Дело №
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
<адрес> 15 августа 2023 года
Судья Магасского районного суда Республики Ингушетия Тамбиев Х.М., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора <адрес> Оздо М.М., подсудимой ФИО1, её защитника – адвоката Измайлова М.С., при помощнике судьи Джандигове Т.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> ЧИАССР, гражданки Российской Федерации, замужней, имеющей 3 (троих) совершеннолетних детей, невоеннообязанной, не работающей, не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, с.<адрес>, ул. <адрес>-А, <адрес>,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимая ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:
В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, осведомленной о наличии социальной программы, предусмотренной Федеральным законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предусматривающей выдачу лицам определенной категории государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на сумму 453 026,00 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, возник преступный умысел, направленный на неправомерное завладение денежными средствами, выделяемыми по вышеуказанному государственному сертификату. Ознакомившись с особенностями выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а именно с перечнем необходимых для его получения документов, сроками и порядком выдачи, ФИО1, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств в виде получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и преследуя цель незаконного обогащения, действуя из корыстных побуждений, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, приобрела у неустановленного лица подложное свидетельство о рождении у нее на территории Федеративной Республики Германия ребенка – ФИО2 Зины, ДД.ММ.ГГГГ года рождения № G 599/2012, выданного бюро ЗАГС <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, заверенный перевод свидетельства о рождении с немецкого на русский язык от ДД.ММ.ГГГГ, а также документ о временной регистрации ФИО1 в <адрес> Республики Ингушетия № от ДД.ММ.ГГГГ.
Получив у неустановленного лица вышеуказанные подложные документы, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества при получении социальных выплат в крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, представила в ООПФР по <адрес> и <адрес> ряд документов, необходимых для вынесения положительного решения о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в числе которых представила подложные свидетельства о рождении у нее на территории Федеративной Республики Германия ребенка – ФИО2 Зины, ДД.ММ.ГГГГ года рождения № G 599/2012, выданного бюро ЗАГС <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, заверенный перевод свидетельства о рождении с немецкого на русский язык от ДД.ММ.ГГГГ, а также документ о временной регистрации ФИО1 в <адрес> Республики Ингушетия № от ДД.ММ.ГГГГ.
По итогам рассмотрения представленных ФИО1 документов, в связи с отсутствием установленных обстоятельств, препятствующих принятию решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, ДД.ММ.ГГГГ ГУ – ОПФР по <адрес> принято решение № о выдаче ФИО1 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, выдан бланк вышеуказанного сертификата серии МК-8 № на сумму 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей.
Будучи осведомленной о невозможности получения наличных денежных средств по указанному сертификату на материнский (семейный) капитал кроме как на цели, регламентированные Федеральным законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ФИО1, не имея цели приобретения объекта недвижимого имущества и заранее зная о неисполнении со своей стороны условий заключаемого договора, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств в виде получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и преследуя цель незаконного обогащения, действуя из корыстных побуждений, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, приобрела у неустановленного лица подложный договор купли-продажи объекта недвижимости – <адрес> Республики Ингушетия, якобы принадлежащей ФИО3 на праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ, а также выписку из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 обратилась в ООПФР по <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, к которому приобщила ряд документов, необходимых для вынесения положительного решения о перечислении средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в том числе и договор купли-продажи объекта недвижимости – <адрес> Республики Ингушетия, якобы принадлежащей ФИО3 на праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ, а также выписку из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, создав тем самым условия для перечисления ГУ – ОПФР по <адрес> денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на расчетный счет ФИО3 №, открытый в АО «Россельхозбанк» <адрес>.
По итогам рассмотрения представленных ФИО1 документов, в связи с отсутствием установленных обстоятельств, препятствующих принятию решения о перечислении денежных средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в сумме 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ГУ – ОПФР по <адрес>, принято решение №, на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ГУ – ОПФР по <адрес> на расчетный счет ФИО3 №, открытый в АО «Россельхозбанк» <адрес>, были переведены денежные средства в сумме 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, в счет оплаты приобретенного ФИО1 объекта недвижимости.
Далее, ФИО3, введенная ФИО1 в заблуждение относительно своих намерений, по просьбе последней обналичила со своей банковской карты №, зачисленные ей вышеуказанным способом денежные средства в общей сумме 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, на автостоянке, прилегающей к зданию Управления федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенной в <адрес>, проспект им. И.Базоркина, 28 (географические координаты: 43?14`3" северной широты и 44?44`60" восточной долготы), ФИО3 передала ФИО1 в наличной форме, поступившие ранее на ее расчетный счет денежные средства в сумме 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, после чего ФИО1 распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив тем самым ГУ – ОПФР по <адрес> имущественный ущерб на указанную сумму.
В судебном заседании подсудимая ФИО1 виновной себя в предъявленном ей обвинении признала полностью, в содеянном раскаялась. Гражданский иск, заявленный прокурором <адрес> о взыскании с неё денежных средств в пользу бюджета Российской Федерации в размере 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, признала в полном объёме.
Вина подсудимой ФИО1 кроме её признательных показаний доказана и исследованными в судебном заседании доказательствами.
