Приговор по делу № 1-516/2023 от 21.09.2023.

УИД: 50RS0052-01-2023-005900-39

№1-516/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Щелково Московской области 21 сентября 2023 года

Щелковский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Якушовой И.А.,

при секретаре судебного заседания Незамаевой К.А.,

с участием:

государственного обвинителя Шишкина Д.С.,

защитника – адвоката Светикова А.И.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил производство, закупку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере.

Так он, ФИО1, не позднее 26 ноября 2022 года, находясь в неустановленном месте, имея умысел на незаконное производство, хранение и розничную продажу алкогольной продукции, будучи не зарегистрированным в качестве руководителя или учредителя юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, достоверно зная, что данный вид деятельности подлежит обязательному лицензированию, заведомо зная о том, что соответствующая лицензия на оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции у него отсутствует, а также осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя из корыстных побуждений, в нарушение Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", осознавая, что розничная продажа алкогольной продукции позволяет извлечь значительный материальный доход, для реализации этого намерения, действуя во исполнение своего преступного умысла, приобрел у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, перевез и разместил в помещение жилого дома и в помещении хозяйственной постройки по месту регистрации и проживания по адресу: <адрес> этиловый спирт в количестве не менее 10 канистр объемом 10 литров каждая, этиловый спирт не менее 4 канистр объемом 5 литров каждая, общая стоимость которого, согласно информации из Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу (далее по тексту – МУ ФСРАР по ЦФО) от 01.12.2022 №у1-23269/02, составляет 8 190 руб., вино «Ай-Петри» не менее 90 бутылок объемом 0,75 литров каждая и вино «Plum White» не менее 264 бутылок объемом 0,7 литров каждая, снабженные федеральными специальными марками, а также, действуя во исполнение своего преступного умысла, приобрел у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, перевез и разместил по вышеуказанному адресу оборудование для производства алкогольной продукции: этикетировочное устройство для нанесения самоклеящихся этикеток; емкости объемом 50 литров с устройством розлива в количестве 2 штук и комплектующий товар для производства алкогольной продукции: стеклотару с маркировкой следующих наименований: «Водка «SOBRANIE» не менее 996 бутылок, «Водка «SMIRNOFF» не менее 120 бутылок, «Водка «ABSOLUT» не менее 492 бутылок, стеклотару без маркировки объемом 0,1 л. не менее 900 бутылок, стеклотару без маркировки объемом 0,5л. не менее 520 бутылок; картонные коробки с маркировкой «Водка «Хлебная страна»; крышки без маркировки не менее 5 коробок; крышки с маркировкой следующих наименований: «Водка «SOBRANIE» не менее 3 коробок, «Водка «SMIRNOFF» не менее 1 коробки; «Водка «Видная» не менее 1 коробки, «Водка «Высокосортная пшеничная» не менее 1 коробки, «Водка «Стопарик» не менее 2 коробок, «Водка «ABSOLUT» не менее 1 коробки; термоусадочные колпачки на бутылки не менее 1 коробки; корковые пробки для бутылок не менее 1 коробки; этикетировочные ленты с этикетками следующих наименований: «Коньяк «Старый Кенингсберг», «Водка «Князь Рюрик», «Водка «Стопарик», «Водка «Добрый Медведь», «Водка «Видная», этикетировочные ленты с контрэтикетками «Водка «Хлебная сторона», «Водка «Видная», этикетировочную ленту с этикетками и контрэтикетками «Водка «Пшеничная»; ароматизатор пищевой «Коньяк» не менее 5 бутылок; три этикетировочные ленты с федеральными специальными и акцизными марками, имеющими обозначения: «ВОДКА ДО 0,1 л «Водка «Стопарик», «ВОДКА до 0,75 л. «Водка «SOBRANYE» 40% 0,7л.», «КРЕПКИЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ до 0,5 л»,; пять этикетировочных лент с отрезками самоклеющейся бумаги, имеющими обозначения: «ВОДКА ДО 0,5 л. Водка «ФИНСКАЯ» 40% 0,5 л.», «ВОДКА 0,25 л. Водка «Хлебная страна» 40% 0,25 л.», «ВОДКА 0,5 л. Водка «SOBRANYE» 40% 0,5 л.», «ВОДКА 0,25 л», «водка 0,5 литров», оборудовав таким образом помещение жилища и хозяйственных построек, находящихся по вышеуказанному адресу, для незаконного производства алкогольной продукции различных наименований, в целях дальнейшей реализации данной алкогольной продукции и получения прибыли.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, приискав средства и орудия совершения преступления, не позднее 26.11.2022г., в нарушение ст.11, 18 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", согласно которым производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только организациями, виды деятельности по производству этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежат лицензированию, не обладая в соответствии с условиями указанного ФЗ обязательной в таком случае лицензией Федеральной службы России по регулированию алкогольного рынка, находясь в помещениях по вышеуказанному адресу, умышлено, с целью дальнейшей реализации, используя вышеперечисленное оборудование и комплектующие для производства алкогольной продукции, произвел алкогольную продукцию в целях сбыта, а именно:

- 660 бутылок объемом 0,7 литров водки «SOBRANIE» …40%», снабдил акцизными марками «Водка «SOBRANYE» 40% 0,7 л» и поместил в 55 коробок с маркировкой «Водка «SOBRANIE»,

- 108 бутылок объемом 0,5 литров водки «SMIRNOFF» … 40%», поместил в 9 коробок с маркировкой «Водка «SMIRNOFF».

