Решение по делу № 02-0852/2025 от 05.06.2025 - о признании отсутствия права владельца, собственника контролирующего лица и признании данного права за <ФИО>.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

30.04.2025 года Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Хайретдиновой Н.Г., при секретаре судебного заседания Федорининой М.К., с участием истцов ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и представителей истцов по доверенности ФИО12, представителей третьих лиц - Генеральной Прокуратуры РФ в лице помощника Замоскворецкого межрайонного прокурора г. Москвы Яловой Э.О., ФНС России по доверенности ФИО13, ФССП Росси – ФИО14, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-852/2025 по исковому заявлению ФИО15, ФИО1, ФИО16, ФИО6, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО9, ФИО22, ФИО23, ФИО8, ФИО11, ФИО24, ФИО5, ФИО2, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО7, ФИО28, ФИО4, ФИО29, ФИО3, ФИО30, ФИО10, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38 к ФИО39 о признании отсутствия права владельца, собственника контролирующего лица и признании данного права за ФИО39,

УСТАНОВИЛ:

Истцы ФИО15, ФИО1, ФИО16, ФИО6, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО40, ФИО9, ФИО22, ФИО23, ФИО8, ФИО11, ФИО24, ФИО5, ФИО2, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО7, ФИО28, ФИО4, ФИО29, ФИО3, ФИО30, ФИО10, ФИО31, ФИО41, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38 обратились в суд с исковым заявлением к ФИО39 о признании отсутствия права владельца, собственника контролирующего лица и признании данного права за ФИО39

В обоснование заявленных требований истцами указано, что вступившим в законную силу решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 10.05.2023 г. по исковому заявлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации к бенефициарному владельцу группы компаний «Русь-Ойл» - ФИО39 установлено, что деятельность группы компаний, подконтрольных ФИО39 была связана с тремя основными блоками: нефть – группа компаний АО «Русь-Ойл», недвижимость – группа компаний недвижимости и банк – ПАО Банк «Югра». Помимо юридических лиц, входящих в нефтяной блок группы компаний, аналогичными чертами обладают и иные юридические лица, созданные по указанию ФИО39, в том числе входящие в группу недвижимости. Группа компаний АО «Русь-Ойл» представляет собой совокупность юридических лиц, зарегистрированных в различных организационно-правовых формах (ООО, ЗАО. АО), осуществляющих как реальную, так и фиктивную детальность. В группу компаний входят свыше 150 организаций. Юридические лица ООО «Аккаунт», АО «Гайлардия», ООО «Стройинжиниринг», АО «Недвижимость Атлант», ООО «Лендгрупп», ООО «Мегаполистар», ООО «Фирма Управление», АО «Олсэт», ООО «Оникс», ЗАО ПО «Иней», ООО «Альтима», ООО «Виртус», ООО «Дримтекс», ООО «Диспетчерское агентство «Валди Транс», ООО «Управдом», ОАО «ВНИИЭТО», ООО «Дримтекс», ООО «ТРИУМФ», ООО «БИРЮЗА», ЗАО «Вертикаль», ООО «Призма», ООО «Экоинжсервис», ООО «Рэдвест», ООО «Багратион», ООО «Логос», ООО «Кайзер», ООО «Бриз-21», ООО «Бридж», ООО «Архитектурное бюро «Другой город», ООО «Брэйнс», ООО «Профконцепция», ООО «Гидроком», ООО «Экстра-ОК», ООО «Даслер», ООО «Леонидас», ООО «Фуд Энд Беверидж», ООО «Дэкора», ООО «Нефтеком», ООО «Миторд», ООО «Оренслайкомпани», ООО «Билдинг Групп», ООО «Персоналсервис», ООО «Южная нефтегазовая компания», АО ПФК «Альтернатива», АО «Московский молочный комбинат № 1», ООО «ЭРИДАН», ООО «Октава», ООО «Профессиональный бухгалтер», ООО «Энотера», ООО «Феркада», ЗАО «Трастдвиж», ЗАО «Нижегородский», ООО «Инвест-торг», ООО «Дельта-Тэсэра», ООО «Тандем», АО «АУ-РУМ», ООО «ОКТАВА», ООО «Медея», ООО «Южная нефтегазовая компания», ЗАО «ЮВЕНТА-СТИЛЬ», ООО «Конкорд», ООО «Кардинал», ООО «РЕНТ ЭСТЕЙТ ГРУПП», ОАО «ВНИИЭТО», ООО «АЛЬКОР-Консалт», ООО «ЛОГОС», ООО «СИТИСТРОЙГРУПП», АО «МТЗ РУБИН», АО «БИЗНЕС-ДИАЛОГ», ООО «МЕЛИССА», ООО «МИРИАДА», ООО «КЛИНСЕРВИС», ООО «БАСТИОН», ООО «ФИРМАДЭРА», АО МТЗ «Рубин», АО «КУБ», ООО «НАНОТЕХНОЛОГИИ», ООО «МАКСИМУМ», АО «Финмаркет», ООО «ТОПАЗ» ООО «Протея», ООО «Скандия», ООО «Альфатрейдинг», ООО «ЛИЦ Лабцентр», ООО «Приоритет», ООО «Либерти», ООО «Спутник», ООО «Евразия-Континент», ООО «СППБ» входили в холдинг блока группы компаний недвижимости, владельцем и собственником которого является ответчик ФИО39 Указанные организации, учредителями, акционерами, генеральными директорами которых являются истцы, были созданы на основании распоряжения ответчика. Однако, истцы не имеют отношения ко всей деятельности данных организаций, фактически организациями не управляли, финансово-хозяйственную деятельность не вели. Деятельность организаций велась лицами, подконтрольными ФИО39, по его распоряжениям, указаниям и в его интересах, и была направлена, в частности, на оптимизацию налогообложения холдинга, на уклонение от уплаты от налогов в качестве способа систематического извлечения прибыли, сокрытие доходов от налоговых служб, создание формального документооборота, вывод денежных средств с ПАО Банка «Югра», а также на иные цели, преследуемые бенефициаром холдинга – ФИО39 Генеральная прокуратура РФ обратилась с иском к ФИО39 с целью возмещения ущерба, защиты государства от продолжающейся противоправной деятельности ФИО39 и ее пресечения, а также дальнейшим изъятием принадлежащих ему компаний АО «Русь-Ойл» путем обращения на них взыскания.

Банк России провел обследование кредитной организации ПАО Банк «Югра», которое показало, что входящие в группу «Русь-Ойл» юридические лица получали кредитные ресурсы в ПАО «Банк Югра», заведомо не имея намерения по их возврату. Стоимости имущества банка недостаточно для удовлетворения его обязательств, размер которых превышает 91 млрд рублей. Приказом Банка России № ОД-2138 от 28.07.2017 у ПАО «Банк Югра» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Было установлено, что деятельность названной кредитной организации была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в банках неудовлетворительного качества, резервы на возможные потери, адекватные принятым рискам, самостоятельно не создавались. Кроме того, по информации регулятора, ПАО «Банк Югра» осуществлял операции по выводу ликвидных активов путём перевода требований к ряду заёмщиков на юридических лиц сомнительной платёжеспособности. У данных заёмщиков выявлены взаимно пересекающиеся денежные потоки, наличие незначительной концентрации дебиторской и кредиторской задолженности (являются друг у друга дебиторами и кредиторами по различным договорам), наличие общих контрагентов, в том числе компаний, принадлежащих собственникам банка.

Федеральная налоговая служба констатировала, что компаниям, входящим в нефтяной актив «Русь-Ойл», со стороны ПАО «Банк Югра» выдавались безвозвратные кредиты на финансирование бизнес-проектов, в последствии так и не реализуемых. Компании, входящие в группу, подконтрольную бывшему мажоритарному акционеру ПАО «Банк Югра» ФИО39, осуществляли роль технического звена и использовались для обслуживания финансовых нужд, в том числе незаконной оптимизации налогов, нефтяных активов. Приобретая и объединив в группу названные организации, расширяя их сеть, было приобретено право стратегического и оперативного управления текущей деятельностью 157 организаций.

Замоскворецким районным судом города Москвы установлены конкретные обстоятельства, прямо указывающие на наличие группы компаний единым Центром подчинения и имеющиеся между ними устойчивые и организационные связи, в том числе: документальное закрепление организационно-управленческой структуры с подчинением головной компании, нахождение документов и печатей подконтрольных компаний в головном офисе, централизованное формирование налоговой и бухгалтерской отчётности группы с привлечением единого исполнителя, совпадение учредителей и руководителей компаний группы, а также номинальное их назначение, получение сотрудниками доходов в подконтрольных головной компании организациях, нахождение организаций по смежным юридическим адресам и по фактическому месту нахождения головной компании, направление документов с одних ip-адресов, использование единого домена, удостоверение документов компании, входящих в группу, у одного нотариуса, представление интересов компании, входящих в группу, одними и теми же лицами, создание видимости реальной хозяйственной деятельности и перераспределение денежных средств в группе компаний.

Деятельность группы компаний (холдинга), подконтрольных ФИО39, была связана с тремя основными блоками: нефть - группа компаний АО «Русь-Ойл», недвижимость - группа компаний недвижимости (далее - ГН) и банк - ПАО банк «Югра». Группа компаний, входящая в блок нефть, осуществляла деятельность по разработке месторождений, добыче нефти, её транспортировке и дальнейшей продаже. В данный блок косвенно также входили организации, которые являлись обслуживающими и обеспечивали стабильное функционирование нефтяного блока. К блоку «недвижимость» относились организации, деятельность которых была связана со сдачей в аренду помещений бизнес-центров, выполнением строительства и текущего ремонта, а также управлением бизнес-центрами и торговыми центрами, принадлежащими группе компаний недвижимости. В группу компаний, подконтрольных ФИО39, также входил банк - ПАО банк «Югра», деятельность которого была направлена как на осуществление банковской деятельности, так и на обеспечение функционирования основных направлений деятельности, входящих в группу компаний.