Представитель потерпевшего ФИО4 на предварительном следствии показал, что с 2022 он работает в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, состоит в должности ведущего специалиста - эксперта юридического отдела Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>. В его функциональные обязанности входит защита интересов Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, предъявление исковых заявлений, участие в следственных действиях и судебных процессах, имеющих отношение к деятельности вышеуказанного учреждения, а также другие обязанности, предусмотренные его должностным регламентом. Из имеющихся в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> сведений и документов ему известно о том, что в январе 2017 года, ФИО1, с целью приобретения государственного сертификата на материнский капитал, представляемый при рождении второго и последующего ребенка в рамках реализации Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», представила ООПФР по <адрес> и <адрес>, являющемуся структурным подразделением Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, ряд документов, на основании которых, в марта 2017 года, ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, использованный ФИО1 для приобретения недвижимости на территории <адрес> Республики Ингушетия. Между тем, в настоящее время ему стало известно, что при подаче ФИО1 документов в ООПФР по <адрес> и <адрес> в январе 2017 года, ею, в числе прочих документов, было представлено подложное свидетельство о рождении ею на территории Федеративной Республики Германия несуществующего ребенка с анкетными данными ФИО2 Зины, ДД.ММ.ГГГГ. На основании указанного подложного документа и ряда других, необходимых для принятия положительного решения о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал, ФИО1 и был выдан вышеуказанный сертификат на сумму 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, который ни в коем ФИО1 не полагался, с учетом отсутствия у нее детей, рожденных после принятия Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Таким образом, своими действиями, ФИО1 причинила Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> имущественный ущерб на сумму 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, который является для данного учреждения существенным (т. 1 л.д. 132-136).
Свидетель ФИО5 на предварительном следствии показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в ГУ-ОПФР по <адрес> на различных должностях (так до середины 2003 года она занимала должность специалиста, потом она стала начальником отдела индивидуального (персонифицированного) учета; с января 2007 г. она была переведена на должность начальника отдела социальных выплат, а с января 2008 года по настоящее время она состоит в должности заместителя управляющего ГУ – ОПФР по <адрес>. В указанной должности она, в ряде других обязанностей и полномочий, курирует направление деятельности учреждения по установлению и выплате пенсий, а также вопросы, связанные с выдачей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, государство устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, а именно возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных данным Федеральным законом, при этом подтверждением права на применение в отношении гражданина вышеуказанных мер поддержки, является государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ, женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки и мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ (в последующем в указанную статью были добавлены ряд положений, позволяющих включить в число лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, граждан, у которых были рождены или усыновлены дети после ДД.ММ.ГГГГ). В соответствии со статьей 4 этого же Федерального закона, в целях обеспечения учета лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, и реализации указанного права осуществляется ведение федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, который содержит следующую информацию о лице, имеющем право на дополнительные меры государственной поддержки: страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования; фамилию, имя, отчество, а также фамилию, которая была у лица при рождении; дату рождения; пол; серию и номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дату выдачи указанных документов, на основании которых в регистр включены данные сведения, наименование выдавшего их органа; дату включения в регистр; сведения о детях (фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, реквизиты свидетельств о рождении, очередность рождения (усыновления), гражданство); сведения о материнском (семейном) капитале (размере материнского (семейного) капитала, выбранном направлении (направлениях) распоряжения им и о его использовании); сведения о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки (таким образом, при обращении гражданина в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за дополнительными мерами государственной поддержки, им в обязательном порядке представляются оригиналы и копии всех документов, содержащих вышеперечисленные сведения). Согласно статье 5 этого же Федерального закона, лица, имеющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе со всеми необходимыми документами (между тем органом, в который обращается лицо, имеющее право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведений, запрашиваемых в установленном порядке, при этом предельные сроки рассмотрения заявления обратившегося гражданина составляет 15 рабочих дней, при этом основаниями для отказа в удовлетворении заявления о выдаче сертификата являются отсутствие права на дополнительные меры государственной поддержки; прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки; представление недостоверных сведений, в том числе сведений об очередности рождения (усыновления) и (или) о гражданстве ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникает право на дополнительные меры государственной поддержки; прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с использованием средств материнского (семейного) капитала в полном объеме. В случае отказа в удовлетворении заявления о выдаче сертификата в соответствующем уведомлении излагаются основания, в соответствии с которыми территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации было принято такое решение. Решение об отказе в удовлетворении заявления о выдаче сертификата может быть обжаловано в вышестоящий орган Пенсионного фонда Российской Федерации или в установленном порядке в суд (необходимо отметить, что лица, подавшие заявление о выдаче сертификата, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представляемых ими документах). В соответствии с Правилами подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и его последующей выдачи, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (в последующем указанное постановление подвергалось ряду изменений, которые в целом не влияли на основной порядок подачи заявления и последующей выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал), лица, имеющие право на получение данного сертификата, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания за получением сертификата в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи заявления о выдаче сертификата со всеми необходимыми документами. Необходимыми в данном случае являются документы удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, а также документы, подтверждающих рождение (усыновление) детей. В свою очередь, представители территориального органа Российской Федерации, осуществляющие прием заявления и подаваемых документов, осуществляет прием вышеуказанных документов; снимает с них копии, заверяет их и возвращает заявителю оригиналы документов; проверяет достоверность содержащихся в документах (их копиях) сведений и в случае необходимости запрашивает дополнительные сведения в соответствующих органах; регистрирует заявление и в случае вынесения решения о выдаче сертификата, выдает его обратившемуся лицу. После получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, получившее его лицо, согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, осуществляет распоряжение средствами сертификата, путем подачи заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, при этом распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, данное лицо может по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет. При этом, согласно Правилам направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором оно указывает вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. К данному заявлению прилагаются основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, а также документы, подтверждающие факт приобретения обладателем сертификата недвижимого имущества и банковские реквизиты лица, у которого данная недвижимость была приобретена. После изучения представленных документов, в случае отсутствия в них сомнительных сведений, территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации принимается решение о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий его владельца, после чего на представленные обладателем сертификата банковские реквизиты продавца недвижимого имущества, осуществляется перечисление денежных средств в размере, обозначенном выданным сертификатом. По обстоятельствам выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и использования выделенных по нему средств ФИО1, показать что-либо она не сможет, так как за один рабочий день, в ОСФР России по <адрес> поступает большое количество заявлений о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал и физически запомнить всех обратившихся лиц, а также суть представленных ими документов, не представляется возможным. Между тем, после предъявления ей следователем копии дела лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, может показать, что ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, обратилась в ООПФР по <адрес> и <адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Согласно указанному заявлению, подписанному ФИО1 собственноручно (представление заявления и его учинение в нем подписи лицом, не являющимся непосредственным получателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал – невозможно), у ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, родился второй ребенок – ФИО6 (данный факт предполагает однозначное принятие положительного решения о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал). Вместе с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 представила оригиналы и копии своего общегражданского паспорта, согласно которого она является гражданкой Российской Федерации, свидетельства о регистрации по месту пребывания, согласно которого ФИО1 зарегистрирована по адресу: <адрес>, с.<адрес>, свидетельства о рождении первого ребенка ФИО1 – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также свидетельства о рождении второго ребенка ФИО1– ФИО2 Зины, 2012 года и его официальный перевод с немецкого языка на русский язык. После подачи ФИО1 вышеуказанного заявления, специалистами ООПФР по <адрес> и <адрес>, были сверены оригиналы и копии представленных документов и в связи с их идентичностью и отсутствием в них различий, было сформировано дело лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, переданное в последующем в ГУ – ОПФР по <адрес>. По итогам рассмотрения представленных ФИО1 документов, в связи с отсутствием обстоятельств, препятствующих принятию решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, ДД.ММ.ГГГГ ею было принято решение № о выдаче ФИО1 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, был выдан бланк вышеуказанного сертификата серии МК-8 № на сумму 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, заверенный ее подписью и оттиском гербовой печати ГУ – ОПФР по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 обратилась в ООПФР по <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Согласно указанному заявлению, подписанному ФИО1 собственноручно, ею планировалось использование средств выданного ей сертификата на оплату приобретаемого жилья. Вместе с заявлением ФИО1 представила оригиналы и копии своего общегражданского паспорта, согласно которого она является гражданкой Российской Федерации, свидетельства о регистрации по месту пребывания, согласно которого ФИО1 зарегистрирована по адресу: <адрес>, с.<адрес>, страхового свидетельства (СНИЛС), договора купли-продажи, согласно которого ФИО1 у ФИО3, приобретено недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес>, свидетельства о регистрации права собственности ФИО1 на вышеуказанный объект недвижимости, а также ряд других документов, необходимых для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату приобретаемого жилья, в том числе и оригинал сертификата серии МК-8 № на сумму 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей. По итогам рассмотрения заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ и представленных ею документов, в связи с отсутствием обстоятельств, препятствующих принятию решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ ею было принято решение №, на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ГУ – ОПФР по <адрес> на расчетный счет ФИО3 №, открытый ею в АО «Россельхозбанк», переведены денежные средства в сумме 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, в счет оплаты приобретенного ФИО1 объекта недвижимости (дальнейшая судьба перечисленных денежных средств ей неизвестна) (т. 2 л.д. 16-23).
