Дело № 2-1026/2023
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Кемерово 10 августа 2023 года
Ленинский районный суд г. Кемерово
в составе судьи Большаковой Т.В.,
при секретаре Дайнаковой А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора г. Кемерово к ФИО1 о взыскании денежных средств,
УСТАНОВИЛ:
Прокурор г. Кемерово, действующий в интересах Российский Федерации, обратился в суд с исковым заявлением к ФИО1 о взыскании денежных средств, мотивируя тем, что прокуратурой г. Кемерово выявлены нарушения требований Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» начальником управления транспорта и связи Администрации г. Кемерово ФИО1
ФИО1 и его супругой ФИО2 в **.**,**. приобретено имущество на общую сумму 10 178 450 рублей. При этом доходы ФИО1 за три последних года (**.**,**-**.**,**.), предшествующих совершению данных сделок, являются недостаточными для приобретения имущества на данную сумму. Супруга ФИО1 – ФИО2 доходов за период с **.**,**-**.**,**. не имела. На основании решения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от **.**,**г. № ** «Об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего должность муниципальной службы в Кемеровской области - Кузбассе» управлением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Правительства Кузбасса осуществлен контроль за соответствием расходов, произведенных в **.**,**. муниципальным служащим ФИО1 и его супругой ФИО2, доходам ФИО1 и его супруги за период 2018, 2019, 2020г. Согласно докладу начальника управления № № ** от **.**,**., по результатам контроля установлен факт несоответствия расходов, произведенных в **.**,**. ФИО1 и его супругой ФИО2, их общему доходу за период **.**,**, **.**,**, **.**,**. на сумму 1 256 871,98 рубль. Законность происхождения денежных средств в размере 1 256 871,98 рубль, на которые приобретено имущество, ФИО1 не подтверждена. В нарушение закона ФИО1, в установленном порядке, не представлены сведения о совершенных им сделках по приобретению в **.**,**. указанного выше имущества и об источниках денежных средств, послуживших основанием для совершения данных сделок.
Просит взыскать с ФИО1 в доход Российской Федерации денежные средства в размере 1 256 871,98 рублей.
В судебном заседании старший помощник прокурора г. Кемерово Кемеровской области – Кузбасса на заявленных требованиях настаивала, просила их удовлетворить в полном объеме.
Ответчик суду пояснил, что исковые требования не признает.
Представитель третьего лица Администрации г. Кемерово полагался на усмотрение суда.
Представитель третьего лица Администрации Правительства Кузбасса требования считает обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Иные лица в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте слушания дела, причины не явки неизвестны и признаны не уважительными.
Выслушав участников процесса, изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 10 октября 2013 года N 20-П, указал, что правовая демократия, чтобы быть устойчивой, нуждается в эффективных правовых механизмах, способных охранять ее от злоупотреблений и криминализации публичной власти, легитимность которой во многом основывается на доверии общества; поэтому федеральный законодатель, создавая правовые механизмы, вправе устанавливать повышенные требования к репутации лиц, занимающих публичные должности, с тем чтобы у граждан не рождались сомнения в их нравственных качествах и, соответственно, в законности и бескорыстности их действий как носителей публичной власти.
Согласно ст. 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.
Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О противодействии коррупции» и Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Согласно положений ст.8.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
В соответствии со ст. 4, ст.17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя: истребование от данного лица сведений: о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду; об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в подпункте "а" настоящего пункта; проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона и пунктом 1 настоящей части; определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты их общему доходу.
При выявлении в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, в отношении которых данным лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно.
Согласно п.п. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся: обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.
В силу ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, в том числе цифровые рубли, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
Согласно Постановлению Конституционного суда Российской Федерации от 29 ноября 2016г. № 26-П «По делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в связи с запросом Верховного суда Республики Башкортостан» контроль со стороны государства за имущественным положением государственных (муниципальных) служащих призван повысить эффективность противодействия коррупции, основанного на принципах приоритетного применения мер по ее предупреждению, комплексного использования политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер для борьбы с этим явлением (пункты 5 и 6 статьи 3 Федерального закона «О противодействии коррупции»), и предотвратить риски, связанные с неправомерным влиянием на государственных (муниципальных) служащих и тем самым - с возможностью сращивания публичной власти и бизнеса.
В контексте особых мер, связанных с ограничением (прекращением) права собственности на имущество, принадлежащее государственному (муниципальному) служащему и членам его семьи, приобретение им как лицом, выполняющим публичные функции, имущества, превышающего по стоимости доходы за предшествующие три года, рассматривается федеральным законодателем в качестве признака коррупционных проявлений в деятельности этого лица. Изъятие такого имущества, по существу, призвано выступать в качестве неблагоприятного последствия получения государственным (муниципальным) служащим доходов от коррупционной деятельности, а сопоставление доходов с расходами позволяет выявить несоответствие законных доходов произведенным расходам и дает основания для применения процедуры изъятия имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена.
Предусмотренное Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого государственным (муниципальным) служащим не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, является, по существу, особой мерой государственного принуждения, применяемой в случае нарушения лицами, выполняющими публичные функции, антикоррупционного законодательства.
Данная мера заключается в безвозмездном изъятии такого имущества у собственника по решению суда в связи с предполагаемым и не опровергнутым совершением государственным (муниципальным) служащим неправомерного деяния коррупционной направленности, т.е., как следует из части 1 статьи 4 и статьи 17 названного Федерального закона, в случае, если стоимость приобретенного в отчетном периоде им и перечисленными в законе членами его семьи имущества - недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) - превышает их общий доход за три предшествующих года, а государственный (муниципальный) служащий не может доказать законность происхождения средств, достаточных для его приобретения. Переход такого имущества в собственность Российской Федерации осуществляется в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 ГК Российской Федерации, закрепляющим в качестве основания прекращения права собственности принудительное изъятие у собственника имущества по решению суда и обращение его в доход государства при недоказанности законного происхождения доходов, направленных на его приобретение.
Исходя из презумпции незаконности доходов, на которые было приобретено перечисленное в части 1 статьи 4 и статье 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» имущество, в случае если стоимость этого имущества превышает общий доход государственного (муниципального) служащего и его супруги (супруга) за три года, предшествующих отчетному периоду, федеральный законодатель установил соответствующую систему контроля за соблюдением государственным (муниципальным) служащим возложенных на него запретов и ограничений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции».
Как следует из письменных материалов дела и установлено судом, ФИО1 с **.**,**г., распоряжением главы города Кемерово от **.**,**г., назначен в управление транспорта и связи на должность муниципальной службы начальника управления (Том 1 л.д. 15).
На основании решения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса № ** от **.**,**г. «Об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего должность муниципальной службы в Кемеровской области - Кузбассе» (том 1 л.д. 12) управлением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Правительства Кузбасса осуществлен контроль за соответствием расходов, произведенных в **.**,**. муниципальным служащим ФИО1 и его супругой ФИО2 доходам ФИО1 и его супруги за три последних года, предшествующих **.**,**.
О предстоящем проведении контроля ФИО1 был уведомлен **.**,**г., что подтверждается соответствующим уведомлением, в котором ответчику разъяснялось о необходимости предоставления в управление сведений о расходах по каждой сделке за последние три года, предшествующие 2021г., а также об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (том 1 л.д. 13).
Согласно письменных пояснений ФИО1 для покупки объектов недвижимости использовались ранее накопленные денежные средства, полученные им до момента поступления на муниципальную службу, а также денежные средства от реализации цветных и черных металлов и запасный частей к автомобилю УАЗ, оставшихся после смерти отца супруги в **.**,**., в общей сумме 3 200 000 рублей. Кроме того, в 2021г. им проданы имеющиеся на тот момент автомобили, денежные средства от продажи которых в общей сумме 435 000 рублей также были использованы для покупки квартир и автомобиля в **.**,**.
В соответствии с представленными ФИО1 справками о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период **.**,**-**.**,** г.г., с учетом сведений о продаже транспортного средства Тойота Камри, о выплате СПАО Ингосстрах страхового возмещения, о получении доходов от банковских вкладов, от ФСС, денежных средств, полученных от ФИО3, совокупный доход ФИО1 за период **.**,** г.г. составил 4 236 583,02 рублей (в **.**,** г. доход ФИО1 составил 1 511 713,31 рублей; в **.**,** г. – 1 238 164,35 рублей, в 2020 г. – 1 486 705,36 рублей.).
Доходы супруги ответчика ФИО2 за период **.**,**-**.**,** г.г. составили 0,00 рублей.
В **.**,** году ФИО1, ФИО2, приобретено движимое/недвижимое имущество, в отношении которого, в полном объеме, не подтвержден источник происхождения средств: транспортное средство ГАЗ Соболь 27527, **.**,** года выпуска, стоимостью 965000 рублей, ..., расположенная по адресу: ..., стоимостью 5 202 000 рублей; ..., расположенная по адресу: г. ..., стоимостью 4 011 450 рублей.
Кроме того, в течение **.**,**-**.**,** года ФИО1 были понесены расходы на приобретение транспортных средств: Skoda Kodiak, стоимостью 2 302 100 рублей, Toyota Camri стоимостью 150000 рублей, LADA, стоимостью 90000 рублей, а также понесены расходы на приобретение земельного участка в ..., стоимостью 275000 рублей.
Также установлено, что **.**,**г. между ПАО «Банк ВТБ» и ФИО1 заключен кредитный договор на сумму 3000 000 рублей, денежные средства, полученные по данному договору, направлены на покупку ..., расположенной по адресу: ..., **.**,**г. между АО «Россельхозбанк» и ФИО1 заключен кредитный договор на сумму 3000 000 рублей, денежные средства, полученные по данному договору, направлены на покупку ..., расположенной по адресу: г. ....
По результатам проведения контроля Управлением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Правительства Кузбасса был составлен доклад № ** от **.**,**г., адресованный Губернатору Кемеровской области – Кузбассу, согласно которому установлен факт несоответствия расходов, произведенных в **.**,**. начальником управления транспорта и связи Администрации г. Кемерово ФИО1 и его супругой ФИО2, их общему доходу за период **.**,**. на сумму 1 256 871,98 рублей, установлен факт предоставления ФИО1 неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за **.**,**.г. Рекомендовано направить материалы, полученные в результате осуществления настоящего контроля за расходами, в прокуратуру Кемеровской области – Кузбасса (Том 1 л.д. 288-294).
Согласно ответу ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу от **.**,**г., ФИО3, **.**,** года рождения, является получателем пенсии с **.**,**, его пенсия, за период с июля **.**,** года по декабрь **.**,** г. составила, ежемесячно, от 10800,5 рублей до 16703, 17 рублей; ФИО4, **.**,** года рождения, является получателем пенсии с **.**,**, ее пенсия за период с июля **.**,** года по декабрь **.**,** г. составила, ежемесячно, от 11633,29 рублей до 14163,62 рублей.
По сведениям Федеральной налоговой службы общий доход ФИО4 в **.**,** году составил 178715,61 рублей, в **.**,**. составил 187 636,56 рублей, в **.**,**. – 202 674,03 рубля, в **.**,**. – 217 704,82 рубля.
С учетом изложенного, а также учитывая, что сумма сделок по приобретению транспортного средства ГАЗ Соболь № **, стоимостью 965000 рублей, ..., расположенной по адресу: ... стоимостью 5 202 000 рублей; ..., расположенной по адресу: г. ..., стоимостью 4011450 рублей, превышает на 1256871,98 рублей общий доход за три года, предшествующих совершению сделок, в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего за период **.**,**-**.**,** г.г. информация об источнике получения средств в размере 1256871,98 рублей отсутствует, доказательств законности доходов, позволивших приобрести указанное выше имущество не представлено, суд приходит к выводу, что требования прокурора о взыскании в доход Российской Федерации с ответчика денежных средств в размере 1256871,98 рублей подлежат удовлетворению.
Пояснения стороны ответчика суд оценивает критически. Допустимых доказательств наличия накоплений денежных средств у ответчика и его супруги, получения в дар, в заем, от реализации цветных и черных металлов и запасный частей денежных средств, не представлено суду. Данные доходы не были отражены в представленных ответчиком справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, а сами доказательства, по мнению суда, составлены и представлены с целью придания видимости законности приобретения имущества.
Представленная суду аудиторская проверка доходов и расходов ответчика за период с **.**,**г. по **.**,**г., проведенная ООО КЦ «С-Лига Аудит», также не может служить основанием для отказа в иске. Заключение подготовлено по заказу стороны ответчика, выполнено организацией, осуществляющей коммерческую деятельность, является субъективным мнением специалиста, не обладает безусловным критерием достоверности.
На основании ст. 98, ст. 103 ГПК РФ, принимая во внимание, что истец освобожден от уплаты государственной пошлины в силу закона, с ответчика ФИО1 подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета в размере 14 484,36 рублей.
Руководствуясь ст. 194-197 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ФИО1 в доход государства 1 256 871,98 рубль.
Взыскать с ФИО1 государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 14 484,36 рубля.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Кемеровского областного суда путем принесения апелляционной жалобы через Ленинский районный суд города Кемерово в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья Т.В. Большакова
Изготовлено 17 августа 2023 года