УИД31RS0002-01-2025-004139-40 Дело №2-142/2026
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Белгород 21 января 2026 г.
Белгородский районный суд Белгородской области в составе:
председательствующего судьи Федоровской И.В.,
при секретаре Груниной В.Е.,
с участием представителя истца ФИО6, ответчика ФИО2, представителей ответчиков ФИО7, ФИО8, представителя третьего лица ФИО9,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Белгородского района Белгородской области к ФИО2, ФИО3 о взыскании в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена,
УСТАНОВИЛ:
(адрес обезличен) обратился в суд с иском, в котором с учетом уточнения в порядке ст. 39 ГПК РФ от (дата обезличена), просит взыскать в доход Российской Федерации с ФИО2, ФИО3 солидарно денежные средства в размере (информация скрыта) руб., законность получения которых не подтверждена.
Требования мотивированы тем, что по результатам проверки отдела о противодействии коррупции прокуратуры (адрес обезличен) в адрес руководителя (информация скрыта) внесено представление, в котором указано, что старший (информация скрыта) ФИО2 в справках за 2022-2023 гг. не отразила принадлежащий супругу на праве собственности земельный участок (адрес обезличен). В справке за 2023 год не указала принадлежащие супругу счета в (информация скрыта) (оборот денежных средств по одному счету составил (информация скрыта) рублей, по второму - (информация скрыта) рублей). В справке за 2022 год ФИО2 скрыла принадлежащие супругу акции восьми акционерных обществ ((информация скрыта)) и ценные бумаги двух инвестиционных фондов (информация скрыта)), а в справке за 2023 год - акции десяти акционерных обществ ((информация скрыта)) и ценные бумаги одного инвестиционного фонда ((информация скрыта)). Кроме того, в 2023 году на банковские счета ФИО2 и счета ее супруга поступило более (информация скрыта) рублей, что значительно превышает их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года ((информация скрыта) млн рублей) и является основанием для проведения процедуры контроля за законностью получения денежных средств в порядке статьи 8.2 Закона № 273-ФЗ. Также установлено, что супруг ФИО2 по договорам от (дата обезличена) приобрел акции (информация скрыта) общей стоимостью (информация скрыта) рублей ((информация скрыта)). При этом согласно данным ФНС России общий доход ФИО2 и ее супруга за три последних года, предшествующих году приобретения акций, составил (информация скрыта) рублей. Указанные сведения ФИО2 в разделе 2 справки за 2022 год не отразила, что является основанием для осуществления контроля за расходами служащей и ее супруга в порядке статьи 4 Закона № 230-ФЗ.
Представитель истца ФИО6 в судебном заседании исковые требования поддержала и просила их удовлетворить, подтвердив изложенные в иске обстоятельства.
Ответчик ФИО2 в судебном заседании иск не признала, указав, что в ходе проверки (информация скрыта) дала подробные пояснения по всем счетам, представила расширенные выписки, движения по счетам супруга является перемещением денежных средств между своими счетами, в этой связи доходом являться не может.
Ответчик ФИО3 при надлежащем извещении в судебное заседание не явился, заявлений и ходатайств об отложении дела не направил, обеспечил участие представителей.
Представители ответчиков ФИО7, ФИО8 просили в удовлетворении иска отказать по основаниям, изложенным в письменных возражениях.
Представитель третьего лица ФИО9 полагает иск не подлежащим удовлетворению в связи с пропуском срока на обращение в суд и предъявления его ненадлежащим истцом.
Заслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования истца не полежат удовлетворению исходя из следующего.
В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.
Основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений установлены Федеральным законом от (дата обезличена) № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
В числе основных принципов противодействия коррупции, перечисленных в пунктах 1 - 4 статьи 3 названного Федерального закона, признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Согласно пункту 3.3 части 1 статьи 8 Федерального закона от (дата обезличена) № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю), иным уполномоченным лицам, определенным настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации государственные гражданские служащие и граждане, претендующие на включение в федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе Российской Федерации.
Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от (дата обезличена) № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (статья 8.1 Федерального закона от (дата обезличена) №273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом от (дата обезличена) № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Среди таких лиц - лица, замещающие (занимающие) должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (подпункт "е" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от (дата обезличена) № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").
Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи названного Федерального закона, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (часть 1 статьи 3 Федерального закона от (дата обезличена) № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).
Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от (дата обезличена) № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних, детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых, финансовых активов, цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду (часть 1 статьи 4 Федерального закона от (дата обезличена) №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).
Исходя из положений части 4 статьи 4 Федерального закона от (дата обезличена) № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», названный контроль включает в себя истребование от лица, в отношении которого осуществляется такой контроль, сведений о его расходах, расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению ими указанного в части 1 статьи 3 данного закона имущества и об источниках получения средств, за счет которых приобретено это имущество, а также проверку достоверности и полноты этих сведений, определение соответствия расходов данного лица, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению указанного в части 1 статьи 3 этого закона имущества их - общему доходу.
При выявлении в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от (дата обезличена) № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, в отношении которых данным лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно (часть 2 статьи 17 Федерального закона от (дата обезличена) № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).
Лица, поименованные в статье 2 Федерального закона от (дата обезличена) №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», при разрешении спора по иску прокурора об обращении в доход Российской Федерации принадлежащего этим лицам имущества вправе представлять в суде любые допустимые Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации доказательства в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на его приобретение. Оценка же таких доказательств должна производиться судом по правилам, установленным Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, с учетом нормативных положений Федерального закона от (дата обезличена) № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» о принципах борьбы с коррупцией, а также правовой позиции, выраженной Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от (дата обезличена) (номер обезличен)-П, о неблагоприятных последствиях получения государственным (муниципальным) служащим доходов от коррупционной деятельности и об обеспечении баланса публичных интересов борьбы с коррупцией и частных интересов собственника, если он приобрел имущество на доходы, не связанные с коррупционной деятельностью.
Правовая позиция о том, что бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести такое имущество, возлагается на ответчика (ответчиков), изложена и в преамбуле Обзора судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации (дата обезличена) (далее - Обзор судебной практики).
В пункте 2 названного Обзора судебной практики указано, что ответчик вправе представлять любые допустимые доказательства в подтверждение законности происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества. Если в обоснование законности доходов ответчик ссылается на получение им денежных средств по гражданско-правовым сделкам, то суд должен вынести на обсуждение как обстоятельство, имеющее значение для правильного разрешения дела, вопрос о реальности получения денежных средств по таким сделкам, а также были ли эти средства направлены на приобретение спорного имущества.
Как следует из материалов дела, ФИО2, имеет высшее образование, в уголовно-исполнительной системе работает с августа 2019 г., в замещаемой должности (информация скрыта) с декабря 2022 г.
Согласно части второй статьи 14 Федерального закона от (дата обезличена) №197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» на сотрудника распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от (дата обезличена) № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Замещаемая ФИО2 должность входит в Перечень должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от (дата обезличена) (номер обезличен).
В силу подпункта «д» пункта 1 части 1 статьи 2 указанного Федерального закона устанавливается контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности федеральной государственной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
(дата обезличена) прокурором (адрес обезличен) начальнику (информация скрыта) внесено представление об устранении нарушений законодательства о коррупции, в котором указано, что старший (информация скрыта) ФИО2 в справках за 2022-2023 годы не отразила принадлежащий супругу на праве собственности земельный участок в (адрес обезличен). В справке за 2023 год не указала принадлежащие супругу счета в (информация скрыта) (оборот денежных средств по одному счету составил (информация скрыта) рублей, по второму - (информация скрыта) рублей). В справке за 2022 год ФИО2 скрыла принадлежащие супругу акции восьми акционерных обществ (ПАО (информация скрыта)) и ценные бумаги двух инвестиционных фондов ((информация скрыта)), а в справке за 2023 год - акции десяти акционерных обществ ((информация скрыта)) и ценные бумаги одного инвестиционного фонда ((информация скрыта)). Кроме того, в 2023 году на банковские счета ФИО2 и счета ее супруга поступило более (информация скрыта) рублей, что значительно превышает их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года ((информация скрыта) рублей) и является основанием для проведения процедуры контроля за законностью получения денежных средств в порядке статьи 8.2 Закона № 273-ФЗ. Также установлено, что супруг ФИО2 по договорам от (дата обезличена) приобрел акции (информация скрыта) общей стоимостью (информация скрыта) рублей ((информация скрыта)). При этом согласно данным ФНС России общий доход ФИО2 и ее супруга за три последних года, предшествующих году приобретения акций, составил (информация скрыта) рублей. Указанные сведения ФИО2 в разделе 2 справки за 2022 год не отразила, что является основанием для осуществления контроля за расходами служащей и ее супруга в порядке статьи 4 Закона № 230-ФЗ.
