Дело № 5-1634/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г.о. Химки 30 сентября 2022 г.

Судья Химкинского городского суда Московской области Нуждина М.Н., с участием защитника ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 16.4 КоАП РФ, в отношении ФИО1, года рождения, ур. , проживающей по адресу:

УСТАНОВИЛ:

примерно в 07 час. 45 мин. ФИО1, вылетающая авиарейсом №SU2346 сообщением Москва-Гамбург, при прохождении таможенного контроля проследовала в "зеленый" коридор терминала D межударного аэропорта Шереметьево им. ФИО3, не задекларировала подлежащие таможенному декларированию в письменной форме перемещаемые через таможенную границу наличные денежные средства в размере сумма, что по курсу ЦБ РФ на , составляет 6 013 435,10 руб.

ФИО1 в судебное заседание не явилась, извещалась надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, при таких обстоятельствах, дело рассмотрено в ее отсутствие.

Защитник ФИО1 ФИО4 в судебном заседании предстал письменное ходатайство о снижении размера штрафа, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ, которое поддержал в полном объеме.

Суд, выслушав защитника, исследовав представленные материалы, приходит к следующему.

Факт совершения ФИО1 административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ, и ее виновность, подтверждаются совокупностью доказательств, а именно: протоколом об административном правонарушении; протоколом изъятия вещей и документов; актом приема-передачи вещественных доказательств на хранение в камеру хранения вещественных доказательств в Шереметьевскую таможню; актом таможенного досмотра; письменными объяснениями ФИО1; докладной запиской; справкой о курсе валют; иными материалами.

Административная ответственность по ст. 16.4 КоАП РФ наступает за недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

Примечанием к данной статье определено, что для целей применения настоящей статьи незадекларированной признается сумма наличных денежных средств и (или) стоимость дорожных чеков сверх разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза к ввозу (вывозу) без таможенного декларирования в письменной форме.

В соответствии с подп. 7 п. 1 ст. 260 адрес кодекса Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) (далее ТК ЕЭС) (все нормы, цитируемые в настоящем постановлении, приведены в редакции, действующей на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной ответственности) таможенному декларированию подлежит наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную адрес или единовременном вывозе с таможенной адрес превышает сумму, эквивалентную сумма по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Согласно ч. 5 ст. 260 ТК ЕЭС таможенное декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится с учетом пунктов 16 и 17 настоящей статьи.

При таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент. В случае если номинальная стоимость отсутствует и невозможно определить сумму в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых через таможенную границу Союза денежных инструментов (п. 16 ст. 260 ТК ЕЭС).

Согласно пункту 17 ТК ЕЭС в целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих таможенному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть указаны следующие сведения: 1) реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства-члена, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории государства-члена; 2) сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных чеков (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер (при наличии); 3) сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, об их владельцах, если перемещаемые наличные денежные средств и (или) денежные инструменты не являются собственностью декларанта, а также сведения о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; 4) сведения о маршруте и способе перевозки (вид транспорта, которым осуществляется перевозка) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Таким образом, при рассмотрении дела на основании полного и всестороннего исследования собранных по делу доказательств судом установлены все юридически значимые обстоятельства совершения указанного выше административного правонарушения и суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в его совершении.

Таким образом, ФИО1 совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.4 КоАП РФ.

Согласно ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст.24.5 КоАП РФ, а также обстоятельств, отягчающих административную ответственность, суд не усматривает.

При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей (ч. 2.2 ст. 4.1 КоАП РФ).

В соответствии с ч. 2.3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания в соответствии с частью 2.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для граждан или должностных лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

Санкция ст. 16.4 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо конфискацию предмета административного правонарушения.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, а именно имущественное положение ФИО1, ее возврат и мужа, которые являются пенсионерами, денежные средства были получены ими от продажи единственного жилья, отсутствие иного имущества, что подтверждается представленными документами, прихожу к выводу о возможности для назначения ФИО1 наказания в виде административного штрафа, с применением положений ч.2.2 ст.4.1 КоАП РФ, в размере одной четвертой стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, без конфискации товаров, явившихся предметом административного правонарушения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 3.5, 29.7, 29.9 – 29.11 КоАП РФ суд,

ПОСТАНОВИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного штрафа, в размере одной четвертой стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, что составляет 1 503 358 (один миллион пятьсот три тысячи триста пятьдесят восемь) руб. 78 коп., без конфискации товаров, явившихся предметом административного правонарушения.

Штраф должен быть внесён в доход государства по следующим реквизитам: номер счета банка получателя – 40, номер счета получателя средств – 03, наименование банка получателя – Операционный департамент Банка России, г. Москва/Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, получатель – Межрегиональное операционное УФК (ФТС России), ИНН <***>, КПП 773001001, КБК 15, ОКТМО 45328000-штраф по делу об административном правонарушении № 10005000-5804/2022, код таможни 10005000, ЕЛС 10000010 «штраф по делу об административном правонарушении № 10005000-3322/2022». Код таможни 10005000. УИН для оплаты штрафа 15. УИН для оплаты издержек 15.

Товары, явившиеся предметом административного правонарушения – денежные средства в размере 68 000 евро, 42 700 рублей (акт приема-передачи от ), выдать законному владельцу после совершения таможенных операций в соответствии с действующим законодательством.

Копию постановления направить для исполнения в Шереметьевскую таможню.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд через Химкинский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья М.Н.Нуждина