Дело № 5-21/2025

УИД 54RS0023-01-2025-000412-27

Поступило в суд 10.03.2025 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

Резолютивная часть постановления оглашена 24 апреля 2025 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 25 апреля 2025 года.

25 апреля 2025 года ул. Плахотного, 38, р.п. Коченево, Новосибирской области

Коченевский районный суд Новосибирской области в составе председательствующего судьи Балыкиной В.В., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, возбужденное в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, территория ДНТ «Светлана», являющейся генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью Финансово-промышленный холдинг «ПИТОМЕЦ» (ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ»), ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: <адрес>,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ в отношении генерального директора ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» ФИО1 главным специалистом-экспертом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу ФИО был составлен протокол № об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Как следует из данного протокола ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС № по Новосибирской области за основным государственным регистрационным номером № под наименованием Общество с ограниченной ответственностью «НИИ ВЕТЕРИНАРИИ» (ООО «НИИ ВЕТЕРИНАРИИ»). Организация изменила наименование с ООО «НИИ ВЕТЕРИНАРИИ» на ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ», о чём ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения в ЕГРЮЛ.

ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» состоит на учёте в Межрайонной ИФНС № по Новосибирской области, ИНН <***>, адрес организации, указанный в ЕГРЮЛ: <адрес>, уставный капитал составляет <данные изъяты> рублей. Единственным участником организации является ФИО1 (ИНН <***>), зарегистрированная по адресу: <адрес> (территория ДНТ «Светлана»), являющаяся единственным лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ».

Карта постановки на учёт (далее - КПУ) ООО «НИИ ВЕТЕРИНАРИИ» поступила в МРУ Росфинмониторинга по СФО ДД.ММ.ГГГГ.

В представленной КПУ указано:

адрес местонахождения юридического лица: <адрес>, который совпадает с почтовым адресом;

руководитель организации и специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля: ФИО1 (ИНН №);

контактный телефон №, адреса электронной почты: <данные изъяты> (указанный в карте постановке на учёт) <данные изъяты> (указанный в выписке из ЕГРЮЛ);

вид деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ: коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

ООО «НИИ ВЕТЕРИНАРИИ» поставлено на учет в МРУ Росфинмониторинга по СФО в качестве коммерческой организации, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента, ДД.ММ.ГГГГ за №.

Пунктом 11 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, утверждённым Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.201 № 58, определено, что при изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учёт (далее - КПУ), организация в течение 10 календарных дней представляет (направляет) в территориальный орган Росфинмониторинга КПУ, содержащую новые сведения.

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ в отношении ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» внесены сведения об адресе юридического лица: <адрес>.

КПУ, содержащая новые сведения, в МРУ Росфинмониторинга по СФО не поступала.

В целях проведения проверки проверяющими были предприняты следующие действия:

ДД.ММ.ГГГГ на адрес электронной почты ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ, указанный при постановке на учёт (<данные изъяты>), направлена копия приказа МРУ Росфинмониторинга по СФО о проведении выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МРУ Росфинмониторинга по СФО ФИО, ФИО, ФИО, уполномоченными на проведение выездной проверки, осуществлён выезд по адресу ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ», указанному в ЕГРЮЛ: <адрес>, и адресу, указанному в КПУ: <адрес>.

По результатам выездной проверки установлено, что организация по данным адресам отсутствует.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ», указанный в ЕГРЮЛ (<адрес>), направлена телеграмма о необходимости явки законного представителя юридического лица ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 00 мин. в МРУ Росфинмониторинга по СФО для ознакомления с приказом о проведении выездной проверки ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» от ДД.ММ.ГГГГ №.

Согласно уведомлению предприятия связи от ДД.ММ.ГГГГ «телеграмма не доставлена, адресат выбыл неизвестно куда».

Генеральному директору ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ по адресу регистрации (<адрес>) направлена телеграмма о необходимости явки законного представителя юридического лица ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 00 мин. в МРУ Росфинмониторинга по СФО для ознакомления с приказом о проведении выездной проверки ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» от ДД.ММ.ГГГГ №.

Согласно уведомлению предприятия связи от ДД.ММ.ГГГГ «телеграмма не доставлена, дом закрыт, адресат по извещению не является».