Таким образом, ФИО1, согласно информации из МУ ФСРАР по ЦФО от 01.12.2022 №у1-23269/02, произвел алкогольную продукцию в количестве 768 единиц на общую сумму 269 352 руб. 00 коп., что является крупным размером, а именно:

- водку «SOBRANIE» …40%», объемом 0,7 литров, количество 660 единиц, цена за 1 единицу (бутылку) 365 руб. 40 коп., а всего на общую сумму 241 164 руб.,

- водку «SMIRNOFF» … 40%», объемом 0,5 литров, количество 108 единиц, цена за 1 единицу (бутылку) 261 руб., а всего на общую сумму 28 188 руб..

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, снабдило 96 бутылок объемом 0,5 литров водки «SMIRNOFF» … 40%» поддельными федеральными специальными марками «водка 0,5 л.», а также снабдило 660 бутылок объемом 0,7 литров водки «SOBRANIE» …40%» акцизными марками «Водка «SOBRANYE» 40% 0,7 л».

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО1 не позднее 26.11.2022г. умышлено, в нарушение ст.ст. 11, 18 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", согласно которым хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только организациями, виды деятельности по обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежат лицензированию, не обладая в соответствии с условиями указанного Федерального закона обязательной в таком случае лицензией Федеральной службы России по регулированию алкогольного рынка, незаконно хранил по вышеуказанному адресу с целью дальнейшей реализации произведенную им вышеуказанную алкогольную продукцию, этиловый спирт в количестве 10 канистр объемом 10 литров каждая, этиловый спирт в количестве 4 канистр объемом 5 литров каждая, общей стоимостью, согласно информации из МУ ФСРАР по ЦФО от 01.12.2022 №у1-23269/02 277 542 руб., а также вино «Ай-Петри» не менее 90 бутылок объемом 0,75 литров каждая, снабженных федеральными специальными марками, вино «Plum White» не менее 264 бутылок объемом 0,7 литров каждая, снабженных федеральными специальными марками.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, 26.11.2022г. в период времени с 10 час. 25 мин. до 11 час. 20 мин., в нарушение ст. 11, ст. 18 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", в соответствии с которыми оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только организациями, виды деятельности по обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежат лицензированию, не обладая в соответствии с условиями указанного Федерального закона обязательной в таком случае лицензией Федеральной службы России по регулированию алкогольного рынка, находясь по вышеуказанному адресу, совершил розничную продажу водки «SOBRANIE» …40%» объемом 0,7л. в количестве 660 бутылок, маркированных акцизными марками, помещенных в 55 коробок с маркировкой «Водка «SMIRNOFF», вина «Ай-Петри» объемом 0,75л. в количестве 36 бутылок, маркированных федеральными специальными марками, помещенных в 6 коробок, вина «Plum White» объемом 0,7л., в количестве 42 бутылок, маркированных федеральными специальными марками, помещенных в 7 коробок, Свидетель №1, который закупал указанную алкогольную продукцию в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка», получив от последнего денежные средства в размере 110 000 руб.

26.11.2022г. в период времени с 12 час. 35 мин. до 15 час. 20 мин. алкогольная продукция, а именно водка «SOBRANIE» …40%» в количестве 660 бутылок объемом 0,7л. каждая, имеющие маркировку акцизными марками, водка «SMIRNOFF» … 40%» в количестве 108 бутылок объемом 0,5 л. каждая, 96 из которых имеют маркировку поддельными федеральными специальными марками, этиловый спирт в количестве 10 канистр объемом 10л. каждая, 4 канистры объемом 5л. каждая, вино «Ай-Петри» а количестве 90 бутылок объемом 0,75 л. каждая, снабженных федеральными специальными марками, вино «Plum White» в количестве 264 бутылок объемом 0,7л. каждая, снабженных федеральными специальными марками, были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов в рамках осмотра места происшествия по месту жительства и регистрации ФИО1 по адресу: <адрес>.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.3 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, обстоятельства совершения им преступления, изложенные в обвинительном заключении подтвердил полностью.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.3 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными им в ходе судебного следствия, согласно которым он является старшим оперуполномоченным 5 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области. С целью проверки информации о причастности к производству, хранению, перевозке и продаже алкогольной продукции без соответствующей лицензии, лицом, проживающим по адресу: <адрес> им 26.11.2022г. было проведено ОРМ «Проверочная закупка» по вышеуказанному адресу. 26.11.2022г., утром, он встретился с условным покупателем Свидетель №1 и представителями общественности Свидетель №5 и Свидетель №6 на АЗС «Газпромнефть», расположенной на Щелковском шоссе. Были составлены акты личного досмотра условного покупателя, акты осмотра транспортного средства, акты пометки и вручения денежных средств, после денежные средства были переданы условному покупателю для закупки алкогольной продукции. После, условный покупатель на ранее осмотренном автомобиле направился по адресу: <адрес>, а он совместно с представителями общественности поехал следом за ним. Через некоторое время Свидетель №1 заехал на территорию частного дома по вышеуказанному адресу. После того как Свидетель №1 условным сигналом сообщил, что закупка проведена, он, Свидетель №5, Свидетель №6 и другие оперативные сотрудники зашли на территорию участка, где находился мужчина, который представился как ФИО1 Было предъявлено постановление о проведение проверочной закупки и постановление о проведении обследования жилища и земельного участка. В транспортном средстве, которое было предоставлено для закупки и погрузки, были обнаружены примерно 50-55 ящиков водки и примерно 15 ящиков с вином. Свидетель №1 добровольно выдал закупленную им алкогольную продукцию, по факту чего был составлен акт. Далее он позвонил по номеру «112» и сообщил о том, что в результате ОРМ по адресу: <адрес> обнаружено место производства контрафактной алкогольной продукции. Затем жене ФИО1 было предъявлено постановление судьи Московского областного суда, после чего было проведено ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в результате которого были обнаружены канистры со спиртом, этикетки, водка, вино, коньяк, фурнитура, крышки, 2 бака объемом 20-30 литров со средствами для розлива, федеральные марки порядка 10 рулонов с разными наименованиями, пустые бутылки, картонные коробки, крышки. Был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления, на место выехала следственная группа. Данная алкогольная продукция и все остальное было изъято. Так же был проведен личный досмотр ФИО1, в результате которого были обнаружены денежные средства, которые были переданы ему Свидетель №1.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе судебного следствия, согласно которым зимой 2022 года по приглашению сотрудников полиции он участвовал в качестве в качестве представителя общественности при производстве ОРМ «Проверочная закупка». Он прибыл на АЗС «Газпромнефть», расположенную на Щелковском шоссе, где им представили мужчину, который выступал в качестве условного покупателя. Были составлены акты осмотров, после чего условному покупателю были переданы денежные средства. Затем вместе с сотрудниками он приехал на территорию частного дома, где находился ФИО1 В машине условного покупателя находились в коробки с алкогольной продукцией. ФИО2 выдал денежные средства, которые до этого были переданы условному покупателю. Все действия документировались, он ознакомился со всеми документами и подписывал их. Все документы соответствовали действительности. Также был осмотрен дом, там находились баклажки, бутылки, этикетки, марки.