Свидетель ФИО8 на предварительном следствии показала, что с 2016 по настоящее время, она работает в отделе социального фонда России по РИ <адрес> (ранее ООПФР по <адрес> и <адрес>) в должности ведущего специалиста – эксперта клиентской службы ОСФР по <адрес> и <адрес>. В ее должностные обязанности входит: визуальная сверка документов, принесенных заявительницей на получение сертификата на М(С)К; регистрация заявления и передача документов в управление ПФР по РИ в <адрес>. Прием документов ведется по регламенту ФЗ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В должности специалиста клиентской службы она руководствуется Конституцией РФ, ФЗ, иными нормативно-правовыми актами РФ, постановлениями и распоряжениями Правления ПФР, приказами Исполнительной дирекции ПФР распоряжениями и указаниями управляющего Отделением по РИ, Положением об отделе и настоящими Должностной инструкцией. Порядок выдачи сертификата выглядит следующим образом: заявитель обращается к специалисту клиентской службы территориального отдела ОПФР по РИ для получения сертификата на материнский капитал, при обращении заявитель с собой обязательно должен иметь свой СНИЛС, паспорт (матери), свидетельство о рождении ребенка. Далее, специалист клиентской службы территориального отдела ОПФР по РИ визуально проверяет заявленные заявителем оригиналы документов (СНИЛС, паспорт (матери), свидетельство о рождении ребенка), распечатывает заполненный в электронном в виде бланк заявления на получение сертификата на материнский капитал через программу АИС ПФР-2, а снятые с оригиналов копии документов еженедельно через курьера отправляют в ГУ-ОПФР по РИ. Заявителю специалист клиентской службы выдает расписку о том, что его заявление принято определенным специалистом. Далее, в ГУ-ОПФР по РИ, ведущий специалист-эксперт отдела установления материнского капитала принимает отправленные специалистом клиентской службы территориального отдела ОПФР по РИ, то есть принимаются копии снятые с оригиналов документов (СНИЛС, паспорт (матери), свидетельство о рождении ребенка), представленных заявителем и заявление на получение материнского сертификата. После, ведущий специалист-эксперт отдела установления материнского капитала ведет непосредственный контроль, отправляет запросы в органы опеки, родильные дома и ЗАГС, с целью проверки на подлинность представленных документов на получение сертификата на материнский капитал, координирует работу по реализации ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». ПФР не была предусмотрена проверка на подлинность заявленных заграничных свидетельств о рождении ребенка до 2021 года, а с 2021 года уже внесены изменения в ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которые предусматривают процедуру отправления запросов в посольства тех или иных стран, по проверке заграничных свидетельств о рождении ребенка на подлинность. До этого периода они были вынуждены по таким свидетельствам, если подлинность остальных документов (паспорт матери, СНИЛС матери) подтверждалась, выносить положительное решение. Далее, ведущий специалист отдела установления материнского капитала через программу АИС ПФР-2 распечатывал сертификат на материнский (семейный) капитал (МСК) и через курьера, под росписью начальника ГУ-ОПФР по РИ, передавал специалисту клиентской службы территориального органа ОПФР по РИ. Специалист клиентской службы, то есть она, получив отправленный с отдела МСК ГУ-ОПФР по <адрес> РИ сертификат на материнский капитал, звонит заявителю и уведомляет о том, что сертификат на его имя готов. Далее, заявитель приходит с паспортом и забирает сертификат на материнский капитал, составленный на его имя. Никто, кроме заявителя не может забрать сертификат на материнский капитал, так как он выдается по предъявленному оригиналу паспорта заявителя. При покупке квартиры по договору купли – продажи, денежные средства по договору купли-продажи поступают на счет продавца недвижимости. Между тем, после предъявления ему следователем копии дела лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки на имя на имя ФИО1, может показать, что ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, обратилась в ООПФР по <адрес> и <адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Согласно указанному заявлению, подписанному ФИО1 собственноручно (представление заявления и его учинение в нем подписи лицом, не являющимся непосредственным получателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал – невозможно), у ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, родился второй ребенок – ФИО6 (данный факт предполагает однозначное принятие положительного решения о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал). Вместе с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 представила оригиналы и копии своего общегражданского паспорта, согласно которого она является гражданкой Российской Федерации, свидетельства о регистрации по месту пребывания, согласно которого ФИО1 зарегистрирована по адресу: <адрес>, с.<адрес>, свидетельства о рождении первого ребенка ФИО1 – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также свидетельства о рождении второго ребенка ФИО1– ФИО2 Зины, 2012 года и его официальный перевод с немецкого языка на русский язык. После подачи ФИО1 вышеуказанного заявления, специалистами ООПФР по <адрес> и <адрес>, были сверены оригиналы и копии представленных документов и в связи с их идентичностью и отсутствием в них различий, было сформировано дело лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, переданное в последующем в ГУ – ОПФР по <адрес>. По итогам рассмотрения представленных ФИО1 документов, в связи с отсутствием обстоятельств, препятствующих принятию решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № о выдаче ФИО1 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, был выдан бланк вышеуказанного сертификата серии МК-8 № на сумму 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, заверенный подписью и оттиском гербовой печати ГУ – ОПФР по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 обратилась в ООПФР по <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Согласно указанному заявлению, подписанному ФИО1 собственноручно, ею планировалось использование средств выданного ей сертификата на оплату приобретаемого жилья. Вместе с заявлением ФИО1 представила оригиналы и копии своего общегражданского паспорта, согласно которого она является гражданкой Российской Федерации, свидетельства о регистрации по месту пребывания, согласно которого ФИО1 зарегистрирована по адресу: <адрес>, с.<адрес>, страхового свидетельства (СНИЛС), договора купли-продажи, согласно которого ФИО1 у ФИО3, приобретено недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес>, свидетельства о регистрации права собственности ФИО1 на вышеуказанный объект недвижимости, а также ряд других документов, необходимых для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату приобретаемого жилья, в том числе и оригинал сертификата серии МК-8 № на сумму 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей. По итогам рассмотрения заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ и представленных ею документов, в связи с отсутствием обстоятельств, препятствующих принятию решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение №, на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ГУ – ОПФР по <адрес> на расчетный счет ФИО3 №, открытый ею в АО «Россельхозбанк», переведены денежные средства в сумме 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, в счет оплаты приобретенного ФИО1 объекта недвижимости (т. 2 л.д. 24-29).
