Приговор по делу № 1-413/2023 от 13.11.2023 | Свердловский районный суд г. Костромы (Костромская область)

Дело 1-413/2023

УМВД 12301340001000300

УИД № 44RS0001-01-2023-003461-24

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Кострома 13 ноября 2023 года

Свердловский районный суд г. Костромы в составе председательствующего судьи Молодовой Е.В., с участием государственных обвинителей Шашковой А.С., Грязнова А.В., подсудимого ФИО1, защитника адвоката Каплан С.Л., при секретаре Ковановой К.М., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего образование средне общее, холост, детей нет, работающего ООО «...» продавцом консультантом, военнообязанного, ранее не судимого,

по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

В декабре 2020 года, более точное время не установлено, к ФИО1 в неустановленном месте на территории Российской Федерации обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей выступить фиктивным руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Астрал» (ИНН №) и ООО «Акварель» (ИНН №), то есть подставным лицом, зарегистрировав указанные организации на имя ФИО1, после чего открыть расчетные счета в кредитных организациях (банках) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для вышеуказанных юридических лиц (организаций), а затем незаконно передать, то есть сбыть неустановленному лицу, электронные средства, электронные носители информации посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Астрал» и ООО «Акварель». Получив указанное предложение, у ФИО1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

Реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО1 в декабре 2020 года, не имея цели управления юридическими лицами ООО «Астрал» и ООО «Акварель», находясь в <адрес>, предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 серии № №, выданный <дата> отделом внутренних дел <адрес>, в результате чего, неустановленным лицом были направлены необходимые документы для регистрации юридических лиц в Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области, в последствии, в единый государственный реестр юридических лиц, внесены сведения о том, что ФИО1 является генеральным директором и учредителем ООО «Астрал» с 18.01.2021 и ООО «Акварель» с 09.02.2021.

В продолжение задуманного, в период с 19.01.2021 по 26.03.2021, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Астрал» и ООО «Акварель», действуя умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность от имени вышеуказанных юридических лиц, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам указанных организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, с их помощью последние смогут самостоятельно неправомерно осуществлять от его имени и от имени ООО «Астрал» и ООО «Акварель» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности обществ действуя в качестве представителя – руководителя (генерального директора) указанных юридических лиц, с целью приобретения и дальнейшего сбыта электронных средств и электронных носителей информации предназначенных для управления денежными средствами ООО«Астрал» и ООО «Акварель» обратился в различные кредитные организации: ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Россельхозбанк», предоставив при этом документы удостоверяющие личность, а именно паспорт на свое имя, а так же учредительные документы ООО « Астрал» и ООО «Акварель», получил с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Астрал» и ООО «Акварель», которые в последующем незаконно сбыл путем передачи неустановленному лицу, за вознаграждение в размере 30 000 рублей, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 предоставил в банк сведения о номере мобильного телефона «+№», зарегистрированного на свое имя, а также адрес электронной почты e-mail: «...», которые требовались для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «Астрал» в системе «PSB On-Line» ПАО «Промсвязьбанк» для управления расчетными счетами ООО «Астрал». При этом, на указанный номер телефона из банка поступил- одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО. Доступ к управлению вышеуказанными расчетными счетами ООО «Астрал» в системе «PSB On-Line» обеспечен путем предоставления ФИО1 персональных логина и пароля. В соответствии с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», ФИО1 от имени ООО «Астрал» подтвердил присоединение к Правилам открытия и обслуживания банковского счета ООО «Астрал», открытого в ПАО «Промсвязьбанк», а также подключил систему «PSB On-Line». Таким образом, в период с 19.01.2021 по 20.01.2021, ФИО1, приобретены в целях сбыта– логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Астрал» системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк», банковская карта № вместе с ПИН-кодом предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств; ранее сообщенный им сотрудника банка абонентский номер телефона с подключенной услугой «PSB On-Line» (зарегистрированные в банке), являющиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После этого ФИО1, в период с 19.01.2021 по 20.01.2021, действуя в продолжение своего преступного умысла находясь по адресу: <...> у д. 19, сбыл неустановленному лицу вышеуказанные электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам.

В соответствии с вышеуказанным заявлением, ФИО1, действуя от имени ООО «Астрал», подтвердил присоединение к Правилам дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым организовано обслуживание с помощью системы Удаленного доступа, предоставляющего возможность Клиенту, посредством использования электронной подписи, распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «Астрал», обмена электронными документами с Банком и другими участниками системы ДБО, с предоставлением доступа к услуге SMS-информирования и аутентификации клиента при помощи мобильного телефона «+№».

На основании данного заявления от 21.01.2021 между ООО «Астрал» в лице руководителя (генерального директора) ФИО1 и ПАО Банк «ФК Открытие» заключен договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания, в соответствии с которым для ООО «Астрал» 21.01.2021 открыты расчетные счета: 1. расчетный счет №, с подключением к системе ДБО; 2. расчетный счет №, к которому выдана банковская карта № вместе с ПИН-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 21.01.2021 ФИО1, приобретены в целях сбыта - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Астрал» системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», банковская карта № вместе с ПИН-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств; ранее сообщенный им сотрудника банка абонентский номер телефона, с предоставлением доступа к услуге SMS-информирования и аутентификации клиента при помощи мобильного телефона (зарегистрированные в банке) необходимых для входа в личный кабинет и управления вышеуказанными расчетными счетами, являющиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После этого, ФИО1, 21.01.2021, действуя в продолжение своего преступного умысла, находясь по адресу: <...> у д. 1, сбыл неустановленному лицу вышеуказанные электронные носители информации и электронные средства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам.

-ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «Астрал», действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, 21.01.2021, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут обратился в Костромское отделение № 8640 публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), расположенное по адресу: <...> с заявлением о присоединении, на основании которого 21.01.2021 открыт расчетный счет для ООО «Астрал» №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и выдана корпоративная карта «MasterCard Business» вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств. Согласно данному заявлению, ФИО1, действуя от имени ООО «Астрал», подтвердил, что ознакомился с действующими условиями открытия и обслуживания расчетного счета. Для входа в личный кабинет вышеуказанной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», для ООО «Астрал», ФИО1, указан адрес электронной почты e-mail: «...», после чего ФИО1 получен подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил на номер мобильного телефона «+№» после открытия указанного расчетного счета для ООО «Астрал». Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «Астрал» в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и возможности дистанционного подписания платежных документов для ООО «Астрал» ФИО1 выбраны одноразовые SMS-пароли и указан номер мобильного телефона «+№», зарегистрированный на его имя, для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью дистанционного банковского обслуживания. При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство – одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО. Доступ к управлению вышеуказанным расчетным счетом ООО «Астрал» в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» обеспечен путем предоставления ФИО1 персональных логина и пароля.

Таким образом, 21.01.2021, ФИО1, приобретены в целях сбыта- логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Астрал» системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк»; корпоративную карта «MasterCard Business» вместе с пин-кодом, предназначенную для приема, выдачи и перевода денежных средств, ране сообщенный им сотруднику банка абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке) и управления расчетным счетом, являющиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После этого, ФИО1 21.01.2021, действуя в продолжение своего преступного умысла, находясь по адресу: <...> у д.33, сбыл неустановленному лицу вышеуказанные электронные носители информации и электронные средства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам.

В вышеуказанном заявлении ФИО1 указал номер мобильного телефона «+№», зарегистрированного на свое имя, с целью получения одноразового смс-сообщения, необходимого для аутентификации клиента ООО «Астрал» в лице директора ФИО1 при входе в систему «Мобильный банк», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете и подписания платежных документов электронной подписью, которые являются составной частью дистанционного банковского обслуживания. Подписав указанное заявление, ФИО1 присоединился к условиям ДБО, тем самым удостоверил, что ознакомился и согласен с правами и обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями ДБО и приложений к нему. На основании вышеуказанного заявления в АО «Россельхозбанк» для ООО «Астрал» в лице директора ФИО1 22.01.2021 открыты расчетные счета: 1. расчетный счет №, с подключением к системе ДБО; 2. расчетный счет №, к которому выдана банковская карта № вместе с ПИН-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств. На указанный абонентский номер из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО. При этом, ФИО1 получил доступ к личному кабинету системы «Мобильный банк» при помощи логина и пароля, сформированных ранее в указанной системе.

Таким образом, 22.01.2021, ФИО1, приобретены в целях сбыта– логин и пароль, предназначенные для входа в личный кабинет системы «Мобильный банк», банковская карта № вместе с пин-кодом; ране сообщенный им сотруднику банка абонентский номер телефона для получения одноразовых puch-кодов и смс-сообщений, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «Мобильный банк», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете, необходимых для входа в личный кабинет и управления вышеуказанными расчетными счетами являющиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После этого ФИО1, 22.01.2021, действуя в продолжение своего преступного умысла, по адресу: <...> у д. 6 сбыл неустановленному лицу вышеуказанные электронные носители информации и электронные средства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам.

На основании предоставленного ФИО1 заявления, в АО КБ «Модульбанк» для ООО «Астрал» открыты расчетные счета: 1. 22.01.2021 открыт банковский счет № с осуществлением расчетно-кассового обслуживания и подключением системы «Modulbank» на условиях пакета «Оптимальный»; 2. 25.01.2021 открыт банковский счет №, для расчетов с использованием которого выпущена и в этот же день выдана ФИО1 банковская карта № вместе с ПИН-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств. Доступ к управлению вышеуказанными расчетными счетами в системе «Modulbank» обеспечен путем предоставления ФИО1 персональных логина и пароля.После открытия счетов АО КБ «Модульбанк» для ООО «Астрал» в лице генерального директора ФИО1 сгенерирована электронная подпись, предназначенная для подписания платежных поручений и других операций в личном кабинете системы «Modulbank», которая в последующем автоматически привязана к номеру мобильного телефона «+№», указанному ФИО1 в заявлении о присоединении к условиям ДКО. При этом, на указанный номер из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО. Таким образом, в период с 22.01.2021 по 25.01.2021 ФИО1, приобретены в целях сбыта– логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Астрал» системы дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк», банковская карта № вместе с ПИН-кодом; электронная подпись (электронный носитель информации); ранее сообщенный им сотруднику банка абонентский номер телефона для получения одноразовых push-кодов и SMS-сообщений, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «Modulbank», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), необходимых для входа в личный кабинет и управления вышеуказанными расчетными счетами, являющиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После этого ФИО1, в период с 22.01.2021 по 25.01.2021, действуя в продолжение своего преступного умысла, находясь по адресу: <...> у д. 1, сбыл неустановленному лицу вышеуказанные электронные носители информации и электронные средства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам.

-ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Астрал», действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, 25.01.2021 в период с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут обратился в операционный офис ПАО «Банк Уралсиб» (далее ПАО «Банк Уралсиб»), расположенный по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО). Согласно данному заявлению ФИО1 присоединился к действующей редакции правил комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб», условиями выпуска, обслуживания и использования карт, эмитированных ПАО «Банк Уралсиб». На основании представленного ФИО1 заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в ПАО «Банк Уралсиб» для ООО «Астрал» открыты расчетные счета: 1. 25.01.2021 открыт банковский счет №; 2. 25.01.2021 открыт банковский счет №, для расчетов с использованием которого, выпущена и в этот же день выдана ФИО1 банковская карта Mastercard Business № вместе с ПИН-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств, держателем которой является ФИО1 Также, ФИО1 предоставил в банк сведения о номере мобильного телефона «+№», с подключением к услуге «SMS-информирования». На указанный номер из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО. При этом, ФИО1 получил доступ к личному кабинету системы ДБО при помощи логина и пароля, сформированных ранее в указанной системе. Таким образом, 25.01.2021 ФИО1, приобретены в целях сбыта– логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Астрал» системы ДБО ПАО «Банк Уралсиб», банковская карта Mastercard Business № предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств; ранее сообщенный им сотруднику банка абонентский номер телефона для получения одноразовых push-кодов и SMS-сообщений, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему ДБО, получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), необходимых для входа в личный кабинет и управления вышеуказанными расчетными счетами, являющиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После этого ФИО1, 25.01.2021, действуя в продолжение своего преступного умысла, находясь адресу: <...> у д. 21, сбыл неустановленному лицу вышеуказанные электронные носители информации и электронные средства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам.

На основании заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания 11.02.2021 между ООО «Акварель» в лице руководителя (генерального директора) ФИО1 и ПАО «Промсвязьбанк» заключен договор о предоставлении комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым для ООО «Акварель» были открыты расчетные счета: 1) 12.02.2021 расчетный счет №, к которому выпущена и 11.02.2021 выдана ФИО1 банковская карта № вместе с ПИН-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств; 2) 12.02.2021 расчетный счет №. ФИО1 предоставил в банк сведения о номере мобильного телефона «+№», зарегистрированного на свое имя, а также адрес электронной почты e-mail: «...», которые требовались для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «Акварель» в системе «PSB On-Line» ПАО «Промсвязьбанк» для дальнейшего управления расчетными счетами ООО «Акварель». При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО. Доступ к управлению вышеуказанными расчетными счетами ООО «Акварель» в системе «PSB On-Line» обеспечен путем предоставления ФИО1 персональных логина и пароля. В соответствии с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», ФИО1 от имени ООО «Акварель» подтвердил присоединение к Правилам открытия и обслуживания банковского счета ООО «Акварель», открытого в ПАО «Промсвязьбанк», а также подключил систему «PSB On-Line».

Таким образом, в период с 11.02.2021 по 12.02.2021, ФИО1, приобретены в целях сбыта– логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Акварель» системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк», банковская карта № вместе с ПИН-кодом; ранее сообщенный им сотруднику банка абонентский номер телефона, с подключенной услугой «PSB On-Line» (зарегистрированные в банке), необходимых для входа в личный кабинет и управления вышеуказанными расчетными счетами, являющиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После этого ФИО1, в период с 11.02.2021 по 12.02.2021, действуя в продолжение своего преступного умысла, находясь по адресу: <...> у д. 19, сбыл неустановленному лицу вышеуказанные электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам.

-ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «Акварель», действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, 23.03.2021 в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратился в Костромское отделение № 8640 публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), расположенное по адресу: <...> с заявлением о присоединении, на основании которого 23.03.2021 открыт расчетный счет для ООО «Акварель» №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и выдана корпоративная карта «Visa Business» вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств. Согласно данному заявлению, ФИО1, действуя от имени ООО «Акварель», подтвердил, что ознакомился с действующими условиями открытия и обслуживания расчетного счета. Для входа в личный кабинет вышеуказанной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», для ООО «Акварель» ФИО1 указан адрес электронной почты e-mail: «...», после чего ФИО1 получен подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил на номер мобильного телефона «+№», после открытия указанного расчетного счета для ООО «Акварель». Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «Акварель» в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и возможности дистанционного подписания платежных документов для ООО «Акварель» ФИО1 выбраны одноразовые SMS-пароли и указал номер мобильного телефона «+№», зарегистрированный на свое имя, для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью дистанционного банковского обслуживания. При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство – одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО. Доступ к управлению вышеуказанным расчетным счетом ООО «Акварель» в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» обеспечен путем предоставления ФИО1 персональных логина и пароля. Таким образом, 23.03.2021, ФИО1, приобретены в целях сбыта - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Акварель» системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк»; корпоративная карта «Visa Business» вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств, ранее сообщенный им сотруднику банка абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), необходимых для входа в личный кабинет и управления вышеуказанным расчетным счетом, являющиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После этого, ФИО1 23.03.2021, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, находясь по адресу: <...> у д.33, сбыл неустановленному лицу вышеуказанные электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам.

-ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Акварель», действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, 24.03.2021 в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут обратился в операционный офис «Костромской» филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания. В соответствии с вышеуказанным заявлением, ФИО1, действуя от имени ООО «Акварель», подтвердил присоединение к Правилам дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым организовано обслуживание с помощью системы Удаленного доступа, предоставляющего возможность Клиенту, посредством использования электронной подписи, распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «Акварель», обмена электронными документами с Банком и другими участниками системы ДБО, с предоставлением доступа к услуге SMS-информирования и аутентификации клиента при помощи мобильного телефона «+№».

На основании данного заявления от 24.03.2021 между ООО «Акварель» в лице руководителя (генерального директора) ФИО1 и ПАО Банк «ФК Открытие» заключен договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания, в соответствии с которым для ООО «Акварель» 24.03.2021 открыты расчетные счета: 1. расчетный счет №, с подключением к системе ДБО; 2. расчетный счет №, к которому выдана банковская карта № вместе с ПИН-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств.

В целях управления расчетными счетами, ФИО1 предоставил в банк сведения о номере мобильного телефона «+№», зарегистрированного на свое имя, а также адрес электронной почты e-mail: «...», которые требовались для получения логина, пароля и иной информации, необходимых для осуществления входа в личный кабинет в системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие» с целью дальнейшего управления расчетными счетами ООО «Акварель». При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО. Доступ к управлению вышеуказанными расчетными счетами в системе ДБО обеспечен путем предоставления ФИО1 персональных логина и пароля. Таким образом, 24.03.2021 ФИО1, приобретены в целях сбыта - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Акварель» системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», банковская карта № вместе с ПИН-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств; ранее сообщенный сотрудникам банка абонентский номер телефона с предоставлением доступа к услуге SMS-информирования и аутентификации клиента при помощи мобильного телефона (зарегистрированные в банке), необходимых для входа в личный кабинет и управления вышеуказанными расчетными счетами, являющиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После этого, ФИО1, 24.03.2021, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, находясь по адресу <...>, сбыл неустановленному лицу вышеуказанные электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам.

На основании вышеуказанного заявления в АО «Россельхозбанк» для ООО «Акварель» в лице директора ФИО1 25.03.2021 открыты расчетные счета: 1. расчетный счет №, с подключением к системе ДБО; 2. расчетный счет №, к которому выдана банковская карта № вместе с ПИН-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств.

На указанный абонентский номер из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО. При этом, ФИО1 получил доступ к личному кабинету системы «Мобильный банк» при помощи логина и пароля, сформированных ранее в указанной системе. Таким образом, 25.03.2021 ФИО1, приобрел в целях сбыта– логин и пароль, предназначенные для входа в личный кабинет системы «Мобильный банк», банковскую карту № вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств; ранее сообщенный им сотруднику банка абонентский номер телефона для получения одноразовых puch-кодов и смс-сообщений, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «Мобильный банк», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете, необходимых для входа в личный кабинет и управления вышеуказанными расчетными счетами, являющиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После этого ФИО1, 25.03.2021, действуя в продолжение своего преступного умысла, находясь по адресу: <...> у д. 6, сбыл неустановленному лицу вышеуказанные электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам.

В соответствии с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», ФИО1 от имени ООО «Акварель» подтвердил присоединение к Правилам банковского обслуживания юридических лиц по расчетному счету ООО «Акварель», открытому в ПАО «Росбанк», а также подключил систему «SMS-банк» с аутентификацией клиента при помощи номера мобильного телефона «+№», зарегистрированного на имя ФИО1 На основании заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг 25.03.2020 между ООО «Акварель» в лице руководителя (генерального директора) ФИО1 и ПАО «Росбанк» заключен договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания, в соответствии с которым для ООО «Акварель» 26.03.2021 открыт расчетный счет №, а также выпущена и 26.03.2021 выдана ФИО1 банковская карта «Visa Business» вместе с ПИН-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств.

В целях управления расчетным счетом ФИО1 предоставил в банк сведения о номере мобильного телефона «+№», зарегистрированного на его имя, а также адрес электронной почты e-mail: «...», которые требовались для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «Акварель» в системе «Интернет Клиент-Банк» ПАО «Росбанк» для управления расчетным счетом ООО «Акварель». При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО. Доступ к управлению вышеуказанным расчетным счетом ООО «Акварель» в системе «Интернет Клиент-Банк» обеспечен путем предоставления ФИО1 персональных логина и пароля. Таким образом, в период с 25.03.2021 по 26.03.2021, ФИО1, приобретены в целях сбыта– логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Акварель» системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», банковская карта «Visa Business» вместе с ПИН-кодом предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств; ранее сообщенный им сотруднику банка абонентский номер телефона с подключенной услугой «SMS-банк» (зарегистрированные в банке), необходимых для входа в личный кабинет и управления вышеуказанным расчетным счетом, являющиеся электронными носителями информации и электронными средствами. После этого ФИО1, в период с 25.03.2021 по 26.03.2021, действуя в продолжение своего преступного умысла, находясь по адресу: <...> у д. 32, сбыл неустановленному лицу вышеуказанные электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанному расчетному счету.

В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетным счетам, открытым ФИО1 в названных кредитных организациях, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению признал полностью, от дачи показаний отказался, пожелав воспользоваться ст. 51 Конституции.

В связи с чем, были оглашены показания ФИО1 данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого согласно которым вину в предъявленном ему обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, он признал в полном объеме и показал, что летом 2019 года на ул. 8 Марта г. Костромы он познакомился с мужчиной по имени В, который в ходе общения в конце декабря 2020 года предложил ФИО1 заработать денег. Суть заработка заключалась в том, что ФИО1 он должен был передать В свой паспорт и оформить на свое имя 2 фирмы, а потом открыть на них счета в разных банках, за что ему заплатили бы 30000 рублей. В убедил его, что в этих фирмах надо просто числиться директором и что все документы В подготовит сам и отправит на регистрацию в налоговый орган, ему надо будет их просто подписать. Поскольку на тот момент он нуждался в деньгах, на предложение В согласился, хотя сам не планировал в этих фирмах заниматься финансово-хозяйственной деятельностью и понимал, что будет лишь «фиктивным» директором в них. В один из дней 20-х чисел декабря 2020 года, он находясь по адресу: <адрес> передал В свой паспорт, после чего В подготовил все документы по регистрации ООО, а он их подписал. Далее, примерно в середине января 2021 года В сообщил ему, что 1–ая организация «Астрал» на его (ФИО1) открыта и сказал, что надо как директору данной организации открыть расчетные счета на нее в разных банках. Так, в январе 2021 года, он и мужчина по имени В вместе ездили в разные банки г. Костромы, а также в г. Москву для открытия счетов на ООО «Астрал». В всегда перед его заходом в банки инструктировал, поясняя, что и как надо говорить в банках, также каждый раз давал ему папку с документами, печатью и мобильным телефоном, а также бумажку, где записаны электронная почта, номера телефонов, которые надо было указывать в заявлениях о присоединении к дистанционному обслуживанию. Номера мобильных телефонов, были по просьбе В зарегистрированы на свое имя. Относительно ООО «Астрал» он как директор указанного Общества, открывал счета в следующих банках: в ПАО «Сбербанк»; в ПАО «Промсвязьбанк»; в АО КБ «Модульбанк»; в ПАО Банк «ФК Открытие»; в ПАО «Банк Уралсиб»; в АО «Россельхозбанк». Все документы, полученные в банках, мобильный телефон с сим картой, а также банковские карты, логины, пароли полученные при открытии расчетных счетов, он передавал сразу после из банков В, ожидавшему его возле офиса банка. В банках он получал доступ к электронным средствам – логину и паролю, и знал, что они предназначались для входа в личный кабинет системы банка, кроме того, в некоторых банках получал электронную подпись, привязанную к личному кабинету и к картам, выдаваемыми ему.

Далее, 9-10 февраля 2021 года ему позвонил В и сообщил, что на его (ФИО1) имя открыта еще одна фирма - ООО «Акварель» и что ему (ФИО1) надо будет так же, как и по первой фирме в банках открывать счета, а потом все документы, банковские карты, мобильный телефон, логины и пароли, передавать В. Он ответил согласием. Так, в период февраля – марта 2021 года, В снова его возил в банки, а именно: в ПАО «Сбербанк»; в ПАО «Промсвязьбанк»; в ПАО Банк «ФК Открытие»; в АО «Россельхозбанк»; в ПАО «Росбанк», где он как директор ООО «Акварель», подавал заявления на открытие счетов, а после получения необходимых документов в банках, получены документы на открытие счета телефон с сим картой, банковскую карту сразу после выхода из них, передавал все В. В некоторые банки (их название не помнит) В возил его по два раза. Последний банк, куда он ездил для открытия счета, был «Росбанк» на ул. Смоленская г. Костромы, где он также получил банковскую карту и сразу после выхода из банка отдал Вячеславу у офиса банка. Более ни в какие банки для открытия счетов на ООО «Астрал» и ООО «Акварель», он не ездил. За регистрацию на свое имя фирм и за открытие счетов на них, Вячеслав заплатил ему 30000 рублей наличными, которые передал ему (ФИО1) у <адрес> в конце марта 2021 года. Сотрудников банки при открытии расчетных счетов для ООО « Астрал», ООО « Акварель» разъясняли ему, что средства управления счетами нельзя передавать третьим лицам. При предъявление на обозрение юридических дел из банков АО КБ « Модульбанк», АО « Россельхозбанк», ПАО « Росбанк», ПАЛО « Сбербанк», ПАО « Промсвязьбанк», банк « ФК Открытие» ПОА « Уралсиб» в отношении ООО « Акварель, ООО « Астрал» подтверждает, что в данных документах имеется его подпись, он лично подавал документы для открытии расчетных счетов по просьбе знакомого В за денежное вознаграждение. Лично он никаких действий с открытыми расчетными счетами по организациям не осуществлял, организациями не управлял, понимал, что он будет являться номинальным директором обществ. К деятельности ООО « Акварель, ООО « Астрал» отношения не имел, функции учредителя, директора общества не исполнял, деятельностью общества не занимался, цели управления данными организациями у него не было, штат сотрудников, вид деятельности организаций, контрагенты ему не известны. Решения о перечислении денежных средств по счетам не принимал, поскольку доступа к счетам у него не было, все документы и средства управления счетами он сразу же передавал В. Он понимал, что его действия незаконны, открытие счетов для организации нужно для обналичивание денежных средств. В содеянном раскаивается. (т.3 л.д. 3-9, 50-56)

При проверке показаний на месте подозреваемый ФИО1, указал на место по адресу: <адрес> названного дома, в двадцатых числах декабря 2020 года передал мужчине по имени В свой (на имя ФИО1) паспорт для незаконного создания юридических лиц ООО «Астрал» и ООО «Акварель», не имея при этом цели управления данными Обществами, выступая в них лишь номинальным директором, а также возле вышеназванного дома получил в конце марта 2021 года (точную дату не вспомнит) от В денежные средства в сумме 30000 рублей наличными за открытие фирм и за передачу средств платежей (банковских карт, логинов, паролей) по открытым счетам для ООО «Астрал» и ООО «Акварель». Кроме того, ФИО1 указал на офисы следующих банков: ПАО «Росбанк» (<...>); ПАО «Промсвязьбанк» (<...>); ПАО «Сбербанк» (<...>); ПАО Банк «ФК Открытие» (<...>); АО КБ «Модульбанк» (<...> (здание «Универмага» г. Костромы), где он как директор ООО «Астрал» и ООО «Акварель» в период с середины января 2021 года по двадцатые числа марта 2021 года, открывал банковские счета для вышеназванных Обществ, после чего средства управления счетами передавал Вячеславу возле офисов вышеперечисленных им банков. (т. 3 л.д. 12-19)

Наряду с признательными показаниями подсудимого, его вина в инкриминированном преступлении подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Из показаний свидетеля Ив данных в судебном заседании, в ходе предварительного и оглашенных с согласия сторон ( т. 2 л.д. 102-106), которые свидетель подтвердил следует, что он состоит в должности главного специалиста-эксперта отдела регистрации и учета налогоплательщиков и в его обязанности входят регистрационные действия в отношении юридических лиц. 13.01.2021 в регистрирующий орган – УФНС России по Костромской области обратился ФИО1 с комплектом документов на регистрацию создания ООО «АСТРАЛ», который был представлен в регистрирующий орган в электронном виде. ФИО1 были представлены следующие документы: решение учредителя № 1 от 30.12.2020, заявление Формы Р11001, Устав ООО «АСТРАЛ», копия документа, удостоверяющего личность - паспорт на имя ФИО1, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. 18.01.2021 ООО «АСТРАЛ» было зарегистрировано в качестве юридического лица. (ГРН № от 18.01.2021). 06.07.2022 от ФИО1 поступили заявления по форме Р34001 и Р34002 о том, что сведения о нем как о руководителе и учредителе ООО «АСТРАЛ», а также адрес регистрации Общества недостоверны. Данные заявления он подавал лично в УФСН России по Костромской области. После этого в ЕГРЮЛ 13.07.2022 внесены сведения о недостоверности в отношении ФИО1 как руководителя и учредителя ООО «АСТРАЛ», а также 24.08.2022, внесена запись о недостоверности адреса регистрации ООО «АСТРАЛ». Согласно выписки, сформированной на сайте ФНС России ООО «АСТРАЛ» 19.10.2022 исключено из ЕГРЮЛ.

04.02.2021 в регистрирующий орган – УФНС России по Костромской области обратился ФИО1 с комплектом документов на регистрацию создания ООО «АКВАРЕЛЬ», который был представлен в регистрирующий орган в электронном виде. ФИО1 были представлены следующие документы: решение учредителя № 1 от 03.02.2021, заявление Формы Р11001, Устав ООО «АКВАРЕЛЬ», копия документа, удостоверяющего личность - паспорт на имя ФИО1, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. 09.02.2021 ООО «АКВАРЕЛЬ» было зарегистрировано в качестве юридического лица. 06.07.2022 от ФИО1 поступило заявление по форме Р34002 о том, что сведения об адресе регистрации Общества недостоверны. Данное заявление он подавал лично в УФСН России по Костромской области. После этого в ЕГРЮЛ 24.08.2022 внесены сведения о недостоверности адреса регистрации ООО «АКВАРЕЛЬ». Кроме того, 13.07.2022 внесены сведения о недостоверности в отношении ФИО1 как руководителя и учредителя ООО «АКВАРЕЛЬ». Согласно выписки, сформированной на сайте ФНС России ООО «АКВАРЕЛЬ» 19.10.2022 исключено из ЕГРЮЛ.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля И, следует, что с 01.06.2019 состоит в должности территориального менеджера по работе с партнерами ПАО «Сбербанк». Относительно ООО «Астрал» пояснил, что от генерального директора ООО «Астрал» ФИО1 21.01.2021 в ПАО «Сбербанк» поступило заявление о присоединении, с которым он обратился лично в дополнительный офис № 8640/0133 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>. Согласно данного заявления ПАО «Сбербанк» в Костромском отделении №8640/0133 для ООО «Астрал» был открыт расчетный счет №, а также подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для входа в личный кабинет клиент (ФИО1) указал логин, а именно ..., а также номер телефона №, на который должен был прийти постоянный пароль, предназначенный для входа в личный кабинет системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Согласно заявления о присоединении ФИО1 заказал Бизнес карту ПАО «Сбербанк» с платежной системой MasterCard Business, указанная карта была привязана к номеру расчетного счета №, открытому 21.01.2021. ФИО1 при открытии счета для ООО «Астрал» были получены средства, предназначенные для получения доступа к личному кабинету, а именно: подлежащий смене при первом входе в личный кабинет системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» пароль, кроме того, привязан номер телефона, предназначенный для получения одноразовых смс – паролей для входа в личный кабинет и подписания в нем платежных документов.

Относительно ООО «Акварель» пояснил: от генерального директора ООО «Акварель» ФИО1 23.03.2021 в ПАО «Сбербанк» поступило заявление о присоединении, с которым он обратился лично в дополнительный офис № 8640/0133 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>. Согласно данного заявления ПАО «Сбербанк» в Костромском отделении №8640/0133 для ООО «Астрал» был открыт расчетный счет №, а также подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для входа в личный кабинет клиент (ФИО1) указал логин, а именно .... В заявлении ФИО1 указал №, на который должен был прийти пароль, предназначенный для входа в личный кабинет системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Согласно заявления о присоединении ФИО1 как директор заказал Бизнес карту ПАО «Сбербанк» с платежной системой Visa Business, указанная карта была привязана к номеру расчетного счета №, открытому 23.03.2021. Так, ФИО1 при открытии счета для ООО «Акварель» были получены средства, предназначенные для получения доступа к личному кабинету, а именно: подлежащий смене при первом входе в личный кабинет системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» пароль, кроме того, привязан номер телефона, предназначенный для получения одноразовых смс – паролей для входа в личный кабинет и подписания в нем платежных документов. (т. 2 л.д. 125-131)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля М, следует, что с 02.07.2018 по 25.06.2021, она работала в банке ПАО «Росбанк» в должности главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц. 25.03.2021 ФИО1 <дата> года рождения, являясь генеральным директором ООО «Акварель» лично обратился в операционный офис «Костромской» Московского филиала ПАО «Росбанк» по адресу: <...>, с целью последующего открытия счета на данное Общество в ПАО «Росбанк». 25.03.2021 ФИО1 подписал все документы для открытия счета ООО «Акварель» и 26.03.2021 для ООО «Акварель» был открыт расчетный счет № на условиях Правил банковского обслуживания, с подключением к системе «Интернет Клиент-Банк». Далее ФИО1 после открытия счета на электронную почту ... были отправлены настройки дистанционного обслуживания. То есть доступ к управлению вышеуказанным расчетным счетом ООО «Акварель» в системе «Интернет Клиент-Банк» обеспечен путем предоставления ФИО1 персональных логина и временного пароля. Согласно выписки ПАО «Росбанк» по счету №, открытому для ООО «Акварель» ФИО1 была выпущена именная Бизнес-карта Visa Business. В период с 25.03.2021 по 26.03.2021 ФИО1 получены электронные средства – логин (...) и пароль (пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе «Интернет Клиент-Банк»), предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Акварель» в ПАО «Росбанк» (с помощью сертификата электронной подписи); техническое устройство - телефон с SIM-картой номер +№, с подключенными услугами «Бизнес-поддержка» и «SMS-банк», именная Бизнес-карта Visa Business, посредством которых ФИО1 мог осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «Акварель». (т. 2 л.д. 132-135)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Л., следует, что она является директором центрального офиса ДО «Костромской» филиал Центральный ПАО Банк «ФК «Открытие» и как руководитель знакома с нормативно-правовой базой, связанной с обслуживанием юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие». ФИО1 как руководитель ООО «АСТРАЛ» обратился 21.01.2021 в операционный офис «Костромской» филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...> c целью открытия расчетного счета на ООО «АСТРАЛ», оформил заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие». 21.01.2021 для указанного Общества открыты расчетные счета: № №, с подключением к системе ДБО; № №, к которому выдана моментальная банковская карта № № id карты № вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств. Доступ к управлению вышеуказанными расчетными счетами ООО «АСТРАЛ» в системе ДБО обеспечен путем предоставления ФИО1 персональных логина и пароля. В целях управления расчетным счетом, ФИО1 предоставил в банк сведения о номере мобильного телефона +№, который требовался для получения логина и пароля, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «АСТРАЛ» в системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие» с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО «АСТРАЛ». При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО.

24.03.2021 ФИО1 как руководитель ООО «АКВАРЕЛЬ» обратился в операционный офис «Костромской» филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, c целью открытия расчетного счета на ООО «АКВАРЕЛЬ», оформил заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие». 24.03.2021 для указанного Общества открыты расчетные счета: №, с подключением к системе ДБО; №, к которому выдана моментальная банковская карта № id карты № вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств. Доступ к управлению вышеуказанными расчетными счетами ООО «АКВАРЕЛЬ» в системе ДБО обеспечен путем предоставления ФИО1 персональных логина и пароля. В целях управления расчетным счетом, ФИО1 предоставил в банк сведения о номере мобильного телефона +№, который требовался для получения логина и пароля, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «АКВАРЕЛЬ» в системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие» с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО «АКВАРЕЛЬ». При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО. (т. 2 л.д. 114-120)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля А, следует, что в АО КБ «Модульбанк» он работает с декабря 2018 года, в настоящее время состоит в должности начальника отдела безопасности АО КБ «Модульбанк». ФИО1 как директор ООО «Астрал» 22.01.2021 лично обратился в операционный офис Московского филиала АО КБ «Модульбанк» (далее АО КБ «Модульбанк»), расположенный по адресу: <...> (здание «Универмага» г. Костромы), где подписал заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания (ДКО), на основании которого ему был открыт расчетный счет №. Также в данном заявлении он указал номер мобильного телефона № и email ..., которые в последующем будут использоваться для получения одноразовых puch - кодов и смс - сообщений, необходимых для аутентификации клиента при входе в систему Modulbank, получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (подписания платежных документов ПЭП и т.д.). После того как ФИО1 был открыт указанный выше счет, ему банком по умолчанию была сгенерирована простая электронная подпись (ПЭП), которая была также автоматически привязана к номеру телефона, указанного ФИО1 в заявлении о присоединении к условиям ДКО. Кроме того, 25.01.2021 ФИО1 как директор ООО «Астрал» обратился с заявлением о выпуске неименной платежной корпоративной карты и в тот же день ему была выдана указанная карта № «Mastercard Business». К указанной карте открыт счет № от 25.01.2021. Таким образом, ФИО1 были предоставлены следующие электронные средства, предназначенные для управления счетами ООО «Астрал», а именно: пары логин и пароль от личных кабинетов системы Modulbank, в которых была привязана ПЭП, абонентский номер (№), на который поступали смс-сообщения или puch-уведомления с одноразовыми кодами, предназначенными для входа в личный кабинет и управления счетом, а также банковская карта № «Mastercard Business». (т. 2 л.д. 107-113)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Р, следует, что она состоит в должности начальника отдела продаж и обслуживания юридических лиц АО «Россельхозбанк». ФИО1 как руководитель ООО «АСТРАЛ» обратился 21.01.2021 в отдел продаж и обслуживания юридических лиц Костромского регионального филиала АО «Россельхозбанк», который расположен по адресу: <...> c целью открытия расчетного счета для ООО «АСТРАЛ», оформил заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк». 22.01.2021 для указанного Общества открыты расчетные счета: №, с подключением к системе ДБО; №, к которому 22.01.2021 выдана моментальная банковская карта № вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств. Карту ФИО1 получил лично 22.01.2021, о чем имеется расписка. В вышеуказанном заявлении указан абонентский номер для связи и дистанционного обслуживания +№, кроме того он (ФИО1) указал адрес электронной почты по ООО «АСТРАЛ» - .... Таким образом, доступ к управлению вышеуказанными расчетными счетами ООО «АСТРАЛ» в системе ДБО обеспечен путем предоставления ФИО1 персональных логина и пароля. В целях управления расчетным счетом, ФИО1 предоставил в банк сведения о номере мобильного телефона +№, который требовался для получения логина и пароля, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «АСТРАЛ» в системе ДБО АО «Россельхозбанк» с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО «АСТРАЛ». При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО.

24.03.2021 в отдел продаж и обслуживания юридических лиц Костромского регионального филиала АО «Россельхозбанк», который расположен по адресу: <...> c целью открытия расчетного счета для ООО «АКВАРЕЛЬ», оформил заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк», то есть к дистанционному банковскому обслуживанию. 25.03.2021 для указанного Общества открыты расчетные счета: №, с подключением к системе ДБО; № к которому 25.03.2021 выдана моментальная банковская карта № вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств. Карту он получил лично 25.03.2021, о чем имеется расписка. В вышеуказанном заявлении указан абонентский номер для связи и дистанционного обслуживания +№, кроме того он (ФИО1) указал адрес электронной почты по ООО «АКВАРЕЛЬ» - .... Таким образом, доступ к управлению вышеуказанными расчетными счетами ООО «АКВАРЕЛЬ» в системе ДБО обеспечен путем предоставления ФИО1 персональных логина и пароля. В целях управления расчетным счетом, ФИО1 предоставил в банк сведения о номере мобильного телефона +№, после чего на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО. (т. 2 л.д. 136-140)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Т, следует, что она состоит в должности главного менеджера по агентским продажам ПАО «Промсвязьбанк» дополнительный офис «Костромской». ФИО1 от имени ООО «Астрал» как директор данного Общества обратился 19.01.2021 в операционный офис №46 «Костромской», расположенный по адресу: <...> заявлением для открытия расчетного и счета для расчета только с использованием корпоративной банковской карты. На основании данного заявления для ООО «Астрал» было открыто 20.01.2021 два счета, а именно: один расчетный счет № от 20.01.2021, счет для расчета только с использованием корпоративной банковской карты № от 20.01.2021, к которому в ПАО «Промсвязьбанк» была выдана карта мгновенной выдачи «Mastercard Business» (№) вместе с пин – кодом. В ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «Астрал» ФИО1 получены электронные средства - логин «...» и пароль, предназначенные для входа в личный кабинет системы «PSB On-Line», а также электронная подпись (электронный носитель информации), предназначенные для осуществления операций по указанным выше счетам. К логину и паролю от системы PSB Онлайн привязана ЭП, корпоративная моментальная карта с пин – кодом (карта №).

11.02.2021 ФИО1 лично как директор ООО «Акварель» обратился в операционный офис №46 «Костромской», расположенный по адресу <...> заявлением для открытия расчетного счета и счета для расчета только с использованием корпоративной банковской карты, предоставив совместно с данным заявлением свой паспорт (документ удостоверяющий личность), а также учредительные документы ООО «Акварель». На основании данного заявления для ООО «Акварель» было открыто 12.02.2021 два счета: расчетный счет № от 12.02.2021 и счет для расчета только с использованием корпоративной банковской карты № от 12.02.2021, к которому в ПАО «Промсвязьбанк» была выдана карта мгновенной выдачи «Mastercard Business» (№) вместе с пин – кодом. Также с ООО «Акварель» в лице ФИО1 на основании заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания, был заключен договор дистанционного банковского обслуживания с использованием PSB – онлайн, включая Интернет – банк «Мой Бизнес» и мобильное приложение «PSB Мой Бизнес». Относительно ООО «Акварель» сертификат ключа проверки ЭП не создавался. ФИО1 назвал адрес электронной почты - ..., а также номер телефона +№, на который должны приходить одноразовые коды, предназначенные для подтверждения операций по счету в личном кабинете системы ДБО, которые удостоверяют (подписывают ЭП) какой – либо платежный документ. (т. 2 л.д. 121-124)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля К, следует, что он состоит в должности главного клиентского менеджера по работе с клиентами ПАО Банк «Уралсиб». 25.01.2021 ФИО1 как генеральный директор ООО «Астрал» обратился в офис ПАО Банк «Уралсиб» по адресу: <...> с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, на основании которого в названную дату открыт расчетный счет №. В заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ФИО1 указал адрес электронной почты - ..., а также номер +№, которые должны были использоваться для целей управления счетом только лицом, уполномоченным на это, то есть только ФИО1, который как и любой другой клиент, присоединившийся к договору, обязуется исключить компрометацию средств управления счетами. Таким образом, 25.01.2021 ФИО1 получены электронные средства – логин «...» и пароль (пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе «Уралсиб Онлайн»), предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Астрал» в ПАО Банк «Уралсиб»; техническое устройство - телефон с SIM-картой номер +№, банковская карта №, посредством которых ФИО1 мог осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «Астрал». (т. 2 л.д. 143-148)

Так же из оглашенных показаний свидетелей А, Л, И, Р, К, так же следует, что ФИО1 был ознакомлен с условиями и правилами использования средств управления счетами, обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы соответствующей кредитной организации, в т.ч. не передавать третьим лицам логин и пароль иные средства управления счетом т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, то есть, никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте.

Кроме этого вина ФИО1 подтверждается письменными доказательствами :

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ФИО1 является учредителем и директором ООО «Астрал» расположено по адресу <адрес> запись внесена 18.01.2021 года (т. 1, л.д.27-34)

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ФИО1 является учредителем и директором ООО «Акварель» расположено по адресу <адрес>, запись внесена 09.02.2021 года (т. 1, л.д.38-48)

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, согласно которому результаты ОРД предоставлены в следственное подразделение. (т. 1 л.д. 19-20)

Протоколом осмотра предметов документов, с приложениями №№1,2), согласно которому проведен осмотр: - компакт-дисков с юридическими делами, сформированными кредитными организациями ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Россельхозбанк», при открытии банковских счетов для юридических лиц ООО «Астрал», ООО «Акварель»; - сведений из ИФНС РФ по банковским счетам (депозитам) ООО «Астрал», ООО «Акварель», а также юридическим делом ПАО «Росбанк», сформированном для ООО «Акварель»; - компакт-диска с регистрационными делами ИФНС РФ в отношении ООО «Астрал», ООО «Акварель», предоставленных согласно постановления о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 14.03.2023; справка о движении денежных средств по расчетным счетам согласно которой по расчетному счету ООО « Астрал» КБ «Модульбанк» поступали списывались денежные средства 4500, АО « Альфабанк» 1 138 245, ПАО «Промсвязьбанк» 500, ПАО « Сбербанк» 16124474, ПАО «Банк Уралсиб», 2584545, в отношении ООО « Акварель» ПАО «Сбербанк» 159890 рублей ( т. 1 л.д. 50-51)

компакт-дисками с детализацией телефонных соединений оператора сотовой связи ПАО «МТС» абонентского номера <***>, ООО «Т2 Мобайл» абонентского номера №, ООО «Скартел» с детализацией телефонных соединений абонентского номера №, (т. 1 л.д. 85-261, т. 2 л.д. 1-82),

Осмотрены регистрационное дело УФНС России по Костромской области, сформированного для ООО «Астрал», а именно: - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13.01.2021; - заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от ООО «Астрал» от имени ФИО1,; - устав ООО «Астрал»; - решение №1 единственного учредителя ООО «Астрал», принятое 30.12.2020 и подписанное ФИО1; - решение о государственной регистрации № 32А от 18.01.2021 в отношении ООО «Астрал»; - - свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Астрал»; - заявление физического лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ по Форме № 34001 в отношении ООО «Астрал», поступившее от сотрудника ИФНС; - решение о государственной регистрации №3565А от 13.07.2022; - заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ по Форме № 34002 в отношении ООО «Астрал»; - лист записи ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Астрал» ОГРН №, внесена запись о создании юридического лица 13.07.2022 за государственным регистрационным номером (ГРН) №. (т. 1 л.д. 96-129)

Документы регистрационного дела УФНС России по Костромской области, сформированного для ООО «Акварель», а именно: - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Акварель»; - заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от ООО «Акварель» от имени ФИО1; - устав ООО «Акварель»; - решение №1 единственного учредителя ООО «Акварель», принятое 03.02.2021 и подписанное ФИО1; - уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения (форма №26.2-1) от 03.02.2021; - решение о государственной регистрации № 561А от 09.02.2021 в отношении ООО «Акварель»; - свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Акварель»; - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Акварель»; - заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ по Форме № 34002 в отношении ООО «Акварель», поступившее от сотрудника ИФНС; - уведомление о необходимости представления достоверных сведений; - справка №132-О о непредставлении юридическим лицом в течение последних 12 месяцев документов отчётности, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; - решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ № 729 от 27.06.2022. (т. 1 л.д. 130-162)

Юридическое дело ПАО «Промсвязьбанк», сформированные для ООО «Астрал», согласно которым 20.01.2021 для ООО «Астрал» открыты расчетные счета №№, №, выдана карта мгновенной выдачи «Mastercard Business» (№), а также подключена система дистанционного банковского обслуживания с использованием PSB – онлайн. (т. 1 л.д. 205-220)

Юридическое дело ПАО АО КБ «Модульбанк», сформированные для ООО «Астрал», согласно которых в АО КБ «Модульбанк» для ООО «Астрал» 22.01.2021 открыт расчетный счет № с осуществлением расчетно-кассового обслуживания и подключением системы «Modulbank», а также 25.01.2021 выпущена и выдана банковская карта № «Mastercard Business», к которой открыт счет № от 25.01.2021. (т. 1 л.д. 198-204)

Юридическое дело АО «Россельхозбанк», сформированные для ООО «Астрал», согласно которых в АО «Россельхозбанк» для ООО «Астрал» 22.01.2021 открыты расчетные счета №№, №, выдана банковская карта банковская карта №, а также подключена система дистанционного банковского обслуживания. (т. 1 л.д. 221-256)

Юридическое дело ПАО Банк «ФК Открытие», сформированные для ООО «Астрал», согласно которым для ООО «Астрал» 21.01.2021 открыты расчетные счета - №№, №, выдана моментальная банковская карта №, а также подключена система дистанционного банковского обслуживания. (т. 1 л.д. 184-197)

Юридическое дело ПАО «Банк Уралсиб», сформированные для ООО «Астрал», согласно которым для ООО «Астрал» 25.01.2021 открыты расчетные счета №№, №, выдана банковская карта №, а также подключена система дистанционного банковского обслуживания. (т. 1 л.д. 166-183)

Юридическое дело ПАО «Сбербанк», сформированные для ООО «Астрал», согласно которым 21.01.2021 для ООО «Астрал» открыт расчетный счет №, а также подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». (т. 1 л.д. 257-261)

Юридическое дело ПАО «Промсвязьбанк», сформированные для ООО «Акварель», согласно которым 12.02.2021 для ООО «Акварель» открыты расчетные счета №№, №, выдана карта мгновенной выдачи «Mastercard Business» (№), а также подключена система дистанционного банковского обслуживания с использованием PSB – онлайн. (т. 2 л.д. 38-52)

Юридическое дело ПАО Банк «ФК Открытие», сформированные для ООО «Акварель», согласно которым для ООО «Акварель» 24.03.2021 открыты расчетные счета - №№, №, выдана моментальная банковская карта №, а также подключена система дистанционного банковского обслуживания. (т. 2 л.д. 53-61)

Юридическое дело АО «Россельхозбанк», сформированные для ООО «Акварель», согласно которых в АО «Россельхозбанк» для ООО «Акварель» 25.03.2021 открыты расчетные счета №№, №, выдана банковская карта №, а также подключена система дистанционного банковского обслуживания. (т. 2 л.д. 2-37)

Юридическое дело ПАО «Сбербанк», сформированные для ООО «Акварель», согласно которым 23.03.2021 для ООО «Акварель» открыт расчетный счет №, а также подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». (т. 2 л.д. 62-71)

Юридическое дело АО «Росбанк», сформированные для ООО «Акварель», согласно которых 26.03.2021 открыт расчетный счет № с подключением к системе «Интернет Клиент-Банк», а также выдана именная Бизнес-карта Visa Business. (т. 2 л.д. 72-82) при этом в каждом случае ФИО1 был ознакомлен с условиями и правилами использования средств управления счетами, о чем свидетельствуют его подписи в документах.

Согласно осмотра компакт-диска, оператора сотовой связи ПАО «МТС» с детализацией телефонных соединений абонентского номера №, за период времени с 01.01.2020 по 01.09.2022, оператора сотовой связи ООО «Скартел» с детализацией телефонных соединений абонентского номера №, за период времени с 01.01.2020 по 01.09.2022 установлено, что на указанный абонентский номер неоднократно поступали смс-сообщения от разных кредитных организаций (банков), в том числе: ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АО КБ «Модульбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк». Даты поступления смс-сообщений от кредитных организаций совпадают с датами открытия ФИО1 расчетных счетов для ООО «Астрал» и ООО «Акварель», открытых на его имя. (т. 1 л.д. 85-94, т.2 л.д. 83-85) вышеуказанные предметы и документы осмотрены 03.06.2023, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 2 л.д. 83-85)

Оценивая в соответствии с требованиями ст.ст. 75,88 УПК РФ доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, вина подсудимого ФИО1 нашла в суде свое подтверждение относительно преступления указанного в описательной части приговора. Оснований для признания приведенных выше доказательств недопустимыми, не имеется, нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении не допущено.

Результаты оперативно - розыскных мероприятий и их носители, представлены следователю в установленном законом порядке в соответствии с Приказом МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд".

Показания свидетелей и подсудимого, в целом последовательны, согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами по делу, а именно документами ИФНС о регистрации ООО «Астрал» и ООО «Акварель» и представленными при регистрации документами, подписанными электронной подписью ФИО1 материалами юридических дел ООО «Астрал» и ООО «Акварель» поступивших из банков, об обращении ФИО1 в банки с соответствующими заявлениями об открытии в них расчетных счетов, получении электронных средств и электронных носителей информации, представленными данными о движении денежных средств по расчётным счётам, из которых следует, что поступившие суммы денежных средств в полном объеме после поступления перечислялись, снимались, что свидетельствует о транзитном характере всех операций и фиктивности сделок.

Предметами преступления по ч.1 ст. 187 УК РФ, наряду с иными, применительно к вмененному ФИО1 преступному деянию, являются электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В силу с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

Согласно ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

На основании ч. 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Представленными стороной обвинения и приведенными в приговоре доказательствами подтверждено изначальное предназначение полученных ФИО1 при обстоятельствах указанных в описательной части приговора, электронных средств, электронных носителей информации для их неправомерного использования третьими лицами. Так, из показаний подсудимого, следует, что изначальная договоренность с неустановленным лицом у ФИО1 состоялась о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе, участнике и органе управления ООО «Астрал» и ООО «Акварель» при отсутствии у него целей ведения финансово-хозяйственной деятельности и управления данными юридическими лицами, об открытии в кредитных организациях расчетных счетов для указанных юридических лиц, получении электронных средств и электронных носителей информации, необходимых для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по этим расчетным счетам, и о последующей передаче данных электронных средств и электронных носителей информации неустановленному лицу по имени В. Как следует из показаний ФИО1 оглашенных в судебном заседании доступа к открытым им для ООО «Астрал» и ООО «Акварель» расчетным счетам в банковских организациях у него не имелось, сразу же после получения данных электронных средств и электронных носителей информации он передавал их неустановленному лицу, какой-либо финансовой, хозяйственной деятельности в открытых на свое имя юридических лицах не осуществлял и не намеревался осуществлять.

Таким образом, приобретенные ФИО1 в целях сбыта и в последующем сбытые им электронные средства, электронные носители информации, в том числе банковские карты, пин-коды к ним, логины, пароли, позволяли третьим лицам распоряжаться счетами клиентов банка - ООО «Астрал» и ООО «Акварель» - без ведома руководителя и учредителя данных юридических лиц – ФИО1 что ими (этими третьими лицами) и было сделано, исходя из движения по данным счетам денежных средств после того, как данные средства управления были переданы ФИО1 третьим лицам, то есть изначально предназначались для их неправомерного использования. Данные обстоятельства ФИО1 осознавались, в силу его возраста и жизненного опыта.

Таким образом, в судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1 действуя, умышленно совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «Астрал» и ООО «Акварель» открыл соответствующие расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания, после чего получил, тем самым приобрел, прилагающиеся к счетам соответствующие электронные средства и электронные носители информации (логины, пароли, электронные подписи, банковские карты) посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, которые передал неизвестному, т.е. сбыл неустановленному лицу, позволяющие третьему лицу, а не ему, ФИО1 как законному получателю и владельцу этих электронных средств и электронных носителей информации, в последующем осуществлять банковские операции по расчетным счетам от имени этих юридических лиц, что ведёт к выводу денежных средств в неконтролируемый оборот, нарушает требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, Федерального закона «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011.

В качестве электронных средств и электронных носителей информации выступили одноразовые коды, логины, пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющие осуществлять приём, выдачу, перевод денежных средств по открытым расчётным счетам, а так же банковские карты которые, в соответствии с понятием электронных средств платежа, определенным п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средствами и способами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Показания свидетелей А, Л, И, Р, К, заявления о присоединении к договорам банковского обслуживания, подтверждают, что в каждом случае ФИО1 был ознакомлен с правилами и условиями использования системы дистанционного банковского обслуживания в соответствующих банках, взял на себя обязательства не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеуказанных кредитных организаций: не передавать третьим лицам банковскую карту, пин-код к карте, логин и пароль банковской карты, одноразовый код для совершения операций по счету, электронную подпись, абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, однако в нарушении данных обязательств, передал их третьим лицам для неправомерного, т.е. вопреки указанным правилам и условиям, осуществления банковских операций, включая приём, выдачу и перевод денежных средств, что свидетельствует об умысле подсудимого на неправомерный оборот средств платежей.

ФИО1 руководствовался корыстным мотивом, т.к. за открытие организаций и банковских счетов он получил денежные средства в размере 30 000 рублей, что следует из показаний подсудимого.

Инкриминированное органами предварительного следствия ФИО1 приобретение и сбыт технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в качестве которого указан мобильный телефон суд считает подлежащим исключению из объема обвинения, как вмененный излишне. Поскольку телефон не является в данном случае техническим устройством, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку фактически является орудием преступления, с помощью которого была достигнута преступная цель – получены электронные средства платежа (SMS-сообщения, одноразовые пароли, коды).

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Наказание.

Согласно заключению комиссии экспертов № от 22.06.2023, ФИО1 в период 2020-2021 гг., относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния, каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, а также иным болезненным состоянием психики, лишавшим его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал, как и не страдает ими в настоящее время. Обнаруживает психическое расстройство в форме ..., а также синдрома .... По психическому состоянию в настоящее время ФИО1 может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания, может принимать участие в следственных действиях, в суде. (т. 3 л.д. 64-66)

Суд согласен с заключением экспертов, поскольку оно научно обоснованно, дано квалифицированными специалистами, с учетом последовательных показаний ФИО1 в ходе предварительного расследования, его поведения в судебном заседании, суд признает ФИО1 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Подсудимым совершено тяжкое преступление.

ФИО1 характеризуется в целом удовлетворительно, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, работает, на учете в нарко, психодиспансерах не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, наличие ряда хронических заболеваний.

На основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ –активное способствование раскрытию и расследованию данного преступления, а также расследуемого в отношении иных лиц, выразившееся в предоставлении следствию имеющих значение для дела сведений об обстоятельствах совершения преступления, давал в ходе предварительного расследования подробные показания, принимал участие проверке показаний на месте, до возбуждения уголовного дела дал объяснение ( т. 1 л.д.21-26). Вместе с тем оснований для признания объяснения как явки с повинной не имеется, поскольку добровольно ФИО1 с заявлением о совершенном преступлении в правоохранительные органы не обращался.

Оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством в соответствии с п. "д" ч. 1 ст. 61 УК РФ совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, о чем фактически заявил подсудимый в судебном заседании, поскольку ему требовались денежные средства, не имеется. ФИО1 имел возможность принять меры для решения своих финансовых проблем законным способом, имеет трудоспособный возраст, инвалидом не является.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих, поведение ФИО1 после совершения преступления, направленное на устранение общественно-опасных последствий, наступивших после совершения преступления, путем активного способствования органу предварительного расследования в установлении значимых обстоятельств расследуемых событий, признаются судом исключительными обстоятельствами, которые существенно уменьшают степень общественной опасности совершённого ФИО1 преступления, в связи с чем суд, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства содеянного и личность виновного, считает возможным при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ и назначить ФИО1 более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ - в виде исправительных работ, который соответствует закрепленным в уголовном законодательстве принципам гуманизма и справедливости, отвечая принципам и задачам восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. Ограничений для назначения данного вида наказания, предусмотренных ч.5 ст.50 УК РФ, по делу не имеется.

Данные о личности ФИО1 его отношение к содеянному, наряду с наличием смягчающих наказание обстоятельств, приводят суд к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания, а потому, применяя ст. 73 УК РФ, постановляет считать назначаемое наказание условным, с возложением на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья на время испытательного срока исполнение определенных обязанностей, способствующих его исправлению и предупреждению совершения новых преступлений.

Дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи в виде штрафа, является обязательным при назначении наказания в виде лишения свободы, в связи с чем применению к назначаемому судом наказанию в виде исправительных работ не подлежит.

С учётом фактических обстоятельств совершённого преступления, степени общественной опасности содеянного, несмотря на наличие смягчающих вину обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При определении размера наказания суд учитывает принципы справедливости и его соразмерности содеянному.

В целях исполнения приговора мера пресечения до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств: документы, являющиеся вещественными доказательствами, компакт диски с регистрационными делами ИФНС России, 09 компактов дисков с юридическими делами из банков, документы о регистрации юридических лиц, копии юридических дел из банков, сведения о детализации телефонных соединений следует хранить при уголовном деле (п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ).

В силу ч.1 ст. 131 УПК РФ расходы, связанные с производством по делу, - процессуальные издержки, возмещаются за счет средств федерального бюджета либо могут быть взысканы с осужденного.

Постановлением следователя адвокату Каплан С.Л. выплачено вознаграждение за осуществление защиты подсудимой в сумме 7800 рублей. (т. 3 л.д.108)

Подсудимый ФИО1 просил освободить его от взыскания процессуальных издержек в связи с имущественной не состоятельностью, указав, что он длительное время болел, имеет ряд хронических заболеваний в связи с которыми проходит лечение, имеет доход 35 000 рублей, сбережений нет, выплачивает кредит. С учетом размеров процессуальных издержек, материального положения ФИО1, состояния его здоровья и возможности получения дохода, суд приходит к выводу, что взыскание с него судебных расходов может поставить его в еще более затруднительное материальное положение.

В силу изложенного, суд полагает возможным освободить ФИО1 от возмещения процессуальных издержек, понесенных по данному уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде исправительных работ считать условным, установив испытательный срок в шесть месяцев. В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО1 на период испытательного срока следующие обязанности: один раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, для регистрации в дни, установленные этим органом; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: компакт диски с регистрационными делами ИФНС России, 09 компактов дисков с юридическими делами из банков, документы о регистрации юридических лиц, копии юридических дел из банков, сведения о детализации телефонных соединений -хранить при уголовном деле.

Осужденного ФИО1 от взыскания процессуальных издержек освободить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Костромского областного суда через Свердловский районный суд г.Костромы в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи жалобы, осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии и участии избранного им защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен заявить письменно.

Судья Е.В. Молодова