Вышеуказанные организации, входящие в ГН, были созданы бенефициарным владельцем группы компаний ФИО39 для использования незаконных и взаимосвязанных схем уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций группы компаний недвижимости. Данные схемы заключались в следующем: в создании входящими в группу компаний недвижимости и иными аффилированными лицами фиктивных взаимоотношений по аренде, продаже и иным сделкам; отражении ложных сведений о таких взаимоотношениях и связанных с ними расчётах в регистрах бухгалтерского (налогового) учёта; формальном исчислении налогов при совершении сделок с недвижимостью, строительстве под предлогом отсутствия для этого денежных средств; переводе выручки, полученной от арендаторов, а также иных источников дохода, на счета иных подконтрольных лиц, с целью сокрытия денежных средств от взыскания в бюджет; распределении полученных группой компаний недвижимости денежных средств, их выводе на счета нерезидентов. Деятельность вышеуказанных организаций носила явно противоправный характер.

С этой целью ФИО39 была создана группа компаний недвижимости, объединяющая юридические лица, задействованные в реализации масштабной схемы по уклонению то уплаты налогов и вывода денежных средств. В группе компаний «недвижимость» была строгая организационная структура. Над каждой организацией имелся руководитель финансовой службы группы компаний недвижимости; составлены реестры ответственных лиц каждой компании, с указанием численности каждой компании; главные бухгалтеры, ведущие бухгалтерский учёт компаний. Организационно-управленческая структура группы компаний была строго определена. Установлена обязанность ознакомления всех руководителей финансовых служб с их содержанием под роспись, а контроль исполнения возложен на конкретное лицо, что свидетельствует об обязательном и распорядительном характере документов, несмотря на их наименование как «рекомендации», направляемых в адрес бухгалтеров — финансовые службы общества, что подтверждает аффилированность всех компаний, входящих в группу компаний. Введение управления со стороны одного лица — ФИО39 в отношении значительного числа коммерческих организаций свидетельствует об отсутствии их самостоятельности, установленной строгой иерархии и единого центра принятия решений.

Более того, факты совпадения учредителей, руководителей компаний группы и номинального их назначения с согласия и по указанию бенефициарного собственника ФИО39 находят подтверждение по результатам многочисленных налоговых проверок, проведённых в отношении компаний, входящих в группу компаний недвижимости. Анализ указанных решений и имеющаяся в них совокупность установленных в ходе проверок обстоятельств позволяет прийти к выводу о создании и регистрации подконтрольных ФИО39, не осуществляющих реальную деятельность организаций на основании формального пакета документов и введения номинальных учредителей, назначении на должность формальных руководителей данных организаций из числа работников блока недвижимости, а также из состава работников, входящих в группу компаний недвижимости. Руководители и учредители обществ после регистрации организации в налоговых органах и открытия банковский счетов выдавали доверенности на представление интересов и управление счетами лицам, штатно работающим в группе компаний недвижимость. Особое внимание обращают на себя случаи, когда должности номинальных руководителей компаний внутри группы замещались по принуждению, с применением угроз финансового воздействия на работников. Кроме того, часть из подконтрольных юридических лиц имела доход в головной компании группы компаний недвижимость либо иных организациях группы. Участие в руководстве деятельностью компаний, входящих в группу компаний недвижимость, принимал ограниченный круг доверенных лиц, связанных с ФИО39 и посвящённых в общий план действий конечного бенифициара.

Согласно данным ЕГРЮЛ, помимо названных обстоятельств, свидетельствующих о структурном подчинении обществ группы компаний недвижимость, имеются факты непосредственного учреждения одним подконтрольным ФИО39 юридическим лицом других организаций, в связи с этим также находящихся в соподчинении. На принадлежность организации к единой группе указывают и их нахождение по смежным юридическим адресам и по фактическому месту расположения головной компании. Данные обстоятельства свидетельствуют не просто о вовлечённости ФИО39 в деятельность группы компаний недвижимость, но и прямо указывают на сосредоточение под его личным контролем всей группы, фактическое осуществление им руководящих функций и обязанностей единоличного органа, что в совокупности с данными о номинальном назначении директоров подконтрольных обществ подтверждает тезис истцов об осуществлении ответчиком скрытого владения активами. Учредители и генеральные директора заявленных юридических лиц документы по регистрации обществ подписывали и сдавали в указанном порядке в соответствующее подразделение холдинга, никаких долей в уставные капиталы они не вносили, если и проводились какие-то общие собрания учредителей, то их об этом не извещали, на них они не присутствовали, никаких документов по проведению собраний не подписывали, аналогично и директора обществ; не принимали фактически никакой роли в финансово-хозяйственной деятельности обществ. Являлись генеральными директорами и учредителями на формальной основе.

Так, ФИО7 была в ООО «Аккаунт», созданном 05.02.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 12.10.2017 по 26.06.2024; в АО «Гайлардия», созданном 21.09.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором и акционером с 12.10.2017 по 26.06.2024; в ООО «Стройинжиниринг», созданном 20.10.2008, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором и учредителем с 19.03.2019 по 26.06.2024; в АО «Недвижимость Атлант», созданном 13.08.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором и акционером с 19.12.2023 по 26.06.2024; в ООО «Лендгрупп», созданном 17.06.2010, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 24.11.2010 по 17.12.2021 и учредителем с 24.11.2010 по 26.06.2024. Фактически ФИО7 с апреля 2010 по июнь 2024 г. работала бухгалтером в холдинге в отделе собственников объектов недвижимости.

ФИО1 был в ООО «МегаполиСтар», созданном 04.02.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором и учредителем с 12.09.2022 по 26.06.2024 (в результате принятия наследства после смерти отца), в ООО «Фирма Управление», созданном 28.08.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором и учредителем с 13.01.2022 по 26.06.2024, с долей в уставном капитале 50 %; в АО «Олэст», созданном 01.09.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 06.10.2023 по 26.06.2024; в ООО «Оникс», созданном 29.12.2022, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором и учредителем с 23.03.2023 по 26.06.2024, с долей в уставном капитале 50 %. В холдинге работал менеджером по аренде.

ФИО16 был в ЗАО ПО «Иней», созданном 15.12.2004, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 10.08.2009 по 18.12.2020. Фактически ФИО16 с 2008 года работал в холдинге на различных должностях, не связанных с управлением организацией, где состоял в должности генерального директора.

ФИО6 была в ООО «Альтима», созданном 25.05.2017, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 07.02.2019 года до настоящего времени; в ООО «Виртус», созданном 20.09.2007, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 01.02.2019 до настоящего времени, учредителем с 01.04.2022 года до настоящего времени; в ООО «Дримтрекс», созданном 16.04.2008, ОГРН <***>, ИНН <***>, учредителем с 01.07.2022 года до настоящего времени; в ООО «Диспетчерское агентство «Валди Транс»», созданном 19.09.2002, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 13.01.2022 до настоящего времени. Фактически работала в холдинге с 13.01.2013 на различных должностях, не связанных с управлением и иной трудовой деятельности в организациях, где состояла в должности генерального директора или была учредителем.

ФИО17 была в ООО «Управдом», созданном 25.01.2023, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором и учредителем с 25.01.2023 года до настоящего времени; в ОАО «ВНИИЭТО», созданном 10.09.2002, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 18.06.2013 по 12.10.2024. Фактически с февраля 2013 года работала в холдинге в должности бухгалтера в ООО «Гефест».

ФИО18 была в ООО «Дримтрекс», созданном 16.04.2008, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 07.04.2022 по 11.07.2024; в ООО «ТРИУМФ», созданном 25.03.2019, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 16.02.2023 по 11.07.2024; ООО «БИРИЮЗА», созданном 31.01.2023, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором и учредителем с 31.01.2023 по 11.07.2024. Фактически с июня 2008 года работала в холдинге в должности бухгалтера в ООО «Финансовый помощник», далее с 2008 года работала бухгалтером в иных организациях холдинга (ООО «Квинта-групп», ООО «Максимум»). Фактически вела бухгалтерский учёт ООО «Абигейл», ООО «Промо-р», ЗАО «Комплекс-3К», а также иные юридические лица, входящие в холдинг.

ФИО19 в ЗАО «Вертикаль», созданном 19.09.2008, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 19.07.2018 по 09.10.2022. Фактически с 2017 года работал в холдинге в должности маркетолога.

ФИО20 в ООО «Призма», созданном 30.01.2023, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 30.01.2023 по 26.05.2024, учредителем с 30.01.2023 по настоящее время. Фактически с 2008 года работала в холдинге помощником бухгалтера.

ФИО21 в ООО «Экоинжсервис», созданном 08.04.2008, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 04.07.2013 по 20.09.2024; в ООО «Радвест», созданном 08.07.2002, ОГРН <***>, ИНН <***>, учредителем с 22.08.2017 с долей в уставном капитале 1 %; в ООО «Багратион», созданном 03.10.2006, ОГРН <***>, ИНН <***>, учредителем с 16.08.2017. Фактически с 1976 года работала в группе компаний холдинга. В связи с реорганизацией 15.02.1993 предприятие перешло холдингу, в 2006 г. по август 2022 г. работала в ОАО МТЗ «Рубин» (входящем в холдинг), последняя должность в которой осуществляла трудовую деятельность — сотрудник по обеспечению документооборота в канцелярии.

ФИО40 в ООО «Дельта-Тэсэра», созданном 30.10.2012, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 28.03.2014 до настоящего времени. Фактически с 2012 года работал в региональном управлении технического надзора «НБК» в должности эксперта по электротехническим работам.

ФИО9 в ООО «Логос», созданном 08.06.2010, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 28.07.2016 по 09.02.2017, учредителем с 28.07.2016 по настоящее время. Фактически с 2012 по 2014 года работал в холдинге в должности специалиста по рекламе в ТРЦ «Филион». В августе 2015 вернулся в холдинг в должности специалиста по маркетингу и рекламе.