Свидетель ФИО9 на предварительном следствии показала, что с 2012 года по настоящее время он работает в ГУ-ОПФР по <адрес> с 2012 года, в настоящее время состоит в должности ведущего специалиста - эксперта отдела ГУ-ОПФР по <адрес>, осуществляющего реализацию программы по выдаче государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал жителям Республики Ингушетия. В своей деятельности он руководствуется внутренними приказами и распоряжениями Пенсионного фонда Российской Федерации, а также другими нормативно-правовыми актами. В его должностные обязанности входит непосредственный контроль, координирование работы по реализации Федерального закона Российской Федерации № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; организация в необходимых случаях проверку представленных документов, дающих право на установление социальных выплат и дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей; осуществление контроля за правильностью оформления дел получателей материнского (семейного) капитала; прием от специалистов заявлений на получение государственного сертификата на материнский капитал на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, а также иные обязанности, предусмотренные его должностным регламентом. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал происходит следующим образом: заявитель обращается к специалисту клиентской службы территориального отдела ОПФР по <адрес> для получения сертификата на материнский капитал; при обращении заявитель представляет общегражданский паспорт, СНИЛС и свидетельства о рождении детей, в том числе и того ребенка, рождение которого позволяет заявителю рассчитывать на государственную поддержку. Далее, специалист клиентской службы территориального отдела ОПФР по <адрес> визуально проверяет представленные заявителем оригиналы документов, распечатывает заполненный в электронном в виде бланк заявления на получение сертификата на материнский капитал через программу АИС ПФР-2, который подписывается лично обратившимся лицом, после чего заверив снятые с оригиналов копии документов, вместе с заявлением обратившегося, направляет их в ГУ – ОПФР по <адрес> (таким образом, при подаче заявления и документов, позволяющих гражданину воспользоваться правом государственной поддержки, в обязательном порядке необходимо его личное присутствие). Далее, им либо другим сотрудником вверенного ему отдела, принимаются отправленные специалистом клиентской службы территориального отдела ОПФР по <адрес> заявление и копии документов, представленных заявителем, после чего специалистам ГУ-ОПФР по <адрес> осуществляется проверка соответствия документов установленному порядку и при необходимости осуществляется сбор дополнительных сведений, направленных на объективное рассмотрение вопроса о выдаче обратившемуся гражданину государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В случае если в ходе указанной проверки не устанавливается каких-либо сведений, препятствующих выдаче сертификата, сотрудниками ГУ-ОПФР по <адрес> подготавливается решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которого, лично в руки заявителю, выдается бланк указанного сертификата. Затем, лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором оно указывает вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. К данному заявлению прилагаются основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, а также документы, подтверждающие факт приобретения обладателем сертификата недвижимого имущества и банковские реквизиты лица, у которого данная недвижимость была приобретена. После изучения представленных документов, в случае отсутствия в них сомнительных сведений, ГУ-ОПФР по <адрес> принимается решение о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий его владельца, после чего на представленные обладателем сертификата банковские реквизиты продавца недвижимого имущества, осуществляется перечисление денежных средств в размере, обозначенном выданным сертификатом. Между тем, после предъявления ему следователем копии дела лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, может показать, что ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, обратилась в ООПФР по <адрес> и <адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Согласно указанному заявлению, подписанному ФИО1 собственноручно (представление заявления и его учинение в нем подписи лицом, не являющимся непосредственным получателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал – невозможно), у ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, родился второй ребенок – ФИО6 (данный факт предполагает однозначное принятие положительного решения о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал). Вместе с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 представила оригиналы и копии своего общегражданского паспорта, согласно которого она является гражданкой Российской Федерации, свидетельства о регистрации по месту пребывания, согласно которого ФИО1 зарегистрирована по адресу: <адрес>, с.<адрес>, свидетельства о рождении первого ребенка ФИО1 – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также свидетельства о рождении второго ребенка ФИО1– ФИО2 Зины, 2012 года и его официальный перевод с немецкого языка на русский язык. После подачи ФИО1 вышеуказанного заявления, специалистами ООПФР по <адрес> и <адрес>, были сверены оригиналы и копии представленных документов и в связи с их идентичностью и отсутствием в них различий, было сформировано дело лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, переданное в последующем в ГУ – ОПФР по <адрес>. По итогам рассмотрения представленных ФИО1 документов, в связи с отсутствием обстоятельств, препятствующих принятию решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № о выдаче ФИО1 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, был выдан бланк вышеуказанного сертификата серии МК-8 № на сумму 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, заверенный подписью и оттиском гербовой печати ГУ – ОПФР по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 обратилась в ООПФР по <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Согласно указанному заявлению, подписанному ФИО1 собственноручно, ею планировалось использование средств выданного ей сертификата на оплату приобретаемого жилья. Вместе с заявлением ФИО1 представила оригиналы и копии своего общегражданского паспорта, согласно которого она является гражданкой Российской Федерации, свидетельства о регистрации по месту пребывания, согласно которого ФИО1 зарегистрирована по адресу: <адрес>, с.<адрес>, страхового свидетельства (СНИЛС), договора купли-продажи, согласно которого ФИО1 у ФИО3, приобретено недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес>, свидетельства о регистрации права собственности ФИО1 на вышеуказанный объект недвижимости, а также ряд других документов, необходимых для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату приобретаемого жилья, в том числе и оригинал сертификата серии МК-8 № на сумму 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей. По итогам рассмотрения заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ и представленных ею документов, в связи с отсутствием обстоятельств, препятствующих принятию решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение №, на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ГУ – ОПФР по <адрес> на расчетный счет ФИО3 №, открытый ею в АО «Россельхозбанк», переведены денежные средства в сумме 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, в счет оплаты приобретенного ФИО1 объекта недвижимости (т. 2 л.д. 30-35).
