Дело № 1-218/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск 23 августа 2023 года

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего Хайруллина Т.Г., при секретарях Никоноровой Е.Н., Рябцевой Н.В., Насыровой Л.И., с участием государственных обвинителей Дозорова А.С., Чигина В.С., подсудимой ФИО2, ее защитников – адвокатов Осяниной Т.Г., Выборновой Л.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2 ФИО12, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено ею в г. Ульяновске при следующих обстоятельствах.

Так, в ДД.ММ.ГГГГ года (более точные дата и время не установлены), ФИО2, являясь с ДД.ММ.ГГГГ номинальным индивидуальным предпринимателем ИНН № (далее по тексту ИП), то есть лицом, фактически не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, находясь около торгового центра «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>Б, получила от лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение предложение об открытии ряда расчетных счетов на свое имя, как индивидуального предпринимателя ФИО1 в следующих банковских учреждениях: Публичном акционерном обществе Банк «<данные изъяты>» (далее - ПАО <данные изъяты>»), зарегистрированном по адресу: <адрес>, Публичном акционерном обществе «<данные изъяты>» (далее - ПАО «<данные изъяты>»), зарегистрированном по адресу: <адрес>, и последующего сбыта электронных средств и электронных носителей информации для дальнейшего совершения по данным расчетным счетам третьими лицами неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств.

После чего, ФИО2, в ДД.ММ.ГГГГ года, находясь около торгового центра «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО2, в том числе производить операции по приему, выдаче и переводу денежных средств, по основаниям перечислений денежных средств, не имея цели единоличного самостоятельно распоряжения денежными средствами по расчетным счетам ИП ФИО2, реального осуществления предпринимательской деятельности от имени ИП ФИО2 в соответствии с Гражданским кодексом РФ, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять неправомерный оборот средств платежей по расчетным счетам ИП ФИО2, понимая нормативные положения требований федерального законодательства, а именно Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе», Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», отраженные в том числе в документах об открытии и ведении расчетных счетов, составленных банковскими учреждениями, дала свое согласие на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО2

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО2, достоверно зная, что согласно Федеральному закону № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе» перевод электронных денежных средств осуществляется с проведением идентификации клиента, упрощённой идентификации клиента - физического лица или без проведения идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», что банковские операции по расчётным счетам ИП ФИО2 будут носить фиктивный характер и направлены на незаконный оборот денежных средств из безналичного в наличный расчет, что в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, создавая тем самым условия, необходимые для осуществления операций по приему, выдаче и переводу денежных средств, являясь номинальным индивидуальным предпринимателем, фактически не осуществляющим полномочия по финансово-хозяйственной деятельности ИП, не имея намерения распоряжаться денежными средствами по своим расчетным счетам, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года (точные даты и время не установлены) должна была обратиться в банковские учреждения, которые согласно Федеральному закону № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» имеют право производить банковские операции, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, с целью открытия расчетных счетов на имя ИП ФИО2 Сотрудники банковских учреждений, не подозревающие о преступных намерениях ФИО2, на основании заявления последней, в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» на обработку, перевозку, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, должны были осуществить подключение ФИО2 к системе дистанционного банковского обслуживания банка, указав в соответствующих заявлениях ключевую информацию, абонентский номер, адрес электронной почты и кодовое слово, открыть корпоративные банковские карты. После чего ФИО2 должна была получить электронные средства, электронные носители информации и достоверно зная о том, что от ее имени неправомерные прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО2 будут осуществлять иные лица, осознавая противоправность своих действий, за денежное вознаграждение должна была передать их этим лицам, тем самым осуществить сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота средств платежей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 с целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2, находясь в офисе ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, не имея намерения осуществлять операции по расчетному счету ИП ФИО2, будучи достоверно осведомленной о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО «<данные изъяты>», возможно посредством Системы «<данные изъяты>», позволяющей управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществлять посредством электронной подписи, под которой в соответствии с Правилами обмена электронными документами в системе «<данные изъяты>», понимается простая электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ (в редакции от 28.12.2022) «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия счета и сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, у последних появится возможность управления указанным расчетным счетом посредством Системы «<данные изъяты>», и подписания платежных документов простой электронной подписью, для самостоятельного осуществления неправомерных приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнила и подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателя и лицам, занимающимся частной практикой ПАО «<данные изъяты>».

Для подтверждения логина для доступа к услугам Систем ««<данные изъяты>» ФИО2, действуя умышленно, указала зарегистрированный на ее имя абонентский номер №, на который необходимо прислать уведомления об операциях по расчетному счету, пароль в виде SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету.

Далее, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, в период режима работы банковского учреждения, находясь в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания - Системы «<данные изъяты>», лично подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком логине и пароле доступа к услугам Системы «<данные изъяты>».

По результатам рассмотрения заполненных ФИО2 документов, ДД.ММ.ГГГГ, в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, находясь в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, сотрудники банковского учреждения, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли в ПАО «<данные изъяты>», расчетные счета № и №, после чего передали ФИО2 банковскую карту, которая является электронным средством платежа, предназначенным для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету, а также логин и пароль для входа в Систему «<данные изъяты>», указанные в документе об открытии расчётного счета установленной банковским учреждением формы.

Затем ФИО2, в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, после открытия расчетных счетов в банковском учреждении, точное время не установлено, находясь у <адрес>, за денежное вознаграждение передала лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, полученную банковскую карту, а также логин и пароль, указанные в документе об открытии расчётных счетов установленной банковским учреждением формы, для входа в личный кабинет и доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, предоставив тем самым последнему возможность осуществлять от ее имени банковские операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам № и №, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершила сбыт электронных носителей информации, электронных средств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдачи и переводу денежных средств.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 создала условия, необходимые для осуществления в том числе следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам № и №, открытым на имя ИП ФИО2 в ПАО «<данные изъяты>»:

- на расчетный счет № ИП ФИО2 от индивидуальных предпринимателей и иных организаций поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек;

- с расчетного счета № ИП ФИО2 на расчетный счет №, открытый в филиале № <данные изъяты> <адрес> на имя ФИО2, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

- с расчетного счета № ИП ФИО2 на расчетный счет №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» на ИП ФИО1, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

- с расчетного счета № от ИП ФИО2, которая фактически денежные средства не получала, произведено снятие наличных денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей.

Фактически ФИО2 данные операции по расчетным счетам № и №, открытым в ПАО «<данные изъяты>», не осуществляла.

Кроме того, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО2, находясь в офисе ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, не имея намерения осуществлять операции по расчетным счетам ИП ФИО2, будучи достоверно осведомленной о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО Банк <данные изъяты>», возможно посредством системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», позволяющим управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществлять посредством электронной подписи, под которой в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» понимается простая электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ (в редакции от 28.12.2022) «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия счета и сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, у последних появится возможность управления указанным расчетным счетом посредством системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» и подписания платежных документов простой электронной подписью, для самостоятельного осуществления неправомерных приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнила и подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания.

Для подтверждения логина для доступа к услугам системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», ФИО2, действуя умышленно, указала зарегистрированный на ее имя абонентский номер №, на который необходимо прислать уведомления об операциях по расчетному счету, пароль в виде SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету.

Далее, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, находясь в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», лично подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком логине и пароле доступа к услугам системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал».

ДД.ММ.ГГГГ, в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, по результатам рассмотрения заполненных ФИО2 документов, находясь в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, сотрудники банковского учреждения, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли в ПАО Банк «<данные изъяты>» расчетные счета № и №, после чего передали ФИО2 банковскую (корпоративную) карту, которая является электронным средством платежа, предназначенным для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету, логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», а также терминал оплаты, указанные в документе об открытии расчётных счетов установленной банковским учреждением формы, терминал оплаты.

Затем, ФИО2, в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, после открытия расчетных счетов в банковском учреждении, точное время не установлено, находясь у <адрес>, за денежное вознаграждение передала лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, полученные банковскую карту, а также логин и пароль для входа в личный кабинет и доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, указанные в документе об открытии расчётного счета установленной банковским учреждением формы и терминал оплаты, предоставив тем самым последнему возможность осуществлять от её имени банковские операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам № и №, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершила сбыт электронных носителей информации, электронных средств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче и переводу денежных средств.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2 создала условия, необходимые для осуществления, в том числе следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам № и №, открытым на имя ИП ФИО2 в ПАО Банк «<данные изъяты>»:

- на расчетный счет № ИП ФИО2 от индивидуальных предпринимателей и иных организаций поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек;

- с расчетного счета № ИП ФИО2 на расчетные счета индивидуальных предпринимателей и организаций перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

- с расчетного счета № ИП ФИО2 на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2 в ПАО <данные изъяты>» <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 184 800 рублей;

-с расчетного счета № ИП ФИО2 на расчетный счет №, открытый на имя ИП ФИО2 в ПАО <данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

- с расчетного счета № ИП ФИО2 произведена оплата покупок по банковской карте на общую сумму <данные изъяты> рубль <данные изъяты> копеек.

- с расчетного счета №от имени ИП ФИО2, которая фактически денежные средства не получала, произведено снятие наличных денежных средств на сумму <данные изъяты> рублей;

Фактически ФИО2 данные операции по расчетному счету не осуществляла.

