Приговор по делу № 1-465/2023 от 18.10.2023 | Кировский районный суд г. Астрахани (Астраханская область)

1-465/2023

УИД 30RS0009-01-2023-001211-07

ПРИГОВОР

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

г. Астрахань 18 октября 2023 г.

Кировский районный суд г. Астрахани в составе председательствующего судьи Роговой Ю.В.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Кировского района г. Астрахани Олейниковой И.В.

подсудимой ФИО1

защиты в лице адвоката АК Кировского района г. Астрахани Терешиной О.Б.,

при секретаре Кулушевой Д.К.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу <адрес>, <данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила хищение денежных средств при получении социальных выплат в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом РФ №157-ФЗ от 03.07.2019 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей.

Постановлением Правительства РФ от 07.09.2019 №1170 утверждены правила предоставления акционерному обществу «ДОМ.РФ» (далее – АО «ДОМ.РФ») субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), согласно которых АО «ДОМ.РФ» осуществляет выплаты в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств субсидии.

Так, у ФИО1, являющейся матерью троих детей, достоверно знавшей, что выплаты, установленные Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» № 157-ФЗ от 03.07.2019, могут быть направлены только на погашения полного или частичного обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на территории Астраханской области возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

С целью реализации своего преступного умысла в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась к неустановленным лицам, осуществляющим трудовую деятельность в обособленном подразделении общества с ограниченной ответственностью «Семейный капитал» ИНН № (далее - ООО «Семейный капитал»), расположенном по адресу: <адрес> директором которого являлась Свидетель №1 Далее, неустановленные лица, из числа работников ООО «Семейный капитал», сообщили обратившейся к ним ФИО1 о возможности обналичить средства государственной поддержки, в нарушение требований Федерального закона № 157-ФЗ от 03.07.2019, при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, на что ФИО1, согласилась на данные условия, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами из числа работников ООО «Семейный капитал», распределив между собой преступные роли.

Согласно отведенной роли в преступной группе, ФИО1, передала свои личные документы неустановленным лицам из числа работников ООО «Семейный капитал», а именно: копию паспорта, копии свидетельств о рождении детей, копию ИНН и иные документы. После чего неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», ДД.ММ.ГГГГ, находясь совместно с ФИО1 в многофункциональном центре, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя имеющийся преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ», не имея намерений приобретать земельный участок, в том числе с использованием ипотечного кредита, в целях хищения бюджетных денежных средств, для цели придания законности своим действиям оформили между Свидетель №2 и ФИО1 мнимый договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, на сумму 650 000 рублей, а также мнимый договор займа между ООО «Семейный капитал» и ФИО1 По результатам указанных действий за ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>.

После чего, для придания законности действий ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ согласно договора займа №СК-А от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО1 и директором ООО «Семейный капитал» Свидетель №1, с лицевого счета ООО «Семейный капитал» № неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал» осуществили перевод денежных средств в сумме 550 000 рублей на сберегательный счет №, открытый в южном филиале ПАО «Росбанк» на имя ФИО1 Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в здании южного филиала ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: <адрес>, сняла со своего сберегательного счета № денежные средства в размере 550 000 рублей, которые впоследствии передала неустановленным лицам из числа работников ООО «Семейный капитал».

В продолжение единого преступного умысла организованной преступной группы, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО1, находясь в обособленном подразделении общества с ограниченной ответственностью «Семейный капитал» «ИНН №», расположенном по адресу: <адрес> сформировали пакет документов, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор ипотечного займа с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа и заявление на выплату денежных средств с целью погашения ипотечного займа, которые направили в АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ перечислили на расчетный счет ООО «Семейный капитал» №, открытый в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 450 000 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», входящих в состав организованной преступной группы, находясь в обособленном подразделении общества с ограниченной ответственностью «Семейный капитал» «ИНН <***>», расположенном по адресу: <адрес> «Б», перечислили на счет, открытый в Астраханском отделении №8625 ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1 денежные средства, в общей сумме 100 000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц из числа работников ООО «Семейный капитал», входящих в состав организованной преступной группы, путем обмана из АО «ДОМ.РФ» похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив, тем самым, ущерб АО «ДОМ.РФ», в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала частично и пояснила, что в чате в мессенджере «WhatsApp» от знакомых узнала о возможности обналичить денежную выплату, положенную в качестве субсидии на третьего ребенка. Ей дали телефон, по которому она позвонила и договорилась о встрече. Встречалась с лицами, которые оформляли документы на <адрес> в <адрес> в офисе. На нее был оформлен земельный участок в <адрес>, а затем на ее счет поступили денежные средства. Получив 450 000 рублей она сразу отдала их лицам, которые оформляли документы. Впоследствии ей передали 100 000 рублей. О том, что действия неизвестных лиц незаконны она поняла только когда ей на счет поступили деньги. Признает, что подписывала документы, которые готовила девушка по имени Марина, в том числе договор займа и договор купли-продажи земельного участка. Понимает, что совершила противоправные действия, однако ею получена лишь сумма 100 000 рублей, остальная часть денег похищена не ею. Полученные денежные средства она потратила на обучение старшей дочери.

