Приговор по делу № 1-120/2023 от 24.07.2023 | Камызякский районный суд (Астраханская область)

№ 1-120/2023

УИД 30RS0009-01-2023-000837-62

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

24 июля 2023 г. г. Камызяк Астраханская область

Камызякский районный суд Астраханской области в составе:

председательствующего судьи Шараевой Г.Е.

при секретаре Барсуковой М.И.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Камызякского района Астраханской области Мухамбетьяровой С.И.,

защитника - адвоката Волкова П.Н.,

подсудимой ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей неполное среднее образование, замужней, имеющей на иждивении четверых малолетних детей, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с Федеральным законом РФ № 157-ФЗ от 03.07.2019 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 157-ФЗ от 03.07.2019) установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с 01.01.2019 по 31.12.2022 родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей.

Постановлением Правительства РФ от 07.09.2019 № 1170 утверждены правила предоставления акционерному обществу «ДОМ.РФ» (далее – АО «ДОМ.РФ») субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), согласно которых АО «ДОМ.РФ» осуществляет выплаты в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств субсидии.

У ФИО1 в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находящейся по месту своего жительства по адресу: <адрес>, являющейся матерью троих детей, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом № 157-ФЗ от 03.07.2019, могут быть направлены только на погашения полного или частичного обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450000 руб., возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла, в один из дней в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, неосведомленная о том, что иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица являются участниками организованной преступной группы, обратилась к иным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляющим трудовую деятельность в обособленном подразделении общества с ограниченной ответственностью «Семейный капитал» ИНН № (далее - ООО «Семейный капитал»), директором которого являлась ФИО4 Иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщило обратившейся к нему ФИО1 о возможности обналичить средства государственной поддержки в нарушение требований Федерального закона № 157-ФЗ от 03.07.2019 при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, ФИО1 на данные условия согласилась, после чего вступила с иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из федерального бюджета РФ в крупном размере, при этом осознавая, что её действия носят преступный характер, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.

Согласно отведенной роли ФИО1 должна была передать свои личные документы иным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным лицам, а именно копию паспорта, свидетельство о рождении детей и иные документы, после чего иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, продолжая исполнять отведенную им роль, должны были подготовить фиктивные документы: договор купли-продажи земельного участка, договор займа №ск-а, для приобретения земельного участка площадью 400 +/- 7 кв.м. с кадастровым номером 30:05:070105:924, расположенного по адресу: <адрес>», заявление о частичном погашении ипотечного займа, заявление на выплату средств государственной поддержки, отчет о погашении задолженности по кредитному договору (договору займа), и передать их неустановленным лицам из числа работников ООО «Семейный капитал» для обращения последних в АО «ДОМ.РФ», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами государственной поддержки и направлении их на расчетный счет ООО «Семейный капитал» №, в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.

Далее, иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь на территории г. Астрахани в неустановленные месте и неустановленое времени, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ», не имея намерений приобретать земельный участок, в том числе с использованием ипотечного кредита, в целях хищения бюджетных денежных средств, для цели придания законности своим действиям оформили между ФИО5 и ФИО1 мнимый договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> а также мнимый договор займа между ООО «Семейный капитал» и ФИО1 на сумму 550000 руб.

Продолжая реализовывать имеющийся преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица подготовили пакет документов, который предоставили ДД.ММ.ГГГГ в многофункциональный центр, расположенный по адресу: <адрес>. По результатам указанных действий за ФИО1 зарегистрировано право на земельный участок.

