Дело об адм. правонарушении 5-28/2025

Поступило в суд 16.05.2025

УИД 54RS0002-01-2025-002175-22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

06 июня 2025г. г. Новосибирск

Железнодорожный районный суд г. Новосибирска

В составе:

Председательствующего судьи Еременко Д.А.

при секретаре Кравчук Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении ООО ПКО «Интел коллект» (ИНН<***>) о привлечении к административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

**** заместителем начальника отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления Федеральной службы судебных приставов по *** ФИО1 составлен протокол ** в отношении ООО ПКО «Интел коллект» по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

Согласно протоколу, 17.04.2025г. в Главное управление Федеральной службы судебных приставов *** поступило обращение ФИО2, содержащее доводы о нарушении обязательных требований ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федерльный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

Поскольку на основании поступивших от ФИО2 материалов, в частности скриншотов текстовых сообщений, содержащих требования об оплате просроченной задолженности, усматривались признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ 24.02.2025г. полномочным должностным лицом – заместиеоем начальника отдела контрольно – надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по *** вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неопределенного круга лиц **-АР. Установлено, что с ФИО2 в соответствии с заключенным агентским договором осуществляло взаимодействие по взысканию просроченной задолженности ООО ПКО «Интел коллект».

В адрес ООО ПКО «Интел коллект» посредством заказной корреспонденции направлено определение от **** об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно направленному определению ООО ПКО «Интелл коллект» обязано было представить следующую информацию и документы: информацию об основаниях взаимодействия с ФИО2 по возврату просроченной задолженности, с приложением агентского договора либо договора цессии; подробную информацию о каждом из способов взаимодействия с ФИО2 и иными третьими лицами по каждому из заключенных договоров, а именно: сведения о личных встречах с должником/третьими лицами по форме таблицы или аналогичной форме; сведения о телефонных переговорах с должником/третьими лицами, а также о телефонных звонках, которые не привели к установлению контакта с абонентом по форме таблицы или в аналогичной форме; сведения о взаимодействии с должником/третьим лицом посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям связи общего пользования или с использованием сайта или страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по форме таблицы; сведения об использовании автоинформатора, голосового помощника, робота-коллектора по форме таблицы или аналогичной форме; сведения о направлении письменной корреспонденции по месту жительства или пребывания должника операторами почтовой связи, курьерами и специальным (курьерскими) службами доставки, с указанием даты и времени направления писем, сведений об их получении, а также с приложением их копий; аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с ФИО2 и иными третьими лицами, с указанием в наименовании записи даты и времени, телефонного номера, с которых осуществлялось взаимодействие; аудиозаписи всех голосовых сообщений, автоинформаторов робота-коллектора и иных способов взаимодействия, используемых в отношений должника или третьих лиц, с указанием в наименовании записи даты и времени, телефонного номера, с которого осуществлялось взаимодействие; копия согласия должника ФИО2 на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с третьими лицами; копия согласия третьих лиц на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО2; информацию о поступлении от ФИО2 отзыва согласия на взаимодействие с третьими лицами, с указанием даты его поступления, ответа на него и с приложением его копии; копии всех согласий и соглашений, заключенных с ФИО2 и обществом с указанием способа и даты их заключения; копии всех поступивших от ФИО2 заявлений/обращений с указанием даты поступления данных документов в общество, а также с приложением копий ответов, направленных ФИО2, по результатам рассмотрения поступивших заявлений/обращений, в том числе с приложением документов, подтверждающих фактическое направление ответов заявителю; сведения о принадлежности обществу телефонных номеров **, **; информацию об использовании обществом буквенных номеров для отправки сообщений своим клиентам.

Предоставление запрошенных сведений предусмотрено законом и необходимо для рассмотрения дела об административном правонарушении и проведения административного расследования. Определение направлено в адрес ОО ПКО «Интел коллект» заказной почтовой корреспонденцией (ШПИ 66011201220872)