Из докладной записки (информация скрыта) от (дата обезличена) ФИО10, составленной на имя начальника (информация скрыта), следует, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные (информация скрыта) ФИО2, (информация скрыта) за 2021-2023 гг. неполные и недостоверные.
Приказом (информация скрыта) от (дата обезличена) (номер обезличен) за совершение коррупционного правонарушения, выразившегося в ненадлежащем исполнении требований Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного Указом Президента РФ от (дата обезличена) (номер обезличен), а именно, что ФИО2 за 2021, 2022, 2023 года в справках о доходах супруга не указала земельный участок, за 2022 год не указала акции 7 акционерных обществ, не указала иные ценные бумаги-паи инвестиционных фондов (информация скрыта)», за 2022 год не указала акции (информация скрыта)», за 2023 год не указала акции 10 акционерных обществ, не указала иные ценные бумаги-паи инвестиционного фонда (информация скрыта)», не указан доход от ценных бумаг, не указаны 5 счетов, за 2021, 2022, 2023 год недостоверно указала доход от процентов по вкладам физического лица, в справках о доходах за 2022, 2022, 2023 год не указала 2 счета, ФИО2 подвергнута дисциплинарному взысканию в виде строгого выговора.
По результатам проведенного контроля прокуратурой (адрес обезличен), (дата обезличена) прокурор (адрес обезличен), действуя в интересах РФ, обратился в Белгородский районный суд (адрес обезличен), с настоящим иском, в качестве доказательства приобретения имущества, в отношении которого государственным (муниципальным) служащим не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, представлены упомянутая выше докладная записка от (дата обезличена) с приложением истребованных финансовых и правоустанавливающих документов инспекцией по личному составу и профилактике коррупционных правонарушений (информация скрыта).
Как указал представитель истца в судебном заседании проверка поступивших из (информация скрыта) документов в отношении ФИО2 по факту нарушений законодательства о противодействии коррупции, не проводилась, объяснения от ФИО2, ФИО3 не отбирались, документы из финансовых организаций не запрашивались.
Довод стороны ответчика о том, что прокурор (адрес обезличен) не наделен правом на обращение с настоящим иском, поскольку Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве (часть 14 статьи 8.2 Федерального закона от (дата обезличена) № 273-ФЗ), судом отклоняется, поскольку как указал представитель истца, данный иск подан по поручению прокурора (адрес обезличен).
Ссылка представителей ответчиков на пропуск прокурором срока исковой давности на обращение с указанным иском судом отклоняется, поскольку, как отражено в пункте 7 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от (дата обезличена) (номер обезличен) «По делу о проверке конституционности статей 195 и 196, пункта 1 статьи 197, пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 200, абзаца второго статьи 208 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом (адрес обезличен)вого суда», взаимосвязанные статьи 195, 196, пункт 1 статьи 197, пункт 1 и абзац второй пункта 2 статьи 200, абзац второй статьи 208 Гражданского кодекса Российской Федерации не соответствуют Конституции Российской Федерации, ее статьям 1 (часть 1), 8, 15 (часть 2), 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 46 (части 1 и 2) и 75.1, в той мере, в какой судебное толкование позволяет рассматривать установленные ими общие трехлетний и десятилетний сроки исковой давности и правила их течения в качестве распространяющихся на требования Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненных ему прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества как приобретенного вследствие нарушения лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) публично значимую должность, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции, в том числе имущества, в которое первоначально приобретенное вследствие указанных нарушений имущество (доходы от этого имущества) было частично или полностью превращено или преобразовано, что не позволяет обеспечить учет особенностей деяний, в связи с которыми возникают основания для таких требований.