Обстоятельства, изложенные в показаниях ФИО1 нашли подтверждение в написанной ею явке с повинной, в которой она призналась и раскаялась в том, что в 2022 году обналичила субсидию на третьего ребенка на сумму 100 000 рублей и распорядилась по своему усмотрению.

Допросив подсудимую, огласив показания представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав материалы дела, оценив как каждое в отдельности, так и в совокупности все добытые по делу доказательства, суд находит, что вина ФИО1 в совершении преступления нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.

Виновность подсудимой подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО9, из которых установлено, что в соответствии с Федеральным Законом от 03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», АО «ДОМ.РФ» является агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). АО «ДОМ РФ» не наделено полномочиями и не обладает компетенцией по проверке законности деятельности кредиторов при совершении сделок с гражданами, имеющими право на получение средств государственной поддержки. При формальном соответствии представленных кредитором документов на выплату средств требованиями Закона №157-ФЗ и Постановления №1170 АО «ДОМ РФ» обязано произвести такую выплату. Правом на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации - мать или отец, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей.

Так, ДД.ММ.ГГГГ АО «ДОМ.РФ» с расчетного банковского счета осуществлен перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Семейный Капитал» № в рамках 157-ФЗ по заявлению ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно договору займа №СК-А от ДД.ММ.ГГГГ. В результате незаконной деятельности группы неустановленных лиц и, в частности ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства на сумму 450 000 рублей, чем был причинен имущественный ущерб на указанную сумму.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 установлено, что с апреля 2022 года она устроилась работать в обособленное подразделение ООО «Семейный капитал», который расположен по адресу: <адрес> «Б». В ее должностные обязанности входило: принятие документов от риелторов на имя заемщика и отправление в ООО «Семейный капитал» посредством программы «DropBox», которое располагается в <адрес>, а также подписание договоров займа. После того, как она передавала документы в ООО «Семейный капитал», там составлялся договор, который ей пересылали обратно по вышеуказанной программе. Далее, она распечатывала договор займа, подписывала его, после чего передавала вышеуказанный договор, а также договор купли-продажи земельного участка, заявление о погашении займа, согласие на обработку персональных данных, риелтору. Далее, риелторы встречались с заемщиками, однако, что происходило далее, после передачи этих документов, ей неизвестно. В обособленном подразделении ООО «Семейный капитал» в <адрес> она была единственным сотрудником в должности директора. В договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ подпись в графе «Займодавец» рядом с фамилией Свидетель №1 принадлежит ей. Обособленное подразделение ООО «Семейный капитал» в <адрес> работало только с риелторами, лично с клиентами (заемщиками) деятельность не вела.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 установлено, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года она за средства ипотечного кредита купила земельный участок расположенный по адресу: <адрес>. Далее примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ она решила продать данный земельный участок за денежные средства в сумме 30 000 рублей, ввиду чего она позвонила своей знакомой по имени Любовь, которой сообщила, что хочет продать земельный участок за 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Любовь и сообщила, что ей нужно приехать на <адрес> в МФЦ. По прибытию в данный МФЦ (ДД.ММ.ГГГГ) ее встретила Любовь с незнакомой для нее девушкой, как позже стало известно ФИО1, с которой они подписали договор купли-продажи земельного участка. После подписания документа в присутствии ФИО1, Любовь передала ей денежные средства в размере 30 000 рублей. Договор был составлен и представлен ей Любой, у которой она спросила почему в договоре указана сумма 650 000 рублей, она ответила, что это всего лишь формальность. После указанных обстоятельств она с Любой, а также с ФИО1 не созванивалась, а так же не встречалась, при этом у нее никаких контактов не осталось не осталось. Кроме того на указанном участке, когда он находился в ее собственности она не проводила никаких строительных работ, на нем отсутствовали сети коммуникаций.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 - главы администрации МО «Раздорский сельсовет» установлено, что в границах МО «Раздорский сельсовет» <адрес> в районе <адрес> имеются земельные участки, в том числе под номером 17, которые располагаеттся в значительном отдалении от основной застройки в селе, в настоящее время являются фактически свободными, то есть там гражданами не производится строительство, нет ограждений, к тем не подходят какие-либо коммуникации, то есть газо и водопроводы, рядом нет сетей электричества. Вместе с тем, данные участки сформированы и принадлежат на праве собственности либо аренды различным гражданам, фамилии которых ему неизвестны. На данном участке не происходит, каких либо видимых действий. Данный земельный участок не огорожен, зарос травой, не происходит каких-либо видимых действий, направленных на строительство, в том числе даже не подвозятся строительные материалы. Не подводиться водоснабжение, не проводятся установка электростолбов. Для чего граждане, в том числе владелец участка расположенный адресу: <адрес>, приобретают такие земельные участки, если не предпринимают мер к строительству на них домов, он не знает, но, он так понимаю, это происходит для обналичивания денежных средств по социальным выплатам, в том числе средств материнского (семейного) капитала, и, думаю, приобретение данных участков является фиктивным. Также, бороться с этим он не имеет возможности, так как администрация МО «Раздорский сельсовет» обладает в данном случае единственным полномочием - присвоение адресов данным участкам после их формирования. Отказать в этом администрация не имеет права. Закон не запрещает приобретать земельные участки в границах муниципального образования, если тот сформирован под жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства.