Свидетель ФИО10 на предварительном следствии показал, что с 2007 по 2017 гг., он работал в ООПФР по <адрес> и <адрес> в должности специалиста отдела социальных выплат (клиентской службы). В его должностные обязанности входили: визуальная сверка документов, представляемых заявителями на получение сертификата на материнский (семейный) капитал; регистрация заявления и передача документов в ГУ - ОПФР по <адрес>. Прием документов ведется в порядке, регламентированным Федеральным законом Российской Федерации № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; организация в необходимых случаях проверка, представленных документов, дающих право на установление социальных выплат и дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал происходит следующим образом: заявитель обращается к специалисту клиентской службы территориального отдела ОПФР по <адрес> для получения сертификата на материнский капитал; при обращении заявитель представляет общегражданский паспорт, СНИЛС и свидетельства о рождении детей, в том числе и того ребенка, рождение которого позволяет заявителю рассчитывать на государственную поддержку. Далее, специалист клиентской службы территориального отдела ОПФР по <адрес> визуально проверяет представленные заявителем оригиналы документов, распечатывает заполненный в электронном в виде бланк заявления на получение сертификата на материнский капитал через программу АИС ПФР-2, который подписывается лично обратившимся лицом, после чего заверив снятые с оригиналов копии документов, вместе с заявлением обратившегося, направляет их в ГУ – ОПФР по <адрес> (таким образом, при подаче заявления и документов, позволяющих гражданину воспользоваться правом государственной поддержки, в обязательном порядке необходимо его личное присутствие). Далее, направленные документы изучаются в ГУ – ОПФР по <адрес> и в случае, если не устанавливается каких-либо сведений, препятствующих выдаче сертификата, сотрудниками ГУ – ОПФР по <адрес> подготавливается решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которого, лично в руки заявителю, выдается бланк указанного сертификата. Затем, лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный отдел ГУ – ОПФР по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором оно указывает вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. К данному заявлению прилагаются основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, а также документы, подтверждающие факт приобретения обладателем сертификата недвижимого имущества и банковские реквизиты лица, у которого данная недвижимость была приобретена. После изучения представленных документов, в случае отсутствия в них сомнительных сведений, ГУ – ОПФР по <адрес> принимается решение о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий его владельца, после чего на представленные обладателем сертификата банковские реквизиты продавца недвижимого имущества, осуществляется перечисление денежных средств в размере, обозначенном выданным сертификатом. Между тем, после предъявления ему следователем копии дела лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, может показать, что ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, обратилась в ООПФР по <адрес> и <адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Согласно указанному заявлению, подписанному ФИО1 собственноручно (представление заявления и его учинение в нем подписи лицом, не являющимся непосредственным получателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал – невозможно), у ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, родился второй ребенок – ФИО6 (данный факт предполагает однозначное принятие положительного решения о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал). Вместе с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 представила оригиналы и копии своего общегражданского паспорта, согласно которого она является гражданкой Российской Федерации, свидетельства о регистрации по месту пребывания, согласно которого ФИО1 зарегистрирована по адресу: <адрес>, с.<адрес>, свидетельства о рождении первого ребенка ФИО1 – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также свидетельства о рождении второго ребенка ФИО1– ФИО2 Зины, 2012 года и его официальный перевод с немецкого языка на русский язык. После подачи ФИО1 вышеуказанного заявления, специалистами ООПФР по <адрес> и <адрес>, были сверены оригиналы и копии представленных документов и в связи с их идентичностью и отсутствием в них различий, было сформировано дело лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, переданное в последующем в ГУ – ОПФР по <адрес>. По итогам рассмотрения представленных ФИО1 документов, в связи с отсутствием обстоятельств, препятствующих принятию решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № о выдаче ФИО1 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, был выдан бланк вышеуказанного сертификата серии МК-8 № на сумму 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, заверенный подписью и оттиском гербовой печати ГУ – ОПФР по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 обратилась в ООПФР по <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Согласно указанному заявлению, подписанному ФИО1 собственноручно, ею планировалось использование средств выданного ей сертификата на оплату приобретаемого жилья. Вместе с заявлением ФИО1 представила оригиналы и копии своего общегражданского паспорта, согласно которого она является гражданкой Российской Федерации, свидетельства о регистрации по месту пребывания, согласно которого ФИО1 зарегистрирована по адресу: <адрес>, с.<адрес>, страхового свидетельства (СНИЛС), договора купли-продажи, согласно которого ФИО1 у ФИО3, приобретено недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес>, свидетельства о регистрации права собственности ФИО1 на вышеуказанный объект недвижимости, а также ряд других документов, необходимых для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату приобретаемого жилья, в том числе и оригинал сертификата серии МК-8 № на сумму 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей. По итогам рассмотрения заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ и представленных ею документов, в связи с отсутствием обстоятельств, препятствующих принятию решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение №, на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ГУ – ОПФР по <адрес> на расчетный счет ФИО3 №, открытый ею в АО «Россельхозбанк», переведены денежные средства в сумме 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, в счет оплаты приобретенного ФИО1 объекта недвижимости (т. 2 л.д. 36-41).