Показаниями свидетеля ФИО1, данными ей в ходе судебного следствия, согласно которым она и ее супруг ФИО1 проживают по адресу: <адрес>. 26.11.2022г. когда она примерно в 12 час. 00 мин. вернулась домой по вышеуказанному адресу, там находилось много людей, сотрудников полиции, много машин. За воротами ее встретили сотрудники полиции и предъявили ей какую-то бумагу.

Оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями:

Свидетеля Свидетель №1, согласно которым 25.11.2022г. старший оперуполномоченный УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области Свидетель №7 предложил ему поучаствовать в проведении ОРМ «Проверочная закупка» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> в котором проживает, как в последствии ему стало известно ФИО1, которого он ранее знал по имени Иржик, с которым он знаком около 8 лет, так как они периодически вместе играли в футбол. Примерно в мае 2020 года он узнал что ФИО1 продает алкогольную продукцию и начиная с 2021 года он периодически, примерно 1-2 раза в месяц приобретал у ФИО1 вино и водку, для личного употребления. Покупал алкогольную продукцию примерно по ящику, стоимость одной бутылки вина или водки составляла в среднем от 120 до 150 рублей. Также иногда он приобретал этиловый спирт в пятилитровых канистрах, стоимость которого за пятилитровую канистру составляла около 900-1000 рублей. Оплачивал он алкогольную продукцию наличными денежными средствами. Когда у ФИО1 появлялась новая партия алкогольной продукции, он сообщал ему об этом в мессенджере «WhatsApp», куда скидывал фотографии с алкогольной продукцией разных брендов. Алкогольную продукцию он приобретал у ФИО1 по адресу: <адрес>, предварительно они созванивались и договаривались о том, в каком количестве и каких брендов ему нужен алкоголь, а также, когда ему за ним подъехать. Когда он только начал приобретать алкоголь, ФИО1 выносил его к забору, но вскоре начал пускать его на территорию участка, на котором располагался дом и две хозяйственные постройки. Когда он забирал приобретенный алкоголь из одной из хозяйственных построек, он видел в ней множество пустых бутылок, пустые коробки с наименованиями разных брендов алкоголя, крышки, канистры со спиртом, готовую алкогольную продукцию, а также емкость большого объема, не менее 50 литров, с устройством для разлива. 25.11.2022г. он написал ФИО1, что желает приобрести 55 коробок с водкой марки «SOBRANIE», 6 коробок вина «Ай-Петри» и 7 коробок вина «Plum White», общей стоимостью 110 000 рублей. 26.11.2022г., он по предварительной договоренности с Свидетель №7 прибыл на автомашине «ГАЗ» синего цвета, г.р.з. X №, на АЗС «Газпромнефть», расположенную на Щелковском шоссе, вблизи СНТ «Планета». Там его ждал Свидетель №7 и два представителя общественности, которые представились как Свидетель №5 и Свидетель №6. Свидетель №7, в присутствии представителей общественности, произвел осмотр его вещей и составил акт, в котором расписались все участвующие лица. Затем Свидетель №7, в так же в присутствии Свидетель №5 и Свидетель №6, произвел пересчет денежных средств в размере 110 000 руб. и их копирование, передал их ему и составил акт, в котором также расписались все участвующие лица. Также было осмотрено транспортное средство, на котором он приехал, и также составлен акт, в котором все участвующие лица расписались, после чего он на указанном транспортном средстве поехал по адресу места жительства ФИО1 Когда он приехал на место ФИО1 открыл ему ворота и он заехал на участок, после чего они загрузили 55 коробок с водкой марки «SOBRANIE», 6 коробок вина «Ай-Петри», 7 коробок вина «Plum White», в его автомобиль и он передал ФИО1 денежные средства в размере 110 000 руб., которые последний пересчитал и положил в карман кофты. Когда он стал выезжать с территории участка, увидел Свидетель №7, который сказал ему заглушить двигатель автомобиля. Был составлен акт осмотра транспортного средства, в котором находилась алкогольная продукция, после чего он добровольно выдал ее Свидетель №7 Во всех актах расписывался он и представители общественности Свидетель №5 и Свидетель №6 (т.1 л.д.134-137);

