№ 3/6-1079/2023
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
адрес 31 июля 2023 года
Судья Басманного районного суда адрес фио, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи фио, с участием:
старшего прокурора отдела управления Генеральной прокуратуры РФ ФИО1,
следователя следственной группы ГСУ СК РФ ....И.,
представителя ООО «Метинвест Евразия» фио,
представителя ООО «Белгородметаллоснаб» и ООО «Метинвест Евразия» фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы по постановлению следователя по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации фио, о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество по уголовному делу № 12202007703001060,
УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело возбуждено 02 сентября 2022 года в ГСУ СК России по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, по факту финансирования терроризма.
Первым Следственного комитета Российской Федерации срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 3 месяца 00 суток, а всего до 15 месяцев 00 суток, то есть до 02 декабря 2023 года.
В ходатайстве, представленном в суд с согласия заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, установлено, что не позднее 01 апреля 2022 года, находясь в неустановленном месте, неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров группы компаний СКМ Холдингз Лимитед и входящих в них предприятий, организовали предоставление военнослужащим Вооруженных сил Украины и иных украинских воинских формирований денежных средств в безналичной форме путем перечисления свыше сумма с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия» на расчетный счет, открытый в адрес Украинский Международный Банк», расположенный в адрес, в целях осуществления террористической деятельности и совершения преступлений террористической направленности на адрес, умышленно оказав тем самым содействие совершению террористических актов путем их финансирования, в том числе за счет денежных средств, полученных от ООО «Метинвест Евразия».
Единственным акционером ООО «Метинвест Евразия» ИНН <***> является иностранное юридическое лицо частная компания с ограниченной ответственностью «Метинвест Б.В.», зарегистрированное в соответствии с законодательством Нидерландов, входящее в группу компаний СКМ Холдингз Лимитед (SCM Holdings Limited, адрес), объединяющую хозяйственные общества, а также другие юридические лица как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в которых СКМ Холдингз Лимитед прямо или опосредованно является собственником акций, других корпоративных прав или любым другим способом осуществляет контроль над такими юридическими лицами.
Частной компании с ограниченной ответственностью «Метинвест Б.В.», зарегистрированной в соответствии с законодательством Нидерландов, принадлежит 100 % доли в уставном капитале ООО «Метинвест Евразия», номинальной стоимостью сумма.
Кроме того, ООО «Метинвест Евразия», ООО «Белгородметаллоснаб», частной компании с ограниченной ответственностью «Метинвест Б.В.» на праве собственности принадлежит имущество, указанное следователем в постановлении.
Учитывая, что денежные средства в размере свыше сумма перечислены для финансирования терроризма неустановленными лицами из числа руководителей и бенефициаров группы компаний СКМ Холдингз Лимитед и входящих в них предприятий с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия», имеются достаточные основания полагать, что имущество указанной организации, а также дочернего ООО «Белгородметаллоснаб» и учредителя – частной компании с ограниченной ответственностью «Метинвест Б.В.», включая денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, предназначалось для этих же целей.
19 октября 2022 года Басманным районным судом адрес наложен арест на имущество, указанное в постановлении следователя, срок которого продлен тем же судом 02 августа 2023 года. Арест на указанное имущество наложен следователем 01 ноября 2022 года, 02 ноября 2022 года, 03 ноября 2022 года, 12 декабря 2022 года и 13 декабря 2022 года.
В судебном заседании следователь фио и прокурор фио доводы, изложенные в ходатайстве следователя поддержали и просили его удовлетворить.
Представитель фио возражала против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что денежные средства которые были переведены в Банк «ПУМБ» являлись пост-оплатой по заключенным договорам и не были предназначены для финансирования терроризма. Наложенный арест препятствует нормальной коммерческой деятельности Обществ, а также содержанию арестованного имущества. В связи с изложенным просила отказать в удовлетворении ходатайства следователя.
Представитель фио оставил разрешение ходатайства на усмотрение суда.
Остальные заинтересованные лица, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, не явились, в связи с чем, ходатайство следователя на основания ч. 3 ст. 125 УПК РФ, рассмотрено в их отсутствии.
Проверив представленные материалы, обосновывающие заявленное ходатайство, выслушав мнения участников процесса, суд приходит к следующему выводу.
В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно использовалось или предназначалось для финансирования терроризма.
Суд находит обоснованными приведенные в ходатайстве доводы о необходимости продления срока наложения ареста на указанное имущество в соответствии с требованиями ст. 115.1 УПК РФ, поскольку они подтверждены представленными суду данными, содержащимися в материалах дела. Ходатайство представлено по возбужденному уголовному делу, в период производства предварительного следствия, следователем, в производстве которого находится уголовное дело, с согласия надлежащего должностного лица, мотивировано, отвечает требованиям УПК РФ.
Судом установлено, что стоимость имущества, на которое наложен арест не превышает сумму ущерба по делу, размер штрафа и иных имущественных взысканий по данному уголовному делу, которое находится в стадии предварительного расследования и все значимые для дела обстоятельства еще устанавливаются.
Вопреки доводам представителя фио, фактически направленных на оспаривание собранных по делу доказательств и утверждающей об отсутствии события преступления, суд полагает, что представленных материалов достаточно для вывода об обоснованности заявленного ходатайства, иным доводам представителя суд давать оценку на досудебной стадии не вправе, поскольку оценку доказательствам и наличия или отсутствия события преступления, суд вправе давать лишь при рассмотрении дела по существу.
С учетом изложенного, а также того факта, что расследование по делу продолжается и значимые по делу обстоятельства устанавливаются, суд признает постановление следователя законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, ст.ст. 115, 115.1, ч. 1 ст. 165 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Продлить срок наложенного ареста, сроком до 02 декабря 2023 года на следующее имущество:
1) частной компании с ограниченной ответственностью «Метинвест Б.В.», зарегистрированной в соответствии с законодательством Нидерландов, в виде 100 % доли в уставном капитале ООО «Метинвест Евразия» ИНН <***>, номинальной стоимостью сумма;
2) ООО «Метинвест Евразия» ИНН <***>, а именно:
– 99,87 % доли в уставном капитале ООО «Белгородметаллоснаб» ИНН <***>, номинальной стоимостью сумма;
– 99% доли в уставном капитале ООО «Пансионат «Горняк» ИНН <***>, номинальной стоимостью сумма;
– сооружение, расположенное по адресу: адрес, площадью 130 кв.м, с кадастровым номером 91:01:003003:115, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 310,5 кв.м, с кадастровым номером 91:01:003003:23, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес (ангар лит. «Д»), площадью 337,5 кв.м, с кадастровым номером 91:01:003003:24, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 409,4 кв.м, с кадастровым номером 91:01:003003:25, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес (административное здание с подвалом), площадью 1073,4 кв.м, с кадастровым номером 91:01:003003:27, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес (котельная), площадью 105,3 кв.м, с кадастровым номером 91:01:003003:28, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 23,2 кв.м, с кадастровым номером 91:01:003003:31, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 291,1 кв.м, с кадастровым номером 91:01:003003:32, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 84,1 кв.м, с кадастровым номером 91:01:003003:33, кадастровой стоимостью сумма;
– сооружение, расположенное по адресу: адрес, протяженностью 1167 м, с кадастровым номером 91:01:003003:346, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 23,1 кв.м, с кадастровым номером 91:01:003003:77, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 10,4 кв.м, с кадастровым номером 90:22:010601:102, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 9,4 кв.м, с кадастровым номером 90:22:010601:103, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 44,3 кв.м, с кадастровым номером 90:22:010601:37, кадастровой стоимостью сумма;
– сооружение с назначением – иное сооружение (мостовая эстакада), расположенное по адресу: адрес, адрес, площадью 8854 кв.м, с кадастровым номером 90:22:010601:38, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 17,8 кв.м, с кадастровым номером 90:22:010601:43, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 15,9 кв.м, с кадастровым номером 90:22:010601:44, кадастровой стоимостью сумма.
