Дело № 1-544/2023

УИД 70RS0001-01-2023-002222-84

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск «27» ноября 2023 года

Кировский районный суд г. Томска в составе

председательствующего судьи Тыняная М.А.,

при секретаре Карабатовой Н.Е.,

с участием государственного обвинителя Берет К.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника Одайской Т.П.,

рассмотрев в судебном заседании в уголовное дело в отношении:

ФИО1, /________/

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ,

установил:

ФИО1 незаконно использовал сведения, составляющие банковскую тайну, без согласия ее владельца лицом, которому она стала известна по работе.

Так, ФИО1, умышленно, в нарушение требований ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 "О банках и банковской деятельности", устанавливающей, что кредитная организация гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов, а все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, а также положений раздела 1 Перечня информации, в отношении которой Банком /________/ (АО) установлен режим конфиденциальности, утвержденного приказом председателя Правления Банка /________/ /________/ от 18.08.2016, согласно которым информация о банковских счетах и банковских вкладах, операциях по счетам, сведения о клиентах Банка относятся к банковской тайне с постоянным сроком действия ограниченного доступа, незаконно использовал ставшие ему известными по работе сведения, составляющие банковскую тайну, без согласия их владельца при следующих обстоятельствах.

ФИО1, занимая на основании приказа /________/ от 01.03.2022 должность главного менеджера по премиальному обслуживанию дополнительного офиса /________/ филиала Банка /________/ (АО) в /________/, расположенного по адресу: /________/, будучи обязанным в силу занимаемой должности, п. 6 трудового договора от 12.09.2019 /________/ своевременно, добросовестно в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, локальными нормативными актами Банка, а также приказы, распоряжения и указания руководства Банка, не разглашать ставшие известными в процессе осуществления трудовой деятельности сведения, в отношении которых Банком установлен режим конфиденциальности, в том числе составляющие банковскую тайну, соблюдать установленные локальными нормативными актами Банка требования информационной безопасности, п. 1.2.1. Соглашения между Банком /________/ (АО) и ФИО1 от /________/ к трудовому договору от 12.09.2019 № 11-5/148 «О неразглашении информации, в отношении которой Банком /________/ (АО) установлен режим конфиденциальности», соблюдать установленный работодателем режим конфиденциальности информации, выполнять требования организационно-распорядительных документов и локальных нормативных актов по обеспечению режима конфиденциальности и сохранности конфиденциальной информации, не разглашать и без согласия Банка не использовать эту информацию в личных целях, и п. 1.4 должностной инструкции от 23.01.2023 в своей деятельности руководствоваться законодательством РФ, внутренними нормативными документами, в том числе приказами и распоряжениями руководства, ответственным, в силу п. 5.2 этой же инструкции за обеспечение сохранности банковской и коммерческой тайны, соблюдение правил обработки и требований к защите персональных данных клиентов банка, а также ознакомленным с требованиями ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 "О банках и банковской деятельности" устанавливающей, что кредитная организация гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов, а все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, и положениями раздела 1 Перечня информации, в отношении которой Банком /________/ (АО) установлен режим конфиденциальности, утвержденного приказом председателя Правления Банка /________/ (АО) /________/ от 18.08.2016, согласно которым информация о банковских счетах и банковских вкладах, операциях по счетам, сведения о клиентах Банка относится к банковской тайне с постоянным сроком действия ограниченного доступа, умышленно, для последующего использования в личных целях, не связанных с деятельностью Банка /________/ (АО), собрал сведения о счетах и вкладах клиентов филиала Банка /________/ (АО) в /________/, составляющие банковскую тайну.

Так, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, планируя свое предстоящее увольнение, 25 и 26 января 2023 года, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе /________/ филиала Банка /________/ (АО) в /________/, расположенного по адресу: /________/, используя полномочия, предусмотренные должностной инструкцией от 23.01.2023, а именно п. 3.2.14 в части формирования и выдачи выписок и справок о состоянии счетов и п. 3.3.3 в части осуществления операций по счетам клиентов, а также свой персональный служебный компьютер, распечатал на бумажных носителях сведения о вкладах и счетах клиентов филиала Банка /________/ (АО) в /________/, а именно: фамилию, инициалы и возраст клиентов, суммы средств на счетах и виды активов, составляющие банковскую тайну в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 "О банках и банковской деятельности".

Указанные сведения на бумажных носителях, после увольнения 08.02.2023 из филиала Банка /________/ (АО) в /________/, ФИО1, в нарушение требований п. 1.2.1. и 1.2.3. Соглашения между Банком /________/ (АО) и ФИО1 от 12.09.2019 к трудовому договору от 12.09.2019 /________/ «О неразглашении информации, в отношении которой Банком /________/ (АО) установлен режим конфиденциальности», согласно которым работник обязан соблюдать установленный работодателем режим конфиденциальности информации, выполнять требования организационно-распорядительных документов и локальных нормативных актов по обеспечению режима конфиденциальности и сохранности конфиденциальной информации, не разглашать и, без согласия Банка, не использовать эту информацию в личных целях и при прекращении трудового договора обязан передать работодателю по акту приема-передачи все имеющиеся в пользовании материальные (бумажные и электронные) носители, содержащие конфиденциальную информацию, которые находились в распоряжении работника в связи с выполнением трудовых функций, указанных в его должностной инструкции, не передал представителям филиала банка /________/ (АО) в /________/, сохранив в своем распоряжении.

После трудоустройства 10.02.2023 в Томский филиал ООО "/________/" на должность начальника отдела по работе с профессиональными клиентами и в АО "/________/ Банк" на должность начальника отдела по работе с профессиональными клиентами (на 0,05 ставки), ФИО1 умышленно, незаконно, в период с 21.02.2023 по 15.03.2023, находясь по адресу: /________/, использовал на новом месте работы сведения о вкладах и счетах клиентов филиала Банка /________/ (АО) в /________/, в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 "О банках и банковской деятельности" составляющие банковскую тайну, для привлечения клиентов Банка /________/ (АО), имеющих денежные накопления, в ООО "/________/" и АО "/________/" путем совершения телефонных звонков данным лицам и предложения воспользоваться находящимися на счетах в Банке ГПБ (АО) активами для приобретения финансовых продуктов ООО "/________/" и АО "/________/".