Соответственно, в действующем законодательном регулировании какой-либо срок, ограничивающий возможность подачи прокурором искового заявления с требованиями об обращении в доход Российской Федерации имущества как приобретенного вследствие нарушения лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) публично значимую должность, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции, в том числе имущества, в которое первоначально приобретенное вследствие указанных нарушений имущество (доходы от этого имущества) было частично или полностью превращено или преобразовано, считается неустановленным.
С учетом уточнения размера исковых требований, истец просит взыскать с ответчиков денежную сумму (информация скрыта) руб., которая не была подтверждена государственным служащим ФИО2, в том числе:
по счету (номер обезличен), открытому в (информация скрыта) на имя ФИО2 в сумме (информация скрыта) руб.,
по счету (номер обезличен), открытому в (информация скрыта) (дата обезличена) на имя ФИО3, остаток денежных средств за 2023 г. составил (информация скрыта) руб., сумма поступивших денежных средств составила (информация скрыта) руб.,
по счету (номер обезличен), открытому (дата обезличена) в (информация скрыта) на имя ФИО2 в сумме (информация скрыта) руб.,
по счету (номер обезличен), открытому (дата обезличена) в (информация скрыта) на имя ФИО3, в сумме (информация скрыта) руб.
В силу взаимосвязанных положений статей 10, 13 и 14 Федерального закона от (дата обезличена) №230-ФЗ к гражданско-правовой ответственности могут быть привлечены родственники и близкие лица государственного служащего (в том числе, супруга, дети, родители, родители супруги, сестры и братья супруги), а также близкие ему или им лица и организации, которые получали выгоды от совершения должностным лицом коррупционных правонарушений.
В Обзоре судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации (дата обезличена), указано, что в силу положений части первой статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор обязан представить доказательства приобретения ответчиком (ответчиками) в отчетном периоде земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую его (их) общий доход за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
В частности, прокурор обязан представить доказательства принадлежности спорного имущества кому-либо из ответчиков, приобретения его в отчетном периоде, доказательства, подтверждающие действительную стоимость имущества, факт превышения стоимости этого имущества по отношению к совокупному доходу ответчиков, а также материалы, свидетельствующие о соблюдении при осуществлении контроля за расходами процедуры, установленной Федеральным законом от (дата обезличена) № 230-ФЗ.
Избранный федеральным законодателем подход, основанный на учете и сопоставлении поддающегося фиксации и оценке совокупного дохода государственного (муниципального) служащего и его супруги (супруга) за определенный период (три года) и произведенных ими расходов, обеспечивает соблюдение баланса частных и публичных интересов при применении данной меры государственного принуждения к лицу, в отношении имущества которого не доказана законность происхождения доходов, направленных на его приобретение, и, следовательно, является конституционно допустимым.
Так, Верховный Суд Российской Федерации в своем определении от (дата обезличена) (номер обезличен)-КГ22-12-К3 указал, что превышение стоимости приобретенного в течение отчетного периода имущества по отношению к доходам за три года является всего лишь достаточным поводом для проведения соответствующей проверки и не должно рассматриваться как безусловное основание для обращения такого имущества в доход государства.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в пункте 5.2 постановления от (дата обезличена) (номер обезличен)-П «По делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в связи с запросом Верховного Суда Республики Башкортостан», собственник, приобретший имущество на доходы, не связанные с коррупционной деятельностью, вправе доказывать в ходе контрольных мероприятий и в суде всеми доступными способами законность происхождения средств, затраченных на приобретение того или иного имущества, независимо от того, когда эти средства были им получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий.