Определение получено обществом 27.03.2025г., **** по электронной почте поступил ответ от ООО ПКО «Интел коллект», согласно которому общество отказывает в предоставлении запрашиваемой информации, указав на отсутствие полномочий запрашивать подобного рода сведений, со ссылкой на положения ст. 28.1 КоАП РФ, ст. 90 ФЗ №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Также в ответе приведены выдержки из нормативно-правовых актов, из которых, в том числе следует, что по мнению общества истребовать документы в рамках административного расследования возможно только при соблюдении определенных условий, а именно контролирующий орган должен обладать сведениями о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и достоверной информацией о нарушении обществом обязательных требований ФЗ №230-ФЗ, а также принять решение в отношении общества о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Указанные в ответе ООО ПКО «Интел коллект» доводы не принимаются во внимание по причине их необоснованности. ООО ПКО «Интел коллект», имея прямой умысел, связанный с не предоставлением информации, не исполнило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении в рамках установленных полномочий. ООО ПКО «Интел коллект» намерено не предоставлено пояснения ни по одному из перечисленных пунктов определения об истребований сведений, что может быть расценено как попытка уклониться от предусмотрено законом ответственности за возможные неправомерные действия в отношении должника ФИО2 Ответственность за умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, установлена ст. 17.7 КоАП РФ.

У ООО ПКО «Интел коллект» имелась реальная возможность исполнить содержащиеся в определении должностного лица требования о предоставлении необходимых для разрешения дела об административном правонарушении сведений, однако должных мер предпринято не было. ООО ПКО «Интел коллект» не представлены в материалы дела об административном правонарушении доказательства, подтверждающие принятие всех зависящих от него мер по соблюдению положений действующего законодательства в части предоставления информации в Главное управление.

Тем самым, ООО ПКО «Интел коллект», ОГРН: <***>, ИНН <***>, КПП 540601001, адрес: 630099 ***, **** в 00 час. 01 мин., умышленно не выполнив требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, и не представив в соответствии с нормами КоАП РФ истребуемые сведения, получение которых предусмотрено действующим законодательством РФ и необходимо для разрешения дела, совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 КоАП РФ.

Обстоятельства совершения ООО ПКЛО «Интел Коллект» административного правонарушения, в части невыполнения требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, подтверждается следующими материалами: обращением ФИО2, определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 24.02.2025г. **-АРО, определением об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 12.03.2025г.

Протокол со всеми документами передан на рассмотрение в Железнодорожный районный суд ***.

Защитник лица, привлекаемого к административной ответственности, ООО ПКО «Интел коллект» в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения не признал, с протоколом не согласился. Указала в обоснование возражений на протокол, что согласно требованиям законодательства в случае истребования документов регулятору необходимо соблюсти следующие условия: обладать сведениями о причинении вреда (ущербу) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; обладать достоверной информацией о нарушении компанией обязательных требований, указанных в Законе №230-ФЗ; при расположении информацией, указанной выше, принять решение о проведении в отношении компании контрольно-надзорного мероприятия. На официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ отсутствовали сведения о проведении проверки в отношении общества. В связи с вышеуказанным, а также ввиду отсутствия сведений о проведении проверки в отношении общества, отказ в предоставлении информации был правомерен. При этом, не оспаривала факта получения копии определения об истребовании сведений, уведомления о составлении протокола об административном правонарушении и получения его копии. На основании изложенного защитник просила прекратить производству по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

Заслушав пояснения защитника, исследовав письменные материалы административного дела, прихожу к следующему:

В соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных Федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до сумма прописью либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, выражается в умышленном невыполнении требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

В силу ст. 26.10 КоАП РФ должностное лицо, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела.

Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

При этом ч. 1 ст. 26.10 КоАП РФ не предусматривает возможности не предоставления указанных сведений по усмотрению организации, исходя из субъективной оценки их действительной необходимости для разрешения конкретного дела, устанавливая обязанность при невозможности представления истребованных сведений в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Как следует из материалов дела, **** в ГУ ФССП по *** поступило письменное обращение ФИО2, из которого следует, что у нее имеются неисполненные обязательства перед микро финансовыми организациями, в том числе перед ООО ПКО «Интел коллект», на ее ** поступили сообщения с номера телефона +**, в котором кредитор сообщает, что при отсутствии в течение часа оплаты, кредитор начинает беспокоить ее окружение ночными звонками и смс-сообщениями, а также организовать в социальных сетях ее фото с объявлением о благотворительном сборе для погашения долга. Полагала, что нарушены ее права (л.д. 12-13). Приложены скриншоты сообщений (л.д. 13 оборот- 14).

Определением заместителя начальника отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления Федеральной службы судебных приставов по *** ФИО1 от 24.02.2025г. по факту указанного обращения возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.57 КоАП РФ в отношении неустановленных лиц, определено провести административное расследование (л.д. 19).