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, в судебном заседании на основании ст. 276 УК РФ были оглашены показания ФИО1 в связи с отказом от дачи показаний.

Так, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, ФИО1 показал, что с сентября 2019 г. по 08.02.2023 осуществлял трудовую деятельность в Банке /________/ (АО) в офисе по адресу: /________/. Занимал разные должности, последняя с сентября 2021 г. - главный менеджер по премиальному обслуживанию. В функционал по данной должности входило: работа с клиентами банка - переоформление вкладов, оформление кредитов, выдача банковских карт. В силу занимаемой должности и характера работы имел доступ к базе клиентов, их персональным данным - фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона и сведения об открытых лицевых счетах и вкладах, остатках на них. При заключении трудового договора и последующем осуществлении трудовой деятельности ему было известно о требованиях банка по политике конфиденциальности - в том числе по запрету разглашения и использования без разрешения банка сведений о клиентах, остатках на их счетах. Это было обусловлено необходимостью сохранения в тайне персональных данных и предотвращения недобросовестных конкурентных действий со стороны других банков. О том, что ему было известно о запрете разглашения и использования без разрешения банка данных сведений - это доводилось под роспись во внутренних документах и приложениях к трудовому договору. В середине января 2023 г. решил уволится по материальным причинам, так как нашел более выгодные условия труда в /________/. После этого решил подать заявление об увольнении 26.01.2023 и 08.02.2023 был уволен. С 10.02.2023 приступил к работе на новом месте. При этом 25.01.2023 и 26.01.2023, находясь на своем рабочем месте, в рамках выполнения своих трудовых обязанностей, распечатал данные в отношении наиболее состоятельных клиентов, у которых на счетах находились суммы вкладов выше миллиона рублей, с целью подготовки приглашений на мероприятие банка, запланированного на 08.02.2023 с участием представителя брокерской организации из /________/. После этого лично обзвонил всех этих клиентов, которых приглашал на данную встречу. 08.02.2023, когда собирал свои личные вещи с рабочего места, то забрал также и эти распечатанные списки клиентов. Вышел на работу в /________/ 10.02.2023, где прошел обучение и с 21.02.2023 приступил к самостоятельной работе. В период с 10 по 21 февраля 2023 г., разбирая свои вещи и документы с места работы в Банке /________/ (АО), нашел унесенные распечатанные списки клиентов с персональными данными и данными по счетам и вкладам. Знал, что должен был передать подобные документы сотрудникам Банка /________/ (АО) при увольнении, но полагал, что раз уже уволился и от него их не потребовали, то может распоряжаться данной информацией как посчитает нужным. Приступив 21.02.2023 к своей работе в /________/ банке, суть которой заключалась в подыскании платежеспособных клиентов, которые могут приобрести предлагаемые финансовые продукты, решил использовать указанные сведения в отношении клиентов Банка /________/ (АО) путем вступления с ними в контакты и предложения перечисленным в имеющихся у него данных клиентам, о которых было известно что у тех есть крупные вклады в Банке /________/ (АО), а может в иных банках, прийти на встречу с последующим возможным приобретением этими лицами финансовых продуктов /________/ банка. Критерием отбора являлись финансовая состоятельность и длительное время взаимодействия с ними в ходе работы в Банке /________/ (АО). После этого стал по данным спискам осуществлять звонки со своего личного мобильного телефона /________/, сообщать о переходе на новое место работы и предлагать прийти на встречу для получения предложений по финансовым продуктам /________/ банка. Точное количество лиц, которым звонил назвать затруднился. Вину в существе подозрения - использовании без разрешения Банка /________/ (АО) данных в отношении клиентов, признает, в содеянном раскаивается. Готов добровольно выдать следствию те самые данные, которые распечатал, унес и использовал на новом месте работы.

При предъявлении подозреваемому ФИО1 для прослушивания аудиофайла /________/ на CD-R /________/ последний показал, что указанный файл представляет собою аудиозапись разговора между ним и клиенткой ФИО2. Свой голос и голос собеседника узнал твердо и уверенно. Содержание указанного разговора как раз относится к тем событиям, когда он уже уволился из филиала Банка /________/ (АО) в /________/ и трудоустроился на текущее место работы, после чего начал предлагать финансовые продукты в том числе путем совершения звонков клиентам Банка /________/ (АО), данные которых распечатал 25 и 26 января 2023 г., оставшиеся у него после увольнения. Этой клиентке предлагал прийти на новую работу и выслушать предложения о возможности вложении ее активов в ООО "/________/" и АО "/________/", но та отказалась.

При предъявлении подозреваемому ФИО1 для прослушивания аудиофайла /________/ на CD-R /________/, последний показал, что указанный файл представляет собою аудиозапись разговора между ним и клиентом ФИО3. Свой голос и голос собеседника узнал твердо и уверенно. Содержание указанного разговора как раз относится к тем событиям, когда он уже уволился из филиала Банка /________/ (АО) в /________/ и трудоустроился на текущее место работы, после чего начал предлагать финансовые продукты в том числе путем совершения звонков клиентам Банка /________/ (АО), данные которых распечатал 25 и 26 января 2023 г., оставшиеся у него после увольнения. До этого разговора ФИО3 по его приглашению приходил на текущее место работы, и они обсуждали возможности вложения. В этом разговоре обсуждают варианты инвестирования в ООО "/________/" и АО "/________/" и дальнейшую встречу.

При предъявлении подозреваемому ФИО1 видеозаписей его рабочего дня 25 и 26 января 2023 г., записанные на 7 компакт-дисков марки Verbatim в пластиковых упаковках, представленных в качестве результатов ОРД, последний показал следующее. Оба раза он распечатывал ту самую информацию в отношении клиентов Банка /________/ (АО), которую унес домой и часть которой использовал на текущем месте работы и выдал в ходе выемки. Распечатывание 25 и 26 января 2023 г., то есть 2 раза, объяснил тем, что второй раз была более полная информация, то есть больший по количеству список клиентов. Все рабочие документы привык складывать в ежедневник.

Он знал, что информация о клиентах является банковской тайной, о чем неоднократно предупреждался при заключении соглашений и ознакомлении с документами банка (Том №1 л.д. 195-198, 200-203, л.д. 211-213).

В судебном заседании ФИО1 показания подтвердил, указал, что давал показания добровольно в присутствие защитника.