После чего, для придания законности действиям ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ согласно договора займа №ск-а от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО1 и директором ООО «Семейный капитал» ФИО4, с лицевого счета ООО «Семейный капитал» № иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица осуществили перевод денежных средств в сумме 550000 руб. на сберегательный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1 Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в здании ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, сняла со своего сберегательного счета № денежные средства в размере 550000 руб., которые впоследствии передала иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В продолжение единого преступного умысла иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица согласно отведенным им ролям с согласия ФИО1 сформировали пакет документов, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор ипотечного займа с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа и заявление на выплату денежных средств с целью погашения ипотечного займа, которые направили в АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 и иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а также неустановленных лиц, входящих в состав организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ перечислили на расчетный счет ООО «Семейный капитал» №, открытый в Астраханском отделении №8625 ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 450000 руб.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передало ФИО1 денежные средства в общей сумме 70000 руб., которыми последняя распорядилась по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО1, иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, входящих в состав организованной преступной группы, путем обмана из АО «ДОМ.РФ» похищены денежные средства в сумме 450000 руб., которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив, тем самым, ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 по предъявленному обвинению вину признала, от дачи показаний, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции РФ, отказалась.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту своего жительства она зашла в мобильное приложение «Авито», в котором нашла объявление с текстом «Субсидия за третьего ребенка в размере 300-450 т.р.» и позвонила на абонентский номер телефона, указанный в «Авито», в ходе разговора ей ответила девушка, которая представилась как Марина, при этом, она сказала, что хочет обналичить средства субсидии, та ответила, что для обналичивания средств субсидии необходимо приобрести земельный участок для строительства на нем объекта, а также оформить договор займа, что она сама найдет земельный участок, а также попросила скинуть ей в мессенджере «Whats App» все ее личные документы, в том числе ее паспорт, ИНН, СНИЛС, свидетельство о рождении детей, иные документы. Она согласилась и скинула скан указанных документов в мессенджере «Whats App» на абонентский номер Марины. Так она узнала о том, что имеет право на получение государственной субсидии в части поддержки семей, имеющих больше трех детей, в размере около 450000 руб. в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). Она знала, что данные денежные средства можно было потратить на приобретение земельного участка для строительства дома или покупку жилья, однако она хотела получить данные денежные средства наличными, так как у нее в семье было тяжелое материальное положение. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время по телефону позвонила Марина и сообщила, что нашла земельный участок, и нужно будет 25.05.2022 прибыть в их офис, расположенный на <адрес>, а затем прибыть в многофункциональный центр (МФЦ), расположенный в <адрес>, при этом сообщила, что ее будет ожидать человек от лица организации. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время она приехала в офис ООО «Семейный Капитал», где ее встретила девушка по имени Марина, она передала ей оригиналы личных документов (паспорт, ИНН, СНИЛС, свидетельство о рождении детей, иные документы), для ксерокопирования. Затем девушка по имени ФИО13 предоставила ей договор займа №ск-а от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550000 руб., при этом обеспечением исполнения данного договора являлся приобретаемый земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок 54 «а». Находясь в офисе, она подписала все документы, Марина ей сообщила о том, что после получения указанной субсидии она на руки получит 70000 руб., остальная часть денежных средств останется для погашения их услуг, в том числе уплату приобретаемого земельного участка, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с ФИО2 (доверителем Марины) в многофункциональном центре (МФЦ), также к ним подошел продавец земельного участка, как ей стало известно, ФИО5, с которой она подписала договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>», под жилую застройку, при этом денежные средства за приобретение земельного участка она ФИО5 не передавала. Затем она стала ожидать звонка Марины. ДД.ММ.ГГГГ она и Марина пришли в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, где она со своего счета сняла денежные средства в сумме 550000 руб., которые передала Марине лично. Примерно в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Марина и пояснила, что необходимо встретиться с целью передачи ей денежных средств в размере 70000 руб., она приехала в <адрес>, Марина в своем автомобиле ей передала 70000 руб. наличными купюрами номиналом по 5000 руб. Данные денежные средства она потратила на продукты, а также погасила долговые обязательства, которые у нее имелись. Фактически по месту расположения земельного участка она никогда не ездила, использовать средства на улучшение жилищных условий на указанном земельном участке она не намеревалась. Вину в инкриминируемом ей деянии признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, обязуетя более таких преступлений не совершать (том 2 л.д. 42-47, 140-142).

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, данных ею в ходе предварительного следствия следует, что 27.06.2022 АО «ДОМ.РФ» с расчетного банковского счета осуществлен перевод денежных средств в сумме 450000 руб. на расчетный счет ООО «Семейный Капитал» № в рамках 157-ФЗ по заявлению ФИО1 согласно договору займа №ск-а от ДД.ММ.ГГГГ. В результате незаконной деятельности группы неустановленных лиц и, в частности, ФИО1 из АО «ДОМ.РФ» похищены денежные средства на сумму 450000 руб., чем был причинен имущественный ущерб на указанную сумму (т. 2 л.д. 4-9).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО5 показала, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>», принадлежал ей на праве собственности, в 2022 г. она выставила объявление в интернете на продажу, ей позвонила женщина, договорились о встрече в МФЦ в г. Камызяк, там была покупатель ФИО1, им дали договор купли-продажи, они подписали его, деньги в сумме 650000 руб. за земельный участок она не получала, деньги ей не передавали, точно не помнит, кто еще был с ними в МФЦ, земельный участок она продала по той же цене, что и купила его по цене примерно 20000-30000 руб., покупателя ФИО1 ранее не знала.

Из показаний свидетеля ФИО7 от 20.06.2023, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в мае 2022 г. в связи с материальным положением в интернете на сайте «Авито» она нашла объявление по набору сотрудников (риелторов) в ООО «Семейный капитал», где связалась с девушкой ФИО4, которая являлась директором ООО «Семейный Капитал». Она стала взаимодействовать с данной организацией, фактически осуществляла сопровождение юридических сделок. В ее обязанности входило взаимодействие с клиентами для заключения договоров займа между ООО «Семейный Капитал», получение реквизитов банковского счета клиентов, которые потом она предоставляла ФИО4, которая готовила необходимый пакет документов. Она осуществляла общую работу с клиентами организации ООО «Семейный капитал». За свою деятельность получала 10000 руб. за одного клиента. К ней обращались клиенты, которые поясняли, что хотят обналичить денежные средства по государственной субсидии на третьего и последующего ребенка. Она поясняла, какой пакет документов необходимо подготовить. ФИО4 оформлялись договоры купли-продажи земельного участка, договоры займа и другие документы, которые потом та ей передавала, а она с клиентами заключала договора, подписывала документы в подразделениях МФЦ Астраханской области. Она поясняла клиентам, что необходимо будет заключить договор займа, по которому из суммы государственной субсидии в размере 450000 руб. клиентам будет доставаться определенная сумма от стоимости земельного участка, который достанется клиенту, остальные денежные средства будут потрачены на оформление всех документов и оказанные услуги. Клиенты подписывали документы самостоятельно, без какого-либо давления (т. 2 л.д. 89-93).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 от 20.06.2023 следует, что с апреля 2022 г. она устроилась работать в обособленное подразделение ООО «Семейный капитал», который расположен по адресу: <адрес> «Б». В ее должностные обязанности входило принятие документов от риелторов на имя заемщика и отправление в ООО «Семейный капитал» посредством программы «DropBox», которое располагается в <адрес>, а также подписание договоров займа. После того, как она передавала документы в ООО «Семейный капитал», там составлялся договор, который ей пересылали обратно по вышеуказанной программе. Она распечатывала договор займа, подписывала его, после чего передавала вышеуказанный договор, а также договор купли-продажи земельного участка, заявление о погашении займа, согласие на обработку персональных данных, риелтору. Риелторы встречались с заемщиками, однако, что происходило далее, после передачи этих документов, ей неизвестно. Подпись в договоре займа №ск-а от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Займодавец» рядом с фамилией ФИО4 принадлежит ей. В графе заемщик указана фамилия ФИО1, стоит ли ее подпись в графе заемщик ей неизвестно, так как она после подписания данного договора передала данный договор риелтору (кто был риелтор в данном случае, она не помнит), который уже, в свою очередь, подписывал у заемщика (т. 2 л.д. 83-86).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8 от 20.06.2023 (глава администрации МО «Сельское поселение Новотузуклейский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области») следует, что в районе <адрес> имеются земельные участки, в том числе под номером №, которые располагаются в отдалении от основной застройки в селе, в настоящее время являются фактически свободными, там гражданами не производится строительство, нет ограждений, к ним не подходят какие-либо коммуникации, то есть газопроводы и водопроводы. Земельные участки пустые, нет признаков строительства. Вместе с тем, данные участки сформированы и принадлежат на праве собственности либо аренды различным гражданам. Собственниками и арендаторами данных земельных участков не подаются обращения с просьбами о подключении данных земельных участков к коммунальным сетям (т. 2 л.д. 76-79).

Кроме того, виновность подсудимой ФИО1 в инкриминируемом деянии подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Из явки с повинной ФИО1 следует, что она чистосердечно признается и раскаивается в том, что она в июне 2022 г. обналичила субсидию государственной поддержки, предназначенную за рождение третьего и последующих детей в размере 450000 руб. через ООО «Семейный капитал». Денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. Явка с повинной написана собственноручно без морального и физического давления со стороны сотрудников полиции (т. 1 л.д. 208).

По договору займа №СК-А от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО «Семейный капитал» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор займа на сумму 550000 руб. на срок 36 месяцев. Цель использования займа - для приобретения земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с целью улучшения жилищных условий Заемщика в соответствии с Федеральным законом № 157-ФЗ от 03.07.2019 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (т.1 л.д. 148-151).

Из договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО9 продала ФИО1 земельный участок площадью 400+/-7 кв.м с кадастровым номером 30:05:070105:924, расположенный по адресу: <адрес>, на землях населенных пунктов, предоставленный под жилую застройку индивидуальную, без построек и сооружений за денежную сумму в размере 650 000 руб. (т.1 л.д. 145-147).

