Решение по делу № 2-1-1083/2024 от 07.05.2025

Дело № 2-1-120/2025

УИД 40RS0013-01-2024-001299-73

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

город Людиново 29 апреля 2025 года

Людиновский районный суд Калужской области в составе

председательствующего судьи Лапиной С.А.,

при секретаре Малаховой Е.И.,

с участием ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Россельхозбанк» в лице Регионального филиала – «Центр розничного и малого бизнеса» о взыскании неосновательного обогащения,

УСТАНОВИЛ:

20 ноября 2024 года АО «Россельхозбанк» в лице Регионального филиала – «Центр розничного и малого бизнеса» (далее – АО «Россельхозбанк» РФ – ЦРМБ) обратился в суд с иском к ФИО1, в котором просит взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 194 100 руб., а также расходы по уплате госпошлины.

В обосновании иска указано, что АО «Россельхозбанк» РФ – ЦРМБ 23.01.2017 года открыло на основании договора банковский счет № клиенту ООО «НВДМЕД» (ИНН <***>).

03.08.2021 года в Банк от ответчика ФИО1 поступил на исполнение в порядке ст. 8 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный приказ от 26.07.2021 года, выданный мировым судьей судебного участка № 122 Центрального судебного района Волгоградской области о взыскании с должника ООО «НВДМЕД» в пользу ФИО1 задолженности по заработной плате в сумме 194 100 руб., который был исполнен 12.08.2021 года и 02.12.2022 года, со счета ООО «НВДМЕД» были произведены расходные операции – перевод денежных средств в адрес ФИО1 на указанную сумму.

Из пояснений ООО «НВДМЕД», представленных в письме от 20.11.2023 года, Банку стало известно, что ФИО1 организации ОООО «НВДМЕД» не известен, никогда не был трудоустроен, трудовые договоры, гражданско-правовые и иные договоры с ним никогда не заключались. 15.08.2021 года директор ООО «НВДМЕД» обратился в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ФИО1 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159, 330 УК РФ.

Определением мирового судьи судебного участка № 122 Центрального судебного района Волгоградской области от 23.08.2021 года судебный приказ был отменен.

Фактические обстоятельства указывают на возникновение неосновательного обогащения у ФИО1 в размере 194 100 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28.10.2021 года признан незаключенным договор банковского счета между ООО «НВДМЕД» и АО «Россельхозбанк», установлено не использование ООО «НВДМЕД» банковского счета №, в том числе о не заключении сделок ООО «НВДМЕД» с лицами, направившими денежные средства на этот банковский счет.

В период использования по банковскому счету выполнялись расходные операции и операции по зачислению поступивших денежных средств на этот банковский счет.

Лица, направившие денежные средства на этот счет обратились за их возвратом в судебном порядке и судами были приняты решения о взыскании с Банка в пользу этих лиц денежных средств, ранее направленных на этот банковский счет. Данные решения были исполнены Банком.

Поскольку исполнение судебного приказа в адрес ответчика ФИО1 произведено за счет денежных средств, поступивших на счет ООО «НВДМЕД» от вышеуказанных третьих лиц на основании предъявленного к банковскому счету судебного приказа, к Банку перешло право требования возврата неосновательно полученных денежных средств от ответчика.

В добровольном порядке ответчик не возвратил денежные средства истцу.

Представитель истца АО «Россельхозбанк» РФ – ЦРМБ, своевременно извещенного о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явился, в иске просил рассматривать дело в его отсутствие.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании исковые требования не признал, пояснив, что он никогда не находился ни в Новосибирской, ни в Волгоградской областях, не работал в ООО «НВДМЕД», к мировому судье за выдачей судебного приказа не обращался, ложные сведения и документы не предоставлял, копия паспорта, имеющаяся в материалах дела о выдаче судебного приказа принадлежит ему, подпись в заявлении о выдаче судебного приказа похожа на его подпись в паспорте, но он это заявление не подписывал, судебный приказ к исполнению в Банк не предъявлял, к уголовной ответственности по данному факту он не привлекался, его не вызывали и не допрашивали. Счет, открытый в АО «Кредит Европа Банк», куда были перечислены денежные средства истцом, принадлежит ему, он действительно открывал этот счет, деньги на счет поступали, ему приходило об этом сообщение, но этими денежными средствами он не распоряжался, поскольку карту он не получал. Кто распоряжался этими деньгами, ему не известно. Он не мог совершить эти действия, поскольку находился на военной службе в войсковой части № (<адрес>), а после того, как на его счет поступили денежные средства, был на несколько месяцев командирован в <адрес>. Принадлежащий ему счет он не блокировал, не закрывал, не сообщал об ошибочном поступлении денежных средств.

Представитель 3-его лица ООО «НВДМЕД», извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явился, заявлений, ходатайств не представлено.

Выслушав объяснения ответчика ФИО1, исследовав материалы дела, суд считает необходимым иск удовлетворить по следующим основаниям.

В суде установлено, что АО «Россельхозбанк» РФ – ЦРМБ 23.01.2017 года открыло на основании договора банковский счет № клиенту ООО «НВДМЕД» (ИНН <***>).

26.07.2021 года на основании заявления ФИО1 мировым судьей судебного участка № 122 Центрального судебного района Волгоградской области был выдан судебный приказ о взыскании с должника ООО «НВДМЕД» в пользу ФИО1 задолженности по заработной плате в сумме 194 100 руб.

03.08.2021 года в Банк от ответчика ФИО1 поступил на исполнение в порядке ст. 8 ФЗ «Об исполнительном производстве» указанный судебный приказ от 26.07.2021 года.

12.08.2021 года и 02.12.2022 года, в порядке исполнения судебного приказа, со счета ООО «НВДМЕД» № были произведены расходные операции – перевод денежных средств в адрес ФИО1 на указанную сумму по указанным им реквизитам счета № в АО «Кредит Европа Банк».

Согласно выписке по данному счету, 12.08.2021 года поступили денежные средства в сумме 193 313, 64 руб., 02.12.2022 года – 786,36 руб., за период с 12.08.2021 года по 02.12.2022 года с данного счета, открытого на имя ФИО1, производились снятия денежных средств по карте в г. Москве.

Счет № в АО «Кредит Европа Банк» принадлежит ответчику ФИО1, куда поступили денежные средства в сумме 194 100 руб. во исполнение судебного приказа, что подтверждено ответчиком в суде.

Исполнение судебного приказа в адрес ответчика ФИО1 произведено за счет денежных средств, поступивших на счет ООО «НВДМЕД» от вышеуказанных третьих лиц на основании предъявленного к банковскому счету судебного приказа.

17.10.2023 года истец обратился с претензией к ООО «НВДМЕД», в которой просил возвратить денежные средства в размере 194 100 руб., перечисленные во исполнение судебного приказа ФИО1 со счета ООО «НВДМЕД», в ответ на которую ООО «НВДМЕД» отказалось исполнить требования претензии, сославшись на то, что в отношении ООО «НВДМЕД» были совершены мошеннические действия, в связи с чем 15.08.2021 года директор ООО «НВДМЕД» обратился в следственный комитет с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ФИО1 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159, 330 УК РФ, на что дан ответ, что обращение для дачи правовой оценки направлено по подследственности в ОП-4 УМВД России по г. Волгограду.

По запросу суда, из ОП-4 УМВД России по г. Волгограду дан ответ, что 09.10.2021 года по факту предоставления неустановленным лицом недостоверных данных о невыплате заработной платы руководителем ООО «НВДМЕД» возбуждено уголовное дело № 12101180031001458, по которому принято решение о прекращении по истечению срока давности 24.07.2023 года.

