Решение по делу № 2-130/2023 от 14.02.2023

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

р.п. Рамонь 14 февраля 2023 года

Рамонский районный суд Воронежской области в составе:

председательствующего Корыпаева Г.В.

при секретаре Тамбовцевой И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело № 2 – 130/2023 г. по искам Общества с ограниченной ответственностью «АВА-Трейд» к ФИО1 о взыскании необоснованно присвоенных денежных сумм, процентов за пользование чужими денежными средствами,

УСТАНОВИЛ:

Истец – ООО «АВА-Трейд» обратилось в суд с иском к ответчику, указывая на то, что ФИО1 в период с 25.11.2014 г. по 18.04.2022 г. являлся генеральным директором ООО «АВА-Трейд». В ходе проверки финансовой деятельности ООО «АВА-Трейд» за период – руководства ответчиком Обществом были выявлены многочисленные финансовые нарушения. В период занятия руководящей должности и исполнения своих обязанностей ФИО1 действовал недобросовестно и неразумно, в связи с чем причинил ООО «АВА-Трейд» убытки. Так, в 2019 году ответчик незаконно осуществлял перечисления на свой личный счет денежных средств ООО «АВА-Трейд». В частности, при анализе перечислений ООО «АВА-Трейд» по счету в ПАО АКБ «АВАНГАРД» были выявлены множественные перечисления на личный счет ФИО1 с назначением платежа «для зачисления на счет ФИО1; Перечисление подотчетной суммы». Общая сумма указанных перечислений в 2019 г. составила 54 870 000 руб. При этом полномочия генерального директора ООО «АВА-Трейд» не предусматривали приобретение каких-либо товаров, работ, услуг за наличный расчет. В связи с этим выдача денежных средств «под отчет» не имела под собой какого-либо законного основания. Какие-либо документы, расходные кассовые ордера, письменные заявления о перечислении подотчетных сумм, авансовые отчеты, подтверждающие характер перечисленных денежных средств, как «подотчетных» ответчиком в распоряжение ООО «АВА-Трейд» не представлены. С августа 2019 г. ответчик не предпринял мер по отчету за перечисленные средства или к возврату полученных денежных сумм. Полагая, что со стороны ФИО1 имеет место неосновательное обогащение за его счет, ООО «АВА-Трейд» просило суд: взыскать с ФИО1 в свою пользу 54 870 000 руб.; проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 13.08.2019 г. по 30.09.2022 г. в размере 10 385 570 руб. 10 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами, начиная с 01.10.2022 г. до момента фактического исполнения обязательства, возместить судебные расходы по оплате госпошлины в сумме 60 000 руб./т.1 л.д. 6 – 9/.

Кроме того, истец – ООО «АВА-Трейд» обратилось в суд с иском к ответчику по аналогичным основаниям, указывая на то, что в период с 2019 по 2022 г. ФИО1 также осуществлял перечисления на свой личный счет денежных средств Общества с назначением платежа «для зачисления на счет ФИО1; Перечисление подотчетной суммы». Общая сумма перечислений за указанный период составила 202 109 444 руб. 18 коп. Полагая, что и в этом случае со стороны ФИО1 имеет место неосновательное обогащение за счет Общества, ООО «АВА-Трейд» просило суд: взыскать с ФИО1 в свою пользу 202 109 444 руб. 18 коп.; проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 14.11.2019 г. по 20.10.2022 г. в сумме 32 486500 руб. 15 коп.; проценты за пользование чужими денежными средствами, начиная с 21.10.2022 г. до момента фактического исполнения обязательства, возместить судебные расходы по оплате госпошлины в сумме 60 000 руб./т.2 л.д. 1 – 4/.

На основании определения Рамонского районного суда от 16 января 2023 года гражданские дела № 2-130/2023 и № 163/2023 возбужденные по указанным искам ООО «АВА-ТРЕЙД» к ФИО1 были объединены в одно производство для совместного рассмотрения и разрешения.

Истец – ООО «АВА-Трейд» о времени и месте судебного заседания было извещено, однако его представитель в судебное заседание не явился.

Руководствуясь ч. 3 ст. 167 ГПК РФ, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя истца.

Ответчик ФИО1 о времени и месте судебного заседания извещался надлежащим образом путем направления судебной повестки заказным почтовым отправлением, однако от получения судебной корреспонденции в отделении связи уклонился, в судебное заседание не явился.

Кроме этого, участвующие по делу лица извещались публично путем заблаговременного размещения в соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» информации о времени и месте рассмотрения дела на интернет – сайте Рамонского районного суда Воронежской области.

В силу положений статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и разъяснений по ее применению, содержащихся в пункте 68 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», ФИО1 считается извещенным о времени и месте рассмотрения дела.

В соответствии с ч. 4 ст. 167 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

В силу положений ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Согласно п.2 статья 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Пунктами 1; 3 ст. 395 ГПК РФ предусмотрено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Судом установлено, что ФИО1 в период с 25.11.2014 г. по 18.04.2022 г. являлся генеральным директором ООО «АВА-Трейд». В период руководства ООО «АВА-Трейд» и исполнения своих обязанностей ФИО1 в 2019 году осуществлял многочисленные перечисления на свой личный счет денежных средств ООО «АВА-Трейд» с назначением платежа «для зачисления на счет ФИО1; Перечисление подотчетной суммы». Общая сумма указанных перечислений в 2019 г. составила 54870000 руб. При этом полномочия генерального директора ООО «АВА-Трейд», характер трудовой деятельности не предусматривали приобретение каких-либо товаров, работ, услуг за наличный расчет и выдачу подотчетных сумм /т.1 л.д. 46 – 77/.

Кроме того, в период с 2019 по 2022 г. ФИО1 также осуществлял перечисления на свой личный счет денежных средств ООО «АВА-Трейд» с назначением платежа «для зачисления на счет ФИО1; Перечисление подотчетной суммы». Общая сумма указанных перечислений за указанный период составила 202 109 444 руб. 18 коп. / т. 2 л.д. 49 – 52; 99 – 217; т. 3 л.д. 1 – 127/.

Доказательств обоснованности получения указанных денежных сумм или их возврата ООО «АВА-Трейд» полностью или в части ответчиком на момент рассмотрения дела суду не представлено.

Исходя из установленных судом объективных обстоятельств дела, действий ответчика, суд считает, что при указанных условиях ФИО1 узнал или должен был узнать о неосновательности получения им денежных средств со дня первого, подтвержденного необоснованного перечисления денежных средств ООО «АВА-Трейд» на свой счет, т. е. с 13.08.2019 г./т.1 л.д. 46/. Следовательно, указанную дату следует определить началом течения срока пользования ответчиком чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата.

Расчеты процентов за пользование чужими денежными средствами, представленные истцом, судом проверены и признаны обоснованными.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», вступившим в силу с 01.04.2022, введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников сроком на 6 месяцев.

В силу подпункта 2 пункта 3 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона, в том числе не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

В абзаце 2 пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", если при рассмотрении спора о взыскании неустойки или иных финансовых санкций, начисленных за период действия моратория, будет доказано, что ответчик, на которого распространяется мораторий, в действительности не пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для его введения, и ссылки данного ответчика на указанные обстоятельства являются проявлением заведомо недобросовестного поведения, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий поведения ответчика может удовлетворить иск полностью или частично, не применив возражения о наличии моратория (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

С учетом обстоятельств, установленных по делу, суд пришел к выводу, что ФИО1 в действительности не пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для введения указанного выше моратория, присваивая денежные средства ООО «АВА-Трейд», действовал последовательно и целенаправленно.

В этой связи исковые требования ООО «АВА-Трейд» подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально удовлетворенных судом исковых требований.

При подаче исков истцом была оплачена госпошлина в общей сумме 120000 руб. /т.1 л.д. 10; т.2 л.д. 5/. Поскольку решение суда состоялось в пользу ООО «АВА-Трейд», указанная сумма подлежит возмещению ООО «АВА-Трейд» за счет ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <.......> ССР, паспорт №..., выдан <.......> <.......> ДД.ММ.ГГГГ) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АВА-Трейд» (ИНН №...) неосновательно полученные в 2019 году денежные средства в сумме 54 870 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 13.08.2019 г. по 30.09.2022 г. в размере 10 385 570 рублей 10 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму долга в размере 54 870 000 рублей, начиная с 01.10.2022 г. до фактического исполнения обязательства, 60000 рублей в возмещение судебных расходов по оплате судебных расходов.

с декабря 2019 по март 2022 года денежные средства в сумме 202 109 444 рубля 18 копеек;

проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 14.11.2019 г. по 20.10.2022 г. в сумме 32 486500 рублей 15 копеек; проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму долга в размере 202 109 444 рубля 18 копеек, начиная с 21.10.2022 г. до фактического исполнения обязательства, 60000 рублей – в возмещение судебных расходов по оплате судебных расходов.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд через суд, принявший решение, в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Г.В. Корыпаев

Решение принято в окончательной форме 21 февраля 2023 г.