Свидетеля Свидетель №5, согласно которым 25.11.2023г. к нему обратился старший оперуполномоченный 5 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области Свидетель №7, который предложил ему поучаствовать в качестве представителя общественности при производстве оперативно-розыскного мероприятия «проверочной закупки», которое должно было проводится в <адрес> на следующий день. 26.11.2023г. он совместно с Свидетель №6 прибыл на АЗС «Газпромнефть», расположенную на Щелковском шоссе вблизи СНТ «Планета». Там они встретились с Свидетель №7, оперативными сотрудниками и условным покупателем по имени ФИО6, был проведен осмотр его вещей, по данному факту был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Затем был произведен пересчет денежных средств в размере 110 000 руб., их копирование и передача условному покупателю, по данному акту также был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Также было осмотрено транспортное средства «ГАЗ» синего цвета, в кузове которого было пусто, по данному акту был составлен акт, в котором все участвующие лица расписались, после чего условный покупатель сел за руль осмотренной машины, а он и Свидетель №6 сели в автомашину Свидетель №7 и поехали за автомашиной «ГАЗ». Во время движения автомашина под управлением ФИО6 была в поле зрения участвующих лиц. Затем он увидел, как условный покупатель остановился у частного малоэтажного дома, на территорию которого через некоторое время заехал. Примерно через 10 минут ФИО6 позвонил Свидетель №7 и сообщил, что собирается выезжать, данная фраза была условным сигналом о том, что закупка проведена. После, он, Свидетель №6, Свидетель №7 и оперативные сотрудники выдвинулись к месту проведения мероприятия, где увидели автомашину «ГАЗ» синего цвета, припаркованную передней частью к дому. Там же находился мужчина, который представился как ФИО1 ФИО1 было предъявлено постановление о проведение проверочной закупки и постановление о проведении обследования жилища и земельного участка, после чего Свидетель №7 провел осмотр транспортного средства, в котором находились 55 коробок синего цвета с водкой марки «SOBRANIE» и 13 коробок вина и составил акт, в котором расписались все участвующие лица. Условный покупатель добровольно выдал алкогольную продукцию, приобретенную у ФИО21, о чем так же был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица, после чего алкогольная продукция была выгружена из автомобиля. Затем был произведен личный досмотр ФИО1 в ходе которого в наружном кармане кофты, надетой на последнего, были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 110 000 руб., серии и номера которых совпадали с сериями и номерами денежных средств, переданных ранее условному покупателю, которые были упакованы, по данному факту также был составлен соответствующий протокол, в котором расписались участвующие лица. Через некоторое время прибыла супруга ФИО21, которая сообщила, что является собственником дома и земельного участка, ей было предъявлено постановление о проведении обследования, в котором она расписалась. В ходе обследования были обнаружены этикетки с разными наименованиями алкогольной продукции, ленты с федеральными специальными марками и акцизными марками, емкость для розлива, крышки для алкогольной продукции. На территории земельного участка, в небольших хозяйственных постройках были обнаружены канистры с резким запахом спирта, пустые бутылки различного объема, коробки с крышками, картонные коробки с готовой алкогольной продукцией разных наименований. Так же был проведен осмотр места происшествия по адресу: <адрес>, в котором он принимал участие в качестве понятого, в ходе которого алкогольная продукция, а также комплектующие для производства алкогольной продукции были изъяты. По данному факту был составлен соответствующий протокол, в котором расписались все участвующие лица (т.2 л.д. 46-49);

Свидетеля Свидетель №3, согласно которым она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес> является соседкой ФИО1, так как изначально был построен один дом, но в дальнейшем они договорились, разделили земельный участок и после оформления документов, дом был снесен, построен забор между участками и новые жилые дома, но адрес остался единым. На посторонних лиц, находящихся на территории земельного участка ФИО1 она внимание не обращала, никого не видела (т.2 л.д.59-60);

Свидетеля ФИО12 согласно которым, примерно в июле 2022 года ему дали номер телефона мужчины по имени Ергали, у которого можно приобрести вино, с которым он созвонился и приобрел у него 5 ящиков вина примерно за 4500 руб. Он подъехал к заводам, расположенным на <адрес> на своем автомобиле, туда же приехал Ергали на черном кроссовере, выгрузил из своего автомобиля 5 ящиков вина, он передал ему наличные денежные средства и загрузил 5 ящиков вина в свою машину. В августе 2022 года он снова позвонил Ергали и приобрел у него на том же месте 7 ящиков вина примерно за 6000 руб (т.2 л.д.92-94);

