Решение по делу № 2-716/2023 от 30.08.2023 - о применении последствий недействительности ничтожных сделок, связанных с незаконным получением денежных средств за незаконно сбытые наркотические средства от их приобретателей, обращении в доход государства Российская Федерация денежных средств, полученных преступным путем.

№ 2-716(1)/2023

64RS0028-01-2023-001123-63

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

30 августа 2023 г. г. Пугачев

Пугачевский районный суд Саратовской области в составе

председательствующего судьи Остапенко Н.В.,

при секретаре Колясниковой Д.С.,

с участием помощника Пугачевского межрайонного прокурора Саратовской области Луконкина Я.И.,

ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора Ленинского района г. Саратова в защиту интересов Российской Федерации в лице ГУФССП РФ по Саратовской области к ФИО1 о применении последствий недействительности ничтожных сделок, связанных с незаконным получением денежных средств за незаконно сбытые наркотические средства от их приобретателей, обращении в доход государства Российская Федерация денежных средств, полученных преступным путем,

установил:

заместитель прокурора Ленинского района г. Саратова в защиту интересов Российской Федерации в лице ГУФССП РФ по Саратовской области обратился к ФИО1 с вышеуказанным иском по тем основаниям, что в ходе проверки прокуратурой установлено, что приговором Ленинского районного суда г. Саратова от <Данные изъяты> ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, которым ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 70 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу и обязателен для суда в силу ч. 4 ст. 61 ГПК РФ. Из приговора следует, что ФИО1 совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно- телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет»), организованной группой лиц, в крупном размере, а также финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в крупном размере. Реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, ФИО1, разработав 3 схемы легализации (отмывания) имущества и денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, преследуя цель замаскировать преступность происхождения полученных денежных средств, в период с <Данные изъяты> по <Данные изъяты>, совершал финансовые операции и сделки с имуществом (криптовалютой) и денежными средствами, получаемыми за незаконно сбываемые наркотические средства, маскируя тем самым связь указанных имущества и денежных средств с преступным источником их происхождения. Так, ФИО1 в указанный примерный период времени, используя устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», совершил сделки по продаже имущества (цифровой криптовалюты), полученного в результате совершения преступлений - незаконных сбытов наркотических средств - на общую сумму не менее 1 291 982 рублей 76 копеек, после чего с полученными в результате указанных сделок денежными средствами, используя счета АО «КИВИ Банк», оформленные на подставных лиц, с номерами: 9085561266, 9518819177, 9379721777, 9063122284, 9372240005, 9873795326, 9587895443, 9086855726, 9615811384, 9962523809, 9964092857, 9054759381, 9516434937, 9772689047, 97790992070, 9776062478, 9771196943, 9771196368, 9004673798, 9043305994, 9774525344, 9017665658, 9250965475, 9250989089, 9513425906, 9026662483, 9250988600, 9628607633, 95308662971, 9628647132, 9516656320, 90426555624, 9520997617, 95309017754,99676553024, 9523758873, 953797002, 9967998860, 9086885676, 95237003134, 9516846580, 9500325226, 9500159063, 9531775509, 9500226096, 9500314034, 9500355783, 9531761817, 9002814933, 9500360877, 9867324616, 9522218186, 9967739128, 9531785350, 9500225164,9522118480, 9967998747, 95168995093, 952360306, 958, 9873614548, 9675067010, 9093404814, 9271411157, 9061537797,9962037019, 968857534, 9172046330, 9272787338, 9873678057,9968026975, 95302555070, 958567333959, 9531770791, 9531765742, 9967889325, 9944083164, 9968007468, 9870776264, 9875211860,9004698275, 9085560667, 9042655903, 9004667525, 9003198577, 9042654636. ФИО1 совершил финансовые операции по безналичному переводу на находящиеся в его пользовании банковские счета, в том числе оформленные на третьих лиц, не осведомленных о преступном источнике происхождения денежных средств, а именно на ФИО2, ФИО3: на общую сумму 732923,64 руб. на банковский счет ПАО «Сбербанк» № <Данные изъяты> (банковская карта №<Данные изъяты>), оформленный на ФИО3; на общую сумму 34727,12 руб. на банковский счет ПАО «Сбербанк» № <Данные изъяты> (банковская карта № <Данные изъяты>), оформленный на ФИО3; на общую сумму 54 450 руб. на банковский