Свидетель ФИО11 на предварительном следствии показала, что ФИО1 является ее двоюродной сестрой, которая проживает по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, сельское поселение Нижний-Нойбер, <адрес> - А, <адрес> со своей семьей. В 1992 году она вышла замуж за ФИО12, от совместного брака у них 3 детей, дочь – ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; дочь – ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и сын – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Брак их официально зарегистрирован был только в 2011 году. Каких-либо других детей у нее более никогда не было, она никого не усыновляла и не удочеряла. В настоящее время она не работает, является домохозяйкой. Ребенка с анкетными данными ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который родился в <адрес> у Х. никогда не было. Также на ее памяти не было, чтобы ее семья, в том числе и Х., выезжали за пределы Российской Федерации и тем более в <адрес>. О том, что Х. обращалась в Пенсионный Фонд Республики Ингушетия с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский капитал в связи с рождением второго ребенка – ФИО2 Зины, несмотря на то, что у нее никогда не было ребенка с анкетными данными ФИО6, ей стало известно недавно, после того как Х. вызвали в правоохранительные органы Республики Ингушетия (т. 2 л.д. 44-46).
Свидетель ФИО3 на предварительном следствии показала, что примерно с 2015 года ее знакомой является ФИО1, которая проживает по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, сельское поселение Нижний-Нойбер, <адрес> - А, <адрес> со своей семьей. В 1992 году она вышла замуж за ФИО12, от совместного брака у них 3 детей, дочь – ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; дочь – ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и сын – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Каких-либо других детей у нее более никогда не было, она никого не усыновляла и не удочеряла. Примерно в начале марта 2017 года к ней обратилась ФИО1 и попросила ее светокопию общегражданского паспорта, для чего ей нужна копия паспорта, она не интересовалась, так как они были близко знакомы и каких-либо противоправных действий от нее она никогда не ожидала. Также через пару дней Х. попросила банковский счет на ее имя, что она и сделала. Тогда она поинтересовалась у Х., зачем ей это все надо. Х. пояснила ей, что она хочет получить причитающиеся ей денежные средства, от кого она не говорила, и что ей не о чем волноваться, так как это все законно. ДД.ММ.ГГГГ на ее счет, который она передала Х. по ее же просьбе, поступили денежные средства в размере 453026,00 (четыреста пятьдесят три тысяч двадцать шесть) рублей, в это время она находилась за пределами региона по своим личным делам. ДД.ММ.ГГГГ она сняла со своей банковской карты сумму в размере 453 000 (четыреста пятьдесят три тысяч) рублей и оставшуюся сумму в размере 26 (двадцать шесть) рублей доложила со своего кармана, так как данную сумму она оставила на карте. Примерно в обеденное время, ДД.ММ.ГГГГ, она встретилась с Х. на автостоянке прилегающей налоговой службы, расположенного в <адрес> Ингушетия, где передала Х. на руки денежные средства в размере 453026,00 (четыреста пятьдесят три тысяч двадцать шесть) рублей. В последующем она от Х. узнала, что ею была незаконно получена вышеуказанная сумма на несуществующего ребенка – ФИО2 Зины, которого она никогда не рожала. О том, что Хеде необходим был ее паспорт и банковский счет для получения материнского капитала на несуществующего ребенка – ФИО2 Зины, она не знала и Х. ей тогда не сообщала. Внимательно обозрев копию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, где продавцом выступаете она – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а покупателем ФИО1 - недвижимого имущества (квартира), общей площадью 58.3 кв.м. Этаж: 3, кадастровый (условный) № находящиеся по адресу: Россия, <адрес> может показать, что данный договор она видит впервые и подпись в графе «продавец» учинена не ею. Какого-либо недвижимого имущества на территории Республики Ингушетия у нее никогда не было (т. 2 л.д. 47-50).
Свидетель ФИО15 на предварительном следствии показала, что ФИО1 является ее близкой подругой, которая проживает по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, сельское поселение Нижний-Нойбер, <адрес> - А, <адрес> со своей семьей. В 1992 году она вышла замуж за ФИО12, от совместного брака у них 3 детей, дочь – ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; дочь – ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и сын – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Каких-либо других детей у нее более никогда не было, она никого не усыновляла и не удочеряла. В настоящее время она не работает, является домохозяйкой. Ребенок с анкетными данными ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который родился в <адрес> у Х. никогда не было. Также на ее памяти не было, чтобы ее семья, в том числе и Х., выезжали за пределы Российской Федерации и тем более в <адрес>. О том, что Х. обращалась в Пенсионный Фонд Республики Ингушетия с указанным заявлением, несмотря на то, что у нее никогда не было ребенка с анкетными данными ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ей стало известно недавно, после того как Х. вызвали в правоохранительные органы Республики Ингушетия (т. 2 л.д. 51-53).
Свидетель ФИО16 на предварительном следствии показал, что с 2010 года по настоящее время он работает в Назрановском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РИ и в настоящее время состою в должности заместителя начальника. В его обязанности в указанной должности входит проведение правовой экспертизы представленных на государственную регистрацию документов, ведение Единого государственного реестра недвижимости и т.д. Ознакомившись с копии договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала квартиру, расположенной по адресу: <адрес> ФИО1 и копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ может показать, что регистрацию на квартиру, расположенной по адресу: <адрес> им не проводилась, представленные документы он видит впервые и подпись учинена не им, кем не знает. Также бланк выписки Единого государственного реестра недвижимости Назрановским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РИ представленный ему на обозрение не соответствует их бланку, так как выписка из ЕГРН выдается в горизонтальном виде. Также все документы регистрации на объекты проходят у них через программное обеспечение ФГИС ЕГРН и указанный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует (т. 2 л.д. 64-67).
Вина подсудимой ФИО1 также подтверждается исследованными судом письменными материалами дела.
Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ГУ-ОПФР России по <адрес> изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1 (т. 1 л.д. 10-15).
