Постановление по делу № 3/6-1033/2023 от 20.07.2023 | Басманный районный суд (Город Москва)

3/6-1033/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о продлении наложения ареста на имущество

адрес 20 июля 2023 года

Судья Басманного районного суда адрес Ленская Е.А., при секретаре фио, с участием прокурора отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Тамбовцева Д.В., следователя Следственного комитета Российской Федерации фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление старшего следователя по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации фио о продлении срока, наложенного ареста на имущество по уголовному делу № 11602007703000106,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 24.10.2016 в Главном следственном управлении в отношении фио и иных неустановленных лиц по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств КБ «БФГ-Кредит» (ООО) (далее – Банк) организованной группой в размере сумма путем выдачи в 2016 году заведомо невозвратных кредитов подконтрольным соучастникам юридическим лицам.

С данным уголовным делом в одном производстве соединены следующие уголовные дела:

№ 11902007703000347, возбужденное 10.12.2019 в Главном следственном управлении в отношении фио и участников Банка фио и фио, а также иных неустановленных лиц по ч. 4 ст. 160 УК РФ в связи с растратой ими в составе организованной группы денежных средств Банка в 2014-2016 годах в размере не менее сумма тем же путем;

№ 11801450007001059, возбужденное 26.07.2018 в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении фио, обвиняемого в покушении на хищение в 2017 году сумма у фио и фио путем предоставления в суд заведомо подложных договора займа и расписки в получении фио указанных денежных средств;

№ 12002007703000266, возбужденное 06.10.2020 первым заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации в отношении фио, фио, фио, а также участника организованной группы фио, имеющего действующий статус адвоката, по ч. 4 ст.160 УК РФ в связи с растратой ими денежных средств КБ «БФГ-Кредит» (ООО) в размере сумма в 2011 году. Тем же процессуальным решением в отношении фио возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ за соучастие в хищении денежных средств Банка в 2014-2016 годах;

№ 12102007703000148, возбужденное 17.05.2021 руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в отношении фио, фио, фио и фио по п. «а» и «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ в связи с легализацией ими похищенных денежных средств КБ «БФГ-Кредит» (ООО).

Для завершения расследования 30.04.2021 в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении фио, фио и фио, обвиняемых по ч. 4 ст. 160 УК РФ в растрате имущества КБ «БФГ-Кредит» (ООО) в 2014-2016 годах, а также в отношении фио, обвиняемого по ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ в растрате имущества КБ «БФГ-Кредит» (ООО) в 2010-2011 годах и в 2014-2016 годах.

Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался в установленном порядке, последний раз – первым заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации до 84 месяцев 00 суток, то есть до 24.10.2023.

В ходатайстве, представленном в суд с согласия руководителя, следователь указывает, что в отношении фио, объявленного в международный розыск, 25.08.2020 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Новое постановление о привлечении фио в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, вынесено 10.06.2022.

В ходе следствия получены сведения о наличии у фио в течение длительного времени, в том числе в период до начала совершения преступления, недвижимого имущества, которое он с целью уклонения от возможного обращения взыскания зарегистрировал на своих родственников и знакомых, то есть на третьих лиц, не являющихся по делу подозреваемым, обвиняемым или лицами, несущим по закону материальную ответственность за действия подозреваемых, обвиняемых.

В частности, что на имя третьих лиц зарегистрировано право собственности на следующие объекты недвижимости, фактически принадлежащие фио:

1) на имя престарелой фио – матери супруги фио:

- на жилое помещение (квартиру) по адресу: адрес, Большой адрес, кадастровый номер 77:01:0001055:2349, кадастровой стоимостью сумма,

- на нежилое подсобное помещение № 15 в доме по адресу: адрес, Большой адрес, кадастровый номер 77:01:0001055:3264, стоимость которого входит в стоимость указанной квартиры,

- на нежилое помещение – машиноместо № 50 в доме по адресу: адрес, Большой адрес, кадастровый номер 77:01:0001055:3195, кадастровой стоимостью сумма,

- на нежилое помещение – машиноместо № 2 в доме по адресу: адрес, Большой адрес, кадастровый номер 77:01:0001055:3173, кадастровой стоимостью сумма,

- на нежилое помещение – машиноместо № 3 в доме по адресу: адрес, Большой адрес, кадастровый номер 77:01:0001055:3216, кадастровой стоимостью сумма,

- на нежилое помещение – машиноместо № 31 в доме по адресу: адрес, Большой адрес, кадастровый номер 77:01:0001055:3209, кадастровой стоимостью сумма,

- на нежилое помещение – машиноместо № 49 в доме по адресу: адрес, Большой адрес, кадастровый номер 77:01:0001055:3207, кадастровой стоимостью сумма;

2) на имя фио – близкой подруги супруги фио:

- на жилой дом с хозяйственными постройками по адресу: адресо., адрес, ПЖСК «Горки-1», д. 9, кадастровый номер 50:20:0040648:2540, кадастровой стоимостью сумма,

- на земельный участок по адресу: адресо., адрес, ПЖСК «Горки-1», уч. 22, кадастровый номер 50:20:0040621:54, кадастровой стоимостью сумма,

- на земельный участок по адресу: адресо., адрес, ПЖСК «Горки-1», уч. 21, кадастровый номер 50:20:0040621:55, кадастровой стоимостью сумма,

- на земельный участок по адресу: адресо., КИЗ «Горки-8», уч. 237, кадастровый номер 50:20:0040634:1672, кадастровой стоимостью сумма,

- на земельный участок по адресу: адресо., КИЗ «Горки-8», уч. 236, кадастровый номер 50:20:0040634:1673, кадастровой стоимостью сумма;

3) на имя фио – родного брата супруги сына фио:

- на жилое помещение (квартиру) по адресу: адрес, кадастровый номер 77:01:0003041:3031, кадастровой стоимостью сумма;

4) на имя фио – сына фио, и фио – супруги фио в равных долях:

- на жилое помещение (квартиру) по адресу: адрес, кадастровый номер 77:00:0000000:61291, кадастровой стоимостью сумма,

- на нежилое помещение (машиноместо) № 40 в доме по адресу: адрес, кадастровый номер 77:01:0001051:3322, кадастровой стоимостью сумма.

Принимая во внимание, что период регистрации перечисленной недвижимости на родственников и знакомых фио совпадает со временем выявления специалистами Банка России фактов хищения имущества КБ «БФГ-Кредит» (ООО), у следствия имеются основания полагать, что сделки по отчуждению обвиняемым указанных жилых и нежилых помещений носили фиктивный характер и были направлены на воспрепятствование наложению на них взыскания, а фактическим владельцем имущества является фио

Кроме того, у следствия имеются основания полагать, что полученные в результате совершения преступления денежные средства фио использовал для приобретения недвижимого имущества, право собственности на которое также было зарегистрировано:

На имя его сына фио:

- на нежилое помещение по адресу: адрес, кадастровый номер 77:03:0002009:2985, стоимостью сумма,

- на нежилое помещение по адресу: адрес, кадастровый номер 77:03:0002009:2986, стоимостью сумма;

На имя супруги сына фио – фио:

- на земельный участок по адресу: адрес, с/адрес, вблизи адрес, кадастровый номер 50:08:0050347:24, площадью 657+/-9 м2 кадастровой стоимостью сумма,

- на земельный участок по адресу: адрес, с/адрес, вблизи адрес, кадастровый номер 50:08:0050347:25, площадью 623+/-9 м2 кадастровой стоимостью сумма

- на земельный участок по адресу: адрес, с/адрес, адрес (почтовый адрес ориентира), кадастровый номер 50:08:0050335:458, площадью 1 878+/-15 м2 кадастровой стоимостью сумма, который в период с 09.09.2013 до 11.07.2016 был зарегистрирован на имя фио,

- на земельный участок по адресу: адрес, с/адрес, адрес (почтовый адрес ориентира), кадастровый номер 50:08:0050335:439, 1 843+/-15 м2 кадастровой стоимостью сумма, который в период с 11.06.2013 до 11.07.2016 был зарегистрирован на имя фио

- на жилое помещение по адресу: адрес, кадастровый номер 77:01:0005011:4857, площадью 293,4 м2 кадастровой стоимостью сумма

В отношении фио, объявленного в международный розыск, 07.07.2020 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Новое постановление о привлечении фио в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ, вынесено 10.06.2022.

В ходе предварительного следствия по делу получены достаточные данные, свидетельствующие о том, что полученные в результате совершения преступления денежные средства фио использовал для приобретения недвижимого имущества.

При этом установлено, что с целью сокрытия преступного источника происхождения денежных средств сделки по приобретению недвижимого имущества и права собственности на него оформлялись на имя супруги фио ФИО1, то есть на имя третьего лица, не являющегося по делу подозреваемым, обвиняемым или лицом, несущим по закону материальную ответственность за действия подозреваемых, обвиняемых.

Так, на имя фио зарегистрированы: жилое помещение (квартира) по адресу: адрес, кадастровый номер 77:07:0013003:26026, кадастровой стоимостью сумма, а также нежилое помещение (машиноместо) № 344 по адресу: адрес, кадастровый номер 77:07:0013003:24404, кадастровой стоимостью сумма, оплата за которые произведена 26.02.2015, то есть непосредственно в период совершения фио хищения в составе организованной группы.

