Решение по делу № 2-4505/2024 от 26.05.2025

Дело № 2-506/2025

УИД 33RS0002-01-2024-001200-61

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Владимир 12 мая 2025 года

Октябрьский районный суд г. Владимира в составе:

председательствующего судьи Гаревой Л.И.

при помощнике судьи Тесаковой Л.Н.

с участием

представителя ответчика ФИО3 В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Владимире гражданское дело по иску ООО «ЛАНА» в лице конкурсного управляющего ФИО1 к ФИО2 о взыскании задолженности,

УСТАНОВИЛ:

ООО «ЛАНА» в лице конкурсного управляющего ФИО1 обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО2 о взыскании задолженности по поставке товарно-материальных ценностей в размере ###

В обоснование иска указано, что решением Арбитражного суда Владимирской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу ### ООО «ЛАНА» признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена ФИО1. На основании анализа банковских выписок о движении денежные средств по расчетным счетам ООО «ЛАНА», представленных банковскими организациями, установлено, что с расчетного счета должника ООО «ЛАНА» к ФИО2 поступили денежные средства в общей сумме ### рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО2 перед ООО «Лана» не погашена. В настоящее время конкурсный управляющий ФИО1 не располагает информацией о наличии каких-либо документов, подтверждающих отсутствие задолженности ФИО2 перед ООО «Лана». Направленная претензия в адрес ответчика, оставлена ФИО2 без удовлетворения. С расчетного счета ООО «ЛАНА» в адрес ФИО2 была перечислена сумма ### руб., а в связи с отсутствием документов в части исполнения встречных обязательств. Ссылаясь на положения ст. 1102 ГК РФ, полагает, что у Ремез СВ. возникает обязанность возвратить неосновательное обогащение в размере ###

Протокольным определением суда от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено УФНС России по Владимирской области.

Заочным решением суда от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования ООО «ЛАНА» в лице конкурсного управляющего ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств, удовлетворены. С ФИО2 в пользу ООО «ЛАНА» взысканы денежные средства в размере ### а также в доход местного бюджета государственная пошлина в размере ###

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ заочное решение от ДД.ММ.ГГГГ отменено, рассмотрение по делу возобновлено.

При новом рассмотрении дела представитель истца после удовлетворения его ходатайства об отложении судебного заседания, в судебное заседание не явился. Ранее на исковых требованиях настаивал.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явилась, извещалась надлежащим образом. Ранее в судебном заседании исковые требования не признавала.

Представитель ответчика ФИО3 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №### исковые требования не признал, просил отказать в их удовлетворении по доводам, изложенным в возражениях (л.д.209). Указал, что директором ООО «ЛАНА» ФИО2 являлась в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается приказом о прекращении трудового договора с работником. После чего весь пакет документов был передан ООО «Лана», в том числе и пластиковые карты, после ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 операций по ним не совершала, и отношения к ООО «ЛАНА» не имела. За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были совершены операции в <данные изъяты> на сумму ### В подтверждение расходных операций представлены документы на сумму ### В связи с чем полагал, что передача денежных средств ООО «ЛАНА» ФИО2 не являлась безосновательным переводом, а связана с ее трудовой деятельностью в Обществе. Считает, что истцом пропущен срок исковой давности по заявленным требованиям, который составляет в соответствии со ст. 392 ТК РФ один год после обнаружения причиненного ущерба. Поскольку денежные средства перечислены в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то ответчик должен был знать о данных перечислениях в указанный период времени.

Представитель третьего лица УФНС России по Владимирской области, третье лицо ФИО4 в судебное заседание не явились, извещались надлежащим образом.

Суд, с учетом мнения представителя ответчика, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, определил рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Суд, выслушав представителя ответчика, изучив письменные материалы дела, приходит к следующему.

Судом установлено, решением Арбитражного суда Владимирской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №### ООО «ЛАНА» признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества должника открыто конкурсное производство.

Как указывает истец в исковом заявлении, что с расчетного счета ООО «ЛАНА» к ФИО2 поступили денежные средства из финансовых организаций:

1. <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### руб. с назначением платежей: пополнение счета;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### руб. с назначением платежа: пополнение счета;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана ### переведены денежные средства в размере ### руб.с назначением платежа: пополнение счета;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### с назначением платежа: пополнение счета;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### с назначением платежа: пополнение счета.