Свидетеля Свидетель №8, согласно которым Ергали он знает примерно 2 года, его номер телефона ему дал кто-то из знакомых, так как он хотел приобрести недорогой алкоголь. В январе 2022 года Ергали предложил ему купить несколько ящиков водки «Собрание», в каждом по 12 бутылок, примерно за 150 руб. за бутылку, на что он согласился, и Ергали сказал ему, что бы он приехал по адресу: <адрес>. 24.01.2022г. он приехал по указанному адресу и проехал на территорию участка, на котором располагался дом и хозяйственные постройки. Четыре коробки с водкой «Собрание» уже стояли на улице, он загрузил их в свой автомобиль и перевел 6760 руб. на карту Ергали. В последующем он приобретал у Ергали алкогольную продукцию, покупал водку «Кремлин», «Абсолют», «Собрание», оплачивал в основном путем перевода со своей банковской карты, иногда платил наличными. Алкогольную продукцию у Ергали он приобретал 05.02.2022г., оплатив 1 800 руб. переводом, 28.10.2022г., оплатив 3 300 руб. переводом. Когда у него возникала необходимость в приобретении алкоголя, он звонил Ергали по телефону, а также общался с ним в приложении «WhatsApp», куда Ергали периодически присылал ему фотографии с имеющейся у него алкогольной продукцией, а также указывал цену(т.3 л.д.13-15);

Карточкой происшествия КУСП N13849 от 26.11.2022г., согласно которой 26.11.2022г. в 11 час.15 мин. свидетель Свидетель №7 сообщил, что по адресу: <адрес>, в ходе проведенных ОРМ установлено место производства контрафактной алкогольной продукции (т.1 л.д.4);

Рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.11.2022г, согласно которого 26.11.2022г. в ходе проведения ОРМ на территории земельного участка и частного дома, расположенного по адресу: <адрес>, обнаружена контрафактная алкогольная продукция, федеральные специальные марки, оборудование, предназначенное для розлива контрафактной алкогольной продукции (т.1 л.д.5);

Рапортом ОЭБиПК МУ МВД России «Щелковское» майора полиции ФИО13 от 05.12.2022г., согласно которому из открытого интернет источника Росалкогольрегулирования http://fsrar.ru установлено, что ФИО1, лицензии на производство, хранение и розничную реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции не имеет, по адресу: <адрес> лицензия также не числится (т.1 л.д.99-100);

Информацией Межрайонной ИФНС России №16 по Московской области 07-26/19401 от 09.06.2023г., согласно которой по сведениям, содержащимся в базе данных ЕГРЮЛ по состоянию на текущую дату отсутствуют сведения о регистрации в качестве учредителя, руководителя в отношении ФИО1 (т.2 л.д.233);

Актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от 26.11.2022г., согласно которого у Свидетель №1 предметов закупки не обнаружено(т.1 л.д.62);

Актом осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов от 26.11.2022г., с приложенной фототаблицей, согласно которого проведен осмотр и копирование денежных средств, а именно купюр номиналом 5000 руб. на общую сумму 110 000 рублей, с номерами: АО 0530887, ВБ 5249963, ПЯ 3321920, ТЯ 7555011, КН 0790722, ИЯ 6388572, ЧХ 3573065, ЛЯ 0353082, АЧ 6883416, ВБ 6259509, ЕА 0663791, ИЭ 6039108, НЕ 1136347, ГГ 0954031, ИК 7707657, ЕЬ 3733344, МО 3843850, ЛЕ 1390980, ЗЧ 5360274, ОК 1281515, ЗЛ 8812345, бм 8986479, которые переданы Свидетель №1 для проведения закупки алкогольной продукции по адресу: <адрес> (т.1л.д 63-69);

Актом осмотра транспортного средства от 26.11.2022г., с приложенной фототаблицей, согласно которого 26.11.2022г. в период времени с 10 часов 20 минут до 10 часов 20 минут проведен осмотр автомобиля марки «ГАЗ» синего цвета, г.р.з. «Х 861 СХ 777», в кабине указанного автомобиля предметов закупки не обнаружено(т.1 л.д.70-71);

Актом осмотра транспортного средства от 26.11.2022г., с приложенной фототаблицей, согласно которого 26.11.2022г. в период времени с 11 часов 20 минут до 11 часов 25 минут проведен осмотр автомобиля марки «ГАЗ» синего цвета, г.р.з. «Х 861 СХ 777», в кабине которого были обнаружены: 55 коробок синего цвета с названиями «SOBRANIE», в каждой 12 бутылок объемом 0,7л. с жидкостью внутри, оклеенные федеральными специальными марками; 7 коробок белого цвета с названиями «Ке-СО», в каждой 6 бутылок объемом 0,7 л. с жидкостью внутри, оклеенные федеральными специальными марками; 6 коробок коричневого цвета с названиями «Ай-Петри», в каждой 6 бутылок объемом 0,7 л., оклеенные федеральными специальными марками (т.1 л.д.72-73);

Актом добровольной сдачи от 26.11.2022г., с приложенной фототаблицей, согласно которой Свидетель №1 добровольно сдал приобретенную им ходе ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: <адрес>, алкогольную продукцию в количестве 55 коробок синего цвета, внутри каждой коробки 12 бутылок объемом 0,7л., 7 коробок белого цвета и 6 коробок коричневого цвета внутри каждой коробки по 6 бутылок объемом 0,7л. (т.1 л.д. 74-75);

Актом о проведении обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 26.11.2022г., с приложенной фототаблицей, согласно которому по адресу: <адрес>, в помещениях двух хозяйственных построек и жилого дома была обнаружена готовая алкогольная продукция, а именно: водка «SMIRNOFF», вино «Plum White», «Ай-Петри», маркированные федеральными специальными марками, оборудование и комплектующие для производства алкогольной продукции, в том числе, стеклотара, крышки, рулоны с этикетками с разными наименованиями алкогольной продукции и федеральными специальными марками (т.1 л.д.79-92);

