Приговор по делу № 1-337/2023 от 26.07.2023

№ 1-337/2023

УИД 30RS0001-01-2023-005078-82

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 26 июля 2023 года

Кировский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Ивановой О.А.,

при секретаре судебного заседания ФИО4,

с участием:

государственного обвинителя ФИО5,

подсудимого ФИО1,

его защитника ФИО10,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним общим образованием, невоеннообязанного, холостого, работающего егерем на базе отдыха «Русь-Чаган», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступление в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 до ДД.ММ.ГГГГ (точные даты и время не установлены), находясь в неустановленном месте, на территории <адрес> получил от своего сына Свидетель №1, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.1, ч.1 ст. 187 УК РФ, предложение выступить в качестве номинального учредителя и генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Астраханская рыбоперерабатывающая компания» ИНН <***> ОГРН <***> (далее – ООО «АРПК») и предоставить для этих целей свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 1208 № выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес> для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1 как учредителе и генеральном директоре ООО «АРПК», без осуществления им фактического руководства деятельностью данного юридического лица, на что ФИО1, из личной заинтересованности в виду сложившихся семейных взаимоотношений, не имеющий намерения и желания управлять юридическим лицом, согласился предоставить документ, удостоверяющий его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как учредителе и генеральном директоре ООО «АРПК».

С этой целью, ФИО1 до ДД.ММ.ГГГГ (точные дата и время не установлены), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, передал Свидетель №1 свои паспортные данные с целью использования их при подготовке необходимых документов для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и генеральным директором ООО «АРПК», то есть органом управления юридического лица ООО «АРПК», при этом осознавая, что совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации он не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Далее, до ДД.ММ.ГГГГ (точные даты и время не установлены), после передачи ФИО1 своих паспортных данных для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО «АРПК», находясь в неустановленном месте, на территории <адрес>, Свидетель №1 в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, изготовлен комплект документов, в котором были указаны сведения об учредителе и генеральном директоре ООО «АРПК» ФИО1, как о подставном лице.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток (точное время не установлены) ФИО1 находясь в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее – МИФНС России № по АО), расположенной по адресу: <адрес> действуя по указанию своего сына Свидетель №1, представил сотрудникам МИФНС России № по АО заявление по форме №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «АРПК», решение учредителя ООО «АРПК» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, паспорт гражданина Российской Федерации серии 1208 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес> для последующего внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о нем, как о подставном лице – формальном учредителе и генеральном директоре ООО «АРПК» ИНН <***>.

На основании представленного комплекта документов должностными лицами МИФНС России № по АО ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток (точное время не установлено) в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 будет являться учредителем и генеральным директором ООО «АРПК» (ИНН <***>), при этом, ФИО1 фактическое руководство деятельностью ООО «АРПК» не осуществлял, а являлся номинальным учредителем и генеральным директором указанного общества.

Далее, в период до ДД.ММ.ГГГГ (точные даты и время не установлены), находясь в неустановленном месте на территории <адрес> к ФИО1 обратился его сын Свидетель №1, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство по признакам преступлений, и предложил обратиться в банковскую организацию ОО Астраханский банк «ФК Открытие» для открытия расчетного счета и получения карточки с образцами его подписи для последующего доступа к открытым расчетным счетам вышеуказанного юридического лица – ООО «АРПК» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и сбыть Свидетель №1, документы, а также электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «АРПК», вследствие чего у ФИО1, из личной заинтересованности в виду сложившихся семейных взаимоотношений, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт документов, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 согласился на поступившее предложение Свидетель №1

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт документов, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным лицом – учредителем и генеральным директором ООО «АРПК», из личной заинтересованности в виду сложившихся семейных взаимоотношений, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, осознавая, что после предоставления третьим лицам документов, а также электронных средств, электронных носителей информации для доступа к системе ДБО, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «АРПК», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «АРПК», действуя от имени ФИО1, на основании Устава как генерального директора и учредителя ООО «АРПК», ФИО1 в период до ДД.ММ.ГГГГ (точные даты и время не установлены) лично обратился в банковскую организацию ОО Астраханский банк «ФК Открытие», расположенную по адресу: <адрес>, литер АА2 с заявлением (заявкой) о присоединении (об открытии банковского счета), заявлением (заявкой) об оформлении карточки с образцами его подписи, заявлением (заявкой) на подключение ООО «АРПК» к системе ДБО «Бизнес портал» заявлением (заявкой) о получении логина и пароля для входа в корпоративную информационную систему «Бизнес портал» и доступа к системе ДБО.