ФИО22 в ООО «Кайзер», созданном 21.03.2015, ИНН <***>, ОГРН <***>, с 21.03.2015 по 05.06.2024 г., являлась генеральным директором, на основании приказа № 14 уволена с должности генерального директора ООО «Кайзер», в ООО «Бриз-21», созданном 11.06.2010, ОГРН <***>, ИНН <***>, была генеральным директором с 01.06.2010 по 16.02.2015, а также учредителем в ООО «Бридж», созданном 18.11.2002, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 30.10.2009 по 31.03.2022; в ООО «Архитектурное бюро «Другой город», созданном 04.12.2007, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 30.10.2009 по 05.04.2022, также являлась с 19.02.2016 года учредителем с долей в уставном капитале в размере 90%. Фактически с 01.07.2005 году работала в должности бухгалтера ООО «Карандашная фабрика им. Красина», входящего в холдинг.

ФИО23 в ООО «Брэйнс», созданном 03.02.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 23.08.2017 по 06.06.2024, учредителем с 23.08.2017 по 14.06.2024. В 2014 году была трудоустроена в аналитический отдел ООО «Легато Консалтинг» в должности бухгалтер-аналитик, занималась аналитикой по камеральным и выездным проверкам по всем организациям холдинга.

ФИО8 в ООО «Профконцепция», созданном 04.02.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, была генеральным директором и учредителем с 100% долей в уставном капитале общества с 18.03.2015 до 09.07.2024; в ООО «Гидроком», созданном 16.26.2014, ОГРН <***>, ИНН <***>, была генеральным директором и учредителем с 100% долей в уставном капитале общества с 08.11.2017 до 09.07.2024; в ООО «Экстра-ОК», созданном 18.03.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 30.08.2019 по 09.07.2024; в ООО «Даслер», созданном 22.02.2019, ОГРН <***>, ИНН <***>, учредителем с 22.02.2019 по 09.07.2024; в ООО «Леонидас», созданном 16.04.2008, ОГРН <***>, ИНН <***>, учредителем с 15.02.2012 по 09.07.2024 с долей в уставном капитале 99,9%; в ООО «Фуд Энд Беверидж», созданном 24.12.2010, ОГРН <***>, ИНН <***> учредителем с 13.12.2013 по 14.08.2024. Фактически с 14.08.2008 году состояла в должности бухгалтера в ООО «Финансовый помощник», входящего в холдинг.

ФИО11 в ООО «Дэкора», созданном 02.07.2014, ОГРН <***>, ИНН <***>, с 24.03.2021 по настоящее время, учредителем с 100% доли в уставном капитале, а также с 21.07.2017 года по настоящее время генеральным директором, в ООО «Нефтеком», созданном 02.11.2010, ОГРН <***>, ИНН <***>, с 2016 года по 2022 генеральным директором, в ООО «Миторд», создано 03.02.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, являлась учредителем. Фактически с 2013 года трудоустроена в АО «Русь-Ойл» в должности курьера.

ФИО24 в ООО «Оренслайкомпани», созданном 29.04.2014, ОГРН <***>, ИНН <***>, с 07.07.2017 по настоящее время учредителем с 100% доли в уставном капитале, а также с 24.05.2022 года по настоящее время генеральным директором, в ООО «Билдинг Групп», созданном 08.08.2007, ОГРН <***>, ИНН <***>, с 2017 года по настоящее время генеральным директором и учредителем с 100% долей в уставном капитале, заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ не подавалось, так как проходил участником в одном из уголовных дел, возбужденным в отношении ФИО39, в связи с чем ему сказали ничего не делать. В связи с признанием общества банкротом в 2020 году, перестал быть генеральным директором, в ООО «Персоналсервис», созданном 05.04.2012, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 2017 по 2018. Фактически с 2013 года трудоустроен в АО «Русь-Ойл» в должности курьера.

ФИО5 в ООО «Южная нефтегазовая компания», созданном 24.10.2005, ОГРН <***>, ИНН <***>, с 10.11.2016 по 14.09.2021 г. являлась генеральным директором, с 01.12.2016 по 03.12.2020 учредителем с долей 0,001% в уставном капитале в обществе. Фактически с 01.06.2016 была принята на работу в ООО «Русгеосервис» в должности ведущего геолога. Весной 2019 года ее вызывали в налоговый орган, она была доставлена двумя сотрудниками холдинга, как ей пояснили, указанная процедура была необходима для того, чтобы налоговый орган поверил в то, что она была директором и учредителем ООО «Южная нефтегазовая компания». На указанной встрече она не отвечала ни на один вопрос, на все вопросы отвечали сотрудники холдинга.

ФИО2 в АО ПФК «Альтернатива», созданном 25.09.2015, ОГРН <***>, ИНН <***> генеральным директором с 20.07.2017 по 24.07.2024, в АО «Московский молочный комбинат № 1», созданном 30.08.2018, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 28.08.2014 по 24.07.2024. С 2014 по 2017 занимал должность заместителя директора по эксплуатации БЦ «Орликов». С января 2017 года по сентябрь 2017 состоял в должности руководителя БЦ «Нижегородский», с сентября 2017 по февраль 2020 состоял в должности руководителя БЦ «Стендхолл», с марта 2020 по январь 2022 состоял в должности руководителя БЦ «ЛофтВилль», с января 2022 по настоящее время состоит в должности руководителя торгового центра «Черемушки».

ФИО25 в ООО «ЭРИДАН», созданном 08.12.2006, ИНН <***>, ОГРН <***>, учредителем с долей 50% уставного капитала, с 12.12.2014 по настоящее время. С 01.11.2012 работала в должности помощника руководителя бизнес-центра, в трудовой книжке указана должность – главный инженер. С января 2022 по настоящее время - помощник руководителя торгового центра «Черемушки». Подписывала документы от имени ООО «ЭРИДАН» при заключении кредитного договора с банком ЮГРА от имени общества по указанию ФИО42 – руководителя БЦ «Орликов».

ФИО26 в ООО «Октава», созданном 29.01.2015, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 08.07.2020 по настоящее время, в ООО «Профессиональный бухгалтер», созданном 24.07.2015, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 11.06.2021 по настоящее время, в ООО «Энотера», созданном 24.12.2013, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 20.05.2021 по настоящее время, учредителем с 20.04.2021, в ООО «Феркада», созданном 13.09.2013, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 26.02.2021 по настоящее время, в ЗАО «Трастдвиж», созданном 05.11.2009, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 08.04.2020 по настоящее время. Фактически с 16.07.2007 работает в холдинге в должности бухгалтера в НПТО «Красный богатырь», входящего в холдинг.

ФИО27 в ЗАО «Нижегородский», созданном 20.06.2008, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 28.02.2015 по 11.07.2024. Фактически с 2014 года в должности главного специалиста технического надзора. Примерно через несколько месяцев с момента как стал генеральным директором общества, от его непосредственного руководителя стало известно, что от управления холдингом поступило указание проехать в банк «Югра» и подписать документы поручительства как генеральному директору ЗАО «Нижегородский».

ФИО15 в ООО «Инвест-торг», созданном 10.12.2015, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 17.11.2022 по 16.04.2024, учредителем с 17.11.2022 по 16.04.2024, в ООО «Дельта-тэсэра», созданном 30.10.2012, ИНН <***>, ОГРН <***>, учредителем с 17.11.2022 по 16.04.2024, в ООО «Тандем», созданном 28.01.2008, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором, в АО «АУ-РУМ», созданном 20.06.2008, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором по 21.03.2022. Фактически в 2007 году была принята на работу в ОАО НТЦ МВД «Содружество» на должность секретаря. С апреля 2009 работала в должности делопроизводителя в ФЭУ (финансово-экономическое управление холдинга).

ФИО28 в ООО «ОКТАВА», созданном 29.01.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 29.01.2015 по 30.03.2018, учредителем с 29.01.2015 по 24.06.2024 (внесена запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ). С января 2012 года официально трудоустроена в должности бухгалтера в ФЭУ (финансово-экономическом управлении холдинга). Контроля и деятельности в данной организации не имела. Осведомлена о задолженности по налогам у компании из сети Интернет.

ФИО4 в ООО «Медея», созданном 14.02.2023, ОГРН <***>, ИНН <***>, учредитель и генеральный директор с 14.02.2023 до 21.06.2024. В холдинге никогда не работала, данной организацией как генеральный директор не руководила.

ФИО29 в ООО «Южная нефтегазовая компания», созданном 24.10.2005, ОГРН <***>, ИНН <***>, учредителем с 07.12.2021 по 11.07.2024 и генеральным директором с 07.12.2021 по 01.09.2023. В холдинге никогда не работал, данной организацией как генеральный директор и учредитель не руководил.

ФИО3 в ЗАО «ЮВЕНТА-СТИЛЬ», созданном 28.08.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 28.05.2021 по 19.07.2024. Фактически с 2013 года состоял в должности главного энергетика в БЦ «Черемушки». В 2015 и 2016 годах общество получило кредиты на крупные суммы денег. Действительно указанные договоры были подписаны им, однако, даже в день подписания договоров в коммерческой организации, он не знал содержание договоров. Ему было приказано поехать и подписать документы, как это обычно и делалось. На внутреннюю почту холдинга ему приходили письма с требованиями, которые он и выполнял.

ФИО30 в ООО «Конкорд», созданном 27.10.2004, ИНН: <***>, ОГРН <***>, с 15.04.2013 по 18.05.2021 генеральным директором и соучредителем. Фактически с 21.11.2008 по 31.12.2008 в ООО «Оптиматехностимул» в должности контролер службы режима БЦ «Черемушки»; с 11.01.2009 по 31.12.2013 в ООО «Вентус» в должности старший контролер службы режима БЦ «Черемушки»; с 31.12.2013 по 30.11.2022 в ООО «СТРОЙКОМ» в должности начальника отдела Бюро пропусков БЦ «Черемушки»; с 01.12.2022 по 10.01.2024 ООО «ФРЕГАТ» в должности начальника отдела Бюро пропусков БЦ «Черемушки»; с 10.01.2024 по 13.08.2024 в ООО «ОФИСПРОФИ» в должности начальника отдела Бюро пропусков БЦ «Черемушки».

ФИО10 в ООО «Кардинал», созданном 07.12.2006, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральный директор с 21.08.2012 по 27.05.2022; в ООО «РЕНТ ЭСТЕЙТ ГРУПП», созданном 14.08.2008, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 31.01.2013 по 17.04.2013, в ОАО «ВНИИЭТО», созданном 10.09.2002, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 01.04.2013 по 06.06.2013, в ООО «АЛЬКОР-Консалт», созданном 02.02.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 03.04.2018 до настоящего времени. Фактически с 2011 года в ООО «Тесей» в должности бухгалтера.

ФИО31 в ООО «ЛОГОС», созданном 08.06.2010, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 09.02.2017 по 02.10.2024, в ООО «СИТИСТРОЙГРУПП», созданном 04.03.2014, ИНН <***>, ОГРН: <***>, генеральным директором с 06.02.2019 по 04.10.2024, в АО «МТЗ РУБИН», созданном 15.02.1993, ИНН <***>, ОГРН <***>, состоял в совете директоров с 09.12.2019, в АО «БИЗНЕС-ДИАЛОГ», созданном 22.08.2007, ИНН <***>, ОГРН <***>, в неустановленный период. Фактически в холдинге не работал. В 2017 году его супруга, которая работала на тот период в БЦ «Горбушкин Двор» в канцелярии, обратилась к нему со следующим: на работе сказали, что им срочно нужен человек, который может занять должность генерального директора, указанного юристами общества, поэтому он согласился.

ФИО41 в ООО «МЕЛИССА», созданном 25.12.2013, ИНН: <***>, ОГРН: <***> генеральным директором с 19.11.2015 по 04.10.2024, учредителем с 19.11.2015 по 12.11.2019, ООО «МИРИАДА», созданном 18.04.2012 ИНН: <***>, ОГРН: <***>, генеральным директором и учредителем с 08.08.2017 по 04.10.2024, в ООО «КЛИНСЕРВИС», созданном 02.10.2017, ИНН: <***>, ОГРН: <***> генеральным директором и учредителем с 02.10.2017 по 02.10.2024, ООО «БАСТИОН», созданном 05.04.2012, ИНН: <***>, ОГРН: <***>, генеральным директором с 08.06.2023 по 04.10.2024, в ООО «ФИРМА ДЭРА», созданном 17.06.2014, ИНН:<***>, ОГРН: <***>, генеральным директором с 17.06.2014 по 02.10.2024 и учредителем с 2017 года по 02.10.2024 (запись о недостоверности сведений), в АО МТЗ «Рубин», созданном 03.09.2002 ИНН: <***>, ОГРН: <***>, в декабре 2019 года вошла в состав совета директоров, в АО «КУБ», созданном 14.09.2009 ИНН: <***>, ОГРН: <***>, в декабре 2019 года вошла в состав совета директоров. Фактически работала 3 года курьером, после с 2014 года сотрудником отдела документооборота до момента увольнения в 2021 году.

ФИО33 в ООО «НАНОТЕХНОЛОГИИ», созданном 12.08.2014, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 12.08.2014 по 11.07.2016, руководителем ликвидационной комиссии с 11.07.2016 по настоящее время и учредителем с 12.08.2014 по 21.06.2024, в ООО «МАКСИМУМ», созданном 24.09.2012, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 07.02.2018 по 21.06.2024, учредителем с 21.09.2018 по 21.06.2024, в АО «Финмаркет», созданном 14.09.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, акционером с долей 50%. Фактически с декабря 2010 года работал в должности делопроизводителя в финансово-экономическом управлении холдинга.

ФИО34 в ООО «ТОПАЗ», созданном 24.01.2023, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 24.01.2023 по 21.06.2024, учредителем с 24.01.2023 по 21.06.2024. Фактически в 2018 году работала в БЦ «АУРУМ» курьером, в январе-феврале 2023 года позвонили с прежнего места работы сотрудник холдинга, который предложил подработку. Он сказал, что у них открывается новая организация, предлагают ей занять должность генерального директора. Учитывая, что на тот период она была без работы, а также ее мама нуждалась в лечении и нужны были денежные средства, она решила принять их предложение.

ФИО35 в ООО «Протея» созданном 30.01.2015, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 23.11.2016 по 27.06.2024, учредителем с 05.10.2020, в ООО «Скандия», созданном 16.02.2016, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 16.02.2016 по 27.06.2024, учредителем с долей 0,1 % с 21.09.2020 по 27.06.2024, в ООО «Альфатрейдинг», созданном 20.12.2010, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором и учредителем с 12.04.2013 по 27.06.2024, в ООО «ЛИЦ Лабцентр», созданном 02.06.2004 ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 21.02.2020 по 27.06.2024, в ООО «Приоритет» созданном 14.12.2010 ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 25.03.2022 по 27.06.2024, в ООО «Либерти», созданном 07.04.2016, ИНН <***>, 27.06.2024, ОГРН <***>, генеральным директором с 14.07.2022 до 27.06.2024, учредителем с 03.02.2023 по 27.06.2024. Фактически работала с 11.01.2010 бухгалтером в Бизнес-центр «АГАТ», расположенном по адресу: Большая ФИО43, д. 40.

ФИО36 в ООО «Спутник» созданном 08.02.2023, ОГРН <***>, ИНН <***> генеральным директором и учредителем с 08.02.2023 по 02.07.2024. Фактически в холдинге работала в должности курьера.

ФИО37 в ООО «Евразия-Континент», созданном 27.09.2009, ИНН: <***>, ОГРН: <***>, генеральным директором с 06.02.2019 по настоящее время. Фактически с 2012 года работала в холдинге в должности операциониста базы 1С.

ФИО38 в ООО «СППБ», созданном 10.10.2017 ИНН: <***>, ОГРН: <***>, генеральным директором с 21.01.2020 по настоящее время. Фактически с 2009 года работал в холдинге в должности специалиста по слаботочным системам.

Преступный характер деятельности обществ был установлен правоохранительными органами (СД МВД РФ, СК РФ) при расследовании уголовных дел, возбужденных по факту совершения преступлений лицами, входящими в группу компаний «Русь-Ойл», ПАО «Банк-Югра». Как и у компаний, которым принадлежность ФИО39 была установлена решением Замоскворецкого районного суда города Москвы, юридические лица, указанные выше также обладали чертами, подтверждающие аффилированность данных юридических лиц группы компании недвижимость в лице ФИО39, а именно: документальное закрепление организационно-управленческой структуры, нахождение документов и печатей в бухгалтерии в головном офисе группы компаний недвижимость (холдинга), централизованное формирование налоговой и бухгалтерской отчётности группы с привлечением единого исполнителя - компании холдинга ООО «Аккаунт» (ИНН <***>), ООО «Алькор-консалт» (ИНН <***>), ООО «Квинта-групп» (ИНН <***>), ООО «Кайзер» (ИНН <***>), ООО «Интер-хильф» (ИНН <***>), ООО «Брэйнс» (ИНН <***>), ООО «РВБ-Консалт» (ИНН <***>), ООО «Эталон» (ИНН <***>), ООО «Сэптиум» (ИНН <***>), ООО «Легато Консалтинг» (ИНН <***>), ООО «МАКСИМУМ», ООО «МЕГАПОЛИСТАРС» (ИНН <***>), ООО «ОКТАВА» (ИНН <***>), ООО «Профессиональный бухгалтер» (ИНН <***>), ООО «ПРОТЕЯ» (ИНН <***>), ООО «Профконцепция» (ИНН <***>), которые вели бухгалтерский учет всех компаний, входящих в группу компаний недвижимость, совпадение учредителей и руководителей компании в одном лице, а также номинальное их назначение, получение сотрудниками доходов в подконтрольных холдингу организациях, официальное их трудоустройство, исполнение ими трудовых и должностных обязанностей в холдинге, не связанных с управлением юридическим лицом, нахождение организаций по смежным юридическим адресам и по фактическому месту нахождения холдинга, направление документов с одних IP-адресов и с одинаковых электронных внутренних почт холдинга, использование единого домена, удостоверение документов компаний, входящих в холдинг, у одного нотариуса, представление интересов компаний, входящих в группу, одними и теми же лицами, создание видимости реальной хозяйственной деятельности и перераспределение денежных средств в холдинге.

Истцы считают, что ФИО39 являлся контролирующим лицом, собственником, владельцем всех вышеуказанных юридических лиц, в связи с чем они вынуждены обратиться в суд с настоящим иском за защитой нарушенного права.

На основании вышеизложенного, истцы просят:

Признать у ФИО7 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Аккаунт» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником, владельцем и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО7 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении АО «Гайлардия» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО7 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Стройинжиниринг» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО7 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении АО «Недвижимость Атлант» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО7 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Лендгрупп» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО1 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Мегаполистар» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО1 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Фирма Управление» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО1 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении АО «Олсэт» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО1 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Оникс» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО16 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ЗАО ПО «Иней» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО6 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Альтима» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО6 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Виртус» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО6 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Дримтекс» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО6 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Диспетчерское агентство «Валди Транс» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО17 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Управдом» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО17 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ОАО «ВНИИЭТО» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО18 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Дримтекс» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО18 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «ТРИУМФ» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО18 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «БИРЮЗА» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО19 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ЗАО «Вертикаль» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО20 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Призма» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО21 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Экоинжсервис» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО21 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Рэдвест» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО21 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Багратион» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО40 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Дельта-Тэсэра» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО9 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Логос» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО22 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Кайзер» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО22 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Бриз-21» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО22 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Бридж» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО22 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Архитектурное бюро «Другой город» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО23 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Брэйнс» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО8 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Профконцепция» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО8 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Гидроком» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО8 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Экстра-ОК» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО8 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Даслер» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО8 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Леонидас» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО8 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Фуд Энд Беверидж» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО11 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Дэкора» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО11 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Нефтеком» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО11 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Миторд» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО24 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Оренслайкомпани» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО24 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Билдинг Групп» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО24 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Персоналсервис» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО5 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Южная нефтегазовая компания» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО2 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении АО ПФК «Альтернатива» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО2 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении АО «Московский молочный комбинат № 1» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО25 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «ЭРИДАН» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО26 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Октава» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО26 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Профессиональный бухгалтер» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО26 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Энотера» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО26 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Феркада» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО26 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ЗАО «Трастдвиж» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО27 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ЗАО «Нижегородский» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО15 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Инвест-торг» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО15 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Дельта-Тэсэра» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО15 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Тандем» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО15 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении АО «АУ-РУМ» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО28 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «ОКТАВА» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО4 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Медея» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО29 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Южная нефтегазовая компания» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО3 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ЗАО «ЮВЕНТА-СТИЛЬ» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО30 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Конкорд» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО10 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Кардинал» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО10 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «РЕНТ ЭСТЕЙТ ГРУПП» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО10 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ОАО «ВНИИЭТО» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО10 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «АЛЬКОР-Консалт» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО31 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «ЛОГОС» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО31 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «СИТИСТРОЙГРУПП» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО31 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении АО «МТЗ РУБИН» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО31 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении АО «БИЗНЕС-ДИАЛОГ» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО41 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «МЕЛИССА» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО41 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «МИРИАДА» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО41 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «КЛИНСЕРВИС» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО41 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «БАСТИОН» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО41 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «ФИРМАДЭРА» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО41 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении АО МТЗ «Рубин» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО41 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении АО «КУБ» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО33 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «НАНОТЕХНОЛОГИИ» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО33 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «МАКСИМУМ» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО33 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении АО «Финмаркет» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО34 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «ТОПАЗ» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО35 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Протея» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО35 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Скандия» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО35 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Альфатрейдинг» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО35 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «ЛИЦ Лабцентр» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО35 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Приоритет» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО35 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Либерти» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО36 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Спутник» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО37 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «Евразия-Континент» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица;

Признать у ФИО38 отсутствие права владельца, собственника, контролирующего лица в отношении ООО «СППБ» (ИНН <***>) и признать ФИО39 собственником и контролирующим лицом указанного юридического лица.

В ходе судебного разбирательства истец ФИО40 отказался от исковых требований. Определением суда от 13.03.2025 г. принят отказ от исковых требований ФИО40 к ФИО39 о признании отсутствия права владельца, собственника контролирующего лица и признании данного права за ФИО39; производство по гражданскому делу в данной части прекращено.

Истцы и их представитель ФИО12 в судебном заседании исковые требования поддержали по указанным в иске основаниям, просили их удовлетворить. Пояснили, что отношения к юридическим компаниям, в которых они числятся директорами, не имеют; фактически юридическими лицами не управляли; за отчетностью не следили, контроль за деятельностью организаций не осуществляли; всей ответственности, которую они несут, не понимали; все организационные вопросы решал ответчик ФИО39 как владелец компаний.

Истцы ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО8, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО10, ФИО31, ФИО41, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38 в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Ответчик ФИО39 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Представитель третьего лица ФНС России ФИО13 в судебном заседании просил отказать в удовлетворении исковых требований.

Представитель ФССП России ФИО14 в судебном заседании просил отказать в удовлетворении исковых требований.

Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации по поручению в лице помощника Замоскворецкого межрайонного прокурора города Москвы Яловая Э.О. в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований.

Представители третьих лиц ООО «Багратион», ООО «Бриз-21», ООО «Бридж», ООО Архитектурное бюро «Другой город», ООО «Даслер», ООО «Леонидас», ООО «Фуд энд беверидж», ООО «Нефтеком», ООО «Билдинг групп», ООО «Персоналсервис», ООО «Южная нефтегазовая компания», ООО «Эридан», ООО «Тандем», ООО «Кардинал», АО «Финмаркет», Росимущество в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

В силу ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено при данной явке участников процесса, извещенных надлежащим образом о дате, месте и времени рассмотрения дела.

Суд, выслушав доводы явившихся участников процесса, исследовав письменные материалы дела в их совокупности, приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований в силу следующего.

В соответствии со ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом "О Правительстве Российской Федерации". Согласно Положению о Федеральной налоговой службе, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506, Федеральная налоговая служба Российской Федерации является уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Согласно п. 4 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Каждой записи присваивается государственный регистрационный номер, и для каждой записи указывается дата внесения ее в соответствующий государственный реестр. При несоответствии указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи сведений государственных реестров сведениям, содержащимся в документах, представленных при государственной регистрации, сведения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, считаются достоверными до внесения в них соответствующих изменений.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) учредительный документ юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, предусмотренного подпунктом "е" пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона; в.1) документ, подтверждающий присвоение выпуску (выпускам) акций регистрационного номера, в случае, если создаваемым юридическим лицом является акционерное общество. Форма указанного документа и требования к его содержанию устанавливаются Банком России; г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; д) документ об уплате государственной пошлины.

Согласно ст. 13 Федерального закона РФ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется регистрирующими органами по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. Представление документов для государственной регистрации юридических лиц при их создании осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона.

Согласно п. 1.3 ст. 9 Федерального закона РФ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: а) руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; б) учредитель или учредители юридического лица при его создании; в) руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; г) конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; г.1) учредители (участники) юридического лица и (или) руководитель юридического лица учредителя (участника) юридического лица, отнесенного в соответствии с федеральным законом к субъекту малого или среднего предпринимательства, принявшие решение о прекращении деятельности этого юридического лица; д) иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; е) лицо, указанное в качестве первого единоличного исполнительного органа хозяйственного общества в судебном акте в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества", отдельные законодательные акты Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования имущественных отношений".

Согласно п. 1.1 ст. 9 Федерального закона РФ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае: представления документов, предусмотренных статьей 12 настоящего Федерального закона, непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; представления документов, предусмотренных статьями 22.1, 22.2 и 22.3 настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; направления документов в регистрирующий орган в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (п. 1.2).

Согласно п. 4.2 ст. 9 Федерального закона РФ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, посредством: а) изучения документов и сведений, имеющихся у регистрирующего органа, в том числе возражений заинтересованных лиц, а также документов и пояснений, представленных заявителем; б) получения необходимых объяснений от лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения проверки; в) получения справок и сведений по вопросам, возникающим при проведении проверки; г) проведения осмотра объектов недвижимости; д) привлечения специалиста или эксперта для участия в проведении проверки.

В силу п. 4.4 ст. 9 Федерального закона РФ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация не может быть осуществлена в случае установления недостоверности сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц.

В случае, если у регистрирующего органа имеются основания для проведения проверки достоверности сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц в связи с реорганизацией или ликвидацией юридического лица, и (или) в связи с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, и (или) в связи с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, регистрирующий орган вправе принять решение о приостановлении государственной регистрации до дня окончания проведения проверки достоверности сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц, но не более чем на один месяц.

В подпункте «а» ст. 12 Федерального закона РФ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусмотрено, что при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица.

За непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 25 указанного Федерального закона).

Из вышеприведенных норм закона следует, что отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением Единого государственного реестра юридических лиц, регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которым установлено, что государственная регистрация осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в том числе его территориальными органами (статьи 1 и 2).

Таким уполномоченным органом является Федеральная налоговая служба (ФНС России) (абзац второй пункта 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 года N 506).

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Как следует из материалов дела, ФИО7 была в ООО «Аккаунт», созданном 05.02.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 12.10.2017 по 26.06.2024; в АО «Гайлардия», созданном 21.09.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором и акционером с 12.10.2017 по 26.06.2024; в ООО «Стройинжиниринг», созданном 20.10.2008, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором и учредителем с 19.03.2019 по 26.06.2024; в АО «Недвижимость Атлант», созданном 13.08.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором и акционером с 19.12.2023 по 26.06.2024; в ООО «Лендгрупп», созданном 17.06.2010, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 24.11.2010 по 17.12.2021 и учредителем с 24.11.2010 по 26.06.2024.

ФИО1 был в ООО «МегаполиСтар», созданном 04.02.2015, ОГРН <***>, ИНН <***> генеральным директором и учредителем с 12.09.2022 по 26.06.2024 (в результате принятия наследства после смерти отца); в ООО «Фирма Управление», созданном 28.08.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором и учредителем с 13.01.2022 по 26.06.2024, с долей в уставном капитале 50 %; в АО «Олэст», созданном 01.09.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 06.10.2023 по 26.06.2024; в ООО «Оникс», созданном 29.12.2022, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором и учредителем с 23.03.2023 по 26.06.2024, с долей в уставном капитале 50 %.

ФИО16 был в ЗАО ПО «Иней», созданном 15.12.2004, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 10.08.2009 по 18.12.2020.

ФИО6 была в ООО «Альтима», созданном 25.05.2017, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 07.02.2019 года до настоящего времени; в ООО «Виртус», созданном 20.09.2007, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 01.02.2019 до настоящего времени, учредителем с 01.04.2022 года до настоящего времени; в ООО «Дримтрекс», созданном 16.04.2008, ОГРН <***>, ИНН <***>, учредителем с 01.07.2022 года до настоящего времени; в ООО «Диспетчерское агентство «Валди Транс»», созданном 19.09.2002, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 13.01.2022 до настоящего времени.

ФИО17 была в ООО «Управдом», созданном 25.01.2023, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором и учредителем с 25.01.2023 года до настоящего времени; в ОАО «ВНИИЭТО», созданном 10.09.2002, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 18.06.2013 по 12.10.2024.

ФИО18 была в ООО «Дримтрекс», созданном 16.04.2008, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 07.04.2022 по 11.07.2024; в ООО «ТРИУМФ», созданном 25.03.2019, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 16.02.2023 по 11.07.2024; в ООО «БИРИЮЗА», созданном 31.01.2023, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором и учредителем с 31.01.2023 по 11.07.2024.

ФИО19 в ЗАО «Вертикаль», созданном 19.09.2008, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 19.07.2018 по 09.10.2022.

ФИО20 в ООО «Призма», созданном 30.01.2023, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 30.01.2023 по 26.05.2024, учредителем с 30.01.2023 по настоящее время.

ФИО21 в ООО «Экоинжсервис», созданном 08.04.2008, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 04.07.2013 по 20.09.2024; в ООО «Радвест», созданном 08.07.2002, ОГРН <***>, ИНН <***>, учредителем с 22.08.2017 с долей в уставном капитале 1 %; в ООО «Багратион», созданном 03.10.2006, ОГРН <***>, ИНН <***>, учредителем с 16.08.2017.

ФИО9 в ООО «Логос», созданном 08.06.2010, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 28.07.2016 по 09.02.2017, учредителем с 28.07.2016 по настоящее время.

ФИО22 в ООО «Кайзер», созданном 21.03.2015, ИНН <***>, ОГРН <***>, с 21.03.2015 по 05.06.2024 г. являлась генеральным директором, на основании приказа № 14 уволена с должности генерального директора ООО «Кайзер»; в ООО «Бриз-21», созданном 11.06.2010, ОГРН <***>, ИНН <***>, была генеральным директором с 01.06.2010 по 16.02.2015, а также учредителем; в ООО «Бридж», созданном 18.11.2002, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 30.10.2009 по 31.03.2022; в ООО «Архитектурное бюро «Другой город», созданном 04.12.2007, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 30.10.2009 по 05.04.2022, также являлась с 19.02.2016 года учредителем с долей в уставном капитале в размере 90%.

ФИО23 в ООО «Брэйнс», созданном 03.02.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 23.08.2017 по 06.06.2024, учредителем с 23.08.2017 по 14.06.2024.

ФИО8 в ООО «Профконцепция», созданном 04.02.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, была генеральным директором и учредителем с 100% долей в уставном капитале общества с 18.03.2015 до 09.07.2024; в ООО «Гидроком», созданном 16.26.2014, ОГРН <***>, ИНН <***>, была генеральным директором и учредителем с 100% долей в уставном капитале общества с 08.11.2017 до 09.07.2024; в ООО «Экстра-ОК», созданном 18.03.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 30.08.2019 по 09.07.2024; в ООО «Даслер», созданном 22.02.2019, ОГРН <***>, ИНН <***>, учредителем с 22.02.2019 по 09.07.2024; в ООО «Леонидас», созданном 16.04.2008, ОГРН <***>, ИНН <***>, учредителем с 15.02.2012 по 09.07.2024 с долей в уставном капитале 99,9%; в ООО «Фуд Энд Беверидж», созданном 24.12.2010, ОГРН <***>, ИНН <***> учредителем с 13.12.2013 по 14.08.2024.

ФИО11 в ООО «Дэкора», созданном 02.07.2014, ОГРН <***>, ИНН <***>, с 24.03.2021 по настоящее время, учредителем с 100% доли в уставном капитале, а также с 21.07.2017 года по настоящее время генеральным директором; в ООО «Нефтеком», созданном 02.11.2010, ОГРН <***>, ИНН <***>, с 2016 года по 2022 генеральным директором; в ООО «Миторд», создано 03.02.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, являлась учредителем.

ФИО24 в ООО «Оренслайкомпани», созданном 29.04.2014, ОГРН <***>, ИНН <***>, с 07.07.2017 по настоящее время учредителем с 100% доли в уставном капитале, а также с 24.05.2022 года по настоящее время генеральным директором; в ООО «Билдинг Групп», созданном 08.08.2007, ОГРН <***>, ИНН <***>, с 2017 года по настоящее время генеральным директором и учредителем с 100% долей в уставном капитале. В связи с признанием общества банкротом в 2020 году, перестал быть генеральным директором в ООО «Персоналсервис», созданном 05.04.2012, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 2017 по 2018.

ФИО5 в ООО «Южная нефтегазовая компания», созданном 24.10.2005, ОГРН <***>, ИНН <***>, с 10.11.2016 по 14.09.2021 г. являлась генеральным директором, с 01.12.2016 по 03.12.2020 учредителем с долей 0,001% в уставном капитале в обществе.

ФИО2 в АО ПФК «Альтернатива», созданном 25.09.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 20.07.2017 по 24.07.2024; в АО «Московский молочный комбинат № 1», созданном 30.08.2018, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 28.08.2014 по 24.07.2024. С 2014 по 2017 занимал должность заместителя директора по эксплуатации БЦ «Орликов», расположенном по адресу: <...> д. С января 2017 года по сентябрь 2017 состоял в должности руководителя БЦ «Нижегородский», с сентября 2017 по февраль 2020 состоял в должности руководителя БЦ «Стендхолл», с марта 2020 по январь 2022 состоял в должности руководителя БЦ «ЛофтВилль», с января 2022 по настоящее время состоит в должности руководителя торгового центра «Черемушки».

ФИО25 в ООО «ЭРИДАН», созданном 08.12.2006, ИНН <***>, ОГРН <***>, учредителем с долей 50% уставного капитала, с 12.12.2014 по настоящее время.

ФИО26 в ООО «Октава», созданном 29.01.2015, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 08.07.2020 по настоящее время; в ООО «Профессиональный бухгалтер», созданном 24.07.2015, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 11.06.2021 по настоящее время; в ООО «Энотера», созданном 24.12.2013, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 20.05.2021 по настоящее время, учредителем с 20.04.2021; в ООО «Феркада», созданном 13.09.2013, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 26.02.2021 по настоящее время; в ЗАО «Трастдвиж», созданном 05.11.2009, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 08.04.2020 по настоящее время.

ФИО27 в ЗАО «Нижегородский», созданном 20.06.2008, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 28.02.2015 по 11.07.2024.

ФИО15 в ООО «Инвест-торг», созданном 10.12.2015, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 17.11.2022 по 16.04.2024, учредителем с 17.11.2022 по 16.04.2024; в ООО «Дельта-тэсэра», созданном 30.10.2012, ИНН <***>, ОГРН <***>, учредителем с 17.11.2022 по 16.04.2024; в ООО «Тандем», созданном 28.01.2008, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором; в АО «АУ-РУМ», созданном 20.06.2008, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором по 21.03.2022.

ФИО28 в ООО «ОКТАВА», созданном 29.01.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 29.01.2015 по 30.03.2018, учредителем с 29.01.2015 по 24.06.2024 (внесена запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ).

ФИО4 в ООО «Медея», созданном 14.02.2023, ОГРН <***>, ИНН <***>, учредителем и генеральным директором с 14.02.2023 до 21.06.2024.

ФИО29 в ООО «Южная нефтегазовая компания», созданном 24.10.2005, ОГРН <***>, ИНН <***>, учредителем с 07.12.2021 по 11.07.2024 и генеральным директором с 07.12.2021 по 01.09.2023.

ФИО3 в ЗАО «ЮВЕНТА-СТИЛЬ», созданном 28.08.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 28.05.2021 по 19.07.2024.

ФИО30 в ООО «Конкорд», созданном 27.10.2004, ИНН: <***>, ОГРН <***>, с 15.04.2013 по 18.05.2021 генеральным директором и соучредителем.

ФИО10 в ООО «Кардинал», созданном 07.12.2006, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 21.08.2012 по 27.05.2022; в ООО «РЕНТ ЭСТЕЙТ ГРУПП», созданном 14.08.2008, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 31.01.2013 по 17.04.2013; в ОАО «ВНИИЭТО», созданном 10.09.2002, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 01.04.2013 по 06.06.2013; в ООО «АЛЬКОР-Консалт», созданном 02.02.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 03.04.2018 до настоящего времени.

ФИО31 в ООО «ЛОГОС», созданном 08.06.2010, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 09.02.2017 по 02.10.2024; в ООО «СИТИСТРОЙГРУПП», созданном 04.03.2014, ИНН <***>, ОГРН: <***>, генеральным директором с 06.02.2019 по 04.10.2024; в АО «МТЗ РУБИН», созданном 15.02.1993, ИНН <***>, ОГРН <***>, состоял в совете директоров с 09.12.2019; в АО «БИЗНЕС-ДИАЛОГ», созданном 22.08.2007, ИНН <***>, ОГРН <***>, в неустановленный период.

ФИО41 в ООО «МЕЛИССА», созданном 25.12.2013, ИНН: <***>, ОГРН: <***>, генеральным директором с 19.11.2015 по 04.10.2024, учредителем с 19.11.2015 по 12.11.2019; в ООО «МИРИАДА», созданном 18.04.2012, ИНН: <***>, ОГРН: <***>, генеральным директором и учредителем с 08.08.2017 по 04.10.2024; в ООО «КЛИНСЕРВИС», созданном 02.10.2017, ИНН: <***>, ОГРН: <***>, генеральным директором и учредителем с 02.10.2017 по 02.10.2024; ООО «БАСТИОН», созданном 05.04.2012, ИНН: <***>, ОГРН: <***>, генеральным директором с 08.06.2023 по 04.10.2024; в ООО «ФИРМА ДЭРА», созданном 17.06.2014, ИНН:<***>, ОГРН: <***>, генеральным директором с 17.06.2014 по 02.10.2024 и учредителем с 2017 года по 02.10.2024 (запись о недостоверности сведений); в АО МТЗ «Рубин», созданном 03.09.2002 ИНН: <***>, ОГРН: <***>, в декабре 2019 года вошла в состав совета директоров; в АО «КУБ», созданном 14.09.2009 ИНН: <***>, ОГРН: <***>, в декабре 2019 года вошла в состав совета директоров.

ФИО33 в ООО «НАНОТЕХНОЛОГИИ», созданном 12.08.2014, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 12.08.2014 по 11.07.2016, руководителем ликвидационной комиссии с 11.07.2016 по настоящее время и учредителем с 12.08.2014 по 21.06.2024, в ООО «МАКСИМУМ», созданном 24.09.2012, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 07.02.2018 по 21.06.2024, учредителем с 21.09.2018 по 21.06.2024; в АО «Финмаркет», созданном 14.09.2015, ОГРН <***>, ИНН <***>, акционером с долей 50%.

ФИО34 в ООО «ТОПАЗ», созданном 24.01.2023, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором с 24.01.2023 по 21.06.2024, учредителем с 24.01.2023 по 21.06.2024.

ФИО35 в ООО «Протея», созданном 30.01.2015, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 23.11.2016 по 27.06.2024, учредителем с 05.10.2020; в ООО «Скандия», созданном 16.02.2016, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 16.02.2016 по 27.06.2024, учредителем с долей 0,1 % с 21.09.2020 по 27.06.2024; в ООО «Альфатрейдинг», созданном 20.12.2010, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором и учредителем с 12.04.2013 по 27.06.2024; в ООО «ЛИЦ Лабцентр», созданном 02.06.2004 ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 21.02.2020 по 27.06.2024; в ООО «Приоритет» созданном 14.12.2010 ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 25.03.2022 по 27.06.2024; в ООО «Либерти», созданном 07.04.2016, ИНН <***>, ОГРН <***>, генеральным директором с 14.07.2022 до 27.06.2024, учредителем с 03.02.2023 по 27.06.2024.

ФИО36 в ООО «Спутник», созданном 08.02.2023, ОГРН <***>, ИНН <***>, генеральным директором и учредителем с 08.02.2023 по 02.07.2024.

ФИО37 в ООО «Евразия-Континент», созданном 27.09.2009, ИНН: <***>, ОГРН: <***>, генеральным директором с 06.02.2019 по настоящее время.

ФИО38 в ООО «СППБ», созданном 10.10.2017, ИНН: <***>, ОГРН: <***>, генеральным директором с 21.01.2020 по настоящее время.

Таким образом, судом установлено, что истцы являлись учредителями, акционерами, генеральными директорами следующих организаций: ФИО7 - ООО «Аккаунт» (ИНН <***>), АО «Гайлардия» (ИНН <***>), ООО «Стройинжиниринг» (ИНН <***>), АО «Недвижимость Атлант» (ИНН <***>), ООО «Лендгрупп» (ИНН <***>); ФИО1 - ООО «Мегаполистар» (ИНН <***>), ООО «Фирма Управление», АО «Олсэт» (ИНН <***>), ООО «Оникс» (ИНН <***>); ФИО16 - ЗАО ПО «Иней» (ИНН <***>); ФИО6 - ООО «Альтима» (ИНН <***>), ООО «Виртус» (ИНН <***>), ООО «Дримтекс» (ИНН <***>), ООО «Диспетчерское агентство «Валди Транс» (ИНН <***>); ФИО17 - ООО «Управдом» (ИНН <***>), ОАО «ВНИИЭТО» (ИНН <***>); ФИО18 - ООО «Дримтекс» (ИНН <***>), ООО «ТРИУМФ» (ИНН <***>), ООО «БИРЮЗА» (ИНН <***>); ФИО19 - ЗАО «Вертикаль» (ИНН <***>); ФИО20 - ООО «Призма» (ИНН <***>); ФИО21 - ООО «Экоинжсервис» (ИНН <***>), ООО «Рэдвест» (ИНН <***>), ООО «Багратион» (ИНН <***>); ФИО9 - ООО «Логос» (ИНН <***>); ФИО22 - ООО «Кайзер» (ИНН <***>), ООО «Бриз-21» (ИНН <***>), ООО «Бридж» (ИНН <***>), ООО «Архитектурное бюро «Другой город» (ИНН <***>); ФИО23 - ООО «Брэйнс» (ИНН <***>); ФИО8 - ООО «Профконцепция» (ИНН <***>), ООО «Гидроком» (ИНН <***>), ООО «Экстра-ОК» (ИНН <***>), ООО «Даслер» (ИНН <***>), ООО «Леонидас» (ИНН <***>), ООО «Фуд Энд Беверидж» (ИНН <***>); ФИО11 - ООО «Дэкора» (ИНН <***>), ООО «Нефтеком» (ИНН <***>), ООО «Миторд» (ИНН <***>); ФИО24 - ООО «Оренслайкомпани» (ИНН <***>), ООО «Билдинг Групп» (ИНН <***>), ООО «Персоналсервис» (ИНН <***>); ФИО5 - ООО «Южная нефтегазовая компания» (ИНН <***>); ФИО2 - АО ПФК «Альтернатива» (ИНН <***>), АО «Московский молочный комбинат № 1» (ИНН <***>); ФИО25 - ООО «ЭРИДАН» (ИНН <***>); ФИО26 - ООО «Октава» (ИНН <***>), ООО «Профессиональный бухгалтер» (ИНН <***>), ООО «Энотера» (ИНН <***>), ООО «Феркада» (ИНН <***>), ЗАО «Трастдвиж» (ИНН <***>); ФИО27 - ЗАО «Нижегородский» (ИНН <***>); ФИО15 - ООО «Инвест-торг» (ИНН <***>), ООО «Дельта-Тэсэра» (ИНН <***>), ООО «Тандем» (ИНН <***>), АО «АУ-РУМ» (ИНН <***>); ФИО28 - ООО «ОКТАВА» (ИНН <***>); ФИО4 - ООО «Медея» (ИНН <***>); ФИО29 - ООО «Южная нефтегазовая компания» (ИНН <***>); ФИО3 - ЗАО «ЮВЕНТА-СТИЛЬ» (ИНН <***>); ФИО30 - ООО «Конкорд» (ИНН <***>); ФИО10 - ООО «Кардинал» (ИНН <***>), ООО «РЕНТ ЭСТЕЙТ ГРУПП» (ИНН <***>), ОАО «ВНИИЭТО» (ИНН <***>), ООО «АЛЬКОР-Консалт» (ИНН <***>); ФИО31 - ООО «ЛОГОС» (ИНН <***>), ООО «СИТИСТРОЙГРУПП» (ИНН <***>), АО «МТЗ РУБИН» (ИНН <***>), АО «БИЗНЕС-ДИАЛОГ» (ИНН <***>); ФИО41 - ООО «МЕЛИССА» (ИНН <***>), ООО «МИРИАДА» (ИНН <***>), ООО «КЛИНСЕРВИС» (ИНН <***>), ООО «БАСТИОН» (ИНН <***>), ООО «ФИРМАДЭРА» (ИНН <***>), АО МТЗ «Рубин» (ИНН <***>), АО «КУБ» (ИНН <***>); ФИО33 - ООО «НАНОТЕХНОЛОГИИ» (ИНН <***>), ООО «МАКСИМУМ» (ИНН <***>), АО «Финмаркет» (ИНН <***>); ФИО34 - ООО «ТОПАЗ» (ИНН <***>); ФИО35 - ООО «Протея» (ИНН <***>), ООО «Скандия» (ИНН <***>), ООО «Альфатрейдинг» (ИНН <***>), ООО «ЛИЦ Лабцентр» (ИНН <***>), ООО «Приоритет» (ИНН <***>), ООО «Либерти» (ИНН <***>); ФИО36 - ООО «Спутник» (ИНН <***>); ФИО37 - ООО «Евразия-Континент» (ИНН <***>); ФИО38 - ООО «СППБ» (ИНН <***>), что подтверждается, в частности, выписками из Единого государственного реестра юридических лиц; письменными объяснениями истцов; расписками в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; приказами истцов как генеральных директоров вышеприведенных организаций; учредительными документами юридических лиц; а также другими материалами дела.

При этом государственная регистрация юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением Единого государственного реестра юридических лиц, а также регистрация физических лиц в качестве учредителей, акционеров, руководителей организаций (директоров, генеральных директоров) носит заявительный характер и осуществляется путем подачи соответствующих заявлений в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, которым является Федеральная налоговая служба (ФНС России).

Исследованные судом письменные объяснения истцов содержат обстоятельства, изложенные в исковом заявлении, согласно которым истцы, занимая должности руководителей обществ, за исключением тех, кто никогда не работал в холдинге, принимали на себя должность генерального директора и/или становились учредителями общества по принуждению со стороны своих непосредственных руководителей, выполнявших указания бенефициара холдинга – ФИО39, под угрозой применения финансового воздействия и/или увольнения. Процесс оформления был организован и аналогичен в каждом случае. У нотариуса ФИО44 (или исполняющей ее обязанности) оформлялся комплект документов, необходимый для учреждения общества, вступления в должность генерального директора, доверенность, в которую, в том числе, входили полномочия по подаче документов в налоговый орган, в банковские организации и иные полномочия, необходимые для ведения деятельности по управлению обществом от лица формального руководителя. Примерно в 2017 году холдинг сменил нотариуса, указанные выше документы оформлялись к нотариуса ФИО45 Данные документы были оставлены у нотариуса, в последующем нотариусом передавались сотрудникам холдинга, ответственным за оформление генеральными директорами и учредителями общества. При необходимости, а с 2023 года в обязательном порядке, в МИФНС № 46 или УФНС № 1 по Московской области получалась ЭЦП, после чего данные ЭЦП передавались сотруднику бухгалтерии холдинга или курьеру. Истцы ЭЦП никогда не пользовались, к каким-либо финансовым операциям организации отношения не имели. О местонахождении печатей организаций, уставных документов и ЭЦП им ничего не известно. Все вышеуказанные юридические лица входили в холдинг (блок ГН), собственником которого является ФИО39, по указанию которого были созданы данные организации, генеральными директорами и учредителями которых ставились истцы, не имеющие отношения ко всей деятельности организации. Фактическими руководителями общества, теми, кто управлял финансово-хозяйственной детальностью общества, они не являлись. Деятельность общества велась лицами, подконтрольными ФИО39, по его указаниям и в его интересах. Деятельность данных организаций была направлена, в том числе на оптимизацию налогообложении холдинга, на уклонение от уплаты от налогов, сокрытие доходов от налоговых служб, создание формального документооборота, вывод денежных средств с ПАО банк «Югра», а также на иные цели, преследуемые бенефициаром холдинга – ФИО39 О противоправном, а также причиняющем ущерб бюджету Российской Федерации характере деятельности вышеуказанных компаний свидетельствует установление фиктивности их деятельности и совершения с ними сделок, имитирующих хозяйственную деятельность, установленные в ходе выездных налоговых проверок, выступивших в законную силу.

Вместе с тем, согласно пояснениям ФИО5, которая в ООО «Южная нефтегазовая компания» являлась генеральным директором, с 01.12.2016 г. по 03.12.2020 г. - учредителем с долей 0,001% в уставном капитале, когда весной 2019 года ее вызывали в налоговый орган, она не опровергла информацию о том, что она была директором и учредителем ООО «Южная нефтегазовая компания».

Согласно пояснениям ФИО25, которая в ООО «ЭРИДАН» является учредителем с долей 50% уставного капитала, она подписывала документы от имени ООО «ЭРИДАН» при заключении кредитного договора с банком «ЮГРА» по указанию ФИО42 – руководителя БЦ «Орликов».

Согласно пояснениям ФИО27, который в ЗАО «Нижегородский» являлся генеральным директором, через несколько месяцев с момента вступления на должность генерального директора от управления холдингом получил указание проехать в банк «Югра» и подписать документы поручительства как генеральному директору ЗАО «Нижегородский».

Согласно пояснениям ФИО3, который в ЗАО «ЮВЕНТА-СТИЛЬ» являлся генеральным директором, собственноручно подписывал кредитные договоры на крупные суммы денег. На внутреннюю почту холдинга ему приходили письма с требованиями, которые он выполнял, в том числе о подписании необходимых документов.

Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей лица дали суду аналогичные пояснения по факту организационных моментов по управлению юридическими лицами истцами, указывая на номинальность истцов в данных учреждениях и их отсутствия как контролирующего органа.

Вступившим в законную силу решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 10.05.2023 г. по гражданскому делу № 2-614/2023 по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации к бенефициарному владельцу группы компаний «Русь-Ойл» ФИО39, исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации были удовлетворены, в удовлетворении встречного иска ФИО39 о признании отсутствующим права владельца, собственника и контролирующего лица - отказано в полном объёме. Решением суда установлено, что деятельность группы компаний, подконтрольных ФИО39, была связана с тремя основными блоками: нефть – группа компаний АО «Русь-Ойл», недвижимость – группа компаний недвижимости и банк – ПАО Банк «Югра». Также установлено, что кроме юридических лиц, входящих в нефтяной блок группы компаний, аналогичными чертами обладают и иные юридические лица, созданные по указанию ФИО39, в том числе входящие в группу компаний недвижимости. В указанную группу компаний, владельцем которой является ФИО39, входило более 500 организаций.

Из материалов дела и пояснений участников процесса следует, что истцы выразили свое волеизъявление на государственную регистрацию их в качестве учредителей, акционеров, руководителей организаций, с их согласия были созданы вышеперечисленные организации, они являлись учредителями и акционерами юридических лиц, в ряде которых имели долю и право получать выгоду от нее, распоряжаться своей долей в собственности этих организаций, тем самым истцы официально заявили о своей готовности быть назначенными на соответствующие должности, в том числе генеральных директоров, указанных юридических лиц.

При этом суд учитывает, что в ходе рассмотрения дела по существу факт того, что истцы добровольно выразили свою волю на государственную регистрацию их в качестве генеральных директоров организаций, в качестве учредителей, акционеров, нахождения в совете директоров, не оспаривался со стороны истцов, которые продолжительное время находились в соответствующих должностях.

Также судом принято во внимание, что государственная регистрация истцов в качестве генеральных директоров, учредителей, акционеров юридических лиц была осуществлена в установленном законом порядке, в ходе которой Федеральной налоговой службой (ФНС России) при проверке представленной документации не было установлено нарушений.

Из представленной истцами внутренней переписки с организациями, которую они получали по электронной почте, следует, что в их адрес направлялись соответствующие указания, которые ими выполнялись; также из переписки истцам было известно об указании доставки печатей и документов. Следовательно, истцам было известно о ведении деятельности теми организациями, в которых они занимали должности генеральных директоров, в которых являлись учредителями и акционерами, однако каких-либо мер к прекращению взаимодействия с данными юридическими лицами, исключению их из состава учредителей, акционеров, генеральных директоров, не предпринимали; с соответствующими заявлениями, в том числе о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, в Федеральную налоговую службу (ФНС России) не обращались.

В соответствии со ст. 399 ГК РФ до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику. Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Согласно ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В пункте 3 разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» указано, что по общему правилу, необходимым условием отнесения лица к числу контролирующих должника является наличие у него фактической возможности давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия (пункт 3 статьи 53.1 ГК РФ, пункт 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве).

Осуществление фактического контроля над должником возможно вне зависимости от наличия (отсутствия) формально-юридических признаков аффилированности (через родство или свойство с лицами, входящими в состав органов должника, прямое или опосредованное участие в капитале либо в управлении и т.п.). Суд устанавливает степень вовлеченности лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, в процесс управления должником, проверяя, насколько значительным было его влияние на принятие существенных деловых решений относительно деятельности должника.

Если сделки, изменившие экономическую и (или) юридическую судьбу должника, заключены под влиянием лица, определившего существенные условия этих сделок, такое лицо подлежит признанию контролирующим должника.

Лицо не может быть признано контролирующим должника только на том основании, что оно состояло в отношениях родства или свойства с членами органов должника, либо ему были переданы полномочия на совершение от имени должника отдельных ординарных сделок, в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности, либо оно замещало должности главного бухгалтера, финансового директора должника (подпункты 1 - 3 пункта 2 статьи 61.10 Закона о банкротстве). Названные лица могут быть признаны контролирующими должника на общих основаниях, в том числе с использованием предусмотренных законодательством о банкротстве презумпций, при этом учитываются преимущества, вытекающие из их положения.

Привлечение к субсидиарной ответственности руководителя организации-должника возможно только в случае, если банкротство должника установлено вступившим в законную силу решением арбитражного суда и общество исключено из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц, при условии, что данные обстоятельства возникли вследствие недобросовестных, неразумных, противоречащих интересам организации действий ее руководителя, то есть по его вине.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.04.2024 г. по делу № А40-219279/23 в удовлетворении заявленных требований АО «Русь-ОЙЛ» и группы юридических лиц (всего 121 юридических лиц) к Федеральной налоговой службе о признании факта действительных налоговых обязательств юридических лиц, включенных в группу «Русь-ОЙЛ», на 24.03.2023 г. в определенной сумме и признании отсутствующими налоговых обязательств в определенной сумме - отказано.

Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного Суда № 09АП-38632/2024 от 03.10.2024 г. решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.04.2024 г. по делу № А40-219279/23 по исковому заявлению АО «Русь-ОЙЛ» и группы юридических лиц (всего 121 юридических лиц) к Федеральной налоговой службе о признании факта действительных налоговых обязательств в определенной сумме и признании отсутствующими налоговых обязательств в определенной сумме - оставлено без изменения.

В рамках исполнительного производства в отношении организаций холдинга были наложены обеспечительные меры на все движимое и недвижимое имущество, возбуждены исполнительные производства в отношении руководителей организаций группы компаний, осуществлявших деятельность в спорный период.

В рамках рассмотрения дел Арбитражным судом г. Москвы в отношении ряда вышеперечисленных организаций введена процедура наблюдения, банкротства. По исковым требованиям о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, судебными актами установлено, что истцы являются руководителями вышеперечисленных организаций.

Доводы истцов о привлечении к субсидиарной ответственности со ссылками на то, что их должности фактически не были связаны с управленческими функциями организаций, где они состояли в должностях генеральных директоров, являлись учредителями, акционерами, входили в состав директоров; что под давлением со стороны руководства в виде угроз увольнения они были вынуждены согласиться на предложенные руководящие должности, в то время как фактически деятельность обществ осуществлялась лицами, подконтрольными ФИО39, по его указаниям, в его интересах, также не могут являться основанием для удовлетворения заявленных требований, поскольку Арбитражный суд в рамках рассмотрения дел о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, проверяя доводы заявленных требований, проверяет порядок государственной регистрации юридических лиц и их руководителей, а также законность назначения данных лиц на соответствующие должности генеральных директоров, и правомерность привлечения их к субсидиарной ответственности.

Таким образом, суд приходит к выводу, что истцами избран ненадлежащий способ защиты, не доказан факт нарушения их прав, требующих защиты и восстановления в судебном порядке, принимая во внимание, что на момент спорных правоотношений истцы добровольно, выражая свое волеизъявление, были постановлены в установленном законом порядке на государственный регистрационный учет в качестве генеральных директоров вышеуказанных организаций, учредителей, акционеров; в течение длительного времени занимали указанное положение и должности, не предпринимая попыток выйти из состава учредителей, акционеров, снять с себя полномочия генеральных директоров; и не лишены права обратиться в органы Федеральной налоговой службы (ФНС России) с соответствующими заявлениями об их исключении, ликвидации, недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. В связи с чем, суд отказывает истцам в удовлетворении заявленных требований о признании отсутствия права владельца, собственника контролирующего лица и признании данного права за ФИО39

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд, -

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО15, ФИО1, ФИО16, ФИО6, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО9, ФИО22, ФИО23, ФИО8, ФИО11, ФИО24, ФИО5, ФИО2, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО7, ФИО28, ФИО4, ФИО29, ФИО3, ФИО30, ФИО10, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38 к ФИО39 о признании отсутствия права владельца, собственника контролирующего лица и признании данного права за ФИО39 – отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Замоскворецкий районный суд города Москвы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Н.Г. Хайретдинова

Решение в окончательной форме изготовлено 05.06.2025 г.