Протоколом личного досмотра и изъятия вещей от 26.11.2022г., согласно которого у ФИО1 в наружном кармане толстовки были обнаружены и изъяты купюры переданные ранее условному покупателю Свидетель №1 (т.1 л.д. 93-96);

Информацией МРУ Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу №у1-23269/02 от 01.12.2022г., согласно которой общая стоимость этилового спирта и алкогольной продукции, изъятых по адресу: <адрес>, составляет 277 542 руб. (т.1 л.д. 32-33);

Заключением физико-химической экспертизы № 3/380 от 01.12.2022г., согласно выводов которой представленный образец жидкости, находящийся в канистре из белого полимерного материала вместимостью 10 л, является этиловым спиртом крепостью 96,0%, представленный образец жидкости, находящийся в канистре из прозрачного полимерного материала вместимостью 5 л, является этиловым спиртом крепостью 96,3 % (т.1 л.д. 37-38);

Заключением физико-химической экспертизы № 3/381 от 01.12.2022г., согласно выводов которой представленный образец жидкости, находящийся в бутылке с этикеткой «SOBRANIE vodka…» является спиртосодержащей жидкостью с объёмной долей этилового спирта (крепость) - 33,9% и не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013, представленный образец жидкости, находящийся в бутылке с этикеткой «SMIRNOFF vodka…» является спиртосодержащей жидкостью с объёмной долей этилового спирта (крепость) - 35,1% и не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 (т.1л.д. 43-45);

Заключением физико-химической экспертизы №3/382 от 05.12.2022г. согласно выводов которой представленный образец жидкости, находящийся в бутылке с этикеткой «АЙ-ПЕТРИ МУСКАТ…» является спиртосодержащей жидкостью с объёмной долей этилового спирта (крепость) - 12,0 % и соответствует требованиям ГОСТ 32030-2013, представленный образец жидкости, находящийся в бутылке с этикеткой «PLUM WHITE напиток фруктовый алкогольный…» является спиртосодержащей жидкостью с объёмной долей этилового спирта (крепость) - 11,0 % и не соответствует требованиям ГОСТ 33806-2016 (т.1л.д. 50-52);

Протоколом осмотра места происшествия от 26.11.2022г., с приложенной фототаблицей, согласно которому с участием ФИО1 осмотрен дом и две хозяйственные постройки, расположенные по адресу: <адрес>, зафиксировано место совершения преступления. В ходе осмотра изъяты: этиловый спирт в канистрах в общем объеме 130 литров; водка «SOBRANIE», маркированная федеральными специальными марками, в количестве 660 бутылок объемом 0,7 л, упакованная в 55 коробок с маркировкой «SOBRANIE»; водка «Smirnoff», маркированная поддельными федеральными специальными марками, в количестве 108 бутылок объемом 0,5 л, упакованная в 9 коробок с маркировкой «Smirnoff»; вино «Ай-Петри», «Plum White», маркированное федеральными специальными марками, в общем количестве 354 бутылки; оборудование для изготовления алкогольной продукции, в том числе: этикетировочное устройство для нанесения самоклеящихся этикеток, емкости объемом 50 литров с устройством розлива в количестве 2 штук; комплектующие для изготовления алкогольной продукции, в том числе: стеклотара с маркировкой следующих наименований: «Водка «SOBRANIE», «Водка «SMIRNOFF», «Водка «ABSOLUT», стеклотара без маркировки объемом 0,1 л. и объемом 0,5 л. в общем количестве 3028 единиц, картонные коробки с маркировкой «Водка «Хлебная страна», крышки без маркировки, крышки с маркировкой следующих наименований: «Водка «SOBRANIE», «Водка «SMIRNOFF», «Водка «Видная», «Водка «Высокосортная пшеничная», «Водка «Стопарик», «Водка «ABSOLUT» в общем количестве 14 коробок, термоусадочные колпачки на бутылки в количестве 1 коробки, корковые пробки в количестве 1 коробки, этикетировочные ленты с этикетками следующих наименований: «Коньяк «Старый Кенингсберг», «Водка «Князь Рюрик», «Водка «Стопарик», «Водка «Добрый Медведь», «Водка «Видная», этикетировочные ленты с контрэтикетками «Водка «Хлебная сторона», «Водка «Видная», этикетировочную ленту с этикетками и контрэтикетками «Водка «Пшеничная», ароматизатор пищевой «Коньяк» в количестве 5 бутылок, этикетировочные ленты с федеральными специальными марками, имеющими обозначения: «ВОДКА ДО 0,1 л «Водка «Стопарик», «ВОДКА до 0,75 л. «Водка «SOBRANYE» 40% 0,7 л.», «КРЕПКИЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ до 0,5 л», этикетировочные ленты с поддельными федеральными специальными марками: «ВОДКА ДО 0,5 л. Водка «ФИНСКАЯ» 40% 0,5 л.», «ВОДКА 0,25 л. Водка «Хлебная страна» 40% 0,25 л.», «ВОДКА 0,5 л. Водка «SOBRANYE» 40% 0,5 л.», «ВОДКА 0,25 л», «водка 0,5 литров»; мобильный телефон марки Redmi модели Note 9, IMEI1: №, IMEI2: №, с сим-картой «Tele2» с абонентским номером +№; мобильный телефон марки Redmi модели 7, IMEI1: №, IMEI2: № с сим-картой «Мегафон» с абонентским номером №(т.1 л.д.7-27);