Виновность подсудимой ФИО1. в совершении преступления подтверждается так же следующими доказательствами:

заявлением ФИО1 в АО «Дом.РФ» на выплату средств государственной поддержки ООО «Семейный капитал» на погашение задолженности по кредитному договору, где цель кредитования указана: приобретение земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства по адресу <адрес>.

договором купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ФИО1 купила у Свидетель №2 земельный участок, расположенный по адресу <адрес>., в котором стоимость земельного участка указана 650 000 рублей, а так же указано, что земельный участок покупатель приобретает за счет собственных средств в размере 100 000 рублей и заемных средств в размере 550 000 рублей, предоставляемых ООО «Семейный капитал» согласно договора ипотечного займа.

договором займа №СК-А от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого между ООО «Семейный капитал» и ФИО1 заключен договор целевого ипотечного займа на сумму 550 000 рублей для приобретения земельного участка, расположенного по адресу <адрес>.

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого со счета АО «Банк ДОМ.РФ» на счет ООО «Семейный капитал» перечислены денежных средств в сумме 450 000 рублей в счет выплаты денежных средств в рамках 157-ФЗ по заявлению ФИО1, кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ №

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>. По результатам осмотра установлено, что видимых коммуникаций не обнаружено, земельный участок не огорожен, признаков ведения подготовительных работ для начала строительства не обнаружено.

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено здание отделения ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: <адрес>, в котором ФИО1 со своего банковского счета обналичила денежные средства в размере 550 000 рублей, перечисленные из ООО «Семейный капитал».

Анализ и оценка приведенных выше доказательств в их совокупности свидетельствуют о том, что ФИО1, предоставив для получения целевой выплаты договор купли продажи земельного участка, в котором содержались недостоверные сведения о фактической стоимости земельного участка, а так же договор займа, содержащего недостоверные сведения о предоставлении ФИО1 денежных средств на покупку земельного участка, не имея намерения на строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи по адресу <адрес> получила денежные средства, подлежащие выплате для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам и распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не предусмотренные Федеральным законом №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Установлено, что действия ФИО1 были умышленными, направленными на неправомерное завладение и распоряжение по своему усмотрению социальных выплат.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку и ФИО1 и неустановленные лица совершали активные согласованные действия, исполняя их в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, обусловленной общей корыстной целью.

Признак «в крупном размере» нашел подтверждение в судебном заседании исходя из размера денежных средств, похищенных подсудимой превышающей размер, установленный законодательством для признания размера крупным.

При решении вопроса о виде и мере наказания подсудимой суд принимает во внимание, степень общественной опасности содеянного, его тяжесть, данные о личности, обстоятельства смягчающие ответственность, а также влияние назначенного наказания на исправление и на условия жизни ее семьи.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

В качестве смягчающих обстоятельств ФИО1 в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаянье в содеянном, нахождение на иждивении двоих малолетних детей и совершеннолетнего ребенка, обучающегося в учебном заведении, положительную характеристику по месту жительства, состояние здоровья.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень общественной опасности оснований для применения положения части шестой статьи 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года) не имеется.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что для достижения целей исправления и перевоспитания подсудимой, а также предупреждения совершения ею новых преступлений необходимо назначить наказание в виде штрафа. Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Представителем «Дом.РФ» заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба в сумме 450 000 рублей.

Гражданским иском, исходя из положений ч. 1 ст. 44 УПК РФ является требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен физическому или юридическому лицу либо государству (ч. 3 ст. 44 УПК РФ) непосредственно преступлением.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившем вред.

Учитывая, что совершенным преступлением потерпевшему причинен имущественный вред, суд приходит к выводу, что гражданский иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000(сто тысяч) рублей.

Штраф перечислить по реквизитам

Получатель: <данные изъяты>

<данные изъяты>

Взыскать с ФИО1 в пользу АО «Дом.РФ» в счет возмещения ущерба 450 000 рублей.

Сохранить арест, наложенный на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №.

Вещественные доказательства: копии документов – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Рогова Ю.В.