счет ПАО «Сбербанк» №<Данные изъяты> (банковская карта № <Данные изъяты> оформленный на ФИО1; на общую сумму 101 946 руб. на банковский счет АО «Райфазенбанк» № <Данные изъяты> (банковская карта № <Данные изъяты>), оформленный на ФИО1; на общую сумму 367 936 руб. на банковский счет АО «Тинькофф» № <Данные изъяты> (банковские карты №<Данные изъяты>, <Данные изъяты>), оформленный на ФИО1 Кроме того, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств и иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления, ФИО1 в примерный период с <Данные изъяты> по <Данные изъяты>, используя устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», совершил сделки по продаже имущества (цифровой криптовалюты) на общую сумму не менее 127 390 руб., после чего с полученными в результате указанных сделок денежными средствами, используя счета АО «КИВИ Банк», оформленные на подставных лиц, ФИО1 совершил финансовые операции по безналичному переводу на находящиеся в его пользовании абонентские счета оператора сотовой связи ПАО «Мобильные Телесистемы» с номерами №<Данные изъяты> <Данные изъяты>, <Данные изъяты>, <Данные изъяты>, <Данные изъяты> зарегистрированные на подставных лиц, а затем совершил финансовые операции по безналичному переводу вышеуказанных денежных средств на находящиеся в его пользовании банковские счета, в том числе оформленные на третьих лиц, не осведомленных о преступном источнике происхождения денежных средств, а именно на ФИО2, ФИО4: на общую сумму 40 290 руб. на банковский счет ПАО «Сбербанк» №<Данные изъяты> (банковская карта № <Данные изъяты>), оформленный на ФИО2; на общую сумму 8 000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» № <Данные изъяты> (банковская карта № <Данные изъяты> ), оформленный на ФИО5; на общую сумму 79 100 рублей на банковский счет АО «Тинькофф» №<Данные изъяты> (банковская карта № <Данные изъяты>), оформленный на ФИО1 Кроме того, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств и иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления, ФИО1 в примерный период с <Данные изъяты> по <Данные изъяты>, используя устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», совершил сделки по продаже имущества (цифровой криптовалюты) на общую сумму не менее 108 650 руб., после чего с полученными в результате указанных сделок денежными средствами, используя счета АО «КИВИ банк», оформленные на подставных лиц, совершил финансовые операции по безналичному переводу на находящиеся в его пользовании электронные средства платежа – счета АО «КИВИ банк» («QIWI-кошельки» с номерами №<Данные изъяты> <Данные изъяты>), в том числе зарегистрированные на подставных лиц, а затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, совершил финансовые операции по безналичному переводу вышеуказанных денежных средств на находящиеся в его пользовании банковские счета, в том числе оформленные на третьих лиц, не осведомленных о преступном источнике происхождения денежных средств, а именно на ФИО2, ФИО6: на общую сумму 52 470 руб. на банковский счет ПАО «Сбербанк» №<Данные изъяты> (банковская карта №<Данные изъяты>), оформленный на ФИО2; на общую сумму 1 000 руб. на банковский счет ПАО «Сбербанк» №<Данные изъяты> (банковская карта № <Данные изъяты>), оформленный на ФИО5; на общую сумму 43 850 руб. на банковский счет АО «Тинькофф» № <Данные изъяты> (банковская карта №<Данные изъяты>), оформленный на ФИО1; на общую сумму 11 330 руб. на банковский счет АО «Райффайзенбанк» №<Данные изъяты>банковская карта № <Данные изъяты>), оформленный на ФИО1 Вышеуказанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом на общую сумму 1 528022,76 руб., полученными от незаконных сбытов наркотических средств, позволили ФИО1 разорвать связь с преступным источником их происхождения, то есть легализовать, что создало условия для их дальнейшего легального использования, а также для придания видимости их правомерного получения. Полученными денежными средствами, владению, пользованию и распоряжению которыми в результате совершенных финансовых операций и других сделок, был придан правомерный вид, ФИО1 впоследствии распорядился по своему усмотрению. На основании изложенного, руководствуясь Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», ст. 169, 454 ГК РФ, ст. 45 ГПК РФ, заместитель прокурора просит применить последствия недействительности ничтожных сделок, связанных с незаконным получением ФИО1 денежных средств за незаконно сбытые наркотические средства от их приобретателей, взыскав с ФИО1 1 528022,76 руб., обратив их в доход государства – Российской Федерации в лице УФССП РФ по Саратовской области.

В судебном заседании помощник прокурора Луконкин Я.И., действующий на основании доверенности, выданной ему и.о. прокурора Ленинского района г. Саратова, иск поддержал и просил его удовлетворить.

ГУФССП России по Саратовской области о дате, времени и месте судебного заседания извещено, представитель в суд не явился, ходатайств не заявил.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ГУФССП России по Саратовской области.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании, не оспаривая изложенные в иске факты совершения им действий, направленных на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, на общую сумму 1 528022, 76 руб., иск не признал, просил отказать в его удовлетворении по следующим основаниям. Он по указанному в иске приговору суда был судим, отбывал срок наказания, по Указу Президента РФ был помилован, затем, являясь бойцом ЧВК «Вагнер», находился в зоне СВО на Украине, у него за боевые заслуги имеются награды. Когда он отбывал наказание в колонии, он вел себя положительно, обучался и получил специальность, о совершенных преступлениях сожалеет. В настоящее время он намерен заключить военный контракт и продолжить воевать. Таким образом, он искупил свою вину, отдал долг своей стране. Подав данный иск, в отношении него поступают не гуманно, не справедливо.

Суд, выслушав объяснения прокурора, ответчика, исследовав письменные доказательства, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» установлено, что наркотические препараты имеют ограничения в обороте и утвержденный порядок реализации, являющийся гарантией неконтролируемого использования, нарушение которого является нарушением закона.

Вступившим <Данные изъяты> в законную силу приговором Ленинского районного суда г. Саратова от <Данные изъяты> ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по эпизоду сбыта наркотических средств в 2019 году), ч. 3 ст. 30, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по эпизоду сбыта наркотических средств в 2020 году), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, которым ему с применением ч. 2 ст. 69 УК РФ окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штрафа в размере 70 тыс. руб. Данным приговором подтверждаются изложенные в иске факты совершения ФИО1 действий, направленных на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, на общую сумму 1 528022, 76 руб. (л.д. 22-30).

Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Как следует из п. 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно статье 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми.

Из Определения Конституционного Суда РФ от 08.06.2004 № 226-О следует, что ст. 169 ГК РФ особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Понятия «основы правопорядка» и «нравственность», как и всякие оценочные понятия, наполняются содержанием в зависимости от того, как их трактуют участники гражданского оборота и правоприменительная практика, однако они не являются настолько неопределенными, что не обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих законоположений. Статья 169 ГК Российской Федерации указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Вступивший в законную силу приговор Ленинского районного суда г. Саратова от <Данные изъяты> в отношении ФИО1 является подтверждением совершения ответчиком уголовных преступлений и доказательством того, что сделки по продаже наркотических средств совершались ответчиком с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности.

Факт совершения ФИО1 вышеуказанных сделок также подтверждается копией его протокола допроса от <Данные изъяты>, согласно которому ФИО1 дал признательные показания по возбужденному в отношении него уголовному делу по вышеуказанным фактам совершения ФИО1 сбыта наркотических средств и действий, направленных на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств (л.д. 31-40, 59-67).

В силу положения ст. 169 ГК РФ предоставленная суду возможность взыскать с виновной стороны в доход Российской Федерации все полученное по сделке, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, не ставится в зависимость от наличия у ответчиков средств, полученных по таким сделкам, на момент их взыскания либо от наличия обвинительного приговора по статье 174.1 УК РФ.

В подтверждение своих доводов ФИО1 предоставил копию свидетельства № <Данные изъяты> о получении им в местах лишения свободы квалификации: оператор швейного оборудования 3 разряда, копию справки № <Данные изъяты> от <Данные изъяты> об освобождении из ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области по Указу Президента РФ о помиловании от <Данные изъяты>, копии документов о том, что он с <Данные изъяты> по <Данные изъяты> в качестве добровольца – бойца ЧВК «Вагнер» принимал участие в специальной военной операции, защищал интересы Российской Федерации на территории ЛНР и ДНР, имеет государственные награды и награды ЧВК «Вагнер», зарекомендовал себя как отважный и умелый боец (л.д. 89, 91-96).

В соответствии со ст. 85 УК РФ помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица. Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята судимость.

Последствием акта помилования является освобождение лица от отбывания наказания, которое не влечет возникновения права на его реабилитацию, поскольку им не умаляется значение обвинительного приговора суда. Не освобождает такой акт и от обязанности возместить вред, причиненный преступными действиями.

С учетом изложенного, факт применения в отношении ответчика акта помилования, участие его в специальной военной операции, наличие наград и положительных характеристик не может являться основанием для отказа в удовлетворении заявленного прокурором иска, в связи с чем представленные ответчиком вышеприведенные доказательства суд не принимает во внимание.

Таким образом, совокупность имеющихся по делу и приведенных выше доказательств достаточна для применения к ответчику последствий, предусмотренных ст. 169 ГК РФ.

При изложенных обстоятельствах, суд считает исковые требования прокурора обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Исходя из положений ст. 333.19 НК РФ с ответчика подлежит взысканию в пользу муниципального бюджета государственная пошлина в размере 15840 руб.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования заместителя прокурора Ленинского района г. Саратова удовлетворить.

Применить последствия недействительности ничтожных сделок, связанных с незаконным получением ФИО1, <Данные изъяты> года рождения, (паспорт гражданина РФ <Данные изъяты> № <Данные изъяты>, выдан <Данные изъяты> ГУ МВД России по Саратовской области) денежных средств за незаконно сбытые наркотические средства от их приобретателей.

Взыскать с ФИО1 1528 022 рубля 76 копеек (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч двадцать два рубля семьдесят шесть копеек), полученные в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, обратив в доход государства – Российской Федерации в лице Главного управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Саратовской области.

Взыскать с ФИО1 в доход бюджета Пугачевского муниципального образования государственную пошлину в размере 15840 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Саратовский областной суд через Пугачевский районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

В окончательной форме решение принято 06.09.2023.

Судья