На основании указанных заявлений, сотрудниками ОО Астраханский банк «ФК Открытие», введенными в заблуждение ФИО1, относительно намерения осуществлять фактическое руководство деятельностью ООО «АРПК», последнему ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток (точное время не установлено) был предоставлен доступ к расчетному счету ООО «АРПК» № и подключена услуга системы ДБО «Бизнес портал», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа с привязкой к указанным ФИО6 абонентскому номеру и адресу электронной почты, ему не принадлежащими, а переданными ему Свидетель №1, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство.

В продолжение своего преступного умысла, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точные дата и время не установлены) получив в ОО Астраханский банк «ФК Открытие» от банковского сотрудника документы о подключении системы ДБО «Бизнес портал», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления услугой системы ДБО, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь в офисе административного здания, расположенного по адресу: <адрес>, точное место не установлено, передал их Свидетель №1, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, тем самым ФИО1 сбыл документы о подключении системы ДБО «Бизнес портал», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В суде подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, от дальнейшей дачи показаний отказался, подтвердив обстоятельства, изложенные в обвинении.

В этой связи в порядке ст.276 УПК Российской Федерации, были оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что в 20-х числах сентября 2020 года он по просьбе сына ФИО7 в налоговом органе на свое имя зарегистрировал ООО «Астраханская Рыбоперерабатывающая Компания» (далее (ООО «АРПК»), в котором он с даты образования до ДД.ММ.ГГГГ являлся единственным учредителем/участником с долей в уставном капитале равной 100 %, с уставным капиталом Общества 10 000 рублей. Для этого он предоставлял свой паспорт сыну ФИО8, осознавая, что никакие финансово-хозяйственные и управленческие функции он осуществлять не будет, и в ЕГРЮЛ будут внесены фальсифицированные сведения о нем, как о номинальном генеральном директоре ООО «АРПК». Затем они с сыном Свидетель №1 ездили в ОО Астраханский банк «ФК Открытие», расположенный по адресу <адрес> литер АА2, где по просьбе Свидетель №1 открыл на ООО «АРПК» расчетный счет № на ООО «АРПК», получил банковскую карту, логин и пароль, сотрудниками банка был предупрежден о том, что не имеет право передавать эти документы третьим лицам. Однако полученные им в банке карту, документы Общества, печать и средства платежей данной организации он передал своему сыну Свидетель №1 в его офисе ООО «АРПК» по адресу <адрес>, который фактически занимался всей коммерческой и финансово-хозяйственной деятельностью Общества. При оформлении банковских документов был указан телефон № и адрес электронный почты parus777@list.ru, которые находились в пользовании Свидетель №1 ООО «АРПК» занималось коммерческой деятельностью, связанной с переработкой и торговлей рыбы и рыбной продукции. К финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности ООО «Астраханская Рыбоперерабатывающая Компания» он отношения никогда не имел, деятельностью данного Общества он не занимался и даже не интересовался, ни управленченскую, ни хозяйственно-финансовую деятельность он не вел. Никакого вознаграждения от своего сына он не получал, он лишь помог ему как отец, и думал, что он будет добросовестно заниматься ведением данного Общества. С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в отношении вышеуказанного Общества введена процедура банкротства. Вину в совершении инкриминируемого деяния признает полностью, в содеянном раскаивается (т.<адрес> л.д.73-77, л.д.99-102, т.<адрес> л.д. 21-23).

Огласив показания подсудимого, допросив свидетелей Свидетель №4, Свидетель №2, Свидетель №3, огласив показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №5, исследовав материалы уголовного дела, оценив как каждое в отдельности, так и в совокупности все собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в неправомерном обороте средств платежей, то есть сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, полностью доказана.