– легковой автомобиль марка автомобиля, идентификационный номер VIN-код, 2017 года выпуска, мощность двигателя 181 л.с., регистрационный знак ТС регион, средняя стоимость которого в настоящее время составляет сумма;
– легковой автомобиль марка автомобиля, идентификационный номер VIN-код, 2017 года выпуска, мощность двигателя 181 л.с., регистрационный знак ТС регион, средняя стоимость которого в настоящее время составляет сумма;
– легковой автомобиль марка автомобиля, идентификационный номер VIN-код, 2017 года выпуска мощность двигателя 181 л.с., регистрационный знак ТС регион, средняя стоимость которого в настоящее время составляет сумма;
– денежные средства, находящиеся в адрес Банк», по адресу: адрес, на счете № 40702810100710000688 в размере сумма, на счете № 42102810200710046917 в размере сумма, на счета № 42103810100710000366 в размере сумма, на счете № 42103810700710000368 в размере сумма;
– денежные средства, находящиеся в адрес, по адресу: адрес, на счете № 42103810900000424214 в размере сумма, на счете № 40702810500001416888 в размере сумма;
3) ООО «Белгородметаллоснаб» ИНН <***>, а именно:
– земельный участок, расположенный по адресу: адрес, площадью 75 301 кв.м, с кадастровым номером 31:16:0216002:12, кадастровой стоимостью сумма;
– сооружение с назначением – железнодорожный путь № 3, расположенное по адресу: адрес, площадью 184 кв.м, протяженностью 184 м, с кадастровым номером 31:16:0216002:148, кадастровой стоимостью сумма;
– сооружение с назначением – железнодорожный путь, расположенное по адресу: адрес, протяженностью 115 м, с кадастровым номером 31:16:0216002:149, кадастровой стоимостью сумма;
– сооружение с назначением – железнодорожный путь, расположенное по адресу: адрес, протяженностью 460 м, с кадастровым номером 31:16:0216002:150, кадастровой стоимостью сумма;
– сооружение с назначением – железнодорожный путь № 6, расположенное по адресу: адрес, протяженностью 305 м, с кадастровым номером 31:16:0216002:153, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 13.4 кв.м, с кадастровым номером 31:16:0216002:207, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 9 кв.м, с кадастровым номером 31:16:0216002:241, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое) с назначением – складское, расположенное по адресу: адрес, площадью 4 688,4 кв.м, с кадастровым номером 31:16:0216002:242, кадастровой стоимостью сумма;
– сооружение, с назначением – открытая крановая площадка эстакада (под козловым краном), расположенное по адресу: адрес, площадь застройки 3 959,4 кв.м, с кадастровым номером 31:16:0216002:243, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 752,8 кв.м, с кадастровым номером 31:16:0216002:244, кадастровой стоимостью сумма;
– сооружение с назначением – железнодорожный путь № 7, расположенное по адресу: адрес, протяженностью 149 м, с кадастровым номером 31:16:0216002:285, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое) с назначением – складское, расположенное по адресу: адрес, площадью 2 829 кв.м, с кадастровым номером 31:16:0216002:317, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 41,8 кв.м, с кадастровым номером 31:16:0216002:348, кадастровой стоимостью сумма;
– сооружение с назначением – сооружения топливно-энергетического, металлургического, химического или нефтехимического производства, расположенное по адресу: адрес, объемом 30 куб.м, с кадастровым номером 31:16:0216002:375, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 13,7 кв.м, с кадастровым номером 31:16:0216002:400, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 3 кв.м, с кадастровым номером 31:16:0216002:401, кадастровой стоимостью сумма;
– сооружение с назначением – открытая крановая площадка эстакада, расположенное по адресу: адрес, площадью 9 792 кв.м, с площадью застройки 9 792 кв.м, с кадастровым номером 31:16:0216002:427, кадастровой стоимостью сумма;
– сооружение с назначением – железнодорожный путь, расположенное по адресу: адрес, протяженностью 122 м, с кадастровым номером 31:16:0216002:434, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 20,8 кв.м, с кадастровым номером 31:16:0216002:532, кадастровой стоимостью сумма;
– сооружение (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 170 кв.м, с кадастровым номером 31:16:0216002:391, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое) с видом разрешенного использования – административно-бытовое, расположенное по адресу: адрес, площадью 839,9 кв.м, с кадастровым номером 31:16:0216002:392, кадастровой стоимостью сумма;
– сооружение (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 161 кв.м, с кадастровым номером 31:16:0216002:393, кадастровой стоимостью сумма;
– сооружение (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 180 кв.м, с кадастровым номером 31:16:0216002:394, кадастровой стоимостью сумма;
– здание (нежилое), расположенное по адресу: адрес, площадью 178 кв.м, с кадастровым номером 31:16:0216002:395, кадастровой стоимостью сумма;
– автобус марка автомобиля TRANSIT», идентификационный номер VIN-код, 2021 года выпуска, мощность двигателя 136 л.с., регистрационный знак ТС регион, средняя стоимость которого в настоящее время составляет сумма;
– легковой автомобиль марка автомобиля, идентификационный номер VIN-код, 2020 года выпуска, мощность двигателя 180,8 л.с., регистрационный знак ТС регион, средняя стоимость которого в настоящее время составляет сумма;
– легковой автомобиль марка автомобиля, идентификационный номер VIN-код, 2020 года выпуска, мощность двигателя 122,4 л.с., регистрационный знак ТС регион, средняя стоимость которого в настоящее время составляет сумма.
– трактор колесный марка автомобиля, 2007 года выпуска, регистрационный знак ТС регион, средняя стоимость которого в настоящее время составляет сумма;
– погрузчик «HELI CPCD (FD30)», 2008 года выпуска, регистрационный знак ТС регион, средняя стоимость которого в настоящее время составляет сумма;
– денежные средства, находящиеся в ПАО Сбербанк, по адресу: адрес, на счете № 40702810204000100600 в размере сумма,
с сохранением ранее установленных судом запретов.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.
Судья Е.С. Николаева