Как следует из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ – дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ГУ-ОПФР по <адрес>, из которого следует, что объектом осмотра является дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки – ФИО1, зарегистрированной по адресу: <адрес>, с.<адрес> (т. 1 л.д. 170-224).
Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр выписки по банковскому счету №, открытого на имя ФИО3, полученной из АО «Россельхозбанк», содержащей сведения о начислении ДД.ММ.ГГГГ денежной суммы в размере 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей (т. 2 л.д. 54-58).
Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что решить вопрос, выполнены ли подписи от имени ФИО1 в графах «подпись» и «подпись заявителя» заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ; в графах «Подпись обратившегося» листка обращения от ДД.ММ.ГГГГ; в графах «Подпись заявителя» заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «подпись заявителя» сведений (приложение) к заявлению о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ; в графах «Подпись обратившегося» листка обращения от ДД.ММ.ГГГГ; под печатным текстом «... « дополнительных мерах государственной поддержки семен, имеющих детей ознакомлена» обязательства N° 06AA0216485 от ДД.ММ.ГГГГ (находящиеся в деле лица, имеющего право на дополни-тельные меры государственной поддержки Ne041098 NoN03-5, 6-7, 22-25, 26, 27-28, 39) ФИО1 или другим лицом, не представилось возможным из-за краткости и конструктивно простоты строения исследуемых подписей. Рукописная запись «ФИО1» под печатным текстом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей ознакомлена» обязательства №AA0216485 от ДД.ММ.ГГГГ (лист № дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №) выполнена ФИО1 (т. 1 л.д. 84-87).
Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр автостоянки, прилегающая к зданию Управления федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, проспект им.И.Базокина (географические координаты: 43?14`3" северной широты 44?744`60" восточной долготы), где ФИО1 получила от ФИО3 денежные средства по М(С)К в сумме 453 026,00 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, зачисленные на банковский счет ФИО3 в соответствии с договором купли-продажи (т. 2 л.д. 60-63).
Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 добровольно явилась в правоохранительные органы и сообщила об обстоятельствах совершения ею преступления (т. 1 л.д. 19-20).
В соответствии со ст. 88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.
Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей обвинения у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, не содержат существенных противоречий, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре этими лицами подсудимой, по делу не установлено.
Не противоречат показания представителя потерпевшего и свидетелей и письменным доказательствам, изложенным выше.
Достоверность приведенных и исследованных в судебном заседании доказательств не вызывает у суда сомнений, поскольку они в деталях совпадают между собой об обстоятельствах совершения преступления.
Все приведенные и исследованные в судебном заседании доказательства являются допустимыми, то есть, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, последовательны и не противоречивы, могут быть положены в основу приговора.
При таких обстоятельствах суд считает вину подсудимой ФИО1 в совершении мошенничества, то есть в хищении денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере доказанной и квалифицирует её действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.
При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает общественную опасность и характер совершенного преступления, отнесенного уголовным законом к категории тяжких преступлений, а также обстоятельства его совершения, личность подсудимой.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, впервые привлечение её к уголовной ответственности и положительную характеристику.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлены.
С учетом изложенного, принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, влияние назначенного наказания на исправление осужденной, а также в целях исправления подсудимой, соблюдая требование о строгом индивидуальном подходе к назначению наказания, суд полагает возможным назначить подсудимой ФИО1 наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, находя возможным её исправление без изоляции от общества, определив ей испытательный срок в течение которого она своим примерным поведением должна доказать своё исправление.
При этом суд полагает, что именно данный вид наказания будет соответствовать принципу справедливости, соразмерности наказания совершенному преступлению, и в наибольшей мере достигнет целей исправления подсудимой и предотвращения совершения ею новых преступлений.
Дополнительные наказания, в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, суд считает возможным к подсудимой ФИО1 не применять, исходя из обстоятельств дела, личности подсудимой и её материального положения.
Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности указанного преступления, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время и после совершения преступления, для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.
С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Гражданский иск, заявленный прокурором <адрес> о взыскании с подсудимой ФИО1 суммы ущерба в доход бюджета Российской Федерации в размере 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, суд считает необходимым удовлетворить в полном объеме.
Гражданский иск по делу не заявлен.
При решении судьбы вещественных доказательств суд учитывает требования ст.ст.81-82 УПК РФ.
Процессуальные издержки, предусмотренные статьей 131 УПК РФ, взысканию с подсудимой ФИО1 не подлежат, учитывая отсутствие у неё постоянного источника дохода.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л:
Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное осужденной ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года.
Контроль за поведением условно осужденной ФИО1 возложить на ФКУ УИИ УФСИН России по Чеченской Республике.
Обязать осужденную ФИО1 не менять постоянного места жительства без извещения об этом контролирующего органа, ежемесячно отмечаться по месту нахождения указанного контролирующего государственного органа до истечения испытательного срока.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.
Иск прокурора <адрес> к ФИО1 о взыскании в пользу бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей удовлетворить в полном объеме.
Взыскать с ФИО1 в пользу бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей.
Процессуальные издержки по делу, связанные с оплатой защиты ФИО1 по назначению суда, возместить за счет средств федерального бюджета.
Вещественные доказательства: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СО по <адрес> СУ СК РФ по РИ, после вступления приговора в законную силу, возвратить по принадлежности; выписку банковского счета на имя ФИО3, хранить в уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Ингушетия в течение 15 дней со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.
Председательствующий: