Решение по делу № 2-5615/2022 от 07.12.2022 | Таганрогский городской суд (Ростовская область)

К делу №2-5615/2022

УИД 61RS0022-01-2022-008124-98

РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 декабря 2022 года г.Таганрог

Таганрогский городской суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Бушуевой И.А.

с участием старшего помощника прокурора г. Таганрога Ищенко И.П.

при секретаре судебного заседания Волковой А.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора г. Таганрога в интересах Российской Федерации к ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, третьи лица: Министерство Финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Ростовской области, ИФНС России по г. Таганрогу, Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор г. Таганрога в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

В обоснование иска указано, что в производстве Таганрогского городского суда находилось на рассмотрении уголовное дело в отношении ФИО1 обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, «п.п. а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 УК РФ, 2 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ.

Приговором Таганрогского городского суда от <дата> ФИО1 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 174.1 «п.п. а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 УК РФ, 2 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ и в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательно ФИО1 назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Приговором суда установлено, что ФИО1, имея единый преступный умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ею в результате совершения преступления в период времени с начала февраля 2020 до 29.10.2020 в качестве розничного курьера (закладчика) организованной группы, осуществляющей незаконным сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ получила денежные средства в сумме не менее 170 000 рублей, после чего ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ею в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ 23.04.2020 в 16 ч. 58 мин. находясь в г. Таганроге действуя с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, полученными преступным путем, совершила операцию с безналичными денежными средствами, полученными ею в результате совершения указанного преступления, направленную на изменение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, а именно с используемого в преступных целях, принадлежащего ей счета №, открытого <дата> в филиале № Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», перевела денежные средства в сумме 150 000 рублей на свой же сберегательный счет №, который затем обналичила в кассе указанного филиала банка и тем самым ФИО1 легализовала вышеуказанные денежные средства, замаскировала их преступное происхождение и создала условия для их дальнейшего правомерного использования.

Далее, ФИО1 находясь в г. Таганроге, заключила с гражданской ФИО2 устный договор процентного займа денежных средств на сумму 20 000 рублей, и согласно указанного договора <дата> с используемого в преступных целях, принадлежащего ей счета №, открытого <дата> в филиале № Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» перевела денежные средства ФИО2 в сумме 20 000 рублей, на карту №, привязанную к счету №.

После чего, <дата> выполняя условия устного договора процентного займа, ФИО2 в качестве процентов за пользование денежными средствами в сумме 20 000 рублей, предоставленных ей ФИО1, со своей карты №, привязанной к счету №, на карту ФИО1 №, привязанную к счету №, перевела 5 000 рублей.

<дата> ФИО2 выполняя условия устного договора процентного займа также перевела ФИО1 5 000 рублей.

<дата> ФИО2 выполняя условия устного договора процентного займа также перевела ФИО1 2 000 рублей,

<дата> ФИО2 выполняя условия устного договора процентного займа также перевела ФИО1 3 000 рублей.

Общая сумма процентов, перечисленных ФИО2, согласно заключенного устного договора процентного займа, ФИО1 составила 18 000 рублей.

Тем самым, ФИО1 легализовала перечисленные ФИО2 согласно устного договора процентного займа денежные средства в сумме 20 000 рублей, создала видимость возникновения права на возврат указанных денежных средств от ФИО2 в силу указанного договора, замаскировала их преступное происхождение и создала условия для их дальнейшего правомерного использования.

Вышеуказанные финансовые операции и сделка позволили ФИО1 разорвать связь денежных средств с преступным источником их происхождения. После проведенных финансовых операций вышеуказанные денежные средства не могли уже указать на преступный характер их поступления, а также служить средством для обнаружения преступления и быть идентифицированы правоохранительными органами как полученные в результате преступной деятельности, в связи с чем ФИО1 безопасно распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконных сбытов наркотических средств, то есть совершения преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ, ФИО1 совершила финансовые операции и сделку на сумму 170 000 рублей.

Учитывая вышеизложенное действия ФИО1 по получению прибыли в виде денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств фактически были направлены на совершение сделок, заведомо противных основам правопорядка и нравственности, посягающих на значимые и охраняемые законом объекты, нарушающих основополагающие принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои, предметом сделок являлось наркотическое вещество, нахождение которого у ФИО1 исключалось в силу запрета его свободного оборота в Российской Федерации, в связи с чем, они являются ничтожными и не порождающими правовых последствий по следующим основаниям.

На основании изложенного, истец просит суд признать незаконными сделки, заключенные ФИО1 в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконных сбытов наркотических средств ввиду их ничтожности, применить последствия недействительности ничтожных сделок, взыскав со ФИО1 в доход Российской Федерации полученные в результате преступной деятельности денежные средства в размере 170 000 рублей.

В ходе рассмотрения гражданского дела, истцом в порядке ст. 39 ГПК РФ исковые требования были увеличены, в связи с чем истец просит суд признать незаконными сделки, заключенные ФИО1 в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконных сбытов наркотических средств ввиду их ничтожности, применить последствия недействительности ничтожных сделок, взыскав со ФИО1 в доход Российской Федерации полученные в результате преступной деятельности денежные средства в размере 170 000 рублей., через федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по принудительному исполнению судебных актов.

В процессе рассмотрения гражданского дела, судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

В судебном заседании старший помощник прокурора г. Таганрога Ищенко И.П. заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, просил суд их удовлетворить.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании не присутствует, содержится в <данные изъяты>, направила в адрес суда заявление, согласно которого не возражает против удовлетворения заявленных исковых требований прокурора г. Таганрога в интересах Российской Федерации.

Представители третьих лиц - Министерство Финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Ростовской области, ИФНС России по г. Таганрогу, Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области в судебное заседание не явились, извещены судом надлежащим образом.

Дело рассмотрено в отсутствие не явившихся участников процесса в порядке ст.167 ГПК РФ.

Выслушав старшего помощника прокурора г. Таганрога Ищенко И.П., исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований исходя из следующего.

В соответствии с ч.1 ст.45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии со ст.55 ГПК РФ, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. Из разъяснений, изложенных в пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении», следует, что в силу ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом. Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения.

В производстве Таганрогского городского суда находилось уголовное дело в отношении ФИО1 обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, «п.п. а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 УК РФ, 2 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ.

Приговором Таганрогского городского суда от 12.05.2022 ФИО1 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 174.1 ч. 1, 228.1 ч. 4 п.п. «а, г», 30 ч. 3 УК РФ, 2 преступлений, предусмотренных ст.ст. 228.1 ч. 4 п. «а», 30 ч. 3 УК РФ каждое и назначено ей наказание:

- по ст. 174.1 ч.1 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей,

- по ст. 228.1 ч. 4 п. «а», 30 ч. 3 УК РФ по эпизоду от <дата> года в виде лишения свободы на срок 5 лет,

- по ст. 228.1 ч. 4 п. «а, г», 30 ч. 3 УК РФ в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев.

В соответствии со ст. 69 ч. 2 УК РФ по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определено наказание ФИО1 в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу оставлена без изменения. Срок отбывания наказания исчисляется со дня вступления приговора в законную силу. Зачтен в срок наказания период содержания под стражей с 09 февраля 2021 года и далее до дня вступления приговора в законную силу из расчёта один день за один день отбывания наказания в колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.2 ст. 72 УК РФ.

Приговор вступил в законную силу.

Приговором суда от <дата> установлено, что ФИО1, имея единый преступный умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ею в результате совершения преступления в период времени с начала <дата> до <дата> в качестве розничного курьера (закладчика) организованной группы, осуществляющей незаконным сбыт наркотических средств с использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ получила денежные средства в сумме не менее 170 000 рублей, после чего ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ею в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ <дата> в 16 ч. 58 мин. находясь в г. Таганроге действуя с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, полученными преступным путем, совершила операцию с безналичными денежными средствами, полученными ею в результате совершения указанного преступления, направленную на изменение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, а именно с используемого в преступных целях, принадлежащего ей счета №, открытого <дата> в филиале № Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», перевела денежные средства в сумме 150 000 рублей на свой же сберегательный счет №, который затем обналичила в кассе указанного филиала банка и тем самым ФИО1 легализовала вышеуказанные денежные средства, замаскировала их преступное происхождение и создала условия для их дальнейшего правомерного использования.

<дата> ФИО2 выполняя условия устного договора процентного займа также перевела ФИО1 5 000 рублей.

<дата> ФИО2 выполняя условия устного договора процентного займа также перевела ФИО1 2 000 рублей,

<дата> ФИО2 выполняя условия устного договора процентного займа также перевела ФИО1 3 000 рублей.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» под незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров понимается оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации.

Согласно статье 228.1 УК РФ незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества - запрещены законом.

По правилам статьи 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 ГК РФ. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 85 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми.

Для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд РФ, статья 169 Гражданского кодекса РФ направлена на поддержание основ правопорядка и нравственности и недопущение совершения соответствующих антисоциальных сделок (определения от 23 октября 2014 года № 2460-0, от 24 ноября 2016 года № 2444-0 и др.) и позволяет судам в рамках их полномочий на основе фактических обстоятельств дела определять цель совершения сделки (определение от 25 октября 2018 года № 2572-0, определение от 20 декабря 2018 года № 3301-0).

Взыскание на основании взаимосвязанных положений статей 167 и 169 Гражданским кодексом РФ в доход Российской Федерации суммы, полученной в результате незаконных сделок с наркотическими веществами, не является наказанием за совершенное преступление, а обусловлено недействительностью сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности.

Таким образом, со ФИО1 в доход Российской Федерации подлежат взысканию все денежные средства, полученные ФИО1 в результате совершения ничтожных сделок с наркотическими средствами, в размере 170 000 рублей.

Исходя из вышеизложенного, суд признает незаконными сделки, заключенные ФИО1 в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконных сбытов наркотических средств ввиду их ничтожности, и полагает необходимым применить последствия недействительности ничтожных сделок, взыскав со ФИО1 в доход Российской Федерации полученные в результате преступной деятельности денежные средства в размере 170 000 рублей, через федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по принудительному исполнению судебных актов.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Прокурора г. Таганрога в интересах Российской Федерации к ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного преступлением - удовлетворить.

Признать незаконными сделки, заключенные ФИО1, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконных сбытов наркотических средств ввиду их ничтожности.

Применить последствия недействительности ничтожных сделок, взыскав со ФИО1 (<дата>, уроженки <данные изъяты>, ИНН №) в доход Российской Федерации полученные в результате преступной деятельности денежные средства в размере 170 000 рублей, через федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по принудительному исполнению судебных актов.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Таганрогский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий И.А. Бушуева

Решение в окончательной форме изготовлено 14 декабря 2022 г.