В судебном заседании ФИО2 виновность в совершении преступления признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась со ссылкой на ст. 51 Конституции РФ. Из оглашенных показаний следует, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года по просьбе своего сожителя ФИО10 и его приятеля ФИО9 за денежное вознаграждение она согласилась оформить на себя ИП. Они пояснили, что делать ей ничего не нужно, только открыть ИП, счета в банках, а все документы передать им, при этом никаких проблем с правоохранительными и налоговыми органами не будет. В этих целях она оформила сим-карту в салоне сотовой связи «<данные изъяты>», совместно с ФИО9 ездила в налоговую, а также в банки ПАО Банк ФК «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» и другие. Когда она открывала счета в банках, ей разъяснялись права и обязанности. Она подписывала различные документы, но денежными средствами не распоряжалась. Все документы по открытым счетам, средства доступа к ним, терминал оплаты, банковские карты, мобильный телефон с сим-картой <данные изъяты> забрал у нее ФИО9 Как они с ним ранее договаривались, он оплатил ее задолженность за коммунальные услуги в размере около <данные изъяты>, несколько раз передавал ей денежные средства в размере около 10 тысяч рублей (всего на сумму 50 тысяч рублей) в счет вознаграждения за регистрацию ИП и открытия банковских счетов. Фактически какой-либо деятельностью как индивидуальный предприниматель она не занималась. Весной ДД.ММ.ГГГГ года в связи со второй беременностью и оформлением декретного отпуска ей необходимо было закрыть ИП, о чем она уведомила ФИО9 Последний был не против, но сам какого-либо участия в закрытии не принимал и ничем ей не помогал. После этого никаких деловых и дружеских отношений с ФИО9 она не поддерживала. По всем банковским расчетным счетам, открытым на ее имя, она никаких операций не производила, все документы и сопутствующие к счетам карты она передала ФИО9 При регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и дальнейшем открытии расчетных счетов она знала о том, что указанные расчетные счета она не будет использовать для осуществления приёма, выдачи перевода денежных средств. В банке она была предупреждена о запрете передачи сведений о расчетных счетах, паролях, логинах и других данных о доступе к расчетным счетам третьим лицам, но согласилась на передачу этих данных, так как не думала, что для нее наступят какие-либо последствия. В содеянном раскаивается.

Помимо указанных показаний виновность подсудимой подтверждается следующими доказательствами.

Так, из показаний ФИО9 следует, что у него есть знакомый ФИО10, с которым они ранее отбывали наказание в местах лишения свободы. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО10 в ходе разговора сказал ему, что у него есть девушка, которая нуждается в деньгах. Он поинтересовался о том, есть ли у него человек, который может открыть на себя ИП, при этом пояснил ему, что никаких долгов у него не будет и что ИП необходимо для ведения деятельности. ФИО10 предложил оформить ИП своей сожительнице ФИО2 При каких обстоятельствах произошло оформление ИП он не помнит. После оформления ИП ФИО2 по его просьбе открыла счета в банках и передала данные о них ему. В каких банках были открыты счета, он не помнит. За оформление ИП и открытие счетов он заплатил ФИО2 денежные средства, но в какой сумме точно не помнит. Впоследствии все счета, открытые на имя ИП ФИО2 он передал третьему лицу, данные о котором ему неизвестны, так как прошло много времени. Обстоятельств передачи счетов он не помнит. С момента регистрации в качестве ИП с ФИО2 он не встречался, но у него с ней был телефонный разговор о закрытии ИП.

Из показаний свидетеля ФИО10 следует, что ранее он проживал с ФИО2 в гражданском браке, воспитывал общего ребенка. В настоящее время с ФИО2 он не проживает. Об открытии ИП на свое имя его попросил ФИО9 за денежное вознаграждение. В связи с тем, что у него было трудное материальное положение, он согласился. Впоследствии он на свое имя зарегистрировал ИП и открыл расчетные счета в банках. Названия банков, в которых он открыл расчетные счета, не помнит. После регистрации ИП и открытия счетов, все документы по деятельности ИП, банковские карты, пароли для допуска к расчетным счетам он передал ФИО9 За указанные действия ФИО9 заплатил ему денежные средства, но в какой сумме, он не помнит. В дальнейшем никакой предпринимательской деятельностью он не занимался. По поводу финансовых взаимоотношений с ИП ФИО2 пояснить ничего не может, никаких документов о перечислении денежных средств на ее расчетные счета он не подписывал, платежные поручения в банке не оформлял.

Кроме того, указанные выше показания подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами и иными документами:

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен CD-диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам №№, № ИП ФИО2, открытым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «<данные изъяты>». Установлено, что на расчетный счет № ИП ФИО2, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», от индивидуальных предпринимателей и иных организаций поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек; с расчетного счета № на расчетный счет №, открытый на имя ИП ФИО2, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей; с расчетного счета № на расчетный счет №, открытый на имя физического лица ФИО2 в ПАО <данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей; с расчетного счета № на расчетные счета индивидуальных предпринимателей и организаций перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей; с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1, произведено снятие наличных денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей; с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1, произведена оплата покупок по банковской карте на общую сумму <данные изъяты> рубль <данные изъяты> копеек (т. № л.д. №);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены сведения о движении денежных средств по расчетным счетам № №, № ИП ФИО1, открытым в ПАО <данные изъяты>». Установлено поступление денежных средств на расчетный счет № ИП ФИО1 от индивидуальных предпринимателей и иных организаций на общую сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек; дальнейшее перечисление денежных средств на расчетный счет № ИП ФИО1, в общей сумме <данные изъяты> рублей; № перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, а также снятие с расчетного счета № наличных денежных средств на сумму <данные изъяты> рублей (т. № л.д. №);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении офиса ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> изъято юридическое дело ИП ФИО2, содержащее сведения об открытии расчетных счетов №, № (т. № л.д. №);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено юридическое дело ИП ФИО2 Установлено, что ФИО2 в ПАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета № №, № (т. № л.д. №);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск, на котором содержатся сканированные копии регистрационного дела ИП ФИО2 Установлено, что ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована в ИФНС России по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя (т. № л.д. №).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение обособленного подразделения в <адрес> УФНС России по <данные изъяты> по адресу: <адрес> (т. № л.д. №);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный около торгового центра «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (т. № л.д. №).

Проверка и оценка судом приведенных выше доказательств показала, что они получены в установленном законом порядке, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, а также являются относимыми, допустимыми и достоверными, а потому не вызывают сомнения.

В ходе судебного заседания достоверно установлено, что ФИО2 при изложенных выше обстоятельствах осуществила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Изложенные в обвинении факты не отрицаются и самой подсудимой, а также подтверждены совокупностью письменных доказательств по делу.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая такую оценку действиям подсудимой, суд исходит из того, что ФИО2, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, по просьбе лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, открывала от имени ИП банковские счета в различных банках, после чего передавала данному лицу полученные ею логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, банковские карты, пин-код доступа к указанным картам, которые являются электронными средствами платежа, а также терминал оплаты, что повлекло в дальнейшем противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. При этом в судебном заседании установлено, что сама ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя какой-либо предпринимательской деятельностью не занималась.

Виновность подсудимой полностью подтверждается показаниями свидетелей ФИО9, ФИО10 и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, оснований не доверять которым у суда не имеется. Кроме того, сама подсудимая не оспаривала свою виновность в совершении указанного преступления.

Таким образом, у суда не имеется сомнений в доказанности причастности ФИО2 к совершению данного преступления.

Согласно справке из психиатрического диспансера ФИО2 на учете в данном учреждении не состоит (т. № л.д. №). В связи с этим, учитывая ее поведение в ходе судебного заседания, суд не усматривает у нее признаков нарушения психической деятельности, а потому признает вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО2 ранее не судима, трудоустроена, находится в отпуске по уходу за ребенком, на учете у нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, жалобы и заявления не поступали (т. № л.д. №), по месту работы характеризуется также положительно, как исполнительный и добросовестный работник (т. № л.д. №).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, имеющих хронические заболевания, активное способствование раскрытию и расследования преступления, указанные выше характеристики, наличие 2 малолетних детей на иждивении.

Отягчающих обстоятельств по делу не имеется.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, все обстоятельства дела, личность виновного, суд приходит к выводу, что исправление ФИО2, восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения ею новых преступлений возможны без изоляции от общества.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, с учетом данных, характеризующих личность, ролью виновной, её поведением после совершения преступления, суд признает эти обстоятельства исключительными, что является основанием для применения в отношении ФИО2 положений ст. 64 УК РФ и назначения ей наказания, более мягкого, чем предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно в виде исправительных работ. При этом в соответствии со ст. 73 УК РФ суд считает возможным исправление осужденной без реального отбывания наказания и определяет ФИО2 испытательный срок, в течение которого осужденная должна доказать свое исправление.

Оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

При решении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в размере 6812 рублей, затраченные на оплату труда адвоката Осяниной Т.Г. в ходе предварительного следствия, подлежат взысканию с подсудимой. Оснований для освобождения подсудимой от выплаты данных процессуальных издержек суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО2 ФИО14 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 5 % заработной платы в доход государства ежемесячно.

Назначенное наказание в силу ст. 73 УК РФ считать условным, установив испытательный срок на 1 год.

Возложить на ФИО2 ФИО15 в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей, способствующих её исправлению: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, и являться в данный орган на регистрацию 1 раз в месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Процессуальные издержки по уголовному делу в размере 6 812 рублей, затраченные на оплату труда адвоката Осяниной Т.Г. в ходе предварительного следствия, возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по уголовному делу, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области, а именно: юридическое дело ИП ФИО2 – вернуть по принадлежности в ПАО «<данные изъяты>».

Вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела, - сведения о движении денежных средств, CD-диски, - хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г. Ульяновска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления, затрагивающего интересы осужденной, она вправе заявить ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий Т.Г. Хайруллин