ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

06 февраля 2023 года адрес

Судья Лефортовского районного суда адрес ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда по адресу: Москва, адрес зал № 11 дело № 5-118/2023 (УИД: 77RS0014-02-2023-000654-91) об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>; дата присвоения ОГРН: 26 июля 2002 года; дата регистрации до 01 июля 2002 года: 16 июля 2001 года), расположенного по адресу: Москва, адрес, ранее не привлекавшегося к административной ответственности за совершение однородных административных правонарушений,

УСТАНОВИЛ:

23 декабря 2022 года начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, ГУФССП России по адрес в отношении ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ.

16 января 2023 года протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, и другие материалы дела в отношении ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» поступили в Лефортовский районный суд адрес для рассмотрения по существу.

Законный представитель ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» в судебное заседание не явился, о наличии уважительных причин неявки не сообщил, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, об отложении рассмотрения дела в порядке, предусмотренном ст. 24.4 КоАП РФ, не просил, направил в суд защитника фио, которая в судебном заседании оспаривала вину ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» в совершении административного правонарушения по доводам, изложенным в представленных письменных объяснениях, в том числе указывала на то, что законный представитель Общества не был надлежащим образом извещен о времени и месте составления протокола об административном правонарушении.

Принимая во внимание надлежащие меры, предпринятые для обеспечения права законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, на личное участие при рассмотрении дела, с учетом положений ч. 3 ст. 25.4 КоАП РФ полагаю возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Выслушав защитника, исследовав письменные материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующим выводам.

Административная ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ наступает за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

В силу ст. 26.10 КоАП РФ (в редакции Федеральных законов от 25 октября 2004 года № 126-ФЗ и от 02 ноября 2013 года № 285-ФЗ) судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично (ч. 1 ст. 2.2 КоАП РФ).

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, вина юридического лица проявляется в виновном действии (бездействии) соответствующих физических лиц, действующих от его имени и допустивших правонарушение (постановления от 14 апреля 2020 года № 17-П, от 17 января 2013 года № 1-П и от 25 февраля 2014 года № 4-П, определения от 14 декабря 2000 года № 244-О и от 26 ноября 2018 года № 3062-О).

Из представленных материалов дела следует, что 24 ноября 2022 года начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, ГУФССП России по адрес в связи с поступлением жалобы фио на действия ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» при осуществлении с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в отношении ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, и решено провести административное расследование, о чем вынесено соответствующее определение.

24 ноября 2022 года на основании ст. 26.10 КоАП РФ начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, ГУФССП России по адрес вынесено определение об истребовании у ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» следующих сведений (документов), необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, которые должны были быть предоставлены в трехдневный срок со дня получения определения:

1. заверенных копий всех заключенных с фио договоров займов, а также заявок (анкет) на получение займов, всех заключенных с заемщиком соглашений и данных заемщиком согласий, сведений о дате возникновения просроченной задолженности по каждому заключенному займу;

2. сведений об абонентских номерах, указанных фио при заключении каждого договора займа;

3. сведений (с указанием даты, времени) об осуществленном взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности фио, посредством телефонных переговоров (с приложением аудиозаписей), телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи (с приложением направленного текста взаимодействий, указанием даты и времени);

4. сведений (с указанием даты, времени) об осуществленном взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности фио, посредством почтовых отправлений с приложением копий почтовых отправлений;

5. в случае отсутствия аудиозаписей непосредственного взаимодействия, сведений направленных голосовых, текстовых и иных сообщений по абонентским номерам, указанным фио, при заключении договора займа, а также почтовых отправлений, пояснить, по какой причине фиксация и хранение не были осуществлены;

6. сведений об абонентских номерах, с которых осуществлялось взаимодействие, направленное на взыскание просроченной задолженности фио;

7. сведений (информации) о заключенных между ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» и иными лицами договорах (с приложением копии договора, реестров передачи сведений о должнике, акта или иного документа), направленных на взыскание просроченной задолженности фио, а в случае заключения с иными лицами договоров, направленных на взыскание просроченной задолженности, - сведений об уведомлении должника о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

8. заверенных копий материалов переписки (обращения, заявления, иное) с фио, в том числе ответы ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

29 ноября 2022 года определение об истребовании сведений от 24 ноября 2022 года поступило адрес ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

Письмом от 02 декабря 2022 года № 1120/40-11 ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» уведомило ГУФССП России по адрес о невозможности предоставить истребуемые сведения (документы) в установленный срок, в связи с чем просило продлить срок предоставления сведений (документов) до 07 декабря 2022 года.

02 декабря 2022 года начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, ГУФССП России по адрес вынесено определение, которым удовлетворено ходатайство представителя ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» о продлении до 07 декабря 2022 года (включительно) срока для подготовки документов и сведений в соответствии с определением об истребовании сведений от 24 ноября 2022 года.

06 декабря 2022 года ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» представило в ГУФССП России по адрес истребуемые сведения (документы), за исключением сведений и документов, указанных в п. 1 и 2 определения об истребовании сведений от 24 ноября 2022 года.

По факту непредставления ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» истребуемых сведений (документов) в полном объеме 23 декабря 2022 года начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, ГУФССП России по адрес в отношении ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» составлен протокол № 284/22/74000-АП об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ.

Протокол об административном правонарушении был составлен в отношении ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» в отсутствие законного представителя и защитника Общества, но при этом не было учтено следующее.

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений (ст. 24.1 КоАП РФ).

Исходя из положений ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ, обеспечение законности при применении мер административного принуждения предполагает не только наличие законных оснований для применения административного наказания, но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к административной ответственности.

На основании ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

В силу ч. 1 и 2 ст. 25.4 КоАП РФ защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, осуществляет его законный представитель, в качестве которого может выступать руководитель юридического лица, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица.

Частью 1 ст. 28.2 КоАП РФ предусмотрено, что о совершении административного правонарушения составляется протокол, за исключением случаев, предусмотренных ст. 28.4, ч. 1 и 3 ст. 28.6 КоАП РФ.

Согласно ч. 4.1 указанной статьи в случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие; копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении; в случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае, предусмотренном ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ, в нем делается соответствующая запись (ч. 5 ст. 28.2 КоАП РФ).

Системный анализ положений ст.ст. 25.1, 25.4 и 28.2 КоАП РФ позволяет сделать вывод о том, что должностное лицо при составлении протокола об административном правонарушении обязано известить (уведомить) законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о факте, времени и месте составления названного протокола в целях обеспечения ему возможности реализовать гарантии, предусмотренные ст. 28.2 КоАП РФ.

Из материалов дела следует, что время и место составления в отношении ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, было указано в определении об истребовании сведений от 24 ноября 2022 года, а сам факт составления протокола об административном правонарушении в назначенные дату и время был поставлен должностным лицом административного органа в зависимость от того, представит ли ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» в установленный срок истребуемые сведения (документы).

Такое извещение не может быть признано надлежащим, поскольку оно было сделано до наступления события административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, а также под отменительным условием. Следует также учесть, что 06 декабря 2022 года, то есть в установленный срок, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» был представлен ответ на определение об истребовании сведений от 24 ноября 2022 года, с вязи с чем Общество обоснованно могло полагать, что возложенная на него обязанность по представлению истребуемых документов (сведений) была исполнена надлежащим образом.

Изложенное свидетельствует о том, что на досудебной стадии производства по делу об административном правонарушении должностным лицом административного органа было допущено существенное нарушение процессуальных требований КоАП РФ, которое повлекло нарушение права на защиту юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Пунктом 3 ст. 29.1 КоАП РФ предусмотрено, что при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении судья выясняет, правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и другие протоколы, предусмотренные КоАП РФ.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ, а также разъяснениям, содержащимся в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», в том случае, когда протокол об административном правонарушении или другие материалы оформлены неправильно, на основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ необходимо вынести определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган или должностному лицу, которыми составлен протокол.

Существенное нарушение при составлении протокола об административном правонарушении требований КоАП РФ является основанием для возвращения протокола составившему его должностному лицу.

Однако такая возможность утрачена, возвращение протокола для устранения недостатков после начала рассмотрения дела об административном правонарушении нормами КоАП РФ не предусмотрено, устранение допущенного нарушения на стадии рассмотрения дела невозможно.

Принимая во внимание установленные при рассмотрении настоящего дела нарушения процессуальных требований КоАП РФ, допущенные при возбуждении дела об административном правонарушении, составленный в отношении ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» протокол от 23 декабря 2022 года № 284/22/74000-АП об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в силу ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ не может быть признан допустимым доказательством по делу.

Поскольку протокол об административном правонарушении является основным процессуальным документом, в котором фиксируется противоправное деяние лица, в отношении которого возбуждено производство по делу, формулируется вменяемое ему обвинение, постольку признание данного процессуального документа недопустимым доказательством по делу исключает возможность установления события административного правонарушения.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ отсутствие события административного правонарушения является одним из обстоятельств, при наличии которого производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению.

В соответствии с п. 2 ч. 1 и п. 1 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится постановление о прекращении производства по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9 – 29.11 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» прекратить на основании п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано (опротестовано) в Московский городской суд в порядке, предусмотренном ст.ст. 30.1 – 30.3 КоАП РФ, в течение 10 суток со дня вручения (получения) его копии, а по вступлении постановления в законную силу – во Второй кассационный суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном ст.ст. 30.12 – 30.18 КоАП РФ.

СудьяА.И. ФИО1