Помимо признательных показаний подсудимого его вина в совершении преступления, установленного судом, подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО8 от 04.05.2023, согласно которым он представляет интересы Банка /________/ (АО) по доверенности, выданной уполномоченным лицом и дающей право представления интересов Банка /________/ (АО) в том числе на предварительном следствии в правоохранительных органах, где затрагиваются интересы данной организации. ФИО1 был трудоустроен 01.03.2022 в должности главного менеджера по премиальному обслуживанию дополнительного офиса /________/ Банка /________/ (АО) на основании приказа /________/ Согласно п. 3.3.3. Должностной инструкции от 23.01.2023 ФИО1 имел доступ к сведениям об остатках денежных средств на депозитных счетах клиентов, так как мог осуществлять операции с вкладами по их распоряжению. В конце февраля - начале марта 2023 г. в дополнительный офис /________/ Банка /________/ (АО) поступили звонки от клиентов ФИО9 и ФИО10, которые сообщили, что им на личные мобильные номера звонил бывший сотрудник банка ФИО1, который предлагал переместить имеющиеся у них активы в новое учреждение, где он работает, мотивируя это более выгодными условиями. Данные звонки вызвали у клиентов возмущение, поскольку им не понравилось, что уволенный сотрудник владеет информацией о размере их активов и их личных данных. Поскольку все служебные компьютеры Банка ГПБ АО, в том числе в дополнительный офис /________/, включены в единую сеть, которая администрируется и где фиксируются все события, то было решено проверить поступившую информацию в отношении ФИО1 путем проверки действий с его служебного компьютера. Через автоматизированную систему мониторинга печати были получены сообщения о событиях ID: /________/, ID: /________/ датированных 25.01.2023 и 26.01.2023, согласно которым с рабочего компьютера ФИО1, расположенного в офисе банка по адресу: /________/, 25.01.2023 в 08:55:35 (по часовому поясу Москвы) и 26.01.2023 в 06:00:34 (по часовому поясу Москвы) были распечатаны документы, в которых содержались персональные данные клиентов (ФИО, возраст, номер телефона) и сведения, составляющие банковскую тайну (остаток на депозитном счете (вкладе)). При проверке записей камеры видеонаблюдения, установленной в рабочем помещении, был подтвержден факт печати, а также причастность к этому ФИО1, который указанные сведения распечатал и вынес с рабочего места в папке с ежедневником. При этом 26.01.2023 ФИО1 подал заявление на увольнение по собственному желанию, согласно которому его последний рабочий день был 08.02.2023. Согласно п. 1.2.3. Соглашения между Банком /________/ (АО) и ФИО1 от 12.09.2019 к трудовому договору от 12.09.2019 /________/ «О неразглашении информации, в отношении которой Банком /________/ (АО) установлен режим конфиденциальности» работник при прекращении трудового договора обязан передать работодателю по акту приема-передачи все имеющиеся в пользовании материальные (бумажные и электронные) носители, содержащие конфиденциальную информацию, которые находились в распоряжении работника в связи с выполнением трудовых функций, указанных в его должностной инструкции. 08.02.2023 ФИО1 был уволен с занимаемой должности на основании приказа от /________/ В этот же день, 08.02.2023, во время фактического окончания трудовой деятельности в /________/ (АО), Кимом А.А не были представлены электронные или распечатанные носители, содержащие сведения о клиентах банка. Дополнительно был проведен осмотр рабочего места ФИО1 и составлен акт от 10.02.2023, согласно которому носителей информации, как электронных так и бумажных, обнаружено не было. Информация о вкладах является банковской тайной в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также разд. 1 Перечня Банка /________/ (АО) от 18.08.2016 г. №120 «информация, в отношении которой Банком /________/ (АО) установлен режим конфиденциальности». Таким образом, ФИО1 использовал полученную информацию для привлечения на свое новое место работы указанных в списках клиентов, заведомо зная, что они имеют определенные денежные накопления и ориентированы на получение пассивного дохода. Своими действиями ФИО1 подорвал доверие к Банку /________/ (АО) со стороны тех клиентов, чьи данные он незаконно использовал, что нанесло вред репутации банка, как учреждения, где все данные клиентов, в том числе составляющие охраняемую законом банковскую тайну, находятся под защитой и не могут быть разглашены и использованы без соглашения клиента и решения соответствующего уполномоченного органа. Указанные лица или Банк /________/ (АО) не давали согласия ФИО1 на сбор и (или) использование информации о финансовых продуктах или остатках на имеющихся счетах за пределами исполнения им своих трудовых функций в Банке /________/ (АО) (Том №1 л.д. 47-50).

Показаниями свидетеля ФИО2, которая показала, что является клиентом Банка /________/ (АО) длительное время, свыше 10 лет, открыта зарплатная карта. С целью обслуживания своих активов в этом банке - вклады, счета, а также для получения информации о новых банковских услугах по приглашению менеджера ФИО1 с 2020 г. по 2022 г. приходила в дополнительный офис по адресу: /________/. При посещении ФИО1 рассказывал о новых или улучшенных финансовых инструментах, предлагая разместить там активы. В феврале - марте 2023 г. ФИО1 сообщил, что ушел работать в другой банк, после чего предложил прийти к нему на новое место работы, чтобы он мог бы подробно рассказать, куда она может переместить свои активы из Банка /________/ (АО). Ее подобное удивило, так как постоянного общения не имелось, а также насторожило что ФИО1 перешел на новое место работы со сведения о клиентской базе со старой работы, предлагаемый им банк был незнаком, поэтому она отказалась.

При прослушивании свидетелем ФИО2 аудиофайла /________/ на CD-R /________/, последняя показала, что указанный файл представляют собою аудиозапись разговора между ней и ФИО1 Свой голос и голос собеседника узнала твердо и уверенно. Содержание разговора относится к событиям, когда ФИО1 позвонил в марте 2023 г., сообщил что уволился из Банка /________/ (АО), предлагал выслушать его предложение по новому месту работы, куда она может перевести активы из Банка /________/ (АО), но она отказалась. После подобного звонка репутация Банка /________/ (АО) как учреждения, где внимательно относятся к сохранности банковской тайны, в ее глазах поколебалась, поскольку полагает, что для кредитного учреждения принципиально уметь хорошо сохранять в тайне сведения о своих клиентах и их активах (Том №1 л.д. 51-53).

Показаниями свидетеля ФИО3, который показал, что является клиентом Банка ГПБ (АО) длительное время, свыше 10 лет. С целью обслуживания своих активов в этом банке - вклады, счета, а также для получения информации о новых банковских услугах по приглашению менеджера ФИО1 регулярно посещал дополнительный офис по адресу: /________/. При посещении ФИО1 рассказывал о новых или улучшенных финансовых инструментах, предлагая разместить в них свои активы, и некоторыми предложениями он пользовался. В феврале - марте 2023 г. ФИО1 сообщил, что ушел работать в другую организацию, после чего предложил прийти к нему на новое место работы, чтобы он мог рассказать, куда можно вложить активы, в том числе из Банка /________/ (АО), для более высокой доходности. После разговора он приходил к тому в офис по адресу: /________/, где обсуждали варианты по инвестированию. В дальнейшем ФИО1 неоднократно звонил, они обсуждали инвестиции и их прогнозируемые результаты.

При прослушивании свидетелем ФИО3 аудиофайла /________/ на CD-R /________/, последний показал, что указанный файл представляют собою аудиозапись разговора между ним и ФИО1 Свой голос и голос собеседника узнал твердо и уверенно. Содержание указанного разговора относится к событиям, когда ФИО1 позвонил в феврале-марте 2023 г. сообщил что уволился из Банка /________/ (АО), предлагал посетить его новое место работы для того, чтобы обсудить варианты вложений активов. Он на это предложение согласился, посещал, а это разговор после посещения, когда тот озвучил варианты инвестирования и они обсуждали дальнейшие возможности (Том №1 л.д. 54-56).

Показания свидетеля ФИО11, который показал, что является клиентом Банка /________/ (АО) примерно с 2020 г., там открыта зарплатная карта. С целью обслуживания активов - вклады, счета, а также для получения информации о новых банковских услугах посещал дополнительный офис по адресу: /________/, где брал талон в общей очереди. Не помнит, чтобы при посещениях взаимодействовал с менеджером данного банка ФИО1 В марте 2023 г. ему неоднократно звонил человек, который представлялся ФИО1, бывшим менеджером Банка /________/ (АО). Содержания разговора не помнит, но указал, что среди друзей и знакомых ФИО1 нет, поэтому данный разговор не мог относится к бытовым вопросам либо общим темам. На начало 2023 г. в Банке /________/ (АО) были активы - вклады, но не рассматривал переход в другой банк либо приобретение иных активов - вложение в облигации, акции и тому подобное, поскольку считает Банк /________/ (АО) одним из самых надежных и предпочитает консервативную стратегию сбережения активов. Для кредитного учреждения принципиально уметь хорошо сохранять в тайне сведения о своих клиентах и их активах, утечки таких данных считает недопустимыми (Том №1 л.д. 57-59).

Показаниями свидетеля ФИО12, которая показала, что является клиентом Банка /________/ (АО) очень долгое время, там же была открыта зарплатная карта по бывшему месту работы и с момента выхода на пенсию в 2016 г. продолжает хранить там активы в виде вкладов. С целью обслуживания своих активов в этом банке, а также для получения информации о новых банковских услугах регулярно посещала дополнительный офис по адресу: /________/ по предварительному звонку от менеджера ФИО1, который с 2020 г. заблаговременно предупреждал о том, что подходит срок вклада и надо решить, куда переместить активы. Она приходила к тому по записи на удобное время, без ожидания в общей очереди. Тот неоднократно предлагал иные способы вложения активов, помимо вкладов, но она каждый раз отказывалась, так как придерживается консервативной стратегии сбережения активов. В связи с таким взаимодействием у нее сохранился в телефоне контакт ФИО1 /________/. В начале марта 2023 г. позвонила ФИО1, чтобы записаться как обычно на посещение банка, поскольку подходил срок вклада. ФИО1 ответил, что на данный момент уже не работает в Банке /________/ (АО), а перешел в другой банк. Спустя примерно 1,5-2 недели ФИО1 позвонил и предложил прийти к нему, чтобы он мог бы подробно рассказать про свое новое место работы, про доходность, финансовые инструменты. Она не рассматривала переход в другой банк либо приобретение иных активов - вложение в облигации, акции и тому подобное, поскольку считает Банк /________/ (АО) одним из самых надежных и предпочитает консервативную стратегию сбережения активов. Поэтому отказала ФИО1 прийти по его новому месту работы. Для кредитного учреждения принципиально уметь хорошо сохранять в тайне сведения о своих клиентах и их активах, утечки таких данных считает недопустимыми (Том №1 л.д. 60-62).

Показаниями свидетеля ФИО10 от 11.05.2022, который показал, что является клиентом Банка /________/ (АО) не менее 10 лет, там же открыта зарплатная карта по месту работы и там хранит активы в виде вкладов. С целью обслуживания своих активов в этом банке регулярно посещал дополнительный офис по адресу: /________/, по предварительному звонку от менеджера ФИО1, который с 2020 г. заблаговременно предупреждал о том, что подходит срок вклада и надо его пролонгировать. Он приходил к тому по записи на удобное время и без ожидания в общей очереди. Тот неоднократно предлагал иные способы вложения активов, помимо вкладов, но он сомневался, так как придерживается консервативной стратегии сбережения активов, однако несколько раз соглашался. В конце февраля 2023 г. ФИО1 позвонил, сообщил что уволился из Банка /________/ (АО), перешел на новое место работы и предложил прийти к нему, чтобы он мог подробно рассказать про новое место работы, про доходность и финансовые инструменты. Он согласился сходить, пришел к тому в офис (точный адрес не помнит) по /________/ спустя несколько дней, там его выслушал, пояснил, что свободных денег нет. ФИО1 предложил подумать и при наличии средств иметь ввиду его предложения. Спустя некоторое время, в конце февраля - начале марта 2023 г. ФИО1 снова позвонил и пригласил на мероприятие, которое проводилось на его новом месте работы. Он вникать особо не стал и отказался. Также в этот период времени ФИО1 еще раз звонил и предлагал разместить вклад под 9% в его финансовой организации, он снова отказался. Для кредитного учреждения принципиально уметь хорошо сохранять в тайне сведения о своих клиентах и их активах, утечки таких данных считает недопустимыми (Том №1 л.д. 63-65).

