преступления, совершенного ...........8, только в отношении ................ а затем сделан вывод кому принадлежит земельный участок.

Аналогичная ошибка была допущена судом первой инстанции при написании постановления об удовлетворении ходатайства руководителя следственной группы.

Суд в нарушении ч.4 ст.7 УПК РФ вообще не мотивировал свое решение при удовлетворении ходатайства, в нем имеются только ссылки на статью 115 УПК РФ, постановление Конституционного суда РФ и сразу сделан вывод, что с целью сохранности имущества, обеспечение исполнения приговора, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, счел необходимым наложить арест на земельный участок.

Указанная мотивировка суда не согласуется с требованиями уголовно-процессуального закона и не с установленными в ходе судебного разбирательства материалами дела.

При таких обстоятельствах, доводы, изложенные в апелляционных жалобах признаются судом апелляционной инстанции убедительными, поскольку соответствуют представленным фактическим обстоятельствам дела и противоречат вынесенному судом решению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.38913, 38920, 38933 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Октябрьского районного суда ............ Краснодарского края от .........., которым: наложен арест на земельный участок с кадастровым номером ........, расположенный по адресу: ............, принадлежащий: ...........15, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........; ...........1, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........ ...........2, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........; ...........3, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........; ...........12, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........; ...........4, .......... ...........17 .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........; ...........5, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........; ...........6, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........ ...........7, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ................, общая долевая собственность, доля в праве ........; ...........11, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........ - отменить.

В удовлетворении ходатайства руководителя следственной группы старшего следователя следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому ...........30 о наложении ареста на земельный участок с кадастровым номером ........ расположенный по адресу: Краснодарский край, ............ - отказать.

Снять арест наложенный на земельный участок с кадастровым номером ........, расположенный по адресу: ............, принадлежащий: ...........15, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........; ...........1, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........; ...........2, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........; ...........3, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........; ...........12, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........; ...........39, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........; ...........5, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........; ...........6, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........ ...........7, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........; ................», общая долевая собственность, доля в праве ........; ...........11, .......... года рождения, общая долевая собственность, доля в праве ........

Постановление суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в вышестоящую кассационную инстанцию в порядке, предусмотренном главой 471 УПК РФ, в течении 6 (шести) месяцев со дня его вынесения. Стороны вправе ходатайствовать о своем участии в суде кассационной инстанции.

Судья краевого суда Горбань В.В.