Изложенные подсудимым обстоятельства согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №1, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными и подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что примерно в конце сентября 2020 года он обратился к своему отцу ФИО1 с просьбой о регистрации на его имя фирмы ООО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания» (ООО «АРПК») и открытия расчетного счета на данную фирму. Отцу он не объяснял для чего ему это нужно, тот просто согласился помочь. В налоговом органе ФИО1 по его просьбе, предоставил специалисту все необходимые документы, оформил заявление и на имя отца была зарегистрирована фирма ООО «АРПК». Затем он вместе с отцом ездил в банк ФК «Открытие», расположенный в ТЦ «Кристалл», где от имени его отца был открыт банковский счет. Все банковские документы и банковскую карту с открытым расчетным счетом на ООО «АРПК» отец ФИО1 передал ему в офисе, расположенном по адресу <адрес>, после чего уже сам распоряжался расчетным счетом, открытым на ООО «АРПК». Его отец ФИО1 никакую финансово- хозяйственную деятельность ООО «АРПК» не осуществлял, денежными средствами общества никакими не распоряжался, был лишь генеральным директором и учредителем ООО «АРПК» (т.<адрес> л.д.111-114).

Свидетель Свидетель №4 суду показал, что от отца ФИО15 П.А. ему стало известно, что по просьбе его старшего брата Свидетель №1 отец в налоговом органе зарегистрировал ООО «Астраханская Рыбоперерабатывающая Компания», в которой его отец является единственным учредителем/участником и занимал должность генерального директора. К финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности ООО «АРПК» его отец ФИО1 никакого отношения не имел и не имеет. Деятельностью данного Общества он не занимался, хозяйственно-финансовую деятельность не вел, всеми вопросами Общества занимался старший брат. По просьбе Свидетель №1 его отец открыл в банке расчетный счет от своего лица на ООО «АРПК», банковские документы, банковскую карту передал Свидетель №1

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что она работает заместителем начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков № УФНС России по <адрес>. Порядок государственной регистрации юридического лица регламентирован Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». ООО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания» зарегистрировано как юридическое лицо ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган - Межрайонную ИФНС России № по <адрес> в электронном виде с ЭЦП заявителя ФИО1, документов для государственной регистрации: заявление по форме (Вх.№А), устав, решение о создании, 26.2-1 Уведомление о переходе на упрощенную систему налогооблажения, сопроводительное письмо, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. Документы после государственной регистрации (лист записи, свидетельство о постановке на налоговый учет, устав) направлены в электронном виде ДД.ММ.ГГГГ по адресу электронной почты, указанному в заявлении. ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания» в ЕГРЮЛ внесена запись о введении в отношении юридического лица процедуры наблюдения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве). ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Арбитражного суда <адрес> №А06-895/2022 от ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него конкурсного производства.