2. <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в размере ### с назначением платежа: Перевод денежных средств в связи с закрытием расчетного счета.

3.<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### руб. с назначением платежа: перечисление подотчетных сумм для зачисления на пластиковую карту ### на имя ФИО2;

ДД.ММ.ГГГГ с корпоративной карты ### на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ###с назначением платежа: выдача наличных <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с корпоративной карты ### на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### с назначением платежа: покупка в <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с корпоративной карты ### на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### с назначением платежа: выдача наличных внутри банка ЮЛ, прочие кроме ЗП: займы, дивиденды, представительские, командировочные и пр. <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### руб. с назначением платежа: ### ФИО2, пополнение корпоративной карты ООО «Лана»;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства ### руб. с назначением платежа: ### ФИО2, пополнение корпоративной карты ООО «Лана»;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### коп. назначением платежа: перевод остатка согласно заявления клиента на закрытие счета;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средств в размере ### с назначением платежа: перевод остатка согласно заявления клиента на закрытие счета СКС.

Расходование денежных средств с расчетных счетов ООО «ЛАНА», подтверждается представленными в материалы дела банковскими выписками <данные изъяты>

Также судом установлено и подтвеждается материалами дела, в частности письмом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.193), направленным в адрес ФИО2, что она являлась директором ООО «ЛАНА» с ДД.ММ.ГГГГ, а на основании представленных ДД.ММ.ГГГГ при государственной регистрации документов в ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения о руководителе ООО «ЛАНА» в части прекращения у ФИО2 полномочий лица, имеющего право действовать без доверенности от имени Общества. Данное письмо было представлено в материалы уголовного дела ### по обвинению ФИО2 по ст.### ( л.д.190).

Также из постановления о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно- правового характера в виде судебного штрафа (л.д.195), вынесенного мировым судьей судебного участка №4 Октябрьского района г. Владимира от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ прекращены полномочия ФИО2 как лица, имеющего право без доверенности действовать от имени ООО «ЛАНА».

Таким образом, ФИО2 являлась директором ООО «ЛАНА» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, в связи с чем вправе отвечать за совершенные операции с денежными средствами в указанный период времени.

Согласно представленным истцом сведениям в указанные период времени были совершены операции в <данные изъяты> (л.д.3), на общую сумму ### это:

-ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в размере ### руб. с назначением платежа: ### ФИО2, пополнение корпоративной карты ООО «Лана»;

-ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства ### руб. с назначением платежа: ### ФИО2, пополнение корпоративной карты ООО «Лана»;

-ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в размере ### руб. с назначением платежа: перевод остатка согласно заявления клиента на закрытие счета;

-ДД.ММ.ГГГГ с переведены денежные средства в размере ### руб.с назначением платежа: перевод остатка согласно заявления клиента на закрытие счета СКС;

-ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в размере ### руб. с назначением платежа: перечисление подотчетных сумм для зачисления на пластиковую карту ### на имя ФИО2;

-ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в размере ### руб.с назначением платежа: выдача наличных <данные изъяты>

-ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в размере ### руб. с назначением платежа: покупка в <данные изъяты>

-ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в размере ### с назначением платежа: покупка в <данные изъяты>

-ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в размере ### руб. с назначением платежа: покупка в <данные изъяты>

-ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в размере ### руб. с назначением платежа: выдача наличных внутри банка ЮЛ, прочие кроме ЗП: займы, дивиденды, представительские, командировочные и пр. <данные изъяты>

Между тем, учитывая, что ФИО2 являлась директором ООО «ЛАНА» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то расходная операция за ДД.ММ.ГГГГ на сумму ### не может быть включена в размер задолженности ФИО2, который предъявлен ей со стороны истца. Равно как не может быть включены в сумму задолженности расходные операции, совершенные в иных кредитных учреждениях (<данные изъяты> и в иной период времени, когда ФИО2 не являлась директором ООО «ЛАНА», соответственно не имела доступа к корпоративной карте. Обратного истцом не доказано.

Поскольку без учета суммы за ДД.ММ.ГГГГ в размере ### размер задолженности по расходным операциям в <данные изъяты> будет составлять не ### то истец вправе предъявлять требования к ответчику на данную сумму.

Ответчиком ФИО2 представлены доказательства законности и обоснованности произведенных денежных операций, в виде авансовых отчетов товарных чеков, кассовых чеков, на общую сумму ### (л.д. 122-145).

Со стороны истца данные документы не опровергнуты. Таким образом, ФИО2 подтвердила расходование денежных средств в период ее работы директором в ООО «ЛАНА» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму ###

С учетом представленных ответчиком документов, подтверждающих расходование денежных средств с корпоративной карты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно на сумму ### не подтвержденной остается сумма в размере ###

Следовательно, с ответчика ФИО2 в пользу ООО «ЛАНА» подлежит взысканию указанная сумма долга.

Ответчиком заявлено о применении срока исковой давности. При этом, ссылается на положения ст.196,200 ГК РФ и ст.392 ТК РФ.

В соответствии с п.1 ст.196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права – п.1 ст.200 ГК РФ.

Согласно абз.4 ст.391 ТК РФ работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба.

В соответствии со ст. 20 ТК РФ работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются: физическим лицом, являющимся работодателем; органами управления юридического лица (организации) или уполномоченными ими лицами, иными лицами, уполномоченными на это в соответствии с федеральным законом, в порядке, установленном ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) и локальными нормативными актами (часть шестая статьи 20 ТК РФ).

Согласно части первой статьи 273 ТК РФ руководитель организации - физическое лицо, которое в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) и локальными нормативными актами осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.

Как следует из материалов дела ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась директором ООО «ЛАНА», то есть выполняла функции руководителя организации, выполняла права и обязанности работодателя в трудовых отношениях.

Со стороны ответчика приказ о приеме на работу ФИО2 в ООО «ЛАНА» не представлен, представлен приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный директором ООО «ЛАНА» ФИО4 (л.д.237).

Также из материалов дела следует, что ООО «ЛАНА» признано банкротом на основании решения Арбитражного суда Владимирской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №### в отношении имущества должника открыто конкурсное производство.

Как следует из письменных пояснений <данные изъяты> на основании решения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, определений от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ требования уполномоченного органа, включенные в реестр требований кредиторов должника, составляют ### в том числе, включенные во вторую очередь в размере ### (НДФЛ, страховые взносы на ОПС), в третью очередь в размере ### учтенные отдельно в реестре в размере ### за реестр в размере ### Общая сумма задолженности по налогам, возникшая в период ДД.ММ.ГГГГ, составляет ### руб. Задолженность по пени, штрафу составляет ###

Конкурсным управляющим ООО «ЛАНА» ФИО1 были сделаны запросы в кредитные учреждения. Ответом от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> предоставило конкурсному управляющему информацию в отношении ООО «ЛАНА» за период с ДД.ММ.ГГГГ (л.д.14). Следовательно, о наличии спорных денежных переводах конкурсному управляющему ООО «ЛАНА» стало известно не ранее ДД.ММ.ГГГГ В суд с настоящим иском она обратилась ДД.ММ.ГГГГ, направив его по почте ДД.ММ.ГГГГ, то есть до окончания годичного срока, предусмотренного ст. 392 ТК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ конкурсным управляющим ООО «ЛАНА» -ФИО1 в адрес ответчика ФИО2 направлена претензия с требованием возврата денежных средств в размере ### в течение 10 дней с даты получения претензии. Претензия не исполнена ответчиком.

В связи с этим, по требованиям конкурсного управляющего к ФИО2 срок не пропущен, но данные требования как указано судом выше, подлежат удовлетворению в части – на сумму ###

На основании ст. 98 ГПК РФ, поскольку требования истца удовлетворены частично, и учитывая, что при принятии иска ООО «ЛАНА» была предоставлена отсрочка от уплаты госпошлины, суд с ФИО2 в доход местного бюджета взыскивает государственную пошлину в размере ### руб., пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО «ЛАНА» в лице конкурсного управляющего ФИО1 к ФИО2 о взыскании задолженности, – удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 (паспорт ### ### выдан ДД.ММ.ГГГГ) в пользу ООО «ЛАНА» (ИНН ###) денежные средства в размере 17 762 руб. 54 коп.

Взыскать с ФИО2 (паспорт ### ### выдан ДД.ММ.ГГГГ) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 710 руб. 50 коп.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Октябрьский районный суд г. Владимира в течение одного месяца со дня изготовления решения суда в мотивированной форме.

Председательствующий судья Л.И. Гарева

В мотивированной форме решение изготовлено 26.05.2025 г.

Председательствующий судья Л.И. Гарева