Протоколом осмотра предметов от 21.12.2022г., с приложенной фототаблицей, Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 21.12.2022г., согласно которым следователем осмотрены денежные средства в размере 110 000 руб., изъятые в ходе личного досмотра ФИО1 26.11.2022г., и признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.101-106, 107-109);

Протоколом осмотра предметов от 29.12.2022г., с приложенной фототаблицей, Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 29.12.2022г., согласно которым следователем осмотрена изъятая 26.11.2022г. в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> пустая тара от алкогольной и спиртосодержащей продукции и признана вещественными доказательствами (т.1 л.д.121-125, 126-128);

Протоколом осмотра предметов от 30.01.2023г. с приложенной фототаблицей, Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 30.01.2023г., согласно которым следователем осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия 26.11.2022г. по адресу: <адрес>, бутылки со спиртосодержащей жидкостью, не соответствующей требованиям ГОСТ, с этикеткой «Водка «SOBRANIE» …40%», отрезком бумаги с текстом «акцизная марка Водка до 0,75 л Водка «SOBRANIE», - всего 658 бутылок; бутылки со спиртосодержащей жидкостью, не соответствующей требованиям ГОСТ, с этикеткой «Водка «SMIRNOFF» … 40%» - всего 106 бутылок, из которых 94 снабжены отрезком бумаги с текстом «федеральная специальная марка ВОДКА 0,5 л»; бутылки со спиртосодержащей жидкостью, соответствующей требованиям ГОСТ, с этикеткой «Вино «Plum White» …11%», отрезком бумаги с текстом «федеральная специальная марка», всего - 262 бутылки; бутылки со спиртосодержащей жидкостью, соответствующей требованиям ГОСТ, с этикеткой «Вино «Ай-Петри» …12%», отрезком бумаги с текстом «федеральная специальная марка», всего - 88 бутылок; канистры с этиловым спиртом без маркировки - 10 канистр объемом 10 литров; канистры с этиловым спиртом без маркировки - 3 канистры объемом 5 литров; стеклотара с этикетками водка «SOBRANIE», «ABSOLUT», «SMIRNOFF», стеклотара без этикеток объемом 0,1 литр и 0,5 литров, - всего 3028 единиц; картонные коробки с маркировкой водка «Хлебная страна», 4 связки коробок; крышки без маркировки, крышки с маркировкой водка «SOBRANIE», «SMIRNOFF», «Видная», «Высокосортная пшеничная», «Стопарик», «ABSOLUT» - всего 14 коробок; термоусадочные колпачки в количестве 1 коробки; корковые пробки для бутылок в количестве 1 коробки; емкости объемом 50 литров с устройством розлива в количестве 2 штук; этикетировочные ленты с этикетками «Коньяк «Старый Кёнингсберг», «Водка «Князь Рюрик», «Водка «Стопарик», «Водка «Добрый Медведь», «Водка «Видная», этикетировочная лента с этикетками и контрэтикетками «Водка «Пшеничная», этикетировочная лента с контрэтикетками «Водка «Видная» - 2 штуки, этикетировочное устройство для нанесения самоклеящихся этикеток с этикетировочной лентой с этикетками и контрэтикетками «Водка Хлебная страна», бутылки «Ароматизатор пищевой Коньяк Армянский» в количестве 5 штук и признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д. 144-154, 155-157);

Протоколом осмотра предметов от 13.03.2023г., с приложенной фототаблицей, Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 13.03.2023г. согласно которым следователем осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия от 26.11.2022г. по адресу: <адрес>, предметы: мобильный телефон марки Redmi модели Note 9, сим-карта черного цвета «Tele2» с абонентским номером <***>, мобильный телефон марки Redmi модели 7, сим-карта белого цвета «Мегафон» с абонентским номером <***> и признаны в качестве вещественных доказательств. В ходе осмотра обнаружены переписки о приобретение комплектующих для производства алкогольной продукции, а также о сбыте алкогольной продукции с фотографиями комплектующих для производства алкогольной продукции, в том числе федеральных специальных марок, и готовой алкогольной продукции (т.1 л.д.179-208, 209-210);