Согласно Выписке из Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ право собственности за ФИО1 на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства (т. 1 л.д. 216-219).

Как следует из заявления ФИО1 от 10.06.2022, адресованного в ООО «Семейный капитал», ФИО1 просит осуществить частичное досрочное погашение задолженности по ипотечному кредиту (займу) №СК-А от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней и ООО «Семейный капитал» в размере 450000 руб. (т. 1 л.д. 153).

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Семейный капитал» обратился в АО «Дом РФ» с заявлением на выплату средств государственной поддержки, с приложением к заявлению информации о заемщике ФИО1 (т. 1 л.д. 154).

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ со счета АО «ДОМ.РФ» № на счет ООО «Семейный Капитал» №, открытый в Астраханском отделении № 8625 ПАО «Сбербанк» перечислено 450000 руб. в счет выплаты денежных средств в рамках 157-ФЗ по заявлению ФИО1 (т.1 л.д. 152).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 21.06.2023 и фототаблице к нему осмотрено здание отделения ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, в котором ФИО1 со своего банковского счета обналичила денежные средства в размере 550000 руб., предусмотренные по государственной субсидии, перечисленные из ООО «Семейный капитал» (т.2 л.д. 106-112).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 29.05.2023 и фототаблице к нему осмотрено здание многофункционального центра (МФЦ), расположенное по адресу: <адрес>. Участвующая в осмотре места происшествия ФИО1 пояснила, что в данном здании проходила сделка с целью обналичивания денежных средств в размере 450000 руб. в рамках государственой субсидии, после даной сделки она получила денежные средства в размере 70000 руб. (т. 1 л.д. 220-227).

Из протокола осмотра места происшествия от 30.05.2023 и фототаблицы к нему следует, что осмотрен земельный участок с кадастровым номером 30:05:070105:924, площадью 400 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что на земельном участке отсутствует ограждение (забор), какие-либо строительные материалы, коммуникации (газ, свет, вода), участок находится в заброшенном состоянии (т. 1 л.д. 228-236).

Договор займа №СК-А от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1 и ООО «Семейный капитал» на сумму 550000 руб., платежное поручение № от 27.06.2022, договор купли-продажи земельного участка от 25.05.2022, заявление на выплату средств государственной поддержки от ФИО1 в АО «ДОМ.РФ» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о частичном погашении ипотечного займа от ФИО1, отчет о погашении задолженности по кредитному договору (договору займа) от ООО «Семейный Капитал» в АО «ДОМ.РФ», выписка по банковским операциям о движении денежных средств на банковском счету ФИО1 осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 98-103, 104).

Оценив и проанализировав представленные доказательства, суд считает их достаточными для разрешения дела и установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, доказательства получены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО1 обвинению.

Оснований сомневаться в правдивости показаний подсудимой ФИО1, представителя потерпевшего ФИО6, свидетелей ФИО7, ФИО8, ФИО4, ФИО5 не имеется, поскольку они последовательны, согласуются между собой и объективно подтверждены иными вышеперечисленными доказательствами.

Причин для самооговора и оговора подсудимой ФИО1 не усматривается, не приводились таковые и в ходе следствия по делу.

Каких-либо нарушений норм УПК РФ в ходе предварительного расследования судом не установлено.

Давая правовую оценку действиям ФИО1 суд приходит к следующему:

Согласно разъяснениям, изложенных в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Федеральным законом № 157-ФЗ от 03.07.2019 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации - мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей.

Полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в соответствии с настоящим Федеральным законом (в редакции от 30.04.2021) осуществляется в случае, если гражданином до 1 июля 2023 г. заключен кредитный договор (договор займа), целью которого, в том числе, является: приобретение по договору купли-продажи на адрес у юридического или физического лица жилого помещения, в том числе, объекта индивидуального жилищного строительства, или земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Постановлением Правительства РФ от 07.09.2019 № 1170 утверждены правила предоставления АО «ДОМ.РФ» субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), согласно которых АО «ДОМ.РФ» осуществляет выплаты в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств субсидии.

Таким образом, названная мера государственной поддержки семей относится к иным социальным выплатам, выплачивается однократно гражданам, нуждающимся в социальной поддержке в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), заключенным, в том числе, для приобретения по договору купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Мошенничество признается оконченным с момента, когда похищаемое имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом.

Приведенными доказательствами суд установил, что ФИО1, иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица из корыстной заинтересованности, действуя группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств в сумме 450000 руб. при получении иной социальной выплаты путем обмана, причинив АО «Дом.РФ» ущерб в крупном размере на сумму 450000 руб.

Судом установлен прямой умысел подсудимой и корыстный мотив преступления, совершение деяния «группой лиц по предварительному сговору», о котором свидетельствуют договоренность, состоявшаяся заранее, целенаправленный характер совершенных подсудимой ФИО1 совместно с иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами действий, направленных на незаконное завладение денежными средствами при получении иных социальных выплат. Само хищение стало возможным именно в результате совместных и согласованных действий подсудимой ФИО1, иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц при выполнении ими своих ролей при совершении преступления.

Квалифицирующий признак преступления «в крупном размере» обоснованно вменен ФИО1, поскольку размер похищенных денежных средств составляет 450000 руб. (п. 4 Примечаний к ст. 158 УК РФ).

С учетом изложенного, действия ФИО1 подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

По месту жительства старшим участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Камызякскому району Астраханской области ФИО1 характеризуется с положительной стороны (т. 2 л.д. 58).

По данным ГБУЗ Астраханской области «Областная клиническая психиатрическая больница», ГБУЗ Астраханской области «Областной наркологический диспансер» ФИО1 под диспансерным наблюдением не находится, на учете не состоит (т. 2 л.д. 52, 54).

Наличие на иждивении четырех малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), явку с повинной (п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ), признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, положительную характеристику по месту жительства (ч.2 ст.61 УК РФ) суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УПК РФ, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Учитывая вышеизложенное, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, личности подсудимой, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить ей наказание в виде штрафа, размер, которого следует определить с учетом тяжести совершенного преступления, а также с учетом возможности получения осужденной заработной платы или иного дохода (находится в трудоспособном возрасте, противопоказания к труду отсутствуют), что будет соответствовать принципу справедливости и обеспечению достижения целей наказания.

При определении размера штрафа суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности деяния, относящегося к категории тяжких преступлений, имущественное положение подсудимой и её семьи, возможность получения ФИО1 дохода в будущем.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и свидетельствующих о наличии оснований для назначения ФИО1 наказания с применением ст. 64 УК РФ, а также применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ судом не установлено.

Представителем потерпевшего ФИО6 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой ФИО1 в пользу Акционерного общества «Дом.РФ» материального ущерба в размере 450000 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Поскольку судом установлено, что на день вынесения приговора ущерб не возмещен, сумму ущерба стороны не оспаривают, ФИО1 в судебном заседании иск признала, суд считает, что заявленный гражданский иск подлежит удовлетворению.

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора в совещательной комнате суд разрешает вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

Постановлением Камызякского районного суда Астраханской области от 22 июня 2023 г. наложен арест на принадлежащее на праве собственности ФИО1 имущество – на земельный участок с кадастровым номером 30:05:070105:924, площадью 400+/-7 кв.м, расположенный по адресу: Астраханская область, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Новотузуклейский сельсовет, <...> земельный участок 54а.

Суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на имущество ФИО1 - земельный участок с кадастровым номером 30:05:070105:924, площадью 400+/-7 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>

В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства: договор займа №СК-А от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1 и ООО «Семейный капитал» на сумму 550000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на выплату средств государственной поддержки от ФИО1 в АО «ДОМ.РФ» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о частичном погашении ипотечного займа от ФИО1, отчет о погашении задолженности по кредитному договору (договору займа) от ООО «Семейный Капитал» в АО «ДОМ.РФ», выписку по банковским операциям о движении денежных средств на банковском счету ФИО1, надлежит хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.81, 303-309 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

УФК по Астраханской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области, юридический адрес: 414000 <...>, фактический адрес: 414000 <...>, ИНН <***>, КПП 301501001, ОГРН <***>, дата регистрации 15.01.2011, администратор л/с № <***> УФК по Астраханской области, р/сч <***> отджеление Астрахань, БИК 041203001, ОКТМО 12701000, УИН 0, КБК 417 116 03121 01 0000 140.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1 в пользу АО «Дом.РФ» материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 450000 руб.

Сохранить арест, наложенный на земельный участок 30:05:070105:924, площадью 400+/-7 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО1, до исполнения приговора в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа и гражданского иска путем возможного обращения взыскания на указанное имущество.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

Приговор вынесен и отпечатан в совещательной комнате на компьютере.

Судья подпись Г.Е. Шараева

Приговор вступил в законную силу 09.08.2023.