17.10.2024 года истец обратился с претензией о возврате денежных средств также к ответчику ФИО1, в добровольном порядке денежные средства не возмещены.

В период с 14.02.2020 года по 26.08.2024 года ФИО1 находился на военной службе в войсковой части № (№) (<адрес>), в сентябре и октябре 2021 года был в командировке в <адрес>.

Указанные обстоятельства подтверждаются объяснениями ответчика ФИО1, копиями: материалов гражданского дела по заявлению ФИО1 о выдаче судебного приказа о взыскании заработной платы, заявления в АО «Россельхозбанк» от ФИО1 о предъявлении к исполнению судебного приказа от 26.07.2021 года, паспорта ФИО1, платежных ордеров № 3858 от 12.08.2021 года, №6756 от 02.12.2022 года, выписки по счету ООО «НВДМЕД», решений Арбитражных судов, сведений об исполнении данных решений, претензий в адрес ООО «НВДМЕД», ФИО1, ответа на претензию из ООО «НВДМЕД», сведениями из АО «Кредит Европа Банк» об открытии счета на имя ФИО1, выпиской по данному счету, выписками из приказов командира войсковой части в отношении ФИО1, свидетельством о болезни, командировочным удостоверением, ответом на запрос из ОП №4 УМВД России по г. Волгограду, иными материалами, исследованными судом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Кодекса.

Указанная статья Гражданского кодекса Российской Федерации дает определение понятия неосновательного обогащения и устанавливает условия его возникновения.

Так, обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех обязательных условий: имеет место приобретение или сбережение имущества; приобретение или сбережение имущества произведено за счет другого лица; приобретение или сбережение имущества не основано ни на законе, ни на сделке, то есть происходит неосновательно.

В соответствии с особенностью предмета доказывания по делам о взыскании неосновательного обогащения на истце лежит обязанность доказать, что на стороне ответчика имеется неосновательное обогащение, обогащение произошло за счет истца и правовые основания для такого обогащения отсутствуют. В свою очередь, ответчик должен доказать отсутствие на его стороне неосновательного обогащения за счет истца, наличие правовых оснований для такого обогащения либо наличие обстоятельств, исключающих взыскание неосновательного обогащения, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В судебном заседании установлен факт получения ответчиком ФИО1 денежных средств от истца на открытый им денежный счет в АО «Кредит Европа Банк» в отсутствие каких-либо правоотношений и обязательств между сторонами, а также, что денежные средства истца переведены на банковский счет ответчика ФИО1 под влиянием обмана, доказательств обратного ответчиком суду не представлено, в связи с чем суд приходит к выводу, что в соответствии с положениями статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации на стороне ответчика ФИО1 имеется неосновательное обогащение в размере 194 100 руб., подлежащее взысканию с ответчика в пользу истца.

При этом, суд признает несостоятельными доводы ответчика о том, что данными денежными средствами он не распоряжался, мошеннических действий не совершал, деньги снимались в <адрес>, тогда когда он находился в командировке, будучи военнослужащим, в <адрес>, поскольку он признал факт поступления денежных средств на его счет, которыми он имел возможность распорядиться, либо поручить распорядиться иным лицам, либо сообщить банку об ошибочном поступлении на его счет денежных средств.

В соответствии со ст.98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд взыскивает с ответчика в пользу истца также понесенные им расходы по уплате госпошлины в сумме 6823 руб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ :

Иск АО «Россельхозбанк» в лице Регионального филиала – «Центр розничного и малого бизнеса» к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 (паспорт №) в пользу АО «Россельхозбанк» в лице Регионального филиала – «Центр розничного и малого бизнеса» (ИНН: №) неосновательное обогащение в размере 194 100 рублей, а также расходы по уплате госпошлины в размере 6823 рубля.

Решение может быть обжаловано в Калужский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Людиновский районный суд Калужской области.

Председательствующий: С.А. Лапина

Мотивированное решение составлено 07.05.2025 года.