Принимая во внимание наличие сведений об отсутствии у фио источников дохода, которые позволили бы ей приобрести указанную квартиру и машиноместо, у следствия имеются основания полагать, что фактическим приобретателем и владельцем имущества является фио, которым это имущество приобретено на средства, добытые преступным путем.

Кроме того, в ходе следствия получены сведения о наличии у фио в течение длительного времени, в том числе в период до начала совершения преступления, жилого помещения (квартиры) по адресу: адрес, кадастровый номер 77:03:0006019:2248, кадастровой стоимостью сумма. С целью уклонения от возможного обращения взыскания на данное имущество фио 29.04.2016 зарегистрировал его на имя своей дочери фио, паспортные данные.

Принимая во внимание, что период регистрации перечисленной недвижимости на имя малолетней дочери фио совпадает со временем выявления специалистами Банка России фактов хищения имущества КБ «БФГ-Кредит» (ООО), у следствия имеются основания полагать, что сделка по приобретению ею указанной квартиры имела фиктивный характер, а реальным владельцем перечисленного имущества является фиоД

Ранее не вышеуказанное имуществом Басманным районным судом адрес наложен арест.

В обоснование представленного ходатайства указано, что фактические обстоятельства, учтенные судом при избрании ареста, не отпали и не изменились, имеются основания продления срока ареста, наложенного на имущество, с сохранением ограничений, которым оно подвергается, что позволит должным образом обеспечить установленный порядок уголовного судопроизводства, в том числе исполнение приговора в части возможной конфискации, взыскания штрафа и иных имущественных взысканий.

На основании изложенного, следователь просит продлить срок ареста, наложенного на указанное имущество до 24 октября 2023 года, так как обстоятельства, на основании которых был наложен арест, в настоящее время не отпали.

Следователь фио, прокурор фио поддержали заявленное следователем ходатайство по основаниям, изложенным в постановлении о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложенного ареста на имущество.

Заинтересованные лица извещены надлежащим образом о дате и времени судебного заседания, в судебное заседание не явились, доказательств уважительности причин неявки не представили.

В этой связи суд, на основании ч. 3 ст. 125 УПК РФ рассмотрел ходатайство при данной явке.

Проверив представленные материалы, обосновывающие заявленное ходатайство, выслушав мнение участников процесса, судья считает, что оно подлежит удовлетворению, поскольку представлено в суд в рамках возбужденного уголовного дела, надлежащим должностным лицом, с согласия соответствующего руководителя, мотивированно, отвечает требованиям уголовно-процессуального законодательства.

Согласно ч. 1, ч. 3 ст. 115 УПК РФ на имущество подозреваемого, обвиняемого может быть наложен арест для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Также судом учитывается, что стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимального размера штрафа, установленного санкцией статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, либо должна быть соразмерна причиненному преступлением ущербу.

Как следует из представленных материалов и пояснений следователя, по уголовному делу причинен ущерб, сумма которого составляет не менее сумма и сумма.

Судом также учитывается, что при продлении срока наложенного ареста на имущество подразумевается временный запрет распоряжением имуществом, что не ограничивает физических лиц в осуществлении ими их прав.

Разрешение о наложении ареста на имущество не может рассматриваться как несправедливое и несоразмерное ограничение прав собственника по распоряжению данным имуществом, так как арест имущества является мерой процессуального принуждения, которая направлена на сохранность этого имущества и предотвращения его отчуждения третьим лицам, заключается именно в запрете свободно распоряжаться таким имуществом.

Новых обстоятельств, свидетельствующих о необходимости отмены указанной меры процессуального принуждения, судом не установлено, и сторонами таковых не представлено.

В связи с изложенным, суд считает возможным продлить срок наложения ареста на имущество до 24 октября 2023 года.

На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, ст. 115.1, ч. 1 ст. 165, УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Продлить срок наложенного ареста на имущество, зарегистрированное на имя фио:

жилое помещение (квартира) по адресу: адрес, Большой адрес, кадастровый номер 77:01:0001055:2349,

нежилое подсобное помещение № 15 в доме по адресу: адрес, Большой адрес, кадастровый номер 77:01:0001055:3264,

нежилое помещение – машиноместо № 50 в доме по адресу: адрес, Большой адрес, кадастровый номер 77:01:0001055:3195,

нежилое помещение – машиноместо № 2 в доме по адресу: адрес, Большой адрес, кадастровый номер 77:01:0001055:3173,

нежилое помещение – машиноместо № 3 в доме по адресу: адрес, Большой адрес, кадастровый номер 77:01:0001055:3216,

нежилое помещение – машиноместо № 31 в доме по адресу: адрес, Большой адрес, кадастровый номер 77:01:0001055:3209,

нежилое помещение – машиноместо № 49 в доме по адресу: адрес, Большой адрес, кадастровый номер 77:01:0001055:3207;