О том, что неправомерно сбытые подсудимым ФИО1 документы являлись средством платежей установлено из показаний свидетеля Свидетель №3, согласно которым, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она осуществляет свою трудовую деятельность в ПАО Банк «ФК Открытие» Филиал ФИО2 «Астраханский», расположенном по адресу: <адрес> БЦ «Кристалл» в должности руководителя направления по привлечению клиентов малого бизнеса. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» с целью открытия расчетного счета обратился генеральный директор ООО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания» ИНН <***> ФИО1 С клиентом было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «АРПК», сведения о юридическом лице. Для открытия банковского счета ФИО1 банку предоставлены паспорт гражданина РФ, решение о назначении на должность генерального директора, устав ООО «АРПК», которые послужили основанием открытия в вышеуказанном банке расчетного счета ООО «АРПК». Так же при открытии вышеуказанного расчетного счета ФИО1 были предоставлены абонентский номер, адрес электронный почты. В дату открытия вышеуказанного счета ФИО1 на данные контакты со стороны банка были направлены логин и технический пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, посредством которой клиент самостоятельно управляет своими данными, счетом и денежными передвижениями. При открытии расчетного счета ООО «АРПК» ФИО1 был уведомлен и ознакомлен с правилами банковского обслуживания, согласно которым передача данных третьим лицам запрещена.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она зарегистрирована в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. С этого времени основным видом ее предпринимательской деятельности является деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию. Генеральным директором ООО «Астраханская Рыбоперерабатывающая Компания» являлся ФИО1 Данное Общество занимается переработкой и торговлей рыбы и рыбной продукции. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астраханская Рыбоперерабатывающая Компания» в лице генерального директора ФИО1, выступающим в качестве «Заказчика», и ею, как индивидуальным предпринимателем, выступающим в качестве «Исполнителя» заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ на оказание бухгалтерского сопровождения, в рамках которого она приняла на себя обязательства исполнение функций по ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного Общества, а последнее в свою очередь приняло на себя обязательства оплачивать оказание ею услуг по бухгалтерскому сопровождению. Вознаграждение за оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению составляло 5 000 рублей ежемесячно. Вышеуказанный договор действовал с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с автоматической пролонгацией на следующий год. С ДД.ММ.ГГГГ по май 2021 г. в рамках вышеуказанного договора она оказывала в адрес ООО «Астраханская Рыбоперерабатывающая Компания» услуги по бухгалтерскому сопровождению: составляла правила внутреннего трудового распорядка, занималась организацией учетной политики, составляла карту партнера, а также по указанию представителя вышеуказанного общества Свидетель №1, сдавала в налоговый орган нулевую отчетность. Она знакома с генеральным директором ООО «Астраханская Рыбоперерабатывающая Компания» ФИО1, видела его несколько раз в офисе вышеуказанного Общества, по адресу: <адрес>, но он ей никаких поручений, указаний никогда не давал, при оказании бухгалтерских услуг Обществу с ним она не взаимодействовала. Все распоряжения и указания в рамках вышеуказанного договора давал его старший сын Свидетель №1, который и привел ее в данную организацию и попросил оказывать услуги бухгалтерского сопровождения. Деятельностью ООО «Астраханская Рыбоперерабатывающая Компания» фактически занимался Свидетель №1 Ежемесячно, для оплаты оказываемых ею в адрес ООО «Астраханская Рыбоперерабатывающая Компания» бухгалтерских услуг, она составляла акты на выплату ее вознаграждения по договору в размере 5 000 рублей, которые она подписывала со своей стороны передавала Свидетель №1 Ей были составлены и переданы Свидетель №1 следующие акты на оплату ее услуг Обществу: акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако оплата в установленный срок по указанным актам в ее адрес Свидетель №1 не осуществлялась. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Астраханская Рыбоперерабатывающая Компания» №, открытого в ОО Астраханский банк «ФК Открытие», на принадлежащий ей расчетный счет №, открытый в филиале «Южный» ПАО Банка «ФК Открытие» поступили денежные средства в сумме 150 000 рублей с назначением платежа: «Оплата за бухгалтерское сопровождение согласно договору от 01.11.2020». ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 пояснил, что ошибочно перевел ей денежные средства, попросил перевести их на карту банка ПАО «Сбербанк» №, принадлежащую его младшему брату Свидетель №4, уточнив, что ему нужны наличные денежные средства для закупа рыбной продукции. Она возмутилась и стала требовать оплаты оказанных ею в адрес Общества услуг по бухгалтерскому сопровождению, так как до этого момента расчет с ней по вышеуказанным актам произведен не был, на что Свидетель №1 обещал оплатить ее услуги частично. В тот же день она осуществила перевод денежных средств в сумме 135 000 рублей на карту банка ПАО «Сбербанк» №, получателем по которой выступал Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Астраханская Рыбоперерабатывающая Компания» №, открытого в ОО Астраханский банк «ФК Открытие», на принадлежащий ей расчетный счет №, открытый в филиале «Южный» ПАО Банка «ФК Открытие» поступили денежные средства в сумме 200 000 рублей с назначением платежа: «Оплата за бухгалтерское сопровождение согласно договору от 01.11.2020». В эту же дату Свидетель №1 созвонился с ней и пояснил, что вновь ошибочно перевел ей вышеуказанные денежные средства, после чего попросил ее перевести их обратно на карту банка ПАО «Сбербанк» №, принадлежащую его младшему брату Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ она, с учетом комиссии банка и частичной оплаты ее услуг, осуществила перевод денежных средств в сумме 179 000 рублей на карту банка ПАО «Сбербанк» №, получателем по которой выступал Свидетель №4 Позднее, она подготовила два письма от лица генерального директора ООО «Астраханская Рыбоперерабатывающая Компания» в ее адрес, о возврате излишне перечисленной суммы (исх. 14 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 000 рублей, исх. 15 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей), которые передала Свидетель №1 для подписания. Позднее Свидетель №1 вернул ей эти письма, уже подписанные ФИО1 Данные письма она подготовила для налоговой отчетности (т.<адрес> л.д.7-12).

Оценивая показания приведенных свидетелей, суд не видит оснований подвергать их сомнениям, поскольку они не являются лицами, заинтересованными в исходе дела, оснований для оговора подсудимого у них, не имелось.

Кроме того, изложенные показания согласуются с показаниями подсудимого и следующими письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено административное здание УФНС России по <адрес>, расположенное по адресу <адрес>, где ФИО1 по указанию Свидетель №1 зарегистрировал на свое имя ОО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания» (т.<адрес> л.д. 52-57);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, установлено место совершения преступления – участок местности, расположенный по адресу <адрес>, литер АА2, где находится отделение ОО Астраханский банк «ФК Открытие», в котором ФИО1 по указанию Свидетель №1 открыл на ООО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания» расчетный счет № и в дальнейшем получил банковскую карту ОО Астраханский банк «ФК Открытие», логин и пароль (т.<адрес> л.д. 78-84);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО1 указал на участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, литер АА2, где находится отделение ОО Астраханский банк «ФК Открытие», в котором он по указанию Свидетель №1 открыл на ООО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания» расчетный счет № и в дальнейшем получил банковскую карту ОО Астраханский банк «ФК Открытие» (т.<адрес> л.д. 85-91);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 указал, что в офисе административного здания, расположенного по адресу <адрес>, он передал Свидетель №1 банковскую карту ОО Астраханский банк «ФК Открытие» с расчетным счетом № открытого на ООО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания» (т.<адрес> л.д. 92-98);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности по адресу <адрес>, где ФИО1 сбыл Свидетель №1 банковскую карту и банковские документы, полученные ОО Астраханский банк «ФК Открытие» (т.<адрес> л.д. 103-109);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в УФНС России по <адрес> изъято регистрационное дело ООО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания» (том 1 л.д.124-127);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием руководителя направления по привлечению клиентов бизнеса ОО Астраханский банк «ФК Открытие» Свидетель №3 изъято в ОО Астраханский банк «ФК Открытие» клиентское (банковское) дело ООО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания» (т.<адрес> л.д.128-132);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена банковская выписка по расчетному счету №, открытого на ООО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания» (далее ООО «АРПК») в Филиале Южный ПАО Банка «ФК Открытие», содержащая следующие сведения: банковские реквизиты ООО «АРПК» ИНН <***>, КПП 302301001, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма поступивших денежных средств на расчетный счет и обналиченных, составила 2 515 024,16 рублей. На момент закрытия расчетного счета остаток был равен 0, что подтверждает сбыт подсудимым ФИО1 электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т.<адрес> л.д.141-146);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: регистрационное дело № ОГРН <***> Общества с ограниченной ответственностью «Астраханская рыбоперерабатывающая компания» состоящее из следующих документов:

заявление о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ;

лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому для регистрации юридического лица представлено свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, устав юридического лица;

сведения из ЕГРЮЛ на ООО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания» (ООО «АРПК») ИНН <***>, КПП 302301001, учредитель и генеральный директор ФИО1, основной вид деятельности код ОКВЭД 46.38.1 «Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов».

заявление ФИО1 о государственной регистрации юридического лица ООО «АРПК»;

Устав ООО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания», согласно которому Общество создано в целях осуществления прибыли за счет предпринимательской деятельности, устав утвержден единственным учредителем. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор ФИО1;

решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Астраханская рыбоперерабатывающая компания» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому учреждено в ООО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания», ФИО1 выступил единственным учредителем Общества;

уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1);

расписка о получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «АРПК» налоговый орган получил ДД.ММ.ГГГГ за вх. №А следующие документы: заявление о создании ЮЛ, решение о создании ЮЛ, иного документа в соответствии с законодательством РФ, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, устав ЮЛ, документ удостоверяющий личность гражданина РФ, дата выдачи документов регистрирующим органом документов ДД.ММ.ГГГГ, расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде (т. 1 л.д. 151-158);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено: клиентское (банковское) дело ООО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания», в котором имеются:

заявление о присоединении, согласно которому установлены сведения о клиенте ООО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания» ИНН <***>, в лице ФИО1, паспортные данные 1208 № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, мобильный телефон держателя для получения сервисных сообщений тел.№, адрес электронный почты parus777@list.ru, правила банковского обслуживания, условия открытия и обслуживания расчетного счета клиента, лимиты на совершение операций по карте, условия предоставления услуг использования системы дистанционного банковского обслуживания, пакеты услуг, расписка в получении карты, также в данном заявлении стоит подпись ФИО1, в подтверждении того, что он был ознакомлен со всеми условиями пользования и открытия банковского расчетного счета на ООО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания». Также в заявлении отражено, что клиент просит выпустить на имя Держателя бизнес карту с пластиковым носителем, способ получения которой осуществляется в офисе банка. ФИО1 выразил свое согласие и присоединяется к условиям предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания Филиала Южный ПАО Банка «ФК Открытие» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ, известные Клиенту и имеющих обязательную для клиента силу. Также отражено, что ФИО1 ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания, условиями открытия и обслуживания счетов, предоставления услуг и проведения расчетов (указанными в соответствующих разделах настоящего Заявления), действующими на дату подписания настоящего заявления, ознакомлен с тарифами банка, подтверждает достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении, документах, предоставленных для открытия счета, и в представленных к заявлению Информационных сведениях клиента, заполненных со слов Клиента сотрудником Банка, и согласен с тем, что Банк имеет право проверить сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и документах клиента. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ подписал заявление, тем самым подтвердил все представленные им данные, а также то, что полностью ознакомлен с банковскими услугами и правилами пользования банковским счетом;

карточка с образцами подписей и оттиска печати;

сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования ЮЛ/ИП или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах;

чек лист к комплекту документов;

выписка по операциям на счете ООО «АРПК»;

банковские ордера;

инкассовое поручение (том 1 л.д.189-195).

Перечисленные доказательства позволяют суду прийти к выводу, что вина ФИО1 в неправомерном обороте средств платежей, то есть сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, доказана.

С учетом изложенных обстоятельств, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт документов, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, ФИО1, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания», выступая в качестве подставного лица указанного Общества и не намереваясь осуществлять фактически хозяйственную деятельность, получил в ОО Астраханский банк «ФК Открытие» документы о подключении системы дистанционного банковского обслуживания «бизнес портал», являющейся электронным средством платежа и средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – персональные логин и пароль; будучи ознакомленным с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть осознавая что действует неправомерно, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения нормальной экономической деятельности государства и желая наступление таких последствий, осуществил сбыт указанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств установленному лицу (своему сыну Свидетель №1) из личной заинтересованности в виду сложившихся семейных отношений, в результате которого по расчетному счету ООО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания» неправомерно были осуществлены прием, выдача, перевод денежных средств в размере 2 515 024,16 рублей.

Квалифицируя действия ФИО1 как «сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств» суд исходит из того обстоятельства, что ФИО1 осуществил сбыт – передачу за вознаграждение установленному лицу средств платежа – логина и пароля, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, то есть предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

О том, что указанный сбыт был предназначен для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств свидетельствует тот факт, что по расчетному счету ООО «Астраханская рыбоперерабатывающая компания» осуществлялся прием, выдача, перевод денежных средств на общую сумму 2 515 024,16 рублей, при отсутствии осуществления ФИО1 фактически хозяйственной деятельность Общества.

Согласно характеризующим данным, содержащимся в деле, ФИО1 по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете врачей психиатров и наркологов не состоит, ранее не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности, имеет заболевания.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в представлении органам предварительного следствия информации, имеющей значение для расследования преступления, а именно указал лицо, которое способствовало совершению преступления и которому он осуществил сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что способствовало установлению обстоятельств подлежащих доказыванию по уголовному делу; в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации: признание вины, положительные характеристики, наличие заболеваний.

Совокупность указанных обстоятельств, суд признает исключительными, так как после совершение преступления подсудимый ФИО1 раскаялся в содеянном, оказал содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, суд также учитывает роль виновного, его поведение во время и после совершения преступления, а именно, что подсудимый в ходе предварительного следствия добровольно сообщил сотрудникам правоохранительных органов лицо, которому осуществил сбыт электронных средств платежей, электронных носителей информации, цели и мотивы совершенного им преступления, в период расследования и рассмотрения уголовного дела в суде избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не нарушал и другие обстоятельства дела, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, в связи с чем, суд приходит к выводу, что наказание ФИО1 необходимо назначить в соответствии со статьей 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрен этой статьей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, перечисленных в статье 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

При решении вопроса о виде и мере наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, данные о его личности, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, в связи с чем, приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, наказание ФИО1 необходимо назначить с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ.

С учётом фактических обстоятельств совершенного ФИО1 преступления, его личности, характера и степени общественной опасности, совершенного преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении сохранить до вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 1 года 11 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработка осужденного в доход государства.

Вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда через Кировский районный суд <адрес> в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Председательствующий судья О.А. Иванова