Следовательно, ответчики вправе представлять любые допустимые гражданским процессуальным законодательством доказательства законности происхождения средств, в том числе полученных за пределами трехлетнего срока, предшествовавшего отчетному периоду, направленных на приобретение спорного имущества.
В ходе судебного разбирательства ФИО2 даны объяснения по суммам, поступившим на ее банковский счет №(номер обезличен) в (информация скрыта), в частности на него поступали денежные средства: в качестве подарка для сына от его крестной в сумме (информация скрыта) руб., в возврат долговых обязательств в сумме (информация скрыта) руб., пополнение своими личными денежными средствами для переводов родным и близким в сумме (информация скрыта) руб., возвраты (мультибонусы по карте) за покупки в сумме (информация скрыта) руб., переводы от мужа в сумме (информация скрыта) руб. для ежемесячных погашений кредитных обязательств, кроме того, являясь членом родительского комитета при подготовке выпускного вечера в школе на данный счет поступили денежные средства родителей учеников в сумме (информация скрыта) руб. и отдельно на оплату выпускных фотоальбомов в сумме (информация скрыта) руб., переводы от детей (информация скрыта) руб.
В подтверждение данных фактов, ответчиком представлены расписки по долговым обязательствам, подробный расчет с указанием дат, сумм по операции и лиц, от которых поступили денежные средства, а также движение по банковскому счету (номер обезличен), которые не вызывают у суда сомнений, таким образом требования истца о том, что в ходе проверки не удалось установить законность происхождения на счете ПАО Сбербанк денежных средств являются необоснованными. В ходе проверки работодателем по представлению прокурора ФИО2 представила расширенную выписку по счету, дала подробные пояснения источников поступления денежных средств, что подтверждается содержанием докладной записки (стр. 12).
По счету (номер обезличен) ФИО2 даны объяснения в ходе судебного разбирательства, что данный счет является зарплатным, также на него поступили следующие суммы: налоговый вычет в размере (информация скрыта) руб., возврат за покупки товаров в размере (информация скрыта) руб., кешбэк в размере (информация скрыта) руб., возвраты долговых обязательств в размере (информация скрыта) руб., на оплату школьных фотоальбомов (информация скрыта)., от мужа (информация скрыта) руб., пополнение через банкомат - (информация скрыта) руб., переводы между своими счетами – (информация скрыта) руб.
Суд обращает внимание, что в ходе проверки УФСИН России по (адрес обезличен) ФИО2 даны подробные пояснения по банковским операциям, отраженным на счете (номер обезличен), отрытом в (информация скрыта), в том числе относительно заявленной суммы (информация скрыта) руб., что нашло свое подтверждение в докладной записке на стр. 9, по данному обстоятельству от истцовой стороны объяснений не поступило.
В отношении счетов, открытых на имя ФИО3 в (информация скрыта) №(номер обезличен), в (информация скрыта)» (номер обезличен), ответчик в ходе судебного заседания пояснил, что являясь профессиональным инвестором, имеет инвестиционные счета открытые в этих банках, обороты по счетам осуществляются со своей карты на свою же карту, то есть это операции между своими счетами, пополнялся счет ФИО3 денежными средствами, полученными от продажи квартиры в 2022 (адрес обезличен) денежные средства, иначе как перевести на свои другие счета, невозможно, они и не выводились полностью, а переводились между своими счетами для инвестиционных операций, в этой связи размер переводов отражен в оборотах, но доходом не является.
Из договора купли-продажи от (дата обезличена) следует, что ФИО11 было произведено отчуждение квартиры, расположенной по адресу: (адрес обезличен), по цене (информация скрыта) руб.
Индивидуальный инвестиционный счет - это вид брокерского счёта с налоговыми льготами от государства. Он позволяет физическим лицам инвестировать в ценные бумаги и другие биржевые инструменты. Помимо дохода от вложений, их владельцы могут вернуть налог на доходы.
Из расширенной выписки по движению счета ФИО3 (информация скрыта) оборот денежных средств понятен, так усматриваются операции по перемещению со своего брокерского счета сумм, со своей карты (информация скрыта), поступившие проценты, бонусы, переводы от жены, возврат переплаченного налога, возвраты долговых обязательств.
Судом установлено, что в качестве назначения банковских операций указано «(информация скрыта)» и «(информация скрыта)», таким образом, ФИО3, пополняя свой счет и инвестируя денежные средства на одном счете, переводил на свой же счет, перемещая между своими счетами, чтобы впоследствии обналичить, что не является полученным доходом.
По счету (номер обезличен), открытому на имя ФИО3, истец указывает, что поступили денежные средства в сумме (информация скрыта) руб., однако расчета данной сумы не представлено, в этой связи стороной ответчика представлены относимые и достоверные доказательства поступления всех денежных средств на указанный счет: движение по счету, расчет поступивших сумм с пояснениями и долговыми расписками, в частности переводы от жены в сумме (информация скрыта) руб., переводы со своего счета в сумме (информация скрыта) руб., возврат за покупки в сумме (информация скрыта) руб., проценты по вкладу (информация скрыта) руб., возвраты по долговым обязательствами (информация скрыта) (информация скрыта) руб., переводы от клиентов в сумме (информация скрыта) руб., пополнения наличными средствами через банкомат в сумме (информация скрыта) руб., от детей (информация скрыта) руб., вывод с инвестиционного счета (информация скрыта) руб.
Из иска следует, что совокупный доход супругов общий доход ФИО2 и ФИО3 за 2021, 2022, 2023 гг. составляет (информация скрыта) руб., сумма поступивших денежных средств за 2023 год составляет (информация скрыта) руб., что превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующих два года, указанное и явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.
Доводы представителя истца о том, что он не возражает относительно наличия и движения на счетах ответчиков денежных средств в большом количестве, стороной ответчика в судебное разбирательство представлены письменные доказательства с подробным объяснением по оборотам денежных средств на принадлежащих им счетам, в то время как полагает, что ответчиками не предоставлено достаточных доказательств их законности, суд считает несостоятельными по вышеизложенных обстоятельствам, вместе с тем отмечает, что у истца на досудебной стадии имелась возможность с (дата обезличена) (дата поступления материалов из прокуратуры (адрес обезличен) исх. (номер обезличен)) и до обращения в суд с настоящим иском ((дата обезличена) (номер обезличен)), проверить законность поступления денежных средств ответчиков, заслушать объяснения ответчика ФИО3, который не давал пояснения в ходе проверки УФСИН России по (адрес обезличен), проведенной в отношении государственного служащего ФИО2
На основании изложенного, суд приходит к выводу, что при рассмотрении данного дела прокурором не представлено бесспорных доказательств о поступлении денежных средств в заявленном размере, напротив стороной ответчика как в рамках проводимой проверки УФСИН России по (адрес обезличен), так и при судебном разбирательстве представлены доказательства операций по счетам, даны пояснения относительно их назначения.
Разрешая заявленные требования и отказывая в их удовлетворении, руководствуясь положениями статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от (дата обезличена) № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от (дата обезличена) № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», суд приходит к выводам об отсутствии предусмотренных статьей 8.2 Федерального закона от (дата обезличена) №273-ФЗ «О противодействии коррупции» оснований для взыскания в доход государства с ответчиков денежных средств в указанном в иске размере.
При таких обстоятельствах, требования прокурора (адрес обезличен) необоснованные и не подлежат удовлетворению
Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении иска прокурора (адрес обезличен) ((информация скрыта)) к ФИО2 (паспорт гражданина РФ серии (номер обезличен)), ФИО3 (паспорт гражданина РФ серии (номер обезличен)) о взыскании в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена, отказать.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Белгородского областного суда в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Белгородский районный суд Белгородской области.
Мотивированное решение суда изготовлено 20.02.2026 г.
Судья И.В. Федоровская