Протоколом осмотра предметов от 25.03.2023г., с приложенной фототаблицей, Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 25.03.2023г., согласно которым следователем были осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия от 26.11.2022г. по адресу: <адрес> этикетировочная лента с отрезками самоклеющейся бумаги «ВОДКА ДО 0,5 л Водка «ФИНСКАЯ» 40% 0,5 л.», не являющимися федеральными специальными марками, этикетировочная лента с отрезками самоклеющейся бумаги «ВОДКА 0,25 л Водка «Хлебная страна» 40% 0,25 л.», не являющимися федеральными специальными марками, этикетировочная лента с отрезками самоклеющейся бумаги «ВОДКА 0,5 л Водка «SOBRANYE» 40% 0,5 л.», не являющимися федеральными специальными марками, этикетировочная лента с отрезками самоклеющейся бумаги «ВОДКА 0,5 литров», не являющимися федеральными специальными марками, этикетировочная лента с отрезками самоклеющейся бумаги «ВОДКА 0,25 л», не являющимися федеральными специальными марками, этикетировочная лента с федеральными специальными марками «ВОДКА ДО 0,1 л Водка «Стопарик» 40% 0,1л.», изготовленными предприятиями АО «Гознак», этикетировочная лента с акцизными марками «ВОДКА до 0,75 л Водка «SOBRANYE» 40% 0,7 л.», изготовленными предприятиями АО «Гознак», отрезок этикетировочной ленты с 7 федеральными специальными марками «КРЕПКИЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ до 0,5 л», изготовленными предприятиями АО «Гознак»; бутылка вместимостью 0,7 л. с этикеткой «SOBRANIE водка.. . 40 % об... .», отрезком бумаги с текстом «акцизная марка Водка до 0,75 л…101 573967158», изготовленной предприятиями АО «Гознак», бутылка вместимостью 0,5 л. с этикеткой «SMIRNOFF vodka.. . 37,5%.. .», отрезком бумаги с текстом «федеральная специальная марка Водка 0,5 л.. . 301 35702529», выполненным высоким способом печати и не являющимся федеральной специальной маркой, бутылка вместимостью 0,75 л. с этикеткой «АЙ-ПЕТРИ МУСКАТ.. . 12% об.. .», отрезком бумаги с текстом «федеральная специальная марка…306 60393779», изготовленной предприятиями АО «Гознак», бутылка вместимостью 0,75 л. с этикеткой «PLUM WHITE напиток фруктовый алкогольный.. . 11% об.. .», отрезком бумаги с текстом «федеральная специальная марка…401 36046820», изготовленной предприятиями АО «Гознак» признаны в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 69-81, 82-85);

Протоколом выемки от 31.03.2023г., с приложенной фототаблицей, Протоколом осмотра предметов от 31.03.2023г., Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 31.03.2023г., согласно которому свидетель Свидетель №1 добровольно выдал мобильный телефон марки Samsung модели Galaxy S20 с сим-карта белого цвета «Мегафон» с абонентским номером №, который был осмотрен следователем и признан в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра в мессенджере «WhatsApp» обнаружены переписки с пользователями с абонентскими номерами +№, записанными в телефонной книге, как «Иржик» по факту приобретения Свидетель №1 алкогольной продукции с фотографиями алкогольной продукции. Участвующий в осмотре свидетель Свидетель №1 пояснил, что в данных диалогах ФИО21 предлагает изготавливаемую им алкогольную продукцию для приобретения, с указанием цены, в том числе речь идет о приобретении им водки у ФИО21 в рамках ОРМ «Проверочная закупка» (т.2 л.д.111-114, 115-122, 123-124);

Протоколом выемки от 17.06.2023г., с приложенной фототаблицей, Протоколом осмотра предметов от 17.06.2023г., согласно которому свидетель Свидетель №8 добровольно выдал мобильный телефон марки Samsung модели Galaxy S20 с сим-картой «Мегафон», который в дальнейшем был осмотрен следователем. В ходе осмотра в приложении «Сбербанк» в истории операций установлены денежные переводы получателю Ергали ФИО3 Участвующий в осмотре свидетель Свидетель №8 пояснил, данные переводы были им осуществленны за алкогольную продукцию приобретенную у ФИО21(т.3 л.д.26-29, 30-35).

Оценив приведенные выше доказательства в их совокупности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, которые получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, суд признает их допустимыми и кладет в основу приговора.

Проверив материалы дела, оценив в совокупности все доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении им производства, закупки, хранения, перевозки и розничной продажи этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере, и квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч.1 ст. 171.3 УК РФ.

Данный вывод суда подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, которые согласуются между собой, и не доверять которым суд оснований не имеет.

Анализируя сведения из наркологического и психоневрологического диспансеров, суд приходит к выводу о том, что подсудимый ФИО1 может быть привлечен к уголовной ответственности.

При назначении ФИО1 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 ранее не судим, в психоневрологическом и наркологическом диспансере на учете не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает полное признание вины и раскаяние в содеянном, <данные изъяты>

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, суд не усматривает.

С учетом всех обстоятельств дела, характера и тяжести совершенного ФИО1 преступного деяния, личности подсудимого и его отношения к содеянному, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить ему наказание в виде штрафа, полагая, что данная мера наказания будет достаточной для его исправления.

При определении размера наказания подсудимому ФИО1 суд руководствуется требованиями ч.3 ст.60 УК РФ.

Принимая во внимание отсутствие отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, положительные данные о его личности, его семейное и материальное положение, его поведение после совершения преступления, заключающееся в осознании противоправности содеянного и раскаянии в содеянном, что, по мнению суда, существенно уменьшает степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, суд считает возможным совокупность указанных выше смягчающих наказание подсудимому обстоятельств признать исключительной и с учетом положений ст. 64 УК РФ назначить ему наказание ниже установленного санкцией ч. 1 ст. 171.3 УК РФ предела штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.3 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ предоставить осужденному ФИО1 рассрочку исполнения назначенного наказания в виде штрафа в размере 500 000 рублей, с выплатой указанной суммы ежемесячными платежами в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей на срок пятьдесят месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

Разъяснить, что штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам: Наименование получателя: УФК по МО (МУ МВД России «Щелковское» л/с <***>); Казначейство: Управление Федерального казначейства по Московской области; Номер счета получателя платежа: 03100643000000014800; Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО; БИК: 004525987; ИНН: <***>; КПП: 505001001; ОКТМО: 46788000; р/сч: <***>; УИН: 18800315235518682840; КБК: 18811603122010000140

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу, оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Щелковский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённым в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесении апелляционного представления осуждённый вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора, жалобы, представления, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен уведомить суд.

Судья И.А. Якушова