Показаниями свидетеля ФИО13 от 11.05.2023, который показал, что является клиентом Банка /________/ (АО) не менее 10 лет, там открыта зарплатная карта по месту работы и хранит свои активы в виде вкладов. С целью обслуживания активов несколько раз с 2022 г. по приглашению менеджера по премиальному обслуживанию ФИО1 посещал дополнительный офис по адресу: /________/. При посещении его принимал ФИО1 вне общей очереди, и он решал свои возникающие вопросы. ФИО1 неоднократно предлагал иные банковские продукты и способы вложения активов. Он на какие-то предложения соглашался, в том числе по открытию вкладов, а от каких-то отказывался, в том числе по оформлению страхования. В середине марта 2023 г. ФИО1 позвонил, сообщил что уволился из Банка /________/ (АО), перешел на новое место работы в финансовую организацию с наименованием БКС и предложил прийти к нему, чтобы он мог подробно рассказать про доходность и финансовые инструменты. Он сказал, что такое не интересует. После этого разговор завершили и больше ФИО1 не звонил. Для кредитного учреждения принципиально уметь хорошо сохранять в тайне сведения о своих клиентах и их активах, утечки таких данных полагает неправильными (Том №1 л.д. 66-68).

Показания свидетеля ФИО14 от 12.05.2023, которая показала, что является клиентом Банка /________/ (АО) с 2007 г., там открыта зарплатная карта по месту работы и там активы в виде вкладов. Номер мобильного телефона /________/ используется исключительно для взаимодействия с банками и очень узким кругом друзей и родственников, а для общения по рабочим вопросам и с окружающими используется другой. С целью обслуживания активов в этом банке, а также для получения информации о новых банковских услугах периодически посещала дополнительный офис по адресу: /________/. В одно из посещений, во второй половине 2019 г., менеджер ФИО1 стал давать рекомендации каким образом повысить доходность и начать инвестировать правильно. После этого ФИО1 несколько раз звонил и заблаговременно предупреждал о том, что подходит срок вклада и надо решить, куда переместить активы - продлить срок вклада или переместить на другой вклад. 15 марта 2023 г. позвонил ФИО1 который сообщил, что больше не работает в Банке /________/ (АО), а перешел в другой банк с наименованием "/________/" и предложил прийти к нему, чтобы он мог подробно рассказать про свое новое место работы, про доходность и финансовые инструменты. Она не рассматривала переход в другой банк либо приобретение иных активов, поэтому отказала. Тот предложил, что сам к ней придет на работу на что она отказала, после чего ФИО1 предложил прислать через мессенджер презентацию возможностей его нового места работы, она согласилась. После ознакомления с презентацией отказалась, так как не заинтересовало. Для кредитного учреждения принципиально уметь хорошо сохранять в тайне сведения о персональных своих клиентах и их активах, утечки таких данных считает недопустимыми (Том №1 л.д. 69-71).

Показания свидетеля ФИО15 от 15.05.2023, которая показала, что является клиентом Банка /________/ (АО) примерно 15 лет, там была открыта зарплатная карта по месту работы до выхода на пенсию и там же активы в виде вкладов. С целью обслуживания активов, а также для получения информации о новых услугах периодически посещала дополнительный офис по адресу: /________/. С 2019 г. как клиента стал курировать менеджер ФИО1, который заблаговременно уведомлял о сроках переоформлениях вкладов, записывал на прием в удобное время, чтобы сразу принять по тем или иным вопросам. ФИО1 несколько раз звонил и заблаговременно предупреждал о том, что подходит срок вклада и надо решить, куда переместить активы - продлить срок вклада или переместить на другой вклад. 15 марта 2023 г. позвонил ФИО1 который сообщил что больше не работает в Банке /________/ (АО) и предложил встретиться, чтобы он мог рассказать про новые финансовые возможности. Она сказала, что ничего такого не интересно и никуда не пойдет. Для кредитного учреждения принципиально уметь хорошо сохранять в тайне сведения о персональных своих клиентах и их активах, утечки таких данных считает недопустимыми, от которых страдает репутация банка (Том №1 л.д. 72-74).

Показаниями свидетеля ФИО16 от 17.05.2023, который показал, что является клиентом Банка /________/ (АО) не менее 10 лет, там хранит активы в виде вкладов. С целью обслуживания активов регулярно посещал дополнительный офис по адресу: /________/, для управления - снять или внести деньги на вклад. При посещении попадал к менеджеру ФИО1 по предварительной записи. ФИО1 помогал с необходимым оформлением документов на выдачу или внесение денег. 15 марта 2023 г. ФИО1 позвонил, сообщил что работает в банке /________/ по /________/ и предложил прийти к нему, чтобы он мог подробно рассказать про свое новое место работы, про доходность и финансовые инструменты. Он понял, что ФИО1 пытается его как клиента переманить на свое новое место работы в другой банк, но не захотел никуда идти, поэтому отказался. ФИО1 в завершение беседы предложил, если передумает, перезвонить (Том №1 л.д. 75-77).

Показания свидетеля ФИО17 от 17.05.2023, который показал, что является клиентом Банка /________/ (АО) не менее 10 лет, там хранит активы в виде вкладов и в фондах. С целью обслуживания регулярно посещал дополнительный офис по адресу: /________/, для управления - снять или внести деньги на вклад, продлить срок депозита или переоформить его. При посещении офиса попадал к менеджеру ФИО1 по предварительной записи. ФИО1 помогал с необходимым оформлением документов на выдачу или внесение денег и переоформлением депозитов. 15 марта 2023 г. ФИО1 позвонил, сообщил что перешел на новую работу в организацию с наименованием БКС, которая занимается инвестициями и предложил прийти к нему, чтобы он мог подробно рассказать про свое новое место работы, про доходность и финансовые инструменты. Он понял, что ФИО1 пытается его как клиента переманить на свое новое место работы из банка, но не захотел никуда идти, поэтому отказался. ФИО1 в завершение беседы предложил, если передумает, позвонить ему (Том №1 л.д. 78-80).

Показания свидетеля ФИО18 от 22.05.2023, который показал, что является клиентом Банка /________/ (АО) с 2018 г., там хранит активы в виде вкладов. С целью обслуживания регулярно посещал дополнительный офис по адресу: /________/ - снять или внести деньги на вклад. В 2020 г. позвонил менеджер данного офиса ФИО1, который пригласил к себе прийти. При визите ФИО1 пояснил, что является менеджером по премиальному обслуживанию, готов проконсультировать по всем возникающим по вопросам и дополнительно рассказать о других финансовых продуктах банка. В дальнейшем всегда приходил к нему до весны 2023 г., по предварительному звонку, когда тот записывал на конкретное время и дату, ФИО1 помогал с необходимым оформлением документов на выдачу или внесение денег. В начале марта 2023 г. ФИО1 позвонил и сообщил, что уволился из Банка /________/ (АО), в настоящий момент работает в финансовой организации /________/, которая занимается инвестициями и предложил прийти к нему на новое место работы по адресу: /________/, чтобы он мог подробно рассказать про свое новое место работы, про доходность и финансовые инструменты там. Он понял, что ФИО1 пытается его как клиента переманить на свое новое место работы, но не хотел приобретать никаких акций и облигаций, поэтому отказался, но спросил есть ли вклады в его организации, на что тот пояснил, что там занимаются исключительно инвестированием и попросил его согласия на дальнейшее информирование о финансовых услугах /________/ он согласился, пояснив, что все равно инвестирование не вызывает интереса. После этого было несколько звонков и до настоящего времени ФИО1 периодически приглашает прийти на бизнес встречи, но он игнорирует данные предложения, так как инвестирование не интересно. После таких звонков, в одном из визитов в офис банка /________/ (АО), спросил у сотрудников в порядке ли вещей что уволившийся сотрудник из банка обзванивает клиентов и приглашает на новую работу. Для кредитного учреждения принципиально уметь хорошо сохранять в тайне сведения о своих клиентах и их активах, утечки таких данных считает недопустимыми (Том №1 л.д. 84-86).

Показаниями свидетеля ФИО19, согласно которым он является клиентом Банка /________/ (АО) более 10 лет, там хранит свои активы в виде вкладов. С целью обслуживания, до второго квартала 2022 г., регулярно посещал дополнительный офис по адресу: /________/ - снять или внести деньги на вклад. Там обращался к менеджеру по премиальному обслуживанию ФИО1, который консультировал по другим видам продуктов банка, а также помогал с необходимым оформлением документов на переоформление вкладов и банковских карт. Всегда приходил к нему по предварительному звонку, когда тот записывал на конкретное время и дату. 15 марта 2023 г. ФИО1 позвонил и сообщил, что уволился из Банка /________/ (АО), в настоящий момент работает в финансовой организации БКС, которая занимается инвестициями, и предложил ему стать клиентом данной организации. Он понял, что ФИО1 пытается его как клиента переманить, но не захотел переводить свои активы из Банка /________/ (АО), поэтому отказался. В завершение беседы ФИО1 настоятельно предложил подумать и оставил свои контакты, если передумает. Для кредитного учреждения принципиально уметь хорошо сохранять в тайне сведения о своих клиентах и их активах, утечки таких данных считает недопустимыми, поэтому репутация Банка /________/АО) для него стала менее внушительной (Том /________/ л.д. 87-89).

Показаниями свидетеля ФИО9, который показал, что является клиентом Банка /________/ (АО) не менее 10 лет, хранит свои активы в виде вкладов. С целью обслуживания активов в этом банке регулярно посещал дополнительный офис Банка /________/ (АО) по адресу: /________/, для управления - снять или внести деньги на вклад, продлить срок действия вклада. 28 декабря 2022 г. ему позвонил менеджер Банка /________/ (АО) ФИО1, пояснил, что работает в офисе по адресу: /________/ и разъяснил, что если интересуют возможности вложения активов в новые финансовые инструменты, то можно к нему обратиться. Он сказал что подумает, но в связи с занятостью не пошел. В начале февраля 2023 г. посещал офис по адресу: /________/ и там специалист на вопрос о менеджере Киме А.А. сообщила, что ФИО1 уже уволился и перешел на работу в другой банк. 21 февраля 2023 г. ФИО1 позвонил ему и сообщил, что в настоящий момент работает в банке с названием /________/ начальником отдела и предложил прийти к нему, чтобы он мог подробно рассказать про свое новое место работы, про доходность и финансовые инструменты. Он понял, что ФИО1 пытается его как клиента переманить на свое новое место работы в другой банк, но не хотел никуда идти и связываться с незнакомым банком, поэтому сказал, что подумает. После этого звонка приехал в офис Банка /________/ (АО) по адресу: /________/, сообщил, что ФИО1 звонил и предлагал прийти и выслушать предложения по вложению активов по его новому месту работы, на что специалист возмутилась и сказала, что переманивать клиентов таким образом в другой банк непорядочно. После 21 февраля 2023 г. с ФИО1 не созванивался и не разговаривал и не посещал его новое место работы в другом банке. Для кредитного учреждения принципиально уметь хорошо сохранять в тайне сведения о своих клиентах и размере их активах, утечки таких данных считает недопустимыми (Том №1 л.д. 90-92).

Показаниями свидетеля ФИО20, который показал, что является клиентом Банка /________/ (АО) не менее 10 лет, там хранит свои активы в виде вкладов. С целью обслуживания активов регулярно посещал дополнительный офис Банка /________/ (АО) по адресу: /________/, для управления - снять или внести деньги на вклад, продлить срок действия вклада. В конце 2019 г. в очередной визит познакомился с менеджером ФИО1, который пояснил, что является менеджером по премиальному обслуживанию, закреплен за такими как он клиентами и после это он уже приходил адресно к тому, по предварительному звонку, договариваясь на конкретное время и дату. 01 марта 2023 г. ФИО1 позвонил, сообщил что уволился из Банка /________/ (АО), в настоящий момент работает в банке с названием /________/ и предложил прийти к нему, чтобы он мог подробно рассказать про свое новое место работы, про доходность и финансовые инструменты. Он понял, что ФИО1 пытается его как клиента переманить на свое новое место работы в другой банк, но не хотел никуда идти и связываться с незнакомым банком, поэтому сказал, что ему неинтересно. ФИО1 попросил подумать и сказал что перезвонит. 13 марта 2013 г. ФИО1 перезвонил, но он сказал, что не передумал и предложения по инвестированию неинтересны (Том №1 л.д. 93-95).

Протоколом выемки от 19.04.2023, согласно которому в УФСБ России по /________/ у подозреваемого ФИО1 изъяты распечатанные на 2 листах бумаги формата А4 персональные данные клиентов (ФИО, возраст, номер телефона) и сведения, составляющие банковскую тайну (остаток на депозитном счете (вкладе)), которыми ФИО1 завладел на момент увольнения из Банка /________/(АО) и в дальнейшем использовал (Том №1 л.д. 98-103).

Протоколом осмотра предметов и документов от 19.04.2023, согласно которому осмотрены, с составлением соответствующего протокола, предметы и документы, представленные в качестве результатов ОРД постановлением от 04 апреля 2023 г., а именно:

- ответ из Банк «/________/» (АО) от 02.03.2023 вх. /________/, содержащий документы о трудоустройстве и осуществлении трудовой деятельности ФИО1 в Банке /________/ (АО), получении тем сведений, составляющих банковскую тайну и сведения в отношении клиентов ФИО10 и ФИО9, всего на 74 листах, приобщенными к протоколу, с приложенными 7 DVD-дисками, содержащими видеозаписи рабочего дня ФИО1 25.01.2023 и 26.01.2023, в ходе просмотра которых выявлено, что последний, в указанные даты производит распечатывание информации с использованием своего рабочего компьютера на листах формата А4, достает из принтера, убирает в чехол своего ежедневника, лежащего на рабочем столе и не достает до конца рабочего дня;

- бумажный конверт с вложением компакт-диска CD-R рег. /________//CD-R от 21.03.2023, с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», на котором содержатся файлы /________/ в форматах (.txt) и (.wav);

- бумажный конверт с вложением компакт-диска CD-R рег. /________//CD-R от 17.03.2023, с материалами ОРМ «получение компьютерной информации», на котором содержится файл "/________/" формата (.xlsx), при открытии которого установлено наличие в нем данных о соединениях абонента /________/ с 10.01.2023 по 15.03.2023, среди которых установлено наличие вызовов и последующих соединений с представляющими интерес для следствия абонентами;

- сводные выписки по банковским вкладам ФИО2 и ФИО3, приложенные к ответу из Банка «/________/» (АО) от 21.03.2023 вх. /________/, на 3 листах, приобщенные к протоколу (Том №1 л.д. 104-185).

Трудовым договором /________/ от 12.09.2019, заключенный между /________/ (АО), именуемым работодатель и ФИО1, именуемым работник (Том №1 л.д. 111).

Соглашением о неразглашении информации, в отношении которой Банком /________/ (АО) установлен режим конфиденциальности от 12.09.2019 к трудовому договору от 12.09./________/ /________/, согласно п. 1.2.1. и п. 1.2.3. которого работник обязан соблюдать установленный работодателем режим конфиденциальности информации, выполнять требования организационно-распорядительных документов и локальных нормативных актов по обеспечению режима конфиденциальности и сохранности конфиденциальной информации, не разглашать и, без согласия Банка, не использовать эту информацию в личных целях и при прекращении трудового договора обязан передать работодателю по акту приема-передачи все имеющиеся в пользовании материальные (бумажные и электронные) носители, содержащие конфиденциальную информацию, которые находились в распоряжении работника в связи с выполнением трудовых функций, указанных в его должностной инструкции (Том №1 л.д. 113).

Приказом /________/ от 01.03.2022, согласно которому ФИО1 переведен на должность главного менеджера по премиальному обслуживанию дополнительного офиса /________/ филиала Банка /________/ (АО) в /________/ (Том №1 л.д. 133).

Должностной инструкцией главного менеджера по премиальному обслуживанию дополнительного офиса /________/ филиала Банка /________/ (АО) в /________/ от 23.01.2023, согласно п. 1.4 которой менеджер в своей деятельности обязан руководствоваться законодательством РФ, внутренними нормативными документами, в том числе приказами и распоряжениями руководства, ответственным; согласно п. 3.2.14 и п. 3.3.3 уполномочен формировать и выдавать выписки и справки о состоянии счетов, осуществлять операции по счетам клиентов; согласно п. 5.2 несет ответственность за обеспечение сохранности банковской и коммерческой тайны, соблюдение правил обработки и требований к защите персональных данных клиентов банка (Том №1 л.д. 134-148).

Заявлением ФИО1 от 26.01.2023, согласно которому последний заявил об увольнении по собственному желанию с датой последнего дня работы 08.02.2023 (Том №1 л.д. 149).

Приказом /________/к от 08.02.2023, согласно которому филиалом Банка /________/ (АО) в /________/ расторгнут трудовой договор /________/ от 12.09.2019 с ФИО1 по собственному желанию работника (Том №1 л.д. 151).

Приказом /________/ от 18.08.2016 председателя Правления Банка /________/ (АО), утверждающий перечень информации, в отношении которой Банком /________/ (АО) установлен режим конфиденциальности, согласно раздела 1 которого информация о банковских счетах и банковских вкладах, операциях по счетам, сведения о клиентах Банка относится к банковской тайне с постоянным сроком действия ограниченного доступа (Том №1 л.д. 154-169).

Сведениями из автоматизированной системы мониторинга печати рабочего места ФИО1, согласно которым с рабочего компьютера ФИО1, расположенном в офисе по адресу: /________/, 25.01.2023 и 26.01.2023 произведена распечатка на бумажных носителях сведений о вкладах и счетах клиентов филиала Банка /________/ (АО) в /________/, а именно: фамилии, инициалы, возраст, суммы средств на счетах и виды активов (Том №1 л.д. 170-180).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограмм (звукозаписей) от 19.04.2023, согласно которому осмотрен, с прослушиванием аудиофайлов /________/ и составлением соответствующего протокола, CD-R /________//CD-R от 21.03.2023 с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», упакованный в бумажный конверт с пояснительной надписью. При прослушивании аудиофайлов установлено, что они содержат записи телефонных разговоров ФИО1 с ФИО2 и ФИО3, в ходе которых ФИО1 сообщает об увольнении из Банка /________/ (АО), трудоустройстве в ООО "/________/" и предлагает собеседникам инвестировать активы с использованием инструментов указанной финансовой организации (Том №1 л.д. 186-190).

Оценивая показания свидетелей, суд считает их правдивыми, достоверными. Об обстоятельствах произошедшего свидетели давали последовательные показания. Суд не находит оснований сомневаться в показаниях свидетелей, которые не имели конфликтных отношений с подсудимым ФИО1, не имели к нему личных неприязненных отношений, в связи с чем мотивов для оговора последнего суд не усматривает.

Оснований для самооговора суд не усматривает. Показания ФИО1 согласуются с другими доказательствами по делу.

Оценивая показания подсудимого ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия, суд считает их правдивыми и достоверными. Указанные показания подсудимым даны в присутствии защитника, о чем свидетельствует его подпись в оглашенных протоколах. Нарушений норм УПК при осуществлении допросов и проверки показаний на месте не допущено. Подсудимому перед проведением следственных действий разъяснялись процессуальные права, в том числе сообщалось, что его показания могут быть использованы в качестве доказательства, в случае последующего отказа от них. В судебном заседании, как и на предварительном следствии, подсудимый о каких-либо фактах давления на него не сообщал. В протоколах следственных действий указано, что замечаний на правильность изложенных показаний подсудимого от участвующих лиц не поступало. Поэтому суд не находит оснований не доверять данным показаниям. Кроме того, достоверность данных показаний в указанной части подтверждается другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Учитывая изложенное, исходя из оценки всей совокупности доказательств, действия ФИО1 суд квалифицирует ч. 2 ст. 183 УК РФ – незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 после увольнения 08.02.2023 из филиала Банка /________/ (АО) в /________/, в нарушение требований законодательства сохранил конфиденциальную информацию, составляющую банковскую тайну (персональные данные, сведения о счетах и вкладах, размере денежных накоплений клиентов банка), которая находилась в его распоряжении в связи с выполнением трудовых функций.

После трудоустройства 10.02.2023 в /________/ филиал ООО "/________/" на должность начальника отдела по работе с профессиональными клиентами и в АО "/________/" на должность начальника отдела по работе с профессиональными клиентами (на 0,05 ставки), использовал на новом месте работы сведения о вкладах и счетах клиентов филиала Банка /________/ (АО) в /________/, в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 "О банках и банковской деятельности" составляющие банковскую тайну, для привлечения клиентов.

С учетом данных о личности подсудимого, его показаний и поведения на предварительном следствии, обстоятельств совершенного им преступления, исследованных материалов уголовного дела суд приходит к выводу о том, что он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими, следовательно, признает его вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния, в связи с чем он подлежит наказанию за совершенное им преступление.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести в сфере экономической деятельности, обстоятельства дела, данные о личности виновного, его семейное и имущественное положение, состояние здоровья, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый вину признал, дал признательные показания, характеризуется положительно, имеет малолетнего ребенка, работает, не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности.

Наличие малолетнего ребенка, признание вины и раскаяние в содеянном, суд учитывает как обстоятельства, смягчающие наказание, в соответствии с п. «г» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает активное способствование ФИО1 расследованию совершенного преступления путем дачи подробных признательных показаний в ходе предварительного следствия, а также участие в прослушивании аудиозаписей, после чего ФИО1 подтвердил, что на них запечатлен разговор между ним и клиентами.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, суд приходит к выводу, что только назначение наказания в виде исправительных работ сможет обеспечить достижение целей наказания. Также суд учитывает пояснения подсудимого в судебном заседании, что у него в настоящее время отсутствует возможность уплаты штрафа.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, так как в судебном заседании не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, а также характер и степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории тяжести преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд считает необходимым оставить без изменений.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

Арест на имущество, принадлежащее на праве собственности обвиняемому ФИО1: автомобиль марки /________/ VIN /________/, государственный регистрационный знак /________/, стоимостью 240 000 рублей (Том №1 л.д. 250-255) – наложенный /________/ 11.05.2023, подлежит отмене, поскольку отпала его необходимость.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308 и 309, 296-299 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

Срок наказания исчислять с момента получения администрацией организации, в которой работает осужденный, имеющий постоянное место работы, соответствующих документов из уголовно-исполнительной инспекции, а в случае увольнения осужденного – с момента выхода на работу в место, определенное органами местного самоуправления посогласованиюс уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного.

Меру пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

1) 7 компакт дисков с видеозаписями, представленных в качеств результатов ОРД постановлением от 04 апреля 2023 г., полученные с сопроводительным письмом из филиала /________/" (АО) в /________/ от 02.03.2023 с исх. /________/ и вх. /________/, упакованные в мультифору, снабженную биркой с пояснительной надписью;

2) CD-R /________//CD-R от 21.03.2023 с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», представленный в качеств результатов ОРД постановлением от 04 апреля 2023 г., упакованный в бумажный пакет, снабженный биркой с пояснительной надписью;

3) CD-R /________//CD-R от 17.03.2023, с материалами ОРМ «получение компьютерной информации" представленный в качеств результатов ОРД постановлением от 04 апреля 2023 г., упакованный в бумажный пакет, снабженный биркой с пояснительной надписью;

4) 2 листа формата А4 со сведениями в отношении клиентов Банка /________/ (АО), изъятые 19.04.2023 у подозреваемого ФИО1, упакованные в мультифору, снабженную биркой с пояснительной надписью.

- хранятся в комнате хранения вещественных доказательств ОМТО УФСБ России по /________/.

5) документы о трудоустройстве и осуществлении трудовой деятельности ФИО1 в Банке /________/ (АО), получении тем сведений, составляющих банковскую тайну и сведения в отношении клиентов ФИО10 и ФИО9, всего на 74 листах, приложенные к ответу из Банк «/________/» (АО) от 02.03.2023 вх. /________/, приобщенные к протоколу;

6) сводные выписки по банковским вкладам ФИО2 и ФИО3, приложенные к ответу из Банка «/________/» (АО) от 21.03.2023 вх. /________/, на 3 листах, приобщенные к протоколу.

- хранить в материалах уголовного дела.

Арест на имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО1: автомобиль марки /________/, VIN /________/, государственный регистрационный знак /________/, стоимостью 240 000 рублей (Том №1 л.д. 250-255) – отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Кировский районный суд г. Томска в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

По вступлению в законную силу приговор может быть обжалован в кассационном порядке.

Судья:

Копия верна.

Судья: Тыняная М.А.