Судья р/с Верхогляд А.С. Дело № 22-5663/2023

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Краснодар 29 августа 2023 года

Краснодарский краевой суд в составе:

председательствующего судьи Голышевой Н.В.

при ведении протокола судебного

заседания помощником судьи Кириченко Е.О.

с участием

прокурора ФИО1

следователя ФИО2

адвоката Чжан И.В.

потерпевших М1, 12, 13, М2, 14, 15, 2

рассмотрел в открытом судебном заседании материал по апелляционному представлению прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью в аппаратах главного управления внутренних дел, МЧС, ФССП по Краснодарскому краю Р и апелляционной жалобе потерпевших М1, 12, 13, М2 на постановление Октябрьского районного суда ............ от .........., которым частично удовлетворено ходатайство руководителя следственной группы – заместителя начальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю 10 о продлении срока ареста указанного в постановлении недвижимого имущества и транспортных средств до .........., в остальной части в удовлетворении ходатайства отказано.

Выслушав прокурора, просившего об удовлетворении апелляционного представления, потерпевших, поддержавших доводы апелляционной жалобы, изучив материалы дела и рассмотрев доводы апелляционных жалоб и представления, возражений, суд апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:

29 марта 2022 года в СО ОМВД России по г. Анапе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В период с 26 мая 2022 года по 01 марта 2023 года в одном производстве с настоящим уголовным делом соединено 20 уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (всего 21 эпизод).

28 апреля 2022 года уголовное дело передано для дальнейшего расследования в следственную часть ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Согласно данным досудебного производства, в период с .......... по .......... А3, действуя в составе организованной преступной группы с Ч, П и неустановленными следствием лицами путем обмана, находясь на территории ............, безвозмездно приобрели права собственности на недвижимое имущество принадлежащее 88, О1, А, 12, Б, В, Г, Д, 14, 13, М2, Е, М1, 2, 15, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, причинив последним имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму более 260 000 000 рублей.

К уголовной ответственности привлекаются Ч и П

В ходе предварительного следствия Октябрьским районным судом ............ на похищенные объекты недвижимого имущества в соответствии со ст. 115, 165 УПК РФ для пресечения дальнейшего распоряжения объектами недвижимости, являющимися предметом преступного посягательства, а также иное имущество третьих лиц в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, наложен арест сроком до ...........

В рамках расследования уголовного дела руководитель следственной группы обратился в суд с ходатайством о продлении срока ареста наложенного на имущество до ...........

Обжалуемым постановлением Октябрьского районного суда ............ от .......... ходатайство удовлетворено частично. Продлен срок ареста до .......... на следующее имущество:

земельный участок, находящийся по адресу: Российская Федерация Краснодарский край, город-курорт Анапа, ............ (кадастровый ........), принадлежащий Ф, .......... года рождения;

жилой дом, находящийся по адресу: Российская Федерация Краснодарский край, город-курорт Анапа, ............ (кадастровый ........), принадлежащий Ф, 31. марта 1963 года рождения;

жилую квартиру ........, расположенную в многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ............, общей площадью 61.6 м2 с кадастровым номером 23:37:0105003:578, принадлежащую Х, .......... года рождения;

19/1503 доле в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ............, с кадастровым номером 23:37:0105003:0040, принадлежащий Х, .......... года рождения;

объект недвижимости с кадастровым номером. ........, расположенный по адресу: Краснодарский край, ............, право собственности на который зарегистрировано за ФИО3;

объекты недвижимости с кадастровыми номерами, 23:37:1001001:1972, 23:37:1001001:5490 (23:37:1001001:0:118), расположенные по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, с/о Супсехский, ............, право собственности на которые зарегистрированы за Ц;

жилой дом ........, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, ............, с. Су-Псех, ............ общей площадью 262,7 м2 с кадастровым номером 23:37:1001001:12175, принадлежащий Ш, .......... года рождения;

земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край. ............, с. Су-Псех, ул. ............ю 1035 м2, с кадастровым номером 23:37:1001001:3000, принадлежащий Ш, .......... года рождения;

жилой дом ........, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ............, общей площадью 70.8 кв.м., с кадастровым номером 23:37:0108001:4038, принадлежащий Ч, .......... года рождения;

земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа. ............, с кадастровым номером 23:37:0108001:868, принадлежащий Ч, .......... года рождения;

земельный участок площадью 1 100 м2, расположенный по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ............. 32. с кадастровым номером 23:37:0812003:1973, принадлежащий Ш, .......... года рождения;

жилой дом площадью 199,4 м2, расположенный по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, ............. с кадастровым номером 23:37:0812003:7238, принадлежащий Ш, .......... года рождения;

жилой дом площадью 43 м2, расположенный по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, ............ кадастровым номером 23:37:0812003:2808, принадлежащий Ш, .......... года рождения;

жилой дом ........, расположенный по адресу: Российская Федерация. Краснодарский край, город-курорт Анапа, ............, обшей площадью 43,6 м2 с кадастровым номером 23:37:0105002:499, принадлежащий 1, .......... года рождения;

земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. ............ю 1799 м2 с кадастровым номером 23:37:0105002:130, принадлежащий 1, .......... года рождения;

земельный участок, с кадастровым номером 23:37:0105003:138, расположенный по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, ............, право собственности на который зарегистрировано на Ш, .......... года рождения:

жилое здание (дом), с кадастровым номером 23:37:0105003:459, расположенное по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, ............, право собственности на который зарегистрировано на Ш, .......... года рождения;

земельный участок, с кадастровым номером 23:37:0102008:28, расположенный по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, ............, право собственности на который зарегистрировано на Щ, .......... года рождения;

жилое здание (дом), с кадастровым номером 23:37:0102008:121, расположенное по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, ............, право собственности на которое зарегистрировано на У, .......... года рождения,

жилое здание (дом), с кадастровым номером 23:37:0102008:124, расположенное по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, ............, право собственности на которое зарегистрировано на Щ, .......... года рождения;

жилое здание (дом), с кадастровым номером 23:37:0104008:307, расположенный по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, ............, право собственности на которое зарегистрировано на 1, .......... года рождения;

земельный участок, с кадастровым номером 23:37:0103008165, расположенный по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа ............, право собственности на который зарегистрировано на 1, .......... года рождения;

жилое здание (дом), с кадастровым номером 23:37:0104008:322 расположенный по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, ............, право собственности на которое зарегистрировано на 2, .......... года рождения;

земельный участок, с кадастровым номером 23:37:0103008:164, расположенный по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, ............, право собственности на который зарегистрировано на 2, .......... года рождения;

земельный участок с кадастровым номером 23:37:1004001:778, расположенный по адресу: Краснодарский край, ............, с/о Супсехский. ............, право собственности на который зарегистрировано на 3, .......... года рождения;

земельный участок, с кадастровым номером 23:37:0105002:958, расположенный по адресу: Краснодарский край. ............, право собственности на который зарегистрировано на Ш, .......... года рождения;

земельный участок, 23:37:0105002:957, расположенный по адресу: Краснодарский край, ............, право собственности на который зарегистрировано на Ш, .......... года рождения;

здание с кадастровым номером 23:37:0812002:4982, расположенное по адресу: Краснодарский край, ............, право собственности на которое зарегистрировано на 4, .......... года рождения,

здание, с кадастровым номером 23:37:0105002:549, расположенное по адресу: Краснодарский край. ............, право собственности на которое зарегистрировано на Ш, .......... года рождения;

земельный участок, с кадастровым номером 23:37:0105002:2, расположенный по адресу: Краснодарский край. ............А, право собственности на которое зарегистрировано на 5, .......... года рождения;

здание, с кадастровым номером 23:37:0105002:722, расположенное по адресу: Краснодарский край, ............А, право собственности на которое зарегистрировано на 5, .......... года рождения;

здание, с кадастровым номером 23:37:0105002:721, расположенное по адресу: Краснодарский край, ............ А, право собственности на которое зарегистрировано на 5, .......... года рождения;

- транспортные средства «BMWX4 XDRIVE20I» гос. регистрационный знак <***> регион, VIN: ........ и «BMWX7 XDRJVE30D» гос. регистрационный знак <***> регион, VIN: ........, принадлежащие 6;

- земельный участок с кадастровым номером 23:37:0105003:127, площадью 523 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, ............, дом 13, принадлежащий на праве собственности 7;

жилой дом с кадастровым номером 23-23-26/183/2009-474 общей площадью 180.7 кв.м., по адресу: Краснодарский край. ............, дом 13, принадлежащий на праве собственности 7;

земельный участок с кадастровым номером 23:37:1001001:13387, площадью 523 кв.м, по адресу: Краснодарский край, ............, дом 5 «Б», принадлежащий на праве собственности Ш;

здание жилое с кадастровым номером 23:37:1001001:11488, площадью 55,9 кв.м, по адресу: Краснодарский край, ............, дом 5 «Б», принадлежащее на праве собственности Ш;

- земельный участок с кадастровым номером 23:37:0902001:199, площадью 1000 кв.м., по адресу: Краснодарский край. ............. 16, принадлежащий на праве собственности Ч;

-жилой дом с кадастровым номером 23:37:0902001:834, площадью 242 кв.м., по адресу: Краснодарский край, ............ дом 16, принадлежащий на праве собственности Ч;

-земельный участок с кадастровым номером 23:37:0104019:292, площадью 30/6308 кв.м., по адресу: Краснодарский край, ............. 91, принадлежащий на праве собственности 8;

-квартиру с кадастровым номером 23:37:0104019:370, площадью 35,5 кв.м., по адресу: Краснодарский край, ............, дом 91, ............, принадлежащей на праве собственности 8;

- земельный участок с кадастровым номером 23:37:0801005:428, площадью 529 кв.м, по адресу: Краснодарский край. ............, СОНТ «Здоровье», ............, принадлежащий на праве собственности 3;

-жилой дом с кадастровым номером 23:37:0102034:1658, площадью 200 кв.м., по адресу: Краснодарский край, ............, СОНТ «Здоровье», ............, дом 16, принадлежащий на праве собственности 3;

- земельный участок с кадастровым номером 23:37:0812001:191, площадью 1266 кв.м, по адресу: Краснодарский край, ............ «А», принадлежащий на праве собственности 9;

-жилой дом с кадастровым номером 23:37:0812001:2892, площадью 154.3 кв.м, по адресу: Краснодарский край. ............ дом 19 «А», принадлежащий на праве собственности 9;

-земельный участок с кадастровым номером 23:37:1001001:13387, площадью 523 +/- 8 кв.м., по адресу: Краснодарский край, ............;

-здание с кадастровым номером 23:37:1001001:11488, площадью 55.9 кв.м., по адресу: Краснодарский край, .............

В апелляционном представлении прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью в аппаратах главного управления внутренних дел, МЧС, ФССП по Краснодарскому краю Р считает постановление суда незаконным и просит его отменить в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Указывает, что в производстве руководителя следственной группы - заместителя начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по краю 10 находится уголовное дело по обвинению Ч и других в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (21 эпизод). Предварительным следствием установлено, что в период с .......... по .........., А3, действуя в составе организованной преступной группы с Ч, П и неустановленными следствием лицами, путем обмана, находясь на территории ............ Краснодарского края, безвозмездно приобрели права собственности на недвижимое имущество, принадлежавшее 88, О1, А, 12, Б, В, Г, Д, 14, 13, М2, Е, М1, 2, 15, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, причинив последним имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму более 260 000 000 рублей. Ч является организатором ОПГ и обвиняется в совершении преступлений, за которые судом может быть назначено наказание со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до пяти лет либо без такового. Также отмечает, что в ходе предварительного следствия установлено, что в собственности обвиняемого Ч и членов его семьи, которые нигде не работают, находятся 29 объектов недвижимости и 7 дорогостоящих транспортных средств, перечень которых изложен в ходатайстве следователя. При этом, согласно материалам уголовного дела, в том числе материалов оперативно-розыскной деятельности, похищенное имущество Ч оформлял как на себя, так и на своих близких родственников С, Т и Ж1, при этом фактическим распорядителем указанного имущества является обвиняемый Ч Ссылаясь на положения ст. 115 УПК РФ, считает, что ходатайство о продлении срока наложения ареста на имущество, являющееся предметами преступления, а также имущество, фактически принадлежащее обвиняемому Ч, подлежит удовлетворению. Полагает, что суд необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства в части продления срока наложения ареста на имущество, зарегистрированное на близких родственников Ч Обращает внимание, что ущерб гражданам от преступных действий организованной преступной группы под руководством Ч составляет не менее 260 000 000 рублей, в рамках уголовного дела потерпевшими заявлены исковые требования о возмещении причиненного ущерба, а предварительное следствие по уголовному делу еще не окончено, устанавливаются все эпизоды преступной деятельности ОПГ, а также период совершения преступлений. Полагает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению в полном объеме.

В апелляционной жалобе потерпевшие М1, 12, 13 и М2 считают постановление суда незаконным, необоснованным и просят его отменить. Ссылаясь на обстоятельства уголовного дела и предъявленного обвинения, полагают ходатайство следователя о продлении ареста на имущество подлежащим удовлетворению в полном объеме. Указывают, что приведённые в ходатайстве следователя доводы о необходимости продления срока наложения ареста на имущество подтверждены представленными суду данными, содержащимися в материалах дела, приобретение спорного имущества осуществлено на денежные средства, которые могли быть получены преступным путем. Полагают, что снятие ареста с оспариваемого имущества может повлечь его утрату, что может негативно отразиться на возможности возмещения материального вреда, а также отсутствие возможности конфискации имущества в соответствии со ст. 104.1 УК РФ в случае постановления обвинительного приговора по делу. По их мнению, причастность обвиняемого Ч к совершенным преступлениям подтверждается материалами уголовного дела. Основания для применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, не изменились и не отпали. Также отмечают, что необходимость продления срока ареста, наложенного на имущество, вызвана продлением срока предварительного расследования по уголовному делу, с целью обеспечения сохранности арестованного имущества на период расследования уголовного дела. Считают, что отмена указанных обеспечительных мер может привести к нарушению прав потерпевших на возмещение причиненного им вреда, либо к возможности утраты арестованного имущества.

В возражениях адвокат 11 просит постановление суда оставить без изменения, апелляционное представление и апелляционные жалобы-без удовлетворения.

По результатам апелляционного рассмотрения суд приходит к следующему.

В силу ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление судьи должно быть законным, обоснованным и мотивированным, вынесенным в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и основанным на правильном применении уголовного закона.

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

Согласно ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, и указать срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд. Установленный судом срок ареста, наложенного на имущество, может быть продлен в порядке, установленном статьей 115.1 настоящего Кодекса.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в определении от .......... N 1418-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "КВАРТСТРОЙ М3" на нарушение конституционных прав и свобод рядом положений УПК РФ", наложение ареста на имущество, находящееся у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, по правилам ч. 3 ст. 115 УПК РФ и продление его срока в предусмотренном ст. 115.1 УПК РФ порядке допускаются лишь в публично-правовых целях обеспечения предполагаемой конфискации имущества или сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, и лишь при условии, что относительно этого имущества имеются достаточные, подтвержденные доказательствами основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования преступной деятельности.

По мнению суда апелляционной инстанции, при рассмотрении ходатайства следователя вышеуказанные требования закона судом первой инстанции были учтены в полном объеме.

Судом первой инстанции обоснованно было установлено, что Т, Ж1, С, о продлении срока ареста на имущества которых просил следователь, не являются ни подозреваемыми, ни обвиняемыми по уголовному делу, либо лицами, несущими по закону материальную ответственность за действия обвиняемого Ч

При этом, каких-либо достоверных данных, свидетельствующих о том, что имущество, принадлежащее на праве собственности Т, Ж1, С получено в результате преступных действий Ч, а также сведений о том, что это имущество имеет отношение к преступным действиям обвиняемого, следствием суду представлено не было.

Так, относительно имущества Т судом было установлено, что согласно выписке из ЕГРН земельный участок с кадастровым номером: 23:37:0709001:7561, площадью 300 +/- 6 кв.м., по адресу: Краснодарский край, ............, Витязево, ............, район участка ........а; земельный участок с кадастровым номером 23:37:0709001:7560, площадью 300 +/- 6 кв.м., по адресу: Краснодарский край, ............, район участка ........, куплен Т ...........

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок с кадастровым номером 23:37:1001003:1561 площадью 400 +/- 7 кв.м., по адресу: Краснодарский край, ............, СОТ «ВОТ» в границах участка 18 а приобретен Т на основании договора купли-продажи от ...........

Согласно выписке из ЕГРН, право собственности на помещение с кадастровым номером 23:37:0109001:2421, площадью 55,4 кв.м. по адресу Краснодарский края, ............, Анапа, ............ зарегистрировано ........... Из представленного суду допроса Ч следует, что А3 начала предлагать ему объекты недвижимости в конце 2021 года, иные документы, подтверждающие, что преступления начали совершаться ранее, следователь не предоставлял суду.

Указанные земельные участки и объект недвижимости в уголовном деле в отношении Ч не фигурируют, потерпевшие претензии в отношении них не предъявляли, следователь не обосновал свои доводы, в связи с чем, сделан вывод, что именно Т является номинальным владельцем данного имущества и, в связи с чем, оно подлежало аресту.

Кроме того, в судебном заседании установлено, что на основании договора купли-продажи от .......... Т приобретен земельный участок с кадастровым номером 23:37:0709004:928, площадью 1164 +/-12 кв.м. по адресу: Краснодарский край, ............ б. Из представленного суду допроса Ч следует, что А3 начала предлагать ему объекты недвижимости в конце 2021 года, документов, подтверждающих, что преступления начали совершаться ранее, следователь суду не предоставил.

Согласно выписке из ЕГРН здание с кадастровым номером 24:52:0010508:900 площадью 539,3 кв.м. по адресу: ............. приобретен в собственность Т .........., следовательно, не относится к преступлениям, совершенным в 2020-2022 гг.

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок (доля) с кадастровым номером 24:52:0010506:87, площадью 1970 +/- 15 кв.м. по адресу: ............ приобретен .........., то есть задолго до событий уголовного дела, а следователь не обосновал, в связи с чем, пришел к выводу, что данное имущество получено в результате преступных действий обвиняемого по данному уголовному делу.

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок с кадастровым номером 24:52:0010508:725, площадью 1200 +/- 12 кв.м. по адресу: ............, участок 6 приобретен Т .........., задолго до преступлений, о которых речь идет в уголовном деле, поэтому он не мог быть добыт в результате преступных действий Ч, и довод о том, что Т является номинальным владельцем следователем не подтвержден, не обоснован.

Автомобиль «Исуцу Форвард» г.р.з. Р984АА 125, двигатель-кузов № FRR907034611, был приобретен Т в 2015 году, следовательно, данный автомобиль не имеет отношения к преступлениям, совершенным в 2021-2022 гг., обратное следователем не доказано.

Согласно представленным документам автомобиль «Лексус GS25, VINJTHBFIBL605000395, г.р.з. А777СУ 24, двигатель-кузов: 0811077, JTHBFIBL605000395 был приобретен .......... за счет денежных средств от продажи предыдущего автомобиля, принадлежащего Т, - автомобиля Mersedes-Bens, 2018 года выпуска, который был продан за 2 800 000 рублей, что подтверждается договором купли-продажи автомобиля от .........., в связи с чем, данный автомобиль не может относиться к имуществу, добытому преступным путем.

Автомобиль «Евраком 28401-02», VIN........ г.р.з. АО ЮСА 24, двигатель-кузов 51843710, WDB9066311S49520 зарегистрирован за Т ........... Куплен за счет продажи автомобиля, принадлежавшего Т Suzuki, 2020 года выпуска, который был продан .......... за 1 500 000 руб. Автомобиль Suzuki, 2020 года выпуска приобретался в период, который не относится к периоду совершения преступлений.

Также в ходе судебного следствия было установлено и подтверждено представленными материалами, что Т длительное время занимался куплей-продажей недвижимости, в 2014-2015 годах, перепродажей принадлежащих ему объектов недвижимости, в связи с чем, у него имелись денежные средства, что подтверждается выписками из счетов Т с 2014 года (копия выписки из лицевого счета АО «Россельхозбанк» за период с .......... по .........., копия выписки о состоянии вклада в ПАО «Сбербанк» за период с .......... по .........., копия выписки по счету Росбанк за период с .......... по .........., копия выписки по счету Хоумкредитбанк за период с .......... по .........., копия выписки по счету Хоумкредитбанк за период с .......... по .........., копия выписки по счету Хоумкредитбанк за период с .......... по .........., копия договора купли-продажи от .........., копия договора купли-продажи от ..........).

Относительно имущества Ж1 судом было установлено и подтверждено материалами дела, что помещение с кадастровым номером 23:37:0102003:946, площадью 55,8 кв.м. по адресу: Краснодарский край, ............, пом. 30-31 приобретено в собственность Ж1 в 2016 году, право собственности за ней зарегистрировано .........., то есть до инкриминируемого обвиняемому Ч периода совершения преступлений.

Земельный участок с кадастровым номером 23:37:0102021:24, площадью 736+/-9 кв.м. по адресу: Краснодарский край, ............, а также здание с кадастровым номером 23:37:0102021:82, площадью 54,8 кв.м. по адресу: Краснодарский край, ............, приобретены .........., однако, данные объекты были приобретены за счет денежных средств, полученных от продажи квартиры, находящейся по адресу: ............, лит. 3, ............ (приложение договор купли-продажи от ..........), которая согласно выписке из ЕГРН приобреталась еще в 2019 году (..........), то есть также задолго до событий уголовного дела. Кроме того, Ж1 продала .......... автомобиль, согласно материалам дела, стоимость автомобиля при продаже составила 1 000 000 рублей (договор купли-продажи от ..........). Кроме того, .......... Ж1 продала жилой дом с земельным участком по адресу: ............, стоимостью 11 500 000 рублей.

Помещение с кадастровым номером 23:37:0104007:1607, площадью 36,9 кв.м. по адресу: Краснодарский край, ............, находится в собственности Ж1 с .........., что подтверждается выпиской из ЕГРН.

Помещение с кадастровым номером 23:37:0104015:5423, площадью 64,2 кв.м. по адресу: Краснодарский край, ............, приобретено Ж1 .........., то есть до событий уголовного дела, что подтверждается выпиской ЕГРН.

Земельный участок с кадастровым номером 23:37:0104007:143, площадью 6209 +/- 78 кв.м. по адресу: Краснодарский край, ............, приобретен .........., что подтверждается выпиской из ЕГРН, приобретен также до событий уголовного дела.

Помещение с кадастровым номером 23:37:0104007:1723, площадью 61,7 кв.м. по адресу: Краснодарский край, ............, также приобретено в собственности Ж1 с .........., что подтверждается выпиской из ЕГРН.

Помещение с кадастровым номером 24:52:0010506:363, площадью 59,8 кв.м. по адресу: ............, находится в собственности Ж1 с .......... согласно соглашению о разделе имущества супругов от .......... (выписка из ЕГРН, копия свидетельства о расторжении брака).

Судом установлено, что автомобиль «NISSAN NIDA» 1.6 VIN 3NIFCACHUK439906 г.р.н. В913ВР 124, двигатель кузов 394374В, 3NIFCACHUK439906 и автомобиль «LEXUS TS 250», VINJTHBI1B1302034096 г.р.з. В500УН24, двигатель-кузов А25А0790656 JTHBI1B1302034096 приобретены за счет денежных средств Ж1, и к уголовному делу не имеют отношения.

Согласно представленным документам автомобиль «LEXUS TS 250» приобретен Ж1 за счет кредитных денежных средств.

Материалами дела, а также пояснениями, данными в ходе судебного заседания, подтверждено, что Ж1 задолго до переезда на постоянное место жительства в ............ занималась куплей-продажей объектов недвижимости, в 2014 – 2015 годах имела денежные средства на счетах, в связи с чем, могла приобретать имущество (копия выписки по вкладу .................. год, копия выписки по вкладу .................. год, копия выписки по вкладу .................., копия выписки по вкладу .................. год).

Кроме того, в 2016-2020 г.г. Ж1 была продана недвижимость в ............, что также подтверждается представленными документами (т. 1 л.д. 178-179, 207-208, т. 2 л.д. 3-14а).

Относительно имущества С судом было установлено и подтверждено представленными материалами, что земельный участок с кадастровым номером 23:37:0709006:1549, площадью 200 кв.м. по адресу: Краснодарский край, ............, пер. Садовый, ............, и земельный участок с кадастровым номером 23:37:0709006:1548, площадью 200 кв.м. по адресу: Краснодарский край, ............, пер. Садовый, ............, не относятся к имуществу, добытому преступным путем, поскольку прав требований на данные земельные участки никто из потерпевших по уголовному делу не заявлял. Следователем не представлено документов, подтверждающих, что участки имеют отношение к настоящему уголовному делу и получены в результате преступных действий обвиняемого Т

Автомобиль «Тойота РАВ 4» г.р.з. У329СМ 12, VIN........, двигатель - кузов 6947227 ........, согласно предоставленным документам приобретен за счет кредитных денежных средств.

Автомобиль «Тойота CAMRY» г.р.з. Х777АМ 12, VIN........, двигатель - кузов К727169, ........ приобретен С также за счет кредитных денежных средств, о чем суду первой инстанции предоставлены подтверждающие документы (копия кредитного договора).

Вышеизложенные выводы в полном объеме подтверждаются представленными материалами, в том числе выписками из ЕГРН, копиями договоров, выписками со счетов, и свидетельствуют о том, что указанное имущество, принадлежащее Т, Ж1, С, не было получено в результате преступных действий обвиняемого Т, либо использовалось или предназначалось для использования в качестве иного средства совершения преступления.

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 115.1 УПК РФ срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в части третьей статьи 115 настоящего Кодекса, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в определении от .......... N 2356-О, при решении вопроса о продлении срока ареста, наложенного на имущество, о сохранении ограничений, которым подвергается арестованное имущество, лицо или орган, в производстве которого находится уголовное дело, а также суд обязаны обеспечить соблюдение разумного срока применения данной меры процессуального принуждения в отношении имущества лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия.

При определении разумного срока ареста, наложенного на имущество, учитываются обстоятельства, указанные в ч. ч. 3, 3.2 ст. 6.1 УПК РФ, согласно которым, при определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства.

При определении разумного срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, в ходе уголовного судопроизводства учитываются обстоятельства, указанные в ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ, а также общая продолжительность применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в ходе уголовного судопроизводства.

Между тем, наличие очевидных оснований для применения ареста на имущество лиц, указанных в ч. 3 ст. 115 УПК РФ, установленные в ходе предварительного следствия, суду не представлено, исходя из приведенных выше обстоятельств, из представленных суду материалов уголовного дела не усматривается.

Кроме того, из представленных материалов дела следует, что предварительное следствие по настоящему уголовному делу, в рамках которого был наложен арест на имущество Т, Ж1, С, осуществляется уже на протяжении почти 18 месяцев, однако, до настоящего времени так и не завершено.

Таким образом, с учетом установленных органами следствия обстоятельств дела, периода совершения преступлений с 25 декабря 2020 года по 12 марта 2022 года, в совершении которых подозревается Ч, того факта, что часть указанного в ходатайстве имущества приобреталась до событий уголовного дела, либо имущество не фигурирует в уголовном деле, не имеется подтверждения, что оно получено в результате преступных действий обвиняемого, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что суд обоснованно отказал в части ходатайства о продлении ареста на указанное в постановлении суда имущество, принадлежащее Т, Ж1, С

Вопреки доводам апелляционного представления, то обстоятельство, что Т, Ж1, С являются родственниками обвиняемого Т, при отсутствии других данных, само по себе не может указывать на причастность указанных лиц в приобретении принадлежащего им имущества в результате преступных действий Т

Принимая решение об отказе в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока ареста на имущество третьих лиц Т, Ж1, С, суд первой инстанции руководствовался требованиями уголовно-процессуального закона и мотивировал свои выводы в постановлении, которое соответствует требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ.

При этом нарушения процедуры рассмотрения ходатайства следователя судом первой инстанции не допущено.

При таких обстоятельствах, обжалуемое постановление суда первой инстанции является законным и обоснованным, оснований для его отмены или изменения не усматривается.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Октябрьского суда г. Краснодара от 27 июня 2023 года о частичном удовлетворении ходатайства руководителя следственной группы – заместителя начальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю ФИО2 о продлении срока ареста указанного в постановлении недвижимого имущества и транспортных средств до 29 сентября 2023 года, оставить без изменения, апелляционное представление прокурора и апелляционные жалобы потерпевших – без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ.

Председательствующий Н.В. Голышева