ДД.ММ.ГГГГ на официальную электронную почту МРУ Росфинмониторинга по СФО поступила копия второй страницы приказа о проведении проверки с отметкой об ознакомлении генерального директора ФИО1 с приказом от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» по адресу, указанному в ЕГРЮЛ (<адрес>) и законному представителю (генеральному директору ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ») ФИО1 по адресу регистрации (<адрес>) направлены телеграммы о необходимости присутствия законного представителя юридического лица ДД.ММ.ГГГГ с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ», указанному в ЕГРЮЛ (<адрес>), для ознакомления с приказом о проведении выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ № и вручения требования о предоставлении документов и информации.

Согласно уведомлению предприятия связи от ДД.ММ.ГГГГ, «телеграмма ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» не доставлена, адресат выбыл неизвестно куда».

Из уведомления предприятия связи от ДД.ММ.ГГГГ следует, что «телеграмма ФИО1 не доставлена, квартира закрыта, адресат по извещению за телеграммой не является».

Сотрудниками МРУ Росфинмониторинга по СФО ФИО, ФИО, ФИО, уполномоченными на проведение выездной проверки, ДД.ММ.ГГГГ осуществлён выезд по адресу ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ», указанному в ЕГРЮЛ, а именно: <адрес>.

В результате выездной проверки установлено, что здание, расположенное по адресу: <адрес>, является одноэтажной кирпичной постройкой, единственный вход в здание оборудован металлической дверью, которая была закрыта, подход к двери занесён снегом. Вывески, надписи, указывающие на нахождение в указанном здании ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ», и иных организаций, отсутствуют.

По итогам выездной проверки составлен акт от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.

ДД.ММ.ГГГГ ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» на адреса электронной почты <данные изъяты> и <данные изъяты> (сведения об адресе внесены в ЕГРЮЛ) направлены копии приказа о проведении проверки и требования о предоставлении информации и документов в срок до ДД.ММ.ГГГГ (сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. №).

Истребованные документы проверяющим не представлены, в МРУ Росфинмониторинга по СФО не поступили. Письменное мотивированное объяснение о причинах неявки законного представителя ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» в МРУ Росфинмониторинга по СФО, непредоставления истребованных документов, отсутствия организации по адресам, указанным в ЕГРЮЛ и КПУ, не поступало.

Из вышеизложенного следует, что ФИО1 - генеральный директор ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ», воспрепятствовала проведению уполномоченным органом выездной проверки.

В соответствии с ч. 3 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая), ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (<адрес>), в том числе телеграфом, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу: <адрес> (указанному в ЕГРЮЛ), считаются полученными ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ», даже если оно не находится по указанному адресу.

Таким образом, в деянии генерального директора ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» ФИО1 усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Место совершения административного правонарушения: <адрес>, выявлено ДД.ММ.ГГГГ (дата составления Акта № о воспрепятствовании проведению проверки).

В судебном заседании должностное лицо ФИО настаивал на привлечении генерального директора ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» ФИО1 к административной ответственности по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ и назначении административного наказания в виде дисквалификации. Дополнительно пояснил, что после составления протокола об административном правонарушении в адрес МРУ Росфинмониторинга по СФО почтовой связью поступило письмо ООО ФПХ «Питомец» с приложениями, однако, было установлено, что документы предоставлены не в полном объеме, установленном требованием от ДД.ММ.ГГГГ.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении ФИО1 в судебное заседание не явилась, будучи надлежащим образом извещенной о дате, времени и месте рассмотрения дела, сведения об уважительности причины неявки и ходатайства об отложении судебного заседания в адрес суда не поступали.

При таких обстоятельствах суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в соответствии с положениями ч.2 ст. 25.1 КоАП РФ, поскольку имеются данные о надлежащем извещении о времени и месте рассмотрения дела.

Выслушав должностное лицо и исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В соответствии с ч.1 ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Ответственность по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ наступает в случае воспрепятствования организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В соответствии с п.5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808, к полномочиям Росфинмониторинга отнесено осуществление контроля (надзора) за соблюдением организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - индивидуальные предприниматели), в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.

Согласно п.24 Порядка проведения федеральной службой по финансовому мониторингу контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 07.09.2022 N 192 контролируемое лицо обязано представить должностным лицам, уполномоченным на проведение проверки, документы (копии документов) и информацию, в том числе в электронном виде, необходимые для проведения выездной проверки, в срок, указанный в Требовании.

На основании ч.1 ст.12 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальный предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзор) и муниципального контроля" предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

В соответствии с ч. 2 ст. 12 указанного закона выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

В силу ст. 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальный предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзор) и муниципального контроля" при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 5 Федерального законам от 07 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» распространяются права и обязанности, изложенные в указанном Федеральном законе РФ, как на организацию, осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом.

Так, согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» является деятельность по управлению финансово-промышленными группами.

ДД.ММ.ГГГГ ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № по Новосибирской области за основным государственным регистрационным номером № под наименованием ООО «НИИ ВЕТЕРИНАРИИ», в последующем организация изменила наименование с ООО «НИИ ВЕТЕРИНАРИИ» на ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ», о чём ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения в ЕГРЮЛ. Единственным участником организации, и единственным лицом, имеющим право действовать от имени ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» является генеральный директор ФИО1.

В карте постановке на учет ООО «НИИ ВЕТЕРИНАРИИ», поступившей в МРУ Росфинмониторинга по СФО ДД.ММ.ГГГГ, указан адрес местонахождения юридического лица: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ в отношении ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» внесены сведения об адресе юридического лица: <адрес>.

В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ руководителем МРУ Росфинмониторинга по СФО издан приказ о проведении выездной проверки № в отношении ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» в целях осуществления выездной проверки соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В целях проведения контрольных мероприятий, у ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» затребован перечень документов, необходимых для оценки исполнения субъектом обязательных требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ на официальную электронную почту МРУ Росфинмониторинга по СФО поступила копия второй страницы приказа о проведении проверки, на которой имеется отметка об ознакомлении ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 00 мин. генерального директора ФИО1 с приказом.

МРУ Росфинмониторинга по СФО в адрес ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ», указанный в ЕГРЮЛ (<адрес>), неоднократно направлялись телеграммы о необходимости явки законного представителя юридического лица в МРУ Росфинмониторинга по СФО для ознакомления с приказом о проведении выездной проверки ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» от ДД.ММ.ГГГГ № и вручения требования о предоставлении документов и информации. Согласно уведомлению предприятия связи «телеграмма не доставлена, адресат выбыл неизвестно куда».

Генеральному директору ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» ФИО1 по адресу регистрации (<адрес>) также неоднократно направлялись телеграммы о необходимости явки законного представителя юридического лица в МРУ Росфинмониторинга по СФО для ознакомления с приказом о проведении выездной проверки ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» от ДД.ММ.ГГГГ № и вручения требования о предоставлении документов и информации. Согласно уведомлению предприятия связи «телеграмма не доставлена, дом закрыт, адресат по извещению не является».

Кроме того, генеральному директору ООО ФПХ «Питомец» ФИО1 по адресу электронной почты <данные изъяты> и <данные изъяты> (сведения об адресе внесены в ЕГРЮЛ) были направлены копии приказа о проведении проверки и требования о предоставлении информации и документов в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Истребованные у ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» документы проверяющим не представлены, до составления протокола об административном правонарушении в адрес МРУ Росфинмониторинга по СФО не поступили. ДД.ММ.ГГГГ, после составления протокола об административном правонарушении, в адрес МРУ Росфинмониторинга по СФО почтовой связью поступило письмо ООО ФПХ «Питомец» с приложениями, однако, документы были предоставлены не в полном объеме, установленном требованием от ДД.ММ.ГГГГ.

При проведении выездной проверки установлено, что по адресу, указанному в ЕГРЮЛ (<адрес>) и адресу, указанному в карточке постановки на учет (<адрес>), организация отсутствует. Здание, расположенное по адресу: <адрес>, является одноэтажной кирпичной постройкой, единственный вход в здание оборудован металлической дверью, которая была закрыта, подход к двери занесен снегом, вывески, надписи, указывающие на нахождение в указанном здании ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» отсутствуют.

Объяснение о причинах неявки законного представителя ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» в МРУ Росфинмониторинга по СФО, непредоставления истребованных документов, отсутствия организации по адресам, указанным в ЕГРЮЛ и КПУ, в адрес МРУ Росфинмониторинга по СФО не поступало.

Таким образом, своими действиями генеральный директор ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» ФИО1 воспрепятствовала проведению МРУ Росфинмониторинга по СФО выездной проверки, требование МРУ Росфинмониторинга по СФО о предоставлении документов и информации не исполнила.

Факт совершения административного правонарушения и виновность генерального директора ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» ФИО1 в его совершении подтвержден совокупностью доказательств, чья допустимость и достоверность никаких сомнений не вызывает, а именно:

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении выездной проверки в отношении ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» (л.д. 1);

- отчетом об отправке копии приказа ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» (л.д. 2);

- копией второй страницы приказа о проведении выездной проверки с отметкой об ознакомлении ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 4);

- требованием о предоставлении документов и информации от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 5-6);

- требованием о предоставлении документов и информации от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 7-8);

- требованием о предоставлении документов и информации от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 9-10);

- сопроводительным письмом и.о. руководителя МРУ Росфинмониторинг по СФО от ДД.ММ.ГГГГ о направлении генеральному директору ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» ФИО1 копии приказа о проведении проверки и требования о предоставлении документов и информации (л.д. 11);

- телеграммой МРУ Росфинмониторинг по СФО, направленной ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» по адресу: <адрес>, в которой указано о необходимости явки законного представителя в МРУ Росфинмониторинг по СФО, для ознакомления с приказом о проведении выездной проверки. Из уведомления предприятия связи следует, что телеграмма не доставлена, «адресат выбыл неизвестно куда» (л.д. 12, 13);

- телеграммой МРУ Росфинмониторинг по СФО, направленной ФИО1 по адресу: <адрес>, в которой указано о необходимости явки в МРУ Росфинмониторинг по СФО, для ознакомления с приказом о проведении выездной проверки. Из уведомления предприятия связи следует, что телеграмма не доставлена, «адресат выбыл неизвестно куда» (л.д. 14, 15);

- телеграммами МРУ Росфинмониторинг по СФО, направленными в адрес ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» и генерального директора ФИО1, в которых указано о необходимости присутствовать по адресу ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» (указанному в ЕГРЮЛ) для ознакомления с приказом о проведении выездной проверки и вручения требования о предоставлении документов и информации (л.д. 16, 17);

- уведомлениями предприятия связи, согласно которым телеграммы доставлены не были, адресат по извещению за телеграммой не является (л.д. 18, 19);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» (л.д. 20-21);

- картой постановки на учет ООО «НИИ ВЕТЕРИНАРИИ» (л.д. 22-24);

- актом от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» по адресу местонахождения, указанному в ЕГРЮЛ, согласно которому, в результате выезда по месту нахождения ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ», указанному в ЕГРЮЛ, проверяющими было установлено, что организация деятельность по адресу: <адрес>, не осуществляет (л.д. 25-26);

- приложением к акту в виде фотографий и фрагмента карты р.п. Коченево (л.д. 27, 28, 29);

- актом № о воспрепятствовании проведению проверки ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому генеральный директор ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» ФИО1 воспрепятствовала проведению МРУ Росфинмониторинг по СФО проверки соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (л.д. 30-33);

- телеграммами МРУ Росфинмониторинг по СФО, направленными в адрес ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» и генерального директора ФИО1, в которых указано о необходимости явиться в МРУ Росфинмониторинг по СФО для участия при составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ (л.д. 36-39);

- уведомлениями предприятия связи, согласно которым телеграммы доставлены не были, адресат по извещению за телеграммой не является (л.д. 40-43);

- протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 44-47).

Все доказательства оценены судом в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ.

Исследованными материалами подтверждается неисполнение генеральным директором ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» ФИО1 публично-правовых обязанностей в сфере противодействия легализации доходов при обстоятельствах, указанных в протоколе об административном правонарушении.

Чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, объективно препятствовавших предпринять меры по соблюдению законодательства о противодействии легализации доходов, не установлено.

Таким образом, с учетом изложенного, действия генерального директора ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ – воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения.

При таких обстоятельствах, учитывая характер совершенного генеральным директором ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» ФИО1 административного правонарушения, степень общественной опасности, отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей, что будет соответствовать принципу справедливости и целям административного наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10, ч. 3 ст.15.27 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать генерального директора ООО ФПХ «ПИТОМЕЦ» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: получатель: <данные изъяты>. Назначение платежа: административный штраф по постановлению о назначении административного наказания № от ДД.ММ.ГГГГ за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате штрафа в установленный срок, соответствующие материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Кроме того, лицо, не уплатившее штраф, подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

Постановление может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в порядке ст.ст. 30.2-30.8 КоАП РФ должностным лицом, составившим протокол по делу об административном правонарушении, а также лицами, указанными в ст.ст.25.1 - 25.5 КоАП РФ, в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья <данные изъяты> В.В. Балыкина