**** вынесено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (л.д. 23-24). Из определения следует, что у ООО ПКО «Интел коллект» истребуются следующие сведения: информация об основаниях взаимодействия с ФИО2 по возврату просроченной задолженности, с приложением агентского договора либо договора цессии; подробная информация о каждом из способов взаимодействия с ФИО2 и иными третьими лицами по каждому из заключенных договоров, а именно: сведения о личных встречах с должником/третьими лицами по форме таблицы; сведения о телефонных переговорах с должником/третьими лицами, а также о телефонных звонках, которые не привели к установлению контакта с абонентом по форме таблицы; сведения о взаимодействии с должником/третьим лицом посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям связи общего пользования или с использованием сайта или страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по форме таблицы; сведения об использовании автоинформатора, голосового помощника, робота-коллектора по форме таблицы; сведения о направлении письменной корреспонденции по месту жительства или пребывания должника операторами почтовой связи, курьерами и специальным (курьерскими) службами доставки, с указанием даты и времени направления писем, сведений об их получении, а также с получением копий; аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с ФИО2 и иными третьими лицами, с указанием в наименовании записи даты и времени, телефонного номера, с которых осуществлялось взаимодействие; аудиозаписи всех голосовых сообщений, автоинформаторов робота-коллектора и иных способов взаимодействия, используемых в отношений должника или третьих лиц, с указанием в наименовании записи даты и времени, телефонного номера, с которого осуществлялось взаимодействие; копия согласия должника ФИО2 на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с третьими лицами; копия согласия третьих лиц на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО2; информацию о поступлении от ФИО2 отзыва согласия на взаимодействие с третьими лицами, с указанием даты его поступления, ответа на него и с приложением его копии; копии всех согласий и соглашений, заключенных с ФИО2 и обществом с указанием способа и даты их заключения; копии всех поступивших от ФИО2 заявлений/обращений с указанием даты поступления данных документов в общество, а также с приложением копий ответов, направленных ФИО2, по результатам рассмотрения поступивших заявлений/обращений, в том числе с представлением документов, подтверждающих фактическое направление ответов заявителю; сведения о принадлежности обществу телефонных номеров **, **; информация об использовании обществом буквенных номеров для отправки сообщений своим клиентам.

Согласно определению ООО ПКО «Интел коллект» предупрежден об административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ в случае неисполнения данного определения.

Определение направлено в адрес ООО ПКО «Интел коллект» посредством почтового отправления с ШПИ 66011201220872 12.03.2025г., почтовая корреспонденция получена лицом, привлекаемым к административной ответственности, 27.03.2025г.

Факт получения данного определения лицом, привлекаемым к административной ответственности, не оспаривается. Однако в установленный определением срок истребуемые документы не направлены в адрес должностного лица ГУ ФССП по ***. Доказательств обратного не представлено, данные обстоятельства также подтверждаются защитником в судебном заседании.

В связи с отказом ООО ПКО «Интел коллект» представить документы, 31.03.2025г. составлен акт обнаружении в действиях ООО ПКО «Интел коллект» признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ (л.д. 27-28).

31.03.2025г. на адрес электронной почты Главного управления Федеральной службы судебных приставов по *** поступило письмо представителем ООО ПКО «Интел коллект», согласно которому следует, что согласно требованиям законодательства в случае истребования документов регулятору необходимо соблюсти следующие условия: обладать сведениями о причинении вреда (ущербу) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; обладать достоверной информацией о нарушении компанией обязательных требований, указанных в Законе №230-ФЗ; при расположении информацией, указанной выше, принять решение о проведении в отношении компании контрольно-надзорного мероприятия. На официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ отсутствуют сведения о проведении проверки в отношении общества. На основании изложенного общество сообщает, что запрашиваемая информация и сведения могут быть предоставлены только в рамках контрольного (надзорного) мероприятия (л.д. 36). Данное письмо зарегистрировано 01.04.2025г. (л.д. 35).

**** в адрес ООО ПКО «Интел коллект» направлено уведомление о необходимости явиться в ГУ ФССП по *** для дачи объяснений по факту установленных нарушений и составления протокола об административном правонарушении (л.д. 37).

**** заместителем начальника отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления Федеральной службы судебных приставов по *** ФИО1, составлен протокол ** в отношении ООО ПКО «Интел коллект» по факту совершения административного правонарушения, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ. Процессуальный документ составлен в отсутствие защитника (законного представителя ООО ПКО «ИнтелКоллект»), однако факт получения уведомления о составлении протокола не оспаривается, равно как и получение копии протокола, т.е. процессуальных нарушений порядка составления протокола об административном правонарушении не установлено судьей.

Должность заместителя начальника отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления Федеральной службы судебных приставов по *** относится к перечиню должностей, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, согласно приказу ФССП России (л.д. 42-44).

Факт административного правонарушения и вина ООО ПКО «Интел коллект» в его совершении, вопреки доводам возражений, подтверждаются доказательствами, имеющимися в материалах дела, допустимость и достоверность которых сомнений не вызывают, а именно: протоколом об административном правонарушении; определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования; определением об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении; списком внутренних почтовых отправлений; выпиской из ЕГРЮЛ, а также пояснениями защитника, данными в судебном заседании, их которых прямо следует, что был направлен в адрес должностного лица отказ в предоставлении истребуемой документации.

Допустимость и достоверность представленных доказательств сомнений не вызывает, их совокупность является достаточной для вывода о наличии в действиях ООО ПКО «Интел коллект» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

В соответствии с требованиями ст. 24.1 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершения административного правонарушения, предусмотренные ст. 26.1 данного Кодекса.

В силу ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При решении вопроса о виновности юридического лица в совершении административного правонарушения именно на него возлагается обязанность по доказыванию принятия всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что ООО ПКО «Интел коллект» приняты все зависящие от него меры по соблюдению положений действующего законодательства, а именно: исполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении. Возможность для соблюдения правил и норм действующего законодательства, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, у ООО ПКО «Интел коллект» имелась, такая возможность была реальной, доказательства принятия обществом всех зависящих от него мер по соблюдению названных выше требований обществом не представлены, равно как не представлено доказательств, указывающих на невозможность исполнения требований должностного лица в силу объективных обстоятельств, в том числе непреодолимой силы либо доказательств тому, что возможность представления документов зависела напрямую от воли третьих лиц. Данный факт свидетельствует о наличии в действиях ООО ПКО «Интел коллект» вины в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

Приведенные в жалобе доводы о незаконном возбуждении в отношении ООО ПКО «Интел коллект» дела об административном правонарушении по ст. 14.57 КоАП РФ, в связи с не проведением контрольных (надзорных) мероприятий во взаимодействии с контролируемым лицом, проверки, совершения контрольного (надзорного) действия в рамках постоянного государственного контроля (надзора), постоянного рейда и оформления их результатов, в соответствии с положениями ч. 3.1 ст. 28.1 КоАП РФ, не могут быть приняты во внимание, поскольку выходят за рамки установленного ст. 26.1 КоАП РФ предмета доказывания по настоящему делу.

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, совершение которого вменено вмененного ООО ПКО «Интел коллект», в данном случае выражается в умышленном невыполнении законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, вытекающих из его полномочий в рамках ст. 26.10 КоАП РФ - истребовании сведений, необходимых для разрешения возбужденного по ст. 14.57 КоАП РФ дела об административном правонарушении, при рассмотрении которого и разрешаются вопросы наличия соответствующих полномочий, законности и обоснованности возбуждения дела. Правовые основания для истребования у ООО ПКО «Интел коллект» сведений в рамках возбужденного дела об административном правонарушении у должностного лица имелись.

На основании ст. 4.1 КоАП РФ, учитывая характер совершенного правонарушения, направленного против институтов государственной власти, отсутствия обстоятельств, отягчающих административную ответственность, отсутствия сведений о ранее привлечении ОО ПКО «Интел Коллект» к административной ответственности за аналогичные правонарушения, прихожу к выводу о том, что в данном конкретном случае отвечающей целям и задачам законодательства об административных правонарушениях, способствующей исправлению правонарушителя и предупреждению совершения им новых противоправных деяний, соразмерной и достаточной для достижения справедливого баланса публичных и частных интересов, будет являться мера наказания в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, без назначения дополнительного наказания.

Оснований для назначения наказания с применением положений ст. 2.9, ч. 3.2 ст. 4.1, 4.1.1. КоАП РФ не установлено.

Руководствуясь ст. 29.9., 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ :

Признать ООО ПКО «Интел коллект» (ИНН<***>) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

Привлечь к административной ответственности ООО ПКО «Интел коллект» (ИНН<***>, ОГРН <***>, *** ) за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, подвергнув административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч ) руб. 00 коп.

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа:

**, назначение платежа: поступления от иных штрафов за нарушения законодательства в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций (ст. 17.7 КоАП РФ